エスクリ【2196】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/7/242018/12/182019/6/202020/6/302020/8/32020/8/17
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人4人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長兼最高

経営責任者

岩 本  博

1965年7月29日生

1989年4月

サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社)入社

1991年5月

株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年6月

当社設立
当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長兼社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

2018年3月

株式会社ビーロット社外取締役(現任)

(注3)

1,022,300

代表取締役

社長兼最高

執行責任者

渋 谷 守 浩

1966年6月18日生

1986年9月

渋谷木材工業株式会社(現:株式会社渋谷)取締役

2008年11月

株式会社渋谷代表取締役(現任)

2008年12月

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役(現任)

2013年5月

当社入社
当社執行役員 建築・内装事業担当

2013年6月

当社取締役兼専務執行役員 建築・内装事業担当

2015年6月

当社代表取締役副社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注3)

5,100

取締役

後 藤  健

1973年9月12日生

2001年2月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIインベストメント株式会社)入社

2011年3月

SBIインベストメント株式会社執行役員

2017年4月

SBIインベストメント株式会社取締役執行役員副社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注3)

取締役

木 村  喬

1979年7月24日生

2001年10月

新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

2012年7月

ベルウェザー総合会計事務所設立 同所代表

 

株式会社ベルウェザー設立 同社代表取締役(現任)

2014年11月

やまと監査法人設立 同所代表社員(現任)

2014年12月

フィンテックグローバル株式会社 社外取締役(現任)

2017年1月

 

やまと税理士法人設立 同所代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

秋 山 逸 郎

1951年9月21日生

1975年4月

兵庫相互銀行(現:みなと銀行)入行

1987年2月

ウチダエスコ株式会社入社

2000年7月

同社事業推進部管理部長

2001年8月

 

株式会社アニメイト入社

同社経理部次長

2007年12月

当社入社

2008年4月

当社管理部統括マネージャー

2009年4月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

中 山 寿 英

1969年2月7日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

日本証券業協会出向

2005年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

2009年1月

株式会社みなとグローバル設立 同社代表取締役(現任)

2010年2月

公認会計士・税理士 中山寿英会計事務所設立 同所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2016年1月

株式会社シンクロ・フード社外監査役(現任)

(注5)

監査役

吉 澤  尚

1975年5月16日生

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

 

弁護士登録

2011年2月

弁理士登録

2012年7月

弁護士法人漆間総合法律事務所設立 同所副所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年3月

株式会社リブセンス社外監査役(現任)

(注5)

1,027,400

 

 

(注) 1.後藤健、木村喬は、社外取締役であります。

2.中山寿英、吉澤尚は、社外監査役であります。

3.2018年6月20日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2015年6月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.2017年6月21日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼最高
経営責任者

岩 本  博

1965年7月29日生

1989年4月

サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社)入社

1991年5月

株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年6月

当社設立
当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長兼社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

2018年3月

株式会社ビーロット社外取締役(現任)

(注3)

1,025,600

代表取締役
社長兼最高
執行責任者

渋 谷 守 浩

1966年6月18日生

1986年9月

渋谷木材工業株式会社(現:株式会社渋谷)取締役

2008年11月

株式会社渋谷代表取締役(現任)

2008年12月

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役(現任)

2013年5月

当社入社
当社執行役員 建築・内装事業担当

2013年6月

当社取締役兼専務執行役員 建築・内装事業担当

2015年6月

当社代表取締役副社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注3)

6,700

取締役

後 藤  健

1973年9月12日生

2001年2月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIインベストメント株式会社)入社

2011年3月

SBIインベストメント株式会社執行役員

2017年4月

SBIインベストメント株式会社取締役執行役員副社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

JAL SBIフィンテック株式会社取締役(現任)

(注3)

取締役

木 村  喬

1979年7月24日生

2001年10月

新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年7月

ベルウェザー総合会計事務所設立 同所代表

 

株式会社ベルウェザー設立 同社代表取締役(現任)

2014年11月

やまと監査法人設立 同所代表社員(現任)

2014年12月

フィンテックグローバル株式会社 社外取締役(現任)

2017年1月

 

やまと税理士法人設立 同所代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

秋 山 逸 郎

1951年9月21日生

1975年4月

兵庫相互銀行(現:みなと銀行)入行

1987年2月

ウチダエスコ株式会社入社

2000年7月

同社事業推進部管理部長

2001年8月

 

株式会社アニメイト入社

同社経理部次長

2007年12月

当社入社

2008年4月

当社管理部統括マネージャー

2009年4月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

中 山 寿 英

1969年2月7日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

日本証券業協会出向

2005年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

2009年1月

株式会社みなとグローバル設立 同社代表取締役(現任)

2010年2月

公認会計士・税理士 中山寿英会計事務所設立 同所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2016年1月

株式会社シンクロ・フード社外監査役(現任)

(注5)

監査役

吉 澤  尚

1975年5月16日生

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

 

弁護士登録

2011年2月

弁理士登録

2012年7月

弁護士法人漆間総合法律事務所(現:漆間総合法律事務所)設立 同所副所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年3月

株式会社リブセンス社外監査役

(注5)

1,032,300

 

 

(注) 1.後藤健、木村喬は、社外取締役であります。

2.中山寿英、吉澤尚は、社外監査役であります。

3.2019年6月19日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2019年6月19日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.2017年6月21日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

角 野 里 奈

1980年3月12日生

2002年10月

中央青山監査法人入所

2007年7月

PwCアドバイザリー株式会社(現:PwCアドバイザリー合同会社)入社

2011年7月

株式会社KPMG FAS入社

2013年6月

株式会社リクルートホールディングス入社

2018年6月

八面六臂株式会社常勤監査役(現任)

2018年10月

角野里奈公認会計士事務所設立同所所長(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役後藤健氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。経営者としての豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役木村喬氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士並びに税理士として財務、会計及び税務に精通しており豊富な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役中山寿英氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士並びに税理士として財務、会計及び税務に精通していることから、社外監査役に選任しております。
 社外監査役吉澤尚氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。弁護士として商取引一般及び企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼最高
経営責任者

岩 本  博

1965年7月29日生

1989年4月

サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社)入社

1991年5月

株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年6月

当社設立
当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長兼社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

2018年3月

株式会社ビーロット社外取締役(現任)

(注3)

1,028,900

代表取締役
社長兼最高
執行責任者

渋 谷 守 浩

1966年6月18日生

1986年9月

渋谷木材工業株式会社(現:株式会社渋谷)取締役

2008年11月

株式会社渋谷代表取締役(現任)

2008年12月

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役(現任)

2013年5月

当社入社
当社執行役員 建築・内装事業担当

2013年6月

当社取締役兼専務執行役員 建築・内装事業担当

2015年6月

当社代表取締役副社長

2015年7月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注3)

8,400

取締役
上級執行役員
管理本部長

吉 瀬  格

1973年10月5日生

2014年11月

当社入社

2015年1月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2017年2月

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ取締役(現任)

2017年3月

当社管理本部

2017年4月

当社執行役員管理本部長

2020年6月

当社取締役上級執行役員管理本部長(現任)

(注3)

取締役

後 藤  健

1973年9月12日生

2001年2月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIインベストメント株式会社)入社

2011年3月

SBIインベストメント株式会社執行役員

2017年4月

SBIインベストメント株式会社取締役執行役員副社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

JAL SBIフィンテック株式会社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木 村  喬

1979年7月24日生

2001年10月

新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年7月

ベルウェザー総合会計事務所設立 同所代表

 

株式会社ベルウェザー設立 同社代表取締役(現任)

2014年11月

やまと監査法人設立 同所代表社員(現任)

2014年12月

フィンテックグローバル株式会社 社外取締役(現任)

2017年1月

 

やまと税理士法人設立 同所代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

秋 山 逸 郎

1951年9月21日生

1975年4月

兵庫相互銀行(現:みなと銀行)入行

1987年2月

ウチダエスコ株式会社入社

2000年7月

同社事業推進部管理部長

2001年8月

 

株式会社アニメイト入社

同社経理部次長

2007年12月

当社入社

2008年4月

当社管理部統括マネージャー

2009年4月

当社財務経理部ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

中 山 寿 英

1969年2月7日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

日本証券業協会出向

2005年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

2009年1月

株式会社みなとグローバル設立 同社代表取締役(現任)

2010年2月

公認会計士・税理士 中山寿英会計事務所設立 同所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2016年1月

株式会社シンクロ・フード社外監査役(現任)

(注5)

監査役

吉 澤  尚

1975年5月16日生

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所

 

弁護士登録

2011年2月

弁理士登録

2012年7月

弁護士法人漆間総合法律事務所(現:漆間総合法律事務所)設立 同所副所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年3月

株式会社リブセンス社外監査役

(注5)

1,037,300

 

 

(注) 1.後藤健、木村喬は、社外取締役であります。

2.中山寿英、吉澤尚は、社外監査役であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2019年6月19日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.2017年6月21日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

角 野 里 奈

1980年3月12日生

2002年10月

中央青山監査法人入所

2007年7月

PwCアドバイザリー株式会社(現:PwCアドバイザリー合同会社)入社

2011年7月

株式会社KPMG FAS入社

2013年6月

株式会社リクルートホールディングス入社

2018年6月

八面六臂株式会社常勤監査役(現任)

2018年10月

角野里奈公認会計士事務所設立同所所長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役後藤健氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。経営者としての豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役木村喬氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士並びに税理士として財務、会計及び税務に精通しており豊富な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役中山寿英氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士並びに税理士として財務、会計及び税務に精通していることから、社外監査役に選任しております。
 社外監査役吉澤尚氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。弁護士として商取引一般及び企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/7/242018/12/182019/6/202020/6/302020/8/32020/8/17選任の理由
後藤 健経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社グループの経営に対して、適宜、助言およびご意見をいただいており、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
木村 喬公認会計士および税理士として財務、会計および税務について精通しており、当社グループの経営に対して、適宜、助言およびご意見をいただいており、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。