成学社【2179】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/11/142019/6/272019/11/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

太田 明弘

昭和29年2月4日生

昭和51年4月

関西教育学院入社

昭和57年3月

同社退社

昭和57年7月

開成教育セミナー創業

昭和62年1月

当社設立

代表取締役社長

平成13年6月

㈱レコ 代表取締役

平成15年5月

㈲アドユニット(現㈱アプリス)設立

同社代表取締役社長

平成21年12月

㈱個夢 取締役

平成22年2月

㈱東京フェリックス 代表取締役社長

平成23年8月

㈱アプリス 取締役(現任)

平成23年12月

㈱アイビー 取締役

平成27年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,453,000

代表取締役
社長

永井 博

昭和38年9月6日生

昭和62年4月

関西大倉高校 非常勤講師

昭和63年3月

同校退職

昭和63年4月

当社入社

平成3年7月

当社取締役教務次長

平成12年4月

当社取締役第二事業部長

平成18年5月

当社常務取締役

平成21年12月

㈱個夢 代表取締役社長

平成25年6月

当社専務取締役

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

86,839

常務取締役

藤田 正人

昭和36年1月7日生

昭和58年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成17年10月

当社へ出向

株式公開準備室長

平成19年4月

当社社長室長

平成19年8月

当社取締役管理部長

平成20年1月

当社へ転籍

平成21年12月

㈱個夢 取締役

平成22年2月

㈱東京フェリックス 取締役

平成23年12月

㈱アイビー 取締役

平成24年4月

当社取締役経営企画部長

平成27年4月

当社取締役経営企画部長兼人事部長

平成27年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

17,004

取締役

浅生 千春

昭和34年2月26日生

昭和58年5月

関西教育学院入社

昭和61年3月

同社退社

昭和61年4月

明智塾入社

平成3年3月

同社退社

平成3年4月

当社入社

平成4年9月

当社総務部次長

平成15年6月

当社取締役第三事業部長

平成17年8月

㈱アプリス 取締役

平成18年4月

当社取締役経営企画部長

平成19年4月

当社取締役開発部長

平成24年4月

当社取締役管理開発部長

平成28年6月

㈱アプリス 代表取締役社長

平成29年4月

当社取締役(現任)

平成29年6月

㈱global bridge 大阪 代表取締役社長

 

(現任)

平成30年4月

㈱アプリス 取締役(現任)

(注)3

31,267

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

檜浦 達也

昭和41年11月19日生

平成5年4月

㈱日本給食入社

平成9年4月

同社退社

平成9年6月

当社入社

平成18年4月

当社個別指導部長

平成20年4月

当社執行役員個別指導部長

平成26年6月

当社取締役個別指導部長

平成29年4月

当社取締役企画開発部長

平成30年4月

当社取締役(現任)

 

㈱アプリス 代表取締役社長(現任)

(注)3

14,014

取締役

平井 周

昭和37年10月6日生

平成2年4月

学校法人此花学院勤務

平成3年4月

学校法人此花学院 常務理事

平成22年4月

学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)

 

学院長室室長

平成22年8月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

 

常勤監査役

新土居
友一

昭和36年4月1日生

昭和62年3月

㈱教育進学研究所入社

平成10年5月

同社取締役

平成21年3月

同社退社

平成21年3月

当社入社

ブロック長

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

㈱アプリス 監査役(現任)

 

㈱global bridge 大阪 監査役(現任)

(注)4

非常勤
監査役

竹山 直彦

昭和40年12月14日生

平成3年4月

㈱日本総合研究所入社

平成4年8月

同社退社

平成14年10月

弁護士登録

権藤健一法律事務所入所

平成18年5月

当社非常勤監査役(現任)

平成20年12月

権藤健一法律事務所退所

平成21年1月

竹山法律事務所開設

平成24年5月

竹山・田上法律事務所開設

平成26年12月

竹山法律事務所開設

(注)5

2,730

非常勤
監査役

上田 文雄

昭和28年2月9日生

昭和50年4月

大阪国税局入局

平成16年7月

大阪国税局退職

平成16年8月

税理士登録

平成16年9月

上田文雄税理士事務所開設

平成19年8月

当社顧問税理士

平成19年12月

当社非常勤監査役(現任)

(注)5

13,677

1,622,531

 

 

(注) 1 取締役平井周は、社外取締役であります。

2 非常勤監査役竹山直彦及び非常勤監査役上田文雄は、社外監査役であります。

3 平成29年6月28日開催の定時株主総会の時から2年

4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の時から2年

5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の時から4年

6 当社は平成18年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

浅井 一行

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

太田 明弘

1954年2月4日生

1976年4月

関西教育学院入社

1982年3月

同社退社

1982年7月

開成教育セミナー創業

1987年1月

当社設立

代表取締役社長

2001年6月

㈱レコ 代表取締役

2003年5月

㈲アドユニット(現㈱アプリス)設立

同社代表取締役社長

2009年12月

㈱個夢 取締役

2010年2月

㈱東京フェリックス 代表取締役社長

2011年8月

㈱アプリス 取締役(現任)

2011年12月

㈱アイビー 取締役

2015年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

2018年11月

成学社コリア㈱ 取締役(現任)

(注)3

1,449,100

代表取締役
社長

永井 博

1963年9月6日生

1987年4月

関西大倉高校 非常勤講師

1988年3月

同校退職

1988年4月

当社入社

1991年7月

当社取締役教務次長

2000年4月

当社取締役第二事業部長

2006年5月

当社常務取締役

2009年12月

㈱個夢 代表取締役社長

2013年6月

当社専務取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

87,445

常務取締役

藤田 正人

1961年1月7日生

1983年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年10月

当社へ出向

株式公開準備室長

2007年4月

当社社長室長

2007年8月

当社取締役管理部長

2008年1月

当社へ転籍

2009年12月

㈱個夢 取締役

2010年2月

㈱東京フェリックス 取締役

2011年12月

㈱アイビー 取締役

2012年4月

当社取締役経営企画部長

2015年4月

当社取締役経営企画部長兼人事部長

2015年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役(現任)

2018年11月

成学社コリア㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

17,367

取締役

浅生 千春

1959年2月26日生

1983年5月

関西教育学院入社

1986年3月

同社退社

1986年4月

明智塾入社

1991年3月

同社退社

1991年4月

当社入社

1992年9月

当社総務部次長

2003年6月

当社取締役第三事業部長

2005年8月

㈱アプリス 取締役

2006年4月

当社取締役経営企画部長

2007年4月

当社取締役開発部長

2012年4月

当社取締役管理開発部長

2016年6月

㈱アプリス 代表取締役社長

2017年4月

当社取締役

2017年6月

㈱global bridge 大阪 代表取締役社長

 

(現任)

2018年4月

㈱アプリス 取締役(現任)

2019年4月

当社取締役保育事業部長(現任)

(注)3

31,509

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

檜浦 達也

1966年11月19日生

1993年4月

㈱日本給食入社

1997年4月

同社退社

1997年6月

当社入社

2006年4月

当社個別指導部長

2008年4月

当社執行役員個別指導部長

2014年6月

当社取締役個別指導部長

2017年4月

当社取締役企画開発部長

2018年4月

当社取締役(現任)

 

㈱アプリス 代表取締役社長(現任)

(注)3

14,263

取締役

平井 周

1962年10月6日生

1990年4月

学校法人此花学院勤務

1991年4月

学校法人此花学院 常務理事

2010年4月

学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)

 

学院長室室長

2010年8月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

常勤監査役

新土居
友一

1961年4月1日生

1987年3月

㈱教育進学研究所入社

1998年5月

同社取締役

2009年3月

同社退社

2009年3月

当社入社

ブロック長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

㈱アプリス 監査役(現任)

 

㈱global bridge 大阪 監査役(現任)

(注)4

非常勤
監査役

竹山 直彦

1965年12月14日生

1991年4月

㈱日本総合研究所入社

1992年8月

同社退社

2002年10月

弁護士登録

権藤健一法律事務所入所

2006年5月

当社非常勤監査役(現任)

2008年12月

権藤健一法律事務所退所

2009年1月

竹山法律事務所開設

2012年5月

竹山・田上法律事務所開設

2014年12月

竹山法律事務所開設

(注)4

2,865

非常勤
監査役

上田 文雄

1953年2月9日生

1975年4月

大阪国税局入局

2004年7月

大阪国税局退職

2004年8月

税理士登録

2004年9月

上田文雄税理士事務所開設

2007年8月

当社顧問税理士

2007年12月

当社非常勤監査役(現任)

(注)4

14,349

1,620,898

 

 

(注) 1 取締役平井周は、社外取締役であります。

2 非常勤監査役竹山直彦及び非常勤監査役上田文雄は、社外監査役であります。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の時から2年

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の時から4年

5 当社は2006年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

浅井 一行

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役である平井周氏は、教育者、学校経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、公正かつ客観的な立場にたって適切な意見、指導をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は当社が寄付を行っている学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)の出身ですが、取引の規模、性質に照らして、株主並びに投資者の判断に影響を及ぼすおそれはなく、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

社外監査役である竹山直彦氏は、弁護士として有する知識及び経験を活かし、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、竹山法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役である上田文雄氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、上田文雄税理士事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。また、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役が保有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を確保するという社外役員の趣旨に鑑み選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である内部監査室との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において、適宜報告及び意見交換が行われております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

太田 明弘

1954年2月4日生

1976年4月

関西教育学院入社

1982年3月

同社退社

1982年7月

開成教育セミナー創業

1987年1月

当社設立

代表取締役社長

2001年6月

㈱レコ 代表取締役

2003年5月

㈲アドユニット(現㈱アプリス)設立

同社代表取締役社長

2009年12月

㈱個夢 取締役

2010年2月

㈱東京フェリックス 代表取締役社長

2011年8月

㈱アプリス 取締役(現任)

2011年12月

㈱アイビー 取締役

2015年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

2018年11月

成学社コリア㈱ 取締役

2019年10月

成学社コリア㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

1,471,200

代表取締役
社長

永井 博

1963年9月6日生

1987年4月

関西大倉高校 非常勤講師

1988年3月

同校退職

1988年4月

当社入社

1991年7月

当社取締役教務次長

2000年4月

当社取締役第二事業部長

2006年5月

当社常務取締役

2009年12月

㈱個夢 代表取締役社長

2013年6月

当社専務取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

㈱ナスピア 取締役(現任)

(注)3

88,281

常務取締役

藤田 正人

1961年1月7日生

1983年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年10月

当社へ出向

株式公開準備室長

2007年4月

当社社長室長

2007年8月

当社取締役管理部長

2008年1月

当社へ転籍

2009年12月

㈱個夢 取締役

2010年2月

㈱東京フェリックス 取締役

2011年12月

㈱アイビー 取締役

2012年4月

当社取締役経営企画部長

2015年4月

当社取締役経営企画部長兼人事部長

2015年12月

㈱global bridge 大阪 取締役(現任)

2018年5月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役(現任)

2018年11月

成学社コリア㈱ 代表取締役

2019年6月

㈱ナスピア 取締役(現任)

(注)3

17,868

取締役

浅生 千春

1959年2月26日生

1983年5月

関西教育学院入社

1986年3月

同社退社

1986年4月

明智塾入社

1991年3月

同社退社

1991年4月

当社入社

1992年9月

当社総務部次長

2003年6月

当社取締役第三事業部長

2005年8月

㈱アプリス 取締役

2006年4月

当社取締役経営企画部長

2007年4月

当社取締役開発部長

2012年4月

当社取締役管理開発部長

2016年6月

㈱アプリス 代表取締役社長

2017年4月

当社取締役

2017年6月

㈱global bridge 大阪 代表取締役社長

 

(現任)

2018年4月

㈱アプリス 取締役(現任)

2019年4月

当社取締役保育事業部長(現任)

(注)3

31,842

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

檜浦 達也

1966年11月19日生

1993年4月

㈱日本給食入社

1997年4月

同社退社

1997年6月

当社入社

2006年4月

当社個別指導部長

2008年4月

当社執行役員個別指導部長

2014年6月

当社取締役個別指導部長

2017年4月

当社取締役企画開発部長

2018年4月

当社取締役(現任)

 

㈱アプリス 代表取締役社長(現任)

(注)3

14,604

取締役

平井 周

1962年10月6日生

1990年4月

学校法人此花学院勤務

1991年4月

学校法人此花学院 常務理事

2010年4月

学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)

 

学院長室室長

2010年8月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

常勤監査役

新土居 友一

1961年4月1日生

1987年3月

㈱教育進学研究所入社

1998年5月

同社取締役

2009年3月

同社退社

2009年3月

当社入社

ブロック長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

㈱アプリス 監査役(現任)

 

㈱global bridge 大阪 監査役(現任)

2019年6月

㈱ナスピア 監査役(現任)

(注)4

非常勤
監査役

竹山 直彦

1965年12月14日生

1991年4月

㈱日本総合研究所入社

1992年8月

同社退社

2002年10月

弁護士登録

権藤健一法律事務所入所

2006年5月

当社非常勤監査役(現任)

2008年12月

権藤健一法律事務所退所

2009年1月

竹山法律事務所開設

2012年5月

竹山・田上法律事務所開設

2014年12月

竹山法律事務所開設

(注)4

3,046

非常勤
監査役

上田 文雄

1953年2月9日生

1975年4月

大阪国税局入局

2004年7月

大阪国税局退職

2004年8月

税理士登録

2004年9月

上田文雄税理士事務所開設

2007年8月

当社顧問税理士

2007年12月

当社非常勤監査役(現任)

(注)4

15,257

1,646,098

 

 

(注) 1 取締役平井周は、社外取締役であります。

2 非常勤監査役竹山直彦及び非常勤監査役上田文雄は、社外監査役であります。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の時から2年

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の時から4年

5 当社は2006年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

浅井 一行

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役である平井周氏は、教育者、学校経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、公正かつ客観的な立場にたって適切な意見、指導をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は当社が寄付を行っている学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)の出身ですが、取引の規模、性質に照らして、株主並びに投資者の判断に影響を及ぼすおそれはなく、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

社外監査役である竹山直彦氏は、弁護士として有する知識及び経験を活かし、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、竹山法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役である上田文雄氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、上田文雄税理士事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。また、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役が保有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を確保するという社外役員の趣旨に鑑み選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である内部監査室との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において、適宜報告及び意見交換が行われております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/11/142019/6/272019/11/14選任の理由
平井周長年にわたり学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)の理事を務め、教育者、学校経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般にわたる助言、監督を期待できることから選任しております。