パーソルホールディングス【2181】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/12018/6/282018/11/302019/6/272019/10/312020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人11人11人10人9人
社外役員数4人5人5人5人4人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比9%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

水 田 正 道

昭和34年

6月13日生

昭和59年4月 ㈱リクルート入社

昭和63年7月 テンプスタッフ㈱入社

平成7年6月 同社取締役(営業本部長)

平成20年10月 当社常務取締役(グループ営業本部長)

平成21年8月 当社常務取締役(グループ成長戦略本部長)

平成22年6月 当社取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

平成24年6月 当社代表取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

平成25年6月 当社代表取締役社長(グループ成長戦略本部長)

平成26年7月 当社代表取締役社長(グループ経営本部長兼グループ財務本部長)

平成27年4月 当社代表取締役社長

平成28年6月 当社代表取締役社長 CEO(現任)

(注)3

419,200株

取締役

副社長

COO

グループ機能統括担当、ITOセグメント長

高 橋 広 敏

昭和44年

4月26日生

平成7年4月 インテリジェンス入社

平成11年4月 同社取締役

平成20年12月 同社代表取締役兼社長執行役員

平成24年4月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役

平成25年6月 当社取締役副社長(メディア・キャリア関連事業本部長)

平成26年1月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長)

平成26年4月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長)

平成27年4月 当社取締役副社長兼執行役員(リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当)

平成28年4月 当社取締役副社長(経営戦略担当、人事担当)

平成28年6月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当、人事担当)

平成29年4月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当)

平成29年11月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、経営戦略担当)

平成30年4月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、ITOセグメント長)(現任)

(注)3

101,300株

取締役

専務執行役員

営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長

和 田 孝 雄

昭和37年

11月25日生

昭和63年2月 ㈱スパロージャパン入社

平成3年9月 テンプスタッフ㈱入社

平成18年6月 同社取締役(営業企画本部長)

平成20年10月 当社取締役(グループ業務・IT本部長)

平成21年8月 当社取締役(グループ業務・IT戦略本部長)

平成23年4月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長)

平成26年1月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長)

平成27年4月 当社取締役執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)

平成28年6月 当社取締役専務執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)(現任)

       パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長(現任)(旧テンプスタッフ㈱)

(注)3

112,100株

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長

小 澤 稔 弘

昭和40年

4月3日生

平成2年4月 NTTデータ通信㈱入社

平成12年6月 日本アウトソーシング㈱取締役(業務本部長)

平成17年10月 三洋電機㈱入社(ITシステム本部長)

平成20年1月 ㈱インテリジェンス入社

平成20年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長

平成24年4月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員

平成27年4月 当社執行役員(ITOセグメント長、情報システム担当)

平成28年6月 当社取締役執行役員(グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当)

平成29年11月 当社取締役執行役員(情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長)(現任)

(注)3

800株

取締役

執行役員

財務担当

関 喜 代 司

昭和39年

12月11日生

昭和62年4月 山一證券㈱入社

平成元年1月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社

平成5年1月 ケイアンドカンパニー㈱入社

平成26年6月 KPMGコンサルティング㈱入社

平成27年4月 当社入社 執行役員(財務担当)

       テンプスタッフ㈱常務取締役

平成28年4月 同社取締役専務執行役員

平成28年6月 当社取締役執行役員(財務担当)(現任)

(注)3

300株

取締役

玉 越 良 介

昭和22年

7月10日生

昭和45年5月 ㈱三和銀行入行

平成8年10月 同行国際金融部長

平成9年5月 同行国際部長

平成9年6月 同行取締役

平成11年6月 同行常務執行役員

平成14年1月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員

平成14年5月 同行副頭取執行役員

平成14年6月 同行代表取締役副頭取執行役員

平成16年5月 同行取締役会長

平成17年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長

平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行 取締役副会長

平成22年6月 当社社外監査役

       ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問(現任)(旧㈱三菱東京UFJ銀行)

平成23年7月 Morgan Stanley Director(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

Peter W. Quigley

(ピーター・クイグリー)

昭和36年

4月20日生

昭和61年6月 Gardner Carton入所

平成元年9月 Kaye Scholer入所

平成4年1月 AT&T Corp.入社

平成8年5月 Lucent Technologies, Inc.入社

平成14年11月 Kelly Services, Inc.入社(Senior Director of Service Department)

平成28年7月 Kelly Services(Singapore)Pte.Ltd. Director(現任)

平成29年5月 Kelly Services, Inc. Executive Vice President(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(常勤監査等委員)

嶋 崎 広 司

昭和31年

10月13日生

昭和55年4月 ㈱太陽神戸銀行入行

平成15年4月 ㈱三井住友銀行(諏訪支店長)

平成18年11月 テンプスタッフ㈱入社(東日本営業本部付部長)

平成19年4月 同社総務部長

平成20年10月 当社 グループ総務部長

平成22年10月 当社 グループ財務部長

平成24年6月 当社常勤監査役

       パーソルテンプスタッフ㈱監査役(現任)

       (旧テンプスタッフ㈱)

平成27年4月 パーソルキャリア㈱監査役(現任)

       (旧㈱インテリジェンス)

平成28年4月 パーソルプロセス&テクノロジー㈱監査役(現任)(旧㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ)

       パーソルR&D㈱監査役(現任)(旧㈱日本テクシード)

平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

900株

取締役

(監査等委員)

進 藤 直 滋

昭和23年

1月31日生

昭和45年5月 麒麟麦酒㈱入社

昭和50年8月 監査法人中央会計事務所入所

昭和54年3月 公認会計士登録

昭和63年6月 同監査法人 代表社員

平成17年3月 税理士登録

平成19年7月 監査法人A&Aパートナーズ 代表社員

平成20年6月 日本ケミファ㈱ 社外監査役(現任)

平成24年9月 監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員

平成25年6月 当社社外監査役

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年10月 一般財団法人計量計画研究所 監事(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

西 口 尚 宏

昭和37年

2月14日生

昭和61年4月 ㈱日本長期信用銀行入行

平成10年3月 世界銀行グループ入社

平成13年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役

平成21年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員

平成26年1月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事(現任)

平成27年6月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事(現任)

平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年1月 国際開発計画(UNDP) イノベーション担当上級顧問(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

榎 本 知 佐

昭和36年

8月12日生

 

昭和59年4月 ㈱リクルート入社

平成17年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社(広報部長)

平成24年7月 ヤンセンファーマ㈱入社(コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長)

平成26年1月 東京電力㈱入社 執行役員(ソーシャル・コミュニケーション室 室長)

平成30年4月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト(現任)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

634,600株

  (注)1.取締役 玉越良介、Peter W. Quigley(ピーター・クイグリー)、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、社外取締役であります。

2.取締役 嶋崎広司、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、監査等委員であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

氏 名

担 当

執 行 役 員

 林  大介

 法務担当

執 行 役 員

美濃 啓貴

 経営戦略担当、人事担当

執 行 役 員

峯尾 太郎

 リクルーティングセグメント長

執 行 役 員

山崎 高之

 PERSOLKELLYセグメント長

執 行 役 員

宮村 幹夫

 エンジニアリングセグメント長

執 行 役 員

木村 和成

 派遣・BPOセグメント パーソルパナソニックグループ領域担当

執 行 役 員

高倉 敏之

 派遣・BPOセグメント BPO領域担当

執 行 役 員

正木 慎二

 派遣・BPOセグメント 派遣サービス業務革新担当

執 行 役 員

瀬野尾 裕

 リクルーティングセグメント Works事業領域担当

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比9%)

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

水 田 正 道

1959年6月13日

1984年4月 ㈱リクルート入社

1988年7月 テンプスタッフ㈱入社

1995年6月 同社取締役(営業本部長)

2008年10月 当社常務取締役(グループ営業本部長)

2009年8月 当社常務取締役(グループ成長戦略本部長)

2010年6月 当社取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

2012年6月 当社代表取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

2013年6月 当社代表取締役社長(グループ成長戦略本部長)

2014年7月 当社代表取締役社長(グループ経営本部長兼グループ財務本部長)

2015年4月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役社長 CEO(現任)

(注)3

419,700

取締役

副社長

COO

グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長

高 橋 広 敏

1969年4月26日

1995年4月 インテリジェンス入社

1999年4月 同社取締役

2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員

2012年4月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役

2013年6月 当社取締役副社長(メディア・キャリア関連事業本部長)

2014年1月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長)

2014年4月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長)

2015年4月 当社取締役副社長兼執行役員(リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当)

2016年4月 当社取締役副社長(経営戦略担当、人事担当)

2016年6月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当、人事担当)

2017年4月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当)

2017年11月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、経営戦略担当)

2018年4月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、ITOセグメント長)

2019年4月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長)(現任)

(注)3

103,900

取締役

専務執行役員

営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長

和 田 孝 雄

1962年11月25日

1988年2月 ㈱スパロージャパン入社

1991年9月 テンプスタッフ㈱入社

2006年6月 同社取締役(営業企画本部長)

2008年10月 当社取締役(グループ業務・IT本部長)

2009年8月 当社取締役(グループ業務・IT戦略本部長)

2011年4月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長)

2014年1月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長)

2015年4月 当社取締役執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)

2016年6月 当社取締役専務執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)(現任)

      パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長(現任)(旧テンプスタッフ㈱)

2019年5月 Kelly Services, Inc. Director(現任)

(注)3

113,200

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

財務担当

関 喜 代 司

1964年12月11日

1987年4月 山一證券㈱入社

1989年1月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社

1993年1月 ケイアンドカンパニー㈱入社

2014年6月 KPMGコンサルティング㈱入社

2015年4月 当社入社 執行役員(財務担当)

      テンプスタッフ㈱常務取締役

2016年4月 同社取締役専務執行役員

2016年6月 当社取締役執行役員(財務担当)(現任)

(注)3

800

取締役

玉 越 良 介

1947年7月10日

1970年5月 ㈱三和銀行入行

1997年5月 同行国際部長

1997年6月 同行取締役

1999年6月 同行常務執行役員

2002年1月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員

2002年5月 同行副頭取執行役員

2002年6月 同行代表取締役副頭取執行役員

2004年5月 同行取締役会長

2004年6月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長

2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長

2010年6月 当社社外監査役

      ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問(現任)(旧㈱三菱東京UFJ銀行)

2011年7月 Morgan Stanley Director

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

Peter W. Quigley

(ピーター・クイグリー)

1961年4月20日

1986年6月 Gardner Carton入所

1989年9月 Kaye Scholer入所

1992年1月 AT&T Corp.入社

1996年5月 Lucent Technologies, Inc.入社

2002年11月 Kelly Services, Inc.入社(Senior Director of Service Department)

2016年7月 Kelly Services(Singapore)Pte.Ltd. Director

2017年5月 Kelly Services, Inc. Executive Vice President(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

2019年1月 PERSOLKELLY PTE. LTD. Director(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

嶋 崎 広 司

1956年10月13日

1980年4月 ㈱太陽神戸銀行入行

2003年4月 ㈱三井住友銀行(諏訪支店長)

2006年11月 テンプスタッフ㈱入社(東日本営業本部付部長)

2007年4月 同社総務部長

2008年10月 当社 グループ総務部長

2010年10月 当社 グループ財務部長

2012年6月 当社常勤監査役

      パーソルテンプスタッフ㈱監査役(現任)

      (旧テンプスタッフ㈱)

2015年4月 パーソルキャリア㈱監査役(現任)

      (旧㈱インテリジェンス)

2016年4月 パーソルプロセス&テクノロジー㈱監査役(現任)(旧㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ)

      パーソルR&D㈱監査役(現任)(旧㈱日本テクシード)

2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(常勤監査等委員)

小 澤 稔 弘

1965年4月3日

1990年4月 NTTデータ通信㈱入社

2000年6月 日本アウトソーシング㈱取締役(業務本部長)

2005年4月 ソニーグローバルソリューションズ㈱(テクニカルソリューション部門長)

2005年10月 三洋電機㈱入社(ITシステム本部長)

2008年1月 ㈱インテリジェンス入社

2008年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長

2012年4月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員

2015年4月 当社執行役員(ITOセグメント長、情報システム担当)

2016年6月 当社取締役執行役員(グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当)

2017年12月 当社取締役執行役員(情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長)

2019年4月 当社取締役執行役員(情報システム担当)

      ㈱Sun Asterisk 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

900

取締役

(監査等委員)

進 藤 直 滋

1948年1月31日

1970年5月 麒麟麦酒㈱入社

1975年8月 監査法人中央会計事務所入所

1979年3月 公認会計士登録

1988年6月 同監査法人 代表社員

2005年3月 税理士登録

2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ 代表社員

2008年6月 日本ケミファ㈱ 社外監査役(現任)

2012年9月 監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員

2013年6月 当社社外監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月 一般財団法人計量計画研究所 監事(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

西 口 尚 宏

1962年2月14日

1986年4月 ㈱日本長期信用銀行入行

1998年3月 世界銀行グループ入社

2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役

2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員

2014年1月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事(現任)

2015年6月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 国際開発計画(UNDP) イノベーション担当上級顧問(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

榎 本 知 佐

1961年8月12日

 

1984年4月 ㈱リクルート入社

2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社(広報部長)

2012年7月 ヤンセンファーマ㈱入社(コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長)

2014年1月 東京電力㈱入社 執行役員(ソーシャル・コミュニケーション室 室長)

2018年4月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト(現任)

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役(現任)

(注)4

639,500

  (注)1.取締役 玉越良介、Peter W. Quigley(ピーター・クイグリー)、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、社外取締役であります。

2.取締役 嶋崎広司、小澤稔弘、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、監査等委員であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち、嶋崎広司、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役のうち小澤稔弘の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2019年6月25日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名

生年月日

略   歴

所有株式数(株)

塚 本 英 巨

1980年7月25日生

2004年10月 最高裁判所司法研修所修了(57期)、第二東京弁

      護士会登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務

      所 入所(旧アンダーソン・毛利法律事務所)

2010年11月 法務省民事局(2014年改正会社法の企画・立案担

      当)
2013年1 月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナ

      ー就任(現任)
2014年4 月 東京大学法学部 非常勤講師

2016年1 月 公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委

      員会 専門委員(現任)
2017年12月 経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム

      (CGS)研究会(第2期) 委員(現任)
2018年6 月 JA三井リース㈱ 社外監査役(現任)
2019年5 月 ㈱安川電機 社外取締役(監査等委員)(現任)

7.当社は、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

氏 名

担 当

執 行 役 員

 林  大介

 ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当

執 行 役 員

美濃 啓貴

 経営戦略担当、人事担当

執 行 役 員

峯尾 太郎

 リクルーティングセグメント長

執 行 役 員

山﨑 高之

 PERSOLKELLYセグメント長

執 行 役 員

横道 浩一

 ITOセグメント長

執 行 役 員

宮村 幹夫

 エンジニアリングセグメント長

執 行 役 員

木村 和成

 派遣・BPOセグメント パーソルパナソニックグループ領域担当

執 行 役 員

高倉 敏之

 派遣・BPOセグメント BPO領域担当

執 行 役 員

正木 慎二

 派遣・BPOセグメント 派遣サービス業務革新担当

執 行 役 員

瀬野尾 裕

 リクルーティングセグメント

  Works事業領域担当、転職メディア事業領域担当

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、公正で実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現を目的として社外役員を選任しております。社外取締役の幅広い知識と経験に基づいた外部の視点からの経営監督機能及び高い専門性や豊富な実務経験に基づいた経営監査機能により、当社グループにおけるガバナンス体制の充実を図っております。

氏名

当社の企業統治において果たす機能・役割及び当社との利害関係

玉 越 良 介

玉越良介氏には、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏が特別顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、当社への貸付及び当社との取引がありますが、同行の特別顧問は経営に関与しておらず、同氏は8年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏と当社との間には、特別な利害関係はございません。

Peter W. Quigley

Peter W. Quigley(ピーター・クイグリー)氏には、米国及びその他地域における豊富な人材ビジネスの経験や見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏は、Kelly Services, Inc.のExecutive Vice Presidentを当社と兼任しております。同社は、意思決定に対して影響を与える取引関係並びに利害関係を有しておらず、一定の独立性が確保されております。当社の連結子会社と同社は、人材派遣業、人材紹介業及びこれらに関連する事業分野において、同一の部類に属する事業を行っております。当社と同社とは、2010年9月9日付でグローバルセールス&マーケティング契約を、2016年4月11日付で合弁契約を締結しております。

進 藤 直 滋

(監査等委員)

進藤直滋氏には、公認会計士及び税理士として高度な専門知識と、実務経験に基づく深い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

西 口 尚 宏

(監査等委員)

西口尚宏氏には、経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

榎 本 知 佐

(監査等委員)

榎本知佐氏には、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わってきた豊富な経験と見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

 なお、玉越良介氏、進藤直滋氏、西口尚宏氏及び榎本知佐氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役の独立性基準

 当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有するものと判断いたします。

1.主要な取引先及び借入先

(1)当社グループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおける当社グループとの取引額が当社の当該事業年度における年間連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

(2)当社グループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおける当社グループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2%を超える者又はその業務執行者

(3)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点における当社の連結総資産の2%を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

2.当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家

(1)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

(2)法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2%を超える支払いを受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く。)

3.大株主

(1)直近事業年度末日時点における当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。)又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役

(2)直近事業年度末日時点における当社の大株主の子会社の業務執行者

(3)直近事業年度末日時点において当社グループが大株主となっている者の業務執行者

4.当社グループから多額の寄付・助成を受けている者

(1)当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者

(2)当社グループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2%を超える団体の業務執行者

5.会計監査人

(1)当社グループの会計監査人である公認会計士又は当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

6.役員の相互就任の関係にある先の者

(1)当社グループから取締役又は監査役(いずれも常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

7.過去において該当していた者

(1)過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者

8.近親者

(1)上記1.から7.までに掲げる者又は過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者(重要でない者(注)を除く。)の配偶者又は二親等以内の親族

(注)重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員)以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又はパートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比11%)

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

水 田 正 道

1959年6月13日

1984年4月 ㈱リクルート入社

1988年7月 テンプスタッフ㈱入社

1995年6月 同社取締役(営業本部長)

2008年10月 当社常務取締役(グループ営業本部長)

2009年8月 当社常務取締役(グループ成長戦略本部長)

2010年6月 当社取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

2012年6月 当社代表取締役副社長(グループ成長戦略本部長)

2013年6月 当社代表取締役社長(グループ成長戦略本部長)

2014年7月 当社代表取締役社長(グループ経営本部長兼グループ財務本部長)

2015年4月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役社長 CEO(現任)

(注)3

420,300

取締役

副社長執行役員

事業統括担当、

Staffing SBU長

和 田 孝 雄

1962年11月25日

1988年2月 ㈱スパロージャパン入社

1991年9月 テンプスタッフ㈱入社

2006年6月 同社取締役(営業企画本部長)

2008年10月 当社取締役(グループ業務・IT本部長)

2009年8月 当社取締役(グループ業務・IT戦略本部長)

2011年4月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長)

2014年1月 当社取締役(グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長)

2015年4月 当社取締役執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)

2016年6月 当社取締役専務執行役員(営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)(現任)

      パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長(現任)(旧テンプスタッフ㈱)

2020年4月 当社取締役副社長執行役員(事業統括担当、Staffing SBU長)(現任)

(注)3

114,300

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

副社長執行役員

機能統括担当、

Solution SBU長

高 橋 広 敏

1969年4月26日

1995年4月 インテリジェンス入社

1999年4月 同社取締役

2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員

2012年4月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役

2013年6月 当社取締役副社長(メディア・キャリア関連事業本部長)

2014年1月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長)

2014年4月 当社取締役副社長(グループ経営戦略本部長)

2015年4月 当社取締役副社長兼執行役員(リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当)

2016年4月 当社取締役副社長(経営戦略担当、人事担当)

2016年6月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当、人事担当)

2017年4月 当社取締役副社長 COO(経営戦略担当)

2017年11月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、経営戦略担当)

2018年4月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、ITOセグメント長)

2018年12月 パーソルイノベーション㈱代表取締役社長(現任)

2019年4月 当社取締役副社長 COO(グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長)

2020年4月 当社取締役副社長執行役員(機能統括担当、Solution SBU長)(現任)

(注)3

106,700

取締役

玉 越 良 介

1947年7月10日

1970年5月 ㈱三和銀行入行

1997年5月 同行国際部長

1997年6月 同行取締役

1999年6月 同行常務執行役員

2002年1月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員

2002年5月 同行副頭取執行役員

2002年6月 同行代表取締役副頭取執行役員

2004年5月 同行取締役会長

2004年6月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長

2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長

2010年6月 当社社外監査役

      ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問(現任)(旧㈱三菱東京UFJ銀行)

2011年7月 Morgan Stanley Director

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

西 口 尚 宏

1962年2月14日

1986年4月 ㈱日本長期信用銀行入行

1998年3月 世界銀行グループ入社

2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役

2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員

2014年1月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事

2015年6月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)

2018年1月 国際開発計画(UNDP) イノベーション担当上級顧問(現任)

2018年4月 上智大学 特任教授(現任)

2019年10月 一般社団法人Japan Innovation Network代表理事(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有株式数(株)

取締役

山 内 雅 喜

1961年1月11日

1984年4月 ヤマト運輸㈱入社

2005年4月 同社執行役員東京支社長

2005年11月 同社執行役員人事総務部長

2007年3月 ヤマトホールディングス㈱執行役員

2008年4月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長

2011年4月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員

2011年6月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員

2015年4月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員

2019年4月 同社取締役会長(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

小 澤 稔 弘

1965年4月3日

1990年4月 NTTデータ通信㈱入社

2000年6月 日本アウトソーシング㈱取締役(業務本部長)

2005年4月 ソニーグローバルソリューションズ㈱(テクニカルソリューション部門長)

2005年10月 三洋電機㈱入社(ITシステム本部長)

2008年1月 ㈱インテリジェンス入社

2008年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長

2012年4月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員

2015年4月 当社執行役員(ITOセグメント長、情報システム担当)

2016年6月 当社取締役執行役員(グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当)

2017年12月 当社取締役執行役員(情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長)

2019年4月 当社取締役執行役員(情報システム担当)

      ㈱Sun Asterisk 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2020年4月 パーソルプロフェッショナルアウトソーシング㈱(監査役)(現任)

(注)4

1,527

取締役

(監査等委員)

榎 本 知 佐

1961年8月12日

 

1984年4月 ㈱リクルート入社

2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社(広報部長)

2012年7月 ヤンセンファーマ㈱入社(コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長)

2014年1月 東京電力㈱入社 執行役員(ソーシャル・コミュニケーション室 室長)

2018年4月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト(現任)

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

友 田 和 彦

1956年4月30日

 

1979年3月 プライスウオーターハウス会計事務所入所

1997年7月 青山監査法人(プライスウオーターハウス会計事務所を改組)代表社員

2006年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2012年7月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役

2013年7月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役(兼務)

2019年7月 友田公認会計士事務所 所長(現任)

2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

642,827

  (注)1.取締役 玉越良介、西口尚宏、山内雅喜、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。

2.取締役 小澤稔弘、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち小澤稔弘の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役のうち、榎本知佐及び友田和彦の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2020年6月24日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名

生年月日

略   歴

所有株式数(株)

塚 本 英 巨

1980年7月25日生

2004年10月 最高裁判所司法研修所修了(57期)、第二東京弁護士会登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所(旧アンダーソン・毛利法律事務所)

2010年11月 法務省民事局(2014年改正会社法の企画・立案担当)

2013年1 月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー就任(現任)

2014年4 月 東京大学法学部 非常勤講師

2016年1 月 公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会 専門委員(現任)

2017年12月 経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期) 委員

2018年6 月 JA三井リース㈱ 社外監査役(現任)

2019年5 月 ㈱安川電機 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年8 月 経済産業省新時代の株主総会プロセスの在り方研究会 委員(現任)

7.当社は、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2020年7月以降の執行体制は以下のとおりであります。

 

氏 名

担当領域

代表取締役社長 CEO

水田 正道

取締役副社長

執 行 役 員

和田 孝雄

事業統括担当、Staffing SBU長

取締役副社長

執 行 役 員

高橋 広敏

機能統括担当、Solution SBU長

執 行 役 員

関 喜代司

CFO

執 行 役 員

 林  大介

CLO

執 行 役 員

美濃 啓貴

CHRO

執 行 役 員

古川 昌幸

CIO

執 行 役 員

峯尾 太郎

Career SBU長

執 行 役 員

正木 慎二

Professional-Outsourcing SBU長

執 行 役 員

山﨑 高之

Asia Pacific SBU長

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。

氏名

当社の企業統治において果たす機能・役割及び当社との利害関係

玉 越 良 介

玉越良介氏には、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏が特別顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、当社への貸付及び当社との取引がありますが、同行の特別顧問は経営に関与しておらず、同氏は9年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏と当社との間には、特別な利害関係はございません。

西 口 尚 宏

西口尚宏氏には、経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

山 内 雅 喜

山内雅喜氏には、持株会社及び事業会社での長年にわたる経営者(代表取締役社長を含む)としての豊富な経験と広い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

榎 本 知 佐

(監査等委員)

榎本知佐氏には、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わってきた豊富な経験と見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

友 田 和 彦

(監査等委員)

友田和彦氏には、公認会計士(現任)及び日本を代表する監査法人の代表社員(2019年6月退任)として高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を活かした当社の経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はございません。

 なお、玉越良介氏、西口尚宏氏、山内雅喜氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役の独立性基準

 当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有するものと判断いたします。

1.主要な取引先及び借入先

(1)当社グループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおける当社グループとの取引額が当社の当該事業年度における年間連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

(2)当社グループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおける当社グ

ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2%を超える者又はその業務執行者

(3)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点における当社の連結総資産の2%を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

2.当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家

(1)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

(2)法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2%を超える支払いを受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く。)

3.大株主

(1)直近事業年度末日時点における当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。)又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役

(2)直近事業年度末日時点における当社の大株主の子会社の業務執行者

(3)直近事業年度末日時点において当社グループが大株主となっている者の業務執行者

4.当社グループから多額の寄付・助成を受けている者

(1)当社グループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者

(2)当社グループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2%を超える団体の業務執行者

5.会計監査人

(1)当社グループの会計監査人である公認会計士又は当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

6.役員の相互就任の関係にある先の者

(1)当社グループから取締役又は監査役(いずれも常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

7.過去において該当していた者

(1)過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者

8.近親者

(1)上記1.から7.までに掲げる者又は過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者(重要でない者(注)を除く。)の配偶者又は二親等以内の親族

(注)重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員)以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は

パートナー以外の者(アソシエイト及び従業員)をいう。

 

社外役員の選任

2017/7/12018/6/282018/11/302019/6/272019/10/312020/6/26選任の理由
玉越 良介長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルで幅広い見識を、当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしている(左記のとおり)ことから、独立役員として指定しております。
西口 尚宏経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を、当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
山内 雅喜-----持株会社及び事業会社での長年にわたる経営者(代表取締役社長を含む)としての豊富な経験と広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
榎本 知佐-国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わり、豊富な経験と見識を有しており、当社のブランドコミュニケーション向上に貢献いただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
友田 和彦-----公認会計士および日本を代表する監査法人の代表社員として、高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
進藤 直滋-公認会計士及び税理士として高度な専門知識と実務経験に基づく深い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
Peter W. Quigley(ピーター・クイグリー)--米国その他の地域における豊富な人材ビジネスの経験や見識を有しており、当社が未だ進出していない地域を含む海外ビジネス展開について意見、提言等を行い、当社の企業価値向上に貢献いただけると判断したためです。