FRONTEO【2158】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

(1) 有価証券報告書提出日(平成30年7月2日)現在の役員の状況

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営

責任者

守  本  正  宏

昭和41年4月6日生

平成元年3月

海上自衛隊任官

平成7年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)

代表取締役社長

平成27年4月

UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役会長(現任)

(注)3

6,920,400

取締役
副社長

最高執行

責任者

池  上  成  朝

昭和47年6月4日生

平成8年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年12月

当社取締役

平成19年11月

当社取締役副社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役社長

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア取締役(現任)

平成29年9月

FRONTEO USA, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

2,722,800

取締役

武  田  秀  樹

昭和48年8月1日生

平成8年5月

株式会社ミツエーリンクス入社

平成11年10月

株式会社ソフトビジョン入社

平成14年7月

株式会社アイ・ピー・ビー入社

平成21年7月

当社入社

平成24年12月

当社執行役員

平成26年7月

行動情報科学研究所 所長(現任)

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

59,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

舟  橋      信
(注)1

昭和20年12月28日生

昭和43年4月

警察庁入庁

平成11年3月

警察庁技術審議官

平成13年3月

株式会社ユー・エス・イー

特別顧問

平成15年4月

NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社取締役執行役員

平成20年6月

同社顧問

平成20年6月

当社社外取締役(現任)

平成23年6月

株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)

平成25年10月

一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)

平成27年8月

一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム理事(現任)

(注)3

5,400

取締役

桐  澤  寛  興
(注)1

昭和41年7月31日生

平成3年4月

株式会社福井地所入社

平成8年8月

戸田譲三税理士事務所入所

平成12年4月

株式会社アニモ入社

平成16年2月

桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長

平成17年8月

当社社外監査役

平成20年10月

株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成24年8月

キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)

(注)3

96,900

常勤監査役

須  藤  邦  博
(注)2

昭和20年8月14日生

昭和44年12月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

平成14年7月

ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長

平成17年8月

日本ビクター株式会社 定年退職

平成17年10月

ビクターレジャーシステム株式会社 顧問

平成19年3月

株式会社エクシング 顧問

平成19年8月

株式会社アクアキャスト入社

平成19年10月

同社 取締役管理本部長

平成23年4月

当社社外監査役(現任)

(注)4

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

安  本  隆  晴
(注)2

昭和29年3月10日生

昭和53年11月

監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年8月

公認会計士登録

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

アスクル株式会社社外監査役(現任)

平成15年6月

株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授

平成22年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年12月

GROOVE X株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

大 久 保  圭(注)2

昭和51年2月17日生

平成12年4月

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成20年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

9,811,200

 

(注) 1  取締役舟橋信氏及び桐澤寛興氏は、社外取締役であります。

2  監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。

3  平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る平成30年6月開催の定時株主総会終結時までであります。ただし、平成30年3月期に係る定時株主総会については、平成30年7月11日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

4  平成26年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成30年6月開催の定時株主総会終結時までであります。ただし、平成30年3月期に係る定時株主総会については、平成30年7月11日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、野崎周作、白井喜勝、手塚清二、山並憲司、上杉知弘及びYongmin Choで構成されております。

 

 

(2)  平成30年6月30日開催の平成30年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年7月11日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営

責任者

守  本  正  宏

昭和41年4月6日生

平成元年3月

海上自衛隊任官

平成7年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)

代表取締役社長

平成27年4月

UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役会長(現任)

(注)3

6,920,400

取締役
副社長

最高執行

責任者

池  上  成  朝

昭和47年6月4日生

平成8年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年12月

当社取締役

平成19年11月

当社取締役副社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役社長

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア取締役(現任)

平成29年9月

FRONTEO USA, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

2,722,800

取締役

武  田  秀  樹

昭和48年8月1日生

平成8年5月

株式会社ミツエーリンクス入社

平成11年10月

株式会社ソフトビジョン入社

平成14年7月

株式会社アイ・ピー・ビー入社

平成21年7月

当社入社

平成24年12月

当社執行役員

平成26年7月

行動情報科学研究所 所長(現任)

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

59,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上  杉  知  弘

昭和45年5月18日生

平成5年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入社

平成11年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成15年6月

三洋電機株式会社入社

平成24年5月

コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社)入社

平成27年4月

株式会社ワイ・インターナショナル入社

平成27年7月

同社取締役副社長

平成29年8月

当社入社

平成29年9月

当社執行役員

平成29年10月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)監査役

平成29年10月

株式会社FRONTEOヘルスケア監査役(現任)

平成30年7月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

舟  橋      信
(注)1

昭和20年12月28日生

昭和43年4月

警察庁入庁

平成11年3月

警察庁技術審議官

平成13年3月

株式会社ユー・エス・イー

特別顧問

平成15年4月

NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社取締役執行役員

平成20年6月

同社顧問

平成20年6月

当社社外取締役(現任)

平成23年6月

株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)

平成25年10月

一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)

平成27年8月

一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム理事(現任)

(注)3

5,400

取締役

桐  澤  寛  興
(注)1

昭和41年7月31日生

平成3年4月

株式会社福井地所入社

平成8年8月

戸田譲三税理士事務所入所

平成12年4月

株式会社アニモ入社

平成16年2月

桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長

平成17年8月

当社社外監査役

平成20年10月

株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成24年8月

キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)

(注)3

96,900

常勤監査役

須  藤  邦  博
(注)2

昭和20年8月14日生

昭和44年12月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

平成14年7月

ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長

平成17年8月

日本ビクター株式会社 定年退職

平成17年10月

ビクターレジャーシステム株式会社 顧問

平成19年3月

株式会社エクシング 顧問

平成19年8月

株式会社アクアキャスト入社

平成19年10月

同社 取締役管理本部長

平成23年4月

当社社外監査役(現任)

(注)4

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

安  本  隆  晴
(注)2

昭和29年3月10日生

昭和53年11月

監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年8月

公認会計士登録

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

アスクル株式会社社外監査役(現任)

平成15年6月

株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授

平成22年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年12月

GROOVE X株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

大 久 保  圭(注)2

昭和51年2月17日生

平成12年4月

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成20年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

9,811,200

 

(注) 1  取締役舟橋信氏及び桐澤寛興氏は、社外取締役であります。

2  監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。

3  平成30年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4  平成30年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成34年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、野崎周作、白井喜勝、手塚清二、山並憲司及びYongmin Choで構成されております。

 

 

5 【役員の状況】

(1) 有価証券報告書提出日(平成30年7月2日)現在の役員の状況

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営

責任者

守  本  正  宏

昭和41年4月6日生

平成元年3月

海上自衛隊任官

平成7年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)

代表取締役社長

平成27年4月

UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役会長(現任)

(注)3

6,920,400

取締役
副社長

最高執行

責任者

池  上  成  朝

昭和47年6月4日生

平成8年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年12月

当社取締役

平成19年11月

当社取締役副社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役社長

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア取締役(現任)

平成29年9月

FRONTEO USA, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

2,722,800

取締役

武  田  秀  樹

昭和48年8月1日生

平成8年5月

株式会社ミツエーリンクス入社

平成11年10月

株式会社ソフトビジョン入社

平成14年7月

株式会社アイ・ピー・ビー入社

平成21年7月

当社入社

平成24年12月

当社執行役員

平成26年7月

行動情報科学研究所 所長(現任)

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

59,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

舟  橋      信
(注)1

昭和20年12月28日生

昭和43年4月

警察庁入庁

平成11年3月

警察庁技術審議官

平成13年3月

株式会社ユー・エス・イー

特別顧問

平成15年4月

NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社取締役執行役員

平成20年6月

同社顧問

平成20年6月

当社社外取締役(現任)

平成23年6月

株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)

平成25年10月

一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)

平成27年8月

一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム理事(現任)

(注)3

5,400

取締役

桐  澤  寛  興
(注)1

昭和41年7月31日生

平成3年4月

株式会社福井地所入社

平成8年8月

戸田譲三税理士事務所入所

平成12年4月

株式会社アニモ入社

平成16年2月

桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長

平成17年8月

当社社外監査役

平成20年10月

株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成24年8月

キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)

(注)3

96,900

常勤監査役

須  藤  邦  博
(注)2

昭和20年8月14日生

昭和44年12月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

平成14年7月

ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長

平成17年8月

日本ビクター株式会社 定年退職

平成17年10月

ビクターレジャーシステム株式会社 顧問

平成19年3月

株式会社エクシング 顧問

平成19年8月

株式会社アクアキャスト入社

平成19年10月

同社 取締役管理本部長

平成23年4月

当社社外監査役(現任)

(注)4

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

安  本  隆  晴
(注)2

昭和29年3月10日生

昭和53年11月

監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年8月

公認会計士登録

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

アスクル株式会社社外監査役(現任)

平成15年6月

株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授

平成22年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年12月

GROOVE X株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

大 久 保  圭(注)2

昭和51年2月17日生

平成12年4月

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成20年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

9,811,200

 

(注) 1  取締役舟橋信氏及び桐澤寛興氏は、社外取締役であります。

2  監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。

3  平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る平成30年6月開催の定時株主総会終結時までであります。ただし、平成30年3月期に係る定時株主総会については、平成30年7月11日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

4  平成26年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成30年6月開催の定時株主総会終結時までであります。ただし、平成30年3月期に係る定時株主総会については、平成30年7月11日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、野崎周作、白井喜勝、手塚清二、山並憲司、上杉知弘及びYongmin Choで構成されております。

 

 

(2)  平成30年6月30日開催の平成30年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年7月11日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営

責任者

守  本  正  宏

昭和41年4月6日生

平成元年3月

海上自衛隊任官

平成7年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)

代表取締役社長

平成27年4月

UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役会長(現任)

(注)3

6,920,400

取締役
副社長

最高執行

責任者

池  上  成  朝

昭和47年6月4日生

平成8年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

平成15年12月

当社取締役

平成19年11月

当社取締役副社長(現任)

平成19年12月

UBIC North America,Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役社長

平成27年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成29年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア取締役(現任)

平成29年9月

FRONTEO USA, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

2,722,800

取締役

武  田  秀  樹

昭和48年8月1日生

平成8年5月

株式会社ミツエーリンクス入社

平成11年10月

株式会社ソフトビジョン入社

平成14年7月

株式会社アイ・ピー・ビー入社

平成21年7月

当社入社

平成24年12月

当社執行役員

平成26年7月

行動情報科学研究所 所長(現任)

平成27年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役(現任)

平成27年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

59,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上  杉  知  弘

昭和45年5月18日生

平成5年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入社

平成11年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成15年6月

三洋電機株式会社入社

平成24年5月

コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社)入社

平成27年4月

株式会社ワイ・インターナショナル入社

平成27年7月

同社取締役副社長

平成29年8月

当社入社

平成29年9月

当社執行役員

平成29年10月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(平成30年5月当社と合併により消滅)監査役

平成29年10月

株式会社FRONTEOヘルスケア監査役(現任)

平成30年7月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

舟  橋      信
(注)1

昭和20年12月28日生

昭和43年4月

警察庁入庁

平成11年3月

警察庁技術審議官

平成13年3月

株式会社ユー・エス・イー

特別顧問

平成15年4月

NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社取締役執行役員

平成20年6月

同社顧問

平成20年6月

当社社外取締役(現任)

平成23年6月

株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)

平成25年10月

一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)

平成27年8月

一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム理事(現任)

(注)3

5,400

取締役

桐  澤  寛  興
(注)1

昭和41年7月31日生

平成3年4月

株式会社福井地所入社

平成8年8月

戸田譲三税理士事務所入所

平成12年4月

株式会社アニモ入社

平成16年2月

桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長

平成17年8月

当社社外監査役

平成20年10月

株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成24年8月

キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)

(注)3

96,900

常勤監査役

須  藤  邦  博
(注)2

昭和20年8月14日生

昭和44年12月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

平成14年7月

ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長

平成17年8月

日本ビクター株式会社 定年退職

平成17年10月

ビクターレジャーシステム株式会社 顧問

平成19年3月

株式会社エクシング 顧問

平成19年8月

株式会社アクアキャスト入社

平成19年10月

同社 取締役管理本部長

平成23年4月

当社社外監査役(現任)

(注)4

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

安  本  隆  晴
(注)2

昭和29年3月10日生

昭和53年11月

監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年8月

公認会計士登録

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

アスクル株式会社社外監査役(現任)

平成15年6月

株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授

平成22年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年12月

GROOVE X株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

大 久 保  圭(注)2

昭和51年2月17日生

平成12年4月

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成20年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

9,811,200

 

(注) 1  取締役舟橋信氏及び桐澤寛興氏は、社外取締役であります。

2  監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。

3  平成30年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4  平成30年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成34年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、野崎周作、白井喜勝、手塚清二、山並憲司及びYongmin Choで構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
最高経営
責任者

守  本  正  宏

1966年4月6日生

1989年3月

海上自衛隊任官

1995年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

2003年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現任)

2007年12月

UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)

代表取締役社長

2010年8月

Payment Card Forensics株式会社(現P.C.F.FRONTEO株式会社)取締役(現任)

2015年4月

UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長

2015年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

2015年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役(現任)

2015年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(2018年5月当社と合併により消滅)取締役

2017年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア代表取締役会長(現任)

(注)3

6,920,400

取締役
副社長
最高執行
責任者

池  上  成  朝

1972年6月4日生

1996年4月

アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社

2003年12月

当社取締役

2007年11月

当社取締役副社長(現任)

2007年12月

UBIC North America,Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)取締役

2010年8月

Payment Card Forensics株式会社(現P.C.F.FRONTEO株式会社)取締役(現任)

2015年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役社長

2015年7月

EvD, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.取締役

2015年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(2018年5月当社と合併により消滅)取締役

2017年5月

株式会社FRONTEOヘルスケア取締役(現任)

2017年9月

FRONTEO USA, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

2,714,920

取締役

武  田  秀  樹

1973年8月1日生

1996年5月

株式会社ミツエーリンクス入社

1999年10月

株式会社ソフトビジョン入社

2002年7月

株式会社アイ・ピー・ビー入社

2009年7月

当社入社

2012年12月

当社執行役員

2014年7月

行動情報科学研究所 所長(現任)

2015年4月

株式会社UBIC MEDICAL(現株式会社FRONTEOヘルスケア)取締役

2015年9月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(2018年5月当社と合併により消滅)取締役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

49,712

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上  杉  知  弘

1970年5月18日生

1993年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入社

1999年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年6月

三洋電機株式会社入社

2012年5月

コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社)入社

2015年4月

株式会社ワイ・インターナショナル入社

2015年7月

同社取締役副社長

2017年8月

当社入社

2017年9月

当社執行役員

2017年10月

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ(2018年5月当社と合併により消滅)監査役

2017年10月

株式会社FRONTEOヘルスケア監査役(現任)

2017年10月

FRONTEO USA, Inc. 取締役(現任)

2018年4月

Payment Card Forensics株式会社(現P.C.F.FRONTEO株式会社)監査役(現任)

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

1,524

取締役

舟  橋      信
(注)1

1945年12月28日生

1968年4月

警察庁入庁

1999年3月

警察庁技術審議官

2001年3月

株式会社ユー・エス・イー

特別顧問

2003年4月

NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社

2003年6月

同社取締役

2007年6月

同社取締役執行役員

2008年6月

同社顧問

2008年6月

当社社外取締役(現任)

2011年6月

株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)

2013年10月

一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)

2015年8月

一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム理事(現任)

(注)3

6,509

取締役

桐  澤  寛  興
(注)1

1966年7月31日生

1991年4月

株式会社福井地所入社

1996年8月

戸田譲三税理士事務所入所

2000年4月

株式会社アニモ入社

2004年2月

桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長

2005年8月

当社社外監査役

2008年10月

株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)

2010年6月

当社社外取締役(現任)

2012年8月

キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)

(注)3

108,986

常勤監査役

須  藤  邦  博
(注)2

1945年8月14日生

1969年12月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

2002年7月

ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長

2005年8月

日本ビクター株式会社 定年退職

2005年10月

ビクターレジャーシステム株式会社 顧問

2007年3月

株式会社エクシング 顧問

2007年7月

株式会社アクアキャスト入社

2007年10月

同社 取締役管理本部長

2011年4月

当社社外監査役(現任)

(注)4

4,646

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

安  本  隆  晴
(注)2

1954年3月10日生

1978年11月

監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年8月

公認会計士登録

1992年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

1993年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

2001年8月

アスクル株式会社社外監査役(現任)

2003年6月

株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

2007年4月

中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授

2010年6月

当社社外監査役(現任)

2017年12月

GROOVE X株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

大 久 保  圭(注)2

1976年2月17日生

2000年4月

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

2008年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

9,810,697

 

(注) 1  取締役舟橋信氏及び桐澤寛興氏は、社外取締役であります。

2  監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。

3  2018年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る2020年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4  2018年6月30日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2022年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 2016年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2020年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6 所有株式には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年7月1日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。

7  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、野﨑周作、白井喜勝、及び手塚清二で構成されております。

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役の状況

イ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任理由

当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 (a) 社外取締役舟橋信氏につきましては、元警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

 (b) 社外取締役桐澤寛興氏は、税理士の資格を有しており、主に専門的見地から経験と見識を当社経営に活かしていただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

 (c) 社外監査役須藤邦博氏は、総務経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

 (d) 社外監査役安本隆晴氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

 (e) 社外監査役大久保圭氏は、弁護士の資格を有しており、専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。

ハ.責任限定契約の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

社外役員の選任

'17 7/10'18 7/13'19 7/1選任の理由
舟橋 信舟橋 信氏は、警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメント強化など、当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断し、選任しております。また、同氏の兼職先と当社との間には、取引がなく、一般株主と同氏との間で利益相反となるおそれはないと判断しております。
桐澤 寛興桐澤 寛興氏は、企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士の資格を有しており、幅広い見識に基づき、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、当社社外取締役としての職責を果たしております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したため、選任しております。また、同氏の兼職先と当社との間には、取引がなく、一般株主と同氏との間で利益相反となるおそれはないと判断しております。