アイティメディア【2148】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/3/292019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

社長兼CEO

大槻 利樹

1961年6月27日

1984年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

(注)3

3,703

1999年4月

ソフトバンク・パブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)執行役員就任

1999年12月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)代表取締役社長就任

2000年4月

ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任

2003年4月

㈲ネットビジョン代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

取締役

専務執行役員リードジェン事業本部長

小林 教至

1968年11月18日

1991年4月

㈱博報堂ダブルス入社

(注)3

399

1995年5月

㈱アスキー総合研究所入社

2000年10月

㈱アットマーク・アイティ(現 当社)入社

2006年4月

当社執行役員就任

2009年4月

当社常務執行役員就任

2011年6月

当社取締役就任

2015年4月

当社常務取締役就任

2015年10月

㈱ユーザラス(現 発注ナビ㈱)代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員就任(現任)

2018年4月

アイティクラウド㈱取締役就任(現任)

取締役

常務執行役員

管理本部長

加賀谷 昭大

1974年9月4日

1998年4月

㈱間組(現 ㈱安藤・間)入社

(注)3

122

2002年4月

㈱セガ入社

2003年6月

ソフトバンク・パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2005年4月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2008年7月

当社入社

2015年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任

2015年10月

ナレッジオンデマンド㈱監査役就任

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員就任(現任)

2016年7月

ナレッジオンデマンド㈱取締役就任(現任)

2018年4月

アイティクラウド㈱監査役就任(現任)

取締役

土橋 康成

1959年8月13日

1983年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

(注)3

84

1998年11月

アットワーク㈱(現 SBアットワーク㈱)監査役就任(現任)

2001年10月

トライベック・ストラテジー㈱取締役就任(現任)

2002年4月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)取締役就任

2006年6月

当社監査役就任

2007年4月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱取締役就任(現任)

2008年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱(現SBヒューマンキャピタル㈱)代表取締役会長就任(現任)

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

ツギクル㈱代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

神嵜 眞澄

1957年12月12日

1980年4月

㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社

(注)5

45

1987年11月

㈱オーエーメイト(現㈱ランスタッド)代表取締役就任

1995年2月

㈱パソナソフトバンク(現㈱ランスタッド)代表取締役就任

1996年4月

㈱パソナソフトバンク(現㈱ランスタッド)取締役就任

2000年7月

シーアイエス㈱執行役員就任

2002年6月

日本ジュロン・エンジニアリング㈱入社

2002年11月

㈱アットマーク・アイティ㈱(現当社)入社

2009年4月

当社内部監査室長就任

2014年6月

当社監査役就任

2015年10月

㈱ユーザラス(現発注ナビ㈱)監査役就任(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

下山 達也

1961年3月17日

1983年4月

東邦生命保険相互会社入社

(注)4

57

2000年5月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2002年5月

イングリッシュタウン㈱監査役就任

2002年12月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱監査役就任(現任)

2004年7月

イーブック・システムズ㈱監査役就任

2005年3月

当社監査役就任

2005年3月

エヌ・シー・ジャパン㈱監査役就任

2005年10月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任(現任)

2005年11月

トライベック・ストラテジー㈱監査役就任

2006年1月

イーシーリサーチ㈱監査役就任

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

斉藤 太嘉志

1962年4月8日

1985年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

(注)4

1998年1月

㈱メディアファクトリー(現㈱KADOKAWA) 出向

2003年4月

㈱リクルート マーケティング局 エグゼグティブマネージャー就任

2007年10月

㈱リクルートメディアコミュニケーションズ(現 ㈱リクルートコミュニケーションズ)出向 経営企画部長就任

2012年10月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ アド・オプティマイゼーション推進室 シニアマネージャー就任

2015年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ退社

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

佐川 明生

1973年3月12日

1999年4月

司法研修所入所

(注)4

36

2000年10月

古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所)入所

2002年4月

同法律事務所の法人化に伴い社員弁護士に就任

2007年2月

㈱MOT監査役就任

2007年6月

当社監査役就任

2008年11月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

2014年3月

弁護士法人クレア法律事務所退所

2014年3月

A・佐川法律事務所設立 代表就任(現任)

2016年3月

ダーウィンシステム㈱監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

㈱グロウ・ムービージャパン監査役就任(現任)

2017年11月

SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY設立 法定代表者就任(現任)

取締役

(監査等委員)

佐藤 広一

1968年11月30日

1991年4月

㈱サトースプリング入社

(注)5

1994年7月

谷口労務管理事務所入職

2000年4月

社会保険労務士開業登録

 

さとう社会保険労務士事務所(現HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表就任

2013年12月

ASIA BPO SERVICE PTE.LTD.設立 ディレクター就任(現任)

2016年6月

さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士事務所 代表社員就任(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

4,446

(注)1 取締役 斉藤太嘉志、佐川明生及び佐藤広一は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

   委員長 神嵜 眞澄 委員 下山 達也 委員 斉藤 太嘉志 委員 佐川 明生 委員 佐藤 広一

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役2名を含め、執行役員は名であります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長 兼 CEO

大槻 利樹

1961年6月27日

 

1984年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

1999年4月

ソフトバンク・パブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)執行役員就任

1999年12月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)代表取締役社長就任

2000年4月

ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任

2003年4月

㈲ネットビジョン代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

 

(注)3

3,714

取締役

専務執行役員

プロフェッショナル・

メディア事業本部長

小林 教至

1968年11月18日

 

1991年4月

㈱博報堂ダブルス入社

1995年5月

㈱アスキー総合研究所入社

2000年10月

㈱アットマーク・アイティ(現 当社)入社

2006年4月

当社執行役員就任

2009年4月

当社常務執行役員就任

2011年6月

当社取締役就任

2015年4月

当社常務取締役就任

2015年10月

㈱ユーザラス(現 発注ナビ㈱)代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員就任(現任)

2018年4月

アイティクラウド㈱取締役就任(現任)

 

(注)3

399

取締役

常務執行役員

管理本部長

加賀谷 昭大

1974年9月4日

 

1998年4月

㈱間組(現 ㈱安藤・間)入社

2002年4月

㈱セガ入社

2003年6月

ソフトバンク・パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2005年4月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2008年7月

当社入社

2015年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任

2015年10月

ナレッジオンデマンド㈱監査役就任

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員就任(現任)

2016年7月

ナレッジオンデマンド㈱取締役就任(現任)

2018年4月

アイティクラウド㈱監査役就任(現任)

 

(注)3

124

取締役

土橋 康成

1959年8月13日

 

1983年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

1998年11月

アットワーク㈱(現 SBアットワーク㈱)監査役就任(現任)

2001年10月

トライベック・ストラテジー㈱取締役就任(現任)

2002年4月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)取締役就任

2006年6月

当社監査役就任

2007年4月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱取締役就任(現任)

2008年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱(現SBヒューマンキャピタル㈱)代表取締役会長就任(現任)

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2016年4月

ツギクル㈱代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

84

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

神嵜 眞澄

1957年12月12日

 

1980年4月

㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社

1987年11月

㈱オーエーメイト(現㈱ランスタッド)代表取締役就任

1995年2月

㈱パソナソフトバンク(現㈱ランスタッド)代表取締役就任

1996年4月

㈱パソナソフトバンク(現㈱ランスタッド)取締役就任

2000年7月

シーアイエス㈱執行役員就任

2002年6月

日本ジュロン・エンジニアリング㈱入社

2002年11月

㈱アットマーク・アイティ㈱(現当社)入社

2009年4月

当社内部監査室長就任

2014年6月

当社監査役就任

2015年10月

㈱ユーザラス(現発注ナビ㈱)監査役就任(現任)

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

45

取締役

(監査等委員)

下山 達也

1961年3月17日

 

1983年4月

東邦生命保険相互会社入社

2000年5月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2002年5月

イングリッシュタウン㈱監査役就任

2002年12月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱監査役就任(現任)

2004年7月

イーブック・システムズ㈱監査役就任

2005年3月

当社監査役就任

2005年3月

エヌ・シー・ジャパン㈱監査役就任

2005年10月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任(現任)

2005年11月

トライベック・ストラテジー㈱監査役就任

2006年1月

イーシーリサーチ㈱監査役就任

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月

SBヒューマンキャピタル㈱取締役就任(現任)

 

(注)4

57

取締役

(監査等委員)

斉藤 太嘉志

1962年4月8日

 

1985年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2003年4月

㈱リクルート マーケティング局 エグゼグティブマネージャー就任

2015年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ退職

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

佐川 明生

1973年3月12日

 

1999年4月

司法研修所入所

2000年10月

古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所)入所

2002年4月

同法律事務所の法人化に伴い社員弁護士に就任

2007年2月

㈱MOT監査役就任

2007年6月

当社監査役就任

2008年11月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

2014年3月

弁護士法人クレア法律事務所退所

2014年3月

A・佐川法律事務所設立 代表就任(現任)

2016年3月

ダーウィンシステム㈱監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

㈱グロウ・ムービージャパン監査役就任(現任)

2017年11月

SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY設立 法定代表者就任(現任)

 

(注)4

36

取締役

(監査等委員)

佐藤 広一

1968年11月30日

 

1991年4月

㈱サトースプリング入社

1994年7月

谷口労務管理事務所入職

2000年4月

社会保険労務士開業登録

 

さとう社会保険労務士事務所(現HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表就任

2013年12月

ASIA BPO SERVICE PTE.LTD.設立 ディレクター就任(現任)

2016年6月

さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員就任(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

 

(注)5

4,459

(注)1 取締役 斉藤太嘉志、佐川明生及び佐藤広一は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

   委員長 神嵜 眞澄 委員 下山 達也 委員 斉藤 太嘉志 委員 佐川 明生 委員 佐藤 広一

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役2名を含め、執行役員は名であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の役割を、経営のモニタリング及び監督を独立的及び専門的立場から行うことと位置づけております。本書提出日現在、社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。

 社外役員の独立性に関する基準又は方針についての定めをしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

区分

氏名

社外役員と当社との人的・資本的・

取引関係その他の利害関係

企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役

(監査等委員)

斉藤 太嘉志

当社が2015年4月1日付で株式会社リクルートホールディングスからキーマンズネット事業を譲受ける前において、同社の子会社である株式会社リクルートマーケティングパートナーズの業務執行者でありました。

豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

佐川 明生

弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており専門的見地から経営を独立的な立場で取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する機能を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

佐藤 広一

社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会等のへ出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行い、それぞれ相互連携を図ることとしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長 兼 CEO

大槻 利樹

1961年6月27日

 

1984年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

1999年4月

ソフトバンク パブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)執行役員就任

1999年12月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)代表取締役社長就任

2000年4月

ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任

2003年4月

㈲ネットビジョン代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

 

(注)3

3,722

取締役副社長 兼 COO

小林 教至

1968年11月18日

 

1991年4月

㈱博報堂ダブルス入社

1995年5月

㈱アスキー総合研究所入社

2000年10月

㈱アットマーク・アイティ(現 当社)入社

2006年4月

当社執行役員就任

2009年4月

当社常務執行役員就任

2011年6月

当社取締役就任

2015年4月

当社常務取締役就任

2015年10月

㈱ユーザラス(現 発注ナビ㈱)代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員就任

2018年4月

アイティクラウド㈱取締役就任(現任)

2019年7月

当社取締役副社長就任

2020年4月

当社取締役副社長兼COO就任(現任)

2020年5月

発注ナビ㈱取締役就任(現任)

 

(注)3

969

取締役CFO

兼 管理本部長

加賀谷 昭大

1974年9月4日

 

1998年4月

㈱間組(現 ㈱安藤・間)入社

2002年4月

㈱セガ入社

2003年6月

ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2005年4月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2008年7月

当社入社

2015年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任

2015年10月

ナレッジオンデマンド㈱監査役就任

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員就任

2016年7月

ナレッジオンデマンド㈱取締役就任

2018年4月

アイティクラウド㈱監査役就任(現任)

2019年7月

当社取締役CFO就任(現任)

2020年5月

発注ナビ㈱監査役就任(現任)

 

(注)3

414

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

土橋 康成

1959年8月13日

 

1983年4月

㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

1998年11月

アットワーク㈱(現 SBアットワーク㈱)監査役就任(現任)

2001年10月

トライベック・ストラテジー㈱取締役就任(現任)

2002年4月

ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)取締役就任

2006年6月

当社監査役就任

2007年4月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱取締役就任(現任)

2008年6月

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱(現SBヒューマンキャピタル㈱)代表取締役会長就任(現任)

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2016年4月

ツギクル㈱代表取締役社長就任(現任)

2019年11月

RBJ㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

84

社外取締役

(常勤監査等委員)

髙橋 利忠

1957年8月20日

 

1982年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年5月

㈱みずほ銀行浦和支店長

2005年11月

同行前橋支店長

2008年4月

同行品川支店長

2011年1月

ユーシーカード㈱入社

2011年2月

同社常務取締役就任

2020年4月

同社取締役常務執行役員就任

2020年6月

第一工業製薬㈱社外監査役就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

下山 達也

1961年3月17日

 

1983年4月

東邦生命保険相互会社入社

2000年5月

ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社

2002年5月

イングリッシュタウン㈱監査役就任

2002年12月

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱監査役就任(現任)

2004年7月

イーブック・システムズ㈱監査役就任

2005年3月

当社監査役就任

2005年3月

エヌ・シー・ジャパン㈱監査役就任

2005年10月

ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任(現任)

2005年11月

トライベック・ストラテジー㈱監査役就任

2006年1月

イーシーリサーチ㈱監査役就任

2007年4月

ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月

SBヒューマンキャピタル㈱取締役就任(現任)

2019年11月

RBJ㈱取締役就任(現任)

 

(注)4

57

社外取締役

(監査等委員)

斉藤 太嘉志

1962年4月8日

 

1985年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2003年4月

㈱リクルート マーケティング局 エグゼグティブマネージャー就任

2015年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ退職

2015年6月

当社社外取締役就任

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

社外取締役

(監査等委員)

佐川 明生

1973年3月12日

 

1999年4月

司法研修所入所

2000年10月

古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所)入所

2002年4月

同法律事務所の法人化に伴い社員弁護士に就任

2007年6月

当社監査役就任

2008年11月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

2014年3月

弁護士法人クレア法律事務所退所

2014年3月

A・佐川法律事務所設立 代表就任(現任)

2016年3月

ダーウィンシステム㈱監査役就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年9月

㈱ハロネット監査役就任(現任)

2017年11月

SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY設立 法定代表者就任(現任)

2020年5月

㈱卑弥呼監査役就任(現任)

 

(注)4

36

社外取締役

(監査等委員)

佐藤 広一

1968年11月30日

 

1991年4月

㈱サトースプリング入社

1994年7月

谷口労務管理事務所入職

2000年4月

社会保険労務士開業登録

 

さとう社会保険労務士事務所(現HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表就任

2013年12月

ASIA BPO SERVICE PTE.LTD.設立 ディレクター就任(現任)

2016年6月

さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員就任(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

㈱ダブルエー監査役就任(現任)

 

(注)5

5,282

(注)1 取締役 髙橋利忠、斉藤太嘉志、佐川明生及び佐藤広一は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

   委員長 髙橋 利忠 委員 下山 達也 委員 斉藤 太嘉志 委員 佐川 明生 委員 佐藤 広一

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の役割を、経営のモニタリング及び監督を独立的及び専門的立場から行うことと位置づけております。本書提出日現在、社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。

 社外役員の独立性に関する基準又は方針についての定めをしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

区分

氏名

社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

企業統治において果たす機能及び役割

 

社外取締役

(監査等委員)

髙橋 利忠

長年にわたる金融機関での金融、財務および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、常勤監査等委員として、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

斉藤 太嘉志

当社が2015年4月1日付で株式会社リクルートホールディングスからキーマンズネット事業を譲受ける前において、同社の子会社である株式会社リクルートマーケティングパートナーズの業務執行者でありました。

豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

佐川 明生

弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており専門的見地から経営を独立的な立場で取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する機能を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

佐藤 広一

社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。

 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会等のへ出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行い、それぞれ相互連携を図ることとしております。

 

社外役員の選任

2018/6/292019/3/292019/6/27選任の理由
斉藤 太嘉志株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)における豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任と判断しており、また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため、当社の独立役員として選任しております。
佐川 明生弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する相当程度の知見に基づき、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上を監督していただけるものと判断しており、また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため、当社の独立役員として選任しております。
佐藤 広一社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上を監督していただけるものと判断しており、また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため、当社の独立役員として選任しております。