フルスピード【2159】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/312018/12/262019/7/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役会長

田中 伸明

昭和42年5月1日生

平成12年5月

㈱フリービット・ドットコム(現フリービット㈱)設立 代表取締役副社長・最高業務責任者就任

(注)3

10,662

平成16年7月

同社 代表取締役社長・最高業務責任者就任

平成17年7月

同社 代表取締役副社長・最高財務責任者就任

平成22年9月

当社取締役会長

平成23年5月

フリービット㈱ 取締役副社長・最高財務責任者就任

 

当社代表取締役社長

平成23年6月

㈱フォーイット 取締役

平成24年6月

㈱ギガプライズ 取締役会長(現任)

平成24年7月

㈱フォーイット 代表取締役社長

平成24年8月

上海富斯市場営銷諮詢有限公司(現上海賦絡思广告有限公司)董事長(現任)

平成27年2月

 

平成27年3月

 

平成27年5月

平成27年11月

平成28年9月

当社取締役会長(現任)

フリービット㈱ 代表取締役社長(現任)

㈱ドリーム・トレイン・インターネット 代表取締役社長(現任)

㈱フォーイット 取締役会長(現任)

㈱ゴージャパン 取締役(現任)

㈱EPARKヘルスケア(現:㈱フリービットEPARKヘルスケア 代表取締役(現任)

代表取締役社長

友松 功一

昭和54年2月1日生

平成13年4月

グッドウィル・グループ㈱ 入社

(注)3

1,347

平成16年4月

同社 統轄部 エリアマーケティングマネージャー

平成18年7月

㈱グッドウィル 営業企画部 部長

平成20年11月

当社 入社

平成21年2月

当社 統轄部 部長

平成22年11月

当社 社長室 室長

平成23年11月

当社 業務統括本部 本部長

平成25年7月

平成26年7月

平成27年2月

平成27年12月

当社 取締役

㈱フォーイット 取締役(現任)

当社 代表取締役社長(現任)

㈱シンクス 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

経営戦略室室長

管理本部長

法務総務部長

小宮山 雄己

昭和53年8月23日生

平成23年5月

㈱廣済堂 入社

(注)3

265

平成25年5月

当社 入社

経営戦略室 室長 兼 法務総務部 部長(現任)

平成27年1月

上海賦絡思広告有限公司 董事(現任)

平成27年5月

当社 管理本部 本部長(現任)

平成27年7月

平成27年12月

当社 取締役(現任)

㈱シンクス 監査役(現任)

取締役

Webコンサルティング事業部

事業部長

蝦名 隆広

昭和57年5月20日生

平成18年4月

GMOインターネット㈱ 入社

(注)3

平成20年1月

当社 入社

平成24年5月

当社 ダイレクトソリューション部 部長

平成26年5月

当社 Webコンサルティング事業部 事業部長(現任)

平成27年7月

当社 取締役(現任)

取締役

業務統括本部

本部長

関根 悠

昭和58年8月31日生

平成19年4月

NatureBoy inc 入社

(注)3

265

平成20年8月

当社 入社

平成24年5月

当社 アカウントマネジメント部 部長

平成26年5月

当社 アジャイルマーケティング事業部

事業部長

平成27年7月

平成27年11月

当社 取締役(現任)

当社 業務統括本部 本部長(現任)

取締役

清水 高

昭和49年2月26日生

平成12年5月

フリービット㈱ 取締役

(注)3

平成22年10月

当社 監査役

平成23年10月

フリービット㈱ 執行役員

平成25年6月

㈱ギガプライズ 取締役(現任)

平成25年7月

当社 取締役

平成25年7月

フリービット㈱ 取締役

平成27年3月

トーンモバイル㈱ 社外取締役

平成27年4月

フリービットインベストメント㈱ 代表取締役社長(現任)

フリービットスマートワークス㈱ 代表取締役社長(現任)

平成27年7月

フリービット㈱ 取締役副社長(現任)

当社 取締役(現任)

平成28年7月

 

平成28年9月

㈱ベッコアメ・インターネット 代表取締役社長(現任)

㈱EPARKヘルスケア(現:㈱フリービットEPARKヘルスケア 取締役(現任)

取締役

野口 航

昭和56年1月12日生

平成15年4月

NTTコミュニケーションズ㈱ 入社

(注)3

2,677

平成17年3月

㈱サイバーエージェント 入社

平成22年10月

㈱マイクロアド シニアフェロー

平成23年10月

同社 京都研究所 所長

平成26年11月

㈱ジオロジック 代表取締役社長(現任)

平成27年7月

当社 取締役(現任)

取締役

技術戦略本部

本部長

服部 司

昭和58年12月5日

平成20年3月

サイバーエージェント㈱ 入社

(注)3

1,932

平成24年7月

当社 入社 ディスプレイネットワーク部 部長

平成25年1月

当社 ディスプレイ広告部 部長

平成26年5月

当社 アドストラテジー事業部 副事業部長

平成27年5月

当社 アドストラテジー事業 事業部長(現任)

平成29年5月

当社 技術戦略本部 本部長(現任)

平成29年7月

当社 取締役(現任)

 

 

 

 

 

17,148

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

常勤監査役

高原 俊介

昭和23年1月30日生

昭和47年4月

日立造船㈱ 入社

(注)4

1,337

昭和62年1月

山一證券㈱ 入社

平成6年5月

同社 資金部長

平成8年4月

同社 経理部長

平成10年6月

日本フィッツ㈱入社 経理部長

平成11年6月

同社 取締役就任

平成13年4月

同社 常務取締役就任

平成17年4月

㈱やすらぎ 取締役就任

平成19年4月

同社 常務取締役就任

平成22年10月

 

 

平成27年11月

当社 監査役就任(現任)

㈱フォーイット 監査役就任(現任)

㈱ファンサイド 監査役就任(現任)

㈱ゴージャパン 監査役就任(現任)

監査役

田中 秀明

昭和23年9月14日生

昭和52年4月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

(注)4

801

昭和60年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) パートナー

平成2年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) ロンドン駐在パートナー

平成14年12月

森・濱田松本法律事務所 パートナー

平成26年1月

京橋法律事務所 入所

平成26年7月

当社 監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

監査役

永井 清一

昭和20年5月8日生

昭和43年4月

山一證券㈱ 入社

(注)4

2,209

平成3年1月

同社 引受企画部長

平成4年8月

同社 大阪店証券引受部長

平成8年4月

同社 資本市場本部統括部長 兼 IR統括部長

平成9年9月

同社 総務部長

平成10年7月

シュウウエムラ化粧品㈱ 取締役就任

平成13年2月

三和証券㈱(現三菱UFJ証券㈱)顧問

平成16年3月

SMBCフレンド証券㈱ 引受部顧問

平成17年8月

㈱アールエフ 常務取締役就任

平成18年2月

日産センチュリー証券㈱ 引受本部副本部長

平成18年11月

藍澤證券㈱ 理事 投資銀行本部長

平成21年1月

㈱技術経営機構 取締役専務執行役員就任

平成21年7月

フリービット㈱ 社外監査役就任(現任)

平成22年2月

㈱ギガプライズ 社外監査役就任(現任)

平成22年10月

当社 監査役就任(現任)

平成26年3月

㈱ベッコアメ・インターネット 監査役就任(現任)

監査役

岡本 真哉

昭和46年5月1日生

平成7年11月

㈱東京リーガルマインド 入社

(注)5

265

平成10年8月

㈱ドリーム・トレイン・インターネット 入社

平成12年7月

㈱フリービット・ドットコム

(現:フリービット㈱) 入社

平成15年11月

同社 総務人事部グループ

(現:法務総務部)ジェネラルマネージャ

平成19年10月

㈱ドリーム・トレイン・インターネット 監査役

平成21年5月

㈱ドリーム・トレイン・インターネット

総務グループ ジェネラルマネージャー (現任)

平成22年2月

㈱ギガプライズ 社外取締役

平成23年11月

当社(出向)法務・総務部  部長

平成24年5月

㈱ベッコアメ・インターネット 監査役就任

平成25年7月

当社 監査役就任(現任)

平成26年6月

㈱ベッコアメ・インターネット 取締役(現任)

平成27年3月

㈱ドリーム・トレイン・インターネット

取締役(現任)

 

 

 

 

 

4,612

 

  (注)1.取締役野口航は、社外取締役であります。

2.監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。

3.平成29年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る平成30年7月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4.平成26年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成30年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。

5.平成29年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成33年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役社長

友松 功一

昭和54年2月1日生

平成13年4月

グッドウィル・グループ㈱ 入社

(注)3

1,854株

平成16年4月

同社 統括部 エリアマーケティングマネージャー

平成18年7月

㈱グッドウィル 営業企画部 部長

平成20年11月

当社 入社

平成21年2月

当社 統括部 部長

平成22年11月

当社 社長室 室長

平成23年11月

当社 業務統括本部 本部長

平成25年7月

平成26年7月

平成27年2月

平成27年12月

平成29年1月

平成29年5月

 

平成29年9月

当社 取締役

㈱フォーイット 取締役(現任)

当社 代表取締役社長(現任)

㈱シンクス 取締役(現任)

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任)

㈱カームボールド(現㈱クライド)

取締役(現任)

㈱フルスピードリンク 取締役(現任)

取締役

田中 伸明

昭和42年5月1日生

平成12年5月

 

平成16年7月

平成17年7月

平成22年9月

平成23年5月

 

平成23年6月

平成23年10月

平成24年6月

平成24年7月

平成24年8月

 

平成27年2月

 

平成27年3月

 

平成27年5月

平成27年11月

平成28年9月

 

 

平成29年8月

平成30年7月

㈱フリービット・ドットコム

(現フリービット㈱)設立 代表取締役副社長COO

同社 代表取締役社長COO

同社 代表取締役副社長CFO

当社 取締役会長

フリービット㈱ 取締役副社長

当社 代表取締役社長

㈱フォーイット 取締役

㈱ファンサイド 取締役

㈱ギガプライズ 取締役会長(現任)

㈱フォーイット 代表取締役社長

上海富斯市場営銷諮詢有限公司

(現上海賦絡思广告有限公司)董事長

当社 取締役会長

フリービット㈱ 代表取締役社長(現任)

㈱ドリーム・トレイン・インターネット

代表取締役社長

㈱フォーイット 取締役会長

㈱ゴージャパン 取締役

㈱EPARKヘルスケア

(現㈱フリービットEPARKヘルスケア)

代表取締役社長(現任)

㈱医療情報基盤 代表取締役社長(現任)

当社 取締役(現任)

(注)3

11,933株

取締役

経営管理本部長

小宮山 雄己

昭和53年8月23日生

平成23年5月

㈱廣済堂 入社

(注)3

509株

平成25年5月

 

当社 入社

経営戦略室 室長 兼 法務総務部 部長(現任)

平成27年1月

上海賦絡思広告有限公司 董事(現任)

平成27年5月

当社 管理本部(現経営管理本部) 本部長(現任)

平成27年7月

平成27年12月

平成29年1月

平成29年5月

 

 

平成29年9月

当社 取締役(現任)

㈱シンクス 監査役(現任)

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任)

㈱フォーイット 取締役(現任)

㈱カームボールド(現㈱クライド)

取締役(現任)

㈱フルスピードリンク 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

デジタルマーケティング事業部

事業部長

蝦名 隆広

昭和57年5月20日生

平成18年4月

GMOインターネット㈱ 入社

(注)3

-株

平成20年1月

当社 入社

平成24年5月

当社 ダイレクトソリューション部 部長

平成26年5月

当社 Webコンサルティング事業部 事業部長

平成27年7月

平成28年9月

平成29年9月

当社 取締役(現任)

㈱シンクス 取締役(現任)

㈱ファンサイド 代表取締役(現任)

取締役

業務統括本部

本部長

関根 悠

昭和58年8月31日生

平成19年4月

NatureBoy inc 入社

(注)3

391株

平成20年8月

当社 入社

平成24年5月

当社 アカウントマネジメント部 部長

平成26年5月

当社 アジャイルマーケティング事業部

事業部長

平成27年7月

平成27年11月

当社 取締役(現任)

当社 業務統括本部 本部長(現任)

取締役

服部 司

昭和58年12月5日生

平成20年3月

サイバーエージェント㈱ 入社

(注)3

3,072株

平成24年7月

当社 入社 ディスプレイネットワーク部 部長

平成25年1月

当社 ディスプレイ広告部 部長

平成26年5月

当社 アドストラテジー事業部 副事業部長

平成27年5月

当社 アドストラテジー事業 事業部長

平成29年5月

 

当社 技術戦略本部 本部長

㈱カームボールド(減㈱クライド)

取締役(現任)

平成29年7月

平成30年4月

当社 取締役(現任)

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. President(現任)

取締役

野口 航

昭和56年1月12日生

平成15年4月

NTTコミュニケーションンズ㈱ 入社

(注)3

3,948株

平成17年3月

㈱サイバーエージェント 入社

平成22年10月

㈱マイクトアド シニアフェロー

平成23年10月

同社 京都研究所 所長

平成26年11月

㈱ジオロジック 代表取締役社長(現任)

平成27年7月

当社 取締役(現任)

取締役

秦 充洋

昭和42年11月14日

平成3年4月

ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社

(注)3

-株

平成8年6月

医療法人社団健育会 入社

平成8年10月

㈱ケアネット 共同創業者兼取締役副社長

平成14年7月

ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社

平成18年3月

㈱ミレニアムパートナーズ 代表取締役(現任)

平成22年6月

㈱ケアネット 取締役

平成24年6月

㈱ケアネット 監査役

平成29年7月

㈱BDスプリントパートナーズ 代表取締役(現任)

平成30年7月

当社 取締役(現任)

取締役

吉澤 竹晴

昭和54年6月9日生

平成19年1月

当社 入社

(注)3

530株

平成25年7月

㈱フォーイット 取締役

平成27年5月

㈱フォーイット 代表取締役社長(現任)

平成30年5月

福藝特股份有限公司

(FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長(現任)

平成30年7月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

常勤監査役

高原 俊介

昭和23年1月30日生

昭和47年4月

日立造船㈱ 入社

(注)4

1,972株

昭和62年1月

山一證券㈱ 入社

平成6年5月

同社 資金部長

平成8年4月

同社 経理部長

平成10年6月

日本フィッツ㈱入社 経理部長

平成11年6月

同社 取締役就任

平成13年4月

同社 常務取締役就任

平成17年4月

㈱やすらぎ 取締役就任

平成19年4月

同社 常務取締役就任

平成22年10月

 

 

平成27年11月

平成29年5月

当社 監査役就任(現任)

㈱フォーイット 監査役就任(現任)

㈱ファンサイド 監査役就任

㈱ゴージャパン 監査役就任

㈱カームボールド(現㈱クライド)

監査役(現任)

監査役

田中 秀明

昭和23年9月14日生

昭和52年4月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

(注)4

1,182株

昭和60年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) パートナー

平成2年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) ロンドン駐在パートナー

平成14年12月

森・濱田松本法律事務所 パートナー

平成26年1月

京橋法律事務所 入所

平成26年7月

当社 監査役就任(現任)

監査役

永井 清一

昭和20年5月8日生

昭和43年4月

山一證券㈱ 入社

(注)4

2,970株

平成3年1月

同社 引受企画部長

平成4年8月

同社 大阪店証券引受部長

平成8年4月

同社 資本市場本部統括部長 兼 IR統括部長

平成9年9月

同社 総務部長

平成10年7月

平成13年7月

 

 

シュウウエムラ化粧品㈱ 取締役就任

UFJキャピタルマーケッツ証券㈱

(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)資本市場本部副本部長

平成18年11月

藍澤證券株式会社 理事投資銀行本部長

平成21年7月

フリービット㈱ 社外監査役就任(現任)

平成22年2月

㈱ギガプライズ 監査役就任(現任)

平成22年10月

当社 監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

28,361株

 

  (注)1.取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。

2.監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。

3.平成30年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る平成31年7月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4.平成30年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る平成34年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。

5.上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2018年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

富田 純司

昭和23年3月24日生

昭和50年4月

最高裁判所司法研修所 入所

-株

昭和52年4月

弁護士 長野法律事務所入所

平成23年6月

DIC㈱ 社外監査役

平成26年3月

㈱ムゲンエステート 社外監査役(現任)

平成27年6月

住友ベークライト㈱ 社外監査役(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役社長

友松 功一

1979年2月1日

 

2001年4月

グッドウィル・グループ㈱ 入社

2004年4月

同社 統括部 エリアマーケティングマネージャー

2006年7月

㈱グッドウィル 営業企画部 部長

2008年11月

当社 入社

2009年2月

当社 統括部 部長

2010年11月

当社 社長室 室長

2011年11月

当社 業務統括本部 本部長

2013年7月

当社 取締役

2014年7月

㈱フォーイット 取締役(現任)

2015年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2015年12月

㈱シンクス 取締役(現任)

2017年1月

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任)

2017年5月

㈱カームボールド(現㈱クライド)

代表取締役社長

2017年9月

2018年7月

2019年5月

㈱フルスピードリンク 取締役(現任)

㈱クライド 取締役(現任)

㈱ジョブロード 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,623

取締役

田中 伸明

1967年5月1日

 

2000年5月

㈱フリービット・ドットコム

(現フリービット㈱)設立 代表取締役副社長COO

2004年7月

同社 代表取締役社長COO

2005年7月

同社 代表取締役副社長CFO

2010年9月

当社 取締役会長

2011年5月

フリービット㈱ 取締役副社長

当社 代表取締役社長

2011年6月

㈱フォーイット 取締役

2011年10月

㈱ファンサイド 取締役

2012年6月

㈱ギガプライズ 取締役会長(現任)

2012年7月

㈱フォーイット 代表取締役社長

2012年8月

上海富斯市場営銷諮詢有限公司

(現上海賦絡思广告有限公司)董事長

2015年2月

当社 取締役会長

フリービット㈱ 代表取締役社長(現任)

2015年3月

㈱ドリーム・トレイン・インターネット

代表取締役社長

2015年5月

㈱フォーイット 取締役会長

2015年11月

㈱ゴージャパン 取締役

2016年9月

㈱EPARKヘルスケア

(現㈱フリービットEPARKヘルスケア)

代表取締役社長(現任)

2017年8月

 

㈱医療情報基盤 代表取締役会長

Go JapanHoldings Co.,Ltd 取締役(現任)

2018年7月

2018年9月

当社 取締役(現任)

㈱アルク 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,858

取締役

経営管理本部長

小宮山 雄己

1978年8月23日

 

2011年5月

㈱廣済堂 入社

2013年5月

 

当社 入社

経営戦略室 室長 兼 法務総務部 部長(現任)

2015年1月

上海賦絡思広告有限公司 董事(現任)

2015年5月

当社 管理本部(現グループ経営管理本部) 本部長(現任)

2015年7月

当社 取締役(現任)

2015年12月

㈱シンクス 監査役(現任)

2017年1月

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任)

2017年5月

㈱フォーイット 取締役(現任)

㈱カームボールド(現㈱クライド)

取締役(現任)

2017年9月

㈱フルスピードリンク 監査役(現任)

2019年5月

㈱ジョブロード 取締役(現任)

 

(注)3

699

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

服部 司

1983年12月5日

 

2008年3月

サイバーエージェント㈱ 入社

2012年7月

当社 入社 ディスプレイネットワーク部 部長

2013年1月

当社 ディスプレイ広告部 部長

2014年5月

当社 アドストラテジー事業部 副事業部長

2015年5月

当社 アドストラテジー事業 事業部長

2017年5月

 

当社 技術戦略本部 本部長

㈱クライド 取締役

2017年7月

当社 取締役(現任)

2018年4月

2018年7月

2019年5月

FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. President(現任)

㈱クライド 代表取締役社長(現任)

㈱ジョブロード取締役(現任)

 

(注)3

4,804

取締役

マーケティングカンパニー長

米村 一精

1976年3月23日

 

1999年4月

ビクターエンタテインメント㈱ 入社

2006年2月

㈱ディー・エヌ・エー 入社

2011年7月

㈱ガイアックス 入社

2014年3月

当社 入社

2015年11月

当社 SEOコンサルティング事業部 ソーシャルメディアコンサルティング部 部長

2017年8月

当社 コンテンツマーケティング事業部 事業部長

2018年5月

当社 エンゲージメントマーケティング事業部 事業部長

2019年5月

2019年6月

2019年7月

当社 マーケティングカンパニー長(現任)

㈱シンクス 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

 

(注)3

249

取締役

野口 航

1981年1月12日

 

2003年4月

NTTコミュニケーションンズ㈱ 入社

2005年3月

㈱サイバーエージェント 入社

2010年10月

㈱マイクトアド シニアフェロー

2011年10月

同社 京都研究所 所長

2014年11月

㈱ジオロジック 代表取締役社長(現任)

2015年7月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

5,873

取締役

秦 充洋

1967年11月14日

 

1991年4月

ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社

1996年6月

医療法人社団健育会 入社

1996年10月

㈱ケアネット 共同創業者兼取締役副社長

2002年7月

ボストンコンサルティング・グループ㈱ 入社

2006年3月

㈱ミレニアムパートナーズ 代表取締役(現任)

2010年6月

㈱ケアネット 取締役

2012年6月

㈱ケアネット 監査役

2017年7月

2018年5月

㈱BDスプリントパートナーズ 代表取締役(現任)

㈱メディカルインキュベータジャパン 取締役(現任)

2018年7月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

850

取締役

吉澤 竹晴

1979年6月9日

 

2007年1月

当社 入社

2013年7月

㈱フォーイット 取締役

2015年5月

㈱フォーイット 代表取締役社長(現任)

2018年5月

福藝特股份有限公司

(FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長(現任)

2018年7月

当社 取締役(現任)

㈱クライド 取締役(現任)

 

(注)3

530

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

常勤監査役

高原 俊介

1948年1月30日

 

1972年4月

日立造船㈱ 入社

1987年1月

山一證券㈱ 入社

1994年5月

同社 資金部長

1996年4月

同社 経理部長

1998年6月

日本フィッツ㈱入社 経理部長

1999年6月

同社 取締役就任

2001年4月

同社 常務取締役就任

2005年4月

㈱やすらぎ 取締役就任

2007年4月

同社 常務取締役就任

2010年10月

当社 監査役就任(現任)

㈱フォーイット 監査役就任(現任)

㈱ファンサイド 監査役就任

2015年11月

㈱ゴージャパン 監査役就任

2017年5月

㈱カームボールド(現㈱クライド)

監査役(現任)

 

(注)4

1,972

監査役

田中 秀明

1948年9月14日

 

1977年4月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

1985年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) パートナー

1990年1月

濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) ロンドン駐在パートナー

2002年12月

森・濱田松本法律事務所 パートナー

2014年1月

京橋法律事務所 入所

2014年7月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

1,182

監査役

永井 清一

1945年5月8日

 

1968年4月

山一證券㈱ 入社

1991年1月

同社 引受企画部長

1992年8月

同社 大阪店証券引受部長

1996年4月

同社 資本市場本部統括部長 兼 IR統括部長

1997年9月

同社 総務部長

1998年7月

2001年7月

 

 

シュウウエムラ化粧品㈱ 取締役就任

UFJキャピタルマーケッツ証券㈱

(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)資本市場本部副本部長

2006年11月

藍澤證券株式会社 理事投資銀行本部長

2009年7月

フリービット㈱ 社外監査役就任(現任)

2010年2月

㈱ギガプライズ 監査役就任(現任)

2010年10月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

2,970

35,610

 

  (注)1.取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。

2.監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。

3.2019年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る2020年7月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

4.2018年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2022年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。

5.上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

富田 純司

1948年3月24日生

1975年4月

最高裁判所司法研修所 入所

-株

1977年4月

弁護士 長野法律事務所入所

2011年6月

DIC㈱ 社外監査役

2014年3月

㈱ムゲンエステート 社外監査役(現任)

2015年6月

住友ベークライト㈱ 社外監査役

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の2名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の2名であり、いずれも当社役員持株会を通じて当社株式を保有しておりますが、それ以外の当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

社外取締役野口航氏は、アド・テクノロジー、特に弊社グループが注力する株式会社クライドが展開するDSPに関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮すると考えられますので、社外取締役として選任しております。

社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、当社の経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を期待できるため、社外取締役として選任しております。

社外監査役高原俊介氏は、会社経営に関与した豊富な経験と幅広い知識、見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。

社外監査役田中秀明氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年弁護士として培われた高度な法律知識を、当社の経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割とします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準

当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。

当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。

イ.当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者等並びにその近親者等

ロ.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等

ハ.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等

ニ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者等

ホ.当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等

ヘ.当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等

ト.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者

チ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。)

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/312018/12/262019/7/26選任の理由
野口 航【社外取締役として選任している理由】 アド・テクノロジー企業である株式会社マイクロアドの研究所所長としてDSP事業の拡大を牽引するなど、アド・テクノロジーに関する豊富な見識およびビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮頂けると考え、社外取締役に選任しております。 【独立役員と指定している理由】 左記のとおり、当社と株式会社ジオロジックとの間には取引はあるものの、その取引額は重要な取引に該当する金額ではないため、東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に照らして検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
秦 充洋【社外取締役として選任する理由】 新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また上場企業である株式会社ケアネットの共同創業者であることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮頂けると考え、社外取締役に選任することといたしました。 【独立役員と指定する理由】 東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に照らして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定することといたしました。