パソナグループ【2168】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/1/122018/8/172018/12/252019/8/162020/1/142020/8/21
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数15人9人9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
導入の是非については、重要な経営課題として慎重に検討しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
グループ
代表

社長

南 部 靖 之

昭和27年1月5日

昭和51年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役

平成3年4月

同社代表取締役

平成4年3月

株式会社テンポラリーサンライズ(現株式会社パソナ) 代表取締役

平成8年3月

株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン) 取締役

平成11年4月

株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長

平成12年6月

株式会社パソナ代表取締役グループ代表

平成16年8月

同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長

平成19年12月

同社代表取締役
当社代表取締役グループ代表兼社長(現任)

平成22年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長

平成23年8月

株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)

注3

14,763,200

取締役
会長

竹 中 平 蔵

昭和26年3月3日

平成8年4月

慶應義塾大学総合政策学部教授

平成13年4月

経済財政政策担当大臣、IT担当大臣

平成14年9月

経済財政政策担当大臣、金融担当大臣

平成16年7月

参議院議員

平成16年9月

経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣

平成17年10月

総務大臣、郵政民営化担当大臣

平成18年11月

慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長

平成19年2月

株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー

平成21年8月

当社取締役会長(現任)

平成27年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学 名誉教授(現任)

東洋大学国際地域学部(現国際学部)教授(現任)

平成28年6月
 

SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任)

注3

21,300

取締役

副社長執行役員Pasona Way

本部長 兼

社会貢献室担当

深 澤 旬 子

昭和28年5月28日

昭和49年4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

昭和53年7月

株式会社電通入社

昭和56年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成2年1月

同社取締役広報室長

平成12年6月

株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長

平成15年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

平成19年12月

当社取締役専務執行役員人事部・広報室・
企画制作室担当兼社会貢献室長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

平成29年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
(現任)

平成29年8月

当社取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

平成30年8月

当社取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当(現任)

注3

189,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

副社長執行役員
事業開発
本部長 兼
スマートライフ・イニシアティブ本部長

山 本 絹 子

昭和30年11月5日

昭和54年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成2年1月

同社取締役大阪営業本部担当

平成12年6月

株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長

平成17年6月

株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長

平成19年12月

当社取締役専務執行役員事業開発部担当

平成24年9月

株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役専務執行役員事業開発本部長

平成28年12月

株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長

平成29年8月

当社取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長(現任)

注3

132,800

取締役

副社長執行役員
経営企画本部長

若 本 博 隆

昭和35年11月2日

昭和59年4月

株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行

平成元年6月

株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

平成18年9月

株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当

平成19年12月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼
CMO室・国際業務室担当

平成22年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役

平成24年7月

当社取締役専務執行役員経営企画部担当

平成27年6月

当社取締役専務執行役員経営企画・総務本部長

平成29年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長

平成30年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画本部長(現任)

注3

40,600

取締役
(常勤監査
 等委員)

堺  精 一

昭和26年8月26日

昭和52年8月

株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

昭和62年4月

同社取締役人事部長

平成6年4月

同社常勤監査役

平成12年6月

株式会社パソナ執行役員総務部長

平成19年12月

当社執行役員内部統制室長

平成23年6月

株式会社パソナ常勤監査役

平成25年8月

当社常勤監査役

株式会社パソナ監査役

平成29年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

注4

45,900

取締役
(監査等
 委員)

森 本 靖 一 郎

昭和7年10月2日

昭和42年4月

関西大学教育後援会幹事長

昭和59年10月

関西大学 評議員

平成2年4月

同大学事業局長

平成4年10月

同大学理事

平成7年4月

同大学常務理事

平成12年10月

同大学専務理事

平成16年10月

同大学理事長

平成20年10月

同大学理事・相談役

平成24年10月

同大学顧問(現任)

平成29年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

20,400

取締役
(監査等
 委員)

柿 塚 正 勝

昭和18年10月27日

昭和50年2月

公認会計士登録

平成4年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成6年5月

同法人理事

平成19年7月

公認会計士柿塚事務所開設 所長(現任)

平成19年9月

慶應義塾大学商学部大学院特別招聘教授

平成20年4月

株式会社ISホールディングス取締役会長(現任)

平成29年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等
 委員)

堀  裕

昭和24年10月5日

昭和54年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成元年12月

 

堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)
代表弁護士(現任)

平成11年6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

平成16年4月

千葉大学理事・副学長・経営協議会委員
(現任)

平成17年3月

同大学法科大学院(ロー・スクール)
客員教授

平成22年4月

内閣府・公益認定等委員会委員(現任)

平成28年3月

JUKI株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月

フィデアホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成29年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

0

15,213,500

 

 

 

 

(注) 1 取締役森本靖一郎氏、柿塚正勝氏及び堀裕氏は、社外取締役であります。

2 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏及び柿塚正勝氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

3 監査等委員ではない取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
グループ代表 兼 社長

南 部 靖 之

1952年1月5日

1976年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役

1991年4月

同社代表取締役

1992年3月

株式会社テンポラリーサンライズ(現株式会社パソナ)代表取締役

1996年3月

株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役

1999年4月

株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長

2000年6月

株式会社パソナ代表取締役グループ代表

2004年8月

同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長

2007年12月

同社代表取締役

当社代表取締役グループ代表兼社長(現任)

2010年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長

2011年8月

株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)

注3

14,763,200

取締役
会長

竹 中 平 蔵

1951年3月3日

1996年4月

慶應義塾大学総合政策学部教授

2001年4月

経済財政政策担当大臣、IT担当大臣

2002年9月

経済財政政策担当大臣、金融担当大臣

2004年7月

参議院議員

2004年9月

経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣

2005年10月

総務大臣、郵政民営化担当大臣

2006年11月

慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長

2007年2月

株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー

2009年8月

当社取締役会長(現任)

2015年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

2016年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

東洋大学国際地域学部(現国際学部)教授(現任)

2016年6月
 

SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任)

注3

22,800

取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当

深 澤 旬 子

1953年5月28日

1974年4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1978年7月

株式会社電通入社

1981年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役広報室長

2000年6月

株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長

2003年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

2007年12月

当社取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長

2015年6月

当社取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2017年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長(現任)

2017年8月

当社取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2018年8月

当社取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当(現任)

注3

190,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長執行役員
事業開発本部長

山 本 絹 子

1955年11月5日

1979年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役大阪営業本部担当

2000年6月

株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長

2005年6月

株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長

2007年12月

当社取締役専務執行役員事業開発部担当

2012年9月

株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長

2015年6月

当社取締役専務執行役員事業開発本部長

2016年12月

株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長

2017年8月

当社取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長

2018年9月

当社取締役副社長執行役員事業開発本部長(現任)

注3

135,100

取締役
副社長執行役員
経営企画本部長

若 本 博 隆

1960年11月2日

1984年4月

株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行

1989年6月

株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

2006年9月

株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当

2007年12月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当

2010年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役

2012年7月

当社取締役専務執行役員経営企画部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員経営企画・総務本部長

2017年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長

2018年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画本部長(現任)

2019年6月

株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長(現任)

注3

41,400

取締役
(常勤監査等委員) 

野 村 和 史

1955年3月15日

1977年4月

株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

1985年4月

同社取締役

2000年6月

株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長

2001年6月

エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長

2010年4月

同社代表取締役会長

2013年5月

株式会社パソナ特別顧問

2013年8月

同社常勤監査役

2019年8月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

注4

45,100

取締役
(監査等委員)

森 本 靖 一 郎

1932年10月2日

1967年4月

関西大学教育後援会幹事長

1984年10月

関西大学評議員

1990年4月

同大学事業局長

1992年10月

同大学理事

1995年4月

同大学常務理事

2000年10月

同大学専務理事

2004年10月

同大学理事長

2008年10月

同大学理事・相談役

2012年10月

同大学顧問(現任)

2017年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

注4

21,200

取締役
(監査等委員)

舩 橋 晴 雄

1946年9月19日

1969年7月

大蔵省(現財務省)入省

1988年6月

同省主税局国際租税課長

1989年5月

外務省在フランス日本国大使館参事官

1994年7月

大蔵省副財務官

1995年3月

同省東京税関長

1998年6月

証券取引等監視委員会事務局長

2000年6月

国土庁(現国土交通省)長官官房長

2001年7月

国土交通省国土交通審議官

2002年7月

同省退官

2003年2月

シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

2005年3月

ケネディクス株式会社社外監査役(現任)

2006年6月

鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)

2007年12月

当社社外監査役

2011年12月

イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2019年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

注4

10,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

古 川 一 夫

1946年11月3日

1971年4月

株式会社日立製作所入社

2005年4月

 

同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長&CEO兼輸出管理本部長

2006年4月

同社代表執行役執行役社長

2006年6月

同社取締役代表執行役執行役社長

2007年5月

社団法人日本経済団体連合会(現一般社団法人日本経済団体連合会)副会長

2009年4月

株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長

2009年6月

同社特別顧問

2011年6月

一般社団法人情報処理学会会長

2011年10月

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)理事長

2019年6月

日本碍子株式会社社外取締役(現任)

2019年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

注4

15,229,700

 

 

 

 

(注) 1 取締役森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏は、社外取締役であります。

2 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

3 監査等委員ではない取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。

 

②社外取締役の状況

提出日現在、当社の社外取締役は3名であり、役員の3分の1を社外取締役で構成しております。

社外取締役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。

当社の社外取締役及び社外取締役候補者は、当社が定める以下の独立性の基準を満たす者としており、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員としております。

・2親等以内の親族が、現在または過去において、当社または子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。

・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引がある場合、過去3事業年度において、その取引金額が当社の連結売上高の2%を超えないこと。

・過去3事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グループから直接的に年間1,000万円を超える報酬(当社の役員としての報酬及び当該社外役員が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)を受けていないこと。

・過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

 

③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部統制室及び内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
グループ代表 兼 社長

南 部 靖 之

1952年1月5日

1976年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役

1991年4月

同社代表取締役

1992年3月

株式会社テンポラリーサンライズ(現株式会社パソナ)代表取締役

1996年3月

株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役

1999年4月

株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長

2000年6月

株式会社パソナ代表取締役グループ代表

2004年8月

同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長

2007年12月

同社代表取締役

当社代表取締役グループ代表兼社長(現任)

2010年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長

2011年8月

株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)

注3

14,763,200

取締役
会長

竹 中 平 蔵

1951年3月3日

1996年4月

慶應義塾大学総合政策学部教授

2001年4月

経済財政政策担当大臣、IT担当大臣

2002年9月

経済財政政策担当大臣、金融担当大臣

2004年7月

参議院議員

2004年9月

経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣

2005年10月

総務大臣、郵政民営化担当大臣

2006年11月

慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長

2007年2月

株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー

2009年8月

当社取締役会長(現任)

2015年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

2016年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

東洋大学国際地域学部(現国際学部)教授(現任)

2016年6月
 

SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任)

注3

24,600

取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当

深 澤 旬 子

1953年5月28日

1974年4月

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1978年7月

株式会社電通入社

1981年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役広報室長

2000年6月

株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長

2003年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

2007年12月

当社取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長

2015年6月

当社取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2017年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役会長(現任)

2017年8月

当社取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2018年8月

当社取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当(現任)

注3

192,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長執行役員
事業開発本部長

山 本 絹 子

1955年11月5日

1979年2月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役大阪営業本部担当

2000年6月

株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長

2005年6月

株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長

2007年12月

当社取締役専務執行役員事業開発部担当

2012年9月

株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長

2015年6月

当社取締役専務執行役員事業開発本部長

2016年12月

株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長

2017年8月

当社取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長

2018年9月

当社取締役副社長執行役員事業開発本部長(現任)

2020年4月

株式会社パソナスマイル代表取締役社長(現任)

注3

137,700

取締役
副社長執行役員
経営企画本部長

若 本 博 隆

1960年11月2日

1984年4月

株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行

1989年6月

株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

2006年9月

株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当

2007年12月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当

2010年6月

株式会社ベネフィット・ワン取締役

2012年7月

当社取締役専務執行役員経営企画部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員経営企画・総務本部長

2017年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長

2018年8月

当社取締役副社長執行役員経営企画本部長(現任)

2019年6月

株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長(現任)

注3

42,300

取締役
(常勤監査等委員) 

野 村 和 史

1955年3月15日

1977年4月

株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社

1985年4月

同社取締役

2000年6月

株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長

2001年6月

エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長

2010年4月

同社代表取締役会長

2013年5月

株式会社パソナ特別顧問

2013年8月

同社常勤監査役

2019年8月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

注4

45,300

取締役
(監査等委員)

森 本 靖 一 郎

1932年10月2日

1967年4月

関西大学教育後援会幹事長

1984年10月

関西大学評議員

1990年4月

同大学事業局長

1992年10月

同大学理事

1995年4月

同大学常務理事

2000年10月

同大学専務理事

2004年10月

同大学理事長

2008年10月

同大学理事・相談役

2012年10月

同大学顧問(現任)

2017年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

注4

22,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

舩 橋 晴 雄

1946年9月19日

1969年7月

大蔵省(現財務省)入省

1988年6月

同省主税局国際租税課長

1989年5月

外務省在フランス日本国大使館参事官

1994年7月

大蔵省副財務官

1995年3月

同省東京税関長

1998年6月

証券取引等監視委員会事務局長

2000年6月

国土庁(現国土交通省)長官官房長

2001年7月

国土交通省国土交通審議官

2002年7月

同省退官

2003年2月

シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

2005年3月

ケネディクス株式会社社外監査役(現任)

2006年6月

鴻池運輸株式会社社外監査役

2007年12月

当社社外監査役

2011年12月

イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社)社外監査役

2019年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

2019年12月

EPSホールディングス株式会社社外取締役(現任)

注4

11,400

取締役
(監査等委員)

古 川 一 夫

1946年11月3日

1971年4月

株式会社日立製作所入社

2005年4月

 

同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長&CEO兼輸出管理本部長

2006年4月

同社代表執行役執行役社長

2006年6月

同社取締役代表執行役執行役社長

2007年5月

社団法人日本経済団体連合会(現一般社団法人日本経済団体連合会)副会長

2009年4月

株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長

2009年6月

同社特別顧問

2011年6月

一般社団法人情報処理学会会長

2011年10月

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)理事長

2019年6月

日本碍子株式会社社外取締役(現任)

2019年8月

当社社外取締役監査等委員(現任)

注4

5,600

15,244,700

 

 

 

 

(注) 1 取締役森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏は、社外取締役であります。

2 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

3 監査等委員ではない取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。

 

②社外取締役の状況

提出日現在、当社の社外取締役は3名であり、役員の3分の1を社外取締役で構成しております。

社外取締役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。

当社の社外取締役及び社外取締役候補者は、当社が定める以下の独立性の基準を満たす者としており、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員としております。

・2親等以内の親族が、現在または過去において、当社または子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。

・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引がある場合、過去3事業年度において、その取引金額が当社の連結売上高の2%を超えないこと。

・過去3事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グループから直接的に年間1,000万円を超える報酬(当社の役員としての報酬及び当該社外役員が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)を受けていないこと。

・過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。

 

③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部統制室及び内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/4/72018/1/122018/8/172018/12/252019/8/162020/1/142020/8/21選任の理由
森本 靖一郎-大学経営における豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員に指定しております。
舩橋 晴雄----行政及び上場企業の社外役員における豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員に指定しております。
古川 一夫----株式会社日立製作所の取締役代表執行役執行役社長等を歴任し、情報通信をはじめとする技術分野の知見と企業経営・組織運営における豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員に指定しております。
柿塚 正勝----会計士・税理士としての豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員に指定しております。
堀 裕----弁護士としての豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
平澤 創------経営における豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただくため、第9期定時株主総会にて社外取締役に就任いただいております。 また、当社の独立性判断基準を満たしており、かつ、従前より社外取締役として豊富な経験に基づく経営の観点から、取締役会の議案・審議等につき積極的に意見を述べており、独立役員として適任であると判断したことから、独立役員に指定しております。
後藤 健------行政および国際関係における豊富な経験をお持ちであり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただくため、第9期定時株主総会にて社外取締役に就任いただいております。 また、当社の独立性判断基準を満たしており、かつ、従前より社外取締役として取締役会の議案・審議等につき積極的に意見を述べており、独立役員として適任であると判断したことから、独立役員に指定しております。
近藤 誠一------