江崎グリコ【2206】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/102018/12/112019/6/282020/3/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人8人
社外役員数3人3人3人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために買収防衛策の導入が適切と判断される場合には、その時点において適切な買収防衛策を導入することを検討します。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために買収防衛策の導入が適切と判断される場合には、その時点において適切な買収防衛策を導入することを検討します。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために買収防衛策の導入が適切と判断される場合には、その時点において適切な買収防衛策を導入することを検討します。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために買収防衛策の導入が適切と判断される場合には、その時点において適切な買収防衛策を導入することを検討します。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために買収防衛策の導入が適切と判断される場合には、その時点において適切な買収防衛策を導入することを検討します。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

江崎 勝久

昭和16年8月27日生

 

昭和41年6月

当社入社

昭和47年11月

取締役秘書室長就任

昭和48年11月

代表取締役副社長就任

昭和57年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

258

取締役

(代表取締役)

経営企画本部長

江崎  悦朗

昭和47年10月31日生

 

平成16年4月

当社入社

平成20年6月

執行役員コミュニケーション本部長兼事業統括本部副本部長、取締役就任

平成21年10月

マーケティング部長

平成22年4月

取締役常務執行役員就任

平成24年1月

マーケティング本部長

平成24年4月

取締役専務執行役員就任

平成28年6月

代表取締役専務執行役員就任(現任)

平成29年10月

経営企画本部長就任(現任)

 

(注)4

21

取締役

健康科学研究所長

栗木 隆

昭和32年11月13日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成12年4月

生物化学研究所長

平成18年6月

取締役生物化学研究所長就任、研究部門統括(現任)

平成19年1月

研究本部長

平成20年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

平成21年10月

健康科学研究所長(現任)

 

(注)4

7

取締役

 

大貫 明

昭和29年7月17日生

 

昭和52年4月

日本電気株式会社入社

平成18年4月

NECリース株式会社(現NECキャピタルソリューション株式会社)執行役員

平成25年6月

NECビッグローブ株式会社(現ビッグローブ株式会社)監査役

平成27年7月

当社入社 常勤顧問

平成28年6月

取締役執行役員就任(現任)

 

 

(注)4

0

取締役

 

益田  哲生

昭和20年10月29日生

 

昭和45年4月

大阪弁護士会登録

平成4年4月

大阪弁護士会副会長

平成16年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成17年4月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

平成19年1月

中之島中央法律事務所代表パートナー(現任)

平成19年4月

 

平成19年6月

近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会理事

ヤンマー株式会社社外監査役(現任)

平成20年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

加藤  隆俊

昭和16年5月23日生

 

昭和39年4月

大蔵省(現財務省)入省

平成7年6月

平成10年9月

同省 財務官

米国・プリンストン大学客員教授

平成11年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授

平成12年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授兼米国・クレアモント大学客員教授

平成16年2月

国際通貨基金副専務理事

平成22年6月

当社取締役就任(現任)

平成22年9月

公益財団法人国際金融情報センター理事長就任

平成29年10月

公益財団法人国際金融情報センター顧問就任(現任)

 

 

(注)4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

大石  佳能子

昭和36年3月24日生

 

昭和58年4月

日本生命保険相互会社入社

昭和63年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成5年1月

同 パートナー

平成9年7月

同 顧問

平成12年6月

株式会社メディヴァ代表取締役(現任)

平成12年7月

株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シ-ズ・ワン)代表取締役(現任)

平成16年8月

医療法人社団プラタナス総事務長(現任)

平成27年6月

参天製薬株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社資生堂社外取締役(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

 

吉田  敏明

昭和24年2月14日生

 

平成11年7月

日本生命保険相互会社 取締役年金運用副本部長兼AMS推進部長

平成12年5月

ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役常務取締役

平成16年6月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副社長

平成17年10月

独立行政法人通関情報処理センター監事

平成21年4月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副会長

平成23年5月

企業活性パートナーズ株式会社取締役

平成25年6月

当社入社 顧問

平成26年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

(常勤)

 

安達 弘

昭和22年8月10日生

 

昭和46年4月

味の素株式会社入社

平成11年7月

同 財務部長

平成13年7月

同 監査部長

平成20年6月

同 常勤監査役

 

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

(注)6

監査役

 

岩井 伸太郎

昭和29年1月18日生

 

昭和54年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和61年2月

岩井伸太郎税理士事務所開業(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)(現任)

平成元年6月

フジ住宅株式会社社外監査役

平成2年9月

北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年6月

フジ住宅社外取締役(現任)

平成28年6月

昭栄薬品株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

監査役

 

宮本 又郎

昭和18年11月4日生

 

昭和63年4月

大阪大学経済学部教授

昭和63年6月

ロンドン大学客員教授

平成5年7月

大阪大学大学院経済学研究科長・同経済学部長

平成17年10月

日本学術会議会員

平成18年4月

大阪大学名誉教授(現任)、関西学院大学大学院経営戦略研究科教授

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

(注)7

監査役

 

工藤 稔

昭和30年5月18日生

 

平成27年4月

大同生命保険株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

(注)6

合   計

 

12名

 

 

 

 

 

287

 

 (注)1.代表取締役江崎悦朗は代表取締役社長江崎勝久の長男であります。

2.取締役 益田哲生、加藤隆俊、大石佳能子は、社外取締役であります。

3.監査役 安達弘、岩井伸太郎、宮本又郎、工藤稔は社外監査役であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、迅速な意思決定及び業務執行の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。

役名

氏名

職名

 ※ 専務執行役員

  江崎  悦朗

経営企画本部長、グローバルマーケティング、海外事業、情報システム担当、Glico Asia Pacific Pte.Ltd. CEO

 ※ 常務執行役員

  栗木  隆

健康科学研究所長

   常務執行役員

  奥山  真司

マーケティング本部長

   常務執行役員

  高橋  真一

グループ財務責任者、経営企画本部ファイナンス部長、株式IR担当、情報取扱責任者

    常務執行役員

  飛田  周二

SCM本部長、リスクマネジメント委員長、環境管理責任者

    常務執行役員

  細川  隆夫

経営企画本部経営企画部長

    常務執行役員

  村上  泰民

総務・人事・労政・お客様相談担当

 ※ 執行役員

  大貫 明

法務・監査担当

   執行役員

  阪東 明

営業本部長兼菓子食品営業部長

   執行役員

  島森  清孝

Glico Frozen(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役兼Thai Glico Co.,Ltd.代表取締役

    執行役員

  長尾  信哉

マーケティング本部アイスクリームカテゴリーマネージャー

    執行役員

  宮木  康有

マーケティング本部商品開発研究所長、品質総括責任者

    執行役員

  白石 浩荘

SCM本部製造部長兼ロジスティクス部長

    執行役員

  加藤 巧

上海江崎格力高食品有限公司総経理

    執行役員

  永久 秀明

Glico Asia Pacific Pte.Ltd. COO

    執行役員

  江口 あつみ

経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長

 ※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

江崎 勝久

1941年8月27日

 

1966年6月

当社入社

1972年11月

取締役秘書室長就任

1973年11月

代表取締役副社長就任

1982年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

249

取締役

(代表取締役)

経営企画本部長

江崎  悦朗

1972年10月31日

 

2004年4月

当社入社

2008年6月

執行役員コミュニケーション本部長兼事業統括本部副本部長、取締役就任

2009年10月

マーケティング部長

2010年4月

取締役常務執行役員就任

2012年1月

マーケティング本部長

2012年4月

取締役専務執行役員就任

2016年6月

代表取締役専務執行役員就任(現任)

2017年10月

経営企画本部長就任(現任)

 

(注)4

22

取締役

健康科学研究所長

栗木 隆

1957年11月13日

 

1981年3月

当社入社

2000年4月

生物化学研究所長

2006年6月

取締役生物化学研究所長就任、研究部門統括

2007年1月

研究本部長

2008年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

2009年10月

健康科学研究所長(現任)

 

(注)4

8

取締役

益田  哲生

1945年10月29日

 

1970年4月

大阪弁護士会登録

1992年4月

大阪弁護士会副会長

2004年4月

日本弁護士連合会常務理事

2005年4月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

2007年1月

中之島中央法律事務所代表パートナー(現任)

2007年4月

 

2007年6月

近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会理事

ヤンマー株式会社社外監査役

2008年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

ヤンマーホールディングス株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

取締役

加藤 隆俊

1941年5月23日

 

1964年4月

大蔵省(現財務省)入省

1995年6月

1998年9月

同省 財務官

米国・プリンストン大学客員教授

1999年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授

2000年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授兼米国・クレアモント大学客員教授

2004年2月

国際通貨基金副専務理事

2010年6月

当社取締役就任(現任)

2010年9月

公益財団法人国際金融情報センター理事長就任

2017年10月

公益財団法人国際金融情報センター顧問就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

大石 佳能子

1961年3月24日

 

1983年4月

日本生命保険相互会社入社

1988年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1993年1月

同 パートナー

1997年7月

同 顧問

2000年6月

株式会社メディヴァ代表取締役(現任)

2000年7月

株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シ-ズ・ワン)代表取締役(現任)

2004年8月

医療法人社団プラタナス総事務長(現任)

2015年6月

参天製薬株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年3月

株式会社資生堂社外取締役(現任)

 

 

 

(注)4

取締役

原  丈人

1952年10月10日

 

1984年6月

デフタ・パートナーズグループ会長(現任)

1985年4月

アライアンス・フォーラム財団代表理事(現任)

2007年1月

国際連合政府間機関匿名全権大使

2009年9月

ザンビア大統領顧問

2013年8月

内閣府本府参与(現任)

2015年6月

ニッコー株式会社社外取締役(現任)

2019年2月

当社顧問

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

0

監査役

(常勤)

吉田  敏明

1949年2月14日

 

1999年7月

日本生命保険相互会社 取締役年金運用副本部長兼AMS推進部長

2000年5月

ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役常務取締役

2004年6月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副社長

2005年10月

独立行政法人通関情報処理センター監事

2009年4月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副会長

2011年5月

企業活性パートナーズ株式会社取締役

2013年6月

当社入社 常勤顧問

2014年6月

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

(常勤)

大貫 明

1954年7月17日

 

1977年4月

日本電気株式会社入社

2006年4月

NECリース株式会社(現NECキャピタルソリューション株式会社)執行役員

2013年6月

NECビッグローブ株式会社(現ビッグローブ株式会社)監査役

2015年7月

当社入社 常勤顧問

2016年6月

取締役執行役員就任

2019年6月

監査役就任(現任)

 

(注)6

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

岩井 伸太郎

1954年1月18日

 

1979年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年2月

岩井伸太郎税理士事務所開業(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)(現任)

1989年6月

フジ住宅株式会社社外監査役

1990年9月

北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2015年6月

フジ住宅株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

昭栄薬品株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

監査役

宮本 又郎

1943年11月4日

 

1988年4月

大阪大学経済学部教授

1988年6月

ロンドン大学客員教授

1993年7月

大阪大学大学院経済学研究科長・同経済学部長

2005年10月

日本学術会議会員

2006年4月

大阪大学名誉教授(現任)、関西学院大学大学院経営戦略研究科教授

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

監査役

工藤 稔

1955年5月18日

 

2015年4月

大同生命保険株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

学校法人関西学院理事(現任)

 

(注)6

合   計

12名

 

 

281

 

 (注)1.代表取締役江崎悦朗は代表取締役社長江崎勝久の長男であります。

2.取締役 益田哲生、加藤隆俊、大石佳能子、原丈人は、社外取締役であります。

3.監査役 岩井伸太郎、宮本又郎、工藤稔は社外監査役であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、迅速な意思決定及び業務執行の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。

役名

氏名

職名

 ※ 専務執行役員

  江崎  悦朗

経営企画本部長 兼 経営企画部長、グローバルマーケティング、

海外事業、情報システム担当、CSR委員長、Glico Asia Pacific Pte.Ltd. CEO、江栄情報システム株式会社代表取締役

 ※ 常務執行役員

  栗木  隆

健康科学研究所長、グリコ栄養食品株式会社代表取締役

   常務執行役員

  奥山  真司

マーケティング本部長

   常務執行役員

  高橋  真一

グループ財務責任者、経営企画本部 ファイナンス部長、株式IR担当、情報取扱責任者

    常務執行役員

  飛田  周二

SCM本部長、リスクマネジメント委員長、品質総括責任者、環境管理責任者

    常務執行役員

  村上  泰民

グループ人事部長、総務・労政・お客様相談担当

   執行役員

  阪東 明

セールス本部長

    執行役員

  長尾  信哉

マーケティング本部 アイスクリームマーケティング部カテゴリーマネージャー

    執行役員

  宮木  康有

マーケティング本部 商品開発研究所長

    執行役員

  白石 浩荘

SCM本部 製造部長

    執行役員

  加藤 巧

上海江崎格力高食品有限公司総経理

    執行役員

  永久 秀明

Glico Asia Pacific Pte.Ltd. COO、Glico Philippines,Inc.社

    執行役員

  江口 あつみ

経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部長

    執行役員

  岡田 浩昌

経営企画本部グローバルSCM担当、上海江崎格力高食品有限公司董事

    執行役員

  若椙 修吾

社長付 営業変革担当

 ※印の各氏は、取締役を兼務しております。

②社外役員の状況

提出日現在、社外取締役は4名であり、社外監査役は3名であります。社外取締役益田哲生氏、加藤隆俊氏及び大石佳能子氏と、社外監査役岩井伸太郎氏及び宮本又郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役原丈人氏(2019年6月25日の定時株主総会で当社取締役に就任)は、デフタ・パートナーズのグループ会長であり、同グループがジェネラルパートナーとして運営するDEFTA Healthcare Technologies, L.P.に、当社は6百万ドル出資しております。社外監査役工藤稔氏(2015年6月24日の定時株主総会で当社監査役に就任)は、大同生命保険(株)の取締役であり、大同生命保険(株)は当社の大株主であります。また、当社は大同生命保険(株)の団体生命保険に加入しておりますが、社外監査役工藤稔氏個人との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社会的経験・知見から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。

社外取締役におきましては、取締役会での議案審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただく等、その時々の意見表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、経営監視機能としての役割を果たしていると判断しております。

社外監査役岩井伸太郎氏は公認会計士としての資格を有しており、公正な経営監視が機能していると判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査専門部署であるグループ監査室(8名)及び5名の監査役により構成されております。グループ監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、グループ監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業所に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告しております。

監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席している他、常勤監査役は社内の重要会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。

会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と年4回の意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、監査役及び常務執行役員経営企画本部ファイナンス部長が出席しております。また、重要な関係会社については、会社法監査を監査法人に委託しております。

社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。

社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに国内外の子会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

江崎 勝久

1941年8月27日

 

1966年6月

当社入社

1972年11月

取締役秘書室長

1973年11月

代表取締役副社長

1982年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

251

取締役

(代表取締役)

経営企画本部長

江崎  悦朗

1972年10月31日

 

2004年4月

当社入社

2008年6月

取締役執行役員コミュニケーション本部長兼事業統括本部副本部長

2009年10月

マーケティング部長

2010年4月

取締役常務執行役員

2012年1月

マーケティング本部長

2012年4月

取締役専務執行役員

2016年6月

代表取締役専務執行役員(現任)

2017年10月

経営企画本部長(現任)

 

(注)4

24

取締役

健康科学研究所長

栗木 隆

1957年11月13日

 

1981年3月

当社入社

2000年4月

生物化学研究所長

2006年6月

取締役生物化学研究所長、研究部門統括

2007年1月

研究本部長

2008年6月

取締役常務執行役員(現任)

2009年10月

健康科学研究所長(現任)

 

(注)4

9

取締役

本澤  豊

1960年3月5日

 

1986年4月

ソニー株式会社入社

2008年8月

同 本社連結経理部統括部長

2010年4月

同 本社経営管理部ジェネラルマネージャー兼経理部門副部門長

2015年1月

同 北米エレクトロニクス事業会社 CFO

2018年9月

同 米国統括会社 Senior Vice President,Finance(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

益田  哲生

1945年10月29日

 

1970年4月

大阪弁護士会登録

1992年4月

大阪弁護士会副会長

2004年4月

日本弁護士連合会常務理事

2005年4月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

2007年1月

中之島中央法律事務所代表パートナー(現任)

2007年4月

 

2007年6月

近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会理事

ヤンマー株式会社社外監査役

2008年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ヤンマーホールディングス株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

取締役

加藤 隆俊

1941年5月23日

 

1964年4月

大蔵省(現財務省)入省

1995年6月

1998年9月

同省 財務官

米国・プリンストン大学客員教授

1999年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授

2000年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学客員教授兼米国・クレアモント大学客員教授

2004年2月

国際通貨基金副専務理事

2010年6月

当社取締役(現任)

2010年9月

公益財団法人国際金融情報センター理事長

2017年10月

公益財団法人国際金融情報センター顧問(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

大石 佳能子

1961年3月24日

 

1983年4月

日本生命保険相互会社入社

1988年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1993年1月

同 パートナー

1997年7月

同 顧問

2000年6月

株式会社メディヴァ代表取締役(現任)

2000年7月

株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シ-ズ・ワン)代表取締役(現任)

2004年8月

医療法人社団プラタナス総事務長(現任)

2015年6月

参天製薬株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

株式会社資生堂社外取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

原  丈人

1952年10月10日

 

1984年6月

デフタ・パートナーズグループ会長(現任)

1985年4月

アライアンス・フォーラム財団代表理事(現任)

2007年1月

国際連合政府間機関匿名全権大使

2009年9月

ザンビア大統領顧問

2013年8月

内閣府本府参与(現任)

2015年6月

ニッコー株式会社社外取締役(現任)

2019年2月

当社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

監査役

(常勤)

吉田  敏明

1949年2月14日

 

1999年7月

日本生命保険相互会社 取締役年金運用副本部長兼AMS推進部長

2000年5月

ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役常務取締役

2004年6月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副社長

2005年10月

独立行政法人通関情報処理センター監事

2009年4月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副会長

2011年5月

企業活性パートナーズ株式会社取締役

2013年6月

当社入社 常勤顧問

2014年6月

監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

(常勤)

大貫 明

1954年7月17日

 

1977年4月

日本電気株式会社入社

2006年4月

NECリース株式会社(現NECキャピタルソリューション株式会社)執行役員

2013年6月

NECビッグローブ株式会社(現ビッグローブ株式会社)監査役

2015年7月

当社入社 常勤顧問

2016年6月

取締役執行役員

2019年6月

監査役(現任)

 

(注)6

0

監査役

岩井 伸太郎

1954年1月18日

 

1979年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年2月

岩井伸太郎税理士事務所開業(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)(現任)

1989年6月

フジ住宅株式会社社外監査役

1990年9月

北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員

2011年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

フジ住宅株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

昭栄薬品株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

宮本 又郎

1943年11月4日

 

1988年4月

大阪大学経済学部教授

1988年6月

ロンドン大学客員教授

1993年7月

大阪大学大学院経済学研究科長・同経済学部長

2005年10月

日本学術会議会員

2006年4月

大阪大学名誉教授(現任)、関西学院大学大学院経営戦略研究科教授

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

-

監査役

工藤 稔

1955年5月18日

 

2015年4月

大同生命保険株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

学校法人関西学院理事(現任)

 

(注)6

-

合   計

13名

 

 

287

 

 (注)1.代表取締役江崎悦朗は代表取締役社長江崎勝久の長男であります。

2.取締役 益田哲生、加藤隆俊、大石佳能子、原丈人は、社外取締役であります。

3.監査役 岩井伸太郎、宮本又郎、工藤稔は社外監査役であります。

4.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、迅速な意思決定及び業務執行の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。

役名

氏名

職名

 ※ 専務執行役員

  江崎  悦朗

経営企画本部長 兼 経営企画部長、グローバルマーケティング、

海外事業、情報システム担当、CSR委員長、Glico Asia Pacific Pte. Ltd. CEO、江栄情報システム株式会社代表取締役

 ※ 常務執行役員

  栗木  隆

健康科学研究所長、グリコ栄養食品株式会社代表取締役

   常務執行役員

  奥山  真司

マーケティング本部長

   常務執行役員

  高橋  真一

グループ財務責任者、経営企画本部 ファイナンス部長、株式IR担当、情報取扱責任者

    常務執行役員

  飛田  周二

SCM本部長、DSC推進室長、リスクマネジメント委員長、品質総括責任者、環境管理責任者

    執行役員

  村上  泰民

総務・法務・労政・お客様相談担当、個人情報統括責任者

   執行役員

  若椙  修吾

セールス本部長 兼 第二セールス部長 兼 第二セールス部 北海道東北関東ユニット長

    執行役員

  長尾  信哉

マーケティング本部 アイスクリームカテゴリーマネージャー

    執行役員

  宮木  康有

マーケティング本部 商品開発研究所長

    執行役員

  白石  浩荘

SCM本部 製造部長

    執行役員

  加藤  巧

上海江崎格力高食品有限公司総経理

    執行役員

  永久  秀明

Glico Asia Pacific Pte.Ltd. COO、Glico Philippines,Inc.社長、Ezaki Glico Vietnam Co., Ltd社長

    執行役員

  江口  あつみ

経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部長

    執行役員

  岡田  浩昌

グローバル・バリューチェーン・フォー・サステナビリティ(GVCS) ヘッド、上海江崎格力高食品有限公司董事

    執行役員

  南  和気

グループ人事部長

 ※印の各氏は、取締役を兼務しております。

②社外役員の状況

提出日現在、社外取締役は4名であり、社外監査役は3名であります。社外取締役益田哲生氏、加藤隆俊氏及び大石佳能子氏と、社外監査役岩井伸太郎氏及び宮本又郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役原丈人氏は、デフタ・パートナーズのグループ会長であり、同グループがジェネラルパートナーとして運営するDEFTA Healthcare Technologies, L.P.に、当社は6百万ドル出資しております。社外監査役工藤稔氏は、大同生命保険(株)の取締役であり、大同生命保険(株)は当社の大株主であります。また、当社は大同生命保険(株)の団体生命保険に加入しておりますが、社外監査役工藤稔氏個人との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社会的経験・知見から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。

社外取締役におきましては、取締役会での議案審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただく等、その時々の意見表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、経営監視機能としての役割を果たしていると判断しております。

社外監査役岩井伸太郎氏は公認会計士としての資格を有しており、公正な経営監視が機能していると判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査専門部署であるグループ監査室(8名)及び5名の監査役により構成されております。グループ監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、グループ監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業所に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告しております。

監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席している他、常勤監査役は社内の重要会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。

会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と年4回の意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、監査役及び常務執行役員経営企画本部ファイナンス部長が出席しております。また、重要な関係会社については、会社法監査を監査法人に委託しております。

社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。

社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに国内外の子会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42018/12/102018/12/112019/6/282020/3/30選任の理由
益田哲生弁護士としての豊富な経験と見識をもとに、独立した立場から経営全般に助言を頂くことで、取締役会の監督機能及びコンプライアンス体制をさらに強化できるものと判断しております。 また上場管理等に関するガイドラインに該当する項目もなく一般株主と利益相反の生じる 恐れがないと判断しております。
加藤隆俊金融分野の専門家としての豊富な経験と見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した立場で経営全般に助言を頂くことで、内部統制機能等を強化できるものと判断しております。 また上場管理等に関するガイドラインに該当する項目もなく一般株主と利益相反の生じる 恐れがないと判断しております。
大石佳能子企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。 また上場管理等に関するガイドラインに該当する項目もなく一般株主と利益相反の生じる 恐れがないと判断しております。
原丈人---企業経営及び政府機関参与としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、経営 全般に助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。