不二家【2211】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/262018/12/212019/3/272020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

 

山 田 憲 典

昭和10年6月7日生

昭和35年3月

山崎製パン㈱入社

(注)3

104

昭和55年3月

同社取締役就任

昭和56年7月

同社常務取締役就任

平成2年4月

同社専務取締役就任

平成11年3月

同社取締役副社長就任(現任)

平成19年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

平成19年6月

株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)

代表取締役
社長

 

櫻 井 康 文

昭和24年1月6日生

昭和47年4月

当社入社

(注)3

131

平成16年6月

当社執行役員菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長

平成17年6月

当社取締役菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長就任

平成19年1月

当社代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当兼通販・キャラクター事業部管掌

河 村 宣 行

昭和29年11月29日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

40

平成14年4月

当社菓子事業本部広域営業部長

平成15年6月

当社執行役員菓子事業本部営業部長

平成18年9月

当社執行役員人事総務部長

平成19年1月

当社執行役員広報室長

平成19年5月

当社執行役員CSR推進部長

平成19年10月

当社執行役員社長室長兼総務部長

平成21年6月

当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任

平成27年3月

当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任

平成30年3月

当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任(現任)

専務取締役

経理本部長

宮 崎  広

昭和25年1月14日生

昭和48年4月

山崎製パン㈱入社

(注)3

7

平成13年3月

同社経理本部管理部長

平成18年10月

㈱東ハト取締役就任

平成19年6月

同社常務取締役経理本部長就任

平成21年8月

日糧製パン㈱専務執行役員

平成22年6月

同社専務取締役就任

平成27年3月

同社取締役

平成27年3月

当社常務取締役経理本部長就任

平成30年3月

当社専務取締役経理本部長就任(現任)

常務取締役

洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長

瓜 生  徹

昭和38年4月20日生

昭和62年4月

山崎製パン㈱入社

(注)3

1

平成20年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

平成22年3月

同社横浜第二工場長

平成26年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

平成29年3月

当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任

平成30年3月

当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
相談役

 

飯 島 延 浩

昭和16年7月28日生

昭和39年4月

山崎製パン㈱入社

(注)3

62

昭和45年8月

同社取締役就任

昭和54年1月

同社常務取締役就任

昭和54年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成6年4月

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ, Inc.取締役会長就任(現任)

平成18年7月

㈱東ハト代表取締役会長就任(現任)

平成19年6月

当社取締役相談役就任(現任)

取締役

菓子事業本部営業本部長

吉 本  勇

昭和34年12月21日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

15

平成19年2月

当社菓子事業本部営業本部近畿支店長

平成20年6月

当社菓子事業本部営業本部近畿中四国営業部長

平成21年4月

当社菓子事業本部営業本部首都圏営業部長

平成23年10月

当社菓子事業本部営業本部営業業務部長

平成24年3月

当社執行役員菓子事業本部営業本部営業業務部長

平成25年3月

当社取締役菓子事業本部営業本部長就任(現任)

取締役

菓子事業本部生産本部長

野 地 正 幸

昭和36年10月4日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

8

平成19年2月

当社菓子事業本部生産本部菓子生産部長

平成23年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部生産部長

平成24年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長

平成27年3月

当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任

平成27年6月

当社取締役菓子事業本部生産本部長(現任)

取締役

洋菓子事業本部生産本部長

坂 下 展 敏

昭和32年9月26日生

昭和55年4月

山崎製パン㈱入社

(注)3

4

平成19年3月

同社洋菓子第一部長

平成24年3月

同社洋菓子本部長兼洋菓子第一部長

平成25年3月

同社洋菓子本部長

平成26年7月

同社洋菓子本部技術顧問

平成28年3月

当社取締役洋菓子事業本部生産本部長就任(現任)

取締役

総務人事本部長

中 島 清 隆

昭和32年1月13日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

5

平成19年5月

当社社長室経営企画室長

平成20年4月

当社菓子事業本部商品企画部長

平成21年6月

当社総務人事本部総務部長

平成23年3月

当社執行役員監査室長

平成26年2月

当社執行役員総務人事本部総務部長

平成27年3月

当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長

平成29年3月

当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任

平成29年12月

当社取締役総務人事本部長(現任)

取締役

 

高 橋 俊 裕

昭和14年11月28日生

昭和39年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

(注)3

30

平成6年9月

トヨタ自動車㈱取締役就任

平成10年6月

同社常務取締役就任

平成11年6月

東京トヨペット㈱代表取締役社長就任

平成15年4月

日本郵政公社副総裁就任

平成19年3月

任期満了により退職

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年3月

サムシングホールディングス(株)社外取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

峯 野 龍 弘

昭和14年8月10日生

昭和43年3月

宗教法人ウエスレアン・ホーリネス教団淀橋教会主管牧師(現任)

(注)3

4

平成13年6月

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン理事長

平成15年1月

宗教法人ウエスレアン・ホーリネス教団委員長

平成18年6月

日本福音同盟理事長

平成18年10月

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン名誉会長(現任)

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

塚 﨑  覺

昭和24年9月27日生

昭和47年4月

山崎製パン㈱入社

(注)4

7

平成11年3月

同社総務本部文書法務部長

平成17年3月

同社執行役員総務本部文書法務部長

平成20年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部長

平成25年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部担当

平成27年3月

当社常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

 

内 田 宏 治

昭和28年9月30日生

昭和51年4月

当社入社

(注)4

7

平成17年4月

当社菓子事業本部事業管理グループリーダー

平成18年9月

当社菓子事業本部営業部近畿支店長

平成19年2月

当社経営企画部長

平成19年6月

当社執行役員社長室長

平成19年10月

当社執行役員監査室長

平成23年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

弘 中  徹

昭和15年1月10日生

昭和46年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
神田法律事務所入所

(注)4

15

平成元年4月

弘中法律事務所設立

平成26年1月

弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

佐 藤 元 宏

昭和22年2月21日生

昭和49年10月

監査法人千代田事務所入所

(注)4

7

昭和62年1月

新光監査法人社員

平成5年9月

中央新光監査法人代表社員

平成9年5月

中央監査法人評議員

平成17年9月

中央青山監査法人理事長代行

平成20年9月

新日本有限責任監査法人常務理事

平成23年6月

前田建設工業㈱社外監査役(現任)

平成23年7月

公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

平成28年9月

ウェルネット(株)社外監査役

平成29年9月

ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)(現任)

454

 

 

 

 

(注) 1 取締役高橋俊裕及び峯野龍弘の両名は、社外取締役であります。

2 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、10名で構成されております。

執行役員

濵 﨑   武

執行役員

高 橋 雅 宏

執行役員

小 倉 雅 行

執行役員

佐 野 正 樹

執行役員

澄 川 久 博

執行役員

古 田   健

執行役員

安 井 泰 宏

執行役員

臼 井   修

執行役員

富 永 寿 哉

執行役員

倉 島 直 人

 

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

 

山 田 憲 典

昭和10年6月7日生

昭和35年3月

山崎製パン㈱入社

昭和55年3月

同社取締役就任

昭和56年7月

同社常務取締役就任

平成2年4月

同社専務取締役就任

平成11年3月

同社取締役副社長就任

平成19年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

平成19年6月

株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)

平成31年3月

株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

115

代表取締役社長

 

河 村 宣 行

昭和29年11月29日生

昭和52年4月

当社入社

平成14年4月

当社菓子事業本部広域営業部長

平成15年6月

当社執行役員菓子事業本部営業部長

平成18年9月

当社執行役員人事総務部長

平成19年1月

当社執行役員広報室長

平成19年5月

当社執行役員CSR推進部長

平成19年10月

当社執行役員社長室長兼総務部長

平成21年6月

当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任

平成27年3月

当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任

平成30年3月

当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任

平成31年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

46

専務取締役

経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長

宮 崎  広

昭和25年1月14日生

昭和48年4月

山崎製パン㈱入社

平成13年3月

同社経理本部管理部長

平成18年10月

㈱東ハト取締役就任

平成19年6月

同社常務取締役経理本部長就任

平成21年8月

日糧製パン㈱専務執行役員

平成22年6月

同社専務取締役就任

平成27年3月

同社取締役

平成27年3月

当社常務取締役経理本部長就任

平成30年3月

当社専務取締役経理本部長就任(現任)

(注)3

10

常務取締役

洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、
購買担当

瓜 生  徹

昭和38年4月20日生

昭和62年4月

山崎製パン㈱入社

平成20年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

平成22年3月

同社横浜第二工場長

平成26年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

平成29年3月

当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任

平成30年3月

当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任(現任)

(注)3

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役

菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長

野 地 正 幸

昭和36年10月4日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年2月

当社菓子事業本部生産本部菓子生産部長

平成23年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部生産部長

平成24年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長

平成27年3月

当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任

平成27年6月

当社取締役菓子事業本部生産本部長就任

平成31年3月

当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長就任(現任)

(注)3

9

取締役
相談役

 

飯 島 延 浩

昭和16年7月28日生

昭和39年4月

山崎製パン㈱入社

昭和45年8月

同社取締役就任

昭和54年1月

同社常務取締役就任

昭和54年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成6年4月

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ, Inc.取締役会長就任(現任)

平成18年7月

㈱東ハト代表取締役会長就任(現任)

平成19年6月

当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

87

取締役

海外事業担当、
海外事業部長

櫻 井 康 文

昭和24年1月6日生

昭和47年4月

当社入社

平成16年6月

当社執行役員菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長

平成17年6月

当社取締役菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長就任

平成19年1月

当社代表取締役社長就任

平成31年3月

不二家(杭州)食品有限公司董事長就任(現任)

平成31年3月

当社取締役海外事業部長就任(現任)

(注)3

147

取締役

洋菓子事業本部生産本部長

坂 下 展 敏

昭和32年9月26日生

昭和55年4月

山崎製パン㈱入社

平成19年3月

同社洋菓子第一部長

平成24年3月

同社洋菓子本部長兼洋菓子第一部長

平成25年3月

同社洋菓子本部長

平成26年7月

同社洋菓子本部技術顧問

平成28年3月

当社取締役洋菓子事業本部生産本部長就任(現任)

(注)3

7

取締役

総務人事本部長兼経営企画室長

中 島 清 隆

昭和32年1月13日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年5月

当社社長室経営企画室長

平成20年4月

当社菓子事業本部商品企画部長

平成21年6月

当社総務人事本部総務部長

平成23年3月

当社執行役員監査室長

平成26年2月

当社執行役員総務人事本部総務部長

平成27年3月

当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長

平成29年3月

当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任

平成29年12月

当社取締役総務人事本部長就任

平成31年3月

当社取締役総務人事本部長兼経営企画室長就任(現任)

(注)3

5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

菓子事業本部営業本部長

富 永 寿 哉

昭和38年6月13日生

昭和61年4月

当社入社

平成22年10月

当社菓子事業本部営業本部北関東・信越統括部長

平成25年7月

当社菓子事業本部営業本部首都圏統括部長

平成28年10月

当社菓子事業本部営業本部営業推進部長

平成29年3月

当社執行役員菓子事業本部営業本部営業推進部長

平成31年3月

当社取締役菓子事業本部営業本部長就任(現任)

(注)3

3

取締役

 

高 橋 俊 裕

昭和14年11月28日生

昭和39年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

平成6年9月

トヨタ自動車㈱取締役就任

平成10年6月

同社常務取締役就任

平成11年6月

東京トヨペット㈱代表取締役社長就任

平成15年4月

日本郵政公社副総裁就任

平成19年3月

任期満了により退職

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年3月

サムシングホールディングス(株)社外取締役就任(現任)

平成29年7月

全国農業協同組合連合会経営管理委員就任(現任)

(注)3

30

取締役

 

中 野 武 夫

昭和31年6月28日生

昭和55年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成19年4月

㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長

平成21年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員

平成22年4月

㈱みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長就任

平成22年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役就任

平成24年4月

同社取締役就任

平成24年4月

㈱みずほ銀行取締役副頭取就任

平成25年4月

みずほ信託銀行㈱取締役社長就任

平成29年4月

同行取締役会長就任(現任)

平成30年6月

損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役就任(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

 

塚 﨑  覺

昭和24年9月27日生

昭和47年4月

山崎製パン㈱入社

平成11年3月

同社総務本部文書法務部長

平成17年3月

同社執行役員総務本部文書法務部長

平成20年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部長

平成25年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部担当

平成27年3月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

10

常勤監査役

 

内 田 宏 治

昭和28年9月30日生

昭和51年4月

当社入社

平成17年4月

当社菓子事業本部事業管理グループリーダー

平成18年9月

当社菓子事業本部営業部近畿支店長

平成19年2月

当社経営企画部長

平成19年6月

当社執行役員社長室長

平成19年10月

当社執行役員監査室長

平成23年3月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

7

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

 

弘 中  徹

昭和15年1月10日生

昭和46年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
神田法律事務所入所

平成元年4月

弘中法律事務所設立

平成26年1月

弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

(注)4

40

監査役

 

佐 藤 元 宏

昭和22年2月21日生

昭和49年10月

監査法人千代田事務所入所

昭和62年1月

新光監査法人社員

平成5年9月

中央新光監査法人代表社員

平成9年5月

中央監査法人評議員

平成17年9月

中央青山監査法人理事長代行

平成20年9月

新日本有限責任監査法人常務理事

平成23年6月

前田建設工業㈱社外監査役(現任)

平成23年7月

公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任)

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

平成28年9月

ウェルネット(株)社外監査役就任

平成29年9月

ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

10

534

 

 

 

(注) 1 取締役高橋俊裕及び中野武夫の両名は、社外取締役であります。

2 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時まであります。

5 取締役中野武夫は、平成31年4月1日付でみずほ信託銀行株式会社の取締役会長を辞任し、同日付で同行常任顧問に就任予定です。

6 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、14名で構成されております。

執行役員

髙 橋 雅 宏

執行役員

小 倉 雅 行

執行役員

佐 野 正 樹

執行役員

澄 川 久 博

執行役員

古 田   健

執行役員

安 井 泰 宏

執行役員

臼 井   修

執行役員

倉 島 直 人

執行役員

浅 野 峰 之

執行役員

野 村   亨

執行役員

福 本   誠

執行役員

澤 田 昌 春

執行役員

菅 原   亨

執行役員

寺 田 仁 己

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

山 田 憲 典

1935年6月7日生

1960年3月

山崎製パン㈱入社

1980年3月

同社取締役就任

1981年7月

同社常務取締役就任

1990年4月

同社専務取締役就任

1999年3月

同社取締役副社長就任

2007年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

2007年6月

株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)

2019年3月

株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

128

代表取締役
社長

河 村 宣 行

1954年11月29日生

1977年4月

当社入社

2002年4月

当社菓子事業本部広域営業部長

2003年6月

当社執行役員菓子事業本部営業部長

2006年9月

当社執行役員人事総務部長

2007年1月

当社執行役員広報室長

2007年5月

当社執行役員CSR推進部長

2007年10月

当社執行役員社長室長兼総務部長

2009年6月

当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任

2015年3月

当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任

2018年3月

当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任

2019年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

51

専務取締役
 経営企画・総務人事・
経理担当、経理本部長

宮 崎  広

1950年1月14日生

1973年4月

山崎製パン㈱入社

2001年3月

同社経理本部管理部長

2006年10月

㈱東ハト取締役就任

2007年6月

同社常務取締役経理本部長就任

2009年8月

日糧製パン㈱専務執行役員

2010年6月

同社専務取締役就任

2015年3月

同社取締役

2015年3月

当社常務取締役経理本部長就任

2018年3月

当社専務取締役経理本部長就任

2019年3月

当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長就任(現任) 

(注)3

13

常務取締役
 洋菓子事業本部長
兼洋菓子事業本部
広域営業本部長、
購買担当

瓜 生  徹

1963年4月20日生

1987年4月

山崎製パン㈱入社

2008年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

2010年3月

同社横浜第二工場長

2014年3月

同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長

2017年3月

当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任

2018年3月

当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任

2019年3月

当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、購買担当就任(現任)

(注)3

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役
 菓子事業本部長

野 地 正 幸

1961年10月4日生

1984年4月

当社入社

2007年2月

当社菓子事業本部生産本部菓子生産部長

2011年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部生産部長

2012年3月

当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長

2015年3月

当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任

2015年6月

当社取締役菓子事業本部生産本部長就任

2019年3月

当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長就任

2020年2月

当社常務取締役菓子事業本部長
(現任)

(注)3

11

取締役
相談役

飯 島 延 浩

1941年7月28日生

1964年4月

山崎製パン㈱入社

1970年8月

同社取締役就任

1979年1月

同社常務取締役就任

1979年3月

同社代表取締役社長就任(現任)

1994年4月

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ, Inc.取締役会長就任(現任)

2006年7月

㈱東ハト代表取締役会長就任(現任)

2007年6月

当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

115

取締役
 海外事業担当

櫻 井 康 文

1949年1月6日生

1972年4月

当社入社

2004年6月

当社執行役員菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長

2005年6月

当社取締役菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長就任

2007年1月

当社代表取締役社長就任

2019年3月

不二家(杭州)食品有限公司董事長就任(現任)

2019年3月

当社取締役海外事業担当、海外事業部長就任

2019年5月

当社取締役海外事業担当(現任)

(注)3

164

取締役
 洋菓子事業本部
生産本部長

坂 下 展 敏

1957年9月26日生

1980年4月

山崎製パン㈱入社

2007年3月

同社洋菓子第一部長

2012年3月

同社洋菓子本部長兼洋菓子第一部長

2013年3月

同社洋菓子本部長

2014年7月

同社洋菓子本部技術顧問

2016年3月

当社取締役洋菓子事業本部生産本部長就任(現任)

(注)3

10

取締役
 総務人事本部長
兼経営企画室長

中 島 清 隆

1957年1月13日生

1979年4月

当社入社

2007年5月

当社社長室経営企画室長

2008年4月

当社菓子事業本部商品企画部長

2009年6月

当社総務人事本部総務部長

2011年3月

当社執行役員監査室長

2014年2月

当社執行役員総務人事本部総務部長

2015年3月

当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長

2017年3月

当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任

2017年12月

当社取締役総務人事本部長就任

2019年3月

当社取締役総務人事本部長兼経営企画室長就任(現任)

(注)3

6

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
 菓子事業本部営業本部長

富 永 寿 哉

1963年6月13日生

1986年4月

当社入社

2010年10月

当社菓子事業本部営業本部北関東・信越統括部長

2013年7月

当社菓子事業本部営業本部首都圏統括部長

2016年10月

当社菓子事業本部営業本部営業推進部長

2017年3月

当社執行役員菓子事業本部営業本部営業推進部長

2019年3月

当社取締役菓子事業本部営業本部長就任(現任)

(注)3

3

取締役

高 橋 俊 裕

1939年11月28日生

1964年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

1994年9月

トヨタ自動車㈱取締役就任

1998年6月

同社常務取締役就任

1999年6月

東京トヨペット㈱代表取締役社長就任

2003年4月

日本郵政公社副総裁就任

2007年3月

任期満了により退職

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2016年3月

サムシングホールディングス(株)社外取締役就任(現任)

2017年7月

全国農業協同組合連合会経営管理委員就任(現任)

(注)3

30

取締役

中 野 武 夫

1956年6月28日生

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年4月

㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長

2009年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員

2010年4月

㈱みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長就任

2010年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役就任

2012年4月

同社取締役就任

2012年4月

㈱みずほ銀行取締役副頭取就任

2013年4月

みずほ信託銀行㈱取締役社長就任

2017年4月

同行取締役会長就任

2018年6月

損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役就任(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

みずほ信託銀行㈱常任顧問就任
(現任)

(注)3

5

常勤監査役

塚 﨑  覺

1949年9月27日生

1972年4月

山崎製パン㈱入社

1999年3月

同社総務本部文書法務部長

2005年3月

同社執行役員総務本部文書法務部長

2008年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部長

2013年3月

同社常務執行役員総務本部文書法務部担当

2015年3月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

13

常勤監査役

内 田 宏 治

1953年9月30日生

1976年4月

当社入社

2005年4月

当社菓子事業本部事業管理グループリーダー

2006年9月

当社菓子事業本部営業部近畿支店長

2007年2月

当社経営企画部長

2007年6月

当社執行役員社長室長

2007年10月

当社執行役員監査室長

2011年3月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

弘 中  徹

1940年1月10日生

1971年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
神田法律事務所入所

1989年4月

弘中法律事務所設立

2014年1月

弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任)

2015年3月

当社監査役就任(現任)

(注)4

46

監査役

佐 藤 元 宏

1947年2月21日生

1974年10月

監査法人千代田事務所入所

1987年1月

新光監査法人社員

1993年9月

中央新光監査法人代表社員

1997年5月

中央監査法人評議員

2005年9月

中央青山監査法人理事長代行

2008年9月

新日本有限責任監査法人常務理事

2011年6月

前田建設工業㈱社外監査役(現任)

2011年7月

公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任)

2015年3月

当社監査役就任(現任)

2016年9月

ウェルネット(株)社外監査役就任

2017年9月

ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

13

627

 

 

 

(注) 1 取締役高橋俊裕及び中野武夫の両名は、社外取締役であります。

2 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まであります。

5 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、13名で構成されております。

執行役員

髙 橋 雅 宏

執行役員

小 倉 雅 行

執行役員

佐 野 正 樹

執行役員

澄 川 久 博

執行役員

古 田   健

執行役員

安 井 泰 宏

執行役員

倉 島 直 人

執行役員

野 村   亨

執行役員

福 本   誠

執行役員

澤 田 昌 春

執行役員

菅 原   亨

執行役員

寺 田 仁 己

執行役員

高 村 哲 哉

 

 

②社外取締役及び社外監査役

<社外取締役>

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外取締役に選任しております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏はみずほ信託銀行の常任顧問であり、当社は同社との間で確定給付年金の一部に関する運用委託取引がありますが、当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

また、当社は、高橋俊裕氏及び中野武夫氏の2名を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

<社外監査役>

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外監査役に選任しております。なお、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外監査役弘中徹氏は、弁護士としての専門的知見及び豊富な経験から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤元宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と知識から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部     統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に出席するほか、定例の監査役会において常勤監査役と職務執行状況に関する意見交換を行い情報の共有化を図っております。監査役及び監査役会は代表取締役との意見交換会を年4回実施するほか、会計監査人及び内部監査を実施している監査室とも定期的に連絡会を開催し、監査に関連する情報の収集を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/262018/12/212019/3/272020/3/26選任の理由
高橋俊裕高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
中野武夫--中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
峯野龍弘--峯野龍弘氏は、宗教法人ウェスレアン・ホーリ ネス教団淀橋教会の代表役員であります。同 氏は世界的なNPO法人の指導者としての豊富な経験と優れた人格、見識を有しており、企業倫理の観点から助言をいただくことができ、当社のコーポレート・ガバナンス強化に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。