ソーバル【2186】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/252018/10/112019/5/242019/10/102020/5/222020/10/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人4人4人
社外役員数------
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

推津 順一

昭和21年11月16日生

昭和45年3月

早稲田大学卒業

(注3)

40,080

昭和45年4月

富士通ファコム株式会社入社

昭和46年4月

富士通株式会社へ転籍

昭和52年3月

クラウンリーシング株式会社入社

昭和54年3月

向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室

昭和56年4月

ニッケンコンピュータ株式会社入社
取締役営業部長就任

昭和58年1月

美和産業株式会社(現 ソーバル株式会社)設立
代表取締役社長就任

平成3年11月

トオタス不動産管理株式会社(後に東海テック株式会社に商号変更し、当社と合併)設立 代表取締役社長就任
トオタス株式会社(当社と同名の商号ながら別会社)設立 代表取締役就任
トオタス情報システム株式会社設立 代表取締役就任

平成16年4月

最高執行役員就任

平成17年2月

デザフト株式会社設立 代表取締役就任

平成23年3月

株式会社コアード 代表取締役会長就任

平成27年5月

代表取締役会長就任(現任)
株式会社コアード 相談役就任
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
兼最高経営責任者

経理部長

推津 敦

昭和53年8月31日生

平成16年4月

アジアパシフィックシステム総研株式会社入社

(注3)

377,440

平成17年9月

当社入社

平成19年3月

常務執行役員就任

平成19年7月

企画室長就任

平成21年5月

取締役就任
専務執行役員就任

平成23年3月

取締役副社長就任

平成24年5月

最高執行役員就任

平成25年4月

株式会社コアード 取締役就任

平成26年5月

代表取締役副社長就任

平成26年4月

執行役員就任

平成27年5月

代表取締役副会長兼最高経営責任者就任
株式会社コアード 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)
アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

平成29年5月

経理部長就任(現任)

平成30年5月

代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

取締役
副会長

稲葉 勝已

昭和36年8月4日生

昭和59年4月

株式会社ジェーシーイ入社

(注3)

20,000

平成元年6月

当社入社

平成16年4月

常務執行役員就任

平成18年5月

取締役就任

平成18年6月

第3システム部長就任

平成21年5月

専務執行役員就任

平成22年4月

システム本部次席本部長就任
マニュアル編集部長就任
デジタルテクノロジー部長就任

平成23年3月

専務取締役就任
株式会社コアード 取締役就任

平成25年10月

システム本部長就任

平成26年4月

執行役員就任

平成27年5月

取締役社長就任

平成30年5月

取締役副会長(現任)

専務取締役

東谷 正雄

昭和53年12月21日生

平成17年4月

アンリツ株式会社入社

(注3)

15,400

平成18年12月

当社入社

平成27年4月

執行役員就任

平成27年5月

株式会社コアード 取締役社長就任(現任)

平成28年7月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

平成29年5月

専務取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

総務部長

舊橋 学

昭和42年3月22日生

平成3年4月

野村證券株式会社入社

(注3)

1,200

平成28年2月

当社入社
執行役員就任
総務部長就任(現任)

平成28年3月

管理本部長就任

平成28年5月

専務取締役就任(現任)
株式会社コアード 監査役就任

専務取締役

システム本部長

河原 浩一

昭和36年7月8日生

昭和59年4月

株式会社ジェーシーイ入社

(注3)

18,000

平成元年6月

当社入社

平成14年10月

取締役就任

平成16年4月

常務取締役就任
常務執行役員就任

平成18年3月

第4システム部長就任

平成21年5月

専務執行役員就任

平成22年4月

システム本部長就任

平成23年3月

専務取締役就任(現任)

平成25年10月

人事部長就任

平成26年4月

執行役員就任

平成29年3月

システム本部長就任(現任)

取締役

システムソリューション部長

山林 敬

昭和49年2月21日生

平成8年4月

株式会社ジャストオートリーシング入社

(注3)

10,600

平成13年4月

当社入社

平成25年4月

執行役員就任

平成26年3月

システムソリューション部長就任

平成28年3月

SS技術推進部長就任

平成28年5月

株式会社コアード 取締役就任(現任)

平成28年5月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任

平成29年3月

システムソリューション部長就任(現任)

平成29年5月

取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

伊藤 光男

昭和34年6月5日生

昭和58年4月

株式会社ジェーシーイ入社

(注4)

2,400

昭和63年2月

当社入社

平成18年5月

執行役員就任

平成21年3月

内部監査室長就任

平成28年5月

常勤監査役就任(現任)

平成29年1月

株式会社コアード 監査役就任

監査役

森 正人

昭和40年3月20日生

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注4)

平成3年3月

公認会計士登録

平成7年7月

シティバンク、エヌ・エイ入社

平成13年3月

ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長

平成13年6月

同社取締役CFO兼管理本部長就任

平成16年3月

日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 経理部長

平成17年7月

株式会社新生銀行入社 財務経理部部長

平成18年6月

税理士登録

平成18年8月

森会計事務所 所長(現任)

平成22年10月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任(現任)

平成28年5月

監査役就任(現任)

監査役

小野寺 眞美

昭和43年11月30日生

平成4年4月

日本銀行入行

(注4)

平成14年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
光和総合法律事務所入所(現任)

平成28年5月

監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

485,120

 

(注) 1 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。

2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

大久保 仁美

ビジネスエンジニアリング部長
兼新規事業部長
兼アンドールシステムサポート株式会社取締役

専務執行役員

島谷 裕一

人事部長

執行役員

杉山 義雄

ビジネスエンジニアリング部エレクトロニクスユニット長

執行役員

西岡 建太

デジタルプロダクト部長

執行役員

古屋 繁之

アンドールシステムサポート株式会社取締役社長

執行役員

岩崎 恭治

内部監査室長

 

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

推津 順一

1946年11月16日生

1970年3月

早稲田大学卒業

1970年4月

富士通ファコム株式会社入社

1971年4月

富士通株式会社へ転籍

1977年3月

クラウンリーシング株式会社入社

1979年3月

向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室

1981年4月

ニッケンコンピュータ株式会社入社
取締役営業部長就任

1983年1月

美和産業株式会社(現 ソーバル株式会社)設立
代表取締役社長就任

1991年11月

トオタス不動産管理株式会社(後に東海テック株式会社に商号変更し、当社と合併)設立 代表取締役社長就任
トオタス株式会社設立 代表取締役就任
トオタス情報システム株式会社設立 代表取締役就任

2004年4月

最高執行役員就任

2005年2月

デザフト株式会社設立 代表取締役就任

2011年3月

株式会社コアード 代表取締役会長就任

2015年5月

代表取締役会長就任(現任)
株式会社コアード 相談役就任
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

(注3)

40,080

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
兼最高経営責任者

経理部長

推津 敦

1978年8月31日生

2004年4月

アジアパシフィックシステム総研株式会社入社

2005年9月

当社入社

2007年3月

常務執行役員就任

2007年7月

企画室長就任

2009年5月

取締役就任
専務執行役員就任

2011年3月

取締役副社長就任

2012年5月

最高執行役員就任

2013年4月

株式会社コアード 取締役就任

2014年5月

代表取締役副社長就任

2014年4月

執行役員就任

2015年5月

代表取締役副会長兼最高経営責任者就任
株式会社コアード 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)
アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

2017年5月

経理部長就任(現任)

2018年5月

代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

(注3)

377,440

取締役
副会長

稲葉 勝已

1961年8月4日生

1984年4月

株式会社ジェーシーイ入社

1989年6月

当社入社

2004年4月

常務執行役員就任

2006年5月

取締役就任

2006年6月

第3システム部長就任

2009年5月

専務執行役員就任

2010年4月

システム本部次席本部長就任
マニュアル編集部長就任
デジタルテクノロジー部長就任

2011年3月

専務取締役就任
株式会社コアード 取締役就任

2013年10月

システム本部長就任

2014年4月

執行役員就任

2015年5月

取締役社長就任

2018年5月

取締役副会長(現任)

(注3)

20,000

専務取締役

東谷 正雄

1978年12月21日生

2005年4月

アンリツ株式会社入社

2006年12月

当社入社

2015年4月

執行役員就任

2015年5月

株式会社コアード 取締役社長就任(現任)

2016年7月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

2017年5月

専務取締役就任(現任)

(注3)

15,400

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

総務部長

舊橋 学

1967年3月22日生

1991年4月

野村證券株式会社入社

2016年2月

当社入社
執行役員就任
総務部長就任(現任)

2016年3月

管理本部長就任

2016年5月

専務取締役就任(現任)
株式会社コアード 監査役就任

(注3)

1,200

専務取締役

システム本部長

河原 浩一

1961年7月8日生

1984年4月

株式会社ジェーシーイ入社

1989年6月

当社入社

2002年10月

取締役就任

2004年4月

常務取締役就任
常務執行役員就任

2006年3月

第4システム部長就任

2009年5月

専務執行役員就任

2010年4月

システム本部長就任

2011年3月

専務取締役就任(現任)

2013年10月

人事部長就任

2014年4月

執行役員就任

2017年3月

システム本部長就任(現任)

(注3)

18,000

取締役

システムソリューション部長

山林 敬

1974年2月21日生

1996年4月

株式会社ジャストオートリーシング入社

2001年4月

当社入社

2013年4月

執行役員就任

2014年3月

システムソリューション部長就任

2016年3月

SS技術推進部長就任

2016年5月

株式会社コアード 取締役就任(現任)

2016年5月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任

2017年3月

システムソリューション部長就任(現任)

2017年5月

取締役就任(現任)

(注3)

10,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

伊藤 光男

1959年6月5日生

1983年4月

株式会社ジェーシーイ入社

1988年2月

当社入社

2006年5月

執行役員就任

2009年3月

内部監査室長就任

2016年5月

常勤監査役就任(現任)

2017年1月

株式会社コアード 監査役就任

(注4)

2,400

監査役

森 正人

1965年3月20日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

1995年7月

シティバンク、エヌ・エイ入社

2001年3月

ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長

2001年6月

同社取締役CFO兼管理本部長就任

2004年3月

日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 経理部長

2005年7月

株式会社新生銀行入社 財務経理部部長

2006年6月

税理士登録

2006年8月

森会計事務所 所長(現任)

2010年10月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任(現任)

2016年5月

監査役就任(現任)

(注4)

監査役

小野寺 眞美

1968年11月30日生

1992年4月

日本銀行入行

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
光和総合法律事務所入所(現任)

2016年5月

監査役就任(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

485,120

 

(注) 1 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。

2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

大久保 仁美

ビジネスエンジニアリング部長
兼新規事業部長
兼アンドールシステムサポート株式会社取締役

専務執行役員

島谷 裕一

人事部長

執行役員

杉山 義雄

ビジネスエンジニアリング部エレクトロニクスユニット長

執行役員

西岡 建太

デジタルプロダクト部長

執行役員

古屋 繁之

アンドールシステムサポート株式会社取締役社長

執行役員

岩崎 恭治

内部監査室長

 

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。

 

 

(2)  【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

a. 取締役及び監査役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
兼最高経営責任者

推津 敦

1978年8月31日

2004年4月

アジアパシフィックシステム総研株式会社入社

2005年9月

当社入社

2007年3月

常務執行役員就任

2007年7月

企画室長就任

2009年5月

取締役就任
専務執行役員就任

2011年3月

取締役副社長就任

2012年5月

最高執行役員就任

2013年4月

株式会社コアード 取締役就任

2014年4月

執行役員就任

2014年5月

代表取締役副社長就任

2015年5月

代表取締役副会長兼最高経営責任者就任
株式会社コアード 代表取締役会長(現任)
アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

2017年5月

経理部長就任

2018年5月

代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

(注3)

377,440

取締役

東谷 正雄

1978年12月21日

2005年4月

アンリツ株式会社入社

2006年12月

当社入社

2015年4月

執行役員就任

2015年5月

株式会社コアード 取締役社長就任(現任)

2016年7月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

2017年5月

専務取締役就任

2020年5月

取締役就任(現任)

(注3)

15,400

 

取締役
新規事業部長
営業部長

舊橋 学

1967年3月22日

1991年4月

野村證券株式会社入社

2016年2月

当社入社
執行役員就任
総務部長就任

2016年3月

管理本部長就任

2016年5月

専務取締役就任
株式会社コアード 監査役就任

2019年3月

新規事業部長就任(現任)
営業部長就任(現任)

2020年5月

取締役就任(現任)

(注3)

1,200

取締役
システム本部長
システムソシューション部長

山林 敬

1974年2月21日生

1996年4月

株式会社ジャストオートリーシング入社

2001年4月

当社入社

2013年4月

執行役員就任

2014年3月

システムソリューション部長就任

2016年3月

SS技術推進部長就任

2016年5月

株式会社コアード 取締役就任(現任)

2016年5月

アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任

2017年3月

システムソリューション部長就任(現任)

2017年5月

取締役就任(現任)

2019年3月

システム本部長就任(現任)

(注3)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

伊藤 光男

1959年6月5日生

1983年4月

株式会社ジェーシーイ入社

1988年2月

当社入社

2006年5月

執行役員就任

2009年3月

内部監査室長就任

2016年5月

常勤監査役就任(現任)

2017年1月

株式会社コアード 監査役就任

(注4)

2,400

監査役

鴛海 量明

1965年7月17日生

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年3月

公認会計士登録

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社

1996年9月

鴛海量明公認会計士事務所開設

1996年12月

税理士登録

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2004年8月

株式会社エクス・ブレイン 代表取締役就任(現任)

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員就任(現任)

2016年6月

株式会社レブ・パートナーズ 代表取締役就任(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人 パートナー就任(現任)

2020年5月

監査役就任(現任)

(注4)

監査役

河﨑 健一郎

1976年3月17日生

1999年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入所

2008年1月

東京駿河台法律事務所入所

2013年3月

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 代表就任(現任)

2020年5月

監査役就任(現任)

(注4)

 

 

 

 

397,440

 

(注) 1 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。

2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

執行役員

稲葉 勝已

マニュアル制作部長

執行役員

河原 浩一

ビジネスエンジニアリング部副部長

執行役員

大久保 仁美

ビジネスエンジニアリング部長
アンドールシステムサポート株式会社取締役

執行役員

島谷 裕一

経営企画部長
人事・総務部長

執行役員

西岡 建太

デジタルプロダクト部長

執行役員

杉山 義雄

新規事業部副部長

執行役員

古屋 繁之

アンドールシステムサポート株式会社取締役社長

執行役員

岩崎 恭治

内部監査室長

執行役員

井上 一幸

ビジネスエンジニアリング部西日本ユニット長

 

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であり、社外取締役は選任しておりません。当社は、当社経営者から独立した立場から経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選について検討いたしました。当社といたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営への理解に加えて、当社の事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、当社経営者から独立性を有する必要があると考えております。そして、現時点で、これらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。現状において当社が求める適格性を欠く方を社外取締役として選任することは、当社の経営の機動性等を阻害してしまう可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては、今後とも当社に最適なコーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も勘案しつつ、引き続き検討を行ってまいります。

当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営をモニタリングできる者を社外監査役として選任しております。

社外監査役の鴛海量明氏は主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。

なお、両監査役及び両監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/252018/10/112019/5/242019/10/102020/5/222020/10/12選任の理由