ヒップ【2136】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/7/192019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

田中 吉武

昭和19年10月10日生

 

昭和38年4月

株式会社日進機械入社

昭和45年4月

宮川工業株式会社入社

昭和50年1月

田中工業所を創立

昭和52年3月

株式会社メイテック入社

平成2年5月

同社常務取締役兼東京本社長

平成3年10月

同社常務取締役本社担当

平成7年9月

当社設立代表取締役社長(現任)

 

(注)4

646,800

常務取締役

人事部長

廣瀬 透

昭和35年9月18日生

 

昭和58年4月

株式会社メイテック入社

平成11年5月

当社入社

平成16年7月

執行役員西部事業部長兼
大阪営業所長

平成18年6月

取締役就任 西部事業部長兼
大阪営業所長

平成19年3月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成19年10月

取締役西部事業部・中部事業部

・静岡事業部担当

平成21年4月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成23年1月

取締役事業本部長

平成24年7月

取締役企画部 部長

平成29年6月

常務取締役就任

平成29年12月

常務取締役 経理担当

平成30年6月

常務取締役 人事部長(現任)

 

(注)4

21,500

取締役

企画部長

経理担当

田中 伸明

昭和52年10月15日生

 

平成13年4月

当社入社

平成18年4月

平成19年10月

中部事業部名古屋営業所長

経営企画部課長

平成21年4月

平成25年2月

営業企画部課長

株式会社コスメックス出向

 

平成28年6月

取締役事業推進部長

当社取締役就任

株式会社コスメックス

取締役事業推進部長

平成29年6月

当社取締役 企画部長

平成30年6月

当社取締役 企画部長 経理担当

(現任)

 

(注)4

41,200

取締役

 

及川 善雅

昭和33年1月27日生

 

昭和54年7月

有限会社五善商事入社

平成3年6月

株式会社コスモ測量入社

平成4年9月

株式会社コスモトレーディング

入社

平成10年4月

株式会社ブレス設立

代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

2,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

石榑 享司

昭和32年4月10日生

 

昭和55年4月

株式会社メイテック入社

平成7年10月

当社入社

平成13年9月

神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成15年6月

取締役就任 神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成16年2月

取締役神奈川事業部長

平成16年6月

取締役人事部長

平成16年7月

取締役東部事業部長兼
東京営業所長

平成17年11月

取締役東部事業部長

平成18年2月

取締役総務部長兼人事部担当

平成19年3月

取締役総務部長兼
人事部・人材開発部担当

平成19年10月

平成21年12月

取締役総務部長兼人事部担当

取締役総務部長兼人事部長

平成23年2月

取締役人事部長

平成25年2月

取締役人事部長兼総務部長

平成26年1月

取締役人事部長兼総務担当

平成29年12月

取締役人事部長

平成30年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

29,300

監査役

 

佐藤 正八郎

昭和20年11月29日生

 

昭和39年3月

警視庁入庁

平成7年3月

警視庁警部

平成15年9月

葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長

平成17年3月

警視庁警視

平成18年4月

千葉銀行株式会社入社

平成24年3月

当社顧問(非常勤)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,400

監査役

 

得丸 大輔

昭和14年1月4日生

 

平成8年4月

弁護士登録

竹内澄夫法律事務所入所

平成11年6月

マックス株式会社監査役

平成20年1月

井垣法律特許事務所入所

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成30年6月

田島・寺西法律事務所入所

(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

742,600

 (注)1.取締役及川 善雅は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。

3.取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

6.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦、

中日本担当 大原 達朗、西日本担当 倉掛 達也で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

加藤 丈尚

昭和52年3月2日生

平成16年2月  加藤税務会計事務所入所

平成26年7月  上名古屋税理士法人入社(現任)

30,100

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

田中 吉武

昭和19年10月10日

 

昭和38年4月

株式会社日進機械入社

昭和45年4月

宮川工業株式会社入社

昭和50年1月

田中工業所を創立

昭和52年3月

株式会社メイテック入社

平成2年5月

同社常務取締役兼東京本社長

平成3年10月

同社常務取締役本社担当

平成7年9月

当社設立代表取締役社長(現任)

 

(注)4

647,400

常務取締役

人事部長

廣瀬 透

昭和35年9月18日

 

昭和58年4月

株式会社メイテック入社

平成11年5月

当社入社

平成16年7月

執行役員西部事業部長兼
大阪営業所長

平成18年6月

取締役就任 西部事業部長兼
大阪営業所長

平成19年3月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成19年10月

取締役西部事業部・中部事業部

・静岡事業部担当

平成21年4月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成23年1月

取締役事業本部長

平成24年7月

取締役企画部 部長

平成29年6月

常務取締役就任

平成29年12月

常務取締役 経理担当

平成30年6月

常務取締役 人事部長(現任)

 

(注)4

21,700

取締役

企画部長

経理担当

田中 伸明

昭和52年10月15日

 

平成13年4月

当社入社

平成18年4月

平成19年10月

中部事業部名古屋営業所長

経営企画部課長

平成21年4月

平成25年2月

営業企画部課長

株式会社コスメックス出向

 

取締役事業推進部長

平成28年6月

当社取締役就任

 

株式会社コスメックス

 

取締役事業推進部長

平成29年6月

当社取締役 企画部長

平成30年6月

当社取締役 企画部長 経理担当

(現任)

 

(注)4

41,400

取締役

中日本担当

大原 達朗

昭和39年10月8日

 

平成18年11月

当社入社

平成21年4月

平成24年7月

中部事業部 営業担当部長

東海・北陸統括部 統括部長

平成27年4月

平成28年11月

神奈川・静岡統括部 統括部長

中日本事業部 特命部長

平成30年2月

執行役員 中日本担当

令和元年6月

取締役就任 中日本担当(現任)

 

(注)5

800

取締役

西日本担当

倉掛 達也

昭和43年6月20日

 

平成12年5月

当社入社

平成20年4月

 

平成24年7月

西部事業部 事業部長兼

大阪営業所 所長

近畿・九州統括部 統括部長兼

大阪営業所 所長

平成26年4月

平成27年4月

近畿・九州統括部 統括部長

東海・北陸統括部 統括部長

平成28年11月

西日本事業部 特命部長

平成30年2月

執行役員 西日本担当

令和元年6月

取締役就任 西日本担当(現任)

 

(注)5

6,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

及川 善雅

昭和33年1月27日

 

昭和54年7月

有限会社五善商事入社

平成3年6月

株式会社コスモ測量入社

平成4年9月

株式会社コスモトレーディング

入社

平成10年4月

株式会社ブレス設立

代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

3,000

常勤監査役

石榑 享司

昭和32年4月10日

 

昭和55年4月

株式会社メイテック入社

平成7年10月

当社入社

平成13年9月

神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成15年6月

取締役就任 神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成16年2月

取締役神奈川事業部長

平成16年6月

取締役人事部長

平成16年7月

取締役東部事業部長兼
東京営業所長

平成17年11月

取締役東部事業部長

平成18年2月

取締役総務部長兼人事部担当

平成19年3月

取締役総務部長兼
人事部・人材開発部担当

平成19年10月

平成21年12月

取締役総務部長兼人事部担当

取締役総務部長兼人事部長

平成23年2月

取締役人事部長

平成25年2月

取締役人事部長兼総務部長

平成26年1月

取締役人事部長兼総務担当

平成29年12月

取締役人事部長

平成30年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

29,500

監査役

佐藤 正八郎

昭和20年11月29日

 

昭和39年3月

警視庁入庁

平成7年3月

警視庁警部

平成15年9月

葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長

平成17年3月

警視庁警視

平成18年4月

千葉銀行株式会社入社

平成24年3月

当社顧問(非常勤)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

1,600

監査役

得丸 大輔

昭和14年1月4日

 

平成8年4月

弁護士登録

竹内澄夫法律事務所入所

平成11年6月

マックス株式会社監査役

平成20年1月

井垣法律特許事務所入所

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成30年6月

田島・寺西法律事務所入所

(現任)

 

(注)6

-

751,600

 (注)1.取締役及川 善雅は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。

3.取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

7.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦の4名です。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

加藤 丈尚

昭和52年3月2日生

平成16年2月  加藤税務会計事務所入所

平成26年7月  上名古屋税理士法人入社(現任)

30,100

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9.新任取締役である大原達朗の所有株式数は、平成31年3月31日現在のヒップ従業員持株会における単元株式数(100株)以上の本人持分を含めております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及川善雅は当社の株式を3,000株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。

 社外監査役佐藤正八郎は当社の株式を1,600株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。

 社外監査役得丸大輔と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。

 当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。

 また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

田中 吉武

昭和19年10月10日

 

昭和38年4月

株式会社日進機械入社

昭和45年4月

宮川工業株式会社入社

昭和50年1月

田中工業所を創立

昭和52年3月

株式会社メイテック入社

平成2年5月

同社常務取締役兼東京本社長

平成3年10月

同社常務取締役本社担当

平成7年9月

当社設立代表取締役社長(現任)

 

(注)4

648,100

常務取締役

人事部長

廣瀬 透

昭和35年9月18日

 

昭和58年4月

株式会社メイテック入社

平成11年5月

当社入社

平成16年7月

執行役員西部事業部長兼
大阪営業所長

平成18年6月

取締役就任 西部事業部長兼
大阪営業所長

平成19年3月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成19年10月

取締役西部事業部・中部事業部

・静岡事業部担当

平成21年4月

取締役西部事業部・中部事業部
担当

平成23年1月

取締役事業本部長

平成24年7月

取締役企画部 部長

平成29年6月

常務取締役就任

平成29年12月

常務取締役 経理担当

平成30年6月

常務取締役 人事部長(現任)

 

(注)4

22,000

取締役

企画部長

経理担当

田中 伸明

昭和52年10月15日

 

平成13年4月

当社入社

平成18年4月

平成19年10月

中部事業部名古屋営業所長

経営企画部課長

平成21年4月

平成25年2月

営業企画部課長

株式会社コスメックス出向

 

取締役事業推進部長

平成28年6月

当社取締役就任

 

株式会社コスメックス

 

取締役事業推進部長

平成29年6月

当社取締役 企画部長

平成30年6月

当社取締役 企画部長 経理担当

(現任)

 

(注)4

41,700

取締役

中日本担当

大原 達朗

昭和39年10月8日

 

平成18年11月

当社入社

平成21年4月

平成24年7月

中部事業部 営業担当部長

東海・北陸統括部 統括部長

平成27年4月

平成28年11月

神奈川・静岡統括部 統括部長

中日本事業部 特命部長

平成30年2月

執行役員 中日本担当

令和元年6月

取締役就任 中日本担当(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

西日本担当

倉掛 達也

昭和43年6月20日

 

平成12年5月

当社入社

平成20年4月

 

平成24年7月

西部事業部 事業部長兼

大阪営業所 所長

近畿・九州統括部 統括部長兼

大阪営業所 所長

平成26年4月

平成27年4月

近畿・九州統括部 統括部長

東海・北陸統括部 統括部長

平成28年11月

西日本事業部 特命部長

平成30年2月

執行役員 西日本担当

令和元年6月

取締役就任 西日本担当(現任)

 

(注)4

6,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

及川 善雅

昭和33年1月27日

 

昭和54年7月

有限会社五善商事入社

平成3年6月

株式会社コスモ測量入社

平成4年9月

株式会社コスモトレーディング

入社

平成10年4月

株式会社ブレス設立

代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

3,700

常勤監査役

石榑 享司

昭和32年4月10日

 

昭和55年4月

株式会社メイテック入社

平成7年10月

当社入社

平成13年9月

神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成15年6月

取締役就任 神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長

平成16年2月

取締役神奈川事業部長

平成16年6月

取締役人事部長

平成16年7月

取締役東部事業部長兼
東京営業所長

平成17年11月

取締役東部事業部長

平成18年2月

取締役総務部長兼人事部担当

平成19年3月

取締役総務部長兼
人事部・人材開発部担当

平成19年10月

平成21年12月

取締役総務部長兼人事部担当

取締役総務部長兼人事部長

平成23年2月

取締役人事部長

平成25年2月

取締役人事部長兼総務部長

平成26年1月

取締役人事部長兼総務担当

平成29年12月

取締役人事部長

平成30年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

29,800

監査役

佐藤 正八郎

昭和20年11月29日

 

昭和39年3月

警視庁入庁

平成7年3月

警視庁警部

平成15年9月

葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長

平成17年3月

警視庁警視

平成18年4月

千葉銀行株式会社入社

平成24年3月

当社顧問(非常勤)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,900

監査役

得丸 大輔

昭和14年1月4日

 

平成8年4月

弁護士登録

竹内澄夫法律事務所入所

平成11年6月

マックス株式会社監査役

平成20年1月

井垣法律特許事務所入所

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成30年6月

田島・寺西法律事務所入所

(現任)

 

(注)5

-

754,500

 (注)1.取締役及川 善雅は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。

3.取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。

4.令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

6.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦の4名です。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

加藤 丈尚

昭和52年3月2日生

平成16年2月  加藤税務会計事務所入所

平成26年7月  上名古屋税理士法人入社(現任)

30,100

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及川善雅は当社の株式を3,700株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。

 社外監査役佐藤正八郎は当社の株式を1,900株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。

 社外監査役得丸大輔と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。

 当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。

 また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/7/192019/6/28選任の理由
及川 善雅及川善雅氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた幅広い識見を有しております。当社の今後の事業戦略に様々な観点から助言をいただくことができると判断し、当社との特別な利害関係はなく、 独立役員の要件も満たしていることから 社外取締役に選任いたしました。