テラ【2191】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/5/302018/7/132019/4/82020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人6人5人
社外役員数2人2人1人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表

取締役社長

CEO

矢崎 雄一郎

昭和47年1月27日生

平成8年4月

東海大学附属病院勤務

(注)3

2,684

平成12年11月

ヒュービットジェノミクス株式会社入社

平成15年4月

東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄附研究部門研究員

平成16年6月

当社設立 代表取締役社長

平成22年1月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役

平成24年3月

当社代表取締役社長 社長執行役員

平成25年3月

当社代表取締役社長

平成25年5月

タイタン株式会社 取締役(現任)

平成26年1月

テラファーマ株式会社 代表取締役社長

平成26年2月

株式会社オールジーン 代表取締役社長

平成26年8月

テラ少額短期保険株式会社 取締役会長

平成27年12月

株式会社オールジーン 取締役

平成28年6月

株式会社オールジーン 代表取締役社長(現任)

平成28年10月

テラファーマ株式会社 代表取締役会長(現任)

平成29年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

代表

取締役

副社長

COO

遊佐 精一

昭和45年9月15日生

平成8年3月

スイスバーゼル免疫学研究所 研究員

(注)3

1

平成11年3月

東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学)

平成11年4月

米国フォックスチェイス癌研究所 研究員

平成15年7月

スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員

平成19年2月

東京大学疾患生命工学センター 特任講師

平成19年12月

当社入社 研究開発部部長

平成25年7月

当社執行役員

平成26年6月

株式会社バイオイミュランス 取締役

平成27年5月

株式会社オールジーン 取締役(現任)

平成28年2月

バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役

平成29年3月

当社代表取締役副社長COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

CFO

小塚 祥吾

昭和52年11月10日生

平成15年4月

株式会社アグレックス入社

(注)3

平成19年3月

株式会社エンターモーション入社

平成19年9月

株式会社ネットインデックス(現株式会社ネクスグループ)入社

平成21年4月

株式会社EMCOMホールディングス 入社

平成22年8月

当社入社

平成26年2月

当社経理財務部長

平成26年2月

バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役

平成26年6月

株式会社バイオイミュランス 取締役

平成27年4月

当社執行役員 管理本部長兼経理財務部長

平成27年12月

タイタン株式会社 取締役

平成28年3月

当社取締役

平成29年3月

当社取締役CFO(現任)

平成29年10月

タイタン株式会社 代表取締役社長(現任)

取締役

(注)1

松本 正

昭和28年6月24日生

昭和56年4月

協和発酵工業株式会社 入社

(注)3

昭和58年4月

米国National Institute of Health派遣

平成10年5月

株式会社レクメド設立 代表取締役社長(現任)

平成14年4月

秋田大学地域共同研究センター 客員教授

平成15年9月

文部科学省 革新技術活性化委員会 委員

平成15年10月

大阪経済大学 客員講師

平成16年6月

横浜市立大学 客員教授(現任)

平成20年6月

長崎県医師会 ながさき治験医療ネットワーク企画推進委員(現任)

平成21年12月

経済産業省 バイオイノベーション研究会委員

平成22年8月

福岡大学研究推進部 客員教授(現任)

平成23年4月

財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 評議員(現任)

平成28年9月

筑波大学 客員教授(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成29年6月

テラファーマ株式会社 監査役(現任)

取締役

(注)1

吉川 友貞

昭和41年11月2日生

平成元年4月

東急不動産株式会社 入社

(注)3

平成8年7月

日本パラメトリック・テクノロジー株式会社(現日本PTCジャパン株式会社) 入社

平成11年5月

バブソン大学経営大学院 卒業(MBA)

平成12年5月

株式会社サイバード 入社

平成13年2月

同社 執行役員

平成13年6月

同社 取締役

平成16年6月

同社 取締役副社長

平成17年4月

同社 取締役兼執行役員副社長

平成18年9月

株式会社JIMOS 取締役

平成18年10月

株式会社サイバードホールディングス(現株式会社サイバード) 上席執行役員

平成19年6月

大幸薬品株式会社 取締役財務本部長

平成21年6月

同社 常務取締役財務本部長

平成25年6月

同社 専務取締役

平成27年4月

同社 専務取締役管理部門・アライアンスビジネス部担当(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(常勤)

 (注)2

遠藤 宣夫

昭和24年10月21日生

昭和58年9月

日本エス・エム・エス株式会社 入社

(注)4

昭和61年7月

株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長

平成3年1月

アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長

平成7年1月

ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長

平成10年11月

アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長

平成14年8月

ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役

平成15年6月

フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長

平成17年5月

ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長

平成19年5月

コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表

平成22年3月

当社監査役

平成22年5月

当社常勤監査役(現任)

平成25年5月

タイタン株式会社 監査役(現任)

平成26年1月

テラファーマ株式会社 監査役(現任)

平成26年2月

株式会社オールジーン 監査役(現任)

平成26年8月

テラ少額短期保険株式会社 監査役

監査役

(注)2

今津 泰輝

昭和51年10月6日生

平成15年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)4

平成15年10月

黒田法律事務所入所

平成19年6月

中国復旦大学法学修士課程 高級進修生 終了

平成20年6月

米国ワシントン大学 ロースクール卒業 法学修士

平成20年9月

外国法共同事業オメルベニー&マイヤーズ法律事務所入所

平成21年10月

今津法律事務所代表(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

監査役

(注)2

江黒 崇史

昭和49年11月10日生

平成13年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)4

平成17年2月

株式会社イーツリーズ・ジャパン入社 取締役CFO

平成17年8月

株式会社アーケイディア・グループ 入社

平成19年6月

清和監査法人パートナー

平成25年12月

株式会社タウ 社外監査役(現任)

平成26年7月

江黒公認会計士事務所設立 代表(現任)

平成26年7月

スタイルアクト株式会社 社外監査役

平成27年2月

株式会社E-FAS設立 代表取締役(現任)

平成27年6月

株式会社Myアセット 社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社FASコンサルティング 社外取締役(現任)

平成29年3月

当社監査役(現任)

平成29年9月

株式会社シーオーメディカル 監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

2,686

 

(注) 1. 取締役松本正氏及び吉川友貞氏は、社外取締役であります。

2. 監査役遠藤宣夫氏、今津泰輝氏及び江黒崇史氏は、社外監査役であります。

3. 平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4. 平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

5. 取締役松本正氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役今津泰輝氏、監査役江黒崇史氏の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性−名 (役員のうち女性の比率−%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

平 智之

昭和34年7月10日生

昭和62年7月

有限会社アドミックス

平成20年4月

東洋大学 工学部 非常勤講師

平成21年9月

衆議院議員

平成25年4月

同志社大学 理工学部 嘱託講師(現任)

平成28年11月

株式会社日中金融経済研究所 代表取締役

(現任)

平成31年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役

虎見 英俊

昭和42年5月31日生

平成2年6月

米国 デロイトトウシュトーマツ勤務

平成4年8月

三井信託銀行株式会社 ロサンゼルス支店

平成14年7月

ハネウェルジャパン株式会社

平成21年7月

そーせいグループ 執行役副社長

平成21年11月

株式会社アクティバスファーマ 代表取締役

平成24年5月

Sosei R&D Ltd 取締役

平成25年5月

そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役

平成27年6月

株式会社そーせい 代表取締役

平成29年9月

株式会社メトセラ 社外取締役

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)4

 

取締役

 

 
 -

遊佐 精一

昭和45年9月15日生

平成8年3月

スイスバーゼル免疫学研究所 研究員

平成11年3月

東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学)

平成11年4月

米国フォックスチェイス癌研究所 研究員

平成15年7月

スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員

平成19年2月

東京大学疾患生命工学センター 特任講師

平成19年12月

当社入社 研究開発部部長

平成25年7月

当社執行役員

平成26年6月

株式会社バイオイミュランス 取締役

平成27年5月

株式会社オールジーン 取締役(現任)

平成28年2月

バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役

平成29年3月

当社代表取締役副社長COO

平成30年9月

当社代表取締役社長

平成30年12月

タイタン株式会社 取締役(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

深川 哲也

昭和30年8月28日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行

昭和63年4月

マッキンゼーアンドカンパニー コンサルタント

平成2年1月

JPモルガン 東京支店 バイスプレジデント

平成6年11月

JPモルガン ニューヨーク本社

コーポレートファイナンス バイスプレジデント

平成11年3月

ウォーバーグピンカス 日本代表、

本社パートナー

平成18年1月

アプローズキャピタルマネジメント 代表取締役

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役(監査等委員)

 (注)1、2

 3、6

明石 法彦

昭和40年5月3日生

平成5年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成10年4月

あかし法律事務所(現親和法律事務所)開設

平成17年4月

関西学院大学法科大学院兼任講師

平成21年9月

京都大学法科大学院非常勤講師

平成27年3月

親和法律事務所東京オフィス開設

平成29年4月

親和法律事務所松山オフィス開設

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役(監査等委員)

(注)

1、2

 3、6

廣川 勝昱

昭和14年11月5日生

昭和44年4月

東京医科歯科大学 医学部 第2病理助手

昭和47年9月

米合衆国 NIH NIA 留学

昭和51年6月

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病理助教授

昭和56年11月

東京都老人総合研究所 基礎病理部 第2研究室長

昭和60年12月

東京都老人総合研究所 基礎病理部 部長

平成2年8月

東京都老人総合研究所 免疫病理部 部長

平成6年4月

東京医科歯科大学 医学部第二病理 教授

平成12年4月

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科

分子免疫病理学分野 教授

平成13年4月

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科課長

医学部長

平成15年10月

東京医科歯科大学 副学長

平成17年4月

東京医科歯科大学 名誉教授(現任)

平成17年4月

中野総合病院 顧問

平成18年5月

健康ライフサイエンス 代表取締役(現任)

平成19年4月

新宿海上ビル診療所 理事(現任)

平成28年7月

新渡戸記念中野総合病院 病理診断科 部長

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

        計

2

 

(注) 1.平成31年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

     2. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 深川哲也氏、委員 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏

3. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏は、社外取締役であります。

4. 平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

5. 平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

6. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

平 智之

1959年7月10日生

1987年7月

有限会社アドミックス

2008年4月

東洋大学 工学部 非常勤講師

2009年9月

衆議院議員

2013年4月

同志社大学 理工学部 嘱託講師(現任)

2016年11月

株式会社日中金融経済研究所 代表取締役(現任)

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

2019年5月

テラファーマ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

遊佐 精一

1970年9月15日生

1996年3月

スイスバーゼル免疫学研究所 研究員

1999年3月

東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学)

1999年4月

米国フォックスチェイス癌研究所 研究員

2003年7月

スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員

2008年2月

東京大学疾患生命工学センター 特任講師

2008年12月

当社入社 研究開発部部長

2013年7月

当社執行役員

2014年6月

株式会社バイオイミュランス 取締役

2015年5月

株式会社オールジーン 取締役

2016年2月

バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役

2017年3月

当社代表取締役副社長COO

2018年9月

当社代表取締役社長

2018年12月

タイタン株式会社 取締役

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)
 (注)1、2、5

明石 法彦

1965年5月3日生

1993年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1998年4月

あかし法律事務所(現親和法律事務所)開設

2005年4月

関西学院大学法科大学院兼任講師

2009年9月

京都大学法科大学院非常勤講師

2015年3月

親和法律事務所東京オフィス開設

2017年4月

親和法律事務所松山オフィス開設

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)
 (注)1、2、5

廣川 勝昱

1939年11月5日生

1969年4月

東京医科歯科大学 医学部 第2病理助手

1972年9月

米合衆国 NIH NIA 留学

1976年6月

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病理助教授

1981年11月

東京都老人総合研究所 基礎病理部 第2研究室長

1985年12月

東京都老人総合研究所 基礎病理部 部長

1990年8月

東京都老人総合研究所 免疫病理部 部長

1994年4月

東京医科歯科大学 医学部第二病理 教授

2000年4月

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科

分子免疫病理学分野 教授

2001年4月

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科課長

医学部長

2003年10月

東京医科歯科大学 副学長

2005年4月

東京医科歯科大学 名誉教授(現任)

2005年4月

中野総合病院 顧問

2006年5月

健康ライフサイエンス 代表取締役(現任)

2008年4月

新宿海上ビル診療所 理事(現任)

2016年7月

新渡戸記念中野総合病院 病理診断科 部長

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
 (注)1

藤森 徹也

1969年1月8日

1995年3月

大阪市立大学医学部卒業

1995年6月

東京大学医学部附属病院小児科

1996年4月

厚生労働省保健医療局国立病院部経営指導課主査

1997年4月

厚生労働省保険局医療課主査

2000年4月

厚生労働省健康政策局総務課課長補佐

2002年6月

厚生労働所省医政局経済課課長補佐

2003年7月

厚生労働省退職

2011年11月

エドワーズライフサイエンス株式会社 顧問(現任)

2011年11月

医療法人社団オルソ・マキシマス表参道クリニック開設

2015年6月

オルソクリニック銀座開設

2016年3月

医療法人社団オルソ・マキシマス理事長(現任)

2019年11月

医療法人社団直悠会にしたんクリニック院長

2020年3月

CENEGENICS JAPAN株式会社 代表取締役(現任)

(注)4

        計

2

 

(注) 1. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏、委員 藤森 徹也氏

2. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏、同 藤森 徹也は、社外取締役であります。

3. 2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4. 2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

5. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を3名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

 当社では、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、市場環境や技術動向の変化の激しい業界の中で、経営の健全性や適正性を確保・維持していくためには、専門的知識や業界における経験を有する者による経営が極めて重要であることから、社内取締役を中心とする取締役会構成としておりますが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。

 社外取締役の明石法彦氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 社外取締役の廣川勝昱氏は、医師、研究者であり、長年、免疫の研究を行っています。2006年に研究成果を基に株式会社健康ライフサイエンスを設立し、代表取締役に就任しています。同氏には、医師として医学・免疫学の専門家の観点から有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 社外取締役の藤森徹也氏は、厚生労働省保険局医療課在任時、高度先進医療の審査担当、医療機器の保険導入審査担当、医療機器保険導入制度改革の主担当等を歴任され、厚生労働省、医療機器業界等に知己が多く、当社の治験戦略に対する有益な助言が期待できます。また、クリニック経営の経験が長く、特に再生医療に関して豊富な経験を有し、さらに公衆衛生学修士(ハーバード大学)及び経営学修士(デューク大学)を取得され、当社の海外戦略においても貢献いただけるものとして、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 当社と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/5/302018/7/132019/4/82020/3/26選任の理由
明石 法彦---長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
廣川 勝昱---医師、研究者であり、長年、免疫の研究を行っています。2006年に研究成果を基に株式会社健康ライフサイエンスを設立し、代表取締役に就任しています。同氏には、医師として医学・免疫学の専門家の観点から有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
藤森 徹也----厚生労働省保険局医療課在任時、高度先進医療の審査担当、医療機器の保険導入審査担当、医療機器保険導入制度改革の主担当等を歴任し、厚生労働省、医療機器業界等に知己が多く、当社の治験戦略に対する有益な助言が期待できます。また、クリニック経営の経験が長く、特に再生医療に関して豊富な経験を有し、さらに公衆衛生学修士(ハーバード大学)及び経営学修士(デューク大学)を取得され、当社の海外戦略においても貢献していただけることを期待し、選任しております。 同氏と当社の間で特別な利害関係はなく、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
吉川友貞--大幸薬品株式会社の専務取締役をはじめ、複数の事業会社の取締役を務めた経験を有しており、その知識・経験等を当社の経営にいかすことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間で特別な利害関係はなく、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適格であると判断しております。
松本正---株式会社レクメドの代表取締役社長を務められており、経営者としての知識・経験等を当社の経営にいかすことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間で特別な利害関係はなく、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適格であると判断しております。