イナリサーチ【2176】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/252019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

中川 博司

1943年9月23日

 

1968年4月

北山ラベス株式会社入社

1974年7月

有限会社信州実験動物センター(現当社)代表取締役社長

1978年3月

株式会社信州動物実験センター(現当社)に改組 代表取締役社長

1994年4月

Ina Research Philippines,Inc.代表取締役会長(現任)

1994年4月

Inaphil,Incorporated取締役(現任)

2013年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)4

187,400

代表取締役社長

中川 賢司

1968年6月16日

 

1994年4月

タカノ株式会社入社

2000年4月

当社入社

2006年4月

試験研究センターセンター長付

2006年10月

社長室長兼試験研究センター信頼性保証部長代行

2007年4月

社長室長

2009年6月

取締役社長室長

2009年7月

取締役

2011年4月

取締役総務部長

2012年6月

常務取締役総務部長

2013年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

448,500

常務取締役

試験研究センター長

佐藤 伸一

1962年2月10日

 

1986年4月

当社入社

2007年1月

試験管理部長

2009年7月

試験研究センター長

2011年6月

取締役試験研究センター長

2019年6月

常務取締役試験研究センター長(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

本坊 敏保

1952年8月23日

 

1979年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

2007年4月

当社入社 企画本部長

2007年6月

取締役企画本部長

2009年7月

取締役(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

芦部 喜一

1956年1月23日

 

1979年4月

トヨタ自動車工業株式会社(トヨタ自動車株式会社)入社

2004年1月

天竜精機株式会社入社 専務取締役

2005年2月

同社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役(現任)

2014年10月

天竜精機株式会社代表取締役会長

2016年1月

同社相談役(現任)

 

(注)4

-

取締役

新井 秀夫

1958年10月16日

 

1981年4月

オリエンタル酵母工業株式会社入社

2008年6月

同社取締役

2010年6月

同社取締役バイオ事業本部長

2015年6月

同社常務取締役バイオ事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

新村 和人

1955年8月7日

 

1980年12月

日成運輸倉庫株式会社(現株式会社日成)入社

1990年4月

当社入社

2003年4月

総務部長

2009年6月

執行役員内部監査室長

2012年6月

執行役員試験研究センター副センター長

2013年4月

執行役員監査担当

2013年6月

監査役(現任)

 

(注)5

12,900

監査役

松﨑堅太朗

1975年4月1日

 

1996年10月

中央監査法人入所

1999年4月

公認会計士登録

1999年7月

湯澤文弘税理士事務所入所
公認会計士松﨑堅太朗事務所開設(現任)

(現税理士・公認会計士松﨑堅太朗事務所)

2000年1月

税理士登録

2004年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

800

監査役

浦野 正敏

1944年11月24日

 

1967年3月

興亜電工株式会社(現KOA株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

653,600

 (注)1 代表取締役社長中川賢司は、代表取締役会長中川博司の長男であります。

2 取締役芦部喜一及び取締役新井秀夫は、社外取締役であります。

3 監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、社外監査役であります。

4 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。

 社外取締役芦部喜一及び社外取締役新井秀夫と当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役松﨑堅太朗は税理士・公認会計士松﨑堅太朗事務所の代表ですが、同事務所と当社との間には利害関係はありません。なお同氏は当社の株式800株を保有しておりますが、その他に当社との利害関係はありません。また、社外監査役浦野正敏と当社との間には利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、会社経営に関する実践経験と会計分野における豊富な経験から培われた高い見識の当社経営への反映と、併せて、一般株主目線での経営に対する牽制機能を期待するものであります。現在、選任された取締役及び監査役は有効な機能を果たしていると判断しております。

 社外取締役芦部喜一及び新井秀夫は、自身の経営者としての豊富な経験を活かして、組織の活性化に向けた取組みを実践しております。また、社外監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、自身の経験と知識を活かしながら、常勤監査役、内部監査室及び監査法人との緊密な連携のもと、監査の有効性・効率性を高めております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、高い見識と経験を有し、一般株主の方と利益相反が生じる事由が無く、中立的な立場から経営の意思決定・執行に対して適切な意見を述べて頂ける方であることを基本要件として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は社外取締役、監査役、内部監査室及び監査法人の緊密な連携が、コーポレート・ガバナンスを確立していく上で極めて重要と考えており、年間予定などの定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。

 社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行う等、取締役の職務執行について監督を実施している他、監査役及び内部監査室と、随時情報交換を行い、助言を与えることにより連携をしております。

 監査役及び内部監査室は、監査法人から監査計画の概要、監査重点項目等について説明を受けるほか、必要に応じて監査法人の往査の立会い、監査講評の報告会出席及び内部統制の整備状況等について情報の共有化と意見交換を行っております。

 また、監査役と内部監査室については特に連携体制が重要であり、監査役と内部監査室による連絡会を開催し、監査方針、監査計画及び監査結果とその改善状況ならびに内部統制の整備状況等に関して報告と意見交換を行っております。その他、年間を通じて情報の共有化に努めるとともに、子会社監査の往査などについて必要に応じて連携を図っております。

 今後、内部統制の整備強化が一層求められる状況を鑑み、各監査機関は監査の実効性の確保に向けてさらに連携を深めてまいります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

中川 博司

1943年9月23日

 

1968年4月

北山ラベス株式会社入社

1974年7月

有限会社信州実験動物センター(現当社)代表取締役社長

1978年3月

株式会社信州動物実験センター(現当社)に改組 代表取締役社長

1994年4月

Ina Research Philippines,Inc.代表取締役会長(現任)

1994年4月

Inaphil,Incorporated取締役(現任)

2013年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)4

187,400

代表取締役社長

中川 賢司

1968年6月16日

 

1994年4月

タカノ株式会社入社

2000年4月

当社入社

2006年4月

試験研究センターセンター長付

2006年10月

社長室長兼試験研究センター信頼性保証部長代行

2007年4月

社長室長

2009年6月

取締役社長室長

2009年7月

取締役

2011年4月

取締役総務部長

2012年6月

常務取締役総務部長

2013年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

448,500

常務取締役

試験研究センター長

佐藤 伸一

1962年2月10日

 

1986年4月

当社入社

2007年1月

試験管理部長

2009年7月

試験研究センター長

2011年6月

取締役試験研究センター長

2019年6月

常務取締役試験研究センター長(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

本坊 敏保

1952年8月23日

 

1979年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

2007年4月

当社入社 企画本部長

2007年6月

取締役企画本部長

2009年7月

取締役(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

芦部 喜一

1956年1月23日

 

1979年4月

トヨタ自動車工業株式会社(トヨタ自動車株式会社)入社

2004年1月

天竜精機株式会社入社 専務取締役

2005年2月

同社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役(現任)

2014年10月

天竜精機株式会社代表取締役会長

2016年1月

同社相談役(現任)

 

(注)4

取締役

新井 秀夫

1958年10月16日

 

1981年4月

オリエンタル酵母工業株式会社入社

2008年6月

同社取締役

2010年6月

同社取締役バイオ事業本部長

2015年6月

同社常務取締役バイオ事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

新村 和人

1955年8月7日

 

1980年12月

日成運輸倉庫株式会社(現株式会社日成)入社

1990年4月

当社入社

2003年4月

総務部長

2009年6月

執行役員内部監査室長

2012年6月

執行役員試験研究センター副センター長

2013年4月

執行役員監査担当

2013年6月

監査役(現任)

 

(注)5

12,900

監査役

松﨑堅太朗

1975年4月1日

 

1996年10月

中央監査法人入所

1999年4月

公認会計士登録

1999年7月

湯澤文弘税理士事務所入所
公認会計士松﨑堅太朗事務所開設(現任)

2000年1月

税理士登録

2004年6月

当社監査役(現任)

2019年7月

税理士法人mkパートナーズ設立 代表(現任)

 

(注)5

800

監査役

浦野 正敏

1944年11月24日

 

1967年3月

興亜電工株式会社(現KOA株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

653,600

 (注)1 代表取締役社長中川賢司は、代表取締役会長中川博司の長男であります。

2 取締役芦部喜一及び取締役新井秀夫は、社外取締役であります。

3 監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、社外監査役であります。

4 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。

 社外取締役芦部喜一及び社外取締役新井秀夫と当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役松﨑堅太朗は税理士法人mkパートナーズの代表ですが、同法人と当社との間には利害関係はありません。なお同氏は当社の株式800株を保有しておりますが、その他に当社との利害関係はありません。また、社外監査役浦野正敏と当社との間には利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、会社経営に関する実践経験と会計分野における豊富な経験から培われた高い見識の当社経営への反映と、併せて、一般株主目線での経営に対する牽制機能を期待するものであります。現在、選任された取締役及び監査役は有効な機能を果たしていると判断しております。

 社外取締役芦部喜一及び新井秀夫は、自身の経営者としての豊富な経験を活かして、組織の活性化に向けた取組みを実践しております。また、社外監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、自身の経験と知識を活かしながら、常勤監査役、内部監査室及び監査法人との緊密な連携のもと、監査の有効性・効率性を高めております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、高い見識と経験を有し、一般株主の方と利益相反が生じる事由が無く、中立的な立場から経営の意思決定・執行に対して適切な意見を述べて頂ける方であることを基本要件として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は社外取締役、監査役、内部監査室及び監査法人の緊密な連携が、コーポレート・ガバナンスを確立していく上で極めて重要と考えており、年間予定などの定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。

 社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行う等、取締役の職務執行について監督を実施している他、監査役及び内部監査室と、随時情報交換を行い、助言を与えることにより連携をしております。

 監査役及び内部監査室は、監査法人から監査計画の概要、監査重点項目等について説明を受けるほか、必要に応じて監査法人の往査の立会い、監査講評の報告会出席及び内部統制の整備状況等について情報の共有化と意見交換を行っております。

 また、監査役と内部監査室については特に連携体制が重要であり、監査役と内部監査室による連絡会を開催し、監査方針、監査計画及び監査結果とその改善状況ならびに内部統制の整備状況等に関して報告と意見交換を行っております。その他、年間を通じて情報の共有化に努めております。

 今後、内部統制の整備強化が一層求められる状況を鑑み、各監査機関は監査の実効性の確保に向けてさらに連携を深めてまいります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

中川 博司

1943年9月23日

 

1968年4月

北山ラベス株式会社入社

1974年7月

有限会社信州実験動物センター(現当社)代表取締役社長

1978年3月

株式会社信州動物実験センター(現当社)に改組 代表取締役社長

1994年4月

Ina Research Philippines,Inc.代表取締役会長(現任)

1994年4月

Inaphil,Incorporated取締役(現任)

2013年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)4

187,400

代表取締役社長

中川 賢司

1968年6月16日

 

1994年4月

タカノ株式会社入社

2000年4月

当社入社

2006年4月

試験研究センターセンター長付

2006年10月

社長室長兼試験研究センター信頼性保証部長代行

2007年4月

社長室長

2009年6月

取締役社長室長

2009年7月

取締役

2011年4月

取締役総務部長

2012年6月

常務取締役総務部長

2013年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

448,500

常務取締役

試験研究センター長

佐藤 伸一

1962年2月10日

 

1986年4月

当社入社

2007年1月

試験管理部長

2009年7月

試験研究センター長

2011年6月

取締役試験研究センター長

2019年6月

常務取締役試験研究センター長(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

本坊 敏保

1952年8月23日

 

1979年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

2007年4月

当社入社 企画本部長

2007年6月

取締役企画本部長

2009年7月

取締役(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

芦部 喜一

1956年1月23日

 

1979年4月

トヨタ自動車工業株式会社(トヨタ自動車株式会社)入社

2004年1月

天竜精機株式会社入社 専務取締役

2005年2月

同社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役(現任)

2014年10月

天竜精機株式会社代表取締役会長

2016年1月

同社相談役(現任)

 

(注)4

取締役

新井 秀夫

1958年10月16日

 

1981年4月

オリエンタル酵母工業株式会社入社

2008年6月

同社取締役

2010年6月

同社取締役バイオ事業本部長

2015年6月

同社常務取締役バイオ事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

新村 和人

1955年8月7日

 

1980年12月

日成運輸倉庫株式会社(現株式会社日成)入社

1990年4月

当社入社

2003年4月

総務部長

2009年6月

執行役員内部監査室長

2012年6月

執行役員試験研究センター副センター長

2013年4月

執行役員監査担当

2013年6月

監査役(現任)

 

(注)5

12,900

監査役

松﨑堅太朗

1975年4月1日

 

1996年10月

中央監査法人入所

1999年4月

公認会計士登録

1999年7月

湯澤文弘税理士事務所入所
公認会計士松﨑堅太朗事務所開設(現任)

2000年1月

税理士登録

2004年6月

当社監査役(現任)

2019年7月

税理士法人mkパートナーズ設立 代表(現任)

 

(注)5

800

監査役

浦野 正敏

1944年11月24日

 

1967年3月

興亜電工株式会社(現KOA株式会社)入社

1998年6月

同社取締役

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

653,600

 (注)1 代表取締役社長中川賢司は、代表取締役会長中川博司の長男であります。

2 取締役芦部喜一及び取締役新井秀夫は、社外取締役であります。

3 監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、社外監査役であります。

4 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。

 社外取締役芦部喜一及び社外取締役新井秀夫と当社との間には利害関係はありません。

 社外監査役松﨑堅太朗は税理士法人mkパートナーズの代表ですが、同法人と当社との間には利害関係はありません。なお同氏は当社の株式800株を保有しておりますが、その他に当社との利害関係はありません。また、社外監査役浦野正敏と当社との間には利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、会社経営に関する実践経験と会計分野における豊富な経験から培われた高い見識の当社経営への反映と、併せて、一般株主目線での経営に対する牽制機能を期待するものであります。現在、選任された取締役及び監査役は有効な機能を果たしていると判断しております。

 社外取締役芦部喜一及び新井秀夫は、自身の経営者としての豊富な経験を活かして、組織の活性化に向けた取組みを実践しております。また、社外監査役松﨑堅太朗及び浦野正敏は、自身の経験と知識を活かしながら、常勤監査役、内部監査室及び監査法人との緊密な連携のもと、監査の有効性・効率性を高めております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、高い見識と経験を有し、一般株主の方と利益相反が生じる事由が無く、中立的な立場から経営の意思決定・執行に対して適切な意見を述べて頂ける方であることを基本要件として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は社外取締役、監査役、内部監査室及び監査法人の緊密な連携が、コーポレート・ガバナンスを確立していく上で極めて重要と考えており、年間予定などの定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。

 社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行う等、取締役の職務執行について監督を実施している他、監査役及び内部監査室と、随時情報交換を行い、助言を与えることにより連携をしております。

 監査役及び内部監査室は、監査法人から監査計画の概要、監査重点項目等について説明を受けるほか、必要に応じて監査法人の往査の立会い、監査講評の報告会出席及び内部統制の整備状況等について情報の共有化と意見交換を行っております。

 また、監査役と内部監査室については特に連携体制が重要であり、監査役と内部監査室による連絡会を開催し、監査方針、監査計画及び監査結果とその改善状況ならびに内部統制の整備状況等に関して報告と意見交換を行っております。その他、年間を通じて情報の共有化に努めております。

 今後、内部統制の整備強化が一層求められる状況を鑑み、各監査機関は監査の実効性の確保に向けてさらに連携を深めてまいります。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/252019/6/25選任の理由
芦部喜一社外にて培った企業経営に関する高い見識と 経験を当社の経営に反映すべく、選任しており ます。 独立役員に指定した理由は、一般株主の方と 利益相反が生じる事由がなく、中立的な立場で経営の意思決定、執行に関して監督・助言することが期待できるためであります。
新井秀夫---世界的にバイオ事業を展開する企業で国内外での多様な業務を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、当社経営全般に対し有用な助言、提言を行って頂けると判断したことから、選任いたしました。