ビーネックスグループ【2154】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12018/12/272019/10/212020/1/62020/10/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人6人6人6人
社外役員数4人4人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

西田 穣

昭和38年3月17日生

昭和62年4月

株式会社リクルート 入社

(注)3

20,000

平成2年4月

株式会社リクルートシーズスタッフ (現株式会社リクルートスタッフィング)入社

平成15年10月

株式会社オリファ取締役営業本部長

平成17年4月

株式会社リクルートスタッフィング 執行役員

平成19年4月

株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役

平成22年4月

株式会社メイツ代表取締役

平成23年4月

株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役

平成26年4月

当社 顧問

平成26年9月

当社 代表取締役社長COO

株式会社TTM 取締役

平成27年7月

平成27年10月

平成28年7月

株式会社フリーダム 取締役

株式会社トラィアル 取締役

当社 代表取締役社長(現任)

平成28年8月

MTrec Limited Director(現任)

平成28年9月

株式会社TTM 取締役(現任)

平成29年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社トラスト・アイパワーズ) 取締役(現任)

平成29年12月

1998 Holdings Limited(現Gap Personnel Group Ltd) Director(現任)

 

Gap Personnel Holdings Limited Director(現任)

平成30年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現任)

取締役

業務部門担当

村井 範之

昭和46年12月21日生

平成7年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

(注)3

16,000

平成13年7月

株式会社パトリス 入社

平成17年7月

当社 入社 経営企画部副部長

平成22年4月

当社 経営企画部長

平成23年9月

当社 執行役員 経営企画部長

平成26年9月

当社 取締役 専務執行役員 管理本部長

株式会社TTM 監査役(現任)

平成27年9月

共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 取締役(現任)

平成27年10月

株式会社トラィアル 取締役

平成28年9月

山東聯信智達人力資源有限公司 監査役(現任)

平成29年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社トラスト・アイパワーズ) 取締役

平成29年7月

当社 取締役 専務執行役員 業務部門担当(現任)

平成30年9月

株式会社トラスト・アイパワーズ 監査役(現任)

 

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 和之

昭和39年11月27日生

昭和58年4月

本田技研工業株式会社 入社

(注)3

平成9年2月

株式会社タイアップ 入社

平成14年10月

株式会社コーテック 代表取締役社長

平成17年1月

株式会社タイアップ 代表取締役社長

平成17年7月

株式会社コラボレート 取締役

平成18年2月

株式会社リクルートR&Dスタッフィング 入社

平成20年4月

株式会社リクルートスタッフィング 入社

平成22年4月

株式会社リクルートファクトリーパートナーズ 代表取締役社長

平成27年7月

株式会社TTM 代表取締役社長(現任)

平成27年9月

当社 取締役(現任)

平成28年9月

山東聯信智達人力資源有限公司 董事(現任)

平成29年12月

香港虎斯科技有限公司 董事(現任)

平成30年1月

広州点米信科人力資源有限公司 董事(現任)

取締役

中山 晴喜

昭和39年8月13日生

平成元年4月

株式会社バンダイ 入社

(注)3

570,000

平成4年8月

株式会社エヌエイチインターナショナル 代表取締役(現任)

平成5年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス 入社

平成9年6月

株式会社マーベラスエンターテイメント(現株式会社マーベラス) 代表取締役社長

平成16年4月

株式会社アミューズキャピタルインベストメント 代表取締役社長(現任)

平成18年4月

財団法人中山隼雄科学技術文化財団(現公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団) 理事長(現任)

平成23年9月

当社 取締役(現任)

平成23年10月

株式会社マーベラスAQL(現株式会社マーベラス) 取締役会長

平成24年4月

MAQL Europe Limited(現Marvelous Europe Limited) Chairman

平成24年9月

XSEED JKS, Inc.(現Marvelous USA, Inc.) Chairman

平成25年1月

株式会社エンタースフィア 取締役

平成25年4月

株式会社マーベラスAQL(現株式会社マーベラス) 代表取締役会長

平成26年4月

同社 代表取締役会長CEO

平成27年4月

株式会社マーベラス 代表取締役会長兼社長CEO(現任)

平成28年10月

株式会社代々木アニメーション学院 取締役(現任)

平成30年4月

Marvelous USA, Inc.Director(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮野 隆

昭和25年9月27日生

昭和48年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

(注)3

昭和60年12月

同社 取締役

昭和63年12月

同社 常務取締役

平成7年6月

同社 専務取締役

平成9年6月

同社 代表取締役副社長

平成10年11月

株式会社CSK・エレクトロニクス(現株式会社MAGねっとホールディングス) 代表取締役副社長

平成11年3月

同社 代表取締役社長

平成13年8月

同社 代表取締役会長

平成14年3月

株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現株式会社JIEC) 代表取締役社長

平成16年10月

株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長

平成28年4月

同社 取締役会長

平成28年6月

株式会社Jストリーム 取締役(現任)

平成28年9月

当社 取締役(現任)

取締役

残間 里江子

昭和25年3月21日生

昭和45年4月

静岡放送株式会社 入社 アナウンサー

(注)3

昭和48年6月

株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者

昭和55年5月

株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長

平成13年2月

国土交通省「社会資本整備審議会」 委員

平成16年3月

厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー

平成17年7月

株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース) 代表取締役社長(現任)

平成19年1月

財務省「財政制度等審議会」委員

平成21年1月

大人のネットワークclub willbe 代表(現任)

平成21年8月

法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員

平成22年3月

藤田観光株式会社 取締役(現任)

平成26年3月

株式会社IBJ 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社島精機製作所 取締役(現任)

平成28年9月

当社 取締役(現任)

取締役

清水 新

昭和47年6月1日生

平成9年4月

アクセンチュア株式会社 入社

(注)3

平成14年3月

同社 シニアマネージャー

平成17年9月

同社 エグゼクティブパートナー

平成27年7月

同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長

平成29年3月

シーオス株式会社 代表取締役COO(現任)

平成29年4月

株式会社インターワークス 経営顧問

平成29年6月

同社 取締役(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

下川 富士雄

昭和28年1月7日生

昭和51年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

(注)4

平成14年5月

新都市ハウス販売株式会社 入社

平成14年8月

同社 取締役管理本部長

平成15年11月

フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長

平成16年6月

同社 取締役財務部長

平成17年6月

同社 常務取締役

平成19年6月

同社 専務取締役

平成22年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス) 監査役

平成22年9月

当社 監査役

平成23年9月

当社 常勤監査役(現任)

株式会社TTM 監査役(現任)

株式会社テクノアシスト 監査役

共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 監査役(現任)

平成27年7月

株式会社フリーダム 監査役

平成29年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社トラスト・アイパワーズ) 監査役(現任)

平成30年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ 監査役(現任)

監査役

髙倉 潔

昭和34年8月25日生

昭和58年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

(注)5

平成15年4月

同行 横浜支店長

平成24年4月

同行 監査部上席考査役

平成25年4月

株式会社陽栄ホールディングス 顧問

平成25年6月

陽光ビルME株式会社 執行役員経営管理部長

平成26年6月

陽光ビルME株式会社 取締役兼常務執行役員

平成27年11月

株式会社陽栄 顧問(現任)

平成27年12月

株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長

平成28年6月

株式会社インターワークス 監査役(現任)

平成28年12月

株式会社コンフィデンス 監査役(現任)

平成29年4月

株式会社アミューズキャピタル 取締役(現任)

平成29年9月

当社 監査役(現任)

監査役

名子 俊男

昭和35年12月8日生

昭和59年4月

株式会社福徳相互銀行 入行

(注)5

平成14年6月

株式会社明響社(現株式会社ゲオ) 入社

平成17年5月

同社 執行役員 経営企画部長

平成19年12月

丸善株式会社(現丸善雄松堂株式会社) 入社 管理本部経理・財務部副部長

平成20年5月

同社 管理本部予算管理部長

平成22年8月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス) 入社 法務・監査室長

平成23年10月

株式会社マーベラス 法務・監査室長

平成25年1月

株式会社エンタースフィア 監査役

平成26年4月

株式会社マーベラス 内部監査室長

平成26年6月

同社 常勤監査役

平成29年9月

当社 監査役(現任)

606,000

 

(注)1 取締役 中山晴喜、宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

2 監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。

3 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結から平成31年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

4 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結から平成34年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

5 平成29年9月22日開催の定時株主総会の終結から平成33年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西 巖

昭和14年7月11日生

昭和38年4月

鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社) 入社

昭和40年9月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス) 入社

昭和60年4月

同社 経理部長

平成11年6月

同社 常勤監査役

平成19年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス)常勤監査役

平成22年6月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)監査役

平成23年10月

株式会社マーベラス 監査役

平成28年3月

株式会社WEIC 社外監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

西田 穣

1963年3月17日

 

1987年4月

株式会社リクルート 入社

1990年4月

株式会社リクルートシーズスタッフ (現株式会社リクルートスタッフィング)入社

2003年10月

株式会社オリファ取締役営業本部長

2005年4月

株式会社リクルートスタッフィング 執行役員

2007年4月

株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役

2010年4月

株式会社メイツ代表取締役

2011年4月

株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役

2014年4月

当社 顧問

2014年9月

当社 代表取締役社長COO

株式会社TTM 取締役(現任)

2015年7月

2015年10月

2016年7月

株式会社フリーダム 取締役

株式会社トラィアル 取締役

当社 代表取締役社長(現任)

2016年8月

MTrec Limited Director(現任)

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任)

2017年12月

1998 Holdings Limited(現Gap Perssonel Group Ltd) Director

 

Gap Personnel Holdings Limited Director(現任)

2018年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任)

2018年8月

Quattro Group Holdings Limited Director(現任)

Quattro Recruitment Limited Director(現任)

Quattro Healthcare Limited Director(現任)

2019年7月

株式会社ビーネックステクノロジーズ 代表取締役(現任)

 

(注)3

198,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村井 範之

1971年12月21日

 

1995年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

2001年7月

株式会社パトリス 入社

2005年7月

当社 入社 経営企画部副部長

2010年4月

当社 経営企画部長

2011年9月

当社 執行役員 経営企画部長

2014年9月

当社 取締役 専務執行役員(現任)

株式会社TTM 監査役(現任)

2015年9月

共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 取締役(現任)

2015年10月

株式会社トラィアル 取締役

2016年9月

山東聯信智達人力資源有限公司 監査役(現任)

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役

2018年9月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役

 

株式会社トラスト・アイパワーズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役(現任)

 

(注)3

34,800

取締役

木村 重晴

1973年5月23日

 

1992年4月

株式会社ユアテック 入社

2000年11月

株式会社ティエスティ 入社

2002年2月

株式会社ジャパンファイナンス債権回収 代表取締役

2004年2月

株式会社クリスタルズ 代表取締役

2004年10月

株式会社トラスト・テック(旧当社子会社) 入社

2008年9月

同社 執行役員

2008年10月

当社 執行役員

2009年3月

株式会社TTM 代表取締役

2009年6月

当社 専務執行役員

2009年9月

当社 取締役

2011年9月

当社 取締役副社長執行役員(2014年9月同退任)

株式会社TTM 取締役

香港虎斯科技有限公司 董事

2014年11月

株式会社コンフィデンス 代表取締役

2015年7月

株式会社フリーダム 代表取締役

株式会社イーシーエス 代表取締役

株式会社システムOne 代表取締役

株式会社エム・ティ・エス代表取締役

2015年8月

株式会社コンフィデンス 取締役

2018年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 代表取締役

2019年4月

株式会社トラスト・アイパワーズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 代表取締役(現任)

2019年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

32,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮野 隆

1950年9月27日

 

1973年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

1985年12月

同社 取締役

1988年12月

同社 常務取締役

1995年6月

同社 専務取締役

1997年6月

同社 代表取締役副社長

1998年11月

株式会社CSK・エレクトロニクス(現株式会社MAGねっとホールディングス) 代表取締役副社長

1999年3月

同社 代表取締役社長

2001年8月

同社 代表取締役会長

2002年3月

株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現株式会社JIEC) 代表取締役社長

2004年10月

株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長

2016年4月

同社 取締役会長

2016年5月

株式会社Office HIRYU 代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社Jストリーム 取締役(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

2018年1月

サービス&セキュリティ株式会社 取締役(現任)

2018年4月

株式会社エージェント・スミス 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

残間 里江子

1950年3月21日

 

1970年4月

静岡放送株式会社 入社 アナウンサー

1973年6月

株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者

1980年5月

株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長

2001年2月

国土交通省「社会資本整備審議会」 委員

2004年3月

厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー

2005年7月

株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース) 代表取締役社長(現任)

2007年1月

財務省「財政制度等審議会」 委員

2009年1月

大人のネットワークclub willbe 代表(現任)

2009年8月

法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員

2010年3月

藤田観光株式会社 取締役(現任)

2014年3月

株式会社IBJ 取締役(現任)

2016年6月

株式会社島精機製作所 取締役(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

清水 新

1972年6月1日

 

1997年4月

アクセンチュア株式会社 入社

2002年3月

同社 シニアマネージャー

2005年9月

同社 エグゼクティブパートナー

2015年7月

同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長

2017年3月

シーオス株式会社 代表取締役COO(現任)

2017年4月

株式会社インターワークス 経営顧問

2017年6月

同社 取締役(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

下川 富士雄

1953年1月7日

 

1976年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年5月

新都市ハウス販売株式会社 入社

2002年8月

同社 取締役管理本部長

2003年11月

フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長

2004年6月

同社 取締役財務部長

2005年6月

同社 常務取締役

2007年6月

同社 専務取締役

2010年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス) 監査役

2010年9月

当社 監査役

2011年9月

当社 常勤監査役(現任)

株式会社TTM 監査役(現任)

株式会社テクノアシスト 監査役

共生産業株式会社(現株式会社トラスト・テック・ウィズ) 監査役(現任)

2015年7月

株式会社フリーダム 監査役

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役(現任)

2018年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役

 

(注)4

監査役

髙倉 潔

1959年8月25日

 

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

2003年4月

同行 横浜支店長

2012年4月

同行 監査部上席考査役

2013年4月

株式会社陽栄ホールディングス 顧問

2013年6月

陽光ビルME株式会社 執行役員経営管理部長

2014年6月

陽光ビルME株式会社 取締役兼常務執行役員

2015年11月

株式会社陽栄 顧問(現任)

2015年12月

株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長

2016年6月

株式会社インターワークス 監査役(現任)

2016年12月

株式会社コンフィデンス 監査役(現任)

2017年4月

株式会社アミューズキャピタル 取締役(現任)

2017年9月

当社 監査役(現任)

 

(注)5

監査役

名子 俊男

1960年12月8日

 

1984年4月

株式会社福徳相互銀行 入行

2002年6月

株式会社明響社(現株式会社ゲオ) 入社

2005年5月

同社 執行役員 経営企画部長

2007年12月

丸善株式会社(現丸善雄松堂株式会社) 入社 管理本部経理・財務部副部長

2008年5月

同社 管理本部予算管理部長

2010年8月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス) 入社 法務・監査室長

2011年10月

株式会社マーベラス 法務・監査室長

2013年1月

株式会社エンタースフィア 監査役

2014年4月

株式会社マーベラス 内部監査室長

2014年6月

同社 常勤監査役

2017年9月

当社 監査役(現任)

2018年9月

株式会社レトリバ 監査役(現任)

2019年7月

株式会社万葉 監査役(現任)

 

(注)5

265,000

 

(注)1.取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。

2019年9月27日開催の定時株主総会の終結から2020年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

2018年9月21日開催の定時株主総会の終結から2022年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

.2017年9月22日開催の定時株主総会の終結から2021年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西 巖

1939年7月11日生

1963年4月

鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社) 入社

1965年9月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス) 入社

1985年4月

同社 経理部長

1999年6月

同社 常勤監査役

2007年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス)常勤監査役

2010年6月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)監査役

2011年10月

株式会社マーベラス 監査役

2016年3月

株式会社WEIC(現SALES ROBOTICS株式会社) 社外監査役

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役宮野隆氏は、株式会社Office HIRYUの代表取締役、株式会社Jストリームの取締役、サービス&セキュリティ株式会社の取締役、及び株式会社エージェント・スミスの取締役を兼任しております。宮野氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮野氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外取締役清水新氏は、シーオス株式会社の代表取締役COO及び株式会社インターワークスの取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役下川富士雄氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役名子俊男氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

社外取締役及び社外監査役の選任あたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。

当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、当社の経営について、ご意見やご助言を伺っております。

社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。

内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

西田 穣

1963年3月17日

 

1987年4月

株式会社リクルート 入社

1990年4月

株式会社リクルートシーズスタッフ (現株式会社リクルートスタッフィング)入社

2003年10月

株式会社オリファ取締役営業本部長

2005年4月

株式会社リクルートスタッフィング 執行役員

2007年4月

株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役

2010年4月

株式会社メイツ代表取締役

2011年4月

株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役

2014年4月

当社 顧問

2014年9月

当社 代表取締役社長COO

株式会社TTM(現株式会社ビーネックスパートナーズ) 取締役(現任)

2015年7月

2015年10月

2016年7月

株式会社フリーダム 取締役

株式会社トラィアル 取締役

当社 代表取締役社長(現任)

2016年8月

MTrec Limited Director(現任)

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任)

2017年12月

1998 Holdings Limited(現BeNEXT UK Holdings Limited) Director

 

Gap Personnel Holdings Limited Director

2018年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役(現任)

2018年8月

Quattro Group Holdings Limited Director

Quattro Recruitment Limited Director

Quattro Healthcare Limited Director

2019年7月

株式会社ビーネックステクノロジーズ 代表取締役

 

(注)3

377,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村井 範之

1971年12月21日

 

1995年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

2001年7月

株式会社パトリス 入社

2005年7月

当社 入社 経営企画部副部長

2010年4月

当社 経営企画部長

2011年9月

当社 執行役員

2014年9月

当社 取締役(現任)

株式会社TTM(現株式会社ビーネックスグループ) 監査役

2015年9月

共生産業株式会社(現株式会社ビーネックスウィズ) 取締役(現任)

2015年10月

株式会社トラィアル 取締役

2016年9月

山東聯信智達人力資源有限公司 監査役

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 取締役

2018年9月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役

2019年11月

株式会社アクシス・クリエイト(現株式会社BNK1)監査役

株式会社フェイス(現株式会社アクシス・クリエイト)監査役(現任)

株式会社アクシスヒューマンデベロップメント 監査役(現任)

2020年1月

株式会社ビーネックステクノロジーズ 取締役(現任)

2020年7月

株式会社ビーネックスパートナーズ 取締役(現任)

株式会社ビーネックスソリューションズ 取締役(現任)

 

(注)3

44,700

取締役

佐藤 博

1956年12月26日

 

1979年4月

日本電気株式会社 入社

2002年5月

同社エレクトロンデバイスカンパニー 経理部長兼企画統括部長

2002年12月

NECエレクトロニクス株式会社 財務本部長(CFO)

2003年10月

同社 執行役員財務本部長(CFO)

2010年4月

NECネッツエスアイ株式会社 執行役員CFO兼企画部長

2013年4月

同社 執行役員CFO

2014年2月

テクノプロ・ホールディングス株式会社 取締役兼CFO

2014年7月

株式会社テクノプロ 取締役兼専務執行役員

2020年5月

当社 顧問

2020年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

25,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮野 隆

1950年9月27日

 

1973年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

1985年12月

同社 取締役

1988年12月

同社 常務取締役

1995年6月

同社 専務取締役

1997年6月

同社 代表取締役副社長

1998年11月

株式会社CSK・エレクトロニクス(現株式会社MAGねっとホールディングス) 代表取締役副社長

1999年3月

同社 代表取締役社長

2001年8月

同社 代表取締役会長

2002年3月

株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現株式会社JIEC) 代表取締役社長

2004年10月

株式会社セゾン情報システムズ 代表取締役社長

2016年4月

同社 取締役会長

2016年5月

株式会社Office HIRYU 代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社Jストリーム 取締役(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

2018年1月

サービス&セキュリティ株式会社 取締役(現任)

2018年4月

株式会社エージェント・スミス 取締役

2019年4月

同社 取締役会長(現任)

2020年4月

株式会社ネットサービス・ソリューションズ 取締役会長(現任)

 

(注)3

取締役

残間 里江子

1950年3月21日

 

1970年4月

静岡放送株式会社 入社 アナウンサー

1973年6月

株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者

1980年5月

株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長

2001年2月

国土交通省「社会資本整備審議会」 委員

2004年3月

厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー

2005年7月

株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース) 代表取締役社長(現任)

2007年1月

財務省「財政制度等審議会」 委員

2009年1月

大人のネットワークclub willbe 代表(現任)

2009年8月

法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員

2010年3月

藤田観光株式会社 取締役(現任)

2014年3月

株式会社IBJ 取締役(現任)

2016年6月

株式会社島精機製作所 取締役(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

清水 新

1972年6月1日

 

1997年4月

アクセンチュア株式会社 入社

2005年9月

同社 エグゼクティブパートナー

2015年7月

同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長

2017年3月

シーオス株式会社 代表取締役COO

2017年6月

株式会社インターワークス 取締役(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

2020年6月

シーオス株式会社 取締役(現任)

株式会社ミスミグループ本社 取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

下川 富士雄

1953年1月7日

 

1976年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年5月

新都市ハウス販売株式会社 入社

2002年8月

同社 取締役管理本部長

2003年11月

フジフューチャーズ株式会社 入社 金融証券部長

2004年6月

同社 取締役財務部長

2005年6月

同社 常務取締役

2007年6月

同社 専務取締役

2010年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス) 監査役

2010年9月

当社 監査役

2011年9月

当社 常勤監査役(現任)

株式会社TTM(現株式会社ビーネックスパートナーズ) 監査役(現任)

株式会社テクノアシスト 監査役

共生産業株式会社(現株式会社ビーネックスウィズ) 監査役(現任)

2015年7月

株式会社フリーダム 監査役

2017年3月

株式会社フュージョンアイ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役(現任)

2018年4月

株式会社トラスト・ネクストソリューションズ(現株式会社ビーネックスソリューションズ) 監査役

2019年11月

株式会社アクシス・クリエイト(現株式会社BNK1) 監査役

株式会社フェイス(現株式会社アクシス・クリエイト) 監査役(現任)

株式会社アクシスヒューマンデベロップメント 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

髙倉 潔

1959年8月25日

 

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

2003年4月

同行 横浜支店長

2012年4月

同行 監査部上席考査役

2013年4月

株式会社陽栄ホールディングス 顧問

2013年6月

陽光ビルME株式会社 執行役員経営管理部長

2014年6月

陽光ビルME株式会社 取締役兼常務執行役員

2015年11月

株式会社陽栄 顧問

2015年12月

株式会社アミューズキャピタル 入社 管理部長

2016年6月

株式会社インターワークス 監査役(現任)

2016年12月

株式会社コンフィデンス 監査役(現任)

2017年4月

株式会社アミューズキャピタル 取締役(現任)

2017年6月

株式会社A.C企画 監査役(現任)

2017年9月

当社 監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

名子 俊男

1960年12月8日

 

1984年4月

株式会社福徳相互銀行 入行

2002年6月

株式会社明響社(現株式会社ゲオ) 入社

2005年5月

同社 執行役員 経営企画部長

2007年12月

丸善株式会社(現丸善雄松堂株式会社) 入社 管理本部経理・財務部副部長

2008年5月

同社 管理本部予算管理部長

2010年8月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス) 入社 法務・監査室長

2011年10月

株式会社マーベラス 法務・監査室長

2013年1月

株式会社エンタースフィア 監査役

2014年4月

株式会社マーベラス 内部監査室長

2014年6月

同社 常勤監査役

2017年9月

当社 監査役(現任)

2018年9月

株式会社レトリバ 常勤監査役(現任)

2019年7月

株式会社万葉 監査役(現任)

 

(注)5

447,000

(注)1.取締役 宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

監査役 下川富士雄及び名子俊男は社外監査役であります。

2020年9月30日開催の定時株主総会の終結から2021年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

2018年9月21日開催の定時株主総会の終結から2022年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

.2017年9月22日開催の定時株主総会の終結から2021年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西 巖

1939年7月11日生

1963年4月

鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社) 入社

1965年9月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス) 入社

1985年4月

同社 経理部長

1999年6月

同社 常勤監査役

2007年6月

株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス)常勤監査役

2010年6月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)監査役

2011年10月

株式会社マーベラス 監査役

2016年3月

株式会社WEIC(現SALES ROBOTICS株式会社) 社外監査役

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役宮野隆氏は、株式会社Office HIRYUの代表取締役、株式会社Jストリームの取締役、サービス&セキュリティ株式会社の取締役、株式会社エージェント・スミスの取締役会長、及び株式会社ネットサービス・ソリューションズの取締役会長を兼任しております。宮野氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮野氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社の取締役、株式会社IBJの取締役、及び株式会社島精機の取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外取締役清水新氏は、シーオス株式会社の取締役、株式会社インターワークスの取締役及び株式会社ミスミグループ本社の取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役下川富士雄氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役名子俊男氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。

社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。

当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会に出席頂けない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告を行うと共に、当社の経営について、ご意見やご助言を伺っております。

社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、毎月開催される監査役会において、各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。

内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/10/12018/12/272019/10/212020/1/62020/10/2選任の理由
宮野 隆宮野隆氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、当社の取締役会の意思決定における客観性を担保するための助言・提言を行える能力を有しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
残間 里江子残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
清水 新清水新氏は、数多くのコンサルティングにおける豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の取締役会の意思決定における客観性を担保するための助言・提言を行える能力を有しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
中山 晴喜---中山晴喜氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、当社の取締役会の意思決定における客観性を担保するための助言・提言を行っており、引き続き当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、社外取締役といたしました。