ミクシィ【2121】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/5/102018/6/272019/4/12019/4/12019/6/272019/12/252020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人8人8人8人9人9人9人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木村 弘毅

昭和50年12月9日生

平成15年2月

株式会社モバイルプロダクション入社

平成17年3月

株式会社インデックス入社

平成20年6月

当社入社

平成24年8月

当社プロダクト開発部 プロダクトオーナー

平成25年11月

当社モンストスタジオ プロデューサー

平成26年4月

当社モンストスタジオ 部長

平成26年11月

当社執行役員

平成27年1月

当社モンストスタジオ 本部長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成27年8月

当社エックスフラッグスタジオ 本部長

平成29年4月

当社XFLAG事業本部 本部長(現任)

平成30年4月

当社執行役員(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

100,000

取締役

デジタルエンターテインメント事業本部 本部長

多留 幸祐

昭和53年11月22日生

平成20年8月

株式会社ライブドア入社

平成24年1月

NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社

平成26年2月

当社入社

平成26年2月

当社モンストスタジオ企画グループ マネジャー

平成27年1月

当社モンストスタジオ企画・運用部 部長

平成27年8月

当社エックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長

平成28年7月

当社エックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES  部長

平成29年4月

当社モンスト事業本部 本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

当社執行役員(現任)

平成30年4月

当社デジタルエンターテインメント事業本部 本部長(現任)

(注)3

取締役

経営推進本部 本部長

大澤 弘之

昭和52年6月27日生

平成18年10月

株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社

平成19年6月

当社入社

平成23年11月

当社経営推進本部経理財務部 部長

平成26年4月

当社経営推進本部経営推進室 室長

平成29年6月

当社経営推進本部 本部長(現任)

平成30年4月

当社執行役員(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

統括管理本部

本部長

奥田 匡彦

昭和53年4月25日生

平成16年2月

ヤフー株式会社入社

平成20年9月

ピットクルー株式会社入社

平成23年2月

ピットクルー株式会社取締役副社長就任

平成25年4月

当社入社

平成27年1月

当社MS本部 本部長

平成28年4月

当社オレンジスタジオ本部 本部長

平成29年1月

マーシャル株式会社代表取締役就任(現任)

平成30年4月

当社執行役員(現任)

平成30年4月

当社統括管理本部 本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
会長

Vantageスタジオ

本部長

笠原 健治

昭和50年12月6日生

平成11年6月

有限会社イー・マーキュリー(現当社)設立 取締役就任

平成12年10月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)に組織変更 代表取締役社長就任

平成18年2月

株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任

平成20年5月

上海明希網絡科技有限公司 董事長就任

平成20年10月

株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任

平成23年4月

株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任

平成23年7月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役会長就任(現任)

平成28年4月

当社Vantageスタジオ 本部長(現任)

平成30年4月

当社執行役員(現任)

(注)3

35,151,900

取締役

青柳 立野

昭和46年8月8日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成19年2月

株式会社マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト株式会社)入社

平成19年7月

ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役就任(現任)

平成19年8月

株式会社シェア・ジェネレート 取締役就任

平成20年8月

税理士登録

平成22年2月

株式会社アムリード 社外監査役就任

平成22年5月

BTホールディングス株式会社(現株式会社プリマジェスト) 社外監査役就任

平成22年6月

当社監査役就任

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年3月

株式会社すかいらーく 社外監査役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

嶋 聡

昭和33年4月25日生

昭和61年4月

財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾

昭和63年4月

同法人指導塾員

平成2年4月

同法人指導塾員 地域総合システムセンター事務局長

平成4年4月

同法人ちにか(地域から日本を変える)研究所所長

平成6年4月

同法人東京政経塾代表

平成8年10月

衆議院議員 当選 以後3期連続当選

平成13年9月

民主党 次の内閣総務大臣

平成14年12月

民主党 総務局長

平成15年11月

衆議院財務金融委員会 筆頭理事

平成16年12月

衆議院予算委員会 理事

平成17年11月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長

平成19年4月

サイバー大学 客員教授

平成19年4月

東洋大学経済学部 非常勤講師

平成23年7月

自然エネルギー協議会 事務局長代行

平成23年7月

指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行

平成23年7月

公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員

平成23年7月

公益財団法人自然エネルギー財団 理事

平成24年9月

Clean Energy Asia LLC
Member of the board of directors

平成26年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問

平成26年4月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問

平成26年9月

多摩大学 非常勤講師

平成27年4月

多摩大学 客員教授(現任)

平成29年4月

株式会社みんれび 社外取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

株式会社ボルテックス社外取締役就任(現任)

平成29年12月

株式会社オークファン社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

志村 直子

昭和49年6月5日生

平成11年4月

弁護士登録

平成11年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

平成16年9月

Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務

平成17年4月

ニューヨーク州弁護士登録

平成17年10月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰

平成20年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

平成28年5月

株式会社旅工房 社外監査役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

加藤 孝子

昭和26年9月29日生

昭和45年4月

日本無線株式会社入社

平成12年6月

ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任

平成16年3月

エトー建物管理株式会社入社

平成16年8月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)常勤監査役就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

佐藤 孝幸

昭和44年10月10日生

平成4年4月

スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行

平成5年9月

ソシエテジェネラル銀行東京支店入行 

平成8年4月

デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

平成9年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成14年4月

佐藤経営法律事務所代表(現任)

平成16年7月

エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社 社外監査役就任

平成18年10月

ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役就任

平成19年5月

株式会社シーズメン 社外監査役就任

平成19年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

若松 弘之

昭和46年9月20日生

平成7年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年4月

公認会計士登録

平成20年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

平成22年4月

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師

平成22年6月

株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任)

平成22年8月

税理士登録

平成23年6月

株式会社イースタン 社外監査役就任

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年9月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師

平成27年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任)

平成27年6月

パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任)

平成27年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事就任(現任)

平成29年8月

株式会社レノバ社外監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

35,252,900

 

(注)1.取締役青柳立野、嶋聡及び志村直子は、社外取締役であります。

   2.監査役加藤孝子、佐藤孝幸及び若松弘之は、社外監査役であります。

   3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木村 弘毅

1975年12月9日

2003年2月

株式会社モバイルプロダクション入社

2005年3月

株式会社インデックス入社

2008年6月

当社入社

2012年8月

当社プロダクト開発部 プロダクトオーナー

2013年11月

当社モンストスタジオ プロデューサー

2014年4月

当社モンストスタジオ 部長

2014年11月

当社執行役員

2015年1月

当社モンストスタジオ 本部長

2015年6月

当社取締役就任

2015年8月

当社エックスフラッグスタジオ 本部長

2017年4月

当社XFLAG事業本部 本部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

800,000

取締役

多留 幸祐

1978年11月22日

2008年8月

株式会社ライブドア入社

2012年1月

NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社

2014年2月

当社入社

2014年2月

当社モンストスタジオ企画グループ マネジャー

2015年1月

当社モンストスタジオ企画・運用部   部長

2015年8月

当社エックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長

2016年7月

当社エックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長

2017年4月

当社モンスト事業本部 本部長

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年4月

当社デジタルエンターテインメント事業本部 本部長

(注)3

350,000

取締役
コーポレートサポート本部 本部長

大澤 弘之

1977年6月27日

2006年10月

株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社

2007年6月

当社入社

2011年11月

当社経営推進本部経理財務部 部長

2014年4月

当社経営推進本部経営推進室 室長

2017年6月

当社経営推進本部 本部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

コーポレートサポート本部 本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
統括管理本部
本部長

奥田 匡彦

1978年4月25日

2004年2月

ヤフー株式会社入社

2008年9月

ピットクルー株式会社入社

2011年2月

ピットクルー株式会社取締役副社長就任

2013年4月

当社入社

2015年1月

当社MS本部 本部長

2016年4月

当社オレンジスタジオ本部 本部長

2017年1月

マーシャル株式会社代表取締役就任(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2018年4月

当社統括管理本部 本部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
会長
Vantageスタジオ
本部長

笠原 健治

1975年12月6日

1999年6月

有限会社イー・マーキュリー(現当社)設立 取締役就任

2000年10月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)に組織変更 代表取締役社長就任

2006年2月

株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長就任

2008年5月

上海明希網絡科技有限公司 董事長就任

2008年10月

株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役就任

2011年4月

株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役就任

2011年7月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役会長就任(現任)

2016年4月

当社Vantageスタジオ 本部長(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

(注)3

34,101,900

取締役

嶋 聡

1958年4月25日

1986年4月

財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾

1994年4月

同法人東京政経塾代表

1996年10月

衆議院議員 当選 以後3期連続当選

2005年11月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長

2014年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問

2014年4月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問

2015年4月

多摩大学 客員教授(現任)

2017年4月

株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社ボルテックス社外取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社オークファン社外取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社アイモバイル社外取締役就任(現任)

2018年12月

株式会社ネオキャリア社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志村 直子

1974年6月5日

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2004年9月

Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務

2005年4月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年10月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰

2008年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2016年5月

株式会社旅工房 社外監査役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

日本信号株式会社 社外監査役就任(現任)

(注)3

取締役

村瀨 龍馬

1985年9月13日

2005年1月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)入社

2009年12月

株式会社KH2O取締役就任

2012年1月

有限会社キュー・ゲームス入社

2013年2月

当社入社

2014年5月

当社クロスファンクション本部 システム統括室 第2グループマネージャー

2016年7月

当社エックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室 室長

2018年1月

当社XFLAG開発本部(現開発本部) 本部長(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松永 達也

1963年1月22日生

1986年10月

ユニ・チャーム株式会社入社

1996年1月

プライス・ウォーターハウス・コンサルタント株式会社入社

2002年10月

IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)転籍

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 人事担当

2005年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当

2006年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 製造セクター担当

2010年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 金融第三事業部担当

2011年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部担当

2015年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略担当

2019年1月

TMAコンサルティング株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

加藤 孝子

1951年9月29日

1970年4月

日本無線株式会社入社

2000年6月

ネイブルリサーチ株式会社 取締役就任

2004年3月

エトー建物管理株式会社入社

2004年8月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)常勤監査役就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

若松 弘之

1971年9月20日

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

2010年4月

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師

2010年6月

株式会社ウィザス 社外監査役就任(現任)

2010年8月

税理士登録

2011年6月

株式会社イースタン 社外監査役就任

2012年6月

当社監査役就任(現任)

2014年9月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師

2015年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役就任(現任)

2015年6月

パイオニア株式会社 社外監査役就任(現任)

2015年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事就任(現任)

2017年8月

株式会社レノバ社外監査役就任(現任)

2018年7月

株式会社ジェネリス代表取締役就任(現任)

(注)5

監査役
(常勤)

西村 裕一郎

1957年8月29日生

1982年4月

日産自動車株式会社入社

1985年6月

日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向

1987年6月

日産自動車株式会社復職

1998年4月

株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部 次長

2000年1月

日産自動車株式会社復職

2005年4月

株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長

2005年10月

株式会社ヨロズ転籍

2008年6月

株式会社ヨロズCSR推進室 室長

2014年4月

株式会社ヨロズ総務部 部長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

上田 望美

1974年2月19日生

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

35,252,900

 

(注)1.取締役嶋聡、志村直子及び松永達也は、社外取締役であります。

   2.監査役加藤孝子、若松弘之、西村裕一郎及び上田望美は、社外監査役であります。

   3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役9名のうち3名は社外取締役であり、監査役4名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。

 社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。

イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外監査役若松弘之氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、当該在籍期間内における当社での監査実績はありません。有限責任監査法人トーマツと当社との取引関係については「(3)④監査報酬の内容等」をご参照ください。

 その他各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

 社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。

 社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。

 社外取締役松永達也氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。

 社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役若松弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役西村裕一郎氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、人事及び総務領域での知識・経験等を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役上田望美氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

木村 弘毅

1975年12月9日

2003年2月

株式会社モバイルプロダクション入社

2005年3月

株式会社インデックス入社

2008年6月

当社入社

2012年8月

当社プロダクト開発部 プロダクトオーナー

2013年11月

当社モンストスタジオ プロデューサー

2014年4月

当社モンストスタジオ 部長

2014年11月

当社執行役員

2015年1月

当社モンストスタジオ 本部長

2015年6月

当社取締役就任

2015年8月

当社エックスフラッグスタジオ 本部長

2017年4月

当社XFLAG事業本部 本部長

2018年4月

当社執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

800,000

取締役

多留 幸祐

1978年11月22日

2008年8月

株式会社ライブドア入社

2012年1月

NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社

2014年2月

当社入社

2014年2月

当社モンストスタジオ企画グループ マネジャー

2015年1月

当社モンストスタジオ企画・運用部   部長

2015年8月

当社エックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長

2016年7月

当社エックスフラッグスタジオ本部XFLAG GAMES 部長

2017年4月

当社モンスト事業本部 本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員

2018年4月

当社デジタルエンターテインメント事業本部 本部長

(注)3

350,000

取締役

大澤 弘之

1977年6月27日

2006年10月

株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ)入社

2007年6月

当社入社

2011年11月

当社経営推進本部経理財務部 部長

2014年4月

当社経営推進本部経営推進室 室長

2017年6月

当社経営推進本部 本部長

2018年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

コーポレートサポート本部 本部長

(注)3

取締役
統括管理本部
本部長

奥田 匡彦

1978年4月25日

2004年2月

ヤフー株式会社入社

2008年9月

ピットクルー株式会社入社

2011年2月

ピットクルー株式会社取締役副社長

2013年4月

当社入社

2015年1月

当社MS本部 本部長

2016年4月

当社オレンジスタジオ本部 本部長

2018年4月

当社執行役員

2018年4月

当社統括管理本部 本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
開発本部
本部長

村瀨 龍馬

1985年9月13日

2005年1月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)入社

2009年12月

株式会社KH2O取締役

2012年1月

有限会社キュー・ゲームス入社

2013年2月

当社入社

2014年5月

当社クロスファンクション本部 システム統括室 第2グループマネージャー

2016年7月

当社エックスフラッグスタジオ本部 ゲーム開発室 室長

2018年1月

当社XFLAG開発本部(現開発本部) 本部長(現任)

2018年4月

当社執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
会長
Vantageスタジオ
本部長

笠原 健治

1975年12月6日

1999年6月

有限会社イー・マーキュリー(現当社)設立 取締役

2000年10月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)に組織変更 代表取締役社長

2006年2月

株式会社ミクシィに商号変更 代表取締役社長

2008年5月

上海明希網絡科技有限公司 董事長

2008年10月

株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役

2011年4月

株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役

2011年7月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役会長(現任)

2016年4月

当社Vantageスタジオ 本部長(現任)

2018年4月

当社執行役員

(注)3

34,101,900

取締役

嶋 聡

1958年4月25日

1986年4月

財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾

1994年4月

同法人東京政経塾代表

1996年10月

衆議院議員 当選 以後3期連続当選

2005年11月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長

2014年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問

2014年4月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問

2015年4月

多摩大学 客員教授(現任)

2017年4月

株式会社みんれび(現株式会社よりそう) 社外取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ボルテックス社外取締役(現任)

2017年12月

株式会社オークファン社外取締役(現任)

2018年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社ネオキャリア社外取締役(現任)

2019年8月

株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役(現任)

2020年3月

ハンファソリューションズ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志村 直子

1974年6月5日

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2004年9月

Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務

2005年4月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年10月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰

2008年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2016年5月

株式会社旅工房 社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

日本信号株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

吉松 加雄

1958年4月28日生

1982年4月

三菱電機株式会社入社

2000年3月

KVHテレコム株式会社入社

2000年11月

サン・マイクロシステムズ株式会社

(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)取締役経理財務本部長

2003年7月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 執行役員財務部長

2004年10月

エスエス製薬株式会社 取締役財務経理本部長

2008年1月

日本電産株式会社 顧問

2008年6月

同社 取締役執行役員 経理・財務・広報・IR担当

2009年6月

同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者

2013年4月

同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者

2016年6月

同社 専務執行役員

グローバルPMI推進統轄本部長

2018年6月

同社 顧問

2019年4月

首都大学東京(現 東京都立大学)大学院

経営学研究科 特任教授(現任)

2019年7月

MIG株式会社 社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社CFOサポート設立

代表取締役社長兼CEO(現任)

2020年3月

ホシザキ株式会社 社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

加藤 孝子

1951年9月29日

1970年4月

日本無線株式会社入社

2000年6月

ネイブルリサーチ株式会社 取締役

2004年3月

エトー建物管理株式会社入社

2004年8月

株式会社イー・マーキュリー(現当社)常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

西村 裕一郎

1957年8月29日生

1982年4月

日産自動車株式会社入社

1985年6月

日産チェリー静岡販売株式会社(現日産プリンス静岡販売株式会社)出向

1987年6月

日産自動車株式会社復職

1998年4月

株式会社日産コーエー(現株式会社日産クリエイティブサービス)出向 総務部 次長

2000年1月

日産自動車株式会社復職

2005年4月

株式会社ヨロズ出向 管理部 グループ長

2005年10月

株式会社ヨロズ転籍

2008年6月

株式会社ヨロズCSR推進室 室長

2014年4月

株式会社ヨロズ総務部 部長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

若松 弘之

1971年9月20日

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2008年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

2010年4月

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部講師

2010年6月

株式会社ウィザス 社外監査役(現任)

2010年8月

税理士登録

2011年6月

株式会社イースタン 社外監査役

2012年6月

当社監査役(現任)

2014年9月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科講師

2015年3月

キャスタリア株式会社 社外監査役(現任)

2015年6月

パイオニア株式会社 社外監査役

2015年6月

生活協同組合パルシステム東京 員外監事

2017年8月

株式会社レノバ社外監査役(現任)

2018年7月

株式会社ジェネリス代表取締役(現任)

(注)5

監査役

上田 望美

1974年2月19日生

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

東京テーミス法律事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

35,252,900

 

(注)1.取締役嶋聡、志村直子及び吉松加雄は、社外取締役であります。

   2.監査役加藤孝子、西村裕一郎、若松弘之及び上田望美は、社外監査役であります。

   3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役9名のうち3名は社外取締役であり、監査役4名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。

 社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。

イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

 社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。

 社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。

 社外取締役吉松加雄氏は、2020年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、経営者としてグローバルに企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。

 社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役西村裕一郎氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、人事及び総務に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役若松弘之氏は、2020年6月26日開催の定時株主総会において重任されました。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

 社外監査役上田望美氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。 

 当社は、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。
 a. 当社及び当社子会社の業務執行者
 b. 当社の定める基準を超える取引先(注1)の業務執行者
 c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
 d. 当社の主要株主(注3)、または、当該主要株主における業務執行者
 e. 当社の主要な借入先や取引銀行における業務執行者
 f. 当社の主幹事証券における業務執行者
 g. 当社の監査法人における業務執行者
 h. 上記a~cの近親者(注4)
 i. 過去3年間においてa~gに該当していた者
注1:「当社の定める基準を超える取引先」とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先を指します。
注2:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
注3:「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している」株主を指します。
注4:「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。
 

社外役員の選任

2017/6/282018/5/102018/6/272019/4/12019/4/12019/6/272019/12/252020/6/29選任の理由
嶋 聡衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。 同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目及び当社が制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
志村 直子--弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。 同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目及び当社が制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
吉松 加雄-------東証一部上場企業2社等において経営者としてグローバルに企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。 同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目及び当社が制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
松永 達也------ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識を有しており、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。 同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
青柳 立野---公認会計士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行していただくため、社外取締役に選任しております。 平成19年1月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属しておりましたが、現在退職後10年以上が経過しており、また、これ以外には独立役員の属性として取引所が規定する項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。