やまねメディカル【2144】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/7/52018/12/282019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

(1)平成29年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長兼会長

山根 洋一

昭和35年

10月5日生

 

平成8年5月

やまね内科開業

平成11年4月

医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月

有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月

 

平成28年6月

有限会社やまねメディカルを株式会
社に組織変更し代表取締役社長

当社代表取締役社長兼会長(現任)

 

平成28年6月~

平成29年6月

9,825,700

取締役

副社長

西村 功

昭和6年

3月3日生

 

昭和53年12月

㈱住友銀行取締役調査第一部長

昭和56年11月

同行常務取締役

昭和60年6月

住友ビジネスコンサルティング㈱

代表取締役会長

平成元年12月

㈱日本総合研究所

代表取締役副会長

平成10年6月

住友重機械工業㈱監査役(非常勤)

平成14年6月

住友重機械工業㈱取締役(非常勤)

平成17年8月

当社入社 相談役

平成17年9月

当社取締役

平成18年1月

取締役経営企画室長

平成18年9月

取締役管理部長

平成19年7月

取締役副社長(現任)

 

平成28年6月~

平成29年6月

12,600

取締役

 

矢島 達之介

昭和25年2月21日生

 

平成13年7月

平成15年6月

平成16年3月

平成16年9月

平成23年10月

平成25年12月

平成26年4月

平成26年11月

平成28年3月

平成28年6月

平成28年10月

国際自動車㈱常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

東洋ビルメンテナンス㈱顧問

当社入社

事業開発部長

兼山清建設㈱代表取締役(現任)

社長室長(現任)

当社取締役社長室長

当社取締役事業部長兼社長室長(現任)

 

平成28年6月~

平成29年6月

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

 

波江野 弘

昭和18年

9月11日生

 

平成6年6月

㈱小松製作所法務部長

平成13年6月

同社コンプライアンス室長

平成13年9月

同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月

トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月

名古屋大学客員教授

平成26年2月

平成26年6月

当社入社総務部顧問

当社常勤監査役(現任)

 

平成26年6月~

平成30年6月

 

監査役

 

太田 建夫

昭和20年

6月23日生

 

昭和48年4月

住友建設㈱入社

平成10年4月

同社検査役

平成15年4月

三井住友建設㈱監査部長

平成17年6月

同社常勤監査役

平成18年6月

平成19年4月

当社監査役

当社監査役(現任)

 

平成26年6月~

平成30年6月

2,400

監査役

 

石村 善哉

昭和34年

11月6日生

 

平成5年4月

東京青山法律事務所入所

平成8年5月

ペンシルべニア大学留学

平成9年5月

同大学ロースクール卒業

平成9年7月

ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

平成13年8月

暁総合法律事務所入所

平成15年6月

平成21年6月

平成22年6月

半蔵門総合法律事務所入所

当社監査役(現任)

表参道総合法律事務所入所(現任)

 

平成25年6月~

平成29年6月

9,840,700

 

(注) 1.監査役太田建夫氏並びに石村善哉氏は、社外監査役であります。

    2.当社は、補欠監査役2名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式

数(株)

西 宏章

昭和42年2月2日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成7年7月

野上公認会計士事務所入所

平成8年7月

北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

平成15年10月

北斗税理士法人社員

平成15年12月

当社監査役(非常勤)

平成18年7月

平成18年7月

当社監査役辞任

北斗税理士法人代表社員(現任)

 

 

森本 晴壽

昭和16年10月22日生

 

昭和35年4月

電源開発㈱入社

昭和43年4月

三井木材工業㈱入社

平成9年6月

同社取締役

平成13年10月

ニチハマテックス㈱常務取締役

平成15年6月

同社特別顧問

平成17年9月

平成18年6月

当社入社人事部長

当社常勤監査役

 

 

    4.所有株式数は、平成29年3月末の持株数を記載しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成29年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。)  2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されます   と、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

   なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

 

   男性5名  女性0名  (うち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長兼会長

山根 洋一

昭和35年

10月5日生

 

平成8年5月

やまね内科開業

平成11年4月

医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月

有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月

 

平成28年6月

有限会社やまねメディカルを株式会
社に組織変更し代表取締役社長

当社代表取締役社長兼会長(現任)

 

平成29年6月~

平成30年6月

9,825,700

取締役

 

 矢島 達之介

昭和25年

2月21日生

 

平成13年7月

平成15年6月

平成16年3月

平成16年9月

平成23年10月

平成25年12月

平成26年4月

平成26年11月

平成28年3月

平成28年6月

平成28年10月

国際自動車㈱常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

東洋ビルメンテナンス㈱顧問

当社入社

事業開発部長

兼山清建設㈱代表取締役(現任)

社長室長

当社取締役社長室長

当社取締役事業部長兼社長室長(現任)

 

平成29年6月~

平成30年6月

取締役

常勤監査等委員

 

波江野 弘

昭和18年

9月11日生

 

平成6年6月

㈱小松製作所法務部長

平成13年6月

同社コンプライアンス室長

平成13年9月

同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月

トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月

名古屋大学客員教授

平成26年2月

平成26年6月

平成29年6月

当社入社総務部顧問

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

平成29年6月~

平成31年6月

取締役

監査等委員

 

石村 善哉

昭和34年

11月6日生

 

平成5年4月

東京青山法律事務所入所

平成8年5月

ペンシルべニア大学留学

平成9年5月

同大学ロースクール卒業

平成9年7月

ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

平成13年8月

暁総合法律事務所入所

平成15年6月

平成21年6月

平成22年6月

 

平成29年6月

半蔵門総合法律事務所入所

当社監査役

表参道総合法律事務所入所

(現在に至る)

当社取締役監査等委員(現任)

 

平成29年6月~

平成31年6月

取締役

監査等委員

 

安武 洋一郎

昭和52年

4月17日生

 

平成12年4月

防衛庁(現防衛省)入省

平成20年9月

武藤綜合法律事務所入所

平成25年4月

津村法律事務所入所

平成27年8月

中山国際法律事務所入所

平成28年4月

北川綜合法律事務所入所

 

平成29年6月

(現在に至る)

当社取締役監査等委員

 

平成29年6月~

平成31年6月

9,825,700

(注) 監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。

 

5【役員の状況】

(1) 平成30年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

山根 洋一

昭和35年 10月5日生

平成8年5月 やまね内科開業

平成11年4月 医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月 有限会社やまねメディカルを株式会社に組織変更し代表取締役社長

平成28年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成29年6月~平成30年6月

9,785,700

取締役

 

矢島 達之介

昭和25年 2月21日生

平成13年7月 国際自動車㈱常務取締役

平成15年6月 同社専務取締役

平成16年3月 同社代表取締役社長

平成16年9月 同社代表取締役会長

平成23年10月 東洋ビルメンテナンス株顧問

平成25年12月 当社入社

平成26年4月 事業開発部長

平成26年11月 兼山清建設株代表取締役(現任)

平成28年3月 社長室長

平成28年6月 当社取締役社長室長

平成28年10月 当社取締役事業部長兼社長室長(現任)

 

平成29年6月~平成30年6月

取締役

常勤監査等委員

 

波江野 弘

昭和18年 9月11日生

平成6年6月 ㈱小松製作所法務部長

平成13年6月 同社コンプライアンス室長

平成13年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月 トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月 名古屋大学客員教授

平成26年2月 当社入社総務部顧問

平成26年6月 当社常勤監査役

平成29年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)

平成29年6月~平成31年6月

取締役

監査等委員

 

石村 善哉

昭和34年 11月6日生

平成5年4月 東京青山法律事務所入所

平成8年5月 ペンシルべニア大学留学

平成9年5月 同大学ロースクール卒業

平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

平成13年8月 暁総合法律事務所入所

平成15年6月 半蔵門総合法律事務所入所

平成21年6月 当社監査役

平成22年6月 表参道総合法律事務所入所(現在に至る)

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月~平成31年6月

取締役

監査等委員

 

安武 洋一郎

昭和52年 4月17日生

平成12年4月 防衛庁(現防衛省)入省

平成20年9月 武藤綜合法律事務所入所

平成25年4月 津村法律事務所入所

平成27年8月 中山国際法律事務所入所

平成28年4月 北川綜合法律事務所入所(現在に至る)

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月~平成31年6月

9,785,700

(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。

   (2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。

 

 

 

 

(2) また、平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除

 く。)2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおり平成

 30年6月26日現在(有価証券報告書提出日)の役員の状況と同じ(任期のみ同総会後の状況を記載)となる予定で

 あります。

  なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

 

   男性5名  女性0名  (うち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

会長兼社長

山根 洋一

昭和35年

10月5日生

 

平成8年5月

やまね内科開業

平成11年4月

医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月

有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月

 

平成28年6月

有限会社やまねメディカルを株式会
社に組織変更し代表取締役社長

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

平成30年6月~

平成31年6月

9,785,700

取締役

 

矢島 達之介

昭和25年

2月21日生

 

平成13年7月

平成15年6月

平成16年3月

平成16年9月

平成23年10月

平成25年12月

平成26年4月

平成26年11月

平成28年3月

平成28年6月

平成28年10月

国際自動車㈱常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

東洋ビルメンテナンス㈱顧問

当社入社

事業開発部長

兼山清建設㈱代表取締役(現任)

社長室長

当社取締役社長室長

当社取締役事業部長兼社長室長(現任)

 

平成30年6月~

平成31年6月

取締役

常勤監査等委員

 

波江野 弘

昭和18年

9月11日生

 

平成6年6月

㈱小松製作所法務部長

平成13年6月

同社コンプライアンス室長

平成13年9月

同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月

トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月

名古屋大学客員教授

平成26年2月

平成26年6月

平成29年6月

当社入社総務部顧問

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

平成29年6月~

平成31年6月

取締役

監査等委員

 

石村 善哉

昭和34年

11月6日生

 

平成5年4月

東京青山法律事務所入所

平成8年5月

ペンシルべニア大学留学

平成9年5月

同大学ロースクール卒業

平成9年7月

ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

平成13年8月

暁総合法律事務所入所

平成15年6月

平成21年6月

平成22年6月

 

平成29年6月

半蔵門総合法律事務所入所

当社監査役

表参道総合法律事務所入所

(現在に至る)

当社取締役監査等委員(現任)

 

平成29年6月~

平成31年6月

取締役

監査等委員

 

安武 洋一郎

昭和52年

4月17日生

 

平成12年4月

防衛庁(現防衛省)入省

平成20年9月

武藤綜合法律事務所入所

平成25年4月

津村法律事務所入所

平成27年8月

中山国際法律事務所入所

平成28年4月

北川綜合法律事務所入所

 

平成29年6月

(現在に至る)

当社取締役監査等委員(現任)

 

平成29年6月~

平成31年6月

9,785,700

(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。

   (2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

(1) 令和元年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

 

   男性5名  女性0名  (うち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

山根 洋一

昭和35年10月5日

平成8年5月 やまね内科開業

平成11年4月 医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月 有限会社やまねメディカルを株式会社に

       組織変更し代表取締役社長

平成28年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成30年6月~令和元年6月

9,745,700

取締役副社長

矢島 達之介

昭和25年2月21日

平成13年7月 国際自動車㈱常務取締役

平成15年6月 同社専務取締役

平成16年3月 同社代表取締役社長

平成16年9月 同社代表取締役会長

平成23年10月 東洋ビルメンテナンス株顧問

平成25年12月 当社入社

平成26年4月 事業開発部長

平成26年11月 兼山清建設株代表取締役(現任)

平成28年3月 社長室長

平成28年6月 当社取締役社長室長

平成28年10月 当社取締役事業部長兼社長室長

平成30年4月 ㈱八重洲ライフ代表取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役副社長(現任) 

平成30年6月~令和元年6月

取締役

常勤監査等委員

波江野 弘

昭和18年9月11日

平成6年6月 ㈱小松製作所法務部長

平成13年6月 同社コンプライアンス室長

平成13年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月 トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月 名古屋大学客員教授

平成26年2月 当社入社総務部顧問

平成26年6月 当社常勤監査役

平成29年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)

平成29年6月~令和元年6月

取締役

監査等委員

石村 善哉

昭和34年11月6日

平成5年4月 東京青山法律事務所入所

平成8年5月 ペンシルべニア大学留学

平成9年5月 同大学ロースクール卒業

平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所

平成13年8月 暁総合法律事務所入所

平成15年6月 半蔵門総合法律事務所入所

平成21年6月 当社監査役

平成22年6月 表参道総合法律事務所入所

       (現在に至る)

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月~令和元年6月

取締役

監査等委員

安武 洋一郎

昭和52年4月17日

平成12年4月 防衛庁(現防衛省)入省

平成20年9月 武藤綜合法律事務所入所

平成25年4月 津村法律事務所入所

平成27年8月 中山国際法律事務所入所

平成28年4月 北川綜合法律事務所入所(現在に至る)

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任)

平成29年6月~令和元年6月

9,745,700

(注) 1. 監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。

 2. 所有株式数は、平成31年3月末の持株数を記載しております。

 

 

 

 

(2) また、令和元年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」、「監査等委員である補欠取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

 

   男性5名  女性0名  (うち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

会長兼社長

山根 洋一

昭和35年10月5日

 

平成8年5月

やまね内科開業

平成11年4月

医療法人医仁会設立、理事長

平成14年6月

有限会社やまねメディカル設立、取締役

平成15年5月

 

有限会社やまねメディカルを株式会社に組織変更し代表取締役社長

平成28年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

令和元年6月~

令和2年6月

9,745,700

取締役副社長

矢島 達之介

昭和25年2月21日

 

平成13年7月

国際自動車㈱常務取締役

平成15年6月

同社専務取締役

平成16年3月

同社代表取締役社長

平成16年9月

同社代表取締役会長

平成23年10月

東洋ビルメンテナンス㈱顧問

平成25年12月

当社入社

平成26年4月

事業開発部長

平成26年11月

兼山清建設㈱代表取締役(現任)

平成28年3月

社長室長

平成28年6月

当社取締役社長室長

平成28年10月

平成30年4月

平成30年6月

当社取締役事業部長兼社長室長

㈱八重洲ライフ代表取締役(現任)

当社取締役副社長(現任)

 

令和元年6月~

令和2年6月

取締役

常勤監査等委員

波江野 弘

昭和18年9月11日

 

平成6年6月

㈱小松製作所法務部長

平成13年6月

同社コンプライアンス室長

平成13年9月

同社コンプライアンス室長兼監査室主幹

平成16年8月

トヨタ自動車㈱主査

平成20年4月

名古屋大学客員教授

平成26年2月

当社入社総務部顧問

平成26年6月

当社常勤監査役

平成29年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

令和元年6月~

令和3年6月

取締役

監査等委員

安武 洋一郎

昭和52年4月17日

 

平成12年4月

防衛庁(現防衛省)入省

平成20年9月

武藤綜合法律事務所入所

平成25年4月

津村法律事務所入所

平成27年8月

中山国際法律事務所入所

平成28年4月

北川綜合法律事務所入所

 

(現在に至る)

平成29年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

令和元年6月~

令和3年6月

取締役

監査等委員

山本 裕二

昭和23年10月26日

 

昭和50年6月

アーサーアンダーセン東京事務所入所

平成8年6月

朝日アーサーアンダーセン㈱

代表取締役

平成18年11月

公認会計士山本裕二事務所代表(現任)

平成23年6月

㈱ココスジャパン社外監査役(現任)

平成25年6月

リョービ㈱社外取締役(現任)

平成30年6月

㈱大京社外取締役(現任)

平成31年3月

令和元年6月

㈱アサカ社外取締役(現任)

当社取締役監査等委員(現任)

 

令和元年6月~

令和3年6月

9,745,700

(注) 1. 監査等委員である取締役安武洋一郎氏及び山本裕二氏は、社外取締役であります。

 2. 所有株式数は、平成31年3月末の持株数を記載しております。

 3. 当社は社外補欠取締役1名を選任しております。

 

   補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

石村 善哉

昭和34年11月6日生

平成5年4月 東京青山法律事務所入所
平成8年5月 ペンシルべニア大学留学
平成9年5月 同大学ロースクール卒業
平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所
平成13年8月 暁総合法律事務所入所
平成15年6月 半蔵門総合法律事務所入所
平成21年6月 当社監査役
平成22年6月 表参道総合法律事務所入所
       (現在に至る)
平成29年6月 当社取締役監査等委員

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外補欠取締役は1名であります。

 

   1. ①安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

     ②同氏は当会社社外取締役に就任し、2年経過しております。

     ③同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。

     ④同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2. ①山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

     ②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

     ③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

 

   3. ①石村善哉氏は、社外補欠取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が平成21年6月に当会社の社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、当会社の経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、当社組織の各部署の業務執行状況についての監査に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/7/52018/12/282019/6/27選任の理由
安武 洋一郎 安武洋一郎氏(以下「同氏」という。)が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、監査等委員である社外取締役として、当社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断し、選任致しました。 (独立役員指定理由)  東京証券取引所が定める独立性の基準に鑑み、一般株主との利益相反が生じるおそれがある事項に該当せず、独立性を有しています。
山本 裕二--- 山本裕二氏(以下「同氏」という。)が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、監査等委員である社外取締役として、適切な監査・監督をしていただけるものと判断し、選任致しました。 (独立役員指定理由)  東京証券取引所が定める独立性の基準に鑑み、一般株主との利益相反が生じるおそれがある事項に該当せず、独立性を有しています。
石村 善哉- 人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、当社の経営に関する監査・監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、監査等委員会設置会社への移行に当たり、当該委員である取締役として適切な監査・監督をしていただくため選任いたしました。 (独立役員指定理由)  東京証券取引所が定める独立性の基準に鑑み、一般株主との利益相反が生じるおそれがある事項に該当せず、独立性を有しています。