燦キャピタルマネージメント【2134】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 防衛策の内容を含めた導入の是非については、重要な経営課題として慎重な検討を進めております。
 防衛策の内容を含めた導入の是非については、重要な経営課題として慎重な検討を進めております。
 防衛策の内容を含めた導入の是非については、重要な経営課題として慎重な検討を進めております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役
社長

最高経営

責任者

前  田  健  司

昭和39年6月21日生

平成元年4月

オリックス株式会社入社

(注3)

1,714,100

平成9年4月

同社退社

平成9年5月

ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長就任(現任)

平成15年12月

SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役就任

平成19年3月

一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事就任(現任)

平成19年11月

株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長就任

平成20年10月

日本プロパティ開発株式会社 取締役就任

平成20年11月

当社役員持株会理事長就任(現任)

平成21年6月

大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長就任

平成24年1月

燦HE株式会社(現燦フーズ株式会社) 代表取締役社長就任(現任)

平成24年3月

 

平成25年2月

 

平成26年6月

平成28年3月

 

平成28年6月

鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長就任

鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長就任

当社 営業本部 本部長

鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

最高経営責任者(現任)

取締役

経営企画

室長

松 本 一 郎 

昭和38年9月4日生

昭和62年4月

 

平成5年8月

平成11年2月

平成17年8月

平成19年10月

 

平成24年6月

平成24年12月

平成26年11月

平成27年10月

平成28年5月

平成28年6月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

有限会社エム・ケー・シー 代表取締役

株式会社勉強屋 代表取締役

株式会社石原商事 取締役

当社 入社 社長室副室長

当社 取締役NQ Style事業本部本部長

当社 取締役 退任

当社 入社

当社 営業本部ビジネスサポート部長

当社 管理本部IR担当部長

当社 取締役経営企画室長就任(現任)

(注3)

取締役

投資事業

本部長

齋 藤 顕 次

昭和38年12月16日生

昭和62年4月

平成12年1月

平成17年10月

平成20年10月

伊藤忠商事株式会社 入社

山田建設株式会社 入社

株式会社アースリー 専務取締役

株式会社サンライフ八生 代表取締役

(注3)

 

 

 

 

平成27年8月

MARVEL GREEN POWER ENERGY Director(現任)

 

 

 

 

 

 

平成28年6月

当社 取締役投資事業本部長就任(現任)

 

 

 

 

 

 

平成29年3月

SUN BIOMASS PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

 

 

 

 

 

 

 

SGPEジャパン株式会社 代表取締役(現任)

 

 

取締役

管理本部長

鷲 謙 太 郎

昭和43年3月10日生

平成3年4月

平成10年9月

平成14年11月

平成18年6月

 

平成21年3月

平成25年11月

 

平成28年6月

平成28年12月

 

株式会社丸井 入社

向後税理士事務所 入所

アセット・マネジャーズ株式会社 入社

アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長

株式会社アイシーエル 入社 管理部長

北日本地産株式会社 入社 執行役員東京支店長

当社 取締役管理本部長就任(現任)

SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

(注3)

取締役

二 宮 征 次 郎

昭和17年5月22日生

昭和44年4月

昭和50年7月

平成10年1月

 

弁護士登録 山道・魚野法律事務所 入所

小川・二宮・森法律事務所 設立

二宮総合法律事務所(現 NJ綜合法律事務所)設立 代表弁護士(現任)

(注3)

 

 

 

 

平成29年6月

当社 社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤

監査役

岸 川 浩 一

昭和21年8月19日生

昭和46年4月

平成元年5月

平成17年3月

平成20年3月

平成21年3月

 

平成22年6月

平成23年1月

平成23年2月

平成24年6月

平成26年6月

日本ステンレス株式会社 入社

アーバンライフ販売株式会社 入社

同社 取締役業務統括部長

アーバンライフ株式会社 常勤監査役

アーバンライフ住宅販売株式会社 取締役管理部長

同社顧問

当社顧問

当社監査役就任

当社監査役退任

当社常勤監査役就任(現任)

(注4)

監査役

本 村 道 徳

昭和19年8月19日生

昭和38年3月

平成15年9月

平成15年10月

平成28年6月

警視庁入庁

警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視

飛島建設株式会社 入社 渉外部長

当社 社外監査役就任(現任)

(注5)

監査役

古 野 誠

昭和37年12月29日生

昭和61年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

(注6)

平成14年4月

同社 金融サービスマネジメント・銀行システム部

平成26年3月

同社 退社

平成29年6月

当社 社外監査役就任(現任)

1,714,100

 

 

(注) 1  取締役二宮征次郎氏は、社外取締役であります。

2  監査役岸川浩一、本村道徳及び古野誠氏は、社外監査役であります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役
社長

最高経営
責任者

前  田  健  司

昭和39年6月21日生

平成元年4月

オリックス株式会社入社

平成9年5月

ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長(現任)

平成15年12月

SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役

平成19年3月

一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事(現任)

平成19年11月

株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長

平成20年10月

日本プロパティ開発株式会社 取締役

平成20年11月

当社役員持株会理事長(現任)

平成21年6月

大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長

平成24年1月

燦フーズ株式会社 代表取締役社長

平成28年3月

鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)

平成29年4月

サンエステート株式会社 代表取締役(現任)

平成29年6月

サンエナジー株式会社 代表取締役(現任)

(注3)

1,358,900

取締役

経営企画
室長

松 本 一 郎 

昭和38年9月4日生

昭和62年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成5年8月

有限会社エム・ケー・シー 代表取締役

平成11年2月

株式会社勉強屋 代表取締役

平成17年8月

株式会社石原商事 取締役

平成19年10月

当社 入社

平成28年6月

当社 取締役経営企画室長(現任)

(注3)

取締役

投資事業
本部長

齋 藤 顕 次

昭和38年12月16日生

昭和62年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

平成12年1月

山田建設株式会社 入社

平成17年10月

株式会社アースリー 専務取締役

平成20年10月

株式会社サンライフ八生 代表取締役

平成27年8月

SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

平成28年6月

当社 取締役投資事業本部長(現任)

平成29年3月

SGPEジャパン株式会社 代表取締役

SUN BIOMASS PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

(注3)

取締役

管理本部長

鷲 謙 太 郎

昭和43年3月10日生

平成3年4月

株式会社丸井 入社

平成14年11月

アセット・マネジャーズ株式会社 入社

平成18年6月

アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長

平成21年3月

株式会社アイシーエル 入社 管理部長

平成28年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

平成28年12月

SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

平成29年6月

サンエナジー株式会社 取締役(現任)

(注3)

取締役

池 田 雅 昭

昭和49年12月15日生

平成13年10月

中央青山監査法人 入所

平成17年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成22年11月

池田公認会計士事務所(現 公認会計士・税理士・行政書士 池田雅昭総合事務所)代表(現任)

平成30年6月

当社 社外取締役(現任)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤
監査役

長 岡 稔

昭和30年11月20日生

昭和53年4月

稔屋商事株式会社 入社

平成2年9月

ヤマガタグラビア株式会社 入社

平成19年5月

同社 取締役総務部長

平成30年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

本 村 道 徳

昭和19年8月19日生

昭和38年3月

警視庁入庁

平成15年9月

警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視

平成15年10月

飛島建設株式会社 入社 渉外部長

平成28年6月

当社 社外監査役(現任)

(注5)

監査役

後 藤 充 宏

昭和34年7月31日生

昭和61年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成6年8月

公認会計士登録

平成14年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役(現任)

平成30年6月

当社 社外監査役(現任)

(注4)

1,358,900

 

 

(注) 1  取締役池田 雅昭氏は、社外取締役であります。

2  監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役
社長
最高経営責任者

前  田  健  司

1964年6月21日生

1989年4月

オリックス株式会社入社

1997年5月

ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長(現任)

2003年12月

SUN ReXIS Inc.有限会社 取締役

2007年3月

一般社団法人鳥取カントリー倶楽部 代表理事(現任)

2007年11月

株式会社グランドホテル松任 代表取締役社長

2008年10月

日本プロパティ開発株式会社 取締役

2008年11月

当社役員持株会理事長(現任)

2009年6月

大阪投資マネージメント株式会社 代表取締役社長

2012年1月

燦フーズ株式会社 代表取締役社長

2016年3月

鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)

2017年4月

サンエステート株式会社 代表取締役(現任)

2017年6月

サンエナジー株式会社 代表取締役(現任)

(注3)

1,358,900

取締役
経営企画室長

松 本 一 郎

1963年9月4日生

1987年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1993年8月

有限会社エム・ケー・シー 代表取締役

1999年2月

株式会社勉強屋 代表取締役

2005年8月

株式会社石原商事 取締役

2007年10月

当社 入社

2016年6月

当社 取締役経営企画室長(現任)

(注3)

取締役
投資事業本部長

齋 藤 顕 次

1963年12月16日生

1987年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2000年1月

山田建設株式会社 入社

2005年10月

株式会社アースリー 専務取締役

2008年10月

株式会社サンライフ八生 代表取締役

2015年8月

SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

2016年6月

当社 取締役投資事業本部長(現任)

(注3)

取締役
管理本部長

鷲 謙 太 郎

1968年3月10日生

1991年4月

株式会社丸井 入社

2002年11月

アセット・マネジャーズ株式会社 入社

2006年6月

アセット・インベスターズ株式会社 入社 管理グループ長兼財務経理部長

2009年3月

株式会社アイシーエル 入社 管理部長

2016年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

2016年12月

SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD. DIRECTOR(現任)

2017年6月

サンエナジー株式会社 取締役(現任)

(注3)

取締役

池 田 雅 昭

1974年12月15日生

2001年10月

中央青山監査法人 入所

2005年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年11月

池田公認会計士事務所(現 公認会計士・税理士・行政書士 池田雅昭総合事務所)代表(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤
監査役

長 岡 稔

1955年11月20日生

1978年4月

稔屋商事株式会社 入社

1990年9月

ヤマガタグラビア株式会社 入社

2007年5月

同社 取締役総務部長

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

本 村 道 徳

1944年8月19日生

1963年3月

警視庁入庁

2003年9月

警視庁 退職 組織犯罪対策第四課警視

2003年10月

飛島建設株式会社 入社 渉外部長

2016年6月

当社 社外監査役(現任)

(注5)

監査役

後 藤 充 宏

1959年7月31日生

1986年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

1994年8月

公認会計士登録

2002年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役(現任)

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

(注4)

1,358,900

 

 

(注) 1  取締役池田 雅昭氏は、社外取締役であります。

2  監査役長岡 稔氏、本村 道徳氏及び後藤 充宏氏は、社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名であります。

1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 池田 雅昭氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

7 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/28選任の理由
池田 雅昭-池田雅昭氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、当社の取締役の職務遂行を助言するにあたり適任であると判断しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。
二宮 征次郎--二宮征次郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、当社の取締役の職務執行を助言するにあたり適任であると判断しており ます。