井村屋グループ【2209】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/242020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

浅 田 剛 夫

1942年7月1日生

1970年4月

当社に入社

1993年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社常務取締役就任

2001年6月

当社専務取締役就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2004年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2005年4月

日本フード株式会社代表取締役社長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任

2010年10月

井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)

2011年6月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者
(CEO)就任(現任)

2014年6月

IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)

(注)3

21

代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)

中 島 伸 子

1952年11月8日生

1978年11月

当社に入社

1998年4月

当社北陸支店長

2003年4月

当社関東支店長

2006年4月

当社執行役員就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2009年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)常務取締役就任

2011年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2015年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任

2016年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2017年4月

当社代表取締役副社長就任

2017年4月

イムラ株式会社取締役就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任(現任)

2018年4月

当社代表取締役副会長就任

2018年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2019年4月

井村屋株式会社取締役就任(現任)

2019年4月

井村屋フーズ株式会社取締役就任(現任)

2019年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長
中国事業代表

前 山   健

1949年3月23日生

1972年3月

当社に入社

2001年4月

当社品質管理部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2007年10月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年4月

日本フード株式会社取締役就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.CEO就任

2009年6月

当社専務取締役就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)

2011年6月

当社取締役副社長就任

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2014年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)3

12

専務取締役

菅 沼 重 元

1956年3月20日生

1980年4月

当社に入社

1997年4月

当社調味料事業部七根工場長

2004年4月

当社執行役員就任

2006年4月

北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任

2014年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)

2015年4月

日本フード株式会社取締役就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2017年4月

当社専務取締役就任(現任)

2017年4月

井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

8

常務取締役
最高技術責任者
(CTO)

中 道 裕 久

1959年2月8日生

1981年4月

当社に入社

2009年4月

当社開発部長

2011年4月

井村屋株式会社(出向)執行役員就任

2013年4月

井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任

2015年4月

井村屋株式会社取締役就任

2016年4月

井村屋株式会社常務取締役就任

2016年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社上席執行役員就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任(現任)

2017年4月

井村屋株式会社(出向)専務取締役就任

2018年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任)

2019年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

岩 本  康

1963年11月25日生

1986年4月

当社に入社

2013年4月

当社経営戦略部グループ事業戦略チーム長

2014年4月

当社経営戦略部長

2014年6月

イムラ株式会社監査役就任

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任

2019年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

大 西 安 樹

1959年1月4日生

1982年4月

当社に入社

2007年4月

当社経営企画室長

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋株式会社取締役(現任)

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2011年6月

IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2016年4月

当社代表取締役社長、最高執行責任者
(COO)就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10

取締役

冨 永 治 郎

1968年11月23日生

1991年4月

当社に入社

2012年4月

当社財務部長

2014年6月

井村屋(北京)食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司監事就任
(現任)

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

(注)3

3

取締役
(注)1

名 倉 眞 知 子

1949年11月29日生

1976年3月

公認会計士登録

1976年4月

扶桑監査法人勤務

1982年4月

公認会計士名倉眞知子事務所開設
(現任)

1983年5月

五十鈴監査法人設立・社員就任

1992年6月

五十鈴監査法人代表社員就任

2014年6月

五十鈴監査法人社員代表社員退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(注)1

西 岡 慶 子

1957年2月16日生

1980年5月

SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務

1986年8月

会議・商談通訳(フリーランス)を開始

1996年12月

株式会社光機械製作所入社

2001年5月

株式会社光機械製作所代表取締役社長就任(現任)

2011年6月

国立大学法人三重大学経営協議会委員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

脇 田 元 夫

1951年3月3日生

1973年3月

当社に入社

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任

2010年6月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2010年6月

当社取締役就任

2012年4月

当社常務取締役就任

2012年4月

井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任

2013年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

38

常勤監査役

寺 家 正 昭

1952年11月1日生

1975年4月

井村屋乳業株式会社に入社

2009年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任

2010年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

当社専務取締役就任

2013年6月

当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任

2016年4月

当社取締役就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

9

監査役
(注)2

若 林 正 清

1957年10月21日生

1983年12月

社会保険労務士登録

1992年4月

中小企業診断士登録

1994年1月

有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任(現任)

2004年1月

社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任(現任)

2007年4月

特定社会保険労務士登録

2012年3月

三重県社会保険労務士会会長就任
(現任)

2015年6月

全国社会保険労務士会連合会副会長就任(現任)

2015年12月

特定行政書士登録

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役
(注)2

橋 本 陽 子

1946年9月7日生

1983年4月

株式会社橋本醤油店入社

1983年10月

有限会社橋本取締役就任(現任)

1985年11月

株式会社橋本醤油店専務取締役就任
(現任)

2015年4月

津商工会議所女性会直前会長就任
(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

119

 

 

 

(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。

2 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。

3 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役脇田元夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役寺家正昭の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役若林正清の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役橋本陽子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。

氏 名

役 職 名

 

菅 沼 重 元

専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証部長
北京京日井村屋食品有限公司董事

 

中 道 裕 久

常務取締役兼上席執行役員 最高技術責任者(CTO)
井村屋株式会社(出向)取締役副社長 開発・生産・品質・ISCM管掌 井村屋(大連)食品有限公司董事

 

岩 本   康

常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門統括 経営戦略部長 井村屋株式会社監査役
井村屋(北京)企業管理有限公司監事

大 西 安 樹

取締役兼上席執行役員 井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長
井村屋株式会社取締役 IMURAYA USA,INC.Director 

 

冨 永 治 郎

取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門副統括 財務部長 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長
井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事 IMURAYA USA,INC.Director 

 

森 井 英 行

上席執行役員 内部統制・BCP・ISO・品質保証部長 イムラ株式会社監査役

 

近 藤 久 嗣

上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事

 

岩 上 真 人

上席執行役員 総務・人事部長 イムラ株式会社取締役

 

行 方 貞 彦

執行役員 経営品質・法務部長

井 村   慎

執行役員 海外事業戦略部長 IMURAYA USA,INC.Director

甲斐下    方俊

執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

2019年3月末現在取締役は10名(うち社外取締役2名)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を2名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役(CEO)は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。

社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務・法務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士(工学)、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役橋本陽子氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会直前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。

 

注)2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の5名を含めた11名となりました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、当社は内部統制部門として内部統制・BCP・品質保証統括部を設置しており、監査役と内部統制・BCP・品質保証統括部は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年1回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

浅 田 剛 夫

1942年7月1日生

1970年4月

当社に入社

1993年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社常務取締役就任

2001年6月

当社専務取締役就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2004年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2005年4月

日本フード株式会社代表取締役社長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任

2010年10月

井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)

2011年6月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者
(CEO)就任(現任)

2014年6月

IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)

(注)3

21

代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)

中 島 伸 子

1952年11月8日生

1978年11月

当社に入社

1998年4月

当社北陸支店長

2003年4月

当社関東支店長

2006年4月

当社執行役員就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2009年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)常務取締役就任

2011年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2015年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任

2016年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2017年4月

当社代表取締役副社長就任

2017年4月

イムラ株式会社取締役就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任(現任)

2018年4月

当社代表取締役副会長就任

2018年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2019年4月

井村屋株式会社取締役就任(現任)

2019年4月

井村屋フーズ株式会社取締役就任(現任)

2019年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長
中国事業代表

前 山   健

1949年3月23日生

1972年3月

当社に入社

2001年4月

当社品質管理部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2007年10月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年4月

日本フード株式会社取締役就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.CEO就任

2009年6月

当社専務取締役就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)

2011年6月

当社取締役副社長就任

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2014年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)3

12

専務取締役

菅 沼 重 元

1956年3月20日生

1980年4月

当社に入社

1997年4月

当社調味料事業部七根工場長

2004年4月

当社執行役員就任

2006年4月

北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任

2014年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)

2015年4月

日本フード株式会社取締役就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2017年4月

当社専務取締役就任(現任)

2017年4月

井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

8

常務取締役
最高技術責任者
(CTO)

中 道 裕 久

1959年2月8日生

1981年4月

当社に入社

2009年4月

当社開発部長

2011年4月

井村屋株式会社(出向)執行役員就任

2013年4月

井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任

2015年4月

井村屋株式会社取締役就任

2016年4月

井村屋株式会社常務取締役就任

2016年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社上席執行役員就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任(現任)

2017年4月

井村屋株式会社(出向)専務取締役就任

2018年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任)

2019年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

岩 本  康

1963年11月25日生

1986年4月

当社に入社

2013年4月

当社経営戦略部グループ事業戦略チーム長

2014年4月

当社経営戦略部長

2014年6月

イムラ株式会社監査役就任

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任

2019年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

大 西 安 樹

1959年1月4日生

1982年4月

当社に入社

2007年4月

当社経営企画室長

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋株式会社取締役(現任)

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2011年6月

IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2016年4月

当社代表取締役社長、最高執行責任者
(COO)就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10

取締役

冨 永 治 郎

1968年11月23日生

1991年4月

当社に入社

2012年4月

当社財務部長

2014年6月

井村屋(北京)食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司監事就任
(現任)

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

(注)3

3

取締役
(注)1

名 倉 眞 知 子

1949年11月29日生

1976年3月

公認会計士登録

1976年4月

扶桑監査法人勤務

1982年4月

公認会計士名倉眞知子事務所開設
(現任)

1983年5月

五十鈴監査法人設立・社員就任

1992年6月

五十鈴監査法人代表社員就任

2014年6月

五十鈴監査法人社員代表社員退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(注)1

西 岡 慶 子

1957年2月16日生

1980年5月

SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務

1986年8月

会議・商談通訳(フリーランス)を開始

1996年12月

株式会社光機械製作所入社

2001年5月

株式会社光機械製作所代表取締役社長就任(現任)

2011年6月

国立大学法人三重大学経営協議会委員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

脇 田 元 夫

1951年3月3日生

1973年3月

当社に入社

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任

2010年6月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2010年6月

当社取締役就任

2012年4月

当社常務取締役就任

2012年4月

井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任

2013年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

38

常勤監査役

寺 家 正 昭

1952年11月1日生

1975年4月

井村屋乳業株式会社に入社

2009年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任

2010年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

当社専務取締役就任

2013年6月

当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任

2016年4月

当社取締役就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

9

監査役
(注)2

若 林 正 清

1957年10月21日生

1983年12月

社会保険労務士登録

1992年4月

中小企業診断士登録

1994年1月

有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任(現任)

2004年1月

社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任(現任)

2007年4月

特定社会保険労務士登録

2012年3月

三重県社会保険労務士会会長就任
(現任)

2015年6月

全国社会保険労務士会連合会副会長就任(現任)

2015年12月

特定行政書士登録

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役
(注)2

橋 本 陽 子

1946年9月7日生

1983年4月

株式会社橋本醤油店入社

1983年10月

有限会社橋本取締役就任(現任)

1985年11月

株式会社橋本醤油店専務取締役就任
(現任)

2015年4月

津商工会議所女性会直前会長就任
(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

119

 

 

 

(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。

2 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。

3 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役脇田元夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役寺家正昭の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役若林正清の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役橋本陽子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。

氏 名

役 職 名

 

菅 沼 重 元

専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証部長
北京京日井村屋食品有限公司董事

 

中 道 裕 久

常務取締役兼上席執行役員 最高技術責任者(CTO)
井村屋株式会社(出向)取締役副社長 開発・生産・品質・ISCM管掌 井村屋(大連)食品有限公司董事

 

岩 本   康

常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門統括 経営戦略部長 井村屋株式会社監査役
井村屋(北京)企業管理有限公司監事

大 西 安 樹

取締役兼上席執行役員 井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長
井村屋株式会社取締役 IMURAYA USA,INC.Director 

 

冨 永 治 郎

取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門副統括 財務部長 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長
井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事 IMURAYA USA,INC.Director 

 

森 井 英 行

上席執行役員 内部統制・BCP・ISO・品質保証部長 イムラ株式会社監査役

 

近 藤 久 嗣

上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事

 

岩 上 真 人

上席執行役員 総務・人事部長 イムラ株式会社取締役

 

行 方 貞 彦

執行役員 経営品質・法務部長

井 村   慎

執行役員 海外事業戦略部長 IMURAYA USA,INC.Director

甲斐下    方俊

執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

2019年3月末現在取締役は10名(うち社外取締役2名)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を2名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役(CEO)は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。

社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務・法務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士(工学)、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役橋本陽子氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会直前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。

 

注)2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の5名を含めた11名となりました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、当社は内部統制部門として内部統制・BCP・品質保証統括部を設置しており、監査役と内部統制・BCP・品質保証統括部は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年1回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

浅 田 剛 夫

1942年7月1日生

1970年4月

当社に入社

1993年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社常務取締役就任

2001年6月

当社専務取締役就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2004年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2005年4月

日本フード株式会社代表取締役社長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任

2010年10月

井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)

2011年6月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者
(CEO)就任(現任)

2014年6月

IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)

2019年12月

IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.取締役就任(現任)

(注)3

22

代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)

中 島 伸 子

1952年11月8日生

1978年11月

当社に入社

1998年4月

当社北陸支店長

2003年4月

当社関東支店長

2006年4月

当社執行役員就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2009年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)常務取締役就任

2011年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2015年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任

2016年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)

2017年4月

当社代表取締役副社長就任

2017年4月

イムラ株式会社取締役就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任(現任)

2018年4月

当社代表取締役副会長就任

2018年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2019年4月

井村屋株式会社取締役就任(現任)

2019年4月

井村屋フーズ株式会社取締役就任

2019年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長
中国事業代表

前 山   健

1949年3月23日生

1972年3月

当社に入社

2001年4月

当社品質管理部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2007年10月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任

2008年4月

日本フード株式会社取締役就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

IMURAYA USA,INC.CEO就任

2009年6月

当社専務取締役就任

2010年10月

井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)

2011年6月

当社取締役副社長就任

2012年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事就任

2014年4月

井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)

2019年4月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2020年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

(注)3

12

専務取締役

菅 沼 重 元

1956年3月20日生

1980年4月

当社に入社

1997年4月

当社調味料事業部七根工場長

2004年4月

当社執行役員就任

2006年4月

北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任

2006年12月

井村屋(北京)食品有限公司董事就任

2008年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任

2014年4月

北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)

2015年4月

日本フード株式会社取締役就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2017年4月

当社専務取締役就任(現任)

2017年4月

井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

(注)3

8

専務取締役

岩 本  康

1963年11月25日生

1986年4月

当社に入社

2013年4月

当社経営戦略部グループ事業戦略チーム長

2014年4月

当社経営戦略部長(現任)

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任

2019年4月

当社常務取締役就任

2020年4月

当社専務取締役就任(現任)

2020年4月

井村屋株式会社取締役就任(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

冨 永 治 郎

1968年11月23日生

1991年4月

当社に入社

2012年4月

当社財務部長(現任)

2014年6月

井村屋(北京)食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

北京京日井村屋食品有限公司監事就任(現任)

2014年6月

井村屋(大連)食品有限公司監事就任

2016年4月

当社執行役員就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任(現任)

2018年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任

2019年4月

IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

2020年4月

井村屋フーズ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役

大 西 安 樹

1959年1月4日生

1982年4月

当社に入社

2007年4月

当社経営企画室長

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2010年10月

井村屋株式会社取締役

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2011年6月

IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任

2014年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

IMURAYA USA,INC.Director就任

2016年4月

当社代表取締役社長、最高執行責任者
(COO)就任

2016年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2018年1月

井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任

2019年4月

井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)

2019年12月

IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10

取締役

中 道 裕 久

1959年2月8日生

1981年4月

当社に入社

2009年4月

当社開発部長

2011年4月

井村屋株式会社(出向)執行役員就任

2013年4月

井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任

2015年4月

井村屋株式会社取締役就任

2016年4月

井村屋株式会社常務取締役就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

当社上席執行役員就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任

2017年4月

井村屋株式会社(出向)専務取締役就任

2018年4月

井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任

2019年4月

井村屋(大連)食品有限公司董事就任

2020年4月

井村屋株式会社(出向)取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役

岩 上 真 人

1963年8月13日生

1986年4月

当社に入社

2011年4月

当社総務・人事グループ総務人事企画チーム長

2012年4月

当社総務・人事グループ人事・労務部長

2013年4月

当社総務・人事部長(現任)

2017年4月

当社執行役員就任

2019年4月

当社上席執行役員就任(現任)

2020年4月

井村屋(大連)食品有限公司監事就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(注)1

名 倉 眞 知 子

1949年11月29日生

1976年3月

公認会計士登録

1976年4月

扶桑監査法人勤務

1982年4月

公認会計士名倉眞知子事務所開設
(現任)

1983年5月

五十鈴監査法人設立・社員就任

1992年6月

五十鈴監査法人代表社員就任

2014年6月

五十鈴監査法人社員代表社員退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(注)1

西 岡 慶 子

1957年2月16日生

1980年5月

SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務

1986年8月

会議・商談通訳(フリーランス)を開始

1996年12月

株式会社光機械製作所入社

2001年5月

株式会社光機械製作所代表取締役社長就任(現任)

2011年6月

国立大学法人三重大学経営協議会委員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

脇 田 元 夫

1951年3月3日生

1973年3月

当社に入社

2008年4月

当社執行役員就任

2010年4月

当社上席執行役員就任

2010年6月

イムラ株式会社代表取締役社長就任

2010年6月

当社取締役就任

2012年4月

当社常務取締役就任

2012年4月

井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任

2013年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

38

常勤監査役

森 井 英 行

1958年3月20日生

1980年4月

当社に入社

2005年4月

当社品質保証部長

2010年10月

井村屋株式会社執行役員就任

2010年10月

井村屋株式会社生産本部長

2011年5月

井村屋株式会社津工場長

2013年6月

日本フード株式会社代表取締役社長就任

2017年4月

当社上席執行役員就任

2018年4月

当社内部統制・BCP・品質保証統括部長

2020年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

14

監査役
(注)2

若 林 正 清

1957年10月21日生

1983年12月

社会保険労務士登録

1992年4月

中小企業診断士登録

1994年1月

有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任(現任)

2004年1月

社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任(現任)

2007年4月

特定社会保険労務士登録

2012年3月

三重県社会保険労務士会会長就任
(現任)

2015年6月

全国社会保険労務士会連合会副会長就任(現任)

2015年12月

特定行政書士登録

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

監査役
(注)2

橋 本 陽 子

1946年9月7日生

1983年4月

株式会社橋本醤油店入社

1983年10月

有限会社橋本取締役就任(現任)

1985年11月

株式会社橋本醤油店専務取締役就任

2015年4月

津商工会議所女性会直前会長就任(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2020年1月

株式会社ジガミホンフーズ専務取締役就任(現任)

(注)8

132

 

 

 

(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。

2 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。

3 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役岩上真人の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役脇田元夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役森井英行の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役若林正清の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役橋本陽子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。

氏 名

役 職 名

 

菅 沼 重 元

専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証部長
北京京日井村屋食品有限公司董事

岩 本   康

専務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門統括 経営戦略部長 井村屋株式会社取締役
井村屋(北京)企業管理有限公司監事

冨 永 治 郎

常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門副統括 財務部長 井村屋株式会社監査役

井村屋フーズ株式会社取締役 井村屋スタートアッププランニング株式会社監査役

井村屋(北京)企業管理有限公司董事長 井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
IMURAYA USA,INC.Director

大 西 安 樹

取締役兼上席執行役員 井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長

IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.代表取締役社長

中 道 裕 久

取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役 社長付技術担当

岩 上 真 人

取締役兼上席執行役員 総務・人事部長 井村屋フーズ株式会社監査役 井村屋(大連)食品有限公司監事

近 藤 久 嗣

上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事

行 方 貞 彦

上席執行役員 経営品質・ガバナンス部長 イムラ株式会社取締役

甲斐下 方 俊

上席執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO

井 村   慎

執行役員 海外事業戦略部長 IMURAYA USA,INC.Director

岡 田 孝 平

執行役員 システム部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

2020年3月末現在取締役は10名(うち社外取締役2名)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を2名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役(CEO)は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。

社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士(工学)、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

社外監査役橋本陽子氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会直前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。

なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第4〔提出会社の状況〕4 〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。

 

注)2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の6名を含めた11名となりました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、当社は内部統制部門として内部統制・BCP・ISO・品質保証部を設置しており、監査役と内部統制・BCP・ISO・品質保証部は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年1回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/242020/6/23選任の理由
名倉眞知子長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務における幅広い見識を当社の経営に反映していただくためであります。前期においても有効な意見を述べ、経営向上に寄与しています。なお、名倉眞知子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。
西岡慶子会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識を当社のグローバル経営に活かしていただきたいためであります。また、博士(工学)、経営者としての観点から有効な助言が期待できると判断したからであり、前期においても有益な意見で経営に寄与しています。社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当社と利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しました。