中広【2139】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

後藤 一俊

昭和23年12月10日生

昭和46年4月

㈱新本町ビル入社

(注)2

1,438,000

昭和56年2月

当社入社

昭和56年6月

当社常務取締役

昭和62年7月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年11月

(一社)日本地域広告会社協会(JLAA)理事長(現任)

取締役
副社長

管理本部長

中島 永次

昭和27年1月20日生

昭和57年10月

高井会計事務所入所

(注)2

196,000

昭和61年6月

当社入社

平成4年3月

当社取締役

平成5年5月

当社常務取締役

平成10年6月

当社専務取締役

平成26年7月

当社取締役副社長兼管理本部長(現任)

常務取締役

社長室長

松田  隆

昭和22年9月26日生

平成14年12月

㈱アルファ・キューブ取締役副社長

(注)2

110,000

平成19年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社常務取締役

平成26年7月

当社常務取締役社長室長(現任)

取締役

営業本部東京支社長

長澤  晃

昭和42年6月24日生

平成3年4月

当社入社

(注)2

28,500

平成15年6月

当社執行役員

平成21年6月

当社取締役

平成29年4月

当社取締役営業本部東京支社長(現任)

取締役

開発本部長

三田村 晴予

昭和30年2月24日生

平成6年10月

㈱エーピーセンターチーフエディター嘱託

(注)2

18,000

平成8年10月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社取締役

平成25年4月

当社取締役開発本部長(現任)

取締役

営業本部長

大島 斉

昭和51年5月22日生

平成12年8月

当社入社

(注)2

11,100

平成20年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

平田 正之

昭和22年7月30日生

昭和45年4月

日本電信電話公社入社

(注)
1、2

平成12年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)取締役

平成13年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ常務取締役

平成16年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成20年6月

㈱情報通信総合研究所代表取締役社長

平成25年6月

㈱情報通信総合研究所相談役

㈱スカパーJSATホールディングス社外取締役

平成26年7月

㈱情報通信総合研究所顧問

平成27年6月

当社取締役(現任)

㈱DTS社外取締役(現任)

平成28年7月

㈱情報通信総合研究所シニアフェロー(現任)

取締役

髙松 明

昭和23年12月21日生

昭和48年4月

日本銀行入行

(注)
1、2

平成16年6月

株式会社名古屋証券取引所入所

平成25年6月

ダイビル株式会社社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

阿部 眞澄美

昭和24年2月26日生

昭和59年4月

大野郡特別養護老人ホーム八光苑入社

(注)4

30,000

昭和62年1月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員生活情報誌部長兼教育企画センター長

平成20年4月

当社顧問

平成22年6月

当社監査役(現任)

常勤監査役

二村 敏之 

昭和26年12月24日生

昭和53年4月

(財)日本総合研究所入所

(注)5

10,000

平成2年10月

当社入社

平成10年6月

当社取締役

平成20年6月

当社内部監査室長

平成29年6月

当社監査役(現任)

監査役

佐藤 眞弘

昭和22年11月2日生

昭和46年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)
3、6

平成12年12月

トリックス㈱取締役社長室長

平成14年9月

トリックス㈱代表取締役

平成22年6月

トリックス㈱代表取締役会長

平成23年6月

トリックス㈱取締役相談役

当社監査役(現任)

監査役

渡邉 泰宏

昭和40年2月5日生

平成4年3月

公認会計士登録

(注)
3、7

平成14年6月

中央青山監査法人社員

平成19年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 社員

平成24年10月

兵庫県立大学准教授

平成26年4月

兵庫県立大学教授(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

1,841,600

 

 

(注) 1 取締役 平田正之と取締役 髙松明は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定期株主総会終結の時までであります。

3 監査役 佐藤眞弘及び監査役 渡邉泰宏は、社外監査役であります。

4 常勤監査役 阿部眞澄美の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 二村敏之の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 佐藤眞弘の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 渡邉泰宏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社では意思決定・監督と業務執行の分離による経営の透明性と迅速な業務執行を確保するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員営業本部VC事業部長 森照敏、執行役員営業本部岐阜支社長 瓜田昌宏、執行役員営業本部イノベーション事業部長 木村雅史、執行役員営業本部名古屋支社長 加納沙弥香の4名で構成されております。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

後藤 一俊

昭和23年12月10日生

昭和46年4月

㈱新本町ビル入社

昭和56年2月

当社入社

昭和56年6月

当社常務取締役

昭和62年7月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年11月

(一社)日本地域広告会社協会(JLAA)理事長(現任)

(注)2

1,438,000

取締役
副社長

管理本部長

中島 永次

昭和27年1月20日生

昭和57年10月

高井会計事務所入所

昭和61年6月

当社入社

平成4年3月

当社取締役

平成5年5月

当社常務取締役

平成10年6月

当社専務取締役

平成26年7月

当社取締役副社長兼管理本部長(現任)

(注)2

196,000

常務取締役

社長室長

松田 隆

昭和22年9月26日生

平成14年12月

㈱アルファ・キューブ取締役副社長

平成19年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社常務取締役

平成26年7月

当社常務取締役社長室長(現任)

(注)2

110,000

取締役

営業本部長

大島 斉

昭和51年5月22日生

平成12年8月

当社入社

平成20年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)2

11,100

取締役

開発本部長

三田村 晴予

昭和30年2月24日生

平成6年10月

㈱エーピーセンターチーフエディター嘱託

平成8年10月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社取締役

平成25年4月

当社取締役開発本部長(現任)

(注)2

18,000

取締役

平田 正之

昭和22年7月30日生

昭和45年4月

日本電信電話公社入社

平成12年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)取締役

平成13年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ常務取締役

平成16年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成20年6月

㈱情報通信総合研究所代表取締役社長

平成25年6月

㈱情報通信総合研究所相談役

㈱スカパーJSATホールディングス社外取締役

平成26年7月

㈱情報通信総合研究所顧問

平成27年6月

当社取締役(現任)

㈱DTS社外取締役(現任)

平成28年7月

㈱情報通信総合研究所シニアフェロー(現任)

(注)
1、2

取締役

髙松 明

昭和23年12月21日生

昭和48年4月

日本銀行入行

平成16年6月

株式会社名古屋証券取引所入所

平成25年6月

ダイビル株式会社 社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)

(注)
1、2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

二村 敏之

昭和26年12月24日生

昭和53年4月

(財)日本総合研究所入所

平成2年10月

当社入社

平成10年6月

当社取締役

平成20年6月

当社内部監査室長

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

9,000

常勤監査役

木村 雅史

昭和31年11月24日生

平成4年4月

㈱旅行計画入社

平成13年1月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員出版事業担当

平成28年4月

当社営業本部官公庁(現 イノベーション)事業部長

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)5

10,000

監査役

佐藤 眞弘

昭和22年11月2日生

昭和46年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成12年12月

トリックス㈱取締役社長室長

平成14年9月

トリックス㈱代表取締役

平成22年6月

トリックス㈱代表取締役会長

平成23年6月

トリックス㈱取締役相談役

当社監査役(現任)

(注)
3、6

監査役

渡邉 泰宏

昭和40年2月5日生

平成4年3月

公認会計士登録

平成14年6月

中央青山監査法人社員

平成19年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 社員

平成24年10月

兵庫県立大学准教授

平成26年4月

兵庫県立大学教授(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成30年6月

関信用金庫監事(現任)

(注)
3、7

1,792,100

 

 

(注) 1 取締役 平田正之と取締役 髙松明は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役 佐藤眞弘及び監査役 渡邉泰宏は、社外監査役であります。

4 常勤監査役 二村敏之の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 木村雅史の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 佐藤眞弘の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 渡邉泰宏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社では意思決定・監督と業務執行の分離による経営の透明性と迅速な業務執行を確保するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員営業本部VC事業部長 森照敏、執行役員営業本部岐阜支社長 瓜田昌宏、執行役員営業本部副本部長兼教育担当 加納沙弥香、執行役員営業本部イノベーション事業部長 長澤晃、執行役員営業本部東京支社長 倉橋誠一郎、執行役員営業本部名古屋支社長 牧田人親の6名で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

後藤 一俊

1948年12月10日生

1971年4月

株式会社新本町ビル入社

1981年2月

当社入社

1981年6月

当社常務取締役

1987年7月

当社代表取締役社長

2005年11月

(一社)日本地域広告会社協会(JLAA)理事長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

1,438,000

代表取締役
社長

中島 永次

1952年1月20日生

1982年10月

高井会計事務所入所

1986年6月

当社入社

1992年3月

当社取締役

1993年5月

当社常務取締役

1998年6月

当社専務取締役

2014年7月

当社取締役副社長兼管理本部長

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

196,000

常務取締役
営業本部長

大島 斉

1976年5月22日生

2000年8月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2016年4月

当社取締役営業本部長

2019年6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)2

11,100

取締役
管理本部長

倉橋 誠一郎

1965年3月17日生

1988年4月

日興証券株式会社入社

2004年1月

みずほ証券株式会社入社

2004年4月

同社ECM部長

2013年7月

同社名古屋支店企業金融部長

2017年7月

当社管理本部経営企画部長

2018年5月

当社執行役員営業本部東京支社長

2019年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)2

取締役

髙松 明

1948年12月21日生

1973年4月

日本銀行入行

2004年6月

株式会社名古屋証券取引所入所

2013年6月

ダイビル株式会社 社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、2

常勤監査役

二村 敏之

1951年12月24日生

1978年4月

(財)日本総合研究所入所

1990年10月

当社入社

1998年6月

当社取締役

2008年6月

当社内部監査室長

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

7,000

常勤監査役

木村 雅史

1956年11月24日生

1992年4月

株式会社旅行計画入社

2001年1月

当社入社

2003年6月

当社執行役員出版事業担当

2016年4月

当社営業本部官公庁(現 イノベーション)事業部長

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

5,000

監査役

渡邉 泰宏

1965年2月5日生

1992年3月

公認会計士登録

2002年6月

中央青山監査法人社員

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 社員

2012年10月

兵庫県立大学准教授

2014年4月

兵庫県立大学教授(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

関信用金庫監事(現任)

(注)
3、7

監査役

三 井  栄

1968年3月22日生

2007年4月

国立大学法人岐阜大学地域科学部准教授

2013年8月

当社顧問

2013年10月

岐阜県立看護大学非常勤講師

2014年10月

国立大学法人岐阜大学地域科学部教授(現任)

2016年4月

名古屋市立大学経済学部研究科非常勤講師(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)
3、7

1,657,100

 

 

(注) 1 取締役 髙松明は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役 渡邉泰宏及び監査役 三井栄は、社外監査役であります。

4 常勤監査役 二村敏之の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役 木村雅史の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 渡邉泰宏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 三井栄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社では意思決定・監督と業務執行の分離による経営の透明性と迅速な業務執行を確保するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員営業本部副本部長 加納沙弥香、執行役員営業本部イノベーション事業部長 長澤晃、執行役員営業本部VC事業部長 森照敏、執行役員営業本部岐阜支社長 瓜田昌宏、執行役員営業本部名古屋支社長 牧田人親、執行役員 池戸武志の6名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、当社の社外監査役は2名であります。

社外取締役の髙松明氏は、日本銀行や株式会社名古屋証券取引所において要職を歴任し、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社の成長戦略の立案及び実行とコーポレート・ガバナンスの強化について有益なアドバイスとモニタリングを期待し選任いたしました。

社外監査役の渡邉泰宏氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験、及び大学教授としての幅広い見識を当社の監査体制の強化に生かして頂けると考え選任いたしました。

社外監査役の三井栄氏は、国立大学法人岐阜大学地域科学部の教授として計量経済分析に関する高い見識を有しており、地域社会への貢献の理念のもと地域経済の活性化に資することを目指す当社において幅広い分野で実効性の高い監査が期待できる人材と判断し選任いたしました。

なお、社外取締役及び社外監査役は、当社の株式を有しておりません。当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該社外取締役及び社外監査役が役員である会社等または役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。その内容は以下のとおりであります。

a 当社または当社の関係会社の業務執行者でないこと

b 当社を主要な取引先とする者または当社の主要な取引先及びその業務執行者でないこと

c 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家でないこと

d 当社の主要株主でないこと

e 当社または当社の関係会社の非業務執行取締役または会計参与でないこと

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、監査役会に出席し、他の監査役と意見及び情報交換を行っており、内部監査部門による内部監査結果の監査役への報告や、会計監査人と定期的に意見及び情報交換を行うこと等により相互連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告及び意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

'18 6/21'18 12/7'19 6/20選任の理由
高松 明同氏は日本銀行や株式会社名古屋証券取引所において要職を歴任しており、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社の成長戦略の立案及び実行とコーポレート・ガバナンスの強化について有益なアドバイスとモニタリングを期待し、社外取締役として選任いたしました。 同氏は、当社グループとの取引関係はなく、当社の主要株主、主要取引先の出身者ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
平田 正之-同氏は長年にわたり会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく当社グループの今後の成長戦略の立案及び実行と、それに伴うコーポレート・ガバナンスの強化について有益なアドバイスとモニタリングを期待し社外取締役として選任いたしました。 同氏は、当社グループとの取引関係はなく、当社の主要株主、主要取引先の出身者ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。