ブルボン【2208】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/262019/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数19人19人20人
社外役員数3人3人5人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 23名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

吉田  康

1955年5月24日生

 

1979年4月

当社入社

1986年12月

当社第二製造企画部長

1987年2月

当社取締役第二製造企画部長

1989年7月

当社常務取締役

1990年2月

当社専務取締役

1992年10月

当社常務取締役

1996年1月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,172

専務取締役

(代表取締役)

人智財本部長

財務管理部長

山﨑 幸治

1954年6月9日生

 

1973年3月

当社入社

2000年11月

当社財務管理部会計管理課課長代理

2001年3月

当社財務管理部次長

2002年6月

当社財務管理部長

2002年6月

当社取締役財務管理部長

2007年6月

当社常務取締役財務管理部長

2018年6月

当社代表取締役専務財務管理部長(現)

 

(注)3

4

常務取締役

開発開拓本部長

国際営業部長

大竹 一弘

1953年4月12日生

 

1977年4月

当社入社

1994年5月

当社販売計測部長兼総務部庶務課長

1994年6月

当社取締役販売計測部長
兼総務部庶務課長

1996年4月

当社取締役販売企画部長

2000年11月

当社取締役第三営業部長
兼営業管理部長

2002年3月

当社取締役営業管理部長

2004年3月

当社取締役西日本営業部長

2009年3月

当社取締役西日本営業部長
兼業務用販売部長

2014年3月

波路梦(長興)食品有限公司
副董事長兼総経理

2014年3月

波路梦(上海)商貿有限公司
副董事長兼総経理

2014年5月

当社取締役西日本営業部長

2014年6月

当社取締役営業部長

2015年6月

当社取締役中国事業部長

2017年3月

波路梦(長興)食品有限公司董事長(現)

2017年3月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長(現)

2017年3月

当社取締役国際営業部長

2017年5月

当社常務取締役国際営業部長(現)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

製造保証本部長

浅野 和男

1951年9月5日生

 

1975年4月

当社入社

1996年4月

当社製造企画部次長

1999年3月

当社第二製造企画部次長

2000年8月

当社品質保証部次長

2004年5月

当社品質保証部長

2004年6月

当社取締役品質保証部長

2007年6月

当社常務取締役品質保証部長

2009年6月

波路梦(長興)食品有限公司董事長

2010年6月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長

2012年3月

2014年3月

 

当社常務取締役(現)

波路梦(長興)食品有限公司

副董事長

 

(注)3

5

常務取締役

経営企画研究本部長

統合企画部長

小山 貞一

1953年12月15日生

 

1976年4月

当社入社

1987年5月

当社設計部設計課長

1996年4月

当社人事部人事課長

2000年11月

当社総務推進部人事企画課長

2007年3月

当社人事企画部部長代理

2008年6月

当社取締役人事企画部長

2015年6月

当社取締役施設管理部長

2018年5月

当社取締役統合企画部長

2018年6月

当社常務取締役統合企画部長(現)

 

(注)3

3

取締役相談役

非常勤

大西  孝

1943年9月7日生

 

1962年4月

株式会社第四銀行入行

1998年6月

株式会社第四銀行取締役審査部長

委嘱

2000年2月

株式会社第四銀行取締役東京駐在

兼東京支店長委嘱

2001年6月

株式会社第四銀行常務取締役

2003年6月

株式会社第四銀行常務取締役

(代表取締役)

2004年6月

株式会社第四銀行専務取締役

(代表取締役)

2005年6月

株式会社第四銀行専務取締役

(代表取締役)退任

2005年6月

第四ジェーシービーカード株式会社

代表取締役社長

2006年6月

第四ディーシーカード株式会社

代表取締役会長

2008年6月

第四ジェーシービーカード株式会社

代表取締役社長退任

2008年6月

第四ディーシーカード株式会社

代表取締役会長退任

2009年6月

当社取締役相談役(現)

 

(注)3

取締役

製造保証本部
品質保証部長

吉川  実

1960年10月28日生

 

1983年4月

当社入社

2005年2月

当社製品開発部製品開発二課長

2007年3月

当社品質保証部次長兼製造監査課長

2010年3月

当社品質保証部部長代理

兼製造監査課長

2012年3月

当社品質保証部長

2012年6月

当社取締役品質保証部長(現)

2016年3月

波路梦(長興)食品有限公司

副董事長(現)

 

(注)3

0

取締役

経営企画研究本部
先端工学技術
研究所長

小林 庄司

1954年3月28日生

 

1975年3月

当社入社

1998年6月

北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長

2000年6月

当社第四製造企画部飲料・食品企画

課長

2007年3月

当社製品開発部次長

兼機能性食品開発課長

兼製品開発六課長

2010年3月

当社機能性食品開発部次長

兼機能性食品開発課長

2010年11月

当社機能性食品開発部長

2012年6月

当社取締役製品開発部長

兼機能性食品開発部長

2015年6月

当社取締役製造保証革新技術

研究所長

2017年3月

当社取締役先端工学技術研究

所長(現)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

開発開拓本部

第三製品開発部長

五十嵐 哲央

1956年3月29日生

 

1978年4月

当社入社

1996年4月

当社第二営業部市場開拓課長

1997年3月

当社第一営業部次長

兼量販CVS課長

1998年3月

当社第一営業部長

1999年6月

当社取締役第一営業部長

2002年3月

当社取締役営業部長

2004年3月

当社取締役東日本営業部長

2008年3月

当社取締役東日本営業部長

兼直販営業部長

2012年3月

 

2014年5月

当社取締役東日本営業部長

兼直販営業部長兼飲食品営業部長

当社取締役東日本営業部長

兼自販機営業部長

2015年6月

当社取締役開発部長

2017年3月

当社取締役第二製品開発部長

2018年3月

当社取締役第三製品開発部長(現)

 

(注)3

9

取締役

開発開拓本部

首都圏営業部長

川上  深

1959年9月4日生

 

1983年4月

当社入社

2007年3月

当社関東中営業所長

2012年4月

当社広域営業部次長

兼広域量販課長

2013年6月

株式会社レーマン代表取締役社長

2014年5月

株式会社レーマン代表取締役社長

退任

2014年5月

当社西日本営業部部長代理

2014年6月

当社取締役西日本営業部長

2015年6月

当社取締役営業部長

2018年5月

当社取締役首都圏営業部長(現)

 

(注)3

4

取締役

人智財本部

総務推進部長

行田 宏文

1954年12月30日生

 

1973年3月

当社入社

1989年6月

北日本村上食品株式会社村上工場長

1993年6月

北日本羽黒食品株式会社羽黒工場長

1997年3月

当社製造企画部次長

兼北日本羽黒食品株式会社

羽黒工場長

1998年1月

当社製造企画部次長

2000年5月

北日本月潟食品株式会社

新規事業室次長

2000年10月

エチゴビール株式会社

代表取締役社長

2011年6月

当社取締役開発開拓本部部長

2013年6月

エチゴビール株式会社

代表取締役社長退任

2013年6月

当社取締役総務推進部長(現)

 

(注)3

7

取締役

人智財本部

人事企画部長

横田  昇

1961年3月24日生

 

1979年3月

当社入社

2003年6月

当社製造管理部労務管理課課長代理

2011年5月

当社人事企画部次長兼労務企画課長

2015年6月

当社人事企画部長兼安全衛生管理室室長代理

2017年3月

当社人事企画部長

2017年6月

当社取締役人事企画部長(現)

 

(注)3

取締役

製造保証本部

施設管理部長

諸橋 文弘

1962年11月3日生

 

1983年4月

当社入社

2001年5月

北日本羽黒食品株式会社

羽黒工場工務管理課課長代理

2004年5月

北日本五泉食品株式会社五泉工場長

2007年1月

当社製造管理部次長兼工務管理二課長

2014年5月

当社施設管理部次長兼建築課長

2016年3月

当社施設管理部部長代理

2018年5月

当社施設管理部長

2018年6月

当社取締役施設管理部長(現)

 

(注)3

取締役

製造保証本部

製造管理部長

小林  修

1965年2月19日生

 

1987年3月

当社入社

2007年1月

北日本月潟食品株式会社月潟工場長

2010年3月

当社村上工場長

2012年3月

当社製品開発部次長

2017年3月

当社製造管理部部長代理

2018年5月

当社製造管理部長

2018年6月

当社取締役製造管理部長(現)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

開発開拓本部

第二製品開発部長

坂井 裕次

1971年11月21日生

 

1995年4月

当社入社

2007年3月

当社製品開発部製品開発六課課長代理

2009年3月

当社製品開発部製品開発十課長

2012年3月

当社製品開発部次長兼海外製品開発課長

2017年3月

当社第一製品開発部部長代理

2018年3月

当社第二製品開発部長

2018年6月

当社取締役第二製品開発部長(現)

 

(注)3

取締役

開発開拓本部

西日本営業部長

井手 規秀

1973年12月12日生

 

1996年4月

当社入社

2003年11月

当社大分出張所所長代理

2008年3月

当社西日本営業部地域営業二課課長代理

2010年3月

当社西日本営業部営業二課長

2016年3月

当社西日本営業部次長兼営業二課長

2017年3月

当社西日本営業部部長代理

2018年3月

当社西日本営業部長

2018年6月

当社取締役西日本営業部長(現)

 

(注)3

0

社外取締役

非常勤

川村 治夫

1957年12月3日生

 

1980年4月

株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行

1985年5月

ペンシルバニア大学ウォートン・

スクール経営大学院修了

1987年11月

株式会社東京銀行(国際企業部副審査役)退行

1987年12月

ゴールドマン・サックス証券会社

入社

1998年11月

ゴールドマン・サックス証券会社

マネージング・ディレクター

2000年4月

ゴールドマン・サックス証券会社

退社

2001年10月

モルガン・スタンレー証券会社入社

マネージング・ディレクター

2003年1月

モルガン・スタンレー証券会社退社

2003年3月

キャス・キャピタル株式会社

代表取締役(現)

2007年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

関根 洋祐

1945年9月6日生

 

1970年4月

新潟県庁入職

1998年4月

新潟県教育次長

1999年4月

新潟県総務部新行政推進室長

2001年4月

新潟県総務部長

2003年4月

新潟県出納長

2006年4月

新潟県副知事就任

2008年3月

新潟県副知事退任

2008年6月

日本海エル・エヌ・ジー株式会社

専務取締役就任

2010年6月

日本海エル・エヌ・ジー株式会社

専務取締役退任

2012年6月

一般社団法人新潟県友会理事長

2013年6月

新潟県生産性本部会長

2016年6月

当社社外取締役(現)

2018年5月

一般社団法人新潟県友会理事長退任

2018年5月

新潟県生産性本部会長退任

 

(注)3

社外取締役

非常勤

河端 和雄

1947年9月21日生

 

1973年4月

住友商事株式会社入社

1997年4月

住友商事株式会社油脂部長

2002年12月

住友商事株式会社油脂部長

兼株式会社Jオイルミルズ取締役

2004年6月

住友商事株式会社退社

2004年6月

株式会社Jオイルミルズ

取締役常務執行役員

2007年6月

株式会社Jオイルミルズ

代表取締役専務執行役員兼

豊年リーバ株式会社代表取締役社長

2010年6月

株式会社Jオイルミルズ

代表取締役副社長就任

2012年6月

株式会社Jオイルミルズ

特別顧問就任

2014年6月

株式会社Jオイルミルズ

特別顧問退任

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

幸田 重樹

1954年5月6日生

 

1977年4月

当社入社

1993年5月

当社営業部長兼人事部長

1993年6月

当社取締役営業部長兼人事部長

1996年4月

当社取締役第一営業部長

1997年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

2

常勤監査役

 

植木 敏彦

1946年11月16日生

 

1969年3月

当社入社

2002年5月

当社製造管理部製造管理課長

2004年3月

当社製造管理部次長

2006年7月

当社内部監査局長

2007年3月

当社製品開発部部長代理

2007年6月

当社取締役製品開発部長

2012年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

2

社外監査役

非常勤

菊池  慎

1963年12月8日生

 

1997年4月

弁護士登録(現)

2003年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

2

社外監査役

非常勤

川上 悦男

1946年11月9日生

 

1973年7月

関東信越国税局事務官

1999年7月

伊勢崎税務署長

2005年7月

宇都宮税務署長

2006年9月

川上悦男税理士事務所開業(現)

2012年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

2

 

 

1,226

(注)1.社外取締役 川村治夫、関根洋祐および河端和雄の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.社外監査役 菊池慎および川上悦男の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2015年6月26日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

島宗 隆一

1955年8月16日生

1978年4月 関東信越国税局入職

2009年7月 小千谷税務署長

2015年7月 関東信越国税局調査査察部長

2016年7月 関東信越国税局退職

2016年9月 島宗隆一税理士事務所開業

2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)

(注)1.島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。

2.当社は島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額となります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 23名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 4.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

吉田  康

1955年5月24日

 

1979年4月

当社入社

1986年12月

当社第二製造企画部長

1987年2月

当社取締役第二製造企画部長

1989年7月

当社常務取締役

1990年2月

当社専務取締役

1992年10月

当社常務取締役

1996年1月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,172

専務取締役

(代表取締役)

人智財本部長

財務管理部長

山﨑 幸治

1954年6月9日

 

1973年3月

当社入社

2000年11月

当社財務管理部会計管理課課長代理

2001年3月

当社財務管理部次長

2002年6月

当社財務管理部長

2002年6月

当社取締役財務管理部長

2007年6月

当社常務取締役財務管理部長

2018年6月

当社代表取締役専務財務管理部長(現)

 

(注)3

4

常務取締役

開発開拓本部長

国際営業部長

大竹 一弘

1953年4月12日

 

1977年4月

当社入社

1994年5月

当社販売計測部長兼総務部庶務課長

1994年6月

当社取締役販売計測部長兼総務部庶務課長

1996年4月

当社取締役販売企画部長

2000年11月

当社取締役第三営業部長兼営業管理部長

2002年3月

当社取締役営業管理部長

2004年3月

当社取締役西日本営業部長

2009年3月

当社取締役西日本営業部長兼業務用販売部長

2014年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長兼総経理

2014年3月

波路梦(上海)商貿有限公司副董事長兼総経理

2014年5月

当社取締役西日本営業部長

2014年6月

当社取締役営業部長

2015年6月

当社取締役中国事業部長

2017年3月

波路梦(長興)食品有限公司董事長(現)

2017年3月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長(現)

2017年3月

当社取締役国際営業部長

2017年5月

当社常務取締役国際営業部長(現)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

製造保証本部長

浅野 和男

1951年9月5日

 

1975年4月

当社入社

1996年4月

当社製造企画部次長

1999年3月

当社第二製造企画部次長

2000年8月

当社品質保証部次長

2004年5月

当社品質保証部長

2004年6月

当社取締役品質保証部長

2007年6月

当社常務取締役品質保証部長

2009年6月

波路梦(長興)食品有限公司董事長

2010年6月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長

2012年3月

当社常務取締役(現)

2014年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長

 

(注)3

5

常務取締役

経営企画研究本部長

統合企画部長

小山 貞一

1953年12月15日

 

1976年4月

当社入社

1987年5月

当社設計部設計課長

1996年4月

当社人事部人事課長

2000年11月

当社総務推進部人事企画課長

2007年3月

当社人事企画部部長代理

2008年6月

当社取締役人事企画部長

2015年6月

当社取締役施設管理部長

2018年5月

当社取締役統合企画部長

2018年6月

当社常務取締役統合企画部長(現)

 

(注)3

4

取締役

製造保証本部

品質保証部長

吉川  実

1960年10月28日

 

1983年4月

当社入社

2005年2月

当社製品開発部製品開発二課長

2007年3月

当社品質保証部次長兼製造監査課長

2010年3月

当社品質保証部部長代理兼製造監査課長

2012年3月

当社品質保証部長

2012年6月

当社取締役品質保証部長(現)

2016年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長(現)

 

(注)3

0

取締役

経営企画研究本部

先端工学技術

研究所長

小林 庄司

1954年3月28日

 

1975年3月

当社入社

1998年6月

北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長

2000年6月

当社第四製造企画部飲料・食品企画課長

2007年3月

当社製品開発部次長兼機能性食品開発課長

兼製品開発六課長

2010年3月

当社機能性食品開発部次長

兼機能性食品開発課長

2010年11月

当社機能性食品開発部長

2012年6月

当社取締役製品開発部長

兼機能性食品開発部長

2015年6月

当社取締役製造保証革新技術研究所長

2017年3月

当社取締役先端工学技術研究所長(現)

 

(注)3

3

取締役

開発開拓本部

第三製品開発部長

寳島 哲央

(旧姓:五十嵐)

1956年3月29日

 

1978年4月

当社入社

1996年4月

当社第二営業部市場開拓課長

1997年3月

当社第一営業部次長兼量販CVS課長

1998年3月

当社第一営業部長

1999年6月

当社取締役第一営業部長

2002年3月

当社取締役営業部長

2004年3月

当社取締役東日本営業部長

2008年3月

当社取締役東日本営業部長兼直販営業部長

2012年3月

当社取締役東日本営業部長兼直販営業部長

兼飲食品営業部長

2014年5月

当社取締役東日本営業部長兼自販機営業部長

2015年6月

当社取締役開発部長

2017年3月

当社取締役第二製品開発部長

2018年3月

当社取締役第三製品開発部長(現)

 

(注)3

9

取締役

開発開拓本部

首都圏営業部長

川上  深

1959年9月4日

 

1983年4月

当社入社

2007年3月

当社関東中営業所長

2012年4月

当社広域営業部次長兼広域量販課長

2013年6月

株式会社レーマン代表取締役社長

2014年5月

株式会社レーマン代表取締役社長退任

2014年5月

当社西日本営業部部長代理

2014年6月

当社取締役西日本営業部長

2015年6月

当社取締役営業部長

2018年5月

当社取締役首都圏営業部長(現)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

人智財本部

人事企画部長

横田  昇

1961年3月24日

 

1979年3月

当社入社

2003年6月

当社製造管理部労務管理課課長代理

2011年5月

当社人事企画部次長兼労務企画課長

2015年6月

当社人事企画部長兼安全衛生管理室室長代理

2017年3月

当社人事企画部長

2017年6月

当社取締役人事企画部長(現)

 

(注)3

0

取締役

製造保証本部

施設管理部長

諸橋 文弘

1962年11月3日

 

1983年4月

当社入社

2001年5月

北日本羽黒食品株式会社羽黒工場工務管理課

課長代理

2004年5月

北日本五泉食品株式会社五泉工場長

2007年1月

当社製造管理部次長兼工務管理二課長

2014年5月

当社施設管理部次長兼建築課長

2015年5月

北日本羽黒食品株式会社代表取締役社長(現)

2016年3月

当社施設管理部部長代理

2018年5月

当社施設管理部長

2018年6月

当社取締役施設管理部長(現)

 

(注)3

0

取締役

製造保証本部

製造管理部長

小林  修

1965年2月19日

 

1987年3月

当社入社

2007年1月

北日本月潟食品株式会社月潟工場長

2010年3月

当社村上工場長

2012年3月

当社製品開発部次長

2017年3月

当社製造管理部部長代理

2018年5月

当社製造管理部長

2018年6月

当社取締役製造管理部長(現)

 

(注)3

0

取締役

開発開拓本部

第一製品開発部長

坂井 裕次

1971年11月21日

 

1995年4月

当社入社

2007年3月

当社製品開発部製品開発六課課長代理

2009年3月

当社製品開発部製品開発十課長

2012年3月

当社製品開発部次長兼海外製品開発課長

2017年3月

当社第一製品開発部部長代理

2018年3月

当社第二製品開発部長

2018年6月

当社取締役第二製品開発部長

2019年3月

当社取締役第一製品開発部長(現)

 

(注)3

取締役

開発開拓本部

東日本営業部長

兼西日本営業部長

井手 規秀

1973年12月12日

 

1996年4月

当社入社

2003年11月

当社大分出張所所長代理

2008年3月

当社西日本営業部地域営業二課課長代理

2010年3月

当社西日本営業部営業二課長

2016年3月

当社西日本営業部次長兼営業二課長

2017年3月

当社西日本営業部部長代理

2018年3月

当社西日本営業部長

2018年6月

当社取締役西日本営業部長

2019年4月

当社取締役東日本営業部長兼西日本営業部長(現)

 

(注)3

0

取締役

人智財本部

総務推進部長

中野  隆

1967年1月1日

 

1987年3月

当社入社

2004年3月

北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長

2007年1月

当社本社工場長

2010年3月

株式会社レーマン和光工場長

2015年3月

当社上越工場長

2019年4月

当社総務推進部部長代理

2019年6月

当社取締役総務推進部長(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

川村 治夫

1957年12月3日

 

1980年4月

株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行

1985年5月

ペンシルベニア大学ウォートン・スクール経営大学院修了

1987年11月

株式会社東京銀行(国際企業部副審査役)退行

1987年12月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

1998年11月

ゴールドマン・サックス証券会社マネージング・ディレクター

2000年4月

ゴールドマン・サックス証券会社退社

2001年10月

モルガン・スタンレー証券会社入社マネージング・ディレクター

2003年1月

モルガン・スタンレー証券会社退社

2003年3月

キャス・キャピタル株式会社代表取締役(現)

2007年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

非常勤

関根 洋祐

1945年9月6日

 

1970年4月

新潟県庁入職

1998年4月

新潟県教育次長

1999年4月

新潟県総務部新行政推進室長

2001年4月

新潟県総務部長

2003年4月

新潟県出納長

2006年4月

新潟県副知事就任

2008年3月

新潟県副知事退任

2008年6月

日本海エル・エヌ・ジー株式会社

専務取締役就任

2010年6月

日本海エル・エヌ・ジー株式会社

専務取締役退任

2012年6月

一般社団法人新潟県友会理事長

2013年6月

新潟県生産性本部会長

2016年6月

当社社外取締役(現)

2018年5月

一般社団法人新潟県友会理事長退任

2018年5月

新潟県生産性本部会長退任

 

(注)3

社外取締役

非常勤

河端 和雄

1947年9月21日

 

1973年4月

住友商事株式会社入社

1997年4月

住友商事株式会社油脂部長

2002年12月

住友商事株式会社油脂部長兼株式会社Jオイルミルズ取締役

2004年6月

住友商事株式会社退社

2004年6月

株式会社Jオイルミルズ取締役常務執行役員

2007年6月

株式会社Jオイルミルズ代表取締役専務執行役員兼豊年リーバ株式会社代表取締役社長

2010年6月

株式会社Jオイルミルズ代表取締役副社長就任

2012年6月

株式会社Jオイルミルズ特別顧問就任

2014年6月

株式会社Jオイルミルズ特別顧問退任

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

佐々木 広介

1955年12月1日

 

1978年4月

株式会社第四銀行入行

2006年6月

同行取締役総合企画部長

2009年6月

同行常務取締役長岡ブロック営業本部長

2011年6月

同行常務取締役事務本部長

2013年6月

同行専務取締役(代表取締役)

2016年6月

同行代表取締役副頭取

2018年6月

同行代表取締役副頭取退任

2018年6月

第四リース株式会社代表取締役会長(現)

2019年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

尾関 幸美

1970年9月13日

 

1999年4月

長崎大学経済学部総合経済学科専任講師

2000年8月

ミシガン大学ロースクール客員研究員

2004年4月

駒澤大学法学部法律学科准教授

2010年4月

成蹊大学法科大学院教授(現)

2015年9月

カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員研究員

2016年7月

三井不動産株式会社社外監査役(現)

2017年4月

横浜市入札等監視委員会委員(現)

2019年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

植木 敏彦

1946年11月16日

 

1969年3月

当社入社

2002年5月

当社製造管理部製造管理課長

2004年3月

当社製造管理部次長

2006年7月

当社内部監査局長

2007年3月

当社製品開発部部長代理

2007年6月

当社取締役製品開発部長

2012年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

佐藤 一也

1956年7月2日

 

1979年4月

当社入社

1997年3月

当社第一営業部営業二課長

2000年5月

エチゴビール株式会社取締役

2001年12月

当社第一営業部食品営業課長

2004年3月

当社西日本営業部次長兼量販二課長兼地域営業二課長

2005年2月

当社企画部部長代理

2006年7月

当社直販営業部部長代理

2008年2月

株式会社BFEG代表取締役社長

2011年10月

当社広域営業部部長代理

2014年5月

当社広域営業部長

2019年4月

当社開発開拓本部部長

2019年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

3

社外監査役

非常勤

川上 悦男

1946年11月9日

 

1973年7月

関東信越国税局事務官

1999年7月

伊勢崎税務署長

2005年7月

宇都宮税務署長

2006年9月

川上悦男税理士事務所開業(現)

2012年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

2

社外監査役

非常勤

宮本 照雄

1947年3月12日

 

1969年4月

東京電気(現東芝テック)株式会社入社

1997年2月

同社総務部グループ企画担当部長兼同グループ国際関係担当部長

1999年6月

同社総務部次長兼同グループ法務担当部長

2002年6月

同社常勤監査役

2008年6月

同社常勤監査役退任

2009年10月

社団法人日本監査役協会常務理事・事務局長代理

2010年10月

同協会代表専務理事・事務局長

2014年11月

公益社団法人日本監査役協会代表専務理事・事務局長他各委員退任

2015年6月

コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員

2019年6月

コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員退任

2019年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

1,219

(注)1.社外取締役 川村治夫、関根洋祐、河端和雄、佐々木広介および尾関幸美の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.社外監査役 川上悦男および宮本照雄の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月29日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

島宗 隆一

1955年8月16日生

1978年4月 関東信越国税局入職

2009年7月 小千谷税務署長

2015年7月 関東信越国税局調査査察部長

2016年7月 関東信越国税局退職

2016年9月 島宗隆一税理士事務所開業

2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)

(注)1.島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。

2.当社は島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額となります。

 

② 社外役員の状況

当社の取締役は20名で、会社法第2条第15号に定める社外取締役を5名選任しております。監査役は4名で、常勤監査役2名および会社法第2条第16号に定める社外監査役2名であります。社外取締役5名と、社外監査役2名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

社外取締役川村治夫氏は、キャス・キャピタル株式会社の代表取締役であり、当社とキャス・キャピタル株式会社は取引がありません。また、株式会社アクトワンヤマイチ、株式会社デコルテおよび株式会社フードプラス・ホールディングスの社外取締役を兼任しており、当社はいずれとも取引がありません。PEファンド事業の経営者として国内外の経済政策や金融事情に精通し、幅広い見識を有していることから、当社のグローバル展開における投資案件などについて専門的な立場から助言と提案を期待され、社外取締役に就任しております。関根洋祐氏は、長年にわたる豊富な行政経験と地域行政に精通していることに加え、新潟県生産性本部会長を務めた経験もあり、当社が地方にありながらグローバル企業に成長し、持続的な企業価値の向上を目指すための知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界3社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わってきた経営手腕から、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、第四リース株式会社の代表取締役であり、当社と第四リース株式会社は取引がありますが、当社の独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関の豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、経営全般について有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、大学で会社法を教える傍ら、米国に渡り客員研究員としてコーポレート・ガバナンスについて研究し、現在では三井不動産株式会社の社外監査役を務めております。会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。

社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、公正で透明性の高い経営を実現するため、税務経験豊かな社外監査役として就任しております。なお、同氏は、当社の株式2,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、コスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員を務めておりましたが、2019年6月に開催された同社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。豊富な監査部門の経験から当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。

当社と社外取締役および社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

当社は、当社における社外取締役および社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます)を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。

 

「社外役員の独立性判断基準」

以下のa.またはb.に掲げる者に該当しないこと

a.現在または最近において、当社グループの主要な取引先または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者

b.現在または最近において、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)に該当する者

※ 主要な取引先とは、当社グループとの取引において、直近の事業年度における当社グループの売上高または仕入高が、直近の事業年度における当社グループまたは取引先グループの年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額を超える取引先、当社グループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える借入先をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局を務める総務部門が、事前の資料を必要に応じて配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

吉田  康

1955年5月24日

 

1979年4月

当社入社

1986年12月

当社第二製造企画部長

1987年2月

当社取締役第二製造企画部長

1989年7月

当社常務取締役

1990年2月

当社専務取締役

1992年10月

当社常務取締役

1996年1月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,172

専務取締役

(代表取締役)

人智財本部長

財務管理部長

山﨑 幸治

1954年6月9日

 

1973年3月

当社入社

2000年11月

当社財務管理部会計管理課課長代理

2001年3月

当社財務管理部次長

2002年6月

当社財務管理部長

2002年6月

当社取締役財務管理部長

2007年6月

当社常務取締役財務管理部長

2018年6月

当社代表取締役専務財務管理部長(現)

 

(注)3

4

常務取締役

経営企画研究本部長

浅野 和男

1951年9月5日

 

1975年4月

当社入社

1996年4月

当社製造企画部次長

1999年3月

当社第二製造企画部次長

2000年8月

当社品質保証部次長

2004年5月

当社品質保証部長

2004年6月

当社取締役品質保証部長

2007年6月

当社常務取締役品質保証部長

2009年6月

波路梦(長興)食品有限公司董事長

2010年6月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長

2012年3月

当社常務取締役(現)

2014年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

開発開拓本部長

国際営業部長

大竹 一弘

1953年4月12日

 

1977年4月

当社入社

1994年5月

当社販売計測部長兼総務部庶務課長

1994年6月

当社取締役販売計測部長兼総務部庶務課長

1996年4月

当社取締役販売企画部長

2000年11月

当社取締役第三営業部長兼営業管理部長

2002年3月

当社取締役営業管理部長

2004年3月

当社取締役西日本営業部長

2009年3月

当社取締役西日本営業部長兼業務用販売部長

2014年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長兼総経理

2014年3月

波路梦(上海)商貿有限公司副董事長兼総経理

2014年5月

当社取締役西日本営業部長

2014年6月

当社取締役営業部長

2015年6月

当社取締役中国事業部長

2017年3月

波路梦(長興)食品有限公司董事長(現)

2017年3月

波路梦(上海)商貿有限公司董事長(現)

2017年3月

当社取締役国際営業部長

2017年5月

当社常務取締役国際営業部長(現)

 

(注)3

7

常務取締役

製造保証本部長

品質保証部長

吉川  実

1960年10月28日

 

1983年4月

当社入社

2005年2月

当社製品開発部製品開発二課長

2007年3月

当社品質保証部次長兼製造監査課長

2010年3月

当社品質保証部部長代理兼製造監査課長

2012年3月

当社品質保証部長

2012年6月

当社取締役品質保証部長

2016年3月

波路梦(長興)食品有限公司副董事長(現)

2020年6月

当社常務取締役品質保証部長(現)

 

(注)3

1

取締役

人智財本部

人事企画部長

横田  昇

1961年3月24日

 

1979年3月

当社入社

2003年6月

当社製造管理部労務管理課課長代理

2011年5月

当社人事企画部次長兼労務企画課長

2015年6月

当社人事企画部長兼安全衛生管理室室長代理

2017年3月

当社人事企画部長

2017年6月

当社取締役人事企画部長(現)

 

(注)3

0

取締役

製造保証本部

設備開発管理部長

諸橋 文弘

1962年11月3日

 

1983年4月

当社入社

2001年5月

北日本羽黒食品株式会社羽黒工場工務管理課

課長代理

2004年5月

北日本五泉食品株式会社五泉工場長

2007年1月

当社製造管理部次長兼工務管理二課長

2014年5月

当社施設管理部次長兼建築課長

2015年5月

北日本羽黒食品株式会社代表取締役社長(現)

2016年3月

当社施設管理部部長代理

2018年5月

当社施設管理部長

2018年6月

当社取締役施設管理部長

2020年3月

当社取締役設備開発管理部長(現)

 

(注)3

0

取締役

開発開拓本部

第一製品開発部長

坂井 裕次

1971年11月21日

 

1995年4月

当社入社

2007年3月

当社製品開発部製品開発六課課長代理

2009年3月

当社製品開発部製品開発十課長

2012年3月

当社製品開発部次長兼海外製品開発課長

2017年3月

当社第一製品開発部部長代理

2018年3月

当社第二製品開発部長

2018年6月

当社取締役第二製品開発部長

2019年3月

当社取締役第一製品開発部長(現)

 

(注)3

0

取締役

開発開拓本部

エリア営業部長

井手 規秀

1973年12月12日

 

1996年4月

当社入社

2003年11月

当社大分出張所所長代理

2008年3月

当社西日本営業部地域営業二課課長代理

2010年3月

当社西日本営業部営業二課長

2016年3月

当社西日本営業部次長兼営業二課長

2017年3月

当社西日本営業部部長代理

2018年3月

当社西日本営業部長

2018年6月

当社取締役西日本営業部長

2019年4月

当社取締役東日本営業部長兼西日本営業部長

2020年3月

当社取締役エリア営業部長(現)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

人智財本部

総務推進部長

中野  隆

1967年1月1日

 

1987年3月

当社入社

2004年3月

北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長

2007年1月

当社本社工場長

2010年3月

株式会社レーマン和光工場長

2015年3月

当社上越工場長

2019年4月

当社総務推進部部長代理

2019年6月

当社取締役総務推進部長(現)

 

(注)3

0

社外取締役

非常勤

川村 治夫

1957年12月3日

 

1980年4月

株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行

1985年5月

ペンシルベニア大学ウォートン・スクール経営大学院修了

1987年11月

株式会社東京銀行(国際企業部副審査役)退行

1987年12月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

1998年11月

ゴールドマン・サックス証券会社マネージング・ディレクター

2000年4月

ゴールドマン・サックス証券会社退社

2001年10月

モルガン・スタンレー証券会社入社マネージング・ディレクター

2003年1月

モルガン・スタンレー証券会社退社

2003年3月

キャス・キャピタル株式会社代表取締役(現)

2007年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

河端 和雄

1947年9月21日

 

1973年4月

住友商事株式会社入社

1997年4月

住友商事株式会社油脂部長

2002年12月

住友商事株式会社油脂部長兼株式会社Jオイルミルズ取締役

2004年6月

住友商事株式会社退社

2004年6月

株式会社Jオイルミルズ取締役常務執行役員

2007年6月

株式会社Jオイルミルズ代表取締役専務執行役員兼豊年リーバ株式会社代表取締役社長

2010年6月

株式会社Jオイルミルズ代表取締役副社長就任

2012年6月

株式会社Jオイルミルズ特別顧問就任

2014年6月

株式会社Jオイルミルズ特別顧問退任

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

社外取締役

非常勤

佐々木 広介

1955年12月1日

 

1978年4月

株式会社第四銀行入行

2006年6月

同行取締役総合企画部長

2009年6月

同行常務取締役長岡ブロック営業本部長

2011年6月

同行常務取締役事務本部長

2013年6月

同行専務取締役(代表取締役)

2016年6月

同行代表取締役副頭取

2018年6月

同行代表取締役副頭取退任

2018年6月

第四リース株式会社代表取締役会長

2019年6月

2020年6月

当社社外取締役(現)

第四リース株式会社代表取締役会長退任

 

(注)3

社外取締役

非常勤

尾関 幸美

1970年9月13日

 

1999年4月

長崎大学経済学部総合経済学科専任講師

2000年8月

ミシガン大学ロースクール客員研究員

2004年4月

駒澤大学法学部法律学科准教授

2010年4月

成蹊大学法科大学院教授(現)

2015年9月

カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員研究員

2016年7月

三井不動産株式会社社外監査役(現)

2017年4月

横浜市入札等監視委員会委員

2019年6月

当社社外取締役(現)

2020年3月

横浜市入札等監視委員会委員退任

 

(注)3

社外取締役

非常勤

森 邦雄

1949年3月26日

 

1971年4月

新潟県庁入庁

2005年4月

新潟県総務部長

2006年4月

新潟県知事政策局長

2008年4月

新潟県副知事就任

2016年3月

新潟県副知事退任

2016年4月

公益財団法人にいがた産業創造機構理事長

2016年6月

学校法人新潟平成学院理事(現)

2017年6月

公益財団法人にいがた産業創造機構理事長退任

2018年6月

公益財団法人環日本海経済研究所

副代表理事(現)

2018年6月

新潟県生産本部会長(現)

2018年6月

一般社団法人新潟県友会理事長(現)

2020年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

植木 敏彦

1946年11月16日

 

1969年3月

当社入社

2002年5月

当社製造管理部製造管理課長

2004年3月

当社製造管理部次長

2006年7月

当社内部監査局長

2007年3月

当社製品開発部部長代理

2007年6月

当社取締役製品開発部長

2012年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

2

常勤監査役

佐藤 一也

1956年7月2日

 

1979年4月

当社入社

1997年3月

当社第一営業部営業二課長

2000年5月

エチゴビール株式会社取締役

2001年12月

当社第一営業部食品営業課長

2004年3月

当社西日本営業部次長兼

量販二課長兼地域営業二課長

2005年2月

当社企画部部長代理

2006年7月

当社直販営業部部長代理

2008年2月

株式会社BFEG代表取締役社長

2011年10月

当社広域営業部部長代理

2014年5月

当社広域営業部長

2019年4月

当社開発開拓本部部長

2019年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

3

社外監査役

非常勤

川上 悦男

1946年11月9日

 

1973年7月

関東信越国税局事務官

1999年7月

伊勢崎税務署長

2005年7月

宇都宮税務署長

2006年9月

川上悦男税理士事務所開業(現)

2012年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

2

社外監査役

非常勤

宮本 照雄

1947年3月12日

 

1969年4月

東京電気(現東芝テック)株式会社入社

1997年2月

同社総務部グループ企画担当部長兼同グループ国際関係担当部長

1999年6月

同社総務部次長兼同グループ法務担当部長

2002年6月

同社常勤監査役

2008年6月

同社常勤監査役退任

2009年10月

社団法人日本監査役協会常務理事・事務局長代理

2010年10月

同協会代表専務理事・事務局長

2014年11月

公益社団法人日本監査役協会代表専務理事・事務局長他各委員退任

2015年6月

コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員

2019年6月

コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員退任

2019年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

1,200

(注)1.社外取締役 川村治夫、河端和雄、佐々木広介、尾関幸美および森邦雄の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.社外監査役 川上悦男および宮本照雄の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として、2020年6月26日開催の取締役会において執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、経営企画研究本部長 浅野和男、国際営業部長 大竹一弘、品質保証部長 吉川実、人事企画部長 横田昇、設備開発管理部長 諸橋文弘、第一製品開発部長 坂井裕次、エリア営業部長 井手規秀、総務推進部長 中野隆、業務直販営業部長 寳島哲央、先端研究所長 小林庄司、飲食品冷菓営業部長 川上深、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、広域営業部長 岩田浩平、第二製品開発部長 新飯田一明、統合企画部長 吉田匡慶で構成されております。

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

島宗 隆一

1955年8月16日生

1978年4月 関東信越国税局入職

2009年7月 小千谷税務署長

2015年7月 関東信越国税局調査査察部長

2016年7月 関東信越国税局退職

2016年9月 島宗隆一税理士事務所開業

2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)

(注)1.島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。

2.当社は島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額となります。

 

② 社外役員の状況

当社の取締役は15名で、会社法第2条第15号に定める社外取締役を5名選任しております。監査役は4名で、常勤監査役2名および会社法第2条第16号に定める社外監査役2名であります。社外取締役5名と、社外監査役2名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

社外取締役川村治夫氏は、キャス・キャピタル株式会社の代表取締役であり、当社とキャス・キャピタル株式会社は取引がありません。また、株式会社デコルテ、株式会社フードプラス・ホールディングスおよび株式会社シンコーの社外取締役を兼任しており、当社はいずれの法人とも取引がありません。PEファンド事業の経営者として国内外の経済政策や金融事情に精通し、幅広い見識を有していることから、当社のグローバル展開における投資案件などについて専門的な立場から助言と提案を期待され、社外取締役に就任しております。河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界3社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わってきた経営手腕から、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、第四リース株式会社の代表取締役会長を務めておりましたが、2020年6月に開催された同社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。なお、当社は同社と取引関係がありますが、当社が定める社外役員の独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、経営全般について有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、大学で会社法を教える傍ら、米国に渡り客員研究員としてコーポレート・ガバナンスについて研究し、現在では三井不動産株式会社の社外監査役を務めております。会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。森邦雄氏は、長年にわたる豊富な行政経験と地域行政に精通していることに加え、新潟県生産性本部会長も務めており、当社が地方にありながらグローバル企業に成長し、持続的な企業価値の向上を目指すための知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。

社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、当社の株式2,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、公益社団法人日本監査役協会での要職を歴任され、豊富な監査部門の経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。

当社と社外取締役および社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

当社は、当社における社外取締役および社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます)を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。

 

「社外役員の独立性判断基準」

以下のa.またはb.に掲げる者に該当しないこと

a.現在または最近において、当社グループの主要な取引先または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者

b.現在または最近において、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)に該当する者

※ 主要な取引先とは、当社グループとの取引において、直近の事業年度における当社グループの売上高または仕入高が、直近の事業年度における当社グループまたは取引先グループの年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額を超える取引先、当社グループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える借入先をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、事前の資料を必要に応じて配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/262019/7/9選任の理由
川村治夫川村治夫氏は、PEファンド事業の経営者として国内外の経済政策や金融事情に精通した幅広い見識を有していることから、当社がグローバルな事業経営を推進し持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
関根洋祐関根洋祐氏は、長年にわたる豊富な行政経験を有しているとともに地域情勢に精通した幅広い見識を有しており、経営全般において有益なご指摘をいただくため適切な人材であると判断し社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
河端和雄河端和雄氏は、世界の食糧事情や国際戦略に係る豊富な見識を有し、かつ、製油業界再編を主導した卓越した経営手腕を有していることから、当社がグローバルな事業経営を推進し持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
佐々木広介--佐々木広介氏は、長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通した幅広い見識を有しており、経営全般において有益なご指摘をいただくため適切な人材であると判断し社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
尾関幸美--尾関幸美氏は、会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し社外取締役に選任しております。また、当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主と利害相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。