山崎製パン【2212】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
 
社長

 

飯 島  延 浩

昭和16年
7月28日生

昭和39年4月
昭和45年8月
昭和54年1月
昭和54年3月

当社入社
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社代表取締役社長就任(現任)

※1

3,665

平成6年4月
 

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任)

平成11年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

平成18年7月
平成28年9月
 

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

取締役副社長

 

山 田  憲 典

昭和10年
6月7日生

昭和35年3月
昭和54年3月
昭和55年3月
昭和56年7月
平成2年4月

当社入社
当社人事部長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社専務取締役就任

 

※1

 

67

平成8年4月

株式会社イケダパン取締役会長就任(現任)

平成11年3月

当社取締役副社長就任(現任)

平成19年6月
平成19年6月

株式会社不二家代表取締役会長就任(現任)
株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)

専務取締役

総務・人事担当

吉 田  輝 久

昭和14年
5月3日生

昭和39年3月

当社入社

 

※1

 

740

昭和56年7月

当社総務部長

昭和59年3月

当社取締役就任

平成2年3月

当社常務取締役就任

平成13年3月

当社専務取締役就任(現任)

専務取締役

営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当

飯 島  幹 雄

昭和41年
7月10日生

平成9年4月
平成15年6月
平成16年3月
平成18年10月

当社入社
当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任

 

※1

 

155

平成22年9月

当社常務取締役広域流通営業本部長

平成24年8月
平成25年1月
平成25年6月
平成25年8月

当社常務取締役経営企画室長
当社常務取締役生産統括本部長
当社常務取締役
当社専務取締役就任(現任)

常務取締役

経理・財務担当

横 濱  通 雄

昭和19年
1月23日生

昭和42年3月平成6年12月

当社入社
当社経理本部経理部長

 

※1

 

4

平成13年3月

当社取締役就任

平成14年11月
平成25年3月

当社常務取締役経理本部長就任
当社常務取締役(現任)

常務取締役

総務担当、
総務本部長兼管財部長

会 田  正 久

昭和19年
2月14日生

昭和41年3月
平成6年7月
平成11年3月
平成19年11月
 

当社入社
当社総務本部総務部長
当社取締役就任
当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任(現任)

※1

4

常務取締役

営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

昭和37年
12月15日生

昭和60年4月
平成22年9月
平成23年3月
平成24年8月
平成25年8月
 
平成27年3月

当社入社
当社営業統括本部長兼営業部長
当社取締役営業統括本部長就任
当社取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長
当社常務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

常務取締役

広域流通営業担当

関 根     治

昭和22年
9月5日生

昭和45年4月
平成8年6月平成12年3月
平成20年1月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年6月
平成24年3月
平成26年2月
平成26年3月

当社入社
当社横浜第二工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社取締役
日糧製パン株式会社特別顧問
同社代表取締役会長
当社取締役退任
当社常務執行役員
当社常務取締役就任(現任)

※1

3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

飯島  佐知彦

昭和42年
11月18日生

平成5年4月
平成21年11月
 
平成22年9月
 
平成22年9月
平成24年3月
平成25年1月
平成25年7月
平成25年8月
平成28年3月
 

当社入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
当社執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社取締役経営企画室長
当社取締役デイリーヤマザキ事業担当
当社常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任)

※1

144

常務取締役

生産・食品安全衛生管理担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

昭和25年
10月4日生

昭和49年4月
平成15年7月
 
平成18年3月
平成21年8月
平成22年3月
平成22年6月
 
平成25年6月
平成26年3月
平成27年3月

当社入社
当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
当社取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
当社取締役退任
日糧製パン株式会社取締役副社長製造本部担当兼食品安全衛生管理本部担当
当社常務執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社常務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

常務取締役

人事担当

園 田     誠

昭和28年
11月3日生

昭和51年4月
平成19年3月
平成20年3月
平成21年8月
平成21年12月
平成24年3月
平成28年3月

当社入社
当社武蔵野工場長
当社取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
当社取締役大阪第二工場長
当社取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役

購買本部長

荘 司  芳 和

昭和26年
8月16日生

昭和53年4月
平成18年3月
平成20年3月
平成28年3月

当社入社
当社執行役員購買本部長兼購買第一部長
当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任
当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役

 

原 田  明 夫

昭和14年
11月3日生

昭和40年4月
平成5年9月
平成10年6月
平成11年12月
平成13年7月
平成16年10月
平成17年6月
 
平成25年6月
平成25年10月
平成26年3月
平成26年8月

東京地方検察庁検事
最高検察庁検事
法務事務次官
東京高等検察庁検事長
検事総長
弁護士(現任)
セイコーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
住友商事株式会社社外取締役(現任)
原子力損害賠償支援機構運営委員長
当社取締役就任(現任)
原子力損害補償・廃炉等支援機構運営委員長(現任)

※1

取締役

 

畑 江  敬 子

昭和16年
3月28日生

昭和57年6月
昭和61年10月
平成9年10月
平成15年1月
平成16年1月
平成18年4月
平成18年4月
平成18年7月
平成20年6月
平成24年2月
平成28年3月

お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
当社取締役就任(現任)

※1

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

生産部門担当

吉田谷  良一

昭和29年
3月31日生

昭和53年4月
平成23年7月
平成24年3月
平成26年7月
平成28年3月
平成29年3月

当社入社
当社執行役員生産企画室長
当社取締役生産企画室長就任
当社取締役生産企画本部長兼生産企画部長
当社常勤監査役就任
当社取締役就任(現任)

※1

6

常勤監査役

 

大 本  一 弘

昭和15年
3月17日生

昭和38年3月
平成12年3月
平成15年3月
平成26年3月
平成27年3月

当社入社
当社執行役員監査室長
当社取締役監査室長就任 
当社顧問
当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

 

松 田  道 弘

昭和19年
5月4日生

昭和42年4月
平成9年6月
平成12年6月
 
平成13年4月
 
平成15年3月
平成17年10月
 
平成19年6月
平成20年3月

株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
当社監査役就任
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

 

松 丸  輝 夫

昭和20年
4月22日生

昭和43年4月
平成元年8月
平成6年3月
平成11年4月
平成16年4月
 
平成29年3月

当社入社
当社経理本部経理部次長
当社経理本部財務部長
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
当社常勤監査役就任(現任)

※3

1

監査役

 

村 上  宣 道

昭和8年
10月6日生

昭和55年4月

宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師

※2

平成15年3月

当社監査役就任(現任)

平成16年11月

お茶の水クリスチャン・センター理事長
(現任)

平成18年7月
平成22年4月
 
平成23年4月

財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任)

監査役

 

齋 藤  昌 男

昭和12年
9月23日生

昭和42年4月

弁護士登録

※2

昭和53年3月

齋藤法律事務所開設

平成22年3月

当社監査役就任(現任)

 

4,816

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役原田明夫、取締役畑江敬子は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。

4  専務取締役吉田輝久は、代表取締役社長飯島延浩の義弟であります。

5  専務取締役飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

6  常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
 
社長

 

飯 島  延 浩

昭和16年
7月28日生

昭和39年4月
昭和45年8月
昭和54年1月
昭和54年3月

当社入社
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社代表取締役社長就任(現任)

※1

3,665

平成6年4月
 

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任)

平成11年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

平成18年7月
平成28年9月
 

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

取締役副社長

営業部門・デイリーヤマザキ事業担当

飯 島  幹 雄

昭和41年
7月10日生

平成9年4月
平成15年6月
平成16年3月
平成18年10月
平成25年1月
平成25年6月
平成25年8月
平成30年3月

当社入社
当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社常務取締役生産統括本部長
当社常務取締役
当社専務取締役就任
当社取締役副社長就任(現任)

 

※1

 

155

専務取締役

経理・財務担当

横 濱  通 雄

昭和19年
1月23日生

昭和42年3月平成6年12月
平成13年3月
平成14年11月
平成25年3月
平成30年3月

当社入社
当社経理本部経理部長
当社取締役就任
当社常務取締役経理本部長就任
当社常務取締役
当社専務取締役就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長

会 田  正 久

昭和19年
2月14日生

昭和41年3月
平成6年7月
平成11年3月
平成19年11月
平成30年3月

当社入社
当社総務本部総務部長
当社取締役就任
当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任
当社専務取締役総務本部長就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

昭和37年
12月15日生

昭和60年4月
平成22年9月
平成23年3月
平成24年8月
平成25年8月
 
平成27年3月
平成30年3月

当社入社
当社営業統括本部長兼営業部長
当社取締役就任
当社取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長
当社常務取締役営業統括本部長就任
当社専務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

専務取締役

広域流通営業担当

関 根     治

昭和22年
9月5日生

昭和45年4月
平成8年6月平成12年3月
平成20年1月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年6月
平成24年3月
平成26年2月
平成26年3月
平成30年3月

当社入社
当社横浜第二工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社取締役
日糧製パン株式会社特別顧問
同社代表取締役会長
当社取締役退任
当社常務執行役員
当社常務取締役就任
当社専務取締役就任(現任)

※1

3

専務取締役

生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

昭和25年
10月4日生

昭和49年4月
平成15年7月
 
平成18年3月
平成21年8月
平成22年3月
平成22年6月
平成25年6月
平成26年3月
平成27年3月
平成29年7月
 
平成30年3月

当社入社
当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
当社取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
当社取締役退任
日糧製パン株式会社取締役副社長
当社常務執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社常務取締役生産統括本部長就任
当社常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
当社専務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

飯島  佐知彦

昭和42年
11月18日生

平成5年4月
平成21年11月
 
平成22年9月
 
平成22年9月
平成24年3月
平成25年1月
平成25年7月
平成25年8月
平成28年3月
 

当社入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
当社執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社取締役経営企画室長
当社取締役デイリーヤマザキ事業担当
当社常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任)

※1

144

常務取締役

人事担当

園 田     誠

昭和28年
11月3日生

昭和51年4月
平成19年3月
平成20年3月
平成21年12月
平成24年3月
平成28年3月

当社入社
当社武蔵野工場長
当社取締役就任
当社取締役大阪第二工場長
当社取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役

購買本部長

荘 司  芳 和

昭和26年
8月16日生

昭和53年4月
平成18年3月
平成20年3月
平成28年3月

当社入社
当社執行役員購買本部長兼購買第一部長
当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任
当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役

生産管理本部長

吉田谷  良一

昭和29年
3月31日生

昭和53年4月
平成23年7月
平成24年3月
平成26年7月
平成28年3月
平成29年3月

当社入社
当社執行役員生産企画室長
当社取締役生産企画室長就任
当社取締役生産企画本部長兼生産企画部長
当社常勤監査役就任
当社取締役生産管理本部長就任(現任)

※1

6

取締役

人事本部長

山 田  裕 樹

昭和27年
4月25日生

昭和51年4月
平成15年7月
平成17年3月
平成21年8月
平成25年6月
平成30年3月

当社入社
当社大阪第一工場長
当社総務本部総務部長
当社執行役員人事本部長
当社常務執行役員人事本部長
当社取締役人事本部長就任(現任)

※1

3

取締役

経理本部長

荒 川     弘

昭和27年
8月12日生

昭和51年4月
平成19年6月
平成22年3月
平成25年3月
平成28年3月
平成30年3月

当社入社
当社経理本部経理部長
当社執行役員経理本部経理部長
当社執行役員経理本部長
当社常務執行役員経理本部長
当社取締役経理本部長就任(現任)

※1

3

取締役

 

畑 江  敬 子

昭和16年
3月28日生

昭和57年6月
昭和61年10月
平成9年10月
平成15年1月
平成16年1月
平成18年4月
平成18年4月
平成18年7月
平成20年6月
平成24年2月
平成28年3月

お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
当社取締役就任(現任)

※1

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

島 田  秀 男

昭和26年
9月27日生

昭和50年4月
平成18年4月
 
平成19年4月
 

平成20年4月
 
平成22年4月
 
平成22年6月
 
平成23年4月
 
平成23年5月
平成23年6月
平成27年6月
平成30年3月

株式会社住友銀行入行
株式会社三井住友銀行常務執行役員情報システム企画部長
同行常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼株式会社日本総合研究所取締役
同行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
三井住友カード株式会社顧問
同社代表取締役社長兼最高執行役員
同社取締役会長(現任)
当社取締役就任(現任)

※1

常勤監査役

 

大 本  一 弘

昭和15年
3月17日生

昭和38年3月
平成12年3月
平成15年3月
平成26年3月
平成27年3月

当社入社
当社執行役員監査室長
当社取締役監査室長就任 
当社顧問
当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

 

松 田  道 弘

昭和19年
5月4日生

昭和42年4月
平成9年6月
平成12年6月
 
平成13年4月
 
平成15年3月
平成17年10月
 
平成19年6月
平成20年3月

株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
当社監査役就任
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

 

松 丸  輝 夫

昭和20年
4月22日生

昭和43年4月
平成6年3月
平成11年4月
平成16年4月
 
平成29年3月

当社入社
当社経理本部財務部長
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
当社常勤監査役就任(現任)

※3

1

監査役

 

村 上  宣 道

昭和8年
10月6日生

昭和55年4月

宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師

※2

平成15年3月

当社監査役就任(現任)

平成16年11月

お茶の水クリスチャン・センター理事長
(現任)

平成18年7月
平成22年4月
 
平成23年4月

財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任)

監査役

 

齋 藤  昌 男

昭和12年
9月23日生

昭和42年4月

弁護士登録

※2

昭和53年3月

齋藤法律事務所開設

平成22年3月

当社監査役就任(現任)

 

4,013

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役畑江敬子、取締役島田秀男は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。

4  取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

5  常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

5 【役員の状況】

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
 
社長

 

飯 島  延 浩

昭和16年
7月28日生

昭和39年4月

当社入社

昭和45年8月

当社取締役就任

昭和54年1月

当社常務取締役就任

昭和54年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

平成18年7月

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)

平成28年9月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

※1

3,665

取締役副社長

営業部門・デイリーヤマザキ事業担当

飯 島  幹 雄

昭和41年
7月10日生

平成9年4月

当社入社

平成15年6月

当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長

平成16年3月

当社取締役就任

平成18年10月

当社常務取締役就任

平成25年8月

当社専務取締役就任

平成30年3月

当社取締役副社長就任(現任)

 

※1

 

155

専務取締役

経理・財務担当

横 濱  通 雄

昭和19年
1月23日生

昭和42年3月

当社入社

平成6年12月

当社経理本部経理部長

平成13年3月

当社取締役就任

平成14年11月

当社常務取締役就任

平成30年3月

当社専務取締役就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長

会 田  正 久

昭和19年
2月14日生

昭和41年3月

当社入社

平成6年7月

当社総務本部総務部長

平成11年3月

当社取締役就任

平成19年11月

当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任

平成30年3月

当社専務取締役総務本部長就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

昭和37年
12月15日生

昭和60年4月

当社入社

平成22年9月

当社営業統括本部長兼営業部長

平成23年3月

当社取締役就任

平成25年8月

当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任

平成27年3月

当社常務取締役営業統括本部長

平成30年3月

当社専務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

専務取締役

広域流通営業担当

関 根     治

昭和22年
9月5日生

昭和45年4月

当社入社

平成8年6月

当社横浜第二工場長

平成12年3月

当社取締役就任

平成20年1月

当社常務取締役就任

平成21年12月

当社取締役

平成21年12月

日糧製パン株式会社特別顧問

平成22年6月

同社代表取締役会長

平成24年3月

当社取締役退任

平成26年2月

当社常務執行役員

平成26年3月

当社常務取締役就任

平成30年3月

当社専務取締役就任(現任)

※1

3

専務取締役

生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

昭和25年
10月4日生

昭和49年4月

当社入社

平成15年7月

当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長

平成18年3月

当社取締役就任

平成21年8月

日糧製パン株式会社副社長執行役員

平成22年3月

当社取締役退任

平成22年6月

日糧製パン株式会社取締役副社長

平成25年6月

当社常務執行役員生産統括本部長

平成26年3月

当社取締役生産統括本部長就任

平成27年3月

当社常務取締役生産統括本部長就任

平成29年7月

当社常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長

平成30年3月

当社専務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

飯島  佐知彦

昭和42年
11月18日生

平成5年4月

当社入社

平成21年11月

株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)

平成22年9月

株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)

平成22年9月

当社執行役員生産統括本部長

平成24年3月

当社取締役就任

平成25年8月

当社常務取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)

※1

144

常務取締役

人事担当

園 田     誠

昭和28年
11月3日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年3月

当社武蔵野工場長

平成20年3月

当社取締役就任

平成24年3月

当社取締役武蔵野工場長

平成28年3月

常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役

購買本部長

荘 司  芳 和

昭和26年
8月16日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年3月

当社執行役員購買本部長兼購買第一部長

平成20年3月

当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任

平成28年3月

当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役

生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、

生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当

吉田谷  良一

昭和29年
3月31日生

昭和53年4月

当社入社

平成23年7月

当社執行役員生産企画室長

平成24年3月

当社取締役生産企画室長就任

平成26年7月

当社取締役生産企画本部長兼生産企画部長

平成28年3月

当社常勤監査役就任

平成29年3月

当社取締役生産管理本部長就任

平成30年3月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長

平成30年5月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部洋菓子本部担当

平成30年10月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)

※1

6

取締役

人事本部長

山 田  裕 樹

昭和27年
4月25日生

昭和51年4月

当社入社

平成17年3月

当社総務本部総務部長

平成21年8月

当社執行役員人事本部長

平成25年6月

当社常務執行役員人事本部長

平成30年3月

当社取締役人事本部長就任(現任)

※1

3

取締役

経理本部長

荒 川     弘

昭和27年
8月12日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年6月

当社経理本部経理部長

平成22年3月

当社執行役員経理本部経理部長

平成25年3月

当社執行役員経理本部長

平成28年3月

当社常務執行役員経理本部長

平成30年3月

当社取締役経理本部長就任(現任)

※1

3

取締役

 

島 田  秀 男

昭和26年
9月27日生

昭和50年4月

株式会社住友銀行入行

平成20年4月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

平成22年4月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員

平成22年6月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

平成23年4月

同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

平成23年5月

三井住友カード株式会社顧問

平成23年6月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

平成27年6月

同社取締役会長

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

平成30年6月

三井住友カード株式会社特別顧問(現任)

※1

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

畑 江  敬 子

昭和16年
3月28日生

昭和57年6月

お茶の水女子大学家政学部講師

昭和61年10月

お茶の水女子大学家政学部助教授

平成9年10月

お茶の水女子大学生活科学部教授

平成15年1月

農林物資規格調査会委員

平成16年1月

日本調理科学会会長

平成18年4月

お茶の水女子大学名誉教授(現任)

平成18年4月

和洋女子大学教授

平成18年7月

内閣府食品安全委員会委員

平成20年6月

社団法人日本家政学会会長

平成24年2月

昭和学院短期大学学長

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

※1

3

常勤監査役

 

大 本  一 弘

昭和15年
3月17日生

昭和38年3月

当社入社

平成12年3月

当社執行役員監査室長

平成15年3月

当社取締役監査室長就任

平成26年3月

当社顧問

平成27年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

 

松 田  道 弘

昭和19年
5月4日生

昭和42年4月

株式会社住友銀行入行

平成9年6月

同行常務取締役就任

平成12年6月

住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任

平成13年4月

エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任

平成15年3月

当社監査役就任

平成17年10月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任

平成19年6月

同社取締役退任

平成20年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

 

松 丸  輝 夫

昭和20年
4月22日生

昭和43年4月

当社入社

平成6年3月

当社経理本部財務部長

平成11年4月

山崎製パン厚生年金基金運用執行理事

平成16年4月

山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事

平成29年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※3

1

監査役

 

齋 藤  昌 男

昭和12年
9月23日生

昭和42年4月

弁護士登録

昭和53年3月

齋藤法律事務所開設

平成22年3月

当社監査役就任(現任)

※2

監査役

 

馬場  久萬男

昭和12年
12月14日生

昭和36年4月

農林省入省

平成2年8月

農林水産省食品流通局長

平成3年8月

同省大臣官房長

平成4年7月

林野庁長官

平成5年7月

退職

平成5年10月

水資源開発公団副総裁

平成9年5月

財団法人食品産業センター理事長

平成12年6月

農林漁業信用基金理事長

平成17年6月

財団法人食品流通構造改善促進機構会長

平成25年4月

公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長

平成30年10月

公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)

平成31年3月

当社監査役就任(現任)

※2

 

4,014

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。

4  取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

5  常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

社外役員の選任

'18 4/9'18 12/26'19 4/9選任の理由
島田 秀男島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 島田秀男氏は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準のいずれにも該当せず、また、当社の定める独立役員の独立性判断基準に該当しないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
畑江 敬子畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、当社が経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、当社の経営全般に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 畑江敬子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準のいずれにも該当せず、また、当社の定める独立役員の独立性判断基準に該当しないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。