リニカル【2183】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/12/282019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

経営企画室長

秦野 和浩

昭和40年3月17日生

平成2年4月 マルホ株式会社入社

平成10年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成16年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

平成17年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任(現任)

平成22年2月 当社 開発本部長

平成27年9月 当社 経営企画室長(現任)

(注)2

742

取締役副社長

辻本 桂吾

昭和39年2月22日生

昭和61年4月 大日本製薬株式会社(現:大日本住友製薬株式会社)入社

平成2年8月 協和会総合加納病院入社

平成5年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年6月 株式会社新日本科学入社

平成11年8月 イーピーエス株式会社入社

平成13年9月 千寿製薬株式会社入社

平成14年9月 フェリング・ファーマ株式会社入社

平成19年12月 当社 取締役就任

平成20年2月 当社 取締役副社長就任(現任)

平成20年7月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任

平成21年4月 当社 品質管理部長

平成23年7月 当社 国際事業開発室長

平成27年9月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任(現任)

       LINICAL USA,INC. 取締役

       就任(現任)

平成30年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任(現任)

(注)2

1,024

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

品質管理本部長

河合 順

昭和43年10月26日生

平成5年4月 日本シェーリング株式会社(現:バイエル薬品株式会社)入社

平成8年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年6月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社(現:グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

平成13年7月 塩野義製薬株式会社入社

平成16年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

平成17年12月 当社 取締役就任

平成19年4月 当社 開発副本部長(大阪)   開発3部長

平成20年4月 当社 常務取締役就任

平成25年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

LINICAL KOREA CO., LTD.

代表取締役就任(現任)

平成25年6月 当社 専務取締役就任

平成28年6月 当社 取締役副社長就任(現任)

       当社 アジア統括担当(現任)

平成29年7月 当社 品質管理本部長(現任)

       LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

 

(注)2

600

専務取締役

Chief Financial Officer (CFO)

管理本部長

髙橋 明宏

昭和42年11月13日生

平成2年4月 富山化学工業株式会社入社

平成7年3月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了

平成7年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成16年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

平成17年6月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任

平成19年4月 当社 専務取締役就任(現任)Chief Financial Officer (CFO)(現任)兼管理部長

平成21年4月 当社 管理本部長(現任)

平成25年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任

LINICAL KOREA CO., LTD.

取締役就任(現任)

(注)2

741

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

育薬事業部長

鍜治 善夫

昭和31年10月28日生

昭和57年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成7年7月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー

平成11年4月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー

平成15年7月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長

平成17年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第4部長

平成19年4月 同社 開発本部臨床開発第2部長

平成19年10月 当社入社 常務執行役員 経営企画室長

平成20年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任(現任)

平成21年6月 当社 常務取締役就任(現任)

平成26年4月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

平成26年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任

平成27年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

平成27年9月 当社 育薬事業部長(現任)

平成30年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任(現任)

(注)2

80

常務取締役

開発本部長

宮崎 正哉

昭和46年11月16日生

平成8年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年8月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成15年3月 フェリング・ファーマ株式会社入社

平成18年6月 当社 取締役就任

平成19年4月 当社 開発副本部長(東京)

平成25年6月 当社 常務取締役就任(現任)

平成29年1月 当社 国際事業開発室長

平成29年7月 当社 開発本部長(現任)

(注)2

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

がん領域開発受託事業部担当

国際事業開発本部長

坂本 勲勇

昭和51年3月25日生

平成12年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成17年7月 当社入社

平成17年10月 アウローラ株式会社 監査役就任

平成19年4月 当社 開発4部長代理

平成19年6月 当社 取締役就任(現任)

平成20年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任

平成21年7月 当社 開発4部長

平成25年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

LINICAL KOREA CO., LTD.

取締役就任(現任)

平成26年5月 当社 国際事業開発室アジア開発部長

平成27年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当(現任)

平成27年9月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月 当社 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長

平成29年4月 当社 国際事業開発本部長(現任)

平成30年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任(現任)

(注)2

735

取締役

Chief Compliance  Officer (CCO)

監査室長

山口 志織

昭和50年11月11日生

平成10年4月 医療法人大道会大道病院入社

平成12年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)派遣

平成15年7月 株式会社イーピーリンク(現:株式会社イーピーミント) 入社

平成16年9月 アウローラ株式会社入社

平成17年6月 当社 監査役就任

平成17年10月 アウローラ株式会社取締役 就任

平成19年6月 当社入社 監査室長(現任)

平成21年6月 当社 取締役就任(現任)

       Chief Compliance Officer (CCO)(現任)

 

(注)2

80

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中枢神経領域開発受託事業部担当

田尻 一裕

昭和33年8月11日生

昭和57年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成17年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー

平成21年4月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長

平成22年10月 当社入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター

平成23年2月 当社 開発4部長

平成24年6月 当社 取締役就任(現任)

平成24年7月 当社 中枢神経領域開発受託事業部担当(現任)

平成28年7月 当社 創薬事業担当

(注)2

7

取締役

野木森 雅郁

昭和22年12月21日生

昭和45年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社

平成9年6月 同社 取締役

平成10年7月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長

平成12年6月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任

       同社 執行役員

平成13年4月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長

平成13年6月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長

平成15年6月 同社 取締役 常務執行役員

平成16年6月 同社 取締役 専務執行役員

平成17年4月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長

平成18年6月 同社 代表取締役社長

平成23年6月 同社 代表取締役会長

平成28年6月 同社 代表取締役会長 退任

平成29年6月 株式会社ダイセル 社外取締役(現任)

       三井不動産株式会社 社外取締役(現任)

平成29年7月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大澤 昭夫

昭和17年11月21日生

昭和41年4月 チバ製品株式会社(現:ノバルティスファーマ株式会社)入社

昭和52年4月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー

昭和55年9月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク(スイス)

昭和62年7月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長

平成5年7月 同社 常務取締役医薬事業部長

平成9年4月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長

平成11年3月 同社 取締役副社長 退任

平成11年7月 日本ワイスレダリー株式会社(現:ファイザー株式会社)取締役副社長

平成14年3月 同社 取締役副社長 退任

平成14年4月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長

平成19年11月 同社 代表取締役社長 退任

       同社 顧問

平成20年11月 同社 顧問 退任

平成21年1月 アタニ株式会社 取締役

平成21年8月 株式会社シーエムプラス 顧問(現任)

平成24年12月 アタニ株式会社 取締役 退任

平成30年7月 当社 社外取締役就任予定

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

石井 政弥

昭和20年12月4日生

昭和44年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成5年6月 同社 東京財務部長

平成9年4月 同社 財務部長

平成12年6月 同社 参与 経理部長

平成15年6月 同社 常勤監査役

平成17年4月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役

平成21年6月 当社 監査役就任

平成28年6月 当社 常勤監査役就任(現任)

平成29年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任(現任)

(注)3

14

常勤監査役

大保 同

昭和11年9月2日生

昭和36年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成3年3月 同社 取締役就任

平成5年6月 同社 常務取締役就任

平成11年6月 同社 顧問委託

平成16年3月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任

平成16年7月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任

平成17年12月 当社 常勤監査役就任(現任)

平成25年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任

       LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任(現任)

(注)3

90

常勤監査役

中島 与志明

昭和30年3月19日生

昭和53年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社

平成13年6月 同社 人事部長

平成17年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長

平成19年4月 同社 秘書室長

平成20年4月 同社 人事部長

平成21年6月 同社 執行役員 人事部長

平成25年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長

平成27年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長

平成28年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長

平成29年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長

平成29年6月 当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

4,716

 

 (注)1.取締役 野木森 雅郁及び大澤 昭夫は、社外取締役であります。

2.監査役 石井 政弥、大保 同及び中島 与志明は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は平成29年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された大澤 昭夫は、平成30年7月1日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第13回定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

井上 敦郎

昭和15年4月11日生

昭和40年4月 第一製薬株式会社(現:第一三共株式会社)入社

平成7年6月 同社取締役就任

平成11年6月 同社常務取締役就任

平成17年6月 第一三共株式会社 常勤監査役就任

平成19年6月 同社顧問就任

平成21年6月 同社退職

平成22年1月 当社アドバイザー就任(現任)

(注)7

7.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

経営企画室長

秦野 和浩

1965年3月17日

1990年4月 マルホ株式会社入社

1998年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任(現任)

2010年2月 当社 開発本部長

2015年9月 当社 経営企画室長(現任)

(注)3

742

取締役副社長

辻本 桂吾

1964年2月22日

1986年4月 大日本製薬株式会社(現:大日本住友製薬株式会社)入社

1990年8月 協和会総合加納病院入社

1993年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年6月 株式会社新日本科学入社

1999年8月 イーピーエス株式会社入社

2001年9月 千寿製薬株式会社入社

2002年9月 フェリング・ファーマ株式会社入社

2007年12月 当社 取締役就任

2008年2月 当社 取締役副社長就任(現任)

2008年7月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任

2009年4月 当社 品質管理部長

2011年7月 当社 国際事業開発室長

2015年9月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任(現任)

      LINICAL USA,INC. 取締役

      就任(現任)

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任(現任)

(注)3

1,024

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

品質管理本部長

河合 順

1968年10月26日

1993年4月 日本シェーリング株式会社(現:バイエル薬品株式会社)入社

1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年6月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社(現:グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

2001年7月 塩野義製薬株式会社入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年12月 当社 取締役就任

2007年4月 当社 開発副本部長(大阪)

         開発3部長

2008年4月 当社 常務取締役就任

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      代表取締役就任(現任)

2013年6月 当社 専務取締役就任

2016年6月 当社 取締役副社長就任(現任)

      当社 アジア統括担当(現任)

2017年7月 当社 品質管理本部長(現任)

      LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

2019年5月 Linical China Co., Ltd. 董事長就任(現任)

(注)3

600

専務取締役

Chief Financial Officer (CFO)

管理本部長

髙橋 明宏

1967年11月13日

1990年4月 富山化学工業株式会社入社

1995年3月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了

1995年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年6月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任

2007年4月 当社 専務取締役就任(現任)Chief Financial Officer (CFO)(現任)兼管理部長

2009年4月 当社 管理本部長(現任)

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      取締役就任(現任)

2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事就任(現任)

(注)3

741

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

育薬事業部長

鍜治 善夫

1956年10月28日

1982年4月 藤沢薬品工業株式会社   (現:アステラス製薬株式会社)入社

1995年7月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー

1999年4月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー

2003年7月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長

2005年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第4部長

2007年4月 同社 開発本部臨床開発第2部長

2007年10月 当社入社 常務執行役員 経営企画室長

2008年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任

2009年6月 当社 常務取締役就任(現任)

2014年4月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

2014年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任

2015年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

2015年9月 当社 育薬事業部長(現任)

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任

(注)3

80

常務取締役

開発本部長

国際事業開発本部長

宮崎 正哉

1971年11月16日

1996年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年8月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2003年3月 フェリング・ファーマ株式会社入社

2006年6月 当社 取締役就任

2007年4月 当社 開発副本部長(東京)

2013年6月 当社 常務取締役就任(現任)

2017年1月 当社 国際事業開発室長

2017年7月 当社 開発本部長(現任)

2019年1月 当社 国際事業開発本部長(現任)

2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事就任(現任)

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

がん領域開発受託事業部担当

坂本 勲勇

1976年3月25日

2000年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2005年7月 当社入社

2005年10月 アウローラ株式会社 監査役就任

2007年4月 当社 開発4部長代理

2007年6月 当社 取締役就任(現任)

2008年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任

2009年7月 当社 開発4部長

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      取締役就任(現任)

2014年5月 当社 国際事業開発室アジア開発部長

2015年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当(現任)

2015年9月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任

2016年4月 当社 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長

2017年4月 当社 国際事業開発本部長

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任

2018年7月 LINICAL USA,INC. Chairman, President and CEO 就任(現任)

      Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President and CEO 就任(現任)

(注)3

735

取締役

Chief Compliance  Officer (CCO)

監査室長

山口 志織

1975年11月11日

1998年4月 医療法人大道会大道病院入社

2000年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)派遣

2003年7月 株式会社イーピーリンク(現:株式会社イーピーミント) 入社

2004年9月 アウローラ株式会社入社

2005年6月 当社 監査役就任

2005年10月 アウローラ株式会社取締役 就任

2007年6月 当社入社 監査室長(現任)

2009年6月 当社 取締役就任(現任)

      Chief Compliance Officer (CCO)(現任)

 

(注)3

80

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中枢神経領域開発受託事業部長

田尻 一裕

1958年8月11日

1982年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2005年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー

2009年4月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長

2010年10月 当社入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター

2011年2月 当社 開発4部長

2012年6月 当社 取締役就任(現任)

2012年7月 当社 中枢神経領域開発受託事業部担当

2016年7月 当社 創薬事業担当

2018年7月 当社 中枢神経領域開発受託事業部長(現任)

(注)3

7

取締役

野木森 雅郁

1947年12月21日

1970年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社

1997年6月 同社 取締役

1998年7月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長

2000年6月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任

      同社 執行役員

2001年4月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長

2001年6月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長

2003年6月 同社 取締役 常務執行役員

2004年6月 同社 取締役 専務執行役員

2005年4月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長

2006年6月 同社 代表取締役社長

2011年6月 同社 代表取締役会長

2016年6月 同社 代表取締役会長 退任

2017年6月 株式会社ダイセル 社外取締役(現任)

      三井不動産株式会社 社外取締役(現任)

2017年7月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大澤 昭夫

1942年11月21日

1966年4月 チバ製品株式会社(現:ノバルティスファーマ株式会社)入社

1977年4月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー

1980年9月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク(スイス)

1987年7月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長

1993年7月 同社 常務取締役医薬事業部長

1997年4月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長

1999年3月 同社 取締役副社長 退任

1999年7月 日本ワイスレダリー株式会社(現:ファイザー株式会社)取締役副社長

2002年3月 同社 取締役副社長 退任

2002年4月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長

2007年11月 同社 代表取締役社長 退任

      同社 顧問

2008年11月 同社 顧問 退任

2009年1月 アタニ株式会社 取締役

2009年8月 株式会社シーエムプラス 顧問(現任)

2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任

2018年7月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

石井 政弥

1945年12月4日

1969年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

1993年6月 同社 東京財務部長

1997年4月 同社 財務部長

2000年6月 同社 参与 経理部長

2003年6月 同社 常勤監査役

2005年4月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役

2009年6月 当社 監査役就任

2016年6月 当社 常勤監査役就任(現任)

2017年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任(現任)

2019年5月 Linical China Co., Ltd.監事就任(現任)

(注)4

15

常勤監査役

大保 同

1936年9月2日

1961年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

1991年3月 同社 取締役就任

1993年6月 同社 常務取締役就任

1999年6月 同社 顧問委託

2004年3月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任

2004年7月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任

2005年12月 当社 常勤監査役就任(現任)

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任(現任)

(注)4

90

常勤監査役

中島 与志明

1955年3月19日

1978年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2001年6月 同社 人事部長

2005年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長

2007年4月 同社 秘書室長

2008年4月 同社 人事部長

2009年6月 同社 執行役員 人事部長

2013年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長

2015年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長

2016年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長

2017年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長

2017年6月 当社 常勤監査役就任(現任)

(注)5

-

4,717

 

 (注)1.取締役 野木森 雅郁及び大澤 昭夫は、社外取締役であります。

2.監査役 石井 政弥、大保 同及び中島 与志明は、社外監査役であります。

3.任期は2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は2017年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第14回定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

井上 敦郎

1940年4月11日生

1965年4月 第一製薬株式会社(現:第一三共株式会社)入社

1995年6月 同社取締役就任

1999年6月 同社常務取締役就任

2005年6月 第一三共株式会社 常勤監査役就任

2007年6月 同社顧問就任

2009年6月 同社退職

2010年1月 当社アドバイザー就任(現任)

(注)7

7.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社と当社の社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である石井政弥、大保同及び中島与志明との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、社外監査役である大保同及び石井政弥の2名は、当社株式を保有しております。

 社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、当社と株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、当社と株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役石井政弥は、かつてアステラス製薬株式会社の監査役を、社外監査役大保同は、かつて藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)の常務取締役を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。

 社外監査役は全て常勤監査役であり、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。

 なお、当社は、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧(2020年7月1日予定)

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

経営企画室長

秦野 和浩

1965年3月17日

1990年4月 マルホ株式会社入社

1998年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任(現任)

2010年2月 当社 開発本部長

2015年9月 当社 経営企画室長(現任)

(注)3

742

取締役副社長

辻本 桂吾

1964年2月22日

1986年4月 大日本製薬株式会社(現:大日本住友製薬株式会社)入社

1990年8月 協和会総合加納病院入社

1993年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年6月 株式会社新日本科学入社

1999年8月 イーピーエス株式会社入社

2001年9月 千寿製薬株式会社入社

2002年9月 フェリング・ファーマ株式会社入社

2007年12月 当社 取締役就任

2008年2月 当社 取締役副社長就任(現任)

2008年7月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任

2009年4月 当社 品質管理部長

2011年7月 当社 国際事業開発室長

2015年9月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任(現任)

      LINICAL USA,INC. 取締役

      就任(現任)

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任(現任)

(注)3

1,024

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

品質管理本部長

河合 順

1968年10月26日

1993年4月 日本シェーリング株式会社(現:バイエル薬品株式会社)入社

1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年6月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社(現:グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

2001年7月 塩野義製薬株式会社入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年12月 当社 取締役就任

2007年4月 当社 開発副本部長(大阪)

         開発3部長

2008年4月 当社 常務取締役就任

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      代表取締役就任

2013年6月 当社 専務取締役就任

2016年6月 当社 取締役副社長就任(現任)

      当社 アジア統括担当(現任)

2017年7月 当社 品質管理本部長(現任)

      LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任

2019年5月 Linical China Co., Ltd. 董事長就任(現任)

2019年7月 LINICAL KOREA CO., LTD.

      取締役就任(現任)

2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任(現任)

(注)3

600

専務取締役

Chief Financial Officer (CFO)

Chief Information Officer (CIO)

管理本部長

髙橋 明宏

1967年11月13日

1990年4月 富山化学工業株式会社入社

1995年3月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了

1995年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2004年9月 アウローラ株式会社 取締役就任

2005年6月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任

2007年4月 当社 専務取締役就任(現任)Chief Financial Officer (CFO)(現任)兼管理部長

2009年4月 当社 管理本部長(現任)

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      取締役就任(現任)

2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事就任(現任)

2019年11月 Chief Information Officer (CIO)(現任)

(注)3

741

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

育薬事業部長

鍜治 善夫

1956年10月28日

1982年4月 藤沢薬品工業株式会社   (現:アステラス製薬株式会社)入社

1995年7月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー

1999年4月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー

2003年7月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長

2005年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第4部長

2007年4月 同社 開発本部臨床開発第2部長

2007年10月 当社入社 常務執行役員 経営企画室長

2008年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任

2009年6月 当社 常務取締役就任(現任)

2014年4月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任

2014年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任

2015年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

2015年9月 当社 育薬事業部長(現任)

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任

(注)3

80

常務取締役

開発本部長

宮崎 正哉

1971年11月16日

1996年4月 メディテックインターナショナル株式会社入社

1999年8月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2003年3月 フェリング・ファーマ株式会社入社

2006年6月 当社 取締役就任

2007年4月 当社 開発副本部長(東京)

2013年6月 当社 常務取締役就任(現任)

2017年1月 当社 国際事業開発室長

2017年7月 当社 開発本部長(現任)

2019年1月 当社 国際事業開発本部長

2019年5月 Linical China Co., Ltd.董事就任(現任)

2019年7月 LINICAL KOREA CO., LTD.取締役就任(現任)

2020年1月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任(現任)

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発本部がん領域事業部担当

坂本 勲勇

1976年3月25日

2000年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2005年7月 当社入社

2005年10月 アウローラ株式会社 監査役就任

2007年4月 当社 開発4部長代理

2007年6月 当社 取締役就任(現任)

2008年7月 LINICAL USA,INC. 取締役就任

2009年7月 当社 開発4部長

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.

      取締役就任

2014年5月 当社 国際事業開発室アジア開発部長

2015年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当

2015年9月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任

2016年4月 当社 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長

2017年4月 当社 国際事業開発本部長

2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任

2018年7月 LINICAL USA,INC. Chairman, President and CEO 就任(現任)

      Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President and CEO 就任(現任)

2019年8月 当社開発本部がん領域事業部担当(現任)

(注)3

735

取締役

Chief Compliance  Officer (CCO)

監査室長

山口 志織

1975年11月11日

1998年4月 医療法人大道会大道病院入社

2000年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)派遣

2003年7月 株式会社イーピーリンク(現:株式会社EP綜合) 入社

2004年9月 アウローラ株式会社入社

2005年6月 当社 監査役就任

2005年10月 アウローラ株式会社取締役 就任

2007年6月 当社入社 監査室長(現任)

2009年6月 当社 取締役就任(現任)

      Chief Compliance Officer (CCO)(現任)

 

(注)3

80

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発本部中枢神経領域事業部長

田尻 一裕

1958年8月11日

1982年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2005年4月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー

2009年4月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長

2010年10月 当社入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター

2011年2月 当社 開発4部長

2012年6月 当社 取締役就任(現任)

2012年7月 当社 中枢神経領域開発受託事業部担当

2016年7月 当社 創薬事業担当

2018年7月 当社 中枢神経領域開発受託事業部長

2019年8月 当社 開発本部中枢神経領域事業部長(現任)

(注)3

7

取締役

野木森 雅郁

1947年12月21日

1970年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社

1997年6月 同社 取締役

1998年7月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長

2000年6月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任

      同社 執行役員

2001年4月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長

2001年6月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長

2003年6月 同社 取締役 常務執行役員

2004年6月 同社 取締役 専務執行役員

2005年4月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長

2006年6月 同社 代表取締役社長

2011年6月 同社 代表取締役会長

2016年6月 同社 代表取締役会長 退任

2017年6月 株式会社ダイセル 社外取締役(現任)

      三井不動産株式会社 社外取締役(現任)

2017年7月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大澤 昭夫

1942年11月21日

1966年4月 チバ製品株式会社(現:ノバルティスファーマ株式会社)入社

1977年4月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー

1980年9月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク(スイス)

1987年7月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長

1993年7月 同社 常務取締役医薬事業部長

1997年4月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長

1999年3月 同社 取締役副社長 退任

1999年7月 日本ワイスレダリー株式会社(現:ファイザー株式会社)取締役副社長

2002年3月 同社 取締役副社長 退任

2002年4月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長

2007年11月 同社 代表取締役社長 退任

      同社 顧問

2008年11月 同社 顧問 退任

2009年1月 アタニ株式会社 取締役

2009年8月 株式会社シーエムプラス 顧問(現任)

2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任

2018年7月 当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

中島 与志明

1955年3月19日

1978年4月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

2001年6月 同社 人事部長

2005年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長

2007年4月 同社 秘書室長

2008年4月 同社 人事部長

2009年6月 同社 執行役員 人事部長

2013年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長

2015年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長

2016年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長

2017年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長

2017年6月 当社 常勤監査役就任(現任)

2019年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任(現任)

      LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任(現任)

2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事就任(現任)

(注)4

-

常勤監査役

村上 祐一

1957年8月23日

1981年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社) 入社

2011年4月 同社 経理部長

2013年6月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社(現:アムジェン株式会社)監査役

2017年7月 株式会社マーベラス 入社

2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長(現任)

2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役(現任)

2020年7月 当社 常勤監査役就任予定

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

非常勤監査役

下村 恭一

1944年1月15日

1971年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社) 入社

1993年4月 同社 開発第一研究所所長

1996年7月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長

1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー

1998年12月 同社 退職

      参天製薬株式会社入社 理事 開発研究本部長

1999年7月 同社 執行役員 開発研究本部長

2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長

2004年12月 同社 定年退職

2005年4月 就実大学薬学部 教授

2009年3月 同大学 定年退職

2009年4月 同大学 非常勤講師

2010年1月 当社アドバイザー就任

2020年6月 当社 非常勤監査役就任(現任)

(注)6

4

4,616

 

 (注)1.取締役 野木森雅郁及び大澤昭夫は、社外取締役であります。

2.監査役 中島与志明、村上祐一及び下村恭一は、社外監査役であります。

3.任期は2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は2017年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。

2020年6月25日開催の定時株主総会において監査役に選任された村上祐一は、2020年7月1日付で監査役に就任予定であります。同氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

6.任期は2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2020年6月25日開催の定時株主総会において監査役に選任された村上祐一は、2020年7月1日付で監査役に就任予定であることから、常勤監査役石井政弥氏及び常勤監査役大保 同氏が、2020年6月25日開催の株主総会終結の時をもって任期満了により退任されたことにより、2020年6月25日から2020年6月30日までの期間、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになるため、会社法第346条第1項の規定に基づき、退任された石井政弥氏及び大保 同氏が、引き続き当該期間中は常勤監査役としての権利義務を有することになります。両氏の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

石井 政弥

1945年12月4日生

1969年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

1993年6月 同社 東京財務部長

1997年4月 同社 財務部長

2000年6月 同社 参与 経理部長

2003年6月 同社 常勤監査役

2005年4月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役

2009年6月 当社 監査役就任

2016年6月 当社 常勤監査役就任

2017年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任

2019年5月 Linical China Co., Ltd.監事就任

15

大保 同

1936年9月2日生

1961年3月 藤沢薬品工業株式会社  (現:アステラス製薬株式会社)入社

1991年3月 同社 取締役就任

1993年6月 同社 常務取締役就任

1999年6月 同社 顧問委託

2004年3月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任

2004年7月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任

2005年12月 当社 常勤監査役就任

2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任

      LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任

90

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第15回定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

井上 敦郎

1940年4月11日生

1965年4月 第一製薬株式会社(現:第一三共株式会社)入社

1995年6月 同社取締役就任

1999年6月 同社常務取締役就任

2005年6月 第一三共株式会社 常勤監査役就任

2007年6月 同社顧問就任

2009年6月 同社退職

2010年1月 当社アドバイザー就任(現任)

(注)9

9.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況(2020年7月1日予定)

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社と当社の社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である中島与志明、村上祐一及び下村恭一との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、社外監査役である下村恭一は、当社株式を保有しております。

 社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、当社と株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、当社と株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長を、社外監査役村上祐一は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長を、社外監査役下村恭一は、かつて藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)の研究所所長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。

 社外監査役は、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。

 なお、当社は、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。

 

社外役員の選任

2018/7/52018/12/282019/7/2選任の理由
野木森 雅郁国内大手製薬企業の代表取締役社長をはじめ、国内外で重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、就任をお願いしたものであります。 また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。
大澤 昭夫複数の外資系大手製薬会社の日本法人において代表取締役社長や取締役副社長などの重職を歴任され、製薬業界への深い知見や豊富な経営経験に加え、コーポレートガバナンスに関する高い見識を有しておられます。これらの点を踏まえ、社外取締役として業務執行の監督、並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、就任をお願いしたものであります。 また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。 なお、証券取引所が掲げる、独立性があると判断する理由の説明を要する者のいずれにも該当いたしません。