クックパッド【2193】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/11/92019/3/272019/12/272020/3/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任-----
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

(1) 取締役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

1997年10月

㈲コイン(現 当社)設立

(注)4

46,582,800

2004年9月

当社代表取締役

2007年7月

当社代表執行役兼取締役

2012年5月

当社取締役兼執行役

2012年7月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社執行役(現任)

2016年6月

Cookpad Limited(U.K.)Director (現任)

取締役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

1996年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

1999年4月

日本輸出入銀行(現 ㈱国際協力銀行)出向

2005年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社

2013年4月

同社プリンシパル(パートナー)

2016年2月

当社執行役

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社代表執行役(現任)

取締役

北 川   徹

1960年8月4日生

1983年4月

兼松江商㈱ (現 兼松㈱)入社

(注)4

1,600

1999年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

2001年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員

2002年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー

2006年9月

スターバックス コーヒー ジャパン㈱入社   CFO/オフィサー

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2017年6月

KOA㈱社外取締役(現任)

2018年3月

㈱カヤック社外取締役(現任)

取締役

柳 澤 大 輔

1974年2月19日生

1996年4月

㈱ソニー・ミュージックエンターテインメント入社

(注)4

2,700

1998年8月

㈾カヤック 設立 無限責任社員

2005年1月

㈱カヤック 設立 代表取締役

2014年12月

同社代表取締役CEO(現任)

2015年9月

㈱TOW社外取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

取締役

伊 賀 泰 代

1963年4月6日生

1986年4月

日興證券㈱ (現 SMBC日興証券㈱ ) 入社

(注)4

1,100

1993年6月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院修士号取得

1993年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン 入社

1998年5月

同社採用マネージャー

2010年12月

組織・人事コンサルタントとして独立

2017年3月

当社取締役(現任)

46,588,200

 

 

(注) 1.2007年7月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、指名委員会等設置会社に移行しています。

2.北川徹、柳澤大輔、伊賀泰代は社外取締役です。

3.当社の委員会体制は次のとおりです。

指名委員会

委員長  伊賀泰代、委員 北川徹、委員  佐野陽光

報酬委員会

委員長  柳澤大輔、委員 伊賀泰代、委員 佐野陽光

監査委員会

委員長  北川徹、委員  柳澤大輔、委員 伊賀泰代

4.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表執行役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

執行役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

46,582,800

執行役

犬 飼 茂利男

1973年2月2日生

1995年10月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所

(注)1

2007年7月

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社

2011年11月

㈱ベンチャーリパブリック入社

2016年7月

当社入社 財務担当VP、財務本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

執行役

保 田 朋 哉

1975年11月6日生

1999年4月

住友商事㈱入社

(注)1

15,000

2008年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー(ドイツ支社)入社

2011年7月

当社入社 新規事業開発室長

2012年8月

同社フーズマーケット事業部部長

2013年8月

同社社長室海外事業担当

2015年9月

Cookpad Limited(U.K.)Director (現任)

2016年4月

当社海外事業部長

2016年4月

同社海外事業担当VP、海外事業本部長(現任)

2016年11月

同社執行役(現任)

執行役

成 田 一 生

1984年1月5日生

2008年4月

ヤフー㈱入社

(注)1

5,065

2010年4月

当社入社

2013年5月

同社インフラストラクチャー部部長

2016年4月

同社エンジニアリング・研究開発担当VP、技術本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

46,602,865

 

(注) 1.2018年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。

2.代表執行役である岩田林平、執行役である佐野陽光は、当社取締役を兼任しています。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

(1) 取締役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

1997年10月

㈲コイン(現 当社)設立

2004年9月

当社代表取締役

2007年7月

当社代表執行役兼取締役

2012年5月

当社取締役兼執行役

2012年7月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社執行役(現任)

2016年6月

Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)

(注)4

46,582,800

取締役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

1996年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年4月

日本輸出入銀行(現 ㈱国際協力銀行)出向

2005年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社

2013年4月

同社プリンシパル(パートナー)

2016年2月

当社執行役

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社代表執行役(現任)

(注)4

取締役

北 川   徹

1960年8月4日生

1983年4月

兼松江商㈱ (現 兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

2001年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員

2002年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー

2006年9月

スターバックス コーヒー ジャパン㈱入社   CFO/オフィサー

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2017年6月

KOA㈱社外取締役(現任)

2018年3月

㈱カヤック社外取締役(現任)

(注)4

3,900

取締役

柳 澤 大 輔

1974年2月19日生

1996年4月

㈱ソニー・ミュージックエンターテインメント入社

1998年8月

㈾カヤック 設立 無限責任社員

2005年1月

㈱カヤック 設立 代表取締役

2014年12月

同社代表取締役CEO(現任)

2015年9月

㈱TOW社外取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)4

7,200

取締役

伊 賀 泰 代

1963年4月6日生

1986年4月

日興證券㈱ (現 SMBC日興証券㈱) 入社

1993年6月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院修士号取得

1993年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社

1998年5月

同社採用マネージャー

2010年12月

組織・人事コンサルタントとして独立

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)4

4,500

46,598,400

 

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。

2.北川徹、柳澤大輔、伊賀泰代は社外取締役です。

3.当社の委員会体制は次のとおりです。

指名委員会

委員長  伊賀泰代、委員 北川徹、委員  佐野陽光

報酬委員会

委員長  柳澤大輔、委員 伊賀泰代、委員 佐野陽光

監査委員会

委員長  北川徹、委員  柳澤大輔、委員 伊賀泰代

4.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表執行役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

執行役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

46,582,800

執行役

犬 飼 茂利男

1973年2月2日生

1995年10月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社

2011年11月

㈱ベンチャーリパブリック入社

2016年7月

当社入社 財務担当VP、財務本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

執行役

保 田 朋 哉

1975年11月6日生

1999年4月

住友商事㈱入社

2008年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャーマニー入社

2011年7月

当社入社 新規事業開発室長

2012年8月

同社フーズマーケット事業部部長

2013年8月

同社社長室海外事業担当

2015年9月

Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)

2016年4月

当社海外事業担当VP、海外事業本部長(現任)

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

15,000

執行役

成 田 一 生

1984年1月5日生

2008年4月

ヤフー㈱入社

2010年4月

当社入社

2013年5月

同社インフラストラクチャー部部長

2016年4月

同社エンジニアリング・研究開発担当VP、技術本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

5,065

46,602,865

 

(注) 1.2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。

2.代表執行役である岩田林平、執行役である佐野陽光は、当社取締役を兼任しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

(1) 取締役の状況

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

1997年10月

㈲コイン(現 当社)設立

2004年9月

当社代表取締役

2007年7月

当社代表執行役兼取締役

2012年5月

当社取締役兼執行役

2012年7月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社執行役(現任)

2016年6月

Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)

(注)3

46,582,800

取締役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

1996年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年4月

日本輸出入銀行(現 ㈱国際協力銀行)出向

2005年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社

2013年4月

同社プリンシパル(パートナー)

2016年2月

当社執行役

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社代表執行役(現任)

(注)3

取締役

北 川   徹

1960年8月4日生

1983年4月

兼松江商㈱ (現 兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社 経営企画室長

2001年2月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員

2002年1月

リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー

2006年9月

スターバックス コーヒー ジャパン㈱入社   CFO/オフィサー

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

KOA㈱社外取締役(現任)

2018年3月

㈱カヤック社外取締役(現任)

(注)3

7,800

取締役

柳 澤 大 輔

1974年2月19日生

1996年4月

㈱ソニー・ミュージックエンターテインメント入社

1998年8月

㈾カヤック 設立 無限責任社員

2005年1月

㈱カヤック 設立 代表取締役

2014年12月

同社代表取締役CEO(現任)

2015年9月

㈱テー・オー・ダブリュー社外取締役

(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2019年10月

INCLUSIVE㈱社外取締役(現任)

(注)3

16,600

取締役

伊 賀 泰 代

1963年4月6日生

1986年4月

日興證券㈱ (現 SMBC日興証券㈱) 入社

1993年6月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院修士号取得

1993年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン入社

1998年5月

同社採用マネージャー

2010年12月

組織・人事コンサルタントとして独立

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)3

10,400

46,617,600

 

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。

2.北川徹、柳澤大輔、伊賀泰代は社外取締役です。

3.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

(2) 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表執行役

岩  田 林 平

1974年3月22日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

執行役

佐  野  陽  光

1973年5月1日生

「(1) 取締役の状況」に記載しています。

(注)1

46,582,800

執行役

犬 飼 茂利男

1973年2月2日生

1995年10月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所

2007年7月

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社

2011年11月

㈱ベンチャーリパブリック入社

2016年7月

当社入社 財務担当VP、財務本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

7,000

執行役

保 田 朋 哉

1975年11月6日生

1999年4月

住友商事㈱入社

2008年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャーマニー入社

2011年7月

当社入社 新規事業開発室長

2012年8月

同社フーズマーケット事業部部長

2013年8月

同社社長室海外事業担当

2015年9月

Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)

2016年4月

当社海外事業担当VP、海外事業本部長(現任)

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

15,000

執行役

成 田 一 生

1984年1月5日生

2008年4月

ヤフー㈱入社

2010年4月

当社入社

2013年5月

同社インフラストラクチャー部部長

2016年4月

同社エンジニアリング・研究開発担当VP、技術本部長

2016年11月

同社執行役(現任)

(注)1

5,065

執行役

福 﨑 康 平

1991年2月5日生

2014年2月

コーチ・ユナイテッド㈱入社

2016年2月

同社 代表取締役就任

2018年1月

当社入社 

2018年5月

買物事業部部長

2019年1月

買物事業部本部長(現任)

2020年1月

同社執行役(現任)

(注)1

46,609,865

 

(注) 1.2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。

2.代表執行役である岩田林平、執行役である佐野陽光は、当社取締役を兼任しています。

 

①社外取締役と当社との関係

当社は、3名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。

併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。

また、本書提出日現在において、北川徹氏は当社の株式を7,800株、柳澤大輔氏は当社の株式を16,600株、伊賀泰代氏は当社の株式を10,400株所有しています。これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/11/92019/3/272019/12/272020/3/25選任の理由
北川徹スターバックス コーヒー ジャパン株式会社CFO/オフィサー(戦略・ファイナンス・サプライチェーンなどを担当)を含む複数のB2Cブランド事業での戦略・財務の経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言ができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定し、届け出ております。
柳澤大輔株式会社カヤックの代表取締役CEOとして上場企業の経営者であるとともに、最先端のIT知識を豊富に有しており、当社の経営に対して適切な監督、助言ができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定し、届け出ております。
伊賀泰代コンサルティング会社の採用マネージャー、キャリア形成コンサルタントとしての人事、採用、人材開発における豊富な知見に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言ができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定し、届け出ております。