シイエム・シイ【2185】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社 長

佐々 幸恭

昭和39年8月28日

平成4年10月

当社入社

注3

53,540

平成9年12月

当社取締役第2営業本部部長

平成10年6月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長

平成16年2月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任

平成16年11月

当社取締役マーケティング情報企画部長

平成17年4月

当社取締役マーケティング本部長

平成18年12月

当社取締役専務執行役員マーケティング本部長

平成23年12月

当社代表取締役社長代表執行役員(現任)

取締役

社長補佐、グループ海外拠点統括

大坪  勉

昭和33年1月23日

昭和56年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

注3

3,100

平成23年7月

TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED会長兼CEO

平成25年11月

トヨタ自動車株式会社TME-Japan主査

平成25年12月

トヨタ自動車株式会社退社


 

当社取締役専務執行役員第1営業本部長、技術情報企画本部長

 

広州国超森茂森信息科技有限公司董事長(現任)

平成27年12月

当社取締役執行役員副社長第1営業本部長、技術情報企画本部長

 

CMC ASIA PACIFIC CO., LTD.代表取締役(現任)

平成29年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、グループ海外拠点統括(現任)

取締役

営業本部長

小林 淑記

昭和35年12月23日

昭和59年3月

株式会社イントランス(平成6年2月当社と合併)入社

注3

21,080

平成9年4月

当社東京本部営業部長

平成14年12月

当社取締役東京本部長

平成18年12月

当社取締役常務執行役員東京本部長

平成24年10月

当社取締役常務執行役員第2営業本部長

平成29年10月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

取締役

メディア事業本部長兼ICT部部長、技術情報企画本部長

近藤 幸康

昭和37年10月1日

平成15年8月

当社入社

注3

5,200

平成15年10月

当社ITソリューション部部長

平成18年12月

当社執行役員ITソリューション部部長

平成22年12月

当社常務執行役員営業本部第2営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当

平成25年12月

当社常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長

平成27年12月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長

平成29年10月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長、技術情報企画本部長(現任)

取締役

管理本部長兼経理部長兼グループサポート部部長、経営企画室担当

杉原 修巳

昭和38年3月5日

昭和60年4月

東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

注3

100

平成19年4月

三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)投資銀行本部自動車セクター・チーム部長

平成23年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行知多半田地区支配人兼半田支社長

平成25年7月

MUセンターサービス名古屋株式会社代表取締役社長

平成27年8月

当社出向 経理部長兼経営企画室長

平成27年12月

当社執行役員管理本部長兼経理部長、経営企画室担当

平成28年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行退行

平成29年12月

当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼グループサポート部部長、経営企画室担当(現任)

取締役
(非常勤)

大武 健一郎

昭和21年7月10日

昭和45年5月

大蔵省(現財務省)入省

注3

1,400

平成7年5月

同省大臣官房審議官

平成10年7月

同省国税庁次長

平成13年7月

財務省主税局長

平成16年7月

同省国税庁長官

平成17年7月

退官

 

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

平成20年3月

商工組合中央金庫退任

平成20年5月

(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

平成26年12月

当社取締役(現任)

平成27年5月

株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任)

平成28年5月

タビオ株式会社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

中目 哲夫

昭和31年8月29日

昭和55年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

注4

平成26年1月

トヨタ自動車株式会社中近東部グループ長

平成26年12月

トヨタ自動車株式会社退社

 

当社監査役就任(現任)

監査役
(非常勤)

後藤 武夫

昭和20年4月10日

昭和47年4月

弁護士登録

注4

1,500

昭和54年4月

後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任)

平成18年6月

石塚硝子株式会社監査役就任

平成18年12月

当社監査役就任(現任)

平成26年6月

石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)

監査役
(非常勤)

黒神  聰

昭和17年7月13日

昭和49年11月

愛知学院大学法学部助教授

注4

昭和56年4月

愛知学院大学法学部教授

平成25年4月

愛知学院大学法学部客員教授

平成25年12月

当社監査役就任(現任)

 

85,920

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。
 取締役兼務執行役員
  代表執行役員   佐々 幸恭
  執行役員副社長  大坪  勉
  常務執行役員   小林 淑記
  常務執行役員   近藤 幸康
    執行役員   杉原 修巳
 取締役以外の執行役員
  常務執行役員   村杉  満
    執行役員   大塚 文男
    執行役員   城野 哲郎
    執行役員   伊藤 正司
    執行役員   岩本 信生
    執行役員   天方 雅明
    執行役員   山尾 百合子
    執行役員   東條 正敬 (平成30年1月1日付就任予定)

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社 長

佐々 幸恭

1964年8月28日

1992年10月

当社入社

1997年12月

当社取締役第2営業本部部長

1998年6月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長

2004年2月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任

2004年11月

当社取締役マーケティング情報企画部長

2005年4月

当社取締役マーケティング本部長

2006年12月

当社取締役専務執行役員マーケティング本部長

2011年12月

当社代表取締役社長代表執行役員(現任)

注3

180,020

取締役

社長補佐

海外統括本部長

大坪  勉

1958年1月23日

1981年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2011年7月

TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED会長兼CEO

2013年11月

トヨタ自動車株式会社TME-Japan主査

2013年12月

トヨタ自動車株式会社退社

当社取締役専務執行役員第1営業本部長、技術情報企画本部長

広州国超森茂森信息科技有限公司董事長(現任)

2015年12月

当社取締役執行役員副社長第1営業本部長、技術情報企画本部長

CMC ASIA PACIFIC CO., LTD.代表取締役(現任)

2017年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、グループ海外拠点統括

2018年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、海外統括本部長(現任)

注3

13,400

取締役

セールス&マーケティング本部長

小林 淑記

1960年12月23日

1984年3月

株式会社イントランス(1994年2月当社と合併)入社

1997年4月

当社東京本部営業部長

2002年12月

当社取締役東京本部長

2006年12月

当社取締役常務執行役員東京本部長

2012年10月

当社取締役常務執行役員第2営業本部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員セールス&マーケティング本部長(現任)

注3

66,340

取締役

ICT本部長兼ICT部部長

近藤 幸康

1962年10月1日

2003年8月

当社入社

2003年10月

当社ITソリューション部部長

2006年12月

当社執行役員ITソリューション部部長

2010年12月

当社常務執行役員営業本部第2営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当

2013年12月

当社常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長

2015年12月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部部長、技術情報企画本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員ICT本部長兼ICT部部長(現任)

2018年12月

株式会社CMC Solutions代表取締役社長(現任)

注3

18,900

取締役

管理本部長兼経営管理部部長、経営企画部担当

杉原 修巳

1963年3月5日

1985年4月

東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2007年4月

三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)投資銀行本部自動車セクター・チーム部長

2011年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)知多半田地区支配人兼半田支社長

2013年7月

MUセンターサービス名古屋株式会社代表取締役社長

2015年8月

当社出向 経理部長兼経営企画室長

2015年12月

当社執行役員管理本部長兼経理部部長、経営企画室担当

2016年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行退行

2017年12月

当社取締役執行役員管理本部長兼経理部部長兼グループサポート部部長、経営企画室担当

2018年10月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部部長、経営企画部担当(現任)

注3

3,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

大武 健一郎

1946年7月10日

1970年5月

大蔵省(現財務省)入省

1995年5月

同省大臣官房審議官

1998年7月

同省国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同省国税庁長官

2005年7月

退官

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

2008年3月

商工組合中央金庫退任

2008年5月

(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2015年5月

株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任)

2016年5月

タビオ株式会社社外取締役(現任)

注3

4,900

監査役
(常勤)

中目 哲夫

1956年8月29日

1980年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2014年1月

トヨタ自動車株式会社中近東部グループ長

2014年12月

トヨタ自動車株式会社退社

当社監査役就任(現任)

注4

監査役
(非常勤)

後藤 武夫

1945年4月10日

1972年4月

弁護士登録

1979年4月

後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任)

2006年6月

石塚硝子株式会社監査役就任

2006年12月

当社監査役就任(現任)

2014年6月

石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)

注4

4,700

監査役
(非常勤)

黒神  聰

1942年7月13日

1974年11月

愛知学院大学法学部助教授

1981年4月

愛知学院大学法学部教授

2013年4月

愛知学院大学法学部客員教授

2013年12月

当社監査役就任(現任)

2016年4月

愛知学院大学法学部名誉教授(現任)

注4

 

291,660

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
 取締役兼務執行役員
  代表執行役員   佐々 幸恭
  執行役員副社長  大坪  勉
  常務執行役員   小林 淑記
  常務執行役員   近藤 幸康
    執行役員   杉原 修巳
 取締役以外の執行役員
  常務執行役員   村杉  満
    執行役員   大塚 文男
    執行役員   城野 哲郎
    執行役員   東條 正敬
    執行役員   伊藤 正司
    執行役員   天方 雅明
    執行役員   山尾 百合子

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社 長

佐々 幸恭

1964年8月28日

1992年10月

当社入社

1997年12月

当社取締役第2営業本部部長

1998年6月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長

2004年2月

CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任

2004年11月

当社取締役マーケティング情報企画部長

2005年4月

当社取締役マーケティング本部長

2006年12月

当社取締役専務執行役員マーケティング本部長

2011年12月

当社代表取締役社長代表執行役員(現任)

注3

184,220

取締役
執行役員副社長、
社長補佐、
海外統括本部長

大坪  勉

1958年1月23日

1981年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2011年7月

TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED会長兼CEO

2013年11月

トヨタ自動車株式会社TME-Japan主査

2013年12月

当社入社

当社取締役専務執行役員第1営業本部長、技術情報企画本部長

広州国超森茂森信息科技有限公司董事長(現任)

2015年12月

当社取締役執行役員副社長第1営業本部長、技術情報企画本部長

CMC ASIA PACIFIC CO., LTD.代表取締役(現任)

2017年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、グループ海外拠点統括

2018年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、海外統括本部長

2019年10月

当社取締役執行役員副社長、社長補佐、海外統括本部長兼海外企画部長(現任)

注3

15,500

取締役
専務執行役員、
ICT本部長

近藤 幸康

1962年10月1日

2003年8月

当社入社

2003年10月

当社ITソリューション部長

2006年12月

当社執行役員ITソリューション部長

2010年12月

当社常務執行役員営業本部第2営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当

2013年12月

当社常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長

2015年12月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長、技術情報企画本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員ICT本部長兼ICT部長

2018年12月

株式会社CMC Solutions代表取締役社長(現任)

2019年12月

当社取締役専務執行役員ICT本部長兼ICT部長(現任)

注3

19,100

取締役
常務執行役員、
セールス&マーケティング本部長

小林 淑記

1960年12月23日

1984年3月

株式会社イントランス(1994年2月当社と合併)入社

1997年4月

当社東京本部営業部長

2002年12月

当社取締役東京本部長

2006年12月

当社取締役常務執行役員東京本部長

2012年10月

当社取締役常務執行役員第2営業本部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員セールス&マーケティング本部長(現任)

注3

66,440

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員、
管理本部長、
経営企画部担当

杉原 修巳

1963年3月5日

1985年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2007年4月

三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)自動車セクター・チーム部長

2011年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)知多半田地区支配人兼半田支社長

2013年7月

MUセンターサービス名古屋株式会社代表取締役社長

2015年8月

当社出向 経理部長兼経営企画室長

2015年12月

当社執行役員管理本部長兼経理部長、経営企画室担当

2016年8月

当社入社

2017年12月

当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼グループサポート部長、経営企画室担当

2018年10月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長、経営企画部担当

2019年10月

当社取締役執行役員管理本部長、経営企画部担当(現任)

注3

4,200

取締役
(非常勤)

大武 健一郎

1946年7月10日

1970年5月

大蔵省(現財務省)入省

1995年5月

同 大臣官房審議官

1998年7月

同 国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同 国税庁長官

2005年7月

同 退官

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

2008年3月

同 退任

2008年5月

(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

2014年12月

当社社外取締役(現任)

2015年5月

株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任)

2016年5月

タビオ株式会社社外取締役(現任)

注3

5,800

監査役
(常勤)

緒方 健司

1961年4月24日

1984年4月

トヨタ自動車株式会社 入社

2009年6月

トヨタ自動車株式会社TMAP部業務室グループ長

2019年1月

トヨタ自動車株式会社事業業務部事業室主幹

2019年12月

当社監査役(現任)

注4

監査役
(非常勤)

後藤 武夫

1945年4月10日

1972年4月

弁護士登録

1979年4月

後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任)

2006年6月

石塚硝子株式会社監査役就任

2006年12月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)

注4

5,000

監査役
(非常勤)

黒神  聰

1942年7月13日

1974年11月

愛知学院大学法学部助教授

1981年4月

愛知学院大学法学部教授

2013年4月

愛知学院大学法学部客員教授

2013年12月

当社社外監査役(現任)

2016年4月

愛知学院大学法学部名誉教授(現任)

注4

 

300,260

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
 取締役兼務執行役員
  代表執行役員   佐々 幸恭
  執行役員副社長  大坪  勉
  専務執行役員   近藤 幸康
  常務執行役員   小林 淑記
    執行役員   杉原 修巳
 取締役以外の執行役員
  常務執行役員   村杉  満
  常務執行役員   東條 正敬
    執行役員   大塚 文男
    執行役員   城野 哲郎
    執行役員   伊藤 正司
    執行役員   天方 雅明
    執行役員   山尾 百合子

 

② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の人数

当社の社外取締役は取締役6名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。

 

b 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

当社では社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

c 社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性

大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、それらを当社の経営に活かしたく、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当該社外取締役1名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

d 社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性

後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当該社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
   社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。

 

社外役員の選任

2018/12/212019/12/20選任の理由
大武 健一郎<選任理由> 財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴 任し、国の財政運営に携わったことによる豊富 な経験と高度な専門的知識を当社の経営に活 かすためです。 <独立役員指定理由> 当社と大武 健一郎氏との間に利害関係はな く、一般株主との利益相反が生じるおそれはな いと判断し、独立役員として指定しております。