nms ホールディングス【2162】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)5人5人5人5人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 全社業務

 執行統括

小野 文明

昭和34年2月1日生

平成9年7月

同社 取締役

(注)1

3,596,000

平成11年10月

テスコ・テクノブレーン株式会社 取締役

平成14年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 代表取締役(現任)

専務

取締役

 事業管掌

福本 英久

昭和41年1月10日生

平成9年3月

テクノブレーン株式会社入社

(注)1

440,000

平成11年10月

テスコ・テクノブレーン株式会社入社

平成13年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 事業本部事業副本部長 兼 生産管理部長

平成16年10月

同社 取締役

平成22年4月

 

同社 常務取締役執行役員事業本部長

平成26年7月

 

社 専務取締役執行役員事業本部長

平成29年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社 専務取締役(現任)

取締役

 管理管掌

 執行役員

 コーポレート

 本部長

 広報IR部長

河野 寿子

昭和40年2月24日生

昭和60年4月

日立金属株式会社入社

(注)2

平成24年4月

同社 コミュニケーション室IR・社内広報グループ長 兼 ブランド企画グループ長 兼 メディア広報グループ長

平成27年8月

同社 コミュニケーション部長 兼 人事総務本部ダイバーシティ推進部長

平成28年10月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社)入社 広報IR・室長

平成30年1月

当社 コーポレート本部長 兼 広報IR部長

平成30年6月

当社 取締役コーポレート本部長 兼 広報IR部長(現任)

取締役

中村 亨

昭和43年10月25日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)2

50,000

平成8年4月

公認会計士登録

平成12年8

株式会社エスネットワークス 取締役副社長

平成14年9月

中村公認会計士事務所(現 日本クレアス税理士法人) 代表社員(現任)

平成15年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 監査役(平成17年6月退任)

平成17年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役(現任)

平成28年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

根本 豊

昭和31年7月27日生

昭和55年4月

日本電気株式会社入社

(注)3

平成元年7月

NEC Electronics France S.A.出向

平成16年7月

日本電気株式会社 経営監査本部シニアマネージャー

平成23年8月

NECエンベデットプロダクツ株式会社 常勤監査役

平成30年6月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

大原 達朗

昭和48年12月11日生

平成10年10月

青山監査法人プライスウオーターハウス入所

(注)4

5,000

平成16年1月

大原公認会計士事務所(現アルテ監査法人)開設

平成16年6月

株式会社さくらや 監査役

平成20年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 監査役(現任)

平成21年4月

アルテパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

平成22年7月

アルテ監査法人 代表社員(現任)

監査役

永田 典宏

昭和26年8月25日生

昭和54年4月

味の素株式会社 入社

(注)3

平成11年7月

味の素製油株式会社 出向 総務部長

平成14年6月

同社 取締役総務人事部長 兼 豊年味の素製油株式会社 管理副本部

平成15年7月

同社 取締役総務人事部長 兼 株式会社J-OIL社長室長

平成16年7月

味の素株式会社 本社総務リスク管理部長

平成19年6月

同社 理事

平成20年6月

カルピス株式会社 社外常勤監査役

平成24年6月

味の素株式会社理事退任 同社アドバイザー就任

平成24年10月

カルピス株式会社 退社

平成25年6月

味の素株式会社 アドバイザー退任

平成26年5月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 顧問

平成26年6月

同社 監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

4,091,000

 

(注)1.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.取締役中村亨氏は、社外取締役であります。

6.監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

田辺 豊

昭和25年9月22日生

昭和49年4月

ソニー株式会社入社

(注)

平成4年4月

Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh 出向

平成10年10月

ソニー一宮株式会社 製造部長

平成14年11月

Sony Technology(Malaysia)Sdn.Bhd.Director

平成19年4月

Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd.

KL Tec President

平成22年9月

ソニーイーエムシーエス株式会社退職

平成24年1月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 顧問(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 全社業務

 執行統括

小野 文明

1959年2月1日

 

1996年5月

テクノブレーン株式会社 入社

1997年7月

同社 取締役

1999年10月

テスコ・テクノブレーン株式会社 取締役

2002年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 代表取締役(現任)

2011年8月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

2015年7月

株式会社テーケィアール 取締役(現任)

 

(注)1

3,596,000

専務

取締役

事業管掌

福本 英久

1966年1月10日

 

1997年3月

テクノブレーン株式会社 入社

1999年10月

テスコ・テクノブレーン株式会社 入社

2001年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 事業本部副本部長 兼 生産管理部長

2004年10月

当社 取締役

2010年4月

当社 常務取締役執行役員事業本部長

2010年12月

株式会社志摩電子工業 取締役(現任)

2015年6月

株式会社テーケィアール 取締役(現任)

2017年2月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

2017年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社 専務取締役(現任)

2019年1月

北京日華材創国際技術服務有限公司 董事(現任)

 

(注)1

440,000

取締役

管理管掌

執行役員

コーポレート

本部長

広報・IR部長

河野 寿子

1965年2月24日

 

1985年4月

日立金属株式会社 入社

2012年4月

同社 コミュニケーション室IR・社内広報グループ長 兼 ブランド企画グループ長 兼 メディア広報グループ長

2015年8月

同社 コミュニケーション部長 兼 人事総務本部ダイバーシティ推進部長

2016年10月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nms ホールディングス株式会社)入社 広報・IR室長

2018年1月

当社 コーポレート本部長 兼 広報・IR部長

2018年6月

当社 取締役コーポレート本部長 兼 広報・IR部長(現任)

2018年6月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

 

(注)2

5,000

取締役

中村 亨

1968年10月25日

 

1993年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1996年4月

公認会計士登録

2000年8月

株式会社エスネットワークス 取締役副社長

2002年9月

中村公認会計士事務所(現 日本クレアス税理士法人) 代表社員(現任)

2003年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 監査役

2005年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役(現任)

2016年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)

 

(注)2

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

根本 豊

1956年7月27日

 

1980年4月

日本電気株式会社 入社

1989年7月

NEC Electronics France S.A.出向

2004年7月

日本電気株式会社 経営監査本部シニアマネージャー

2011年8月

NECエンベデットプロダクツ株式会社 常勤監査役

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

2018年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)

2018年6月

株式会社テーケィアール 監査役(現任)

2018年6月

北京日華材創国際技術服務有限公司 監事(現任)

2019年3月

パワーサプライテクノロジー株式会社 監査役(現任)

 

(注)3

-

監査役

大原 達朗

1973年12月11日

 

1998年10月

青山監査法人プライスウオーターハウス 入所

2004年1月

大原公認会計士事務所(現 アルテ監査法人)開設

2004年6月

株式会社さくらや 監査役

2008年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社) 監査役(現任)

2009年4月

アルテパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2010年7月

アルテ監査法人 代表社員(現任)

2017年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)

2018年6月

NMS VIETNAM CO.,LTD. Auditor(現任)

 

(注)4

5,000

監査役

永田 典宏

1951年8月25日

 

1979年4月

味の素株式会社 入社

1999年7月

味の素製油株式会社 出向 総務部長

2002年6月

同社 取締役総務人事部長 兼 豊年味の素製油株式会社 管理副本部

2003年7月

同社 取締役総務人事部長 兼 株式会社J-OIL社長室長

2004年7月

味の素株式会社 本社総務リスク管理部長

2007年6月

同社 理事

2008年6月

カルピス株式会社 社外常勤監査役

2012年6月

味の素株式会社 アドバイザー

2014年5月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nms ホールディングス株式会社) 顧問

2014年6月

当社 監査役(現任)

2019年3月

合同会社NYコーポレーション 代表社員(現任)

 

(注)3

-

4,096,000

 

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.取締役中村亨氏は、社外取締役であります。

6.監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

田辺 豊

1950年9月22日生

1974年4月

ソニー株式会社入社

(注)

1992年4月

Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等

1998年10月

ソニー一宮株式会社 製造部長 等

2002年11月

Sony Technology(Malaysia)Sdn.Bhd.Director 等

2007年4月

Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd. KL Tec President

2009年10月

ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任

2012年1月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nms ホールディングス株式会社) 顧問(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年6月より2005年6月まで、当社の役員(監査役)であったことがあります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

 社外監査役の根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 社外監査役の大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

 社外監査役の永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、内部監査室、監査役会、会計監査人の3者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査役会、会計監査人の3者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査役監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 全社業務

 執行統括

小野 文明

1959年2月1日

 

1996年5月

テクノブレーン株式会社 入社

1997年7月

同社 取締役

1999年10月

テスコ・テクノブレーン株式会社 取締役

2002年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社) 代表取締役(現任)

2011年8月

株式会社テーケィアール 取締役(現任)

2015年7月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

2019年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 取締役

2019年12月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役(現任)

 

(注)1

3,596,000

常務取締役

管理管掌

河野 寿子

1965年2月24日

 

1985年4月

日立金属株式会社 入社

2012年4月

同社 コミュニケーション室IR・社内広報グループ長 兼 ブランド企画グループ長 兼 メディア広報グループ長

2015年8月

同社 コミュニケーション部長 兼 人事総務本部ダイバーシティ推進部長

2016年10月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社)入社 広報・IR室長

2018年1月

当社 コーポレート本部長 兼 広報・IR部長

2018年6月

当社 取締役 兼 コーポレート本部長 兼 広報・IR部長

2018年6月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社 常務取締役 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 兼 広報・IR部長(現任)

2020年6月

株式会社テーケィアール 取締役(現任)

 

(注)2

5,000

取締役

事業管掌

太田 聡

1960年4月15日

 

1983年4月

ソニー株式会社 入社

1996年6月

Sony Electronics Inc. 出向 ゼネラルマネージャー

2005年9月

ソニーイーエムシーエス株式会社 出向 ストレージソリューション部長

2013年4月

株式会社テーケィアール 入社

2014年1月

TKR MANUFACTURING(MALAYSIA) SDN. BHD. Managing Director

2014年1月

TKR PRECISION(MALAYSIA) SDN. BHD. Managing Director

2015年9月

株式会社テーケィアール 取締役

2017年4月

株式会社テーケィアール 代表取締役(現任)

2018年12月

TKR USA, Inc. President & CEO(現任)

2019年4月

TKR DE MEXICO S.A. de C.V. President(現任)

2020年3月

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

-

取締役

事業管掌

 

渡辺 一博

1962年6月18日

 

1985年4月

松下電器産業株式会社 入社

2016年4月

パナソニック株式会社 AISカンパニー カンパニー戦略室人事戦略部人事総括 兼 インダストリアル事業人事総括 兼 メカトロニクス事業部人事総務センター所長

2017年4月

パナソニック株式会社 AISカンパニー メカトロニクス事業部経営戦略総括 兼 融合プロジェクト推進室室長 兼 インダストリアル事業人事総括

2018年5月

パワーサプライテクノロジー株式会社 入社 理事 事業企画担当兼人事総務部長

2019年3月

株式会社テーケィアール 取締役(現任)

2019年3月

パワーサプライテクノロジー株式会社 代表取締役副社長

2019年6月

株式会社志摩電子工業 取締役(現任)

2020年3月

パワーサプライテクノロジー株式会社 代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

-

取締役

中村 亨

1968年10月25日

 

1993年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1996年4月

公認会計士登録

2000年8月

株式会社エスネットワークス 取締役副社長

2002年9月

中村公認会計士事務所(現 日本クレアス税理士法人) 代表社員(現任)

2003年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社) 監査役(2005年6月退任)

2005年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役(現任)

2009年11月

株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A 代表取締役(現任)

2016年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)

 

(注)2

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

根本 豊

1956年7月27日

 

1980年4月

日本電気株式会社 入社

1989年7月

NEC Electronics France S.A.出向

2004年7月

日本電気株式会社 経営監査本部シニアマネージャー

2011年8月

NECエンベデットプロダクツ株式会社 常勤監査役

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

2018年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)

2018年6月

株式会社テーケィアール 監査役(現任)

2018年6月

北京日華材創国際技術服務有限公司 監事(現任)

2019年3月

パワーサプライテクノロジー株式会社 監査役(現任)

 

(注)3

-

監査役

大原 達朗

1973年12月11日

 

1998年10月

青山監査法人プライスウォーターハウス 入所

2004年1月

大原公認会計士事務所 開設

2004年6月

株式会社さくらや 監査役

2008年6月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社) 監査役(現任)

2009年4月

アルテパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2010年7月

アルテ監査法人 代表社員(現任)

2014年10月

一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会 代表理事/会長(現任)

2016年4月

ビジネス・ブレークスルー大学 准教授(現任)

2017年4月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)

2018年6月

NMS VIETNAM CO.,LTD. Auditor(現任)

 

(注)4

5,000

監査役

永田 典宏

1951年8月25日

 

1979年4月

味の素株式会社 入社

1999年7月

味の素製油株式会社 出向 総務部長

2002年6月

同社 取締役総務人事部長 兼 豊年味の素製油株式会社 管理副本部

2003年7月

同社 取締役総務人事部長 兼 株式会社J-OIL社長室長

2004年7月

味の素株式会社 本社総務リスク管理部長

2007年6月

同社 理事

2008年6月

カルピス株式会社 社外常勤監査役

2012年6月

味の素株式会社 アドバイザー

2014年5月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現 nmsホールディングス株式会社) 顧問

2014年6月

当社 監査役(現任)

2019年3月

合同会社NYコーポレーション 代表社員(現任)

 

(注)3

-

3,656,000

 

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.取締役中村亨氏は、社外取締役であります。

6.監査役根本豊氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

田辺 豊

1950年9月22日生

1974年4月

ソニー株式会社入社

(注)

1992年4月

Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh Director 等

1998年10月

ソニー一宮株式会社 製造部長 等

2002年11月

Sony Technology(Malaysia)Sdn.Bhd.Director 等

2007年4月

Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd. KL Tec President

2009年10月

ソニーイーエムシーエス株式会社 帰任

2012年1月

日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nms ホールディングス株式会社) 顧問(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年6月より2005年6月まで、当社の役員(監査役)であったことがあります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

 社外監査役の根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、グループの国内外会社の経営体制に対し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 社外監査役の大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

 社外監査役の永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、内部監査室、監査役会、会計監査人の3者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査役会、会計監査人の3者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査役監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292019/6/282020/6/25選任の理由
中村 亨公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。 〈独立役員指定理由〉 当社と同氏との間には特別の利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。