UTグループ【2146】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/6/262019/3/112019/6/242019/11/152020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数4人4人4人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役社長
(代表取締役)

若山 陽一

1971年2月23日生

1989年10月

㈱テンポラリーセンター入社

1991年9月

㈱クリスタル入社

1994年5月

㈲セイブコーポレーション設立

専務取締役

1995年4月

エイムシーアイシー㈲設立

代表取締役社長

1996年7月

日本エイム㈱(現UTエイム㈱)

代表取締役社長

2007年4月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

9,031,178

取締役

渡邊 祐治

1970年4月22日生

1991年12月

㈱アーガス入社

1992年10月

㈱ダイテックス転籍

2001年4月

㈱アプロ転籍 営業推進室 室長

2002年11月

㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長

2003年5月

㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社

2003年8月

同社 取締役

2012年10月

当社入社

2017年4月

当社 上席執行役員 ソリューション部門長

2019年4月

当社 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)1

48,714

取締役

外村 学

1968年1月21日生

1991年4月

㈱リクルート入社

2002年4月

同社 HR本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー

2006年4月

同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長

2011年4月

同社 HRカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー

2012年5月

㈱ベルシステム24 執行役

2014年3月

同社 常務執行役員

2014年3月

㈱ベルシステム24ホールディングス 執行役員

2017年6月

当社入社 上席執行役員 社長室長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)1

1,500

取締役

鉢嶺 登

1967年6月22日生

1991年4月

森ビル㈱入社

1994年3月

㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立

代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

2017年3月

ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)

(注)1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役

吉松 徹郎

1972年8月13日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

1999年7月

㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

2008年2月

㈱コスメネクスト 取締役(現任)

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited 董事長

2014年11月

㈱アイスタイルキャピタル

取締役(現任)

2014年12月

㈱アイスタイルトレーディング

代表取締役

2015年7月

istyle China Co., Limited

董事(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年7月

㈱istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役(現任)

2016年9月

㈱Eat Smart 取締役(現任)

2018年7月

㈱アイスタイルキャリア

代表取締役(現任)

2018年10月

㈱プラネット 社外取締役(現任)

2019年4月

㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)

 

㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社 代表取締役(現任)

 

㈱ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)

(注)1

1,400

取締役

井垣 太介

1973年5月4日生

2001年10月

弁護士登録

2001年10月

北浜法律事務所入所

2008年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)

2015年1月

公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長(現任)

2016年4月

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年6月

エン・ジャパン㈱ 社外取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

小松 理一郎

1947年3月21日生

1965年4月

㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1994年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長

1996年4月

㈱廣済堂へ出向 常務取締役

1999年4月

同社へ転籍 常務取締役

2003年4月

同社 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役専務

2016年6月

同社 代表取締役専務を退任

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

福森 正人

1960年10月1日生

1979年4月

㈱大和銀行入社

2005年5月

㈱アイコンワールド入社

2012年4月

UTアイコム㈱入社

2013年12月

UTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ出向 内部監査室室長

2014年4月

UTアイコム㈱合併に伴いUTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ転籍 経営基盤部門 担当部長

2016年12月

当社 経営基盤部門 統括部長

2017年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

監査役

水上 博和

1947年7月12日生

1970年4月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行

1998年6月

同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱

1999年6月

同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱

2001年6月

同行取締役兼常務執行役員

2003年12月

㈱あおぞら銀行 代表取締役社長

2007年8月

ミズカミアンドカンパニー㈱設立

代表取締役

2008年12月

アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立

代表取締役(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

吉田 博之

1968年8月26日生

1994年11月

監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2002年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー

2004年8月

辻・本郷税理士法人入所

2013年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役

2015年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年7月

辻・本郷税理士法人 法人第1部総括部長

2018年11月

税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長(現任)

2019年6月

日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)

(注)5

9,086,992

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2.取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。

3.監査役の任期は、2018年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.監査役の任期は、2017年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.監査役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。

7.当社は、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏、福森正人氏との間で、会社法423条第1項に定める社外取締役及び監査役の当社に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

8.当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は以下のとおりであります。なお、その他、執行役員25名となります。

会社における地位

氏名

担当

上席執行役員

筑井  信行

カスタマーソリューション部門長 エリア戦略事業担当

上席執行役員

森竹 正明

カスタマーソリューション部門長 エンジニアリング事業担当

上席執行役員

森  弘吉

カスタマーソリューション部門長 グローバル事業担当

上席執行役員

山岸 建太郎

キャリア開発部門長

上席執行役員

佐藤 真澄

グループ採用部門長

上席執行役員

守安  智

事業開発部門長

上席執行役員

山田 隆仁

経営基盤部門長

 

 

② 社外取締役及び社外監査役
   当社は、取締役6名のうち3名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
 社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社オプトホールディングの創業者であり、「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するIT業界において数多くのIT企業の成長を支えてきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社オプトホールディング及び取締役を務めるソウルドアウト株式会社と当社の間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり、「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である井垣太介氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、クロスボーダー案件、事業再生、民事訴訟、また、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験が成長戦略を目指す当社に活かしていただけると考えております。同氏が役員の状況に記載されているエン・ジャパン株式会社と当社との間には、取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費および一般管理費の合計額の1%未満であります。
 社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験により当社の経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考えております。同氏は兼職している会社はありません。
 社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験により当社の経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営執行に対する適切な助言を行っております。同氏が本部長を務める税理士法人渡邊芳樹事務所と当社との間に、特別な関係はありません。
 また、社外取締役3名及び社外監査役3名につきましては、当社との間に特別な利害関係がなく独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役社長
(代表取締役)

若山 陽一

1971年2月23日生

1989年10月

㈱テンポラリーセンター入社

1991年9月

㈱クリスタル入社

1994年5月

㈲セイブコーポレーション設立

専務取締役

1995年4月

エイムシーアイシー㈲設立

代表取締役社長

1996年7月

日本エイム㈱(現UTエイム㈱)

代表取締役社長

2007年4月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

9,031,178

取締役

渡邊 祐治

1970年4月22日生

1991年12月

㈱アーガス入社

1992年10月

㈱ダイテックス転籍

2001年4月

㈱アプロ転籍 営業推進室 室長

2002年11月

㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長

2003年5月

㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社

2003年8月

同社 取締役

2012年10月

当社入社

2017年4月

当社 上席執行役員 ソリューション部門長

2019年4月

当社 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)1

48,714

取締役

外村 学

1968年1月21日生

1991年4月

㈱リクルート入社

2002年4月

同社 HR本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー

2006年4月

同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長

2011年4月

同社 HRカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー

2012年5月

㈱ベルシステム24 執行役

2014年3月

同社 常務執行役員

2014年3月

㈱ベルシステム24ホールディングス 執行役員

2017年6月

当社入社 上席執行役員 社長室長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)1

1,500

取締役

鉢嶺 登

1967年6月22日生

1991年4月

森ビル㈱入社

1994年3月

㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立

代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

2017年3月

ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)

(注)1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役

吉松 徹郎

1972年8月13日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

1999年7月

㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

2008年2月

㈱コスメネクスト 取締役(現任)

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited 董事長

2014年11月

㈱アイスタイルキャピタル

取締役(現任)

2014年12月

㈱アイスタイルトレーディング

代表取締役

2015年7月

istyle China Co., Limited

董事(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年7月

㈱istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役(現任)

2016年9月

㈱Eat Smart 取締役(現任)

2018年7月

㈱アイスタイルキャリア

代表取締役(現任)

2018年10月

㈱プラネット 社外取締役(現任)

2019年4月

㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)

 

㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社 代表取締役(現任)

 

㈱ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)

(注)1

1,400

取締役

井垣 太介

1973年5月4日生

2001年10月

弁護士登録

2001年10月

北浜法律事務所入所

2008年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)

2015年1月

公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長(現任)

2016年4月

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年6月

エン・ジャパン㈱ 社外取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

小松 理一郎

1947年3月21日生

1965年4月

㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1994年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長

1996年4月

㈱廣済堂へ出向 常務取締役

1999年4月

同社へ転籍 常務取締役

2003年4月

同社 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役専務

2016年6月

同社 代表取締役専務を退任

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

福森 正人

1960年10月1日生

1979年4月

㈱大和銀行入社

2005年5月

㈱アイコンワールド入社

2012年4月

UTアイコム㈱入社

2013年12月

UTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ出向 内部監査室室長

2014年4月

UTアイコム㈱合併に伴いUTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ転籍 経営基盤部門 担当部長

2016年12月

当社 経営基盤部門 統括部長

2017年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

監査役

水上 博和

1947年7月12日生

1970年4月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行

1998年6月

同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱

1999年6月

同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱

2001年6月

同行取締役兼常務執行役員

2003年12月

㈱あおぞら銀行 代表取締役社長

2007年8月

ミズカミアンドカンパニー㈱設立

代表取締役

2008年12月

アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立

代表取締役(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

吉田 博之

1968年8月26日生

1994年11月

監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2002年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー

2004年8月

辻・本郷税理士法人入所

2013年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役

2015年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年7月

辻・本郷税理士法人 法人第1部総括部長

2018年11月

税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長(現任)

2019年6月

日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)

(注)5

9,086,992

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2.取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。

3.監査役の任期は、2018年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.監査役の任期は、2017年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.監査役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。

7.当社は、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏、福森正人氏との間で、会社法423条第1項に定める社外取締役及び監査役の当社に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

8.当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は以下のとおりであります。なお、その他、執行役員25名となります。

会社における地位

氏名

担当

上席執行役員

筑井  信行

カスタマーソリューション部門長 エリア戦略事業担当

上席執行役員

森竹 正明

カスタマーソリューション部門長 エンジニアリング事業担当

上席執行役員

森  弘吉

カスタマーソリューション部門長 グローバル事業担当

上席執行役員

山岸 建太郎

キャリア開発部門長

上席執行役員

佐藤 真澄

グループ採用部門長

上席執行役員

守安  智

事業開発部門長

上席執行役員

山田 隆仁

経営基盤部門長

 

 

② 社外取締役及び社外監査役
   当社は、取締役6名のうち3名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
 社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社オプトホールディングの創業者であり、「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するIT業界において数多くのIT企業の成長を支えてきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社オプトホールディング及び取締役を務めるソウルドアウト株式会社と当社の間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり、「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である井垣太介氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、クロスボーダー案件、事業再生、民事訴訟、また、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験が成長戦略を目指す当社に活かしていただけると考えております。同氏が役員の状況に記載されているエン・ジャパン株式会社と当社との間には、取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費および一般管理費の合計額の1%未満であります。
 社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験により当社の経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考えております。同氏は兼職している会社はありません。
 社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験により当社の経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営執行に対する適切な助言を行っております。同氏が本部長を務める税理士法人渡邊芳樹事務所と当社との間に、特別な関係はありません。
 また、社外取締役3名及び社外監査役3名につきましては、当社との間に特別な利害関係がなく独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役社長
(代表取締役)

若山 陽一

1971年2月23日生

1989年10月

㈱テンポラリーセンター入社

1991年9月

㈱クリスタル入社

1994年5月

㈲セイブコーポレーション設立

専務取締役

1995年4月

エイムシーアイシー㈲設立

代表取締役社長

1996年7月

日本エイム㈱(現UTエイム㈱)

代表取締役社長

2007年4月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)1

9,031,178

取締役

渡邊 祐治

1970年4月22日生

1991年12月

㈱アーガス入社

1992年10月

㈱ダイテックス転籍

2001年4月

㈱アプロ転籍 営業推進室 室長

2002年11月

㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長

2003年5月

㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社

2003年8月

同社 取締役

2012年10月

当社入社

2017年4月

当社 上席執行役員 ソリューション部門長

2019年4月

当社 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年4月

当社 上席執行役員 グループセールス&ソリューション事業部門担当(現任)

(注)1

48,714

取締役

外村 学

1968年1月21日生

1991年4月

㈱リクルート入社

2002年4月

同社 HR本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー

2006年4月

同社 人事部 人事部長 兼 総務部 総務部長

2011年4月

同社 HRカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー

2012年5月

㈱ベルシステム24 執行役

2014年3月

同社 常務執行役員

2014年3月

㈱ベルシステム24ホールディングス 執行役員

2017年6月

当社入社 上席執行役員 社長室長

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年4月

当社 上席執行役員 経営改革部門担当(現任)

(注)1

1,500

取締役

鉢嶺 登

1967年6月22日生

1991年4月

森ビル㈱入社

1994年3月

㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 代表取締役社長

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

2017年3月

ソウルドアウト㈱ 取締役(現任)

2020年3月

㈱オプトホールディング 代表取締役会長(現任)

2020年4月

株式会社デジタルシフト 代表取締役社長(現任)

(注)1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

取締役

吉松 徹郎

1972年8月13日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

1999年7月

㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

2008年2月

㈱コスメネクスト 取締役(現任)

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited 董事長

2014年11月

㈱アイスタイルキャピタル 取締役

2014年12月

㈱アイスタイルトレーディング

代表取締役

2015年7月

istyle China Co., Limited

董事(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年7月

㈱istyle makers設立準備会社(現㈱アイメイカーズ) 取締役

2016年9月

㈱Eat Smart 取締役(現任)

2018年7月

㈱アイスタイルキャリア 代表取締役

2018年10月

㈱プラネット 社外取締役(現任)

2019年4月

㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年4月

㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社 代表取締役

2019年4月

㈱ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年7月

㈱アイメーカズ 代表取締役

2019年7月

㈱アイスタイルキャリア 取締役(現任)

2019年7月

株式会社Dot&Space 取締役(現任)

(注)1

1,400

取締役

井垣 太介

1973年5月4日生

2001年10月

弁護士登録

2001年10月

北浜法律事務所入所

2008年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

西村あさひ法律事務所入所 社員弁護士(現任)

2015年1月

公益社団法人日本仲裁人協会 関西支部事務局次長

2016年4月

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年6月

エン・ジャパン㈱ 社外監査役(現任)

(注)1

常勤監査役

小松 理一郎

1947年3月21日生

1965年4月

㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1994年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長

1996年4月

㈱廣済堂へ出向 常務取締役

1999年4月

同社へ転籍 常務取締役

2003年4月

同社 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役専務

2016年6月

同社 代表取締役専務を退任

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

福森 正人

1960年10月1日生

1979年4月

㈱大和銀行入社

2005年5月

㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社

2012年4月

UTアイコム㈱入社

2013年12月

UTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ出向 内部監査室室長

2014年4月

UTアイコム㈱合併に伴いUTホールディングス㈱(現UTグループ㈱)へ転籍 経営基盤部門 担当部長

2016年12月

当社 経営基盤部門 統括部長

2017年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (株)

監査役

水上 博和

1947年7月12日生

1970年4月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行

1998年6月

同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱

1999年6月

同行常務取締役兼常務執行役員海外事業部長 委嘱

2001年6月

同行取締役兼常務執行役員

2003年12月

㈱あおぞら銀行 代表取締役社長

2007年8月

ミズカミアンドカンパニー㈱設立

代表取締役

2008年12月

アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立

代表取締役(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

吉田 博之

1968年8月26日生

1994年11月

監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2002年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー

2004年8月

辻・本郷税理士法人入所

2013年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱ 取締役

2015年4月

辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年7月

辻・本郷税理士法人 法人第1部総括部長

2018年11月

税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長

2019年6月

日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任)

2019年8月

吉田公認会計士事務所 所長(現任)

2019年8月

㈱ハイブレイン 代表取締役(現任)

(注)5

9,086,992

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏は社外取締役であります。

3.監査役の任期は、2018年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。

7.当社は、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏及び監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏、福森正人氏との間で、会社法423条第1項に定める社外取締役及び監査役の当社に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

8.当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、以下のとおりであります。なお、その他、執行役員29名となります。

会社における地位

氏名

担当

上席執行役員

筑井  信行

製造・エンジニア・サービス事業部門

上席執行役員

山岸 建太郎

キャリア開発部門

上席執行役員

守安  智

事業開発部門

上席執行役員

山田 隆仁

経営基盤部門

 

 

② 社外取締役及び社外監査役
   当社は、取締役6名のうち3名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
 社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社オプトホールディングの創業者であり、「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するIT業界において数多くのIT企業の成長を支えてきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であり、「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきた経験を活かし、当社の経営執行に適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外取締役である井垣太介氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、クロスボーダー案件、事業再生、民事訴訟、また、コンプライアンス及びコーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験が成長戦略を目指す当社に活かしていただけると考えております。同氏が役員の状況に記載されているエン・ジャパン株式会社と当社との間には、取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。
 社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験により当社の経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考えております。同氏は兼職している会社はありません。
 社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と経験により当社の経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社と当社との間に、特別な関係はありません。
 社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営執行に対する適切な助言を行っております。同氏が役員の状況に記載されている現任企業及び事務所と当社との間に特別な関係はありません。
 また、社外取締役3名及び社外監査役3名につきましては、当社との間に特別な利害関係がなく独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/6/262019/3/112019/6/242019/11/152020/6/30選任の理由
鉢嶺 登株式会社オプトホールディングの創業者であり「事業創造プラットフォーム構想」を掲げ、目まぐるしく変化するIT業界に於いて数多くのIT企業の成長を支えてきました。その経験が人材サービス業界の変革と成長を目指す当社の経営に活かされると判断し、選任いたしました。また、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
吉松 徹郎株式会社アイスタイルの創業者であり「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開してきました。その経験が派遣で働く人達を顧客と定義する当社の成長に活かされると判断し、選任いたしました。また、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
井垣 太介-弁護士として企業法務全般に関する豊富な知識と経験を有しており、特にクロスボーダー案件、M&A、事業再生や訴訟案件における豊富な実務経験を有しております。その経験がコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図る当社に活かされると判断し、選任いたしました。また、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
大塚 和成-----会社法やM&Aなどの企業統治のスペシャリストとして、数多くの企業成長を支えてきました。その経験がM&Aによる成長戦略を目指す当社に活かしていただけると考え、選任いたしました。