CDS【2169】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/182018/2/132018/4/22018/12/212019/3/252019/12/182020/3/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
現在、特に買収防衛策は導入しておりません。 今後は、企業価値を高めるための経営を進め、IR等を通じて株主の理解も得て、企業価値や時価総額を引き上げて行きたいと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

芝崎 晶紀

昭和20年1月20日生

 

昭和38年4月

アート工業株式会社入社

昭和47年3月

株式会社豊立設計事務所(現株式会社ダッド)入社

昭和55年2月

中央立体図株式会社(現当社)代表取締役社長就任(現任)

昭和63年8月

株式会社ティーピーエス代表取締役社長

平成17年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)代表取締役会長

平成20年10月

株式会社バイナス代表取締役会長

平成22年3月

株式会社バイナス取締役相談役就任(現任)

平成22年8月

株式会社東輪堂代表取締役会長就任(現任)

平成23年7月

株式会社PMC取締役会長就任(現任)

平成25年3月

株式会社MCOR取締役相談役就任(現任)

平成28年9月

朝日インテック株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

90,200

取締役副社長

 

社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長兼管理本部長

芝崎 雄太

昭和46年1月27日生

 

平成5年10月

旭総合印刷株式会社入社

平成9年10月

株式会社ダッド入社

平成17年2月

当社入社

平成17年10月

当社岡崎IT部長

平成20年4月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部副本部長

平成22年8月

株式会社東輪堂取締役副社長

平成23年3月

当社取締役

平成24年3月

株式会社東輪堂代表取締役社長

平成27年2月

当社常務取締役

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

平成27年3月

株式会社東輪堂取締役就任(現任)

株式会社PMC取締役就任(現任)

平成28年1月

当社エンジニアリング事業推進本部長

株式会社バイナス代表取締役会長就任(現任)

平成29年3月

当社取締役副社長就任(現任)

当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長兼管理本部長就任(現任)

 

(注)3

187,389

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長

和田  隆

昭和23年12月26日生

 

昭和47年4月

株式会社ブリヂストン入社

平成3年8月

BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA S.A派遣

平成12年7月

株式会社ブリヂストンBFS.BFE事業本部長

平成14年1月

BRIDGESTONE SOUTH AFRICA HOLDING LTD CHAIRMAN&CEO

平成17年1月

ブリヂストン建設タイヤ販売株式会社代表取締役社長

平成20年1月

ブリヂストンスポーツ株式会社常務取締役

平成23年3月

同社退職

平成24年2月

当社顧問

平成24年3月

株式会社東輪堂取締役

平成25年3月

当社顧問退任

株式会社東輪堂専務取締役

平成27年3月

当社取締役

株式会社東輪堂代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

平成29年3月

当社常務取締役就任(現任)

当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長就任(現任)

平成29年9月

株式会社PMC取締役就任(現任)

 

(注)3

7,512

取締役

経理・財務部長

中嶋 國雄

昭和42年5月26日生

 

平成2年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成17年10月

当社総務部長

平成18年9月

当社経理・財務部長

平成19年3月

当社取締役就任(現任)

平成20年10月

平成21年3月

株式会社バイナス取締役

株式会社MCOR取締役就任(現任)

平成25年3月

株式会社PMC監査役就任

平成26年3月

株式会社バイナス取締役退任

平成27年8月

当社経理・財務部長兼総務部長

平成29年3月

当社経理・財務部長(現任)

平成29年9月

株式会社PMC取締役(現任)

 

(注)3

79,950

取締役

関西支社長

高橋 哲也

昭和47年7月5日生

 

平成8年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成23年4月

当社関西支社長代理

平成25年4月

当社関西支社長就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

10,195

取締役

エンジニアリング事業推進本部長

渡辺  亙

昭和32年10月8日生

 

昭和56年4月

ユニー株式会社入社

平成14年10月

生活協同組合コープぎふ入協

平成20年10月

株式会社バイナス取締役営業部長就任

平成23年6月

同社常務取締役就任

平成27年3月

同社専務取締役就任

平成28年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

当社エンジニアリング事業推進本部長就任(現任)

 

(注)3

6,830

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

技術システム事業推進本部長

太田  晃

昭和34年12月3日生

 

昭和57年4月

三菱自動車工業株式会社入社

平成15年5月

同社グローバルIT本部IT戦略部長

平成19年4月

同社管理本部開発・製造IT部長

平成22年4月

同社管理本部エンジニアリングIT部長

平成23年4月

同社管理本部副本部長

平成27年8月

同社経営企画本部副本部長

平成28年10月

同社グローバルIT本部副本部長

平成29年1月

同社グローバルIT本部本部長補佐

平成30年3月

同社退職

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

 

当社技術システム事業推進本部長就任(現任)

 

株式会社MCOR代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

取締役

名古屋支社長

舞田 浩子

昭和36年1月19日生

 

昭和56年4月

日本電装株式会社入社

昭和62年3月

同社退職

昭和63年8月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成27年4月

当社名古屋支社長就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

16,771

取締役

伊藤 善文

昭和20年5月4日生

 

昭和43年4月

三菱電機株式会社入社

平成11年6月

同社取締役

平成13年4月

同社常務取締役

平成15年4月

同社専務取締役

平成15年6月

同社専務執行役

平成18年4月

同社執行役副社長

平成19年4月

同社常任顧問

平成19年7月

平成21年4月

当社取締役就任(現任)

三菱電機株式会社顧問

平成23年3月

同社顧問退任

 

(注)3

8,000

取締役

鎌田  俊

昭和27年1月16日生

 

昭和50年4月

旭硝子株式会社入社

平成7年9月

旭硝子ヨーロッパ株式会社社長

平成14年4月

旭硝子株式会社化学品カンパニー事業統括本部統括主幹

平成16年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品統括グループリーダー

平成17年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部長

平成18年1月

同社執行役員化学品カンパニー事業統括本部長

平成22年1月

同社執行役員社長付

平成22年3月

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員

平成27年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員退任

JMTCエンザイム株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,655

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩堀 剛士

昭和26年4月14日生

 

昭和51年4月

中部電力株式会社入社

平成11年7月

同社長野支店営業部長

平成14年7月

同社販売本部営業部部長補佐

平成15年7月

同社販売本部販売企画グループ部長

平成16年7月

同社販売本部営業部長

平成17年7月

同社執行役員秘書部長

平成21年7月

同社常任執行役員秘書部長

平成25年6月

 

同社退職

中電不動産株式会社監査役就任

平成29年6月

平成30年3月

同社監査役退任

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

1,000

常勤監査役

伏見  眞

昭和23年2月10日生

 

昭和45年3月

ユニー株式会社入社

平成7年2月

株式会社名古屋ソフトウェアセンター出向

平成15年6月

同社取締役企画部長

平成17年3月

当社取締役

平成17年10月

当社エンジニアリング事業推進本部長

平成17年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)取締役

平成20年10月

株式会社バイナス取締役

平成22年3月

株式会社バイナス代表取締役会長

平成23年3月

当社取締役退任

株式会社バイナス代表取締役会長退任

株式会社MCOR取締役退任

当社顧問

平成24年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

80,642

監査役

山崎 達彦

昭和19年10月26日生

 

昭和42年4月

朝日新聞社入社

平成5年4月

同社大阪本社広告局広告管理部長

平成8年6月

同社東京本社広告政策室長

平成11年6月

同社大阪本社広告局長

平成14年6月

株式会社大広取締役

平成15年6月

同社常務取締役

平成20年6月

同社取締役退任

平成23年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

7,092

監査役

埴岡  登

昭和25年12月3日生

 

昭和51年4月

シャープ株式会社入社

平成6年4月

同社通信オーディオ事業本部企画部長

平成12年4月

同社通信システム事業本部センター所長

平成13年1月

同社海外情報通信営業本部副本部長

平成17年5月

同社海外情報通信営業本部本部長

平成19年4月

同社ソーラーシステム事業本部副本部長

平成23年4月

同社退社

平成23年9月

当社顧問

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

1,000

498,236

 (注)1.取締役伊藤善文、鎌田俊及び岩堀剛士は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役山崎達彦及び埴岡登は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.定款の定めに従い、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役太田晃、舞田浩子及び岩堀剛士の各氏の任期は平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.定款の定めに従い、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.定款の定めに従い、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年3月26日)現在における役員持株会等の取得株式数を確認することができないため、平成30年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

8.取締役副社長芝崎雄太は代表取締役社長芝崎晶紀の長男であります。

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

芝崎 晶紀

昭和20年1月20日生

 

昭和38年4月

アート工業株式会社入社

昭和47年3月

株式会社豊立設計事務所(現株式会社ダッド)入社

昭和55年2月

中央立体図株式会社(現当社)代表取締役社長就任(現任)

昭和63年8月

株式会社ティーピーエス代表取締役社長

平成17年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)代表取締役会長

平成20年10月

株式会社バイナス代表取締役会長

平成22年3月

株式会社バイナス取締役相談役就任(現任)

平成22年8月

株式会社東輪堂代表取締役会長就任(現任)

平成23年7月

株式会社PMC取締役会長就任

(現任)

平成25年3月

株式会社MCOR取締役相談役就任(現任)

平成28年9月

朝日インテック株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

90,200

取締役副社長

 

社長補佐兼

ドキュメンテーション事業推進本部長

芝崎 雄太

昭和46年1月27日生

 

平成5年10月

旭総合印刷株式会社入社

平成9年10月

株式会社ダッド入社

成17年2月

当社入社

平成17年10月

当社岡崎IT部長

平成20年4月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部副本部長

平成22年8月

株式会社東輪堂取締役副社長

平成23年3月

当社取締役

平成24年3月

株式会社東輪堂代表取締役社長

平成27年2月

当社常務取締役

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

平成27年3月

株式会社東輪堂取締役就任

(現任)

株式会社PMC取締役就任

(現任)

平成28年1月

当社エンジニアリング事業推進本部長

株式会社バイナス代表取締役会長就任(現任)

平成29年3月

当社取締役副社長就任(現任)

当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長兼管理本部長就任

平成30年7月

SAS SB Traduction取締役就任

(現任)

平成31年1月

当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長就任(現任)

平成31年3月

株式会社MCOR取締役就任

(現任)

 

(注)3

188,518

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長

和田  隆

昭和23年12月26日生

 

昭和47年4月

株式会社ブリヂストン入社

平成3年8月

BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA S.A派遣

平成12年7月

株式会社ブリヂストンBFS.BFE事業

本部長

平成14年1月

BRIDGESTONE SOUTH AFRICA HOLDING LTD CHAIRMAN&CEO

平成17年1月

ブリヂストン建設タイヤ販売株式会社代表取締役社長

平成20年1月

ブリヂストンスポーツ株式会社常務取締役

平成23年3月

同社退職

平成24年2月

当社顧問

平成24年3月

株式会社東輪堂取締役

平成25年3月

当社顧問退任

株式会社東輪堂専務取締役

平成27年3月

当社取締役

株式会社東輪堂代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

平成29年3月

当社常務取締役就任(現任)

当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長就任(現任)

平成29年9月

株式会社PMC取締役就任(現任)

 

(注)3

8,580

取締役

経理・財務部長

中嶋 國雄

昭和42年5月26日生

 

平成2年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成17年10月

当社総務部長

平成18年9月

当社経理・財務部長

平成19年3月

当社取締役就任(現任)

平成20年10月

平成21年3月

株式会社バイナス取締役

株式会社MCOR取締役就任

(現任)

平成25年3月

株式会社PMC監査役就任

平成26年3月

株式会社バイナス取締役退任

平成27年8月

当社経理・財務部長兼総務部長

平成29年3月

当社経理・財務部長(現任)

平成29年9月

株式会社PMC取締役

平成31年3月

株式会社PMC監査役就任(現任)

 

(注)3

81,607

取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長

兼関西支社長

高橋 哲也

昭和47年7月5日生

 

平成8年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成23年4月

当社関西支社長代理

平成25年4月

当社関西支社長就任

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

平成30年3月

当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼関西支社長就任

(現任)

 

(注)3

11,041

取締役

エンジニアリング事業推進本部長

渡辺  亙

昭和32年10月8日生

 

昭和56年4月

ユニー株式会社入社

平成14年10月

生活協同組合コープぎふ入協

平成20年10月

株式会社バイナス取締役営業部長就任

平成23年6月

同社常務取締役就任

平成27年3月

同社専務取締役就任

平成28年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成29年3月

当社取締役就任(現任)

当社エンジニアリング事業推進本部長就任(現任)

 

(注)3

7,690

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

技術システム事業推進本部長

太田  晃

昭和34年12月3日生

 

昭和57年4月

三菱自動車工業株式会社入社

平成15年5月

同社グローバルIT本部IT戦略部長

平成19年4月

同社管理本部開発・製造IT部長

平成22年4月

同社管理本部エンジニアリングIT部長

平成23年4月

同社管理本部副本部長

平成27年8月

同社経営企画本部副本部長

平成28年10月

同社グローバルIT本部副本部長

平成29年1月

同社グローバルIT本部本部長補佐

平成30年3月

同社退職

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

 

当社技術システム事業推進本部長就任(現任)

 

株式会社MCOR代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

341

取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長

名古屋支社長

舞田 浩子

昭和36年1月19日生

 

昭和56年4月

日本電装株式会社入社

昭和62年3月

同社退職

昭和63年8月

中央立体図株式会社(現当社)入社

平成27年4月

当社名古屋支社長就任

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼名古屋支社長就任

(現任)

 

(注)3

17,869

取締役

伊藤 善文

昭和20年5月4日生

 

昭和43年4月

三菱電機株式会社入社

平成11年6月

同社取締役

平成13年4月

同社常務取締役

平成15年4月

同社専務取締役

平成15年6月

同社専務執行役

平成18年4月

同社執行役副社長

平成19年4月

同社常任顧問

平成19年7月

平成21年4月

当社取締役就任(現任)

三菱電機株式会社顧問

平成23年3月

同社顧問退任

 

(注)3

8,000

取締役

鎌田  俊

昭和27年1月16日生

 

昭和50年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

平成7年9月

旭硝子ヨーロッパ株式会社社長

平成14年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部統括主幹

平成16年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品統括グループリーダー

平成17年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部長

平成18年1月

同社執行役員化学品カンパニー事業統括本部長

平成22年1月

同社執行役員社長付

平成22年3月

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員

平成27年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員退任

JMTCエンザイム株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

2,043

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩堀 剛士

昭和26年4月14日生

 

昭和51年4月

中部電力株式会社入社

平成11年7月

同社長野支店営業部長

平成14年7月

同社販売本部営業部部長補佐

平成15年7月

同社販売本部販売企画グループ部長

平成16年7月

同社販売本部営業部長

平成17年7月

同社執行役員秘書部長

平成21年7月

同社常任執行役員秘書部長

平成25年6月

 

同社退職

中電不動産株式会社監査役就任

平成29年6月

平成30年3月

同社監査役退任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1,000

常勤監査役

伏見  眞

昭和23年2月10日生

 

昭和45年3月

ユニー株式会社入社

平成7年2月

株式会社名古屋ソフトウェアセンター出向

平成15年6月

同社取締役企画部長

平成17年3月

当社取締役

平成17年10月

当社エンジニアリング事業推進本部長

平成17年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)取締役

平成20年10月

株式会社バイナス取締役

平成22年3月

株式会社バイナス代表取締役会長

平成23年3月

当社取締役退任

株式会社バイナス代表取締役会長退任

株式会社MCOR取締役退任

当社顧問

平成24年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

81,279

監査役

山崎 達彦

昭和19年10月26日生

 

昭和42年4月

朝日新聞社入社

平成5年4月

同社大阪本社広告局広告管理部長

平成8年6月

同社東京本社広告政策室長

平成11年6月

同社大阪本社広告局長

平成14年6月

株式会社大広取締役

平成15年6月

同社常務取締役

平成20年6月

同社取締役退任

平成23年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

6,656

監査役

埴岡  登

昭和25年12月3日生

 

昭和51年4月

シャープ株式会社入社

平成6年4月

同社通信オーディオ事業本部企画部長

平成12年4月

同社通信システム事業本部センター所長

平成13年1月

同社海外情報通信営業本部副本部長

平成17年5月

同社海外情報通信営業本部本部長

平成19年4月

同社ソーラーシステム事業本部副本部長

平成23年4月

同社退社

平成23年9月

当社顧問

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,000

505,824

(注)1.取締役伊藤善文、鎌田俊及び岩堀剛士は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役山崎達彦及び埴岡登は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.定款の定めに従い、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.定款の定めに従い、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.定款の定めに従い、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成31年3月25日)現在における役員持株会等の取得株式数を確認することができないため、平成31年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

7.取締役副社長芝崎雄太は代表取締役社長芝崎晶紀の長男であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

芝崎 晶紀

1945年1月20日

 

1963年4月

アート工業株式会社入社

1972年3月

株式会社豊立設計事務所(現株式会社ダッド)入社

1980年2月

中央立体図株式会社(現当社)代表取締役社長就任(現任)

1988年8月

株式会社ティーピーエス代表取締役社長

2005年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)代表取締役会長

2008年10月

株式会社バイナス代表取締役会長

2010年3月

株式会社バイナス取締役相談役就任(現任)

2010年8月

株式会社東輪堂代表取締役会長就任(現任)

2011年7月

株式会社PMC取締役会長就任

(現任)

2013年3月

株式会社MCOR取締役相談役就任(現任)

2016年9月

朝日インテック株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

90,200

取締役副社長

社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長

芝崎 雄太

1971年1月27日

 

1993年10月

旭総合印刷株式会社入社

1997年10月

株式会社ダッド入社

2005年2月

当社入社

2005年10月

当社岡崎IT部長

2008年4月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部副本部長

2010年8月

株式会社東輪堂取締役副社長

2011年3月

当社取締役

2012年3月

株式会社東輪堂代表取締役社長

2015年2月

当社常務取締役

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

2015年3月

株式会社東輪堂取締役就任(現任)

株式会社PMC取締役就任(現任)

2016年1月

当社エンジニアリング事業推進本部長

株式会社バイナス代表取締役会長就任(現任)

2017年3月

当社取締役副社長就任(現任)

当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長兼管理本部長就任

2018年7月

SAS SB Traduction取締役就任

(現任)

2019年1月

当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長就任(現任)

2019年3月

株式会社MCOR取締役就任

(現任)

 

(注)3

189,701

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長

和田  隆

1948年12月26日

 

1972年4月

株式会社ブリヂストン入社

1991年8月

BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA S.A派遣

2000年7月

株式会社ブリヂストンBFS.BFE事業

本部長

2002年1月

BRIDGESTONE SOUTH AFRICA HOLDING LTD CHAIRMAN&CEO

2005年1月

ブリヂストン建設タイヤ販売株式会社代表取締役社長

2008年1月

ブリヂストンスポーツ株式会社常務取締役

2011年3月

同社退職

2012年2月

当社顧問

2012年3月

株式会社東輪堂取締役

2013年3月

当社顧問退任

株式会社東輪堂専務取締役

2015年3月

当社取締役

株式会社東輪堂代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長

2017年3月

当社常務取締役就任(現任)

当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長就任(現任)

2017年9月

株式会社PMC取締役就任(現任)

 

(注)3

9,689

取締役

経理・財務部長

中嶋 國雄

1967年5月26日

 

1990年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

2005年10月

当社総務部長

2006年9月

当社経理・財務部長

2007年3月

当社取締役就任(現任)

2008年10月

株式会社バイナス取締役

2009年3月

株式会社MCOR取締役就任

(現任)

2013年3月

株式会社PMC監査役就任

2014年3月

株式会社バイナス取締役退任

2015年8月

当社経理・財務部長兼総務部長

2017年3月

当社経理・財務部長(現任)

2017年9月

株式会社PMC取締役

2019年3月

株式会社PMC監査役就任(現任)

 

(注)3

83,134

取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼関西支社長

高橋 哲也

1972年7月5日

 

1996年4月

中央立体図株式会社(現当社)入社

2011年4月

当社関西支社長代理

2013年4月

当社関西支社長就任

2017年3月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼関西支社長就任

(現任)

 

(注)3

11,938

取締役

エンジニアリング事業推進本部長

渡辺  亙

1957年10月8日

 

1981年4月

ユニー株式会社入社

2002年10月

生活協同組合コープぎふ入協

2008年10月

株式会社バイナス取締役営業部長就任

2011年6月

同社常務取締役就任

2015年3月

同社専務取締役就任

2016年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

当社エンジニアリング事業推進本部長就任(現任)

 

(注)3

8,572

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

技術システム事業推進本部長

太田  晃

1959年12月3日

 

1982年4月

三菱自動車工業株式会社入社

2003年5月

同社グローバルIT本部IT戦略部長

2007年4月

同社管理本部開発・製造IT部長

2010年4月

同社管理本部エンジニアリングIT部長

2011年4月

同社管理本部副本部長

2015年8月

同社経営企画本部副本部長

2016年10月

同社グローバルIT本部副本部長

2017年1月

同社グローバルIT本部本部長補佐

2018年3月

同社退職

2018年3月

当社取締役就任(現任)

 

当社技術システム事業推進本部長就任(現任)

 

株式会社MCOR代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

779

取締役

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼名古屋支社長

舞田 浩子

1961年1月19日

 

1981年4月

日本電装株式会社入社

1987年3月

同社退職

1988年8月

中央立体図株式会社(現当社)入社

2015年4月

当社名古屋支社長就任

2018年3月

当社取締役就任(現任)

ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼名古屋支社長就任

(現任)

 

(注)3

19,177

取締役

伊藤 善文

1945年5月4日

 

1968年4月

三菱電機株式会社入社

1999年6月

同社取締役

2001年4月

同社常務取締役

2003年4月

同社専務取締役

2003年6月

同社専務執行役

2006年4月

同社執行役副社長

2007年4月

同社常任顧問

2007年7月

2009年4月

当社取締役就任(現任)

三菱電機株式会社顧問

2011年3月

同社顧問退任

 

(注)3

8,000

取締役

鎌田  俊

1952年1月16日

 

1975年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

1995年9月

旭硝子ヨーロッパ株式会社社長

2002年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部統括主幹

2004年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品統括グループリーダー

2005年3月

同社化学品カンパニー事業統括本部長

2006年1月

同社執行役員化学品カンパニー事業統括本部長

2010年1月

同社執行役員社長付

2010年3月

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員

2015年3月

当社取締役就任(現任)

2015年3月

伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員退任

2016年3月

JMTCエンザイム株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

2,479

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩堀 剛士

1951年4月14日

 

1976年4月

中部電力株式会社入社

1999年7月

同社長野支店営業部長

2002年7月

同社販売本部営業部部長補佐

2003年7月

同社販売本部販売企画グループ部長

2004年7月

同社販売本部営業部長

2005年7月

同社執行役員秘書部長

2009年7月

同社常任執行役員秘書部長

2013年6月

同社退職

中電不動産株式会社監査役就任

2017年6月

2018年3月

同社監査役退任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1,000

常勤監査役

伏見  眞

1948年2月10日

 

1970年3月

ユニー株式会社入社

1995年2月

株式会社名古屋ソフトウェアセンター出向

2003年6月

同社取締役企画部長

2005年3月

当社取締役

2005年10月

当社エンジニアリング事業推進本部長

2005年12月

株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ(現株式会社MCOR)取締役

2008年10月

株式会社バイナス取締役

2010年3月

株式会社バイナス代表取締役会長

2011年3月

当社取締役退任

株式会社バイナス代表取締役会長退任

株式会社MCOR取締役退任

当社顧問

2012年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

82,018

監査役

山崎 達彦

1944年10月26日

 

1967年4月

朝日新聞社入社

1993年4月

同社大阪本社広告局広告管理部長

1996年6月

同社東京本社広告政策室長

1999年6月

同社大阪本社広告局長

2002年6月

株式会社大広取締役

2003年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社取締役退任

2011年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

6,248

監査役

埴岡  登

1950年12月3日

 

1976年4月

シャープ株式会社入社

1994年4月

同社通信オーディオ事業本部企画部長

2000年4月

同社通信システム事業本部センター所長

2001年1月

同社海外情報通信営業本部副本部長

2005年5月

同社海外情報通信営業本部本部長

2007年4月

同社ソーラーシステム事業本部副本部長

2011年4月

同社退社

2011年9月

当社顧問

2015年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,000

513,935

(注)1.取締役伊藤善文、鎌田俊及び岩堀剛士は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役山崎達彦及び埴岡登は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.定款の定めに従い、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.定款の定めに従い、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.定款の定めに従い、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年3月19日)現在における役員持株会等の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

7.取締役副社長芝崎雄太は代表取締役社長芝崎晶紀の長男であります。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名および社外監査役2名が選任されております。

企業統治において社外取締役および社外監査役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。また、そのような人材を選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員)等を参考としています。

社外取締役の伊藤善文は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。なお、2007年3月まで三菱電機株式会社の執行役副社長でした。当社は、三菱電機株式会社と取引関係がありますが、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役の鎌田俊は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。なお、同氏はJMTCエンザイム株式会社代表取締役社長ではありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。そのため、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役の岩堀剛士は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の山崎達彦は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点をもって当社の経営の透明性と健全性の確保に助力いただけることを期待しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の埴岡登は、前職での豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点をもって当社の経営の透明性と健全性の確保に助力いただけることを期待しております。同氏は当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

なお、各氏が所有している株式数は「① 役員一覧」に記載しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会および毎月開催している経営会議における意見表明、監査役会との個別の情報交換・意見交換等を行うことで経営の監督機能を図っております。

社外監査役は、取締役会・経営会議への出席、常勤監査役および会計監査人と定期的な情報交換・意見交換等を行うことで当社の監査機能を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/182018/2/132018/4/22018/12/212019/3/252019/12/182020/3/23選任の理由
伊藤善文企業経営者としての豊富な経験と識見を有 していることから独立性の有無に関わらず適性であると考え、当社のコーポレートガバナンス体制強化の為、社外取締役(非常勤)に就任頂いたものであります。 経営に外部視点を取り入れることで、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担っております。
鎌田俊企業経営者として経営全般にわたる知識と経験を有していることから独立性の有無に関わらず適性であると考え、当社のコーポレートガバナンス体制強化の為、社外取締役(非常勤)に就任頂いたものであります。 経営に外部視点を取り入れることで、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担っております。 <独立役員指定理由> 鎌田俊氏を独立役員として選任するにあたり、独立性に関する判断基準の内容に該当しない事を確認し、本人の同意も得ております。同氏が代表取締役社長に就いておりますJMTCエンザイム㈱と当社との取引関係はなく、また当社と同氏の間には、過去及び現在において利害関係は無く、当社経営陣から著しいコントロールを受けるまたは、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす可能性はありません。以上により、当社は一般株主との関係において利益相反の生じるおそれのない、独立役員として同氏を選任いたしました。
岩堀剛士--前職で培われた豊富な専門知識と経験を有していることから独立性の有無に関わらず適性であると考え、当社のコーポレートガバナンス体制強化の為、社外取締役(非常勤)に就任頂いたものであります。 経営に外部視点を取り入れることで、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担っております。 <独立役員指定理由> 岩堀剛士氏を独立役員として選任するにあたり、独立性に関する判断基準の内容に該当しない事を確認し、本人の同意も得ております。また当社と同氏の間には、過去及び現在において利害関係は無く、当社経営陣から著しいコントロールを受けるまたは、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす可能性はありません。以上により、当社は一般株主との関係において利益相反の生じるおそれのない、独立役員として同氏を選任いたしました。