ケアネット【2150】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数--1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任している
買収防衛×××
会社の支配に関する基本方針について 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。 ただし、株式の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終 的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式 の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
会社の支配に関する基本方針について 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。 ただし、株式の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終 的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式 の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
会社の支配に関する基本方針について 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。 ただし、株式の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終 的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式 の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

大野 元泰

昭和38年

3月22日生

昭和61年4月 山一證券株式会社 入社

平成2年1月 株式会社日本総合研究所 入社

平成3年5月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社

平成7年4月 医療法人社団健育会 入職

平成8年7月 当社 創業 代表取締役社長

平成15年7月 大野元泰事務所代表(現任)

平成18年7月 株式会社葦の会 取締役(現任)

平成21年6月 当社 取締役

平成22年5月 当社 代表取締役会長

平成22年7月 当社 代表取締役会長

       兼 医薬営業支援事業部長

平成22年8月 当社 代表取締役社長

       兼 医薬営業支援事業部長
平成23年1月 当社 代表取締役社長

平成27年1月 当社 代表取締役社長

       兼 管理本部長

平成27年10月 当社 代表取締役社長

平成29年3月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)2

102,900

代表取締役社長

最高執行責任者(COO)

兼 医療コンテンツ事業部長

藤井 勝博

昭和42年

8月5日生

平成2年4月 サンド薬品株式会社

 (現 ノバルティスファーマ株式

会社)入社

平成9年3月 当社 入社 取締役

平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役

平成15年2月 同社 代表取締役社長

平成16年3月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 入社

平成17年4月 株式会社メディクエスト

       代表取締役社長

平成18年4月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 取締役 事業開発室長

平成20年6月 同社 執行役員経営企画室長

平成21年6月 同社 取締役経営企画室長

平成22年4月 同社 取締役経営企画室長

       兼 新規事業推進部長

平成23年1月 当社 再入社

       メディア事業部営業部長

平成23年9月 株式会社フェーズワン

       社外取締役(現任)

平成23年10月 当社 執行役員

       医薬営業支援事業部長

平成24年6月 当社 取締役

       医薬営業支援事業部長

平成26年4月 当社 取締役(COO)

       兼 営業本部長

平成27年10月 当社 取締役最高執行責任者

(COO)

       兼 医薬マーケティング事業部長

       兼 メディカル事業部長

       兼 メディア営業部長

平成29年1月 当社 取締役最高執行責任者

(COO)

       兼 医薬事業部長

       兼 医療コンテンツ事業部長

平成29年3月 当社 代表取締役社長

       最高執行責任者(COO)

       兼 医薬事業部長

       兼 医療コンテンツ事業部長

平成30年1月 当社 代表取締役社長

       最高執行責任者(COO)

       兼 医療コンテンツ事業部長

(現任)

(注)2

32,600

取締役

CFO

藤井 寛治

昭和39年

4月2日生

平成元年4月 住友化学工業株式会社

(現 住友化学株式会社)入社
平成7年6月 Sumitomo Chemical

America,Inc.に出向
平成9年8月 当社 入社
平成10年6月 当社 常務取締役 就任
平成13年4月 当社 代表取締役副社長 就任
平成14年6月 当社 取締役副社長 就任

平成24年8月 当社 退職

平成27年3月 当社 取締役

平成27年10月 当社 取締役経営管理本部長

       兼 法務部長

平成29年1月 当社 取締役(CFO)(現任)

(注)2

169,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 功

昭和34年

9月27日生

昭和57年4月 台糖ファイザー株式会社

(現 ファイザー株式会社)入社

平成18年4月 当社 入社 執行役員
平成18年10月 当社 執行役員事業開発部長
平成19年7月 当社 執行役員医薬営業支援

事業部長
平成21年2月 当社 執行役員医薬営業支援

事業部長

       兼 医薬マーケティング部長
平成21年4月 当社 執行役員
       医薬マーケティング開発事業部長

       兼 医薬マーケティング部長
平成21年6月 当社 代表取締役社長 就任
平成22年8月 当社 退職

平成24年1月 当社 入社 執行役員 就任

平成25年5月 当社 上席執行役員

       社長補佐

平成27年3月 当社 取締役(現任)

(注)2

50,300

取締役

メディア本部長

風間 浩

昭和40年

10月1日生

昭和63年4月 日経マグロウヒル株式会社

       (現 株式会社日経BP) 入社

平成14年3月 同社

       日経ドラッグインフォメーション

       編集長

平成17年10月 同社 日経メディカル編集長

平成19年7月 同社 医療局ネット事業

       プロデューサー

平成19年9月 同社 医療局ネット事業

       プロデューサー 兼

       日経メディカルオンライン編集長
平成23年4月 マッキャンヘルスケア

       ワールドワイドジャパン 入社

       エディトリアルディレクター

       CMG Japan

平成24年7月 当社 入社 執行役員

       メディア事業部 副事業部長
平成24年10月 当社 執行役員

       メディア事業部長

平成25年6月 当社 取締役

       メディア事業部長

平成26年4月 当社 取締役 メディア本部長(現任)

(注)2

19,000

取締役

システム開発

本部長

宮地 文樹

昭和46年

7月8日生

平成8年4月 INSエンジニアリング株式会社

       (現 ドコモ・システムズ株式会社)入社

平成12年3月 当社 入社

平成14年6月 株式会社フェーズワン 入社

平成15年11月 当社 再入社

平成28年1月 当社 執行役員

       システム開発本部長

平成30年3月 当社 取締役

       システム開発本部長(現任)

(注)3

18,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

諸橋 吉郎

昭和31年

1月17日生

昭和54年11月 日本アップジョン株式会社

入社

平成19年12月 当社 入社

平成20年4月 当社 執行役員

       ITソリューション部長

平成22年4月 当社 執行役員 管理本部長

平成23年6月 当社 取締役 管理本部長

平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット

       代表取締役社長

平成27年3月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

田中 龍夫

昭和27年

11月13日生

昭和50年4月 日本化薬株式会社

昭和54年9月 台糖ファイザー株式会社

(現 ファイザー株式会社)

入社

昭和63年7月 日本イーライリリー株式会社

入社

平成6年4月 同社 中国、四国支店 支店長

平成7年8月 米国イーライリリー本社インスリ

       ン、ヒト成長ホルモン担当

マーケティングマネージャー

平成10年1月 日本イーライリリー株式会社

営業政策部長

平成10年10月 ワーナーランバート株式会社

入社 取締役 営業本部長

平成12年1月 ヤンセン協和株式会社

       (現 ヤンセンファーマ株式会社)入社

執行役員 営業本部長

平成15年9月 日本ベーリンガーインゲルハイム

       株式会社 入社

執行役員営業本部長

平成23年12月 同社 退社

平成24年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

裵 英洙

昭和47年

9月30日生

平成10年4月 金沢大学医学部附属病院

       第一外科(現 先進総合外科)

平成11年4月 福井県立病院 外科

平成12年4月 厚生連高岡病院 胸部外科

平成14年4月 大阪市立大学大学院医学研究科(金沢大学大学院、特別研修生)

平成16年10月 大阪市立総合医療センター

       病理部

平成19年4月 公益財団法人

       健康予防医学財団 理事 就任

平成21年3月 メディファーム株式会社

       代表取締役 就任

平成26年9月 同社 代表取締役 退任

平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役

(現任)

平成28年3月 当社 監査役(現任)

平成29年4月 高知大学医学部客員教授(現任)

平成29年10月 慶応義塾大学特任教授(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

392,500

 (注)1.監査役田中龍夫、裵英洙は、社外監査役であります。

2.平成29年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

大野 元泰

昭和38年

3月22日生

昭和61年4月 山一證券株式会社 入社

平成2年1月 株式会社日本総合研究所 入社

平成3年5月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社

平成7年4月 医療法人社団健育会 入職

平成8年7月 当社 創業 代表取締役社長

平成15年7月 大野元泰事務所代表(現任)

平成18年7月 株式会社葦の会 取締役(現任)

平成21年6月 当社 取締役

平成22年8月 当社 代表取締役社長

平成29年3月 当社 代表取締役会長(現任)

平成30年5月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長(現任)

(注)2

383,600

代表取締役社長

最高執行責任者(COO)

藤井 勝博

昭和42年

8月5日生

平成2年4月 サンド薬品株式会社

 (現 ノバルティスファーマ株式

会社)入社

平成9年3月 当社 入社 取締役

平成14年9月 当社 退職

平成14年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役

平成15年2月 同社 代表取締役社長

平成16年3月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 入社

平成17年4月 株式会社メディクエスト

       代表取締役社長

平成18年4月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 取締役 事業開発室長

平成20年6月 同社 執行役員経営企画室長

平成21年6月 同社 取締役経営企画室長

平成22年4月 同社 取締役経営企画室長

       兼 新規事業推進部長

平成23年1月 当社 入社

       メディア事業部営業部長

平成23年9月 株式会社フェーズワン

       社外取締役(現任)

平成23年10月 当社 執行役員

       医薬営業支援事業部長

平成24年6月 当社 取締役

       医薬営業支援事業部長

平成26年4月 当社 取締役

最高執行責任者(COO)

       兼 営業本部長

平成29年3月 当社 代表取締役社長

       最高執行責任者(COO)(現任)

(注)2

54,600

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

藤井 寛治

昭和39年

4月2日生

平成元年4月 住友化学工業株式会社

(現 住友化学株式会社)入社
平成7年6月 Sumitomo Chemical

America,Inc.に出向
平成9年8月 当社 入社
平成10年6月 当社 常務取締役
平成13年4月 当社 代表取締役副社長
平成14年6月 当社 取締役副社長

平成24年8月 当社 退職

平成27年3月 当社 入社 取締役

平成27年10月 当社 取締役経営管理本部長

       兼 法務部長

平成29年1月 当社 取締役(CFO)(現任)

(注)2

169,700

取締役

高橋 功

昭和34年

9月27日生

昭和57年4月 台糖ファイザー株式会社

(現 ファイザー株式会社)入社

平成18年4月 当社 入社 執行役員
平成18年10月 当社 執行役員事業開発部長
平成19年7月 当社 執行役員医薬営業支援

事業部長
平成21年2月 当社 執行役員医薬営業支援

事業部長

       兼 医薬マーケティング部長
平成21年4月 当社 執行役員
       医薬マーケティング開発事業部長

       兼 医薬マーケティング部長
平成21年6月 当社 代表取締役社長
平成22年8月 当社 退職

平成24年1月 当社 入社 執行役員

平成25年5月 当社 上席執行役員

       社長補佐

平成27年3月 当社 取締役(現任)

(注)2

50,300

取締役

メディア本部長

風間 浩

昭和40年

10月1日生

昭和63年4月 日経マグロウヒル株式会社

       (現 株式会社日経BP) 入社

平成14年3月 同社

       日経ドラッグインフォメーション

       編集長

平成17年10月 同社 日経メディカル編集長

平成19年7月 同社 医療局ネット事業

       プロデューサー

平成19年9月 同社 医療局ネット事業

       プロデューサー 兼

       日経メディカルオンライン編集長
平成23年4月 マッキャンヘルスケア

       ワールドワイドジャパン 入社

       エディトリアルディレクター

       CMG Japan

平成24年7月 当社 入社 執行役員

       メディア事業部 副事業部長
平成24年10月 当社 執行役員

       メディア事業部長

平成25年6月 当社 取締役

       メディア事業部長

平成26年4月 当社 取締役 メディア本部長(現任)

(注)2

22,000

取締役

システム開発

本部長

宮地 文樹

昭和46年

7月8日生

平成8年4月 INSエンジニアリング株式会社

       (現 ドコモ・システムズ株式会社)入社

平成12年3月 当社 入社

平成14年5月 当社 退職

平成14年6月 株式会社フェーズワン 入社

平成15年11月 当社 入社

平成28年1月 当社 執行役員

       システム開発本部長

平成30年3月 当社 取締役

       システム開発本部長(現任)

(注)2

21,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

諸橋 吉郎

昭和31年

1月17日生

昭和54年11月 日本アップジョン株式会社

入社

平成19年12月 当社 入社

平成20年4月 当社 執行役員

       ITソリューション部長

平成22年4月 当社 執行役員 管理本部長

平成23年6月 当社 取締役 管理本部長

平成26年12月 株式会社マクロミルケアネット

       代表取締役社長

平成27年3月 当社 監査役(現任)

(注)3

監査役

裵 英洙

昭和47年

9月30日生

平成10年4月 金沢大学医学部附属病院

       第一外科(現 先進総合外科)

平成11年4月 福井県立病院 外科

平成12年4月 厚生連高岡病院 胸部外科

平成14年4月 大阪市立大学大学院医学研究科(金沢大学大学院、特別研修生)

平成16年10月 大阪市立総合医療センター

       病理部

平成19年4月 公益財団法人

       健康予防医学財団 理事 就任

平成21年3月 メディファーム株式会社

       代表取締役 就任

平成26年9月 同社 代表取締役 退任

平成26年10月 ハイズ株式会社 代表取締役

(現任)

平成28年3月 当社 監査役(現任)

平成29年4月 高知大学医学部客員教授(現任)

平成29年10月 慶応義塾大学特任教授(現任)

(注)3

監査役

鈴木 幸男

昭和26年

2月8日生

昭和48年4月 日本アップジョン株式会社

       入社

平成6年4月 同社 マーケティング・プラニング部長

平成8年4月 同社 マーケティング部長

平成10年9月 同社 マーケティング部門長

平成14年5月 同社 取締役 営業マーケティング本部長

平成15年5月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長

平成17年3月 同社 専務取締役 営業本部長

平成24年1月 マイラン製薬株式会社 入社 専務取締役 営業本部長

平成31年3月 当社 監査役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

701,200

 (注)1.監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。

2.平成31年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役鈴木幸男は、平成31年3月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

4.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

髙橋 俊一

昭和35年4月15日

昭和58年4月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職

昭和64年1月 株式会社日本LCA 入社

平成3年4月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事

平成5年4月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事

平成11年4月 当社 入社 取締役

平成14年3月 当社 退職

平成14年4月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役

平成22年6月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長

平成22年6月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事(現任)

平成28年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター(現任)

平成29年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役(現任)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

大野 元泰

1963年3月22日

1986年4月 山一證券株式会社 入社

1990年1月 株式会社日本総合研究所 入社

1991年5月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社

1995年4月 医療法人社団健育会 入職

1996年7月 当社 創業 代表取締役社長

2003年7月 大野元泰事務所代表(現任)

2006年7月 株式会社葦の会 取締役(現任)

2009年6月 当社 取締役

2010年8月 当社 代表取締役社長

2017年3月 当社 代表取締役会長(現任)

2018年5月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長(現任)

(注)3

333,600

代表取締役社長

最高執行責任者(COO)

藤井 勝博

1967年8月5日

1990年4月 サンド薬品株式会社

      (現 ノバルティスファーマ株式会社)入社

1997年3月 当社 入社 取締役

2002年9月 当社 退職

2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社

      取締役

2003年2月 同社 代表取締役社長

2004年3月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 入社

2005年4月 株式会社メディクエスト

      代表取締役社長

2006年4月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 取締役 事業開発室長

2009年6月 同社 取締役経営企画室長

2010年4月 同社 取締役経営企画室長

      兼 新規事業推進部長

2011年1月 当社 入社

      メディア事業部営業部長

2011年9月 株式会社フェーズワン

      社外取締役(現任)

2011年10月 当社 執行役員

      医薬営業支援事業部長

2012年6月 当社 取締役

      医薬営業支援事業部長

2014年4月 当社 取締役

      最高執行責任者(COO)

      兼 営業本部長

2017年3月 当社 代表取締役社長

      最高執行責任者(COO)(現任)

(注)3

54,600

取締役

CFO

藤井 寛治

1964年4月2日

1989年4月 住友化学工業株式会社

      (現 住友化学株式会社)入社

1995年6月 Sumitomo Chemical

      America,Inc.に出向

1997年8月 当社 入社

1998年6月 当社 常務取締役

2001年4月 当社 代表取締役副社長

2002年6月 当社 取締役副社長

2012年8月 当社 退職

2015年3月 当社 入社 取締役

2015年10月 当社 取締役経営管理本部長

      兼 法務部長

2017年1月 当社 取締役(CFO)(現任)

(注)3

168,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 功

1959年9月27日

1982年4月 台糖ファイザー株式会社

      (現 ファイザー株式会社)入社

2006年4月 当社 入社 執行役員

2006年10月 当社 執行役員事業開発部長

2007年7月 当社 執行役員医薬営業支援

      事業部長

2009年2月 当社 執行役員医薬営業支援

      事業部長

      兼 医薬マーケティング部長

2009年4月 当社 執行役員

      医薬マーケティング開発事業部長

      兼 医薬マーケティング部長

2009年6月 当社 代表取締役社長

2010年8月 当社 退職

2012年1月 当社 入社 執行役員

2013年5月 当社 上席執行役員

      社長補佐

2015年3月 当社 取締役(現任)

(注)3

50,300

取締役

メディア本部長

風間 浩

1965年10月1日

1988年4月 日経マグロウヒル株式会社

      (現 株式会社日経BP) 入社

2002年3月 同社

      日経ドラッグインフォメーション

      編集長

2005年10月 同社 日経メディカル編集長

2007年7月 同社 医療局ネット事業

      プロデューサー

2007年9月 同社 医療局ネット事業

      プロデューサー 兼

      日経メディカルオンライン編集長

2011年4月 マッキャンヘルスケア

      ワールドワイドジャパン 入社

      エディトリアルディレクター

      CMG Japan

2012年7月 当社 入社 執行役員

      メディア事業部 副事業部長

2012年10月 当社 執行役員

      メディア事業部長

2013年6月 当社 取締役

      メディア事業部長

2014年4月 当社 取締役 メディア本部長

      (現任)

(注)3

22,000

取締役

システム開発本部長

宮地 文樹

1971年7月8日

1996年4月 INSエンジニアリング株式会社

      (現 ドコモ・システムズ株式会社)入社

2000年3月 当社 入社

2002年5月 当社 退職

2002年6月 株式会社フェーズワン 入社

2003年11月 当社 入社

2016年1月 当社 執行役員

      システム開発本部長

2018年3月 当社 取締役

      システム開発本部長(現任)

(注)3

21,000

取締役

近藤 剛

1965年1月1日

1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

1997年4月 長島大野法律事務所 入所

1999年7月 ホワイトアンドケース法律事務所

      入所

2006年1月 クレディ・スイス証券会社 入社

2013年6月 有徳綜合法律事務所 開設(現任)

2015年6月 Mu Sigma Japan株式会社

      社外監査役(現任)

2019年6月 株式会社やる気スイッチグループ

      社外監査役(現任)

2019年12月 ジーニアルライト株式会社

      社外取締役(現任)

2020年3月 当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

諸橋 吉郎

1956年1月17日

1979年11月 日本アップジョン株式会社 入社

2007年12月 当社 入社

2008年4月 当社 執行役員

      ITソリューション部長

2010年4月 当社 執行役員 管理本部長

2011年6月 当社 取締役 管理本部長

2014年12月 株式会社マクロミルケアネット

      代表取締役社長

2015年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

裵 英洙

1972年9月30日

1998年4月 金沢大学医学部附属病院

      第一外科(現 先進総合外科)

1999年4月 福井県立病院 外科

2000年4月 厚生連高岡病院 胸部外科

2002年4月 大阪市立大学大学院医学研究科

      (金沢大学大学院、特別研修生)

2004年10月 大阪市立総合医療センター

      病理部

2007年4月 公益財団法人

      健康予防医学財団 理事 就任

2009年3月 メディファーム株式会社

      代表取締役 就任

2014年9月 同社 代表取締役 退任

2014年10月 ハイズ株式会社 代表取締役(現任)

2016年3月 当社 監査役(現任)

2017年4月 高知大学医学部客員教授(現任)

2017年10月 慶応義塾大学特任教授(現任)

(注)5

監査役

鈴木 幸男

1951年2月8日

1973年4月 日本アップジョン株式会社 入社

1994年4月 同社 マーケティング・プラニング部長

1996年4月 同社 マーケティング部長

1998年9月 同社 マーケティング部門長

2002年5月 同社 取締役 営業マーケティング本部長

2003年5月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長

2005年3月 同社 専務取締役 営業本部長

2012年1月 マイラン製薬株式会社 入社 専務取締役 営業本部長

2019年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

649,700

 (注)1.取締役近藤剛は、社外取締役であります。

2.監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

髙橋 俊一

1960年4月15日

1983年4月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職

1989年1月 株式会社日本LCA 入社

1991年4月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事

1993年4月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事

1999年4月 当社 入社 取締役

2002年3月 当社 退職

2002年4月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役

2010年6月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長

2010年6月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事(現任)

2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター(現任)

2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役(現任)

 

②社外役員の状況

 当社は、社外役員の独立性に関して、当社経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。

社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。

 当社の社外取締役は1名であります。

 社外取締役の近藤剛は、長年に亘る弁護士としての経験の中で、ライフサイエンスやM&Aをはじめとする当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知見を有しており、経営判断において高度な法律面からの助言を期待できると判断して選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役裵英洙は、医師として専門的な知見を有しております。また、社外監査役裵英洙が代表取締役を務めるハイズ株式会社は、当社との間に業務委託契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に関する当社の方針を妨げるものではありません。

社外監査役鈴木幸男は、製薬業界に関する相当程度の知見を有しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。

 社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/282020/3/30選任の理由
近藤 剛--長年に亘る弁護士としての経験の中で、ライフサイエンスやM&Aをはじめとする当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知見を有しており、経営判断において高度な法律面からの助言を期待できるためであります。なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定いたしました。