ジーエヌアイグループ【2160】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102019/4/102020/4/20
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任---
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

代表執行役社長

CEO

(最高経営責任者)

イン・ルオ

1965年7月16日

1993年11月 アヴィロン入社 研究員

1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー

1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター

2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事就任

2005年6月 当社代表取締役常務COO就任

2007年10月 当社代表取締役CEO就任

2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO就任

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長就任(現任)

2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員就任(現任)

2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任(現任)

2013年7月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED

董事長就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC 取締役就任(現任)

2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長就任

2018年3月 Cullgen Inc. Chairman, 取締役(現任)

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc. 董事長
(現任)

注2

4,679

取締役

代表執行役

CFO

(最高財務責任者)

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

1983年6月 The Nikko Securities Co. International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager

1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director

2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director

2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director

2013年3月 当社取締役、当社指名委員就任

2013年9月 当社取締役執行役就任

2014年3月 当社取締役代表執行役CFO就任、当社報酬委員就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED董事就任(現任)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC
取締役会会長就任(現任)

2018年3月 Cullgen Inc. 取締役(現任)

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc. 董事(現任)

注2

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役

佐藤 博之

1954年1月24日

1980年4月

マンソン株式会社(現ガデリウス・メディカル株式会社)

Sales and Marketing Manager, Surgical Product Group

注2

14

1991年9月

日本イーライリリー株式会社

Sales and Marketing Manager, ACS (Advanced Cardiovascular Systems) Division

1995年10月

ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社

Marketing Manager, SciMed Division

1999年3月

レールダルメディカル株式会社

General Manager, Sales & Marketing

2002年6月

アロウジャパン株式会社(現テレフレックスメディカル株式会社)代表取締役

2007年6月

テルモ株式会社

General Manager, China Business Development and Business Development Coordinator, Hospital Products Business Group

2015年2月

テルモ株式会社退職

2015年3月

当社取締役執行役事業開発担当就任(現任)

2016年3月

当社報酬委員就任

2017年11月

Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.

董事就任

取締役

指輪 英明

1958年5月17日

1983年4月 大和證券株式会社 営業部

1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国

1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国

2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

2005年10月 日活株式会社 取締役就任

2006年6月 株式会社JPホールディングス 社外監査役就任

2008年6月 当社社外取締役就任(現任)

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事就任

2009年6月 当社監査委員(現任)、当社指名委員就任

2010年3月 当社報酬委員(現任)

2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任

2013年7月 当社指名委員就任

2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

注2

取締役

リウェン・ウ

1946年7月21日

1981年8月

北京協和病院神経科

Resident Doctor

注2

1985年8月

北京協和病院神経科

Assistant Chief Doctor

1990年8月

北京協和病院神経科

Associate Chief Doctor

1996年8月

北京協和病院神経科

Chief Doctor & Professor(現任)

2001年8月

北京協和病院神経科

Ph.D. Advisor(現任)

2010年3月

当社社外取締役、当社監査委員就任(現任)

2011年3月

当社指名委員就任

2012年3月

上海ジェノミクス有限公司 董事就任

2014年3月

当社報酬委員就任

2016年3月

当社報酬委員就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ワンショウ・グオ

1959年9月7日

1984年8月

中日友好医院外科 Doctor

注2

1986年7月

同医院整形外科 Doctor

1991年12月

同医院整形外科

Assistant Chief Doctor

1999年6月

同医院整形外科

Associate Chief Doctor

2000年2月

同医院整形外科

Vice Chairman(現任)

2004年9月

同医院整形外科

Chief Doctor, Professor, Graduate Student Advisor(現任)

2008年4月

同医院関節外科

Chairman(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)、当社指名委員、当社報酬委員就任

2014年3月

当社監査委員、当社指名委員就任

2016年3月

当社指名委員就任(現任)

取締役

郡 高秀

1952年11月24日

1977年4月

協和発酵工業株式会社 東京支社

注2

1984年10月

同社海外事業本部貿易部

2001年7月

同社医薬管理部次長

2004年4月

同社医薬事業開発部長

2005年4月

協和発酵中国医薬 総代表、協和発酵医薬(蘇州)有限公司 董事長兼総経理

2007年7月

同社購買部長

2008年2月

株式会社グリーンペプタイド(現ブライトパス・バイオ株式会社)入社

2008年4月

同社 代表取締役社長就任

2011年7月

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 Chief Planning Officer

2011年8月

パセオン株式会社 代表取締役社長
アジアパシフィック担当ディレクター

2017年3月

当社社外取締役、当社監査委員、当社指名委員就任(現任)

4,700

(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び郡高秀は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。

報酬委員会:◎リウェン・ウ、トーマス・イーストリング、指輪英明

指名委員会:◎イン・ルオ、郡 高秀、ワンショウ・グオ

監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、郡 高秀

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

CEO

イン・ルオ

1965年7月16日

(1)取締役の状況参照

4,679

代表執行役

CFO

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

(1)取締役の状況参照

7

執行役

佐藤 博之

1954年1月24日

(1)取締役の状況参照

14

 

 

 

 

 

4,700

(注) 執行役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

(ア)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

代表執行役社長

CEO

(最高経営責任者)

イン・ルオ

1965年7月16日

1993年11月 アヴィロン入社 研究員

1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー

1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター

2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事就任

2005年6月 当社代表取締役常務COO就任

2007年10月 当社代表取締役CEO就任

2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO就任

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長就任(現任)

2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員就任(現任)

2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任(現任)

2013年7月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited)董事長就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC 取締役就任(現任)

2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長就任

2018年3月 Cullgen Inc. Chairman, 取締役(現任)

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長(現任)

注2

14,182

取締役

代表執行役

CFO

(最高財務責任者)

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

1983年6月 The Nikko Securities Co. International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager

1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director

2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director

2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director

2013年3月 当社取締役、当社指名委員就任

2013年9月 当社取締役執行役就任

2014年3月 当社取締役代表執行役CFO就任、当社報酬委員就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC 取締役会会長就任(現任)

2018年3月 Cullgen Inc. Chairman, 取締役

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事(現任)

 

注2

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

指輪 英明

1958年5月17日

1983年4月 大和證券株式会社 営業部

1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国

1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国

2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

2005年10月 日活株式会社 取締役就任

2006年6月 株式会社JPホールディングス 社外監査役就任

2008年6月 当社社外取締役就任(現任)

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事就任

2009年6月 当社監査委員(現任)、当社指名委員就任

2010年3月 当社報酬委員(現任)

2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任

2013年7月 当社指名委員就任

2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

注2

取締役

リウェン・ウ

1946年7月21日

 

1981年8月

北京協和病院神経科

Resident Doctor

1985年8月

北京協和病院神経科

Assistant Chief Doctor

1990年8月

北京協和病院神経科

Associate Chief Doctor

1996年8月

北京協和病院神経科

Chief Doctor & Professor(現任)

2001年8月

北京協和病院神経科

Ph.D. Advisor(現任)

2010年3月

当社社外取締役、当社監査委員就任(現任)

2011年3月

当社指名委員就任

2012年3月

上海ジェノミクス有限公司 董事就任

2014年3月

当社報酬委員就任

2016年3月

当社報酬委員就任(現任)

 

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ワンショウ・グオ

1959年9月7日

 

1984年8月

中日友好医院外科 Doctor

1986年7月

同医院整形外科 Doctor

1991年12月

同医院整形外科

Assistant Chief Doctor

1999年6月

同医院整形外科

Associate Chief Doctor

2000年2月

同医院整形外科

Vice Chairman(現任)

2004年9月

同医院整形外科

Chief Doctor, Professor, Graduate Student Advisor(現任)

2008年4月

同医院関節外科

Chairman(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)、当社指名委員、当社報酬委員就任

2014年3月

当社監査委員、当社指名委員就任

2016年3月

当社指名委員就任(現任)

 

注2

取締役

郡 高秀

1952年11月24日

 

1977年4月

協和発酵工業株式会社 東京支社

1984年10月

同社海外事業本部貿易部

2001年7月

同社医薬管理部次長

2004年4月

同社医薬事業開発部長

2005年4月

協和発酵中国医薬 総代表、協和発酵医薬(蘇州)有限公司 董事長兼総経理

2007年7月

同社購買部長

2008年2月

株式会社グリーンペプタイド(現ブライトパス・バイオ株式会社)入社

2008年4月

同社 代表取締役社長就任

2011年7月

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 Chief Planning Officer

2011年8月

パセオン株式会社 代表取締役社長
アジアパシフィック担当ディレクター

2017年3月

当社社外取締役、当社監査委員、当社指名委員就任(現任)

 

注2

取締役

斎藤 泰

1957年12月23日

1980年9月 日本専売公社 営業本部販売促進課入社

1982年1月 同公社 企画開発本部企画室

1985年7月 日本たばこ産業株式会社 札幌支店販売促進

      課長

1992年4月 JT インターナショナル株式会社 企画室長

1996年6月 JT-GrandMet株式会社 代表取締役副社長

1998年4月 Pillisbury Japan株式会社 代表取締役社長

1999年7月 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部

      事業企画室海外担当部長

2003年1月 同社たばこ事業本部中国事業部長

2005年6月 アプライドバイオシステムズジャパン株式会

      社 サイエンスセンター、マーケティングコ

      ミュニケーション、広報、法務、IT、販売サ

      ポート担当統括部長

2009年10月 ニューイングランドバイオラボジャパン株式

      会社 代表取締役社長

2011年10月 株式会社CSIジャパン 専務執行役員 管理

      部長兼購買物流本部長

2014年4月 同社副社長執行役員 管理本部長兼SCM 本部管掌

2015年10月 株式会社建デポ 執行役員チーフファイナンシャルオフィサー

2018年4月 同社代表取締役社長

2019年6月 同社代表取締役社長退任

2020年3月 当社取締役執行役事業開発担当就任(現任)

注2

14,203

(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び郡高秀は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。

報酬委員会:◎リウェン・ウ、トーマス・イーストリング、指輪英明

指名委員会:◎イン・ルオ、ワンショウ・グオ、郡 高秀

監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、郡 高秀

 

(イ)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

CEO

イン・ルオ

1965年7月16日

(1)取締役の状況参照

14,182

代表執行役

CFO

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

(1)取締役の状況参照

21

執行役

斎藤 泰

1957年12月23日

(1)取締役の状況参照

14,203

(注) 執行役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

 

(ロ)社外取締役の状況

当社の取締役7名のうち、社外取締役は以下の4名であります。

氏名

相手先及び役職

当社との人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係

指輪 英明

日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長

GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長

該当ありません。

リウェン・ウ

北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisor

該当ありません。

ワンショウ・グオ

中日友好医院整形外科 Vice Chairman, Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor

同医院関節外科 Chairman

該当ありません。

郡 高秀

当社社外取締役、当社監査委員、当社指名委員

該当ありません。

 

・指輪英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できるため、社外取締役として適任であります。

・リウェン・ウ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する神経科の専門医で、日中両国の医療関係に詳しく、北京での学会の主要ポストにあるため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。

・ワンショウ・グオ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する整形外科の専門家で、1984年から現在に至るまで中日友好医院の主要ポストを務め、日中両国の医療に精通するため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。

・郡高秀氏につきましては、同氏が長年に亘り培った日本及び中国の製薬業界に関する深い見識と、バイオベンチャーにおける代表取締役社長としての豊かな経験があるため、社外取締役として適任であります。社外取締役は何れも業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また社外取締役は、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で当社の経営と業務執行の監督だけではなく、コーポレート・ガバナンスの強化に対して適宜、助言、提言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

(ア)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

代表執行役社長

CEO

(最高経営責任者)

イン・ルオ

1965年7月16日

1993年11月 アヴィロン入社 研究員

1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー

1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター

2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事就任

2005年6月 当社代表取締役常務COO就任

2007年10月 当社代表取締役CEO就任

2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO就任

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長就任(現任)

2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員就任(現任)

2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任(現任)

2013年7月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited)董事長就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC 取締役就任(現任)

2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長就任

2018年3月 Cullgen Inc. Chairman, 取締役(現任)

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長(現任)

注2

14,182

取締役

代表執行役

CFO

(最高財務責任者)

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

1983年6月 The Nikko Securities Co. International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager

1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director

2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director

2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director

2013年3月 当社取締役、当社指名委員就任

2013年9月 当社取締役執行役就任

2014年3月 当社取締役代表執行役CFO就任、当社報酬委員就任(現任)

2015年1月 GNI USA, Inc. 取締役就任(現任)

2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事就任(現任)

2015年3月 GNI-EPS (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited)

2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC 取締役会会長就任(現任)

2018年3月 Cullgen Inc. Chairman, 取締役

2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事(現任)

 

注2

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

指輪 英明

1958年5月17日

1983年4月 大和證券株式会社 営業部

1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国

1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国

2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

2005年10月 日活株式会社 取締役就任

2006年6月 株式会社JPホールディングス 社外監査役就任

2008年6月 当社社外取締役就任(現任)

2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事就任

2009年6月 当社監査委員(現任)、当社指名委員就任

2010年3月 当社報酬委員(現任)

2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任

2013年7月 当社指名委員就任

2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

注2

取締役

リウェン・ウ

1946年7月21日

 

1981年8月

北京協和病院神経科

Resident Doctor

1985年8月

北京協和病院神経科

Assistant Chief Doctor

1990年8月

北京協和病院神経科

Associate Chief Doctor

1996年8月

北京協和病院神経科

Chief Doctor & Professor(現任)

2001年8月

北京協和病院神経科

Ph.D. Advisor(現任)

2010年3月

当社社外取締役、当社監査委員就任(現任)

2011年3月

当社指名委員就任

2012年3月

上海ジェノミクス有限公司 董事就任

2014年3月

当社報酬委員就任

2016年3月

当社報酬委員就任(現任)

 

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ワンショウ・グオ

1959年9月7日

 

1984年8月

中日友好医院外科 Doctor

1986年7月

同医院整形外科 Doctor

1991年12月

同医院整形外科

Assistant Chief Doctor

1999年6月

同医院整形外科

Associate Chief Doctor

2000年2月

同医院整形外科

Vice Chairman(現任)

2004年9月

同医院整形外科

Chief Doctor, Professor, Graduate Student Advisor(現任)

2008年4月

同医院関節外科

Chairman(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)、当社指名委員、当社報酬委員就任

2014年3月

当社監査委員、当社指名委員就任

2016年3月

当社指名委員就任(現任)

 

注2

取締役

郡 高秀

1952年11月24日

 

1977年4月

協和発酵工業株式会社 東京支社

1984年10月

同社海外事業本部貿易部

2001年7月

同社医薬管理部次長

2004年4月

同社医薬事業開発部長

2005年4月

協和発酵中国医薬 総代表、協和発酵医薬(蘇州)有限公司 董事長兼総経理

2007年7月

同社購買部長

2008年2月

株式会社グリーンペプタイド(現ブライトパス・バイオ株式会社)入社

2008年4月

同社 代表取締役社長就任

2011年7月

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 Chief Planning Officer

2011年8月

パセオン株式会社 代表取締役社長
アジアパシフィック担当ディレクター

2017年3月

当社社外取締役、当社監査委員、当社指名委員就任(現任)

 

注2

取締役

斎藤 泰

1957年12月23日

1980年9月 日本専売公社 営業本部販売促進課入社

1982年1月 同公社 企画開発本部企画室

1985年7月 日本たばこ産業株式会社 札幌支店販売促進

      課長

1992年4月 JT インターナショナル株式会社 企画室長

1996年6月 JT-GrandMet株式会社 代表取締役副社長

1998年4月 Pillisbury Japan株式会社 代表取締役社長

1999年7月 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部

      事業企画室海外担当部長

2003年1月 同社たばこ事業本部中国事業部長

2005年6月 アプライドバイオシステムズジャパン株式会

      社 サイエンスセンター、マーケティングコ

      ミュニケーション、広報、法務、IT、販売サ

      ポート担当統括部長

2009年10月 ニューイングランドバイオラボジャパン株式

      会社 代表取締役社長

2011年10月 株式会社CSIジャパン 専務執行役員 管理

      部長兼購買物流本部長

2014年4月 同社副社長執行役員 管理本部長兼SCM 本部管掌

2015年10月 株式会社建デポ 執行役員チーフファイナンシャルオフィサー

2018年4月 同社代表取締役社長

2019年6月 同社代表取締役社長退任

2020年3月 当社取締役執行役事業開発担当就任(現任)

注2

14,203

(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び郡高秀は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。

報酬委員会:◎リウェン・ウ、トーマス・イーストリング、指輪英明

指名委員会:◎イン・ルオ、ワンショウ・グオ、郡 高秀

監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、郡 高秀

 

(イ)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

CEO

イン・ルオ

1965年7月16日

(1)取締役の状況参照

14,182

代表執行役

CFO

トーマス・イーストリング

1959年10月16日

(1)取締役の状況参照

21

執行役

斎藤 泰

1957年12月23日

(1)取締役の状況参照

14,203

(注) 執行役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

 

(ロ)社外取締役の状況

当社の取締役7名のうち、社外取締役は以下の4名であります。

氏名

相手先及び役職

当社との人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係

指輪 英明

日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長

GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長

該当ありません。

リウェン・ウ

北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisor

該当ありません。

ワンショウ・グオ

中日友好医院整形外科 Vice Chairman, Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor

同医院関節外科 Chairman

該当ありません。

郡 高秀

当社社外取締役、当社監査委員、当社指名委員

該当ありません。

 

・指輪英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できるため、社外取締役として適任であります。

・リウェン・ウ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する神経科の専門医で、日中両国の医療関係に詳しく、北京での学会の主要ポストにあるため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。

・ワンショウ・グオ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する整形外科の専門家で、1984年から現在に至るまで中日友好医院の主要ポストを務め、日中両国の医療に精通するため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。

・郡高秀氏につきましては、同氏が長年に亘り培った日本及び中国の製薬業界に関する深い見識と、バイオベンチャーにおける代表取締役社長としての豊かな経験があるため、社外取締役として適任であります。社外取締役は何れも業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また社外取締役は、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で当社の経営と業務執行の監督だけではなく、コーポレート・ガバナンスの強化に対して適宜、助言、提言を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/102019/4/102020/4/20選任の理由
指輪 英明企業経営に関する経験と知識を当社の健全 な経営に資するため社外取締役として選任。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れが無 いと考えられるため、独立役員として指定。
リウェン・ウ日中両国の医療に携わった経験を生かし、そ の専門知識を当社の治験等の業務に資する ため社外取締役として選任。
ワンショウ・グオ長年に亘り培った日本及び中国の製薬業界に関する深い見識と、バイオベンチャーにおける代表取締役社長としての豊かな経験を当社の経営に資すると判断し、社外取締役として選任。
郡 高秀