インタースペース【2122】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/12/272020/1/7
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

 

河端 伸一郎

昭和45年

10月16日生

平成6年4月  大和証券株式会社入社

平成10年9月  株式会社ベンチャーコントロール入社

平成11年11月  当社設立 代表取締役社長

平成23年10月  当社代表取締役社長兼メディア事業本部長

平成26年10月  当社代表取締役社長(現任)

(注)1

2,933,200

取締役

メディア事業管掌

尾久  一也

昭和49年

9月6日生

平成10年4月  日理株式会社入社

平成13年7月  リアラス株式会社(旧株式会社ファンメディア)入社

平成18年12月  同社取締役営業本部長

平成21年2月  株式会社ガールズオークション代表取締役

平成23年3月  当社入社 ビジネス&ソリューション開発部長

平成26年10月  当社執行役員メディア&ソリューション事業部長

平成27年12月  当社取締役メディア事業管掌(現任)

(注)1

30,000

取締役

コーポレート管掌

平野  利明

昭和52年

5月30日生

平成14年4月  CFJ株式会社入社

平成16年5月  株式会社キャリアパワー入社

平成18年7月  当社入社

平成21年12月  当社管理本部人事総務部長

平成23年10月  当社コーポレート本部長

平成23年12月  当社取締役コーポレート本部長

平成26年10月  当社取締役コーポレート管掌(現任)

(注)1

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

経営管理管掌

岩渕  桂太

昭和56年

3月26日生

平成12年4月  株式会社ホテル京急入社

平成20年10月  株式会社光通信入社

平成22年4月  当社入社

平成23年1月  当社経営企画室長

平成23年10月  当社経営管理本部長

平成23年12月  当社取締役経営管理本部長

平成26年8月  Ciagram株式会社代表取締役(現任)

平成26年10月  当社取締役経営管理管掌(現任)

(注)1

200

取締役

広告事業管掌

塚田  洋平

昭和61年

1月24日生

平成20年4月  当社入社

平成26年7月  当社アフィリエイト事業部副事業部長

平成27年3月  株式会社電脳広告社代表取締役(現任)

平成27年12月  当社取締役広告事業管掌(現任)

(注)1

1,100

取締役

 

三原  崇功

昭和44年

1月13日生

平成8年4月  弁護士登録

平成8年4月  永松法律事務所入所

平成16年4月  三原法律事務所(現西村・三原法律事務所)所長(現任)

平成16年6月  京都きもの友禅株式会社社外監査役

平成17年3月  当社社外取締役(現任)

平成27年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

             (現任)

(注)1

12,000

取締役

 

田島  聡一

昭和50年

1月22日生

平成9年4月  株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成18年4月  株式会社サイバーエージェントFX取締役

平成18年4月  株式会社サイバーエージェント・インベストメント(現株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ)取締役

平成22年8月  株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役

平成28年8月  株式会社ジェネシア・ベンチャーズ代表取締役(現任)

平成28年12月  当社社外取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤

監査役

 

高山    陽

昭和20年

4月1日生

昭和41年8月  株式会社荒庄入社

平成14年1月  株式会社ティーワイプロジェクト入社

平成16年12月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

 

冨田    実

昭和35年

9月28日生

昭和63年4月  平川公認会計士事務所入所

平成8年8月  税理士登録

平成9年2月  冨田税理士事務所所長(現任)

平成17年3月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

 

吉場  修一

昭和18年

7月11日生

昭和42年3月  日本電気株式会社入社

平成12年6月  株式会社サイバーウィング代表取締役社長

平成14年6月  ブロードバンドサービス企画株式会社代表取締役社長

平成17年6月  株式会社ティ.アール.アイ専務取締役

平成18年12月  当社社外監査役(現任)

平成20年9月  株式会社ティ.アール.アイ代表取締役専務

平成23年12月  株式会社ティ.アール.アイ代表取締役社長(現任)

(注)3

200

監査役

 

石久保 善之

 

 

昭和59年10月  監査法人中央会計事務所入所

昭和63年3月  公認会計士登録

平成13年7月  中央青山監査法人社員登録

平成18年11月  石久保公認会計士事務所開業

平成22年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

平成26年6月  オーデリック株式会社社外監査役

平成26年10月  株式会社シーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

平成27年12月  当社社外監査役(現任)

平成28年6月  オーデリック株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

(注)4

200

 

3,001,400

(注)1.平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.取締役三原崇功及び田島聡一は、社外取締役であります。

6.監査役高山陽、冨田実、吉場修一及び石久保善之は、社外監査役であります。

7.当社では、経営監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化、業務の効率化及びコーポレートガバナンスの充実を図るため執行役員制度を導入しております。

            平成29年12月22日現在の執行役員の氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

役位

氏名

担当業務

執行役員

室山  一茂

パフォーマンスマーケティング

事業部長

執行役員

岡田  英明

ストアフロント事業部長

執行役員

吉越  謙治

システム企画開発部長

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

 

河端 伸一郎

1970年

10月16日生

1994年4月  大和証券株式会社入社

1998年9月  株式会社ベンチャーコントロール入社

1999年11月  当社設立 代表取締役社長

2011年10月  当社代表取締役社長兼メディア事業本部長

2014年10月  当社代表取締役社長(現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント取締役(現任)

(注)1

2,933,200

取締役

メディア事業管掌

尾久  一也

1974年

9月6日生

1998年4月  日理株式会社入社

2001年7月  リアラス株式会社(旧株式会社ファンメディア)入社

2006年12月  同社取締役営業本部長

2009年2月  株式会社ガールズオークション代表取締役

2011年3月  当社入社 ビジネス&ソリューション開発部長

2014年10月  当社執行役員メディア&ソリューション事業部長

2015年12月  当社取締役メディア事業管掌(現任)

2018年3月  4MEEE株式会社取締役(現任)

(注)1

30,000

取締役

コーポレート管掌

平野  利明

1977年

5月30日生

2002年4月  CFJ株式会社入社

2004年5月  株式会社キャリアパワー入社

2006年7月  当社入社

2009年12月  当社管理本部人事総務部長

2011年10月  当社コーポレート本部長

2011年12月  当社取締役コーポレート本部長

2014年10月  当社取締役コーポレート管掌(現任)

(注)1

500

取締役

経営管理管掌

岩渕  桂太

1981年

3月26日生

2000年4月  株式会社ホテル京急入社

2008年10月  株式会社光通信入社

2010年4月  当社入社

2011年10月  当社経営管理本部長

2011年12月  当社取締役経営管理本部長

2014年10月  当社取締役経営管理管掌(現任)

2018年3月  4MEEE株式会社監査役(現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント取締役(現任)

(注)1

200

取締役

広告事業管掌

塚田  洋平

1986年

1月24日生

2008年4月  当社入社

2014年7月  当社アフィリエイト事業部副事業部長

2015年3月  株式会社電脳広告社代表取締役(現任)

2015年12月  当社取締役広告事業管掌(現任)

(注)1

1,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

三原  崇功

1969年

1月13日生

1996年4月  弁護士登録

1996年4月  永松法律事務所入所

2004年4月  三原法律事務所(現西村・三原法律事務所)所長(現任)

2004年6月  京都きもの友禅株式会社社外監査役

2005年3月  当社社外取締役(現任)

2015年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

            (現任)

(注)1

12,000

取締役

 

田島  聡一

1975年

1月22日生

1997年4月  株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2006年4月  株式会社サイバーエージェントFX取締役

2006年4月  株式会社サイバーエージェント・インベストメント(現株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ)取締役

2010年8月  株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役

2016年8月  株式会社ジェネシア・ベンチャーズ代表取締役(現任)

2016年12月  当社社外取締役(現任)

(注)1

-

常勤

監査役

 

高山    陽

1945年

4月1日生

1966年8月  株式会社荒庄入社

2002年1月  株式会社ティーワイプロジェクト入社

2004年12月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

 

冨田    実

1960年

9月28日生

1988年4月  平川公認会計士事務所入所

1996年8月  税理士登録

1997年2月  冨田税理士事務所所長(現任)

2005年3月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

 

石久保 善之

1957年

1月17日生

1984年10月  監査法人中央会計事務所入所

1988年3月  公認会計士登録

2001年7月  中央青山監査法人社員登録

2006年11月  石久保公認会計士事務所開業

2010年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

2014年6月  オーデリック株式会社社外監査役

2014年10月  株式会社シーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

2015年12月  当社社外監査役(現任)

2016年6月  オーデリック株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

(注)3

200

 

 

3,001,200

(注)1.2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2015年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.取締役三原崇功及び田島聡一は、社外取締役であります。

5.監査役高山陽、冨田実及び石久保善之は、社外監査役であります。

6.当社では、経営監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化、業務の効率化及びコーポレートガバナンスの充実をはかるため執行役員制度を導入しております。

2018年12月25日現在の執行役員の氏名及び担当業務は次のとおりであります。

役位

氏名

担当業務

執行役員

室山  一茂

パフォーマンスマーケティング

事業部長

執行役員

岡田  英明

ストアフロント事業部長

執行役員

吉越  謙治

システム企画開発部長

執行役員

藤田  昭平

海外戦略事業部長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

補欠

監査役

 

松尾    伸

1971年

9月25日生

1997年4月  国土総合建設株式会社(現あおみ建設株式会社)入社

2001年5月  株式会社レインズインターナショナルナル入社

2004年7月  株式会社サミーネットワークス入社

2006年3月  エン・ジャパン株式会社入社

2006年10月  当社入社

2011年9月  株式会社more games監査役

2017年10月  当社内部監査グループマネージャー

            (現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント監査役(現任)

2018年10月  当社総務・法務部長(現任)

退任した監査役の在任期間

-

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

河端 伸一郎

1970年10月16日

1994年4月  大和証券株式会社入社

1998年9月  株式会社ベンチャーコントロール入社

1999年11月  当社設立 代表取締役社長

2011年10月  当社代表取締役社長兼メディア事業本部長

2014年10月  当社代表取締役社長(現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント取締役(現任)

(注)1

2,933,200

取締役

メディア事業管掌

尾久  一也

1974年9月6日

1998年4月  日理株式会社入社

2001年7月  リアラス株式会社(旧株式会社ファンメディア)入社

2006年12月  同社取締役営業本部長

2009年2月  株式会社ガールズオークション代表取締役

2011年3月  当社入社 ビジネス&ソリューション開発部長

2014年10月  当社執行役員メディア&ソリューション事業部長

2015年12月  当社取締役メディア事業管掌(現任)

2018年3月  4MEEE株式会社取締役

2019年12月 4MEEE株式会社代表取締役社長(現任)

(注)1

30,000

取締役

広告事業管掌

平野  利明

1977年5月30日

2002年4月  CFJ株式会社入社

2004年5月  株式会社キャリアパワー入社

2006年7月  当社入社

2009年12月  当社管理本部人事総務部長

2011年12月  当社取締役コーポレート本部長

2014年10月  当社取締役コーポレート管掌

2019年12月 当社取締役広告事業管掌(現任)

(注)1

900

取締役

海外事業管掌

藤田 昭平

1979年8月17日

2002年4月  ITX株式会社入社

2004年6月  株式会社ネットプロテクションズ取締役

2005年8月  ATG株式会社設立 代表取締役

2010年4月 キングソフト株式会社入社 社長室長兼管理部長

2013年7月 当社入社 海外事業戦略部長

2018年6月 当社執行役員海外戦略事業部長

2019年12月 当社取締役海外事業管掌(現任)

(注)1

2,000

取締役

経営管理管掌

岩渕  桂太

1981年3月26日

2000年4月  株式会社ホテル京急入社

2008年10月  株式会社光通信入社

2010年4月  当社入社

2011年12月  当社取締役経営管理本部長

2014年10月  当社取締役経営管理管掌(現任)

2018年3月  4MEEE株式会社監査役(現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント取締役(現任)

(注)1

1,000

取締役

三原  崇功

1969年1月13日

1996年4月  弁護士登録

1996年4月  永松法律事務所入所

2004年4月  三原法律事務所(現西村・三原法律事務所)所長(現任)

2004年6月  京都きもの友禅株式会社社外監査役

2005年3月  当社社外取締役(現任)

2015年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

(注)1

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

田島  聡一

1975年1月22日

1997年4月  株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2010年8月  株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役

2016年8月  株式会社ジェネシア・ベンチャーズ代表取締役(現任)

2016年12月  当社社外取締役(現任)

2018年12月 株式会社助太刀社外取締役(現任)

(注)1

0

常勤

監査役

高山    陽

1945年4月1日

1966年8月  株式会社荒庄入社

2002年1月  株式会社ティーワイプロジェクト入社

2004年12月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

冨田    実

1960年9月28日

1988年4月  平川公認会計士事務所入所

1996年8月  税理士登録

1997年2月  冨田税理士事務所所長(現任)

2005年3月  当社社外監査役(現任)

(注)2

12,000

監査役

石久保 善之

1957年1月17日

1984年10月  監査法人中央会計事務所入所

1988年3月  公認会計士登録

2001年7月  中央青山監査法人社員登録

2006年11月  石久保公認会計士事務所開業

2010年6月  京都きもの友禅株式会社社外取締役

2014年6月  オーデリック株式会社社外監査役

2014年10月  株式会社シーアールイー社外取締役

2015年10月 株式会社シーアールイー社外取締役・監査等委員(現任)

2015年12月  当社社外監査役(現任)

2016年6月  オーデリック株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

(注)3

200

3,003,300

(注)1.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.取締役三原崇功及び田島聡一は、社外取締役であります。

5.監査役高山陽、冨田実及び石久保善之は、社外監査役であります。

6.当社では、経営監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化、業務の効率化及びコーポレートガバナンスの充実をはかるため執行役員制度を導入しております。

2019年12月23日現在の執行役員の氏名及び担当業務は次のとおりであります。

役位

氏名

担当業務

執行役員

室山  一茂

パフォーマンスマーケティング

事業部長

執行役員

岡田  英明

ストアフロント事業部長

執行役員

吉越  謙治

システム企画開発部長

執行役員

塚田  洋平

新規事業推進室長

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

補欠

監査役

松尾    伸

1971年

9月25日生

1997年4月  国土総合建設株式会社(現あおみ建設株式会社)入社

2001年5月  株式会社レインズインターナショナル入社

2004年7月  株式会社サミーネットワークス入社

2006年3月  エン・ジャパン株式会社入社

2006年10月  当社入社

2011年9月  株式会社more games監査役

2017年10月  当社内部監査グループマネージャー

            (現任)

2018年4月  株式会社ストアフロント監査役(現任)

2018年10月  当社総務・法務部長(現任)

退任した監査役の在任期間

200

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は、取締役7名のうち2名を選任しております。また、社外監査役は、監査役3名のうち3名を選任しております。なお、社外取締役および社外監査役は、いずれも当社との間で人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役および社外監査役に関して、独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役による経営監視機能を確保するため、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考に選任しております。

  三原崇功氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的な知見と経験を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と特段の関係のない企業の役員または職業についており、独立的立場から助言・監督いただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出をしております。

  田島聡一氏は、当社が属するインターネット・ウェブ業界における投資経験や経営者としての知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出をしております。

  高山陽氏は、深い知識と豊富な経験に基づいた業務監査観点から、監査機能の充実をはかるため、常勤社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出をしております。

  冨田実氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出をしております。

  石久保善之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出をしております。

  社外取締役1名及び社外監査役3名は、「第4  提出会社の状況  4.コーポレートガバナンスの状況等  (2)役員の状況」のとおり、それぞれ当社の株式を保有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、内部統制部門(総務・法務部、財務経理部及び経営企画室)から取締役会関連資料など定期的な報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

  社外監査役は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査をおこなうとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換をおこなって連携し、内部監査部門(内部監査グループ)との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上をはかっております。

  内部統制部門(総務・法務部、財務経理部及び経営企画室)は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告をおこなっております。

 

社外役員の選任

2018/1/122018/12/272020/1/7選任の理由
三原 崇功三原崇功氏は、過去に社外役員になること以外で会社経営に関与したことはありませんが、2005年3月に当社の社外取締役に就任して以来、弁護士としての知見と経験を活かし、経営に対する助言と監督を適切に果たしていただいております。今後においても、その職務を適切に遂行いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれのある項目に該当していないことから、当社の独立役員に指定しております。
田島 聡一田島聡一氏は、インターネット・ウェブ業界に精通しており、事業投資に関する豊富な経験と経営者としての見識を活かし、取締役会ではビジネスモデルや海外の動向など様々な視点から活発に発言され、議論を深めることに貢献しております。今後においても、その職務を適切に遂行いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれのある項目に該当していないことから、当社の独立役員に指定しております。