アイ・ケイ・ケイ【2198】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/302018/1/302018/12/272019/1/292020/1/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人11人
社外役員数2人2人2人2人4人
役員数(定款)10人10人10人10人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

金 子 和斗志

昭和27年3月26日

昭和49年10月

金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

5,830,500

昭和49年12月

同社取締役

昭和56年12月

同社代表取締役

平成7年9月

㈱九州積善社(現㈱極楽)代表取締役社長(現任)

平成7年11月

平成24年12月

平成29年1月

 

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

アイケア㈱取締役(現任)

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 取締役(現任)

㈱力の源ホールディングス社外取締役(現任)

常務取締役

衣裳担当兼部長

金 子 晴 美

昭和31年3月2日

昭和56年5月

㈱ビジネスホテルかねこ(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

2,925,800

昭和63年3月

同社取締役

平成7年11月

当社取締役衣裳部長

同上

㈱アイ・ケイ・ケイ不動産(現㈱アイ・エス)代表取締役

平成8年2月

平成25年1月

平成28年7月

同上

 

平成30年1月

㈱九州公善社(現㈱極楽)取締役

当社常務取締役衣裳部長

㈱アイ・エス代表取締役社長(現任)

㈱エム・ケイ・パートナーズ代表取締役社長(現任)

当社常務取締役衣裳担当兼部長(現任)

常務取締役

管理担当兼調理担当

松 本 正 紀

昭和30年2月21日

昭和62年9月

㈱ビジネスホテルかねこ(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

239,200

平成7年11月

当社入社

平成9年9月

当社取締役調理部長

平成12年10月

平成23年1月

平成24年12月

平成25年1月

平成26年1月

同上

平成29年1月

㈱極楽監査役

㈱極楽取締役

アイケア㈱取締役

当社常務取締役調理部長

㈱極楽監査役(現任)

アイケア㈱監査役(現任)

当社常務取締役管理担当兼調理担当(現任)

取締役

関連事業

開発担当兼部長

寺 澤 大 輔

昭和43年4月19日

平成4年4月

アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

89,300

平成7年11月

当社入社

平成14年10月

当社鳥栖支店支配人

平成15年5月

当社総支配人

平成17年4月

当社営業部長

平成18年5月

当社取締役

平成18年6月

当社取締役人事部長

平成19年2月

平成24年2月

平成24年12月

平成25年4月

平成30年1月

当社取締役人事部長

当社取締役経営企画部長

アイケア㈱代表取締役社長(現任)

当社取締役関連事業開発部長

当社取締役関連事業開発担当兼部長(現任)

取締役

海外事業

開発担当

菊 池 旭 貢

昭和52年3月3日

平成11年4月

当社入社

(注)4

44,500

平成16年4月

当社鳥栖支店支配人代理

平成17年2月

当社富山支店支配人

平成19年1月

当社富山支店総支配人代理

平成19年7月

当社営業部長

平成22年1月

当社取締役営業部長

平成25年4月

平成27年1月

平成29年1月

同上

 

平成30年1月

当社取締役営業企画部長

当社取締役営業担当兼営業企画部長

当社取締役海外事業開発部長

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 代表取締役社長(現任)

当社取締役海外事業開発担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小 宮 秀 一

昭和23年6月24日

平成11年6月

㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)原中央支店長

(注)4

12,400

平成12年10月

同行本店営業部部付部長

平成15年9月

西銀ターンアラウンド・パートナーズ㈱代表取締役出向

平成18年6月

西日本不動産開発㈱常務取締役

平成21年6月

西日本不動産開発㈱顧問

平成23年1月

平成27年1月

当社常勤監査役

当社取締役(現任)

取締役

田 中   修

昭和27年9月7日

平成16年6月

平成18年6月

㈱佐賀銀行武雄支店長

同行執行役員武雄支店長

(注)4

4,000

平成19年6月

同行執行役員鳥栖エリア長兼鳥栖支店長兼鳥栖北支店長

平成21年6月

平成22年6月

平成28年1月

同行人事企画部付常盤商事㈱出向

常盤商事㈱転籍、統括理事

当社取締役(現任)

常勤監査役

諸 富 順 次

昭和32年12月22日

昭和55年4月

㈱福岡銀行入行

(注)5

5,300

平成16年10月

同行北野支店長

平成19年4月

同行五月橋支店長

平成25年4月

同行監査部業務役

平成27年1月

当社常勤監査役(現任)

監査役

藤 田 ひろみ

昭和35年3月8日

昭和55年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

(注)5

4,000

平成9年6月

白石公認会計士事務所入所

平成11年11月

税理士登録

平成12年9月

平成18年5月

藤田ひろみ税理士事務所開設

㈲ビギン代表取締役(現任)

平成26年11月

 

 

平成27年1月

税理士法人優和パートナーズ(現税理士法人さくら優和パートナーズ代表社員(現任)

当社監査役(現任)

監査役

楠   典 子

昭和40年2月7日

平成8年6月

税理士登録

(注)5

4,000

同上

楠典子税理士事務所開設

平成14年6月

平成18年12月

税理士法人シオン代表社員

㈱くすのき代表取締役(現任)

平成20年10月

楠典子税理士事務所再開設(現任)

平成27年1月

当社監査役(現任)

監査役

伊 藤 晴 輝

昭和52年9月4日

平成14年11月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

(注)5

2,400

平成19年1月

公認会計士登録

平成25年7月

伊藤産業㈱取締役管理本部長

平成26年10月

フードビズサポート合同会社代表社員(現任)

平成27年1月

平成29年4月

当社監査役(現任)

伊藤産業㈱代表取締役社長(現任)

9,161,400

 (注)1 取締役 小宮秀一及び田中修は、社外取締役であります。

2 監査役 諸富順次、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。

3 取締役 金子晴美は、代表取締役社長 金子和斗志の配偶者であります。

4 平成30年1月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 平成27年1月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性7名 女性4名(役員のうち女性の比率36.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

金 子 和斗志

1952年3月26日

1974年10月

金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

5,830,500

1974年12月

同社取締役

1981年12月

同社代表取締役

1995年9月

㈱九州積善社(現アイ・セレモニー㈱)代表取締役社長

1995年11月

2012年12月

2017年1月

 

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

アイケア㈱取締役

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 取締役

㈱力の源ホールディングス社外取締役(現任)

常務取締役

衣裳担当兼部長

金 子 晴 美

1956年3月2日

1981年5月

㈱ビジネスホテルかねこ(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

2,626,100

1988年3月

同社取締役

1995年11月

当社取締役衣裳部長

同上

㈱アイ・ケイ・ケイ不動産(現㈱アイ・エス)代表取締役

1996年2月

 

2013年1月

2016年7月

同上

 

2018年1月

㈱九州公善社(現アイ・セレモニー㈱)取締役

当社常務取締役衣裳部長

㈱アイ・エス代表取締役社長(現任)

㈱エム・ケイ・パートナーズ代表取締役社長(現任)

当社常務取締役衣裳担当兼部長(現任)

取締役

関連事業

開発担当兼部長

寺 澤 大 輔

1968年4月19日

1992年4月

アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社

(注)4

89,800

1995年11月

当社入社

2002年10月

当社鳥栖支店支配人

2003年5月

当社総支配人

2005年4月

当社営業部長

2006年5月

当社取締役

2006年6月

当社取締役人事部長

2007年2月

2012年2月

2012年12月

2013年4月

2018年1月

当社取締役人事部長

当社取締役経営企画部長

アイケア㈱代表取締役社長(現任)

当社取締役関連事業開発部長

当社取締役関連事業開発担当兼部長(現任)

取締役

海外事業

開発担当

菊 池 旭 貢

1977年3月3日

1999年4月

当社入社

(注)4

45,900

2004年4月

当社鳥栖支店支配人代理

2005年2月

当社富山支店支配人

2007年1月

当社富山支店総支配人代理

2007年7月

当社営業部長

2010年1月

当社取締役営業部長

2013年4月

2015年1月

2017年1月

同上

 

2018年1月

当社取締役営業企画部長

当社取締役営業担当兼営業企画部長

当社取締役海外事業開発部長

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 代表取締役社長(現任)

当社取締役海外事業開発担当(現任)

取締役

管理担当兼

部長

村 田 裕 紀

1961年8月18日

2006年4月

㈱三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長

(注)4

3,000

2008年4月

同行鹿児島支店長

2010年4月

同行八千代支店長

2011年10月

同行監査部上席考査役

2016年1月

同行人材開発部付当社出向

2016年9月

2017年1月

2018年1月

2019年1月

同上

同上

同上

 

当社転籍

当社経営管理部長

当社執行役員経営管理部長

当社取締役管理担当兼部長(現任)

アイ・セレモニー㈱取締役(現任)

アイケア㈱取締役(現任)

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田 中   修

1952年9月7日

2004年6月

2006年6月

㈱佐賀銀行武雄支店長

同行執行役員武雄支店長

(注)4

4,000

2007年6月

同行執行役員鳥栖エリア長兼鳥栖支店長兼鳥栖北支店長

2009年6月

2010年6月

2016年1月

同行人事企画部付常盤商事㈱出向

常盤商事㈱転籍、統括理事

当社取締役(現任)

取締役

梅 山 香 里

1966年10月15日

1990年11月

武内俊造税理士事務所(現税理士法人武内総合会計)入社

(注)4

1,000

2009年1月

 

2009年8月

梅山聡税理士事務所(現アスモア税理士法人)入社

中小企業診断士登録

2010年1月2018年6月

 

2019年1月

GESS Consulting Office代表(現任)

(一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事(現任)

当社取締役(現任)

常勤監査役

久 保 俊 幸

1957年7月29日

2003年6月

㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)和白支店長

(注)5

2,000

2005年2月

同行久留米営業部事務グループ担当部長

2008年5月

同行西新中央支店長

2011年4月

西日本ユウコー商事㈱総務部長兼人事部長

2018年4月

2019年1月

当社入社

当社常勤監査役(現任)

監査役

藤 田 ひろみ

1960年3月8日

1980年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

(注)5

4,000

1997年6月

白石公認会計士事務所入所

1999年11月

税理士登録

2000年9月

2006年5月

藤田ひろみ税理士事務所開設

㈲ビギン代表取締役

2014年11月

 

 

2015年1月

2018年5月

 

2018年7月

税理士法人優和パートナーズ(現税理士法人さくら優和パートナーズ代表社員(現任)

当社監査役(現任)

㈱アセットパートナーズ優和福岡代表取締役(現任)

㈲ビギン取締役(現任)

監査役

楠   典 子

1965年2月7日

1996年6月

税理士登録

(注)5

4,000

同上

楠典子税理士事務所開設

2002年6月

2006年12月

税理士法人シオン代表社員

㈱くすのき代表取締役(現任)

2008年10月

楠典子税理士事務所再開設(現任)

2015年1月

当社監査役(現任)

監査役

伊 藤 晴 輝

1977年9月4日

2002年11月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

(注)5

2,600

2007年1月

公認会計士登録

2013年7月

伊藤産業㈱取締役管理本部長

2015年1月

2017年4月

当社監査役(現任)

伊藤産業㈱代表取締役社長(現任)

8,612,900

 (注)1 取締役 田中修及び梅山香里は、社外取締役であります。

2 監査役 藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。

3 取締役 金子晴美は、代表取締役社長 金子和斗志の配偶者であります。

4 2019年1月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年1月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。

氏名

役職及び担当

森田 康寛

執行役員海外事業開発部長

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役

田中 慶彦

執行役員営業企画部長

田代 春彦

執行役員調理部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長CEO

金 子 和斗志

1952年3月26日

 

1974年10月

金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社

1974年12月

同社取締役

1981年12月

同社代表取締役

1995年9月

㈱九州積善社(現アイ・セレモニー㈱)代表取締役社長

1995年11月

当社代表取締役社長

2012年12月

アイケア㈱取締役

2017年1月

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 取締役

2017年6月

㈱力の源ホールディングス社外取締役

2020年1月

当社代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

5,830,500

代表取締役

社長COO

村 田 裕 紀

1961年8月18日

 

2006年4月

㈱三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長

2008年4月

同行鹿児島支店長

2010年4月

同行八千代支店長

2011年10月

同行監査部上席考査役

2016年1月

同行人材開発部付当社出向

2016年9月

当社転籍

2017年1月

当社経営管理部長

2018年1月

当社執行役員経営管理部長

2019年1月

当社取締役管理担当兼部長

同上

アイ・セレモニー㈱取締役

同上

アイケア㈱取締役(現任)

同上

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 取締役(現任)

2019年11月

当社取締役管理担当

2020年1月

当社代表取締役社長COO(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

関連事業

開発担当兼部長

寺 澤 大 輔

1968年4月19日

 

1992年4月

アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社

1995年11月

当社入社

2002年10月

当社鳥栖支店支配人

2003年5月

当社総支配人

2005年4月

当社営業部長

2006年5月

当社取締役

2006年6月

当社取締役人事部長

2007年2月

当社取締役人事部長

2012年2月

当社取締役経営企画部長

2012年12月

アイケア㈱代表取締役社長(現任)

2013年4月

当社取締役関連事業開発部長

2018年1月

当社取締役関連事業開発担当兼部長(現任)

 

(注)3

90,300

取締役

海外事業

開発担当

菊 池 旭 貢

1977年3月3日

 

1999年4月

当社入社

2004年4月

当社鳥栖支店支配人代理

2005年2月

当社富山支店支配人

2007年1月

当社富山支店総支配人代理

2007年7月

当社営業部長

2010年1月

当社取締役営業部長

2013年4月

当社取締役営業企画部長

2015年1月

当社取締役営業担当兼営業企画部長

2017年1月

当社取締役海外事業開発部長

同上

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU

INDONESIA 代表取締役社長(現任)

2018年1月

当社取締役海外事業開発担当(現任)

 

(注)3

47,600

取締役

新規事業

開発担当

菊 地 正 樹

1966年11月26日

 

2009年4月

㈱三井住友銀行法人業務推進部グループ長

2013年4月

同行法人戦略部副部長

2014年4月

同行溝ノ口法人営業部長

2016年4月

同行法人戦略部部長

2017年4月

同行本店法人営業部長

2019年6月

同行本店付当社出向

2019年9月

当社関連事業開発部部長

2020年1月

当社転籍

同上

当社取締役新規事業開発担当(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

梅 山 香 里

1966年10月15日

 

1990年11月

武内俊造税理士事務所(現税理士法人武内総合会計)入社

2009年1月

梅山聡税理士事務所(現アスモア税理士法人)入社

2009年8月

中小企業診断士登録

2010年1月

GESS Consulting Office代表(現任)

2018年6月

(一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

(常勤監査等委員)

久 保 俊 幸

1957年7月29日

 

2003年6月

㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)和白支店長

2005年2月

同行久留米営業部事務グループ担当部長

2008年5月

同行西新中央支店長

2011年4月

西日本ユウコー商事㈱総務部長兼人事部長

2018年4月

当社入社

2019年1月

当社常勤監査役

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

藤 田 ひろみ

1960年3月8日

 

1980年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

1997年6月

白石公認会計士事務所入所

1999年11月

税理士登録

2000年9月

藤田ひろみ税理士事務所開設

2006年5月

㈲ビギン代表取締役

2014年11月

税理士法人優和パートナーズ(現税理士法人さくら優和パートナーズ)代表社員(現任)

2015年1月

当社監査役

2018年5月

㈱アセットパートナーズ優和福岡代表取締役(現任)

2018年7月

㈲ビギン取締役(現任)

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

楠   典 子

1965年2月7日

 

1996年6月

税理士登録

同上

楠典子税理士事務所開設

2002年6月

税理士法人シオン代表社員

2006年12月

㈱くすのき代表取締役(現任)

2008年10月

楠典子税理士事務所再開設(現任)

2015年1月

当社監査役

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

伊 藤 晴 輝

1977年9月4日

 

2002年11月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2007年1月

公認会計士登録

2013年7月

伊藤産業㈱取締役管理本部長

同上

伊藤晴輝公認会計士事務所開設(現任)

2015年1月

当社監査役

2017年4月

伊藤産業㈱代表取締役社長(現任)

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)4

2,700

取締役

(監査等委員)

中 村 亮 介

1978年12月22日

 

2010年12月

弁護士登録

2014年10月

中村国際法律事務所開設(現任)

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,985,100

 (注)1 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。

2 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。

 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 2020年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。

氏名

役職及び担当

森田 康寛

執行役員海外事業開発部長

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役

田中 慶彦

執行役員経営管理部長

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役

田代 春彦

執行役員調理部長

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。

 社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。

 社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。

 監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。

 監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。

 監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。

 当社における社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイ株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。

 また、監査等委員である社外取締役3名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。

社外役員の選任

2018/1/302018/1/302018/12/272019/1/292020/1/28選任の理由
梅山 香里---中小企業診断士の資格を有する経営コンサル タントとして、企業経営に関する専門的な知見 を有しており、当社取締役会の機能強化と活性 化につなげることが期待でき、かつ上記a~kの いずれにも該当していないことから、独立性が 十分に確保され、一般株主と利益相反の生じ る恐れがないと判断し、独立役員と指定いたし ました。
藤田 ひろみ----税理士として、税務・会計に関する専門性の高 い知見・識見を有しており、当社取締役会の機 能強化と活性化につなげることが期待でき、か つ上記a~kのいずれにも該当していないこと から、独立性が十分に確保され、一般株主と利 益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。
楠 典子----2013年6月まで当社の会計監査人であるEY新 日本有限責任監査法人に在籍しておりました が、当社から当該監査法人に経済的依存度が 生じるほどの多額の金銭を支払っていないた め、独立性を有していると判断しております。公 認会計士として、財務及び会計に関する高度 な専門知識を有しており、当社取締役会の機 能強化と活性化につなげることが期待でき、独 立性の基準に該当していないことから、独立性 が十分に確保され、一般株主と利益相反の生 じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いた しました。
伊藤 晴輝----
田中 修-当社主要取引先金融機関である株式会社佐賀銀行に在籍しておりましたが、退職後8年が経過しており同行の意向に影響される立場にはありません。同行は当社株式の保有率が2%以下であることから、当社の意思決定に重要な影響を与えるとの認識はありません。また、金融業界、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることを期待し選任しております。以上のことから、独立性は問題なく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。
小宮 秀一--当社取引先金融機関である株式会社西日本シティ銀行に在籍しておりましたが、退職後15年経過しており同行の意向に影響される立場にはありません。同行からの借入金が全体の10%以下であることや当社株式を全く保有していないことから同行が当社の意思決定に重要な影響を与えるとの認識はありません。また、金融業界、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待でき、独立性の基準に該当していないことから、独立性が十分に確保され、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。