名糖産業【2207】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/262019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役 社長

 

小 島 寛 志

昭和27年6月26日生

昭和51年4月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員

平成19年6月

当社取締役

平成23年6月

当社常務取締役

平成26年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

16

常務取締役

業務部長兼
食品開発部長

三 矢 益 夫

昭和34年9月3日生

昭和57年4月

当社入社

平成20年6月

当社総務部長

平成23年6月

当社執行役員総務部長

平成25年6月

当社取締役総務部長

平成26年6月

当社取締役総務部長兼生産部長

平成27年4月

当社取締役総務部長兼業務部長

平成27年6月

当社取締役業務部長兼食品開発部長

平成30年6月

当社常務取締役業務部長兼食品開発部長(現任)

(注)4

11

取締役

 

総務部長兼
経理部長

山 崎   潔

昭和32年9月3日生

昭和57年4月

当社入社

平成20年6月

当社経理部長

平成23年6月

当社執行役員経理部長

平成27年6月

当社取締役総務部長兼経理部長
(現任)

(注)4

10

取締役

福岡工場長

梶 原 八 雄

昭和30年7月10日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年6月

当社福岡工場長

平成23年6月

当社執行役員福岡工場長

平成29年6月

当社取締役福岡工場長(現任)

(注)4

取締役

営業本部長

藤 田 欣 弘

昭和31年4月3日生

昭和54年4月

当社入社

平成23年6月

当社名古屋支店長

平成26年10月

当社東京支店長

平成27年4月

当社執行役員営業本部長兼東京支店長

平成29年4月

当社執行役員営業本部長

平成29年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

(常勤)

瀧 川 敦 志

昭和29年3月29日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社名古屋工場長

平成20年6月

当社執行役員名古屋工場長

平成23年6月

当社取締役名古屋工場長

平成29年6月

当社常勤参与

平成30年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

 

稲 越 千 束

昭和24年6月15日生

昭和50年3月

監査法人伊東会計事務所入所

昭和55年9月

公認会計士登録

平成10年7月

同監査法人代表社員

平成23年7月

有限責任 あずさ監査法人退所

平成24年6月

当社監査役

平成26年6月

セブン工業㈱社外監査役(現任)

平成30年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

 

 宮  博 則

昭和51年3月7日生

平成19年9月

弁護士登録

平成19年9月

寺澤綜合法律事務所入所

平成28年6月

当社監査役

平成30年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

56

 

 

 

(注) 1 平成30年6月26日開催の第76期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役稲越千束および宮 博則は、社外取締役であります。

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を平成30年7月1日に効力を生じるものとして選出しております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

宮 本 正 司

昭和31年2月8日生

昭和60年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)

 

平成元年3月

公認会計士登録

 

平成17年7月

中央青山監査法人代表社員

 

平成19年8月

あずさ監査法人代表社員

 

平成22年9月

有限責任 あずさ監査法人理事

 

平成26年9月

同監査法人監事

 

 

(平成30年6月30日同監査法人退所予定)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 島 寛 志

1952年6月26日生

1976年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

16,330

常務取締役
業務部長兼
食品開発部長

三 矢 益 夫

1959年9月3日生

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社総務部長

2011年6月

当社執行役員総務部長

2013年6月

当社取締役総務部長

2014年6月

当社取締役総務部長兼生産部長

2015年4月

当社取締役総務部長兼業務部長

2015年6月

当社取締役業務部長兼食品開発部長

2018年6月

当社常務取締役業務部長兼食品開発部長(現任)

(注)4

11,700

取締役
総務部長兼
経理部長

山 崎   潔

1957年9月3日生

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社経理部長

2011年6月

当社執行役員経理部長

2015年6月

当社取締役総務部長兼経理部長(現任)

(注)4

10,200

取締役
 化成品事業部長兼
化成品営業部長

内 山 浩 幸

1964年11月25日生

1987年4月

当社入社

2017年4月

当社化成品営業部長

2018年6月

当社執行役員化成品事業部長兼化成品営業部長

2019年6月

当社取締役化成品事業部長兼化成品営業部長(現任)

(注)4

200

取締役
名古屋工場長兼
瀬戸工場長

内 木 裕 之

1964年5月5日生

1987年4月

当社入社

2017年6月

当社名古屋工場長

2018年6月

当社執行役員名古屋工場長

2018年8月

当社執行役員名古屋工場長兼瀬戸工場長

2019年6月

当社取締役名古屋工場長兼瀬戸工場長(現任)

(注)4

1,360

取締役
(監査等委員)
(常勤)

瀧 川 敦 志

1954年3月29日生

1976年4月

当社入社

2007年4月

当社名古屋工場長

2008年6月

当社執行役員名古屋工場長

2011年6月

当社取締役名古屋工場長

2017年6月

当社常勤参与

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

6,000

取締役
(監査等委員)

稲 越 千 束

1949年6月15日生

1975年3月

監査法人伊東会計事務所入所

1980年9月

公認会計士登録

1998年7月

同監査法人代表社員

2011年7月

有限責任 あずさ監査法人退所

2012年6月

当社監査役

2014年6月

セブン工業㈱社外監査役(現任)

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

 宮  博 則

1976年3月7日生

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

寺澤綜合法律事務所入所

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

45,790

 

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 瀧川敦志、委員 稲越千束、委員 宮 博則

2 取締役稲越千束および宮 博則は、社外取締役であります。

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

宮 本 正 司

1956年2月8日生

1985年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)

 

1989年3月

公認会計士登録

 

2005年7月

中央青山監査法人代表社員

 

2007年8月

あずさ監査法人代表社員

 

2010年9月

有限責任 あずさ監査法人理事

 

2014年9月

同監査法人監事

 

2018年6月

同監査法人退所

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(ⅰ) 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は2名であります。
 社外取締役の稲越千束氏と当社との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおります。また、当社と同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてセブン工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
 社外取締役の宮 博則氏は、2016年4月まで、当社から契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

(ⅱ) 社外取締役の機能及び役割

社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。

(ⅲ) 社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。

また、当社における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

当社の社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

1.当社企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
 2.当社企業グループの主要な取引先またはその業務執行者

3.当社企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

4.最近において1、2または3に該当していた者

5.次の(1)~(3)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族

  (1)1~4までに掲げる者
   (2)当社企業グループ各社の業務執行者
   (3)当社企業グループ各社の業務執行者でない取締役

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三 矢 益 夫

1959年9月3日生

1982年4月

当社入社

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役

2020年4月

当社代表取締役・常務取締役

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

12,000

常務取締役
管理本部長兼
経理部長

山 崎   潔

1957年9月3日生

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社経理部長

2011年6月

当社執行役員経理部長

2015年6月

当社取締役総務部長兼経理部長

2020年6月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)4

10,300

取締役
 化成品事業部長兼
化成品営業部長

内 山 浩 幸

1964年11月25日生

1987年4月

当社入社

2017年4月

当社化成品営業部長

2018年6月

当社執行役員化成品事業部長兼化成品営業部長

2019年6月

当社取締役化成品事業部長兼化成品営業部長(現任)

(注)4

1,200

取締役
生産本部長兼
業務部長

内 木 裕 之

1964年5月5日生

1987年4月

当社入社

2017年6月

当社名古屋工場長

2018年6月

当社執行役員名古屋工場長

2018年8月

当社執行役員名古屋工場長兼瀬戸工場長

2019年6月

当社取締役名古屋工場長兼瀬戸工場

2019年10月

当社取締役生産本部長兼瀬戸工場長

2020年6月

当社取締役生産本部長兼業務部長(現任)

(注)4

1,500

取締役
(監査等委員)
(常勤)

小岩井  聡

1959年10月19日生

1984年3月

当社入社

2015年10月

当社大阪支店長

2017年4月

当社東京支店長

2020年4月

当社内部監査室参事

2020年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

2,200

取締役
(監査等委員)

 宮  博 則

1976年3月7日生

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

寺澤綜合法律事務所入所

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

2018年8月

宮法律事務所開所(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

宮 本 正 司

1956年2月8日生

1985年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1989年3月

公認会計士登録

2005年7月

中央青山監査法人代表社員

2007年8月

あずさ監査法人代表社員

2010年9月

有限責任 あずさ監査法人理事

2014年9月

同監査法人監事

2018年7月

宮本正司公認会計士事務所開所(現任)

2019年6月

アイカ工業㈱社外監査役

2020年6月

同社監査等委員である取締役(現任)

2020年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

27,200

 

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

     委員長 小岩井 聡、委員 宮 博則、委員 宮本 正司

2 取締役宮 博則および宮本正司は、社外取締役であります。

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

稲 越 千 束

1949年6月15日生

1975年3月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)

 

1980年9月

公認会計士登録

 

1998年7月

同監査法人代表社員

 

2011年7月

公認会計士稲越千束事務所開所(現任)

 

2012年6月

当社監査役

 

2014年6月

セブン工業㈱社外監査役(現任)

 

2018年6月

当社監査等委員である取締役

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(ⅰ) 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は2名であります。
 社外取締役の宮 博則氏は、2016年4月まで、当社から契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

社外取締役の宮本正司氏と当社との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおります。また、当社と同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

 

(ⅱ) 社外取締役の機能及び役割

社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。

 

(ⅲ) 社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。

また、当社における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

当社の社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

1.当社企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
 2.当社企業グループの主要な取引先またはその業務執行者

3.当社企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

4.最近において1、2または3に該当していた者

5.次の(1)~(3)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族

  (1)1~4までに掲げる者
   (2)当社企業グループ各社の業務執行者
   (3)当社企業グループ各社の業務執行者でない取締役

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/262019/6/272020/6/29選任の理由
宮博則直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。
宮本正司---直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として企業財務・法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。
稲越千束-直接企業経営に関与された経験はありませんが、会計士として企業財務・法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定しております。