フジ日本精糖【2114】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/142019/6/182020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人6人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長

舩 越 義 和

昭和25年1月1日生

昭和48年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

平成11年10月

日商岩井㈱(現双日㈱)食品流通部長

 〃 17年4月

双日食料㈱代表取締役社長就任

 〃 19年5月

当社入社

 〃 19年6月

当社常務取締役就任

 〃 20年6月

ユニテックフーズ㈱取締役就任(現任)

 〃 23年6月

当社専務取締役就任

 〃 24年6月

太平洋製糖㈱取締役就任

 

当社代表取締役社長就任

 〃 24年7月

Fuji Nihon Thai Inulin
Co.,Ltd.取締役会長就任(現任)

 〃 25年6月

Fuji NIHON (Thailand) Co.,Ltd.取締役就任(現任)

 〃 26年6月

マ・マーマカロニ㈱取締役就任

  〃 26年9月

DAY PLUS (Thailand) Co.,Ltd.
取締役就任(現任)

  〃 30年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

1

64

代表取締役

社長

櫻 田 誠 司

昭和38年3月19日生

昭和60年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

平成20年8月

双日㈱食料部食料担当部長

 〃 21年4月

双日㈱穀物飼料部食料担当部長

 〃 21年6月

当社取締役就任

 〃 21年10月

双日㈱穀物飼料部副本部長

 〃 25年4月

当社出向

 

当社執行役員社長補佐営業戦略室室長就任

 〃 25年6月

ユニテックフーズ㈱取締役就任

 

 

Fuji Nihon (Thailand) Co.,Ltd.
取締役就任(現任)

 〃 26年4月

当社執行役員機能性素材本部本部長就任

 〃 26年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部本部長就任

 〃 26年7月

Fuji Nihon Thai Inulin
Co.,Ltd.取締役就任(現任)

〃 28年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

〃 29年6月

当社取締役専務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

  〃 30年2月

DAY PLUS (Thailand) Co.,Ltd.
取締役就任(現任)

  〃 30年5月

協立食品㈱取締役就任(現任)

  〃 30年6月

太平洋製糖㈱取締役就任(現任)

  

当社代表取締役社長就任(現任)

1

14

取締役

砂糖本部
本部長

櫻 田 礎 久

昭和27年12月7日生

昭和50年4月

フジ製糖㈱入社

平成16年4月

当社砂糖本部副本部長

 〃 18年6月

 

当社執行役員砂糖本部副本部長就任

 〃 26年6月

当社取締役常務執行役員清水代表砂糖本部副本部長就任

 〃 28年4月

当社取締役常務執行役員砂糖本部本部長就任

 〃 28年5月

協立食品㈱代表取締役社長就任

 〃 28年6月

太平洋製糖㈱取締役就任(現任)
当社取締役常務執行役員砂糖本部本部長就任

 〃 30年5月

協立食品㈱取締役就任(現任)

 〃 30年6月

当社取締役専務執行役員砂糖本部本部長兼清水工場管掌就任(現任)

1

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役

管理本部
本部長

木 船 亨

昭和29年1月11日生

昭和52年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

平成13年5月

日商岩井マネジメント・サービス㈱機械経理事業部長

 〃 15年6月

Mitsubishi Motors Philippines Corp. Executive Vice President and Treasurer

 〃 17年9月

双日マシナリー㈱名古屋支社管理グループ長

 〃 19年4月

富士徳中國有限公司(First Technology China Ltd.)Chief Financial Officer

 〃 21年4月

双日㈱内部統制統括部長

 〃 23年4月

 

双日プラネット㈱取締役管理部門管掌

 〃 29年7月

当社入社

 

当社経営企画室室長兼管理本部副本部長

 〃 30年4月

当社管理本部本部長兼経営企画室室長

 〃 30年6月

当社取締役執行役員管理本部本部長就任(現任)

1

取締役

村 上 光 廣

昭和18年2月7日生

昭和44年8月

鈴与㈱入社

 〃 62年9月

鈴与航空貨物㈱取締役就任

平成2年11月

鈴与㈱取締役就任

 

鈴与航空貨物㈱代表取締役社長就任

 

ユーピーエス・スズヨ・フレート・サービス㈱代表取締役社長就任

 〃 6年11月

鈴与㈱常務取締役就任

 〃 16年11月

鈴与㈱専務取締役就任

 〃 17年11月

鈴与㈱取締役副社長就任

 〃 18年11月

鈴与㈱代表取締役副社長就任

 〃 22年6月

当社取締役就任(現任)

 〃 23年11月

鈴与㈱取締役相談役

 〃 24年11月

鈴与㈱相談役(現任)

1

取締役

前 田 馨

昭和36年4月17日生

昭和61年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

 〃 21年10月

双日㈱米国会社ポートランド支店長

 〃 24年3月

双日食料㈱執行役員社長補佐

 〃 24年6月

同社代表取締役社長

 〃 26年4月

双日㈱生活産業部門長兼食料・アグリビジネス本部長

 〃 27年4月

同社食料・アグリビジネス本部本部長補佐(現任)

 〃 30年6月

当社取締役就任(現任)

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

監査役

常勤

福 田   弘

昭和28年3月18日生

昭和46年4月

当社入社

平成13年10月

当社管理本部経理部部長

 〃 18年6月

当社執行役員管理本部副本部長就任

 〃 19年6月

当社執行役員管理本部本部長就任

 〃 26年4月

当社執行役員社長補佐就任

 〃 26年6月

当社執行役員 出向 太平洋製糖㈱ 常務取締役就任

 〃 27年6月

当社執行役員 出向 太平洋製糖㈱ 常務取締役兼総務部部長就任

 〃 28年6月

太平洋製糖㈱監査役就任(現任)

 

当社監査役就任(現任)

 

ユニテックフーズ㈱監査役就任(現任)

4

28

監査役

上 平   徹

昭和32年8月1日生

昭和57年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

 〃 60年8月

公認会計士登録

平成2年3月

上平会計事務所開設(現在)

 〃 12年6月

当社監査役就任(現任)

 〃 14年9月

㈱フレンテ(現㈱湖池屋)監査役就任

 〃 17年7月

新創監査法人社員(現任)

 〃 27年9月

㈱湖池屋取締役(監査等委員)就任(現任)

4

2

監査役

菊 地 正 男

昭和25年1月12日生

昭和47年4月

野崎産業㈱(現JFE商事)入社

平成7年10月

同社国際商品部長

 〃 11年4月

川鉄商事㈱(現JFE商事)砂糖食糧部長

 〃 16年6月

和田製糖㈱取締役営業本部長

 〃 21年4月

同社常務取締役就任

 〃 23年6月

トーホーサービス㈱代表取締役社長就任(現任)

 〃 26年6月

和田製糖㈱専務取締役就任(現任)

 〃 27年10月

㈱ノルレェイク・インターナショナル取締役就任(現任)

 〃 29年10月

清田糖業㈱代表取締役社長就任(現任)

 〃 30年6月

当社監査役就任(現任)

4

監査役

東 順 一 朗

昭和49年5月30日生

平成10年4月

㈱トーメン(現田通商㈱)入社

 〃 22年4月

Toyota Tsusho(Thailand)駐在員

 〃 25年4月

豊田通商㈱食料本部食糧部糖質グループグループリーダー

 〃 27年4月

同社食料本部穀物第一部糖質グループグループリーダー

 〃 28年4月

同社食料・生活産業本部食品部飲料事業グループグループリーダー

 〃 29年4月

同社食料・生活産業本部食品部食品原料グループグループリーダー

 〃 30年4月

同社食料・生活産業本部部長補(現任)

 〃 30年6月

当社監査役就任(現任)

4

120

 

(注) 1 村上光廣及び前田馨の各氏は社外取締役であります。

2 上平徹、菊地正男及び東順一朗の各氏は社外監査役であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は7名であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

舩 越 義 和

1950年1月1日生

1973年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

1999年10月

日商岩井㈱食品流通部長

2005年4月

双日食料㈱代表取締役社長

2007年5月

当社入社

2007年6月

当社常務取締役

2008年6月

ユニテックフーズ㈱取締役(現任)

2011年6月

当社専務取締役

2012年6月

太平洋製糖㈱取締役

 

当社代表取締役社長

2012年7月

Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.取締役会長(現任)

2013年6月

Fuji NIHON (Thailand) Co.,Ltd.取締役

(現任)

2014年6月

マ・マーマカロニ㈱取締役

  2014年9月

DAY PLUS (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現任)

  2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

1

69

代表取締役
社長

櫻 田 誠 司

1963年3月19日生

1985年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2008年8月

双日㈱食料部食料担当部長

2009年10月

双日㈱穀物飼料部副部長

2013年4月

当社執行役員社長補佐営業戦略室室長

2013年6月

ユニテックフーズ㈱取締役

 

 

Fuji Nihon (Thailand) Co.,Ltd.取締役

(現任)

2014年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部

本部長

2014年7月

Fuji Nihon Thai InulinCo.,Ltd.取締役

(現任)

2016年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

2017年6月

当社取締役専務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

  2018年2月

DAY PLUS (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現任)

 2018年4月

当社取締役専務執行役員

  2018年5月

協立食品㈱取締役(現任)

  2018年6月

太平洋製糖㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

 

ユニテックフーズ㈱取締役(現任)

 

マ・マーマカロニ㈱取締役(現任)

1

20

取締役
砂糖本部
本部長

櫻 田 礎 久

1952年12月7日生

1975年4月

フジ製糖㈱入社

2004年4月

当社砂糖本部副本部長

2006年6月

当社執行役員砂糖本部副本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員清水代表砂糖本部副本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員砂糖本部本部長

2016年5月

協立食品㈱代表取締役社長

2016年6月

太平洋製糖㈱取締役(現任)

2018年5月

協立食品㈱取締役(現任)

2018年6月

当社取締役専務執行役員砂糖本部本部長

(現任)

1

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部
本部長

木 船 亨

1954年1月11日生

1977年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2001年5月

日商岩井マネジメント・サービス㈱機械経理事業部長

2003年6月

Mitsubishi Motors Philippines Corp. Executive Vice President and Treasurer

2005年9月

双日マシナリー㈱名古屋支社管理グループ長

2007年4月

富士徳中國有限公司(First Technology China Ltd.)Chief Financial Officer

2009年4月

双日㈱内部統制統括部長

2011年4月

双日プラネット㈱取締役管理部門管掌

2017年7月

当社入社

 

当社経営企画室室長兼管理本部副本部長

2018年4月

当社管理本部本部長兼経営企画室室長

2018年6月

当社取締役執行役員管理本部本部長(現任)

 

ユニテックフーズ監査役就任(現任)

1

取締役

村 上 光 廣

1943年2月7日生

1969年8月

鈴与㈱入社

1987年9月

鈴与航空貨物㈱取締役

1990年11月

鈴与㈱取締役

 

鈴与航空貨物㈱代表取締役社長

1994年11月

鈴与㈱常務取締役社長

2003年10月

ユーピーエス・スズヨ・フレート・サービス㈱代表取締役社長

2004年11月

鈴与㈱専務取締役

2005年11月

鈴与㈱取締役副社長

2006年11月

鈴与㈱代表取締役副社長

2010年6月

当社取締役(現任)

2011年11月

鈴与㈱取締役相談役

2012年11月

鈴与㈱相談役(現任)

1

取締役

前 田 馨

1961年4月17日

1986年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2009年10月

双日㈱米国会社ポートランド支店長

2012年3月

双日食料㈱執行役員社長補佐

2012年6月

双日食料㈱代表取締役社長

2014年4月

双日㈱生活産業部門長兼食料・アグリビジネス本部長

2015年4月

双日㈱同社食料・アグリビジネス本部本部長補佐(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

1

取締役

菊 地 正 男

1950年1月12日生

1972年4月

野崎産業㈱(現JFE商事)入社

1995年10月

野崎産業㈱国際商品部長

1999年4月

川鉄商事㈱(現JFE商事)砂糖食糧部長

2004年6月

和田製糖㈱取締役営業本部長

2009年4月

和田製糖㈱常務取締役就任

2011年6月

トーホーサービス㈱代表取締役社長(現任)

2014年6月

和田製糖㈱専務取締役

2015年10月

㈱ノルレェイク・インターナショナル

取締役(現任)

2017年10月

清田糖業㈱代表取締役社長

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

福 田   弘

1953年3月18日生

1971年4月

当社入社

2001年10月

当社管理本部経理部部長

2006年6月

当社執行役員管理本部副本部長

2007年6月

当社執行役員管理本部本部長

2014年4月

当社執行役員社長補佐

2014年6月

当社執行役員 出向 太平洋製糖㈱常務取締役

2016年6月

太平洋製糖㈱監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

 

ユニテックフーズ㈱監査役

4

29

監査役

上 平   徹

1957年8月1日生

1982年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年8月

公認会計士登録

1990年3月

上平会計事務所所長(現在)

2000年6月

当社監査役(現任)

2002年9月

㈱フレンテ(現㈱湖池屋)監査役

2005年7月

新創監査法人社員(現任)

2015年9月

㈱湖池屋取締役(監査等委員)(現任)

4

2

監査役

圷   好 教

1970年12月3日生

1994年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2009年4月

Toyota Tsusho (Thailand) 駐在員

2012年4月

豊田通商㈱ 食料本部食糧部糖質グループ

2012年11月

豊田通商㈱ コーポレート本部ERM部市場リスク管理グループ

2015年4月

豊田通商㈱ 食料本部穀物第二部穀物リスク管理グループ

2017年4月

豊田通商㈱ 食料・生活産業本部穀物第二部穀物リスク管理グループグループリーダー(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

4

134

 

(注) 1 村上光廣、前田馨及び菊地正男の各氏は社外取締役であります。

2 上平徹及び圷好教の各氏は社外監査役であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は7名であります。

 

② 社外役員の状況

1 社外取締役

当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役3名を選任しております。また、社外取締役の村上光廣氏及び菊地正男氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、両氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の前田馨氏は、当社のその他関係会社である双日株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であり、その取引内容につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご参照ください。また、当社の株式の保有はありません。

 

2 社外監査役

当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役2名を選任しております。また、社外監査役2名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役の上平徹氏は、当社の株式を2千株保有しております。なお、同氏が役員又は使用人となっている他の会社とは特別の利害関係はありません。社外監査役の圷好教氏は、当社の大株主である豊田通商株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であります。また、同氏の当社株式の保有はありませんが、当社は豊田通商株式会社の株式を90千株保有しております。

 

3 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役会長

舩 越 義 和

1950年1月1日生

1973年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

1999年10月

日商岩井㈱食品流通部長

2005年4月

双日食料㈱代表取締役社長

2007年5月

当社入社

2007年6月

当社常務取締役

2008年6月

ユニテックフーズ㈱取締役(現任)

2011年6月

当社専務取締役

2012年6月

太平洋製糖㈱取締役

 

当社代表取締役社長

2012年7月

Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.取締役会長(現任)

2013年6月

Fuji NIHON (Thailand) Co.,Ltd.取締役

(現任)

2014年6月

マ・マーマカロニ㈱取締役

2014年9月

DAY PLUS (THAILAND) Co.,Ltd.取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長

2020年6月

当社取締役会長(現任)

1

76

代表取締役
社長

櫻 田 誠 司

1963年3月19日生

1985年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2008年8月

双日㈱食料部食料担当部長

2009年10月

双日㈱穀物飼料部副部長

2013年4月

当社執行役員社長補佐営業戦略室室長

2013年6月

ユニテックフーズ㈱取締役

 

 

Fuji Nihon (Thailand) Co.,Ltd.取締役

(現任)

2014年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部

本部長

2014年7月

Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.取締役

(現任)

2016年6月

当社取締役常務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

2017年6月

当社取締役専務執行役員機能性素材本部本部長兼営業戦略室室長

  2018年2月

DAY PLUS (THAILAND) Co.,Ltd.取締役(現任)

 2018年4月

当社取締役専務執行役員

  2018年5月

協立食品㈱取締役(現任)

  2018年6月

太平洋製糖㈱取締役(現任)

 

当社代表取締役社長(現任)

 

ユニテックフーズ㈱取締役(現任)

 

マ・マーマカロニ㈱取締役(現任)

1

26

取締役
砂糖本部
本部長

関 根 郁 也 

1957年9月11日生

1981年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年4月

日商岩井㈱食料原料部担当部長

2001年4月

㈱健勝苑SC情報拡大部部長

2007年6月

双日㈱生活産業部門事業戦略推進室担当部長

2013年5月

双日㈱食料事業部担当部長

2016年4月

当社砂糖本部副本部長

2016年9月

南栄糖業㈱取締役(現任)

2017年6月

当社執行役員砂糖本部副本部長

2019年6月

当社上席執行役員砂糖本部副本部長

2020年5月

協立食品㈱取締役(現任)

2020年6月

太平洋製糖㈱取締役(現任)

 

当社取締役常務執行役員砂糖本部本部長

(現任)

1

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役

菊 地 正 男

1950年1月12日生

1972年4月

野崎産業㈱(現JFE商事㈱)入社

1995年10月

野崎産業㈱国際商品部長

1999年4月

川鉄商事㈱(現JFE商事㈱)砂糖食糧部長

2004年6月

和田製糖㈱取締役営業本部長

2009年4月

和田製糖㈱常務取締役

2011年6月

トーホーサービス㈱代表取締役社長

2014年6月

和田製糖㈱専務取締役

2015年10月

㈱ノルレェイク・インターナショナル

取締役(現任)

2017年10月

清田糖業㈱代表取締役社長

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

1

取締役

高 橋 明 彦

1955年1月26日

1977年4月

鈴与㈱入社

2005年7月

鈴与㈱国際室専務付き特命事項担当部長

2005年11月

鈴与㈱物流企画室室長

2007年6月

SUZUYO(THAILAND)Ltd.President

2010年11月

鈴与㈱取締役

2011年11月

鈴与㈱常務取締役

2016年11月

鈴与㈱専務取締役

2018年11月

鈴与㈱取締役副社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

1

取締役

山 口 佳 仁

1966年4月11日生

1990年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2002年11月

鈴秀工業㈱入社

2012年4月

双日㈱入社

2017年7月

双日㈱物流統括部部長

2019年4月

双日㈱食料・アグリビジネス本部食料・水産部部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

福 田   弘

1953年3月18日生

1971年4月

当社入社

2001年10月

当社管理本部経理部部長

2006年6月

当社執行役員管理本部副本部長

2007年6月

当社執行役員管理本部本部長

2014年4月

当社執行役員社長補佐

2014年6月

当社執行役員 出向 太平洋製糖㈱常務取締役

2016年6月

太平洋製糖㈱監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

 

ユニテックフーズ㈱監査役

4

30

監査役

上 平   徹

1957年8月1日生

1982年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年8月

公認会計士登録

1990年3月

上平会計事務所所長(現在)

2000年6月

当社監査役(現任)

2002年9月

㈱フレンテ(現㈱湖池屋)監査役

2005年7月

新創監査法人社員(現任)

2015年9月

㈱湖池屋取締役(監査等委員)(現任)

4

2

監査役

圷   好 教

1970年12月3日生

1994年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2009年4月

Toyota Tsusho (Thailand) 駐在員

2012年4月

豊田通商㈱ 食料本部食糧部糖質グループ

2012年11月

豊田通商㈱ コーポレート本部ERM部市場リスク管理グループ

2015年4月

豊田通商㈱ 食料本部穀物第二部穀物リスク管理グループ

2017年4月

豊田通商㈱ 食料・生活産業本部穀物第二部穀物リスク管理グループグループリーダー

2019年6月

当社監査役(現任)

2020年4月

豊田通商㈱食料・生活産業企画部経営管理グループ(現任)

4

142

 

(注) 1 菊地正男、高橋明彦及び山口佳仁の各氏は社外取締役であります。

2 上平徹及び圷好教の各氏は社外監査役であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は4名であります。

② 社外役員の状況

1 社外取締役

当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役3名を選任しております。また、社外取締役の菊地正男氏及び高橋明彦氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、両氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の山口佳仁氏は、当社のその他関係会社である双日株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であり、その取引内容につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご参照ください。また、当社の株式の保有はありません。

2 社外監査役

当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役2名を選任しております。また、社外監査役2名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役の上平徹氏は、当社の株式を2千株保有しております。なお、同氏が役員又は使用人となっている他の会社とは特別の利害関係はありません。社外監査役の圷好教氏は、当社の大株主である豊田通商株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であります。また、同氏の当社株式の保有はありませんが、当社は豊田通商株式会社の株式を124千株保有しております。

3 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/142019/6/182020/6/23選任の理由
菊地 正男--これまで培ってきた経営者としての経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監督と有効な助言を期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。
髙橋 明彦---鈴与株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。
山口 佳仁---これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
村上 光廣-長年にわたり鈴与株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。
前田 馨-これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営 に活かしていただくため、社外取締役として選 任しております。