地域新聞社【2164】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/292019/11/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

近間 之文

昭和28年12月11日生

昭和51年4月

株式会社健康の企画社入社

(注)3

689,700

昭和59年8月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社

代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

株式会社

ショッパー社

管掌

山田 旬

昭和45年8月20日生

平成6年4月

第一生命保険相互会社入社

(注)3

11,000

平成10年4月

同社東大宮支部・蓮田支部

支部長補佐

平成12年4月

同社大宮中支部支部長

平成16年2月

当社入社

平成18年9月

当社千葉支社支社長

平成21年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

平成22年1月

当社営業本部本部長

平成22年2月

当社取締役就任

平成26年11月

当社常務取締役就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社専務取締役就任(現任)

平成26年12月

当社株式会社ショッパー社管掌(現任)

常務取締役

 

宮本 浩二

昭和43年9月26日生

平成8年3月

オリジン東秀株式会社入社

(注)3

41,100

平成11年10月

同社オリジン事業部第一営業部営業部長代理

平成13年3月

同社財務経理部課長

平成19年12月

当社入社業務本部付部長

平成20年7月

当社経理部部長

平成22年1月

当社管理部部長

平成22年2月

当社取締役就任

平成23年9月

当社経営管理部部長

平成24年5月

当社編集部・制作部管掌役員

平成25年4月

当社編集部・制作部・情報システム部管掌役員

平成25年9月

当社管理本部本部長

平成26年11月

当社常務取締役就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社取締役就任(現任)

取締役

管理本部本部長兼人事総務部部長

三島 崇史

昭和52年5月18日生

平成14年6月

株式会社ディー・ティー・ピー入社

(注)3

10,100

平成17年4月

当社入社

平成18年3月

当社管理部課長

平成19年2月

当社総務部部長

平成22年2月

当社取締役就任(現任)

平成23年9月

当社人事総務部部長(現任)

平成25年9月

当社編集・制作本部本部長

平成26年12月

株式会社ショッパー社取締役就任(現任)

平成29年9月

当社管理本部本部長(現任)

取締役

営業本部

本部長

松川 真士

昭和56年5月21日生

平成16年4月

当社入社

(注)3

1,600

平成19年9月

当社成田支社支社長

平成20年9月

当社船橋支社支社長

平成25年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

当社営業本部本部長兼船橋支社長

平成27年3月

当社営業本部本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

業務本部

本部長兼

CS推進室

室長

金箱 義明

昭和34年2月19日生

平成10年5月

当社入社

(注)3

2,600

平成12年10月

当社本社営業部部長

平成15年7月

当社東葛支社支社長

平成18年8月

当社代理店営業部部長

平成19年5月

当社退社

平成19年6月

個人事業主

平成22年8月

当社再入社

当社CS推進室室長(現任)

平成23年9月

当社ポスメイト管理部部長

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

当社業務本部本部長(現任)

取締役

(注)1

 

田中 康郎

昭和21年2月9日生

昭和46年4月

判事補任官

(注)3

昭和56年4月

東京地方裁判所判事

昭和60年4月

国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長

平成6年4月

東京地方裁判所部総括判事

平成15年2月

盛岡地方・家庭裁判所長

平成17年2月

東京高等裁判所部総括判事

平成21年3月

札幌高等裁判所長

平成23年2月

弁護士登録(現任)

平成23年4月

明治大学法科大学院教授

平成27年3月

株式会社建設技術研究所監査役(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

(注)2

 

色部 文雄

昭和24年2月5日生

昭和42年3月

株式会社河合楽器製作所入社

(注)4

16,800

昭和50年3月

ピジョン株式会社入社

平成12年10月

同社執行役員営業本部副本部長

平成14年3月

同社監査室チーフマネージャー

平成17年4月

同社常勤監査役

平成21年8月

エフルート株式会社内部監査室長

平成22年11月

当社常勤監査役就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社監査役就任(現任)

監査役

(注)2

 

小泉 大輔

昭和45年9月5日生

平成11年4月

公認会計士登録

(注)5

平成14年1月

新日本監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所

平成15年1月

株式会社KIAプロフェッショナル(現、株式会社オーナーズブレイン)設立、取締役

平成15年6月

新日本監査法人退所

平成15年7月

株式会社KIAプロフェッショナル

代表取締役(現任)

平成16年9月

税理士登録

平成17年6月

株式会社アールシーコア監査役

平成21年11月

当社監査役就任(現任)

平成22年6月

株式会社アイティーフォー監査役

平成27年6月

株式会社アールシーコア取締役(現任)

株式会社アイティーフォー取締役(現任)

監査役

(注)2

 

丸野 登紀子

昭和48年7月21日生

平成14年10月

第一東京弁護士会登録

出澤総合法律事務所入所

(注)6

平成28年11月

平成29年6月

当社監査役(現任)

株式会社ニチリョク監査役(現任)

772,900

(注)1 取締役田中康郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 常勤監査役色部文雄並びに監査役小泉大輔及び丸野登紀子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

4 平成26年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

5 平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

6 平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

5【役員の状況】

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

近間 之文

昭和28年12月11日生

昭和51年4月

株式会社健康の企画社入社

(注)3

689,700

昭和59年8月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社

代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

株式会社

ショッパー社

管掌

山田 旬

昭和45年8月20日生

平成6年4月

第一生命保険相互会社入社

(注)3

11,700

平成10年4月

同社東大宮支部・蓮田支部支部長補佐

平成12年4月

同社大宮中支部支部長

平成16年2月

当社入社

平成18年9月

当社千葉支社支社長

平成21年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

平成22年1月

当社営業本部本部長

平成22年2月

当社取締役就任

平成26年11月

当社常務取締役就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社専務取締役就任(現任)

平成26年12月

当社株式会社ショッパー社管掌(現任)

取締役

管理本部

本部長兼

人事総務部

部長

三島 崇史

昭和52年5月18日生

平成14年6月

株式会社ディー・ティー・ピー入社

(注)3

10,300

平成17年4月

当社入社

平成18年3月

当社管理部課長

平成19年2月

当社総務部部長

平成22年2月

当社取締役就任(現任)

平成23年9月

当社人事総務部部長(現任)

平成25年9月

当社編集・制作本部本部長

平成26年12月

 

株式会社ショッパー社取締役就任

(現任)

平成29年9月

当社管理本部本部長(現任)

取締役

営業本部

本部長

松川 真士

昭和56年5月21日生

平成16年4月

当社入社

(注)3

1,800

平成19年9月

当社成田支社支社長

平成20年9月

当社船橋支社支社長

平成25年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

当社営業本部本部長兼船橋支社長

平成27年3月

当社営業本部本部長(現任)

取締役

業務本部

本部長兼

CS推進室

室長

金箱 義明

昭和34年2月19日生

平成10年5月

当社入社

(注)3

3,300

平成12年10月

当社本社営業部部長

平成15年7月

当社東葛支社支社長

平成18年8月

当社代理店営業部部長

平成19年5月

当社退社

平成19年6月

個人事業主

平成22年8月

当社再入社

当社CS推進室室長(現任)

平成23年9月

当社ポスメイト管理部部長

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

当社業務本部本部長(現任)

取締役

(注)1

 

田中 康郎

昭和21年2月9日生

昭和46年4月

判事補任官

(注)3

昭和56年4月

東京地方裁判所判事

昭和60年4月

国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長

平成6年4月

東京地方裁判所部総括判事

平成15年2月

盛岡地方・家庭裁判所長

平成17年2月

東京高等裁判所部総括判事

平成21年3月

札幌高等裁判所長官

平成23年2月

弁護士登録(現任)

平成23年4月

明治大学法科大学院教授

平成27年3月

株式会社建設技術研究所監査役(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

(注)2

 

色部 文雄

昭和24年2月5日生

昭和42年3月

株式会社河合楽器製作所入社

(注)4

17,600

昭和50年3月

ピジョン株式会社入社

平成12年10月

同社執行役員営業本部副本部長

平成14年3月

同社監査室チーフマネージャー

平成17年4月

同社常勤監査役

平成21年8月

エフルート株式会社内部監査室長

平成22年11月

当社常勤監査役就任(現任)

平成26年12月

株式会社ショッパー社監査役就任

(現任)

監査役

(注)2

 

小泉 大輔

昭和45年9月5日生

平成11年4月

公認会計士登録

(注)5

平成14年1月

新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

平成15年1月

株式会社KIAプロフェッショナル(現、株式会社オーナーズブレイン)設立、取締役

平成15年6月

新日本監査法人退所

平成15年7月

株式会社KIAプロフェッショナル

代表取締役(現任)

平成16年9月

税理士登録

平成17年6月

株式会社アールシーコア監査役

平成21年11月

当社監査役就任(現任)

平成22年6月

株式会社アイティーフォー監査役

平成27年6月

 

 

平成30年3月

 

平成30年5月

株式会社アールシーコア取締役

株式会社アイティーフォー社外取締役(現任)

株式会社ニューズ・ツー・ユー・ホールディングス監査役(現任)

株式会社成和社外取締役(現任)

監査役

(注)2

 

丸野 登紀子

昭和48年7月21日生

平成14年10月

第一東京弁護士会登録

出澤総合法律事務所入所

(注)4

平成28年11月

平成29年6月

当社監査役(現任)

株式会社ニチリョク監査役(現任)

734,400

(注)1.取締役田中康郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.常勤監査役色部文雄並びに監査役小泉大輔及び丸野登紀子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

4.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

5.平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

山田 旬

1970年8月20日

 

1994年4月

第一生命保険相互会社入社

1998年4月

同社東大宮支部・蓮田支部支部長補佐

2000年4月

同社大宮中支部支部長

2004年2月

当社入社

2006年9月

当社千葉支社支社長

2009年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

2010年1月

当社営業本部本部長

2010年2月

当社取締役就任

2014年11月

当社常務取締役就任

2014年12月

株式会社ショッパー社専務取締役就任

2014年12月

2019年11月

当社株式会社ショッパー社管掌

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社ショッパー社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

11,000

取締役

編集・制作本部

本部長

三島 崇史

1977年5月18日

 

2002年6月

株式会社ディー・ティー・ピー入社

2005年4月

当社入社

2006年3月

当社管理部課長

2007年2月

当社総務部部長

2010年2月

当社取締役就任(現任)

2011年9月

当社人事総務部部長

2013年9月

当社編集・制作本部本部長

2014年12月

株式会社ショッパー社取締役就任

2017年9月

2019年3月

当社管理本部本部長

当社編集・制作本部本部長(現任)

 

(注)3

9,400

取締役

管理本部

本部長

松川 真士

1981年5月21日

 

2004年4月

当社入社

2007年9月

当社成田支社支社長

2008年9月

当社船橋支社支社長

2013年9月

当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

2014年11月

当社取締役就任(現任)

当社営業本部本部長兼船橋支社長

2015年3月

2019年3月

2019年11月

当社営業本部本部長

当社管理本部本部長(現任)

株式会社ショッパー社取締役就任

(現任)

 

(注)3

900

取締役

業務本部

本部長兼

CS推進室

室長

金箱 義明

1959年2月19日

 

1998年5月

当社入社

2000年10月

当社本社営業部部長

2003年7月

当社東葛支社支社長

2006年8月

当社代理店営業部部長

2007年5月

当社退社

2007年6月

個人事業主

2010年8月

当社再入社

当社CS推進室室長(現任)

2011年9月

当社ポスメイト管理部部長

2014年11月

当社取締役就任(現任)

当社業務本部本部長(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

(注)1

田中 康郎

1946年2月9日

 

1971年4月

判事補任官

1981年4月

東京地方裁判所判事

1985年4月

国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長

1994年4月

東京地方裁判所部総括判事

2003年2月

盛岡地方・家庭裁判所長

2005年2月

東京高等裁判所部総括判事

2009年3月

札幌高等裁判所長官

2011年2月

弁護士登録(現任)

2011年4月

明治大学法科大学院教授

2015年3月

株式会社建設技術研究所監査役(現任)

2017年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

(注)2

色部 文雄

1949年2月5日

 

1967年3月

株式会社河合楽器製作所入社

1975年3月

ピジョン株式会社入社

2000年10月

同社執行役員営業本部副本部長

2002年3月

同社監査室チーフマネージャー

2005年4月

同社常勤監査役

2009年8月

エフルート株式会社内部監査室長

2010年11月

当社常勤監査役就任(現任)

2014年12月

株式会社ショッパー社監査役就任

(現任)

 

(注)4

16,200

監査役

(注)2

小泉 大輔

1970年9月5日

 

1999年4月

公認会計士登録

2002年1月

新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年1月

株式会社KIAプロフェッショナル(現、株式会社オーナーズブレイン)設立、取締役

2003年6月

新日本監査法人退所

2003年7月

株式会社KIAプロフェッショナル

代表取締役(現任)

2004年9月

税理士登録

2005年6月

株式会社アールシーコア監査役

2009年11月

当社監査役就任(現任)

2010年6月

株式会社アイティーフォー監査役

2015年6月

株式会社アールシーコア取締役

株式会社アイティーフォー社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社ニューズ・ツー・ユー・ホールディングス監査役(現任)

2018年5月

株式会社成和社外取締役(現任)

 

(注)5

-

監査役

(注)2

丸野 登紀子

1973年7月21日

 

2002年10月

第一東京弁護士会登録

出澤総合法律事務所入所

2016年11月

当社監査役(現任)

2017年6月

2019年6月

株式会社ニチリョク監査役(現任)

ライト工業株式会社監査役(現任)

 

(注)4

-

40,100

(注)1.取締役田中康郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.常勤監査役色部文雄並びに監査役小泉大輔及び丸野登紀子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

4.2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

5.2017年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年8月期の定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 取締役田中康郎氏は、過去に会社経営に関与していませんが、司法分野での豊富な経験及び知見を活かし、当社の企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、田中康郎氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、田中康郎氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。

 常勤監査役色部文雄氏は、上場企業における長年の豊富な経験並びに監査室及び監査役の経験から、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、色部文雄氏は、当社とは取引関係のない東証一部上場企業の出身者であるため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、色部文雄氏は本書提出日現在当社株式(16,200株)を保有しておりますが、当社との間でこれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 監査役小泉大輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、小泉大輔氏は、公認会計士としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、小泉大輔氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 監査役丸野登紀子氏は、弁護士の資格を持ち、法律専門家としての客観的立場から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、丸野登紀子氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、丸野登紀子氏と当社との間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はございませんが、同氏は株式会社ニチリョク社外監査役、ライト工業株式会社社外監査役を兼務しており、株式会社ニチリョクと当社の間で広告掲載の取引関係がありますが、ライト工業株式会社との間に特別の関係はありません。

 社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針は、特に定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととしています。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。

 社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。

 常勤監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会や定例会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、支社等への往査等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/11/292019/11/28選任の理由
田中 康郎司法分野での豊富な経験及び知見に基づく客観性や中立性の高い助言・提言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。