トライステージ【2178】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

会社経営及び

業務執行全般

並びに内部監査室管掌

丸田  昭雄

昭和44年1月22日生

 

平成3年4月

株式会社大広入社

平成14年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任

平成18年3月

当社設立、代表取締役就任

平成18年12月

当社代表取締役COO就任

平成26年4月

メ-ルカスタマーセンター株式会社 取締役会長就任(現任)

平成26年5月

当社代表取締役会長就任

平成29年3月

 

株式会社日本百貨店取締役就任(現任)

平成29年3月

 

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任(現任)

平成29年3月

 

 

平成30年5月

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任(現任)

当社代表取締役CEO就任(現任)

 

(注)3

6,572,400

取締役CVO

会社経営及び

業務執行全般

妹尾  勲

昭和35年9月25日生

 

昭和58年4月

株式会社大広入社

平成14年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任

平成18年3月

当社設立、取締役就任

平成18年11月

当社代表取締役就任

平成18年12月

当社代表取締役CEO就任

平成24年11月

メールカスタマーセンター株式会社 取締役会長就任

平成26年5月

当社取締役 社長執行役員就任

平成28年11月

 

平成30年5月

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任

当社取締役CVO就任(現任)

 

(注)3

4,272,400

取締役COO

会社経営及び

業務執行全般

並びに海外事業部、経営企画部、経理財務部、人事総務部、法務部

及び営業管理室

管掌

辻  壮

昭和41年7月16日生

 

平成3年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

平成22年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー(現 株式会社NTTデータ・スマートソーシング)取締役就任

平成26年1月

双日株式会社産業情報部部長

平成26年6月

双日システムズ株式会社取締役就任

平成26年6月

さくらインターネット株式会社取締役就任(現任)

平成28年4月

双日株式会社航空産業・情報本部本部長補佐

平成28年5月

当社社外取締役就任

平成30年3月

当社取締役就任

平成30年3月

JML Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任)

平成30年3月

JML Direct(M)Sdn. Bhd. Director就任(現任)

平成30年3月

PT. Merdis International Director就任(現任)

平成30年3月

TV Direct Public Company Limited Director就任(現任)

平成30年5月

当社取締役COO就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

コンタクトセンター部、データマーケティング推進室、メディア部

及び情報システム室 管掌

前田  充章

昭和40年11月7日生

 

昭和63年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成15年10月

ぴあ株式会社入社

平成17年4月

フリービット株式会社入社

平成20年8月

株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任

平成21年6月

株式会社ドリコムマーケティング(現 グローバルパートナーズ株式会社) 取締役就任

平成25年7月

当社入社

平成26年5月

当社執行役員就任

平成26年5月

当社取締役 執行役員就任

平成28年5月

 

当社取締役 上席執行役員就任(現任)

平成29年3月

 

株式会社メイキップ社外取締役就任(現任)

平成29年3月

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

加島  敏幸

昭和23年8月31日生

 

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成9年4月

住友銀行キャピタル・マーケット会社(現 SMBCキャピタル・マーケット会社) 社長就任

平成15年7月

株式会社ロイヤルホテル入社、

常務執行役員総合企画部長就任

平成16年6月

同社取締役就任

平成17年5月

同社常務取締役就任

平成18年6月

同社代表取締役専務取締役就任

平成21年4月

同社代表取締役副社長就任

平成22年6月

株式会社東京ロイヤルホテル

代表取締役社長就任

平成24年5月

東西建築サービス株式会社

非常勤監査役就任

平成26年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

杉山  博髙

昭和29年3月30日生

 

昭和52年4月

ソニー商事株式会社(現 SFIリーシング株式会社)入社

昭和58年6月

ソニー株式会社入社

平成17年3月

ソニースタイル・ジャパン株式会社(現 ソニーマーケティング株式会社) 取締役就任

平成19年4月

同社代表取締役社長就任

平成20年10月

ソニーテクノクリエイト株式会社 取締役副社長就任

平成21年3月

同社代表取締役社長就任

平成22年11月

フェリカネットワークス株式会社 代表取締役社長就任

平成27年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中條  宰

昭和39年7月26日生

 

昭和63年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成15年10月

ソネット・エムスリー株式会社(現 エムスリー株式会社)入社

平成17年5月

同社執行役員就任

平成17年6月

MediC&C 取締役就任

平成19年6月

ソネット・エムスリー株式会社(現 エムスリー株式会社)

取締役就任

平成21年12月

エムスリーキャリア株式会社

代表取締役就任

平成26年12月

株式会社ヌプリ 代表取締役就任(現任)

平成27年5月

当社社外取締役就任(現任)

平成27年6月

 

株式会社あしたのチーム

社外取締役就任(現任)

平成29年11月

株式会社スタイルポート取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

柳瀬  貞朝

昭和23年8月5日生

 

昭和47年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成13年9月

株式会社ノエビア

取締役営業本部長就任

平成18年1月

SMBCデリバリーサービス株式会社入社、営業担当顧問就任

平成18年6月

同社常務取締役就任

平成19年6月

同社専務取締役就任

平成24年6月

株式会社東京管理 常務取締役

就任

平成27年5月

当社社外監査役就任(現任)

平成27年8月

 

メールカスタマーセンター株式会社監査役就任(現任)

平成28年3月

 

株式会社日本百貨店監査役就任(現任)

平成28年11月

 

平成29年10月

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ監査役就任(現任)

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ監査役就任  (現任)

 

(注)4

監査役

藤井  幹晴

昭和36年11月27日生

 

平成8年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成15年5月

藤井総合法律事務所開設

平成20年5月

当社社外監査役就任(現任)

平成20年10月

八重洲法律事務所パートナー  (現任)

平成28年4月

イーパックシステムズ株式会社(現 エー・フレーム株式会社)

監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

庄村  裕

昭和46年9月6日生

 

平成9年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成12年7月

公認会計士登録

平成19年9月

 

平成19年9月

庄村公認会計士事務所設立、所長就任(現任)

合同会社グローアップ設立、代表社員就任(現任)

平成26年6月

 

株式会社オートウェーブ社外監査役就任(現任)

平成28年6月

 

平成29年10月

双葉電子工業株式会社社外取締役就任(現任)

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

10,844,800

 

(注)  1.取締役加島敏幸、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。

2.監査役柳瀬貞朝、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。

3.平成30年5月25日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年5月27日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務4名を含む6名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。

執行役員  緒方 健介  事業開発部 管掌

執行役員  倉田 育尚  第1営業部、第2営業部、営業企画部及び関西支店 管掌

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営及び業務執行全般並びに社長室及び営業管理室

管掌

丸田  昭雄

1969年1月22日生

 

1991年4月

株式会社大広入社

2002年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任

2006年3月

当社代表取締役就任

2006年12月

当社代表取締役COO就任

2014年4月

メ-ルカスタマーセンター株式会社取締役会長就任(現任)

2014年5月

当社代表取締役会長就任

2017年3月

株式会社日本百貨店取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任(現任)

2018年5月

当社代表取締役CEO就任

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

6,572,400

取締役

九州支店 管掌

妹尾  勲

1960年9月25日生

 

1983年4月

株式会社大広入社

2002年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任

2006年3月

当社取締役就任

2006年11月

当社代表取締役就任

2006年12月

当社代表取締役CEO就任

2012年11月

メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任

2014年5月

当社取締役社長執行役員就任

2016年11月

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任

2018年5月

当社取締役CVO就任

2019年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

4,272,400

取締役

海外事業部、経営企画部及び人事総務部 管掌

辻  壮

1966年7月16日生

 

1991年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2010年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー(現 株式会社NTTデータ・スマートソーシング)取締役就任

2014年1月

双日株式会社産業情報部部長

2014年6月

双日システムズ株式会社取締役就任

2014年6月

さくらインターネット株式会社取締役就任

2016年4月

双日株式会社航空産業・情報本部本部長補佐

2016年5月

当社社外取締役就任

2018年3月

当社取締役就任

2018年3月

JML Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任)

2018年3月

JML Direct(M)Sdn. Bhd. Director就任(現任)

2018年3月

PT. Merdis International Director就任(現任)

2018年3月

TV Direct Public Company Limited Director就任(現任)

2018年5月

2019年5月

当社取締役COO就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コンタクトセンター部、メディア部

及び情報システム部 管掌

前田  充章

1965年11月7日生

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年10月

ぴあ株式会社入社

2005年4月

フリービット株式会社入社

2008年8月

株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任

2009年6月

株式会社ドリコムマーケティング(現 グローバルパートナーズ株式会社)取締役就任

2013年7月

当社入社

2014年5月

当社執行役員就任

2014年5月

当社取締役執行役員就任

2016年5月

当社取締役上席執行役員就任

2017年3月

株式会社メイキップ社外取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任

2019年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

第1営業部、第2営業部、ビジネス開発室及び関西支店 管掌

倉田  育尚

1956年3月27日生

 

1979年4月

2005年6月

2009年6月

2010年4月

2011年4月

2015年5月

2019年5月

株式会社大広入社

同社執行役員就任

同社取締役執行役員就任

同社取締役常務執行役員就任

同社取締役専務執行役員就任

当社入社、執行役員就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

加島  敏幸

1948年8月31日生

 

1971年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1997年4月

住友銀行キャピタル・マーケット会社(現 SMBCキャピタル・マーケット会社)社長就任

2003年7月

株式会社ロイヤルホテル入社、

常務執行役員総合企画部長就任

2004年6月

同社取締役就任

2005年5月

同社常務取締役就任

2006年6月

同社代表取締役専務取締役就任

2009年4月

同社代表取締役副社長就任

2010年6月

株式会社東京ロイヤルホテル

代表取締役社長就任

2012年5月

東西建築サービス株式会社

非常勤監査役就任

2014年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

杉山  博髙

1954年3月30日生

 

1977年4月

ソニー商事株式会社(現 SFIリーシング株式会社)入社

1983年6月

ソニー株式会社入社

2005年3月

ソニースタイル・ジャパン株式会社(現 ソニーマーケティング株式会社)取締役就任

2007年4月

同社代表取締役社長就任

2008年10月

ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任

2009年3月

同社代表取締役社長就任

2010年11月

フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中條  宰

1964年7月26日生

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年10月

ソネット・エムスリー株式会社(現 エムスリー株式会社)入社

2005年5月

同社執行役員就任

2005年6月

MediC&C取締役就任

2007年6月

ソネット・エムスリー株式会社(現 エムスリー株式会社)

取締役就任

2009年12月

エムスリーキャリア株式会社

代表取締役就任

2014年12月

株式会社ヌプリ代表取締役就任(現任)

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

2015年6月

 

株式会社あしたのチーム

社外取締役就任

2017年11月

株式会社スタイルポート取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

太田  譲治

1959年11月23日生

 

1984年4月

日本輸出入銀行(現 国際協力銀行)入行

1986年11月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1998年2月

A.T.カーニー株式会社入社

2001年10月

オリックス株式会社入社

2004年8月

株式会社フェニックス取締役就任

2005年6月

株式会社サイバード入社

2005年6月

アクシスソフト株式会社顧問就任

2005年9月

株式会社プラス・モバイル・コミュニケーション取締役就任

2005年9月

株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任

2006年2月

サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任

2007年8月

Airborne Entertainment Inc.取締役就任

2008年2月

マカフィー株式会社入社

2010年4月

大幸薬品株式会社入社

2018年10月

株式会社レナサイエンス入社

2019年1月

同社取締役就任

2019年5月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

藤井  幹晴

1961年11月27日生

 

1996年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2003年5月

藤井総合法律事務所開設

2008年5月

当社社外監査役就任(現任)

2008年10月

八重洲法律事務所パートナー

2016年4月

イーパックシステムズ株式会社(現 エー・フレーム株式会社)

社外監査役就任(現任)

2018年8月

 

八重洲グローカル法律事務所パートナー(現任)

 

(注)4

監査役

庄村  裕

1971年9月6日生

 

1997年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年7月

公認会計士登録

2007年9月

 

2007年9月

庄村公認会計士事務所設立、所長就任(現任)

合同会社グローアップ設立、代表社員就任(現任)

2014年6月

 

株式会社オートウェーブ社外監査役就任(現任)

2016年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役就任(現任)

2017年10月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

10,844,800

 

(注)  1.取締役加島敏幸、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。

2.監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年5月28日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は5名であり、全て取締役兼務者であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営及び業務執行全般並びに

メディア部及び関西支店 管掌

倉田 育尚

1956年3月27日

 

1979年4月

株式会社大広入社

2005年6月

同社執行役員就任

2009年6月

同社取締役執行役員就任

2011年4月

同社取締役専務執行役員就任

2015年5月

当社入社、執行役員就任

2019年5月

当社取締役就任

2020年3月

当社取締役社長就任

2020年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

代表取締役副社長

経営及び業務執行全般並びに

第1営業部、第2営業部、

営業企画室及びDDM推進部 管掌

前田 充章

1965年11月7日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2008年8月

株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任

2009年6月

株式会社ドリコムマーケティング(現 グローバルパートナーズ株式会社)取締役就任

2013年7月

当社入社

2014年5月

当社取締役執行役員就任

2017年3月

株式会社メイキップ社外取締役就任(現任)

2020年3月

当社取締役副社長就任

2020年5月

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

取締役ファウンダー

グループガバナンス全般

並びに内部統制室及び

人事部 管掌

丸田 昭雄

1969年1月22日

 

1991年4月

株式会社大広入社

2002年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任

2006年3月

当社設立、代表取締役就任

2014年4月

メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任

2017年3月

株式会社日本百貨店取締役就任

2017年3月

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任(現任)

2018年5月

当社代表取締役CEO就任

2019年5月

当社代表取締役社長就任

2020年3月

当社代表取締役ファウンダー就任

2020年5月

当社取締役ファウンダー就任(現任)

 

(注)3

6,572,400

取締役

九州支店 管掌

妹尾 勲

1960年9月25日

 

1983年4月

株式会社大広入社

2002年3月

株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任

2006年3月

当社設立、取締役就任

2006年11月

当社代表取締役就任

2014年5月

当社取締役社長執行役員就任

2018年5月

当社取締役CVO就任

2019年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

2,077,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三井田 砂理

1971年3月2日

 

1995年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2013年7月

双日米国会社Corporate Planning Dept.General Manager就任

2017年5月

双日株式会社企画業務室長就任

2018年4月

同社投資マネジメント部部長就任(現任)

2018年4月

双日商業開発株式会社取締役就任(現任)

2020年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

取締役

杉山  博髙

1954年3月30日

 

1977年4月

ソニー商事株式会社(現 SFIリーシング株式会社)入社

1983年6月

ソニー株式会社入社

2005年3月

ソニースタイル・ジャパン株式会社(現 ソニーマーケティング株式会社)取締役就任

2007年4月

同社代表取締役社長就任

2008年10月

ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任

2009年3月

同社代表取締役社長就任

2010年11月

フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

中條  宰

1964年7月26日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年6月

MediC&C取締役就任

2007年6月

ソネット・エムスリー株式会社(現 エムスリー株式会社)

取締役就任

2009年12月

エムスリーキャリア株式会社

代表取締役就任

2014年12月

株式会社ヌプリ代表取締役就任(現任)

2015年5月

当社社外取締役就任(現任)

2015年6月

 

株式会社あしたのチーム

社外取締役就任

2017年11月

株式会社スタイルポート取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

太田  譲治

1959年11月23日

 

1984年4月

日本輸出入銀行(現 株式会社国際協力銀行)入行

1986年11月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1998年2月

A.T.カーニー株式会社入社

2001年10月

オリックス株式会社入社

2004年8月

株式会社フェニックス取締役就任

2005年6月

株式会社サイバード入社

2005年9月

株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任

2006年2月

株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任

2008年2月

マカフィー株式会社入社

2010年4月

大幸薬品株式会社入社

2019年1月

株式会社レナサイエンス取締役就任

2019年5月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤井  幹晴

1961年11月27日

 

1996年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2003年5月

藤井総合法律事務所開設

2008年5月

当社社外監査役就任(現任)

2008年10月

八重洲法律事務所パートナー

2016年4月

イーパックシステムズ株式会社(現 エー・フレーム株式会社)

社外監査役就任

2018年8月

 

八重洲グローカル法律事務所パートナー(現任)

 

(注)5

監査役

庄村  裕

1971年9月6日

 

1997年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年7月

公認会計士登録

2007年9月

庄村公認会計士事務所設立、所長就任(現任)

2007年9月

合同会社グローアップ設立、代表社員就任(現任)

2014年6月

 

株式会社オートウェーブ社外監査役就任

2016年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役就任

2017年10月

当社社外監査役就任(現任)

2019年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

8,649,800

(注)  1.取締役三井田砂理、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。

2.監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。

3.2020年5月26日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

.2019年5月28日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務4名を含む5名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。

執行役員  福田 大  経営管理部、事業推進部及び営業管理室 管掌

7.取締役妹尾勲は、2020年4月14日に自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により当社株式2,195,000株の売却を行っております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

  社外取締役三井田砂理は、双日株式会社の従業員であります。双日株式会社は、当社の大株主(株式の所有割合21.21%)及び資本業務提携先であります。同氏個人とは社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

  社外取締役杉山博髙とは、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

  社外取締役中條宰とは、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

  社外監査役太田譲治とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

  社外監査役藤井幹晴とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

  社外監査役庄村裕とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監視の役割を担っております。社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、適切な監査機能を担っております。当社の社外取締役及び社外監査役には、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。

  当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者選定にあたり、社外役員としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、各社外取締役及び社外監査役は、個人として中立かつ公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。

  また、社外取締役である杉山博髙及び中條宰並びに社外監査役である太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。

  なお、社外取締役及び社外監査役は営業管理部門、経理部門、法務部門、総務部門、人事部門、情報システム部門、経営企画部門、内部統制統括部門、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、経営監視及び監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

社外役員の選任

'18 5/28'19 5/29選任の理由
加島 敏幸当該社外取締役は、会社の社長などを歴任 した経験から企業経営に関する高い見識と 知識を有しており、また、独立性基準及び開 示加重要件のいずれにも該当せず一般株主 と利益相反のおそれがない高い独立性を有し ていると判断し、独立役員として指定するもの であります。
杉山 博高当該社外取締役は、会社の社長などを歴任した経験及び海外での事業推進の豊富な経験等から企業経営及び海外事業に関する高い見識と知識を有しており、また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものであります。
中條 宰当該社外取締役は、会社の社長などを歴任した経験及び新規事業開発の豊富な経験等から企業経営及び新規事業開発に関する高い見識と知識を有しており、また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものであります。