博展【2173】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/272020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

田口 徳久

昭和31年6月8日生

昭和55年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)3

27,300

昭和58年7月

当社入社

昭和60年4月

当社取締役

平成4年2月

当社代表取締役社長

平成19年3月

株式会社T&Pホールディングス設立 代表取締役

平成22年6月

当社代表取締役会長

平成24年10月

平成26年6月

平成27年6月

平成27年11月

平成28年6月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社アイアクト取締役

当社代表取締役社長(現任)

タケロボ株式会社取締役(現任)

株式会社スプラシア取締役

取締役

第1営業本部長兼コミュニケーションデザイン本部長兼西日本事業所長兼購買部長

渡辺 幸人

昭和36年5月2日生

昭和61年4月

株式会社リクルートコミュニケーションズ入社

(注)3

4,000

平成17年4月

同社執行役員兼住宅制作局長

平成22年7月

株式会社ソニック入社 営業部長

平成23年1月

当社入社

平成23年4月

当社人材マネジメント部長

平成24年4月

当社クリエイティブ局長兼人材マネジメント部長

平成24年10月

当社クリエイティブ局長

平成26年6月

当社取締役クリエイティブ局長

平成28年4月

当社取締役クリエイティブ局長兼業務推進本部長兼制作本部長

平成28年6月

当社取締役クリエイティブ局長兼業務推進本部長兼制作本部長兼イベントマーケティング事業本部長兼商環境事業本部長

平成29年4月

当社取締役第1営業本部長兼クリエイティブ本部長兼制作本部長兼西日本事業所長

平成30年4月

当社取締役第1営業本部長兼コミュニケーションデザイン本部長兼西日本事業所長兼購買部長(現任)

取締役

経営本部長

田中 雅樹

昭和39年4月7日生

昭和62年4月

日榮建設工業株式会社入社

(注)3

900

平成16年5月

同社経営企画部長

平成18年4月

株式会社ホリウチコーポレーション入社 同社経理部長

平成19年4月

同社執行役員管理副本部長

平成20年2月

株式会社ノバレーゼ入社

平成20年3月

平成27年12月

同社取締役管理本部長

株式会社Casa入社 同社執行役員業務管理部長

平成29年2月

平成29年3月

平成29年4月

平成29年4月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社

当社経営本部長

株式会社アイアクト取締役(現任)

タケロボ株式会社取締役(現任)

株式会社スプラシア取締役(現任)

当社取締役経営本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

原田 淳

昭和52年6月1日生

平成12年4月

 

平成14年8月

 

平成15年6月

平成20年10月

平成25年5月

平成26年4月

平成28年6月

 

平成29年4月

 

平成29年6月

株式会社ナカノコーポレーション(現株式会社ナカノフドー建設)入社

株式会社アール・エム・シィー一級建築士事務所入社

株式会社アーネスト空間工房入社

当社入社

当社商環境事業部長

当社イベント展示会事業本部長

株式会社スプラシア代表取締役社長(現任)

株式会社アイアクト代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

7,700

取締役

 

金森 浩之

昭和37年4月24日生

昭和63年10月

監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

400

平成15年7月

金森公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成18年8月

カッパ・クリエイト株式会社 社外監査役(現任)

平成22年10月

みなと公認会計士共同事務所 代表(現任)

平成23年5月

社団法人神奈川県警備業協会(現一般社団法人神奈川県警備業協会) 監事(現任)

平成25年3月

 

平成27年6月

株式会社RS Technologies 社外監査役(現任)

当社社外取締役(現任)

常勤監査役

 

内海 統之

昭和33年7月24日生

昭和57年10月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)4

平成元年7月

株式会社小野瀬設計入社

平成4年6月

有限会社エヌプランニング代表取締役

平成7年9月

日商建設株式会社入社

平成10年4月

同社取締役

平成17年7月

当社入社

平成17年9月

当社経営企画部長

平成18年2月

当社取締役経営企画部長

平成19年1月

当社取締役製作部長

平成20年4月

当社取締役積算・購買部長

平成21年4月

当社取締役Market Development部長

平成22年4月

当社取締役営業部長

平成22年10月

当社取締役第1ビジネスユニット長

平成23年4月

当社取締役第1ビジネスユニット長兼市場開発部長

平成25年5月

当社営業本部長

平成25年10月

当社経営企画部長

平成26年6月

平成27年1月

平成27年11月

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社アイアクト監査役(現任)

タケロボ株式会社監査役(現任)

株式会社スプラシア監査役(現任)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

梶浦 公靖

昭和22年5月28日生

昭和45年11月

 

昭和61年7月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

株式会社アイディアバンク取締役

(注)5

9,600

昭和63年5月

株式会社トライ・エックス代表取締役

平成12年6月

株式会社バックスグループ監査役

平成16年5月

有限会社トラスパレンテ取締役会長

平成17年7月

同社顧問

平成17年8月

株式会社エルディーシー取締役

平成17年11月

株式会社ライフデザインコンサルティング取締役

平成18年2月

平成26年10月

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

監査役

 

山田 毅志

昭和42年7月29日生

平成4年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

(注)5

12,000

平成9年6月

山田&パートナーズ会計士事務所入所

平成12年3月

公認会計士登録

平成12年8月

ソニー株式会社入社

平成14年6月

税理士法人タクトコンサルティング入所

平成18年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成19年10月

ジェイリート投資法人監督役員

平成23年7月

 

平成25年11月

平成27年10月

税理士法人タクトコンサルティング代表社員(現任)

株式会社シーアールイー監査役

株式会社シーアールイー取締役(監査等委員)(現任)

61,900

(注) 1.取締役金森浩之は、社外取締役であります。

2.監査役梶浦公靖及び山田毅志は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

瀬戸 仲男

昭和31年4月6日生

平成8年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成8年4月

腰塚法律事務所入所

平成9年10月

瀬戸綜合法律事務所設立

平成15年7月

アルティ法律事務所設立(事務所名称変更、現任)

平成21年12月

当社監査役

(注) 補欠監査役瀬戸仲男は、社外監査役候補者であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

田口 徳久

1956年6月8日

 

1980年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1983年7月

当社入社

1985年4月

当社取締役

1992年2月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

2012年10月

当社代表取締役会長兼社長

2014年6月

株式会社アイアクト取締役

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社スプラシア取締役

 

(注)3

36,100

取締役

コミュニケーションデザイン本部長

渡辺 幸人

1961年5月2日

 

1986年4月

株式会社リクルートコミュニケーションズ入社

2005年4月

同社執行役員兼住宅制作局長

2010年7月

株式会社ソニック入社 営業部長

2011年1月

当社入社

2011年4月

当社人材マネジメント部長

2014年6月

当社取締役クリエイティブ局長

2016年4月

当社取締役クリエイティブ局長兼業務推進本部長兼制作本部長

2017年4月

当社取締役第1営業本部長兼クリエイティブ本部長兼制作本部長兼西日本事業所長

2019年4月

当社取締役コミュニケーションデザイン本部長(現任)

 

(注)3

14,200

取締役

経営本部長兼財務経理部長

田中 雅樹

1964年4月7日

 

1987年4月

日榮建設工業株式会社入社

2004年5月

同社経営企画部長

2006年4月

株式会社ホリウチコーポレーション入社 同社経理部長

2007年4月

同社執行役員管理副本部長

2008年2月

株式会社ノバレーゼ入社

2008年3月

同社取締役管理本部長

2015年12月

株式会社Casa入社 同社執行役員業務管理部長

2017年2月

当社入社

2017年3月

当社経営本部長

2017年4月

 

株式会社アイアクト取締役(現任)

株式会社スプラシア取締役(現任)

2017年6月

当社取締役経営本部長兼経営管理部長

2018年10月

当社取締役経営本部長兼財務経理部長(現任)

 

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

原田 淳

1977年6月1日

 

2000年4月

株式会社ナカノコーポレーション(現株式会社ナカノフドー建設)入社

2002年8月

株式会社アール・エム・シィー一級建築士事務所入社

2003年6月

株式会社アーネスト空間工房入社

2008年10月

当社入社

2013年5月

当社商環境事業部長

2014年4月

当社イベント展示会事業本部長

2016年6月

株式会社スプラシア代表取締役社長

2017年4月

株式会社アイアクト代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

株式会社スプラシア取締役(現任)

 

(注)3

9,200

取締役

金森 浩之

1962年4月24日

 

1988年10月

監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年7月

金森公認会計士事務所設立 所長(現任)

2010年10月

みなと公認会計士共同事務所 代表(現任)

2011年5月

社団法人神奈川県警備業協会(現一般社団法人神奈川県警備業協会) 監事(現任)

2013年3月

株式会社RS Technologies 社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社岳南ホールディングス監査役(現任)

 

(注)3

1,500

常勤監査役

内海 統之

1958年7月24日

 

1982年10月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1989年7月

株式会社小野瀬設計入社

1992年6月

有限会社エヌプランニング代表取締役

1995年9月

日商建設株式会社入社

1998年4月

同社取締役

2005年7月

当社入社

2005年9月

当社経営企画部長

2006年2月

当社取締役経営企画部長

2007年1月

当社取締役製作部長

2008年4月

当社取締役積算・購買部長

2009年4月

当社取締役Market Development部長

2010年4月

当社取締役営業部長

2011年4月

当社取締役第1ビジネスユニット長兼市場開発部長

2013年5月

当社営業本部長

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2015年1月

株式会社アイアクト監査役(現任)

2016年6月

株式会社スプラシア監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

梶浦 公靖

1947年5月28日

 

1970年11月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1986年7月

株式会社アイディアバンク取締役

1988年5月

株式会社トライ・エックス代表取締役

2000年6月

株式会社バックスグループ監査役

2004年5月

有限会社トラスパレンテ取締役会長

2005年7月

同社顧問

2005年8月

株式会社エルディーシー取締役

2005年11月

株式会社ライフデザインコンサルティング取締役

2006年2月

当社常勤監査役

2014年10月

当社監査役(現任)

 

(注)5

10,700

監査役

山田 毅志

1967年7月29日

 

1992年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1997年6月

山田&パートナーズ会計士事務所入所

2000年3月

公認会計士登録

2000年8月

ソニー株式会社入社

2002年6月

税理士法人タクトコンサルティング入所

2006年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)監査役(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

税理士法人タクトコンサルティング代表社員(現任)

2013年11月

株式会社シーアールイー監査役

2015年10月

株式会社シーアールイー取締役[監査等委員](現任)

 

(注)5

13,200

86,900

(注) 1.取締役金森浩之は、社外取締役であります。

2.監査役梶浦公靖及び山田毅志は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

瀬戸 仲男

1956年4月6日生

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1996年4月

腰塚法律事務所入所

1997年10月

瀬戸綜合法律事務所設立

2003年7月

アルティ法律事務所設立(事務所名称変更、現任)

2009年12月

当社監査役

(注) 補欠監査役瀬戸仲男は、社外監査役候補者であります。

 

② 社外役員の状況

A.当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

B.社外取締役金森浩之は当社株式を1,500株保有しております。

また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

C.社外監査役梶浦公靖は当社株式を10,700株保有しております。

なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

D.社外監査役山田毅志は当社株式を13,200株保有しております。

なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

E.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を独立役員としての社外取締役及び社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。

また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通も図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

田口 徳久

1956年6月8日

 

1980年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1983年7月

当社入社

1985年4月

当社取締役

1992年2月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

2012年10月

当社代表取締役会長兼社長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2020年6月

株式会社スプラシア取締役(現任)

 

(注)3

83,000

常務取締役

原田 淳

1977年6月1日

 

2000年4月

株式会社ナカノコーポレーション(現株式会社ナカノフドー建設)入社

2002年8月

株式会社アール・エム・シィー一級建築士事務所入社

2003年6月

株式会社アーネスト空間工房入社

2008年10月

当社入社

2013年5月

当社商環境事業部長

2014年4月

当社イベント展示会事業本部長

2016年6月

株式会社スプラシア代表取締役社長

2017年4月

株式会社アイアクト代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役

2019年4月

株式会社スプラシア取締役(現任)

2020年4月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

22,200

取締役

コミュニケーションデザイン本部長

渡辺 幸人

1961年5月2日

 

1986年4月

株式会社リクルートコミュニケーションズ入社

2005年4月

同社執行役員兼住宅制作局長

2010年7月

株式会社ソニック入社 営業部長

2011年1月

当社入社

2011年4月

当社人材マネジメント部長

2014年6月

当社取締役クリエイティブ局長

2016年4月

当社取締役クリエイティブ局長兼業務推進本部長兼制作本部長

2017年4月

当社取締役第1営業本部長兼クリエイティブ本部長兼制作本部長兼西日本事業所長

2019年4月

当社取締役コミュニケーションデザイン本部長

2020年4月

当社取締役コミュニケーションデザイン本部長兼キャリアデザイン部長(現任)

 

(注)3

32,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

経営本部長

田中 雅樹

1964年4月7日

 

1987年4月

日榮建設工業株式会社入社

2004年5月

同社経営企画部長

2006年4月

株式会社ホリウチコーポレーション入社 同社経理部長

2007年4月

同社執行役員管理副本部長

2008年2月

株式会社ノバレーゼ入社

2008年3月

同社取締役管理本部長

2015年12月

株式会社Casa入社 同社執行役員業務管理部長

2017年2月

当社入社

2017年3月

当社経営本部長

2017年4月

 

株式会社アイアクト取締役

株式会社スプラシア取締役

2017年6月

当社取締役経営本部長兼経営管理部長

2018年10月

当社取締役経営本部長兼財務経理部長(現任)

2020年6月

株式会社アイアクト監査役(現任)

株式会社スプラシア監査役(現任)

 

(注)3

10,300

取締役

金森 浩之

1962年4月24日

 

1988年10月

監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年7月

金森公認会計士事務所設立 所長(現任)

2010年10月

みなと公認会計士共同事務所 代表(現任)

2011年5月

社団法人神奈川県警備業協会(現一般社団法人神奈川県警備業協会) 監事(現任)

2013年3月

株式会社RS Technologies 社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社岳南ホールディングス監査役(現任)

 

(注)3

3,900

常勤監査役

内海 統之

1958年7月24日

 

1982年10月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1989年7月

株式会社小野瀬設計入社

1992年6月

有限会社エヌプランニング代表取締役

1995年9月

日商建設株式会社入社

1998年4月

同社取締役

2005年7月

当社入社

2005年9月

当社経営企画部長

2006年2月

当社取締役経営企画部長

2007年1月

当社取締役製作部長

2008年4月

当社取締役積算・購買部長

2009年4月

当社取締役Market Development部長

2010年4月

当社取締役営業部長

2011年4月

当社取締役第1ビジネスユニット長兼市場開発部長

2013年5月

当社営業本部長

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2015年1月

株式会社アイアクト監査役(現任)

2016年6月

株式会社スプラシア監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

梶浦 公靖

1947年5月28日

 

1970年11月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1986年7月

株式会社アイディアバンク取締役

1988年5月

株式会社トライ・エックス代表取締役

2000年6月

株式会社バックスグループ監査役

2004年5月

有限会社トラスパレンテ取締役会長

2005年7月

同社顧問

2005年8月

株式会社エルディーシー取締役

2005年11月

株式会社ライフデザインコンサルティング取締役

2006年2月

当社常勤監査役

2014年10月

当社監査役(現任)

 

(注)5

21,900

監査役

山田 毅志

1967年7月29日

 

1992年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1997年6月

山田&パートナーズ会計士事務所入所

2000年3月

公認会計士登録

2000年8月

ソニー株式会社入社

2002年6月

税理士法人タクトコンサルティング入所

2006年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)監査役(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

税理士法人タクトコンサルティング代表社員(現任)

2013年11月

株式会社シーアールイー監査役

2015年10月

株式会社シーアールイー取締役[監査等委員](現任)

 

(注)5

42,300

216,500

(注) 1.取締役金森浩之は、社外取締役であります。

2.監査役梶浦公靖及び山田毅志は、社外監査役であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

瀬戸 仲男

1956年4月6日生

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1996年4月

腰塚法律事務所入所

1997年10月

瀬戸綜合法律事務所設立

2003年7月

アルティ法律事務所設立(事務所名称変更、現任)

2009年12月

当社監査役

(注) 補欠監査役瀬戸仲男は、社外監査役候補者であります。

 

② 社外役員の状況

A.当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

B.社外取締役金森浩之は当社株式を3,900株保有しております。

また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

C.社外監査役梶浦公靖は当社株式を21,900株保有しております。

なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

D.社外監査役山田毅志は当社株式を42,300株保有しております。

なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

E.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を独立役員としての社外取締役及び社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。

また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通も図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/272020/6/30選任の理由
金森 浩之同氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。