幼児活動研究会【2152】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/232018/6/262019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)6人6人6人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

山 下 孝 一

昭和21年8月4日生

昭和47年9月

当社設立代表取締役(現任)

平成9年2月

有限会社日本経営教育研究所(後に株式会社日本経営教育研究所へ改組)代表取締役

平成17年10月

平成25年6月

学校法人大和学園理事長

株式会社日本経営教育研究所取締役

平成27年7月

株式会社山善取締役(現任)

(注)1.

344

専務取締役

広 田 照 彰

昭和31年1月29日生

昭和53年4月

当社入社

昭和61年4月

当社本部部長

平成12年3月

当社取締役本部長

平成16年2月

株式会社日本経営教育研究所取締役

平成17年4月

当社常務取締役

平成18年10月

当社常務取締役事業部担当

平成19年4月

当社常務取締役事業部・指導部担当

平成20年6月

平成25年6月

当社常務取締役事業本部長

当社専務取締役(現任)

(注)1.

193

取締役

管理本部長兼
総務部長

川 田  伸

昭和37年1月1日生

昭和59年4月

当社入社

平成15年4月

当社関西地区課長

平成16年4月

当社関西地区支社長

平成17年4月

当社西日本事業部長

平成18年10月

当社事業部長

平成23年4月

当社経営企画室長

平成27年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

平成28年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)1.

61

取締役

事業本部長

久 賀 満 雄

昭和37年3月28日生

昭和59年4月

当社入社

平成5年4月

当社北関東支社長

平成7年4月

当社課長

平成12年4月

当社指導部課長

平成19年4月

当社東日本事業部長

平成23年4月

当社事業部長

平成27年6月

当社取締役事業本部長兼事業部長

平成28年4月

当社取締役事業本部長(現任)

(注)1.

60

取締役

管理本部
副本部長兼
事業管理部長

山 下 明 子

昭和21年10月5日生

昭和47年9月

当社取締役副社長

平成18年9月

学校法人大和学園理事長

平成19年10月

当社相談役

平成20年6月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

平成21年4月

当社取締役管理本部副本部長

平成23年1月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

平成23年4月

平成23年11月

 

当社取締役管理本部副本部長

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

平成27年4月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼事業管理部長

平成27年7月

株式会社山善代表取締役社長(現任)

平成28年4月

当社取締役管理本部副本部長兼事業管理部長(現任)

(注)1.

1,728

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 野 俊 一

昭和42年5月23日生

平成4年10月

青山監査法人 
(Price Waterhouse)入所

平成10年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成14年7月

株式会社リンクアンドモチベーション入社

平成20年3月

同社取締役(グループデザイン本部担当、現任)

平成22年11月

株式会社モチベーションアカデミア設立、取締役(現任)

平成23年1月

株式会社リンクダイニング取締役(現任)

平成23年3月

 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ取締役(現任)

平成23年6月

株式会社リンクアカデミー取締役(現任)

平成25年1月

株式会社リンクイベントプロデュース取締役(現任)

 

株式会社リンク・アイ取締役(現任)

 

株式会社リンクグローバルソリューション取締役(現任)

 

株式会社リンク・マーケティング取締役(現任)

平成26年4月

株式会社リンク・インタラック取締役(現任)

平成27年4月

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社リンクジャパンキャリア取締役(現任)

平成29年5月

ディーンモルガン株式会社取締役(現任)

平成29年12月

株式会社a2media取締役(現任)

(注)1.

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

川 口 弘 之

昭和31年10月24日生

昭和54年4月

当社入社

平成8年4月

当社関東支社長

平成15年4月

当社総務部長

平成18年3月

当社取締役総務部長

平成18年4月

当社取締役管理部長

平成18年10月

当社取締役総務部・経理部担当兼総務部長

平成19年4月

当社取締役総務部担当

平成20年6月

当社取締役管理本部長兼事業管理部長

平成27年6月

株式会社日本経営教育研究所監査役

 

当社常勤監査役(現任)

(注)2.

38

監査役

山 嵜 正 俊

昭和21年9月7日生

昭和53年8月

司法試験合格

昭和54年4月

司法研修所入所

昭和56年4月

日本弁護士連合会・東京

 

弁護士会入会

平成21年6月

当社監査役(現任)

平成28年5月

株式会社日宣取締役(現任)

(注)3.

監査役 

曲 渕 博 史

昭和35年9月11日生

昭和59年4月

新光電気工業株式会社入社

平成4年9月

三尾公認会計士事務所入所

平成7年12月

曲渕博史税理士事務所開設代表(現任)

平成20年12月

株式会社グローバルパワー監査役(現任)

平成21年5月

甲府倉庫株式会社監査役(現任)

平成26年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)2.

2,426

 

(注) 1.平成30年6月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2.平成30年6月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3.平成29年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4.取締役山下明子は、代表取締役社長山下孝一の配偶者であります。

5.取締役大野俊一は、社外取締役であります。

6.監査役山嵜正俊、曲渕博史は、社外監査役であります。

7.監査役曲渕博史は、税理士であります。

8.所有株式数は、役員持株会を通しての所有分は含まれておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

  男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

山 下 孝 一

1946年8月4日生

1972年9月

当社設立代表取締役(現任)

1997年2月

有限会社日本経営教育研究所(後に株式会社日本経営教育研究所へ改組)代表取締役

2005年10月

学校法人大和学園理事長

2013年6月

株式会社日本経営教育研究所取締役

2015年7月

株式会社山善取締役(現任)

(注)1.

344

専務取締役

広 田 照 彰

1956年1月29日生

1978年4月

当社入社

1986年4月

当社本部部長

2000年3月

当社取締役本部長

2004年2月

株式会社日本経営教育研究所取締役

2005年4月

当社常務取締役

2006年10月

当社常務取締役事業部担当

2007年4月

当社常務取締役事業部・指導部担当

2008年6月

当社常務取締役事業本部長

2013年6月

当社専務取締役(現任)

(注)1.

193

取締役
管理本部長兼
総務部長

川 田  伸

1962年1月1日生

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社関西地区課長

2004年4月

当社関西地区支社長

2005年4月

当社西日本事業部長

2006年10月

当社事業部長

2011年4月

当社経営企画室長

2015年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2016年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)1.

61

取締役
事業本部長

久 賀 満 雄

1962年3月28日生

1984年4月

当社入社

1993年4月

当社北関東支社長

1995年4月

当社課長

2000年4月

当社指導部課長

2007年4月

当社東日本事業部長

2011年4月

当社事業部長

2015年6月

当社取締役事業本部長兼事業部長

2016年4月

当社取締役事業本部長(現任)

(注)1.

60

取締役
管理本部
副本部長兼
事業管理部長

山 下 明 子

1946年10月5日生

1972年9月

当社取締役副社長

2006年9月

学校法人大和学園理事長

2007年10月

当社相談役

2008年6月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

2009年4月

当社取締役管理本部副本部長

2011年1月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

2011年4月

当社取締役管理本部副本部長

2011年11月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

2015年4月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼事業管理部長

2015年7月

株式会社山善代表取締役社長(現任)

2016年4月

当社取締役管理本部副本部長兼事業管理部長(現任)

(注)1.

1,728

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 野 俊 一

1967年5月23日生

1992年10月

青山監査法人 
(Price Waterhouse)入所

1998年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年7月

株式会社リンクアンドモチベーション入社

2008年3月

同社取締役(グループデザイン本部担当、現任)

2010年11月

株式会社モチベーションアカデミア設立、取締役(現任)

2011年1月

株式会社リンクダイニング取締役(現任)

2011年3月

 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ取締役(現任)

2011年6月

株式会社リンクアカデミー取締役(現任)

2013年1月

株式会社リンクイベントプロデュース取締役(現任)

 

株式会社リンク・アイ取締役(現任)

 

株式会社リンクグローバルソリューション取締役(現任)

 

株式会社リンク・マーケティング取締役(現任)

2014年4月

株式会社リンク・インタラック取締役(現任)

2015年4月

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年10月

株式会社リンクジャパンキャリア取締役(現任)

2017年5月

ディーンモルガン株式会社取締役(現任)

2017年12月

株式会社a2media取締役(現任)

(注)1.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

川 口 弘 之

1956年10月24日生

1979年4月

当社入社

1996年4月

当社関東支社長

2003年4月

当社総務部長

2006年3月

当社取締役総務部長

2006年4月

当社取締役管理部長

2006年10月

当社取締役総務部・経理部担当兼総務部長

2007年4月

当社取締役総務部担当

2008年6月

当社取締役管理本部長兼事業管理部長

2015年6月

株式会社日本経営教育研究所監査役

 

当社常勤監査役(現任)

(注)2.

38

監査役

山 嵜 正 俊

1946年9月7日生

1978年8月

司法試験合格

1979年4月

司法研修所入所

1981年4月

日本弁護士連合会・東京

 

弁護士会入会

2009年6月

当社監査役(現任)

2016年5月

株式会社日宣取締役(現任)

(注)3.

監査役 

曲 渕 博 史

1960年9月11日生

1984年4月

新光電気工業株式会社入社

1992年9月

三尾公認会計士事務所入所

1995年12月

曲渕博史税理士事務所開設代表(現任)

2008年12月

株式会社グローバルパワー監査役(現任)

2009年5月

甲府倉庫株式会社監査役(現任)

2014年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)2.

2,426

 

(注) 1.2018年6月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2.2018年6月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3.2017年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4.取締役山下明子は、代表取締役社長山下孝一の配偶者であります。

5.取締役大野俊一は、社外取締役であります。

6.監査役山嵜正俊、曲渕博史は、社外監査役であります。

7.監査役曲渕博史は、税理士であります。

8.所有株式数は、役員持株会を通しての所有分は含まれておりません。

 

社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係、企業統治に果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。社外取締役である大野俊一氏、並びに社外監査役である山嵜正俊氏及び曲渕博史氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役大野俊一氏は、当社の事業内容をよくご理解いただくとともに、取締役としての豊富な経験から経営上求められる判断力、見識などを有し、当社の経営に対する監督と助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。

 社外監査役山嵜正俊氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、社外監査役として選任しております。

 社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 社外監査役である山嵜正俊氏および曲渕博史氏は、いずれも当社との間に記載すべき特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役大野俊一氏は、当社の株主である株式会社リンクアンドモチベーションの取締役であります。株式会社リンクアンドモチベーションは当社株式を228,000株(議決権割合:1.94%)保有していますが、株式会社リンクアンドモチベーションは金融商品取引法第163条第1項に定める主要株主に該当いたしません。また株式会社リンクアンドモチベーションと当社との間において重要な取引関係はないため、当該株式保有が株式会社リンクアンドモチベーションによる経営への関与や影響、重要な利害関係をもたらすものではない、と判断しております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能

 社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門分野における豊富な経験や知見を活かし、取締役会または監査役会の活動を通じて、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。社外取締役1名及び社外監査役2名は、証券取引所が定めている独立性に疑義があるとされる類型には一切該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を「独立役員」として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

⑤ 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

 当社取締役会が決議した、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する主な基準は、概ね以下のとおりであります。

・当社の業務執行者(監査役以外の役員および使用人等)でないこと

・当社の主要な取引先またはその出身者でないこと

・社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

・当社が寄附を行っている先またはその出身者でないこと

・当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計、法律等の専門家でないこと

・最近において、上記5項目に該当していた者及びその二親等以内の親族でないこと

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

 監査役3名のうち1名は弁護士、1名は税理士等有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施と、取締役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっておりますが、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保の為、2015年6月23日開催の定時株主総会で社外取締役1名を選任しております。経営に対する監視機能をさらに強化する体制については、整備、構築していく方針であります。

 

⑦ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査および会計監査の結果並びに内部統制に関する状況報告を受け、意見を述べることとなっております。
 また、社外監査役は、主に監査役会を通じて会計監査人による監査・レビューについての報告、リスク・コンプライアンス委員会における討議事項の報告、並びに内部統制および内部監査に係る報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

  男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

山 下 孝 一

1946年8月4日生

1972年9月

当社設立代表取締役(現任)

1997年2月

有限会社日本経営教育研究所(後に株式会社日本経営教育研究所へ改組)代表取締役

2005年10月

学校法人大和学園理事長

2013年6月

株式会社日本経営教育研究所取締役

2015年7月

株式会社山善取締役(現任)

(注)1.

304

専務取締役

広 田 照 彰

1956年1月29日生

1978年4月

当社入社

1986年4月

当社本部部長

2000年3月

当社取締役本部長

2004年2月

株式会社日本経営教育研究所取締役

2005年4月

当社常務取締役

2006年10月

当社常務取締役事業部担当

2007年4月

当社常務取締役事業部・指導部担当

2008年6月

当社常務取締役事業本部長

2013年6月

当社専務取締役(現任)

(注)1.

163

取締役
管理本部長兼
総務部長

川 田  伸

1962年1月1日生

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社関西地区課長

2004年4月

当社関西地区支社長

2005年4月

当社西日本事業部長

2006年10月

当社事業部長

2011年4月

当社経営企画室長

2015年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2016年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)1.

61

取締役
事業本部長

久 賀 満 雄

1962年3月28日生

1984年4月

当社入社

1993年4月

当社北関東支社長

1995年4月

当社課長

2000年4月

当社指導部課長

2007年4月

当社東日本事業部長

2011年4月

当社事業部長

2015年6月

当社取締役事業本部長兼事業部長

2016年4月

当社取締役事業本部長(現任)

(注)1.

60

取締役
管理本部
副本部長兼
事業管理部長

山 下 明 子

1946年10月5日生

1972年9月

当社取締役副社長

2006年9月

学校法人大和学園理事長

2007年10月

当社相談役

2008年6月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

2009年4月

当社取締役管理本部副本部長

2011年1月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

2011年4月

当社取締役管理本部副本部長

2011年11月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

2015年4月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼事業管理部長

2015年7月

株式会社山善代表取締役社長(現任)

2016年4月

当社取締役管理本部副本部長兼事業管理部長(現任)

(注)1.

968

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 野 俊 一

1967年5月23日生

1992年10月

青山監査法人 
(Price Waterhouse)入所

1998年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年7月

株式会社リンクアンドモチベーション入社

2008年3月

同社取締役(グループデザイン本部担当、現任)

2010年11月

株式会社モチベーションアカデミア設立、取締役(現任)

2011年1月

株式会社リンクダイニング取締役(現任)

2011年3月

 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ取締役(現任)

2011年6月

株式会社リンクアカデミー取締役(現任)

2013年1月

株式会社リンクイベントプロデュース取締役(現任)

 

株式会社リンク・アイ取締役(現任)

 

株式会社リンクグローバルソリューション取締役(現任)

 

株式会社リンク・マーケティング取締役(現任)

2014年4月

株式会社リンク・インタラック取締役(現任)

2015年4月

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年10月

株式会社リンクジャパンキャリア取締役(現任)

2017年5月

ディーンモルガン株式会社取締役(現任)

2017年12月

株式会社a2media取締役(現任)

2020年1月

オープンワーク株式会社取締役(現任)

(注)1.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

川 口 弘 之

1956年10月24日生

1979年4月

当社入社

1996年4月

当社関東支社長

2003年4月

当社総務部長

2006年3月

当社取締役総務部長

2006年4月

当社取締役管理部長

2006年10月

当社取締役総務部・経理部担当兼総務部長

2007年4月

当社取締役総務部担当

2008年6月

当社取締役管理本部長兼事業管理部長

2015年6月

株式会社日本経営教育研究所監査役

 

当社常勤監査役(現任)

(注)2.

68

監査役

山 嵜 正 俊

1946年9月7日生

1978年8月

司法試験合格

1979年4月

司法研修所入所

1981年4月

日本弁護士連合会・東京

 

弁護士会入会

2009年6月

当社監査役(現任)

2016年5月

株式会社日宣取締役(現任)

(注)3.

監査役 

曲 渕 博 史

1960年9月11日生

1984年4月

新光電気工業株式会社入社

1992年9月

三尾公認会計士事務所入所

1995年12月

曲渕博史税理士事務所開設代表(現任)

2008年12月

株式会社グローバルパワー監査役(現任)

2009年5月

甲府倉庫株式会社監査役(現任)

2014年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)2.

1,626

 

(注) 1.2020年6月23日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

2.2018年6月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

3.2017年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

4.取締役山下明子は、代表取締役社長山下孝一の配偶者であります。

5.取締役大野俊一は、社外取締役であります。

6.監査役山嵜正俊、曲渕博史は、社外監査役であります。

7.監査役曲渕博史は、税理士であります。

8.所有株式数は、役員持株会を通しての所有分は含まれておりません。

 

社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係、企業統治に果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

 当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。社外取締役である大野俊一氏、並びに社外監査役である山嵜正俊氏及び曲渕博史氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役大野俊一氏は、当社の事業内容をよくご理解いただくとともに、取締役としての豊富な経験から経営上求められる判断力、見識などを有し、当社の経営に対する監督と助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役山嵜正俊氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能

 社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門分野における豊富な経験や知見を活かし、取締役会または監査役会の活動を通じて、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。社外取締役1名及び社外監査役2名は、証券取引所が定めている独立性に疑義があるとされる類型には一切該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を「独立役員」として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

 当社取締役会が決議した、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する主な基準は、概ね以下のとおりであります。

・当社の業務執行者(監査役以外の役員および使用人等)でないこと

・当社の主要な取引先またはその出身者でないこと

・社外役員の相互就任の関係にある先の出身者でないこと

・当社が寄附を行っている先またはその出身者でないこと

・当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計、法律等の専門家でないこと

・最近において、上記5項目に該当していた者及びその二親等以内の親族でないこと

 

⑤ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

 監査役3名のうち1名は弁護士、1名は税理士等有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施と、取締役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっておりますが、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保の為、2015年6月23日開催の定時株主総会で社外取締役1名を選任しております。経営に対する監視機能をさらに強化する体制については、整備、構築していく方針であります。

 

⑥ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査および会計監査の結果並びに内部統制に関する状況報告を受け、意見を述べることとなっております。
 また、社外監査役は、主に監査役会を通じて会計監査人による監査・レビューについての報告、リスク・コンプライアンス委員会における討議事項の報告、並びに内部統制および内部監査に係る報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/232018/6/262019/6/24選任の理由
大野俊一〈招へいの理由〉  当社の事業内容をよくご理解いただくとともに、取締役としての豊富な経験から経営上求められる判断力、見識などを有し、当社の経営に対する監督と助言をいただけると判断したためであります。 〈独立役員の指定理由〉  当該社外取締役就任にまつわる事項以外に は、現在あるいは過去のいずれにおきまして も、取引またはその他の事実に関しまして、同 氏と当社との間には一切の利害関係はござい ません。したがいまして、一般株主と利益相反 を生じるおそれのない独立性を確保しているも のと判断し、同氏を独立役員として指定してお ります。