アルトナー【2163】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/4/262018/7/32018/9/112018/12/112019/4/252019/9/112020/4/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要課題と認識しており、現状では買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

関口  相三

昭和39年12月31日生

 

昭和58年6月

株式会社メイテック入社

昭和63年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

平成5年3月

当社取締役経営企画室長

平成10年2月

当社取締役副社長

平成14年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年2月

当社ハイパーアルトナー事業本部長

 

(注)4

6,163

取締役

エンジニア事業本部長

奥坂  一也

昭和30年9月3日生

 

昭和53年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

平成5年10月

当社第3事業部長

平成14年2月

当社常勤監査役

平成16年4月

当社常務取締役人材開発部長

平成19年2月

当社常務取締役人材開発本部長

平成19年4月

当社常務取締役事業統括本部長

平成21年3月

当社常務取締役能力開発本部長

平成22年2月

当社常務取締役事業推進本部長

平成23年2月

当社常務取締役エンジニア事業本部長

平成23年4月

当社取締役エンジニア事業本部長

平成25年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

平成28年2月

当社取締役エンジニア事業本部長(現任)

 

(注)4

292,673

取締役

管理本部長

張替  朋則

昭和29年5月24日生

 

昭和53年4月

東洋紡インテリア株式会社入社

昭和57年3月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

平成2年3月

当社関東事業部長

平成3年3月

当社取締役

平成5年3月

当社常務取締役総務部長

平成19年2月

当社常務取締役管理本部長

平成20年5月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

298,523

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ヒューマンリソース事業本部長

江上  洋二

昭和33年9月26日生

 

昭和56年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

平成19年2月

当社人材開発本部能力開発部長

平成19年4月

当社取締役人材開発本部長

平成22年2月

当社取締役事業推進本部長

平成23年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

平成25年2月

当社取締役エンジニア事業本部長

平成28年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長(現任)

 

(注)4

124,071

取締役

経営戦略本部長

佐藤    宗

昭和48年8月14日生

 

平成10年4月

日本バイエルアグロケム株式会社(現バイエルクロップサイエンス株式会社)入社

平成16年6月

エーオンアフィニティー株式会社入社

平成19年4月

当社入社

 

当社経営戦略本部長

平成25年2月

当社経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

平成27年4月

当社取締役経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

平成28年2月

当社取締役経営戦略本部長(現任)

 

(注)4

5,643

取締役

(監査等委員)

 

三谷  高昭

昭和25年10月18日生

 

昭和48年4月

NECエンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社

平成6年7月

同社経理部担当部長

平成14年4月

同社経営管理部経理部長

平成17年4月

同社経理部長

平成22年6月

同社経理部シニアプロフェッショナル

平成23年4月

当社常勤監査役

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

14,399

取締役

(監査等委員)

 

金井  博基

昭和30年9月18日生

 

昭和54年4月

土肥税理士事務所入所

昭和60年9月

関公認会計士事務所入所

平成3年4月

金井税理士総合事務所創業  所長(現任)

 

株式会社継栄クリニック創業  代表取締役(現任)

平成19年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

59,597

取締役

(監査等委員)

 

福室孝三郎

昭和23年2月21日生

 

昭和46年4月

日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)入社

平成9年7月

同社車両設計部部長

平成12年5月

同社執行役員常務

平成15年6月

株式会社日産ディーゼル技術研究所(現パーソルR&D株式会社)常務取締役

平成18年5月

同社代表取締役社長

平成23年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

14,399

815,468

  (注)1.所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。

2.平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

3.三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。

4.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  三谷高昭、委員  金井博基、委員  福室孝三郎

 

5【役員の状況】

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

関口  相三

1964年12月31日生

 

1983年6月

株式会社メイテック入社

1988年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1993年3月

当社取締役経営企画室長

1998年2月

当社取締役副社長

2002年2月

当社代表取締役社長(現任)

2012年2月

当社ハイパーアルトナー事業本部長

 

(注)3

6,359

取締役

エンジニア事業本部長

奥坂  一也

1955年9月3日生

 

1978年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1993年10月

当社第3事業部長

2002年2月

当社常勤監査役

2004年4月

当社常務取締役人材開発部長

2007年2月

当社常務取締役人材開発本部長

2007年4月

当社常務取締役事業統括本部長

2009年3月

当社常務取締役能力開発本部長

2010年2月

当社常務取締役事業推進本部長

2011年2月

当社常務取締役エンジニア事業本部長

2011年4月

当社取締役エンジニア事業本部長

2013年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

2016年2月

当社取締役エンジニア事業本部長(現任)

 

(注)3

274,071

取締役

管理本部長

張替  朋則

1954年5月24日生

 

1978年4月

東洋紡インテリア株式会社入社

1982年3月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1990年3月

当社関東事業部長

1991年3月

当社取締役

1993年3月

当社常務取締役総務部長

2007年2月

当社常務取締役管理本部長

2008年5月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

279,213

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ヒューマンリソース事業本部長

江上  洋二

1958年9月26日生

 

1981年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

2007年2月

当社人材開発本部能力開発部長

2007年4月

当社取締役人材開発本部長

2010年2月

当社取締役事業推進本部長

2011年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

2013年2月

当社取締役エンジニア事業本部長

2016年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長(現任)

 

(注)3

125,179

取締役

経営戦略本部長

佐藤    宗

1973年8月14日生

 

1998年4月

日本バイエルアグロケム株式会社(現バイエルクロップサイエンス株式会社)入社

2004年6月

エーオンアフィニティー株式会社入社

2007年4月

当社入社

 

当社経営戦略本部長

2013年2月

当社経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

2015年4月

当社取締役経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

2016年2月

当社取締役経営戦略本部長(現任)

 

(注)3

5,769

取締役

(監査等委員)

 

三谷  高昭

1950年10月18日生

 

1973年4月

NECエンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社

1994年7月

同社経理部担当部長

2002年4月

同社経営管理部経理部長

2005年4月

同社経理部長

2010年6月

同社経理部シニアプロフェッショナル

2011年4月

当社常勤監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

14,935

取締役

(監査等委員)

 

金井  博基

1955年9月18日生

 

1979年4月

土肥税理士事務所入所

1985年9月

関公認会計士事務所入所

1991年4月

金井税理士総合事務所創業  所長(現任)

 

株式会社継栄クリニック創業  代表取締役(現任)

2007年4月

当社監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

60,008

取締役

(監査等委員)

 

福室孝三郎

1948年2月21日生

 

1971年4月

日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)入社

1997年7月

同社車両設計部部長

2000年5月

同社執行役員常務

2003年6月

株式会社日産ディーゼル技術研究所(現パーソルR&D株式会社)常務取締役

2006年5月

同社代表取締役社長

2011年4月

当社監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

14,935

780,469

  (注)1.所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。

2.三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。

3.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  三谷高昭、委員  金井博基、委員  福室孝三郎

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

関口  相三

1964年12月31日

 

1983年6月

株式会社メイテック入社

1988年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1993年3月

当社取締役経営企画室長

1998年2月

当社取締役副社長

2002年2月

当社代表取締役社長(現任)

2012年2月

当社ハイパーアルトナー事業本部長

 

(注)3

6,644

取締役

エンジニア事業本部長

奥坂  一也

1955年9月3日

 

1978年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1993年10月

当社第3事業部長

2002年2月

当社常勤監査役

2004年4月

当社常務取締役人材開発部長

2007年2月

当社常務取締役人材開発本部長

2007年4月

当社常務取締役事業統括本部長

2009年3月

当社常務取締役能力開発本部長

2010年2月

当社常務取締役事業推進本部長

2011年2月

当社常務取締役エンジニア事業本部長

2011年4月

当社取締役エンジニア事業本部長

2013年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

2016年2月

当社取締役エンジニア事業本部長(現任)

 

(注)3

275,962

取締役

管理本部長

張替  朋則

1954年5月24日

 

1978年4月

東洋紡インテリア株式会社入社

1982年3月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

1990年3月

当社関東事業部長

1991年3月

当社取締役

1993年3月

当社常務取締役総務部長

2007年2月

当社常務取締役管理本部長

2008年5月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

280,144

取締役

ヒューマンリソース事業本部長

江上  洋二

1958年9月26日

 

1981年4月

株式会社大阪技術センター(現当社)入社

2007年2月

当社人材開発本部能力開発部長

2007年4月

当社取締役人材開発本部長

2010年2月

当社取締役事業推進本部長

2011年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長

2013年2月

当社取締役エンジニア事業本部長

2016年2月

当社取締役ヒューマンリソース事業本部長(現任)

 

(注)3

126,725

取締役

経営戦略本部長

佐藤    宗

1973年8月14日

 

1998年4月

日本バイエルアグロケム株式会社(現バイエルクロップサイエンス株式会社)入社

2004年6月

エーオンアフィニティー株式会社入社

2007年4月

当社入社

 

当社経営戦略本部長

2013年2月

当社経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

2015年4月

当社取締役経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長

2016年2月

当社取締役経営戦略本部長(現任)

 

(注)3

5,927

取締役

(監査等委員)

三谷  高昭

1950年10月18日

 

1973年4月

NECエンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社

1994年7月

同社経理部担当部長

2002年4月

同社経営管理部経理部長

2005年4月

同社経理部長

2010年6月

同社経理部シニアプロフェッショナル

2011年4月

当社常勤監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

15,701

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

金井  博基

1955年9月18日

 

1979年4月

土肥税理士事務所入所

1985年9月

関公認会計士事務所入所

1991年4月

金井税理士総合事務所創業  所長(現任)

 

株式会社継栄クリニック創業  代表取締役(現任)

2007年4月

当社監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

60,563

取締役

(監査等委員)

福室孝三郎

1948年2月21日

 

1971年4月

日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)入社

1997年7月

同社車両設計部部長

2000年5月

同社執行役員常務

2003年6月

株式会社日産ディーゼル技術研究所(現パーソルR&D株式会社)常務取締役

2006年5月

同社代表取締役社長

2011年4月

当社監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

15,701

787,367

  (注)1.所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。

2.三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。

3.2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名であります。社外取締役3名は、上記の役員一覧に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

  各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役3名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

  当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

  内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。

  監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/4/262018/7/32018/9/112018/12/112019/4/252019/9/112020/4/23選任の理由
三谷 高昭これまで培ってきた経理・財務の知識・経験により、広い見識を有し、その視点から発言・アドバイスを得ており、今後も固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的・客観的監督を期待できることから社外取締役として選任いたしました。 また、現在・過去において、会社との関係上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任いたしました。
金井 博基税理士としての専門的知識を有し、幅広い見識から発言・アドバイスを得ており、 今後も固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的・客観的監督を期待できることから社外取締役として選任いたしました。 また、現在・過去において、会社との関係上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任いたしました。
福室 孝三郎経営者としての豊富な経験と幅広い見識から発言・アドバイスを得ており、今後も固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的・客観的監督を期待できることから社外取締役として選任いたしました。 また、現在・過去において、会社との関係上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任いたしました。