森永製菓【2201】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/6/292018/11/262019/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成29年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目 的として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」とい います。) 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、 買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するためのもので す。 本プランの詳細につきましては、平成29年5月12日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新につ いて」(当社ホームページのIRニュースhttp://pdf.irpocket.com/C2201/wReJ/I9CD/ttYe.pdfにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、平成29年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目 的として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」とい います。) 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、 買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するためのもので す。 本プランの詳細につきましては、平成29年5月12日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新につ いて」(当社ホームページのIRニュースhttp://pdf.irpocket.com/C2201/wReJ/I9CD/ttYe.pdfにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、平成29年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目 的として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」とい います。) 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、 買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するためのもので す。 本プランの詳細につきましては、平成29年5月12日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新につ いて」(当社ホームページのIRニュースhttp://pdf.irpocket.com/C2201/wReJ/I9CD/ttYe.pdfにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、2017年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目 的として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」とい います。) 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、 買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するためのもので す。 本プランの詳細につきましては、2017年5月12日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新につ いて」(当社ホームページのIRニュースhttp://pdf.irpocket.com/C2201/wReJ/I9CD/ttYe.pdfにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

新 井   徹

昭和25年6月3日生

昭和48年4月

当社入社

平成20年6月

当社取締役就任

平成20年6月

当社広報・IR部長兼広告部長委嘱

平成21年6月

当社経営企画室長委嘱

平成22年4月

当社経営企画部長委嘱

平成23年7月

当社経営戦略部長委嘱

平成24年6月

当社常務取締役就任

平成25年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)4

19,400

取締役
専務執行役員

営業本部長

太 田 栄 二 郎

昭和34年6月30日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年6月

当社取締役就任

平成23年6月

当社冷菓事業本部長委嘱

平成26年4月

当社営業本部長委嘱(現)

平成26年6月

当社取締役上席執行役員就任

平成27年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任(現)

(注)4

8,100

取締役
常務執行役員

 

対 間 好 文

昭和35年1月19日生

昭和57年4月

当社入社

平成29年6月

当社取締役上席執行役員就任

平成29年6月

当社生産本部長委嘱

平成30年6月

当社取締役常務執行役員就任(現)

(注)4

1,500

取締役
常務執行役員

マーケティング本部長

宮 井 真 千 子

昭和35年9月29日生

昭和58年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

平成13年10月

同社くらし研究所長

平成17年4月

同社理事

平成18年4月

同社理事クッキング機器ビジネスユニット長

平成23年4月

同社役員環境本部長兼節電本部長

平成24年10月

同社役員R&D本部未来生活研究担当

平成26年4月

同社顧問就任

平成26年6月

当社社外取締役就任

平成26年12月

加藤産業株式会社社外取締役就任(現)

平成27年5月

株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任(現)

平成30年6月

当社取締役常務執行役員就任(現)

平成30年6月

当社マーケティング本部長委嘱(現)

(注)4

700

取締役
上席執行役員

生産本部長

平 久 江 卓

昭和36年11月24日生

昭和59年4月

当社入社

平成18年6月

当社執行役員冷菓事業本部長

平成20年6月

当社上席執行役員冷菓事業本部長

平成21年4月

当社上席執行役員菓子事業本部長

平成22年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社菓子事業本部長委嘱

平成25年6月

当社食品事業本部長委嘱

平成26年4月

当社マーケティング本部長委嘱

平成26年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

平成30年6月

当社生産本部長委嘱(現)

(注)4

8,600

取締役
上席執行役員

経理部長

内 山 進 一

昭和36年2月17日生

昭和58年4月

株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成21年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長

平成22年8月

同行外為事務部長

平成24年6月

当社取締役就任

平成24年6月

株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現)

平成25年4月

当社経理部長委嘱(現)

平成26年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

(注)4

4,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員

研究所長

福 永 俊 朗

昭和35年2月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員研究所開発企画部長

平成23年6月

当社執行役員中京工場長

平成26年1月

森永アメリカフーズ株式会社社長就任

平成29年4月

当社執行役員研究所長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

平成29年6月

当社研究所長委嘱(現)

(注)4

1,700

取締役
上席執行役員

海外事業
本部長

坂 井 俊 之

昭和34年9月1日生

昭和57年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

平成17年12月

パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任

平成25年4月

パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任

平成27年1月

パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任

平成28年4月

パナソニックチャイナ有限公司董事就任

平成30年1月

当社入社

平成30年1月

当社海外事業本部長

平成30年4月

上海森永食品有限公司董事長就任(現)

平成30年4月

森永食品(浙江)有限公司董事長就任

(現)

平成30年4月

森永キノインドネシア株式会社監査役会長就任(現)

平成30年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

平成30年6月

当社海外事業本部長委嘱(現)

(注)4

取締役

 

広 田 雅 人

昭和28年1月21日生

昭和50年4月

花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社

平成16年6月

花王株式会社執行役員

平成16年6月

花王化粧品販売株式会社取締役就任

平成18年6月

花王株式会社取締役執行役員就任

平成18年6月

株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任

平成18年6月

Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任

平成26年7月

株式会社オートバックスセブン経営顧問

(現)

平成28年4月

株式会社SMC代表取締役就任

平成28年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

500

取締役

 

鷹 野 志 穂

昭和39年6月20日生

昭和62年4月

明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社

平成2年9月

イヴ・サンローランパルファム株式会社入社

平成8年9月

日本コカ・コーラ株式会社入社

平成10年4月

ブーツMC株式会社入社

平成13年2月

ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任

平成16年1月

同社代表取締役社長就任

平成27年4月

同社代表取締役会長就任

平成28年4月

同社相談役顧問就任

平成29年4月

株式会社エトワ代表取締役就任(現)

平成30年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

伊 藤 直 紀

昭和28年7月27日生

昭和51年4月

株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成6年11月

第一勧業証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券部長

平成10年6月

同社取締役就任

平成12年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員就任

平成19年2月

第一勧業アセットマネジメント株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役社長就任

平成19年7月

みずほ投信投資顧問株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)取締役副社長就任

平成25年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)5

2,600

常勤監査役

 

西 宮   正

昭和32年12月31日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員食品事業本部長

平成22年6月

当社上席執行役員食品事業本部長

平成24年4月

当社上席執行役員経営戦略部長

平成26年4月

当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長

平成27年4月

当社上席執行役員マーケティング本部長

平成28年6月

当社取締役上席執行役員就任

平成28年6月

当社マーケティング本部長委嘱

平成30年6月

当社監査役就任(現)

(注)6

3,900

監査役

 

坂 口 公 一

昭和25年9月10日生

昭和54年4月

弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所

昭和60年4月

坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立

平成12年9月

裁判官任官

平成12年9月

東京地方裁判所判事

平成25年9月

秋田地方・家庭裁判所長

平成27年11月

弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現)

平成28年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)7

監査役

 

嶋 田 哲 夫

昭和27年7月5日生

昭和50年4月

株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年3月

株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)小金井支店長

平成13年5月

同行田町支店長

平成16年10月

当社入社

平成20年2月

当社業務推進本部長

平成22年6月

森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任

平成26年6月

同社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社監査役就任(現)

(注)7

1,000

52,700

 

 

 

(注) 1 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。

   2 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。

 

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

須 藤   修

昭和27年1月24日生

昭和55年4月
昭和58年4月

弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー

平成5年4月

東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー

平成11年6月

須藤・髙井法律事務所設立・パートナー

平成17年9月
 

株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)

平成23年6月
 

三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)

平成28年5月

平成28年6月

平成28年6月

須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現)

株式会社プロネクサス社外監査役就任(現)

京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

 

4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

7 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

マーケティング本部副本部長

津久井 慶太

執行役員

研究所副所長兼研究開発戦略部長

森 信也

執行役員

マーケティング本部総合企画部長

佐野 友一

執行役員

経営戦略部長

田中 剛

執行役員

新領域創造事業部長

大橋 啓祐

執行役員

人事部長

高橋 正明

執行役員

営業本部首都圏統括支店長

兵頭 輝司

執行役員

営業本部菓子食品営業部長

品川 一夫

執行役員

コーポレートコミュニケーション部長

国近 文子

執行役員

生産本部生産技術開発部長

佐保 秀浩

執行役員

営業本部営業戦略部長

松永 秀樹

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

太 田 栄 二 郎

1959年6月30日生

1982年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社冷菓事業本部長委嘱

2014年4月

当社営業本部長委嘱

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)4

8,600

取締役
常務執行役員
マーケティング本部長

宮 井 真 千 子

1960年9月29日生

1983年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2001年10月

同社くらし研究所長

2005年4月

同社理事

2006年4月

同社理事クッキング機器ビジネスユニット長

2011年4月

同社役員環境本部長兼節電本部長

2012年10月

同社役員R&D本部未来生活研究担当

2014年4月

同社顧問就任

2014年6月

当社社外取締役就任

2014年12月

加藤産業株式会社社外取締役就任

2015年5月

株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任

2018年6月

当社取締役常務執行役員就任(現)

2018年6月

当社マーケティング本部長委嘱(現)

(注)4

1,000

取締役
上席執行役員
生産本部長

平 久 江 卓

1961年11月24日生

1984年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員冷菓事業本部長

2008年6月

当社上席執行役員冷菓事業本部長

2009年4月

当社上席執行役員菓子事業本部長

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

当社菓子事業本部長委嘱

2013年6月

当社食品事業本部長委嘱

2014年4月

当社マーケティング本部長委嘱

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2018年6月

当社生産本部長委嘱(現)

(注)4

8,700

取締役
上席執行役員
経理部長

内 山 進 一

1961年2月17日生

1983年4月

株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長

2010年8月

同行外為事務部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現)

2013年4月

当社経理部長委嘱(現)

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

(注)4

5,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
海外事業本部長

坂 井 俊 之

1959年9月1日生

1982年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2005年12月

パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任

2013年4月

パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任

2015年1月

パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任

2016年4月

パナソニックチャイナ有限公司董事就任

2018年1月

当社入社

2018年1月

当社海外事業本部長

2018年4月

上海森永食品有限公司董事長就任(現)

2018年4月

森永食品(浙江)有限公司董事長就任

(現)

2018年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2018年6月

当社海外事業本部長委嘱(現)

(注)4

取締役
上席執行役員
研究所長

森   信 也

1962年3月14日生

1984年4月

当社入社

2013年6月

当社ヘルスケア事業部長

2016年4月

当社執行役員健康事業本部長

2018年4月

当社執行役員研究所副所長

2019年1月

当社執行役員研究所長

2019年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2019年6月

当社研究所長委嘱(現)

(注)4

200

取締役
上席執行役員

藤  井  大  右

1964年10月18日生

1987年4月

当社入社

2018年4月

当社総務部長

2019年4月

当社執行役員総務部長

2019年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

(注)4

1,000

取締役

広 田 雅 人

1953年1月21日生

1975年4月

花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社

2004年6月

花王株式会社執行役員

2004年6月

花王化粧品販売株式会社取締役就任

2006年6月

花王株式会社取締役執行役員就任

2006年6月

株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任

2006年6月

Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任

2014年7月

株式会社オートバックスセブン経営顧問

2016年4月

株式会社SMC代表取締役就任

2016年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

900

取締役

鷹 野 志 穂

1964年6月20日生

1987年4月

明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社

1990年9月

イヴ・サンローランパルファム株式会社入社

1996年9月

日本コカ・コーラ株式会社入社

1998年4月

ブーツMC株式会社入社

2001年2月

ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任

2004年1月

同社代表取締役社長就任

2015年4月

同社代表取締役会長就任

2016年4月

同社相談役顧問就任

2017年4月

株式会社エトワ代表取締役就任(現)

2018年6月

当社社外取締役就任(現)

2019年3月

藤田観光株式会社社外取締役就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

西 宮   正

1957年12月31日生

1981年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員食品事業本部長

2010年6月

当社上席執行役員食品事業本部長

2012年4月

当社上席執行役員経営戦略部長

2014年4月

当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長

2015年4月

当社上席執行役員マーケティング本部長

2016年6月

当社取締役上席執行役員就任

2016年6月

当社マーケティング本部長委嘱

2018年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

4,300

常勤監査役

五 十 嵐 章 之

1956年9月28日生

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

同社生活産業グループコントローラー

2009年4月

同社金属グループ管理部長

2010年6月

株式会社メタルワン執行役員CFO経営管理本部長

2014年5月

エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長

2016年6月

明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長

2018年4月

同社取締役就任

2018年4月

同社専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長

2019年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)6

監査役

坂 口 公 一

1950年9月10日生

1979年4月

弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所

1985年4月

坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立

2000年9月

裁判官任官

2000年9月

東京地方裁判所判事

2013年9月

秋田地方・家庭裁判所長

2015年11月

弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現)

2016年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)7

監査役

岩 本   洋

1959年2月20日生

1981年4月

株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

2004年10月

みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト

2009年6月

同社常務執行役員調査本部副本部長

2010年4月

同社常務執行役員企画管理本部長

2010年4月

武蔵野音楽大学講師(現)

2017年4月

みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長

2019年5月

中央不動産株式会社顧問(現)

2019年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)6

29,900

 

 

 

(注) 1 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。

   2 監査役 五十嵐章之、坂口公一及び岩本洋は、社外監査役であります。

 

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

須 藤   修

1952年1月24日生

1980年4月
1983年4月

弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー

1993年4月

東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー

1999年6月

須藤・髙井法律事務所設立・パートナー

2005年9月
 

株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)

2011年6月
 

三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)

2016年5月

2016年6月

2016年6月

須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現)

株式会社プロネクサス社外監査役就任(現)

京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

 

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

7 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

P-82(ウェルネス領域 新商品開発プロジェクト)リーダー

津久井 慶太

執行役員

マーケティング本部戦略企画部長

佐野 友一

執行役員

経営戦略部長

田中 剛

執行役員

マーケティング本部菓子第一マーケティング部長

大橋 啓祐

執行役員

人事部長

高橋 正明

執行役員

営業本部首都圏統括支店長

兵頭 輝司

執行役員

コーポレートコミュニケーション部長

国近 文子

執行役員

生産本部生産技術開発部長

佐保 秀浩

執行役員

営業本部菓子食品営業部長

松永 秀樹

執行役員

新領域創造事業部長

徳山 義家

 

 

② 社外役員の状況

  当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。

 社外取締役の広田雅人氏は、当社の株式900株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

  社外取締役の広田雅人氏は、化学品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。

社外取締役の鷹野志穂氏は、化粧品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。

 社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。

 社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。

 また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、当社の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針です。

 ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと

 イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の2%未満であること

 ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の2%未満であること

 また、当社は、社外取締役の広田雅人氏、鷹野志穂氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

 常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っています。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
 全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っています。
 常勤の社外監査役は、監査部長と共に主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っています。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

太 田 栄 二 郎

1959年6月30日生

1982年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社冷菓事業本部長委嘱

2014年4月

当社営業本部長委嘱

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)4

9,100

取締役
常務執行役員

宮 井 真 千 子

1960年9月29日生

1983年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2001年10月

同社くらし研究所長

2005年4月

同社理事

2006年4月

同社理事クッキング機器ビジネスユニット長

2011年4月

同社役員環境本部長兼節電本部長

2012年10月

同社役員R&D本部未来生活研究担当

2014年4月

同社顧問就任

2014年6月

当社社外取締役就任

2014年12月

加藤産業株式会社社外取締役就任

2015年5月

株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任

2018年6月

当社取締役常務執行役員就任(現)

2018年6月

当社マーケティング本部長委嘱

(注)4

1,200

取締役
上席執行役員
生産本部長

平 久 江 卓

1961年11月24日生

1984年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員冷菓事業本部長

2008年6月

当社上席執行役員冷菓事業本部長

2009年4月

当社上席執行役員菓子事業本部長

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

当社菓子事業本部長委嘱

2013年6月

当社食品事業本部長委嘱

2014年4月

当社マーケティング本部長委嘱

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2018年6月

当社生産本部長委嘱(現)

(注)4

8,700

取締役
上席執行役員

内 山 進 一

1961年2月17日生

1983年4月

株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長

2010年8月

同行外為事務部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現)

2013年4月

当社経理部長委嘱

2014年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

(注)4

5,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
海外事業本部長

坂 井 俊 之

1959年9月1日生

1982年4月

松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社

2005年12月

パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任

2013年4月

パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任

2015年1月

パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任

2016年4月

パナソニックチャイナ有限公司董事就任

2018年1月

当社入社

2018年1月

当社海外事業本部長

2018年4月

上海森永食品有限公司董事長就任(現)

2018年4月

森永食品(浙江)有限公司董事長就任

(現)

2018年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2018年6月

当社海外事業本部長委嘱(現)

(注)4

取締役
上席執行役員
研究所長

森   信 也

1962年3月14日生

1984年4月

当社入社

2013年6月

当社ヘルスケア事業部長

2016年4月

当社執行役員健康事業本部長

2018年4月

当社執行役員研究所副所長

2019年1月

当社執行役員研究所長

2019年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2019年6月

当社研究所長委嘱(現)

(注)4

1,900

取締役
上席執行役員
経営戦略部長

藤  井  大  右

1964年10月18日生

1987年4月

当社入社

2018年4月

当社総務部長

2019年4月

当社執行役員総務部長

2019年6月

当社取締役上席執行役員就任(現)

2019年8月

当社経営戦略部長委嘱(現)

(注)4

1,200

取締役

鷹 野 志 穂

1964年6月20日生

1987年4月

明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社

1990年9月

イヴ・サンローランパルファム株式会社入社

1996年9月

日本コカ・コーラ株式会社入社

1998年4月

ブーツMC株式会社入社

2001年2月

ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任

2004年1月

同社代表取締役社長就任

2015年4月

同社代表取締役会長就任

2016年4月

同社相談役顧問就任

2017年4月

株式会社エトワ代表取締役就任(現)

2018年6月

当社社外取締役就任(現)

2019年3月

藤田観光株式会社社外取締役就任(現)

(注)4

100

取締役

江 藤 尚 美

1956年5月2日生

1979年4月

株式会社ブリヂストン入社

2009年3月

同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当

2014年2月

株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長就任

2014年6月

同社取締役グループCC本部長就任

2015年1月

同社取締役グループ総務本部長就任

2020年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

星   秀 一

1955年9月6日生

1979年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1998年9月

株式会社ファミリーコーポレーション取締役就任

2002年12月

株式会社雪印アクセス(現・株式会社日本アクセス)取締役就任

2009年4月

伊藤忠商事株式会社食品流通部門長

2010年4月

同社執行役員

2011年4月

伊藤忠食品株式会社代表取締役副社長就任

2013年6月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

同社取締役相談役就任

2017年6月

同社理事(現)

2019年3月

SBSホールディングス株式会社社外取締役就任(現)

2020年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

 

常勤監査役

西 宮   正

1957年12月31日生

1981年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員食品事業本部長

2010年6月

当社上席執行役員食品事業本部長

2012年4月

当社上席執行役員経営戦略部長

2014年4月

当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長

2015年4月

当社上席執行役員マーケティング本部長

2016年6月

当社取締役上席執行役員就任

2016年6月

当社マーケティング本部長委嘱

2018年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

4,500

常勤監査役

五 十 嵐 章 之

1956年9月28日生

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

同社生活産業グループコントローラー

2009年4月

同社金属グループ管理部長

2010年6月

株式会社メタルワン執行役員CFO経営管理本部長

2014年5月

エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長

2016年6月

明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長

2018年4月

同社取締役就任

2018年4月

同社専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長

2019年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)6

監査役

坂 口 公 一

1950年9月10日生

1979年4月

弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所

1985年4月

坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立

2000年9月

裁判官任官

2000年9月

東京地方裁判所判事

2013年9月

秋田地方・家庭裁判所長

2015年11月

弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現)

2016年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)7

監査役

岩 本   洋

1959年2月20日生

1981年4月

株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

2004年10月

みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト

2009年6月

同社常務執行役員調査本部副本部長

2010年4月

同社常務執行役員企画管理本部長

2010年4月

武蔵野音楽大学講師

2017年4月

みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長

2019年5月

中央不動産株式会社顧問(現)

2019年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)6

32,300

 

 

(注) 1 取締役 鷹野志穂氏、江藤尚美氏及び星秀一氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏は、社外監査役であります。

 

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

須 藤   修

1952年1月24日生

1980年4月
1983年4月

弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー

1993年4月

東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー

1999年6月

須藤・髙井法律事務所設立・パートナー

2005年9月
 

株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)

2011年6月
 

三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)

2016年5月

2016年6月

2016年6月

須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現)

株式会社プロネクサス社外監査役就任(現)

京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

 

4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

7 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

マーケティング本部長兼マーケティング本部戦略企画部長

津久井 慶太

執行役員

IT戦略担当

佐野 友一

執行役員

マーケティング本部菓子第一マーケティング部長

大橋 啓祐

執行役員

人事部長

高橋 正明

執行役員

営業本部首都圏統括支店長

兵頭 輝司

執行役員

コーポレートコミュニケーション部長

国近 文子

執行役員

生産本部生産技術開発部長

佐保 秀浩

執行役員

営業本部長

松永 秀樹

執行役員

海外事業本部副本部長兼海外事業本部海外営業部長

松本 正樹

 

 

② 社外役員の状況

  当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役の鷹野志穂氏は、当社の株式100株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役の鷹野志穂氏は、化粧品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。

社外取締役の江藤尚美氏は、小売業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。

社外取締役の星秀一氏は、卸売業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。

 社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。

 社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。

 また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、当社は金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、当社の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針であります。

 ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと

 イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の2%未満であること

 ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の2%未満であること

 また、当社は、社外取締役の鷹野志穂氏、江藤尚美氏、星秀一氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の6名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

 常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
 全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
 常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
 

社外役員の選任

2018/4/62018/6/292018/11/262019/7/1選任の理由
広田雅人同氏は化学品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
鷹野志穂-同氏は化粧品業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
宮井真千子---同氏は株式会社吉野家ホールディングスおよび、当社の取引先である加藤産業株式会社の社外取締役も務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当しません。なお同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 同氏は電機業界にてマーケティング等の重要な業務執行経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的、中立的な立場でコーポレートガバナンス強化に寄与していただいています。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております