山崎製パン【2212】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/92018/12/262019/4/92020/4/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数15人15人15人15人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
―――
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
 
社長

 

飯 島  延 浩

昭和16年
7月28日生

昭和39年4月
昭和45年8月
昭和54年1月
昭和54年3月

当社入社
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社代表取締役社長就任(現任)

※1

3,665

平成6年4月
 

ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任)

平成11年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

平成18年7月
平成28年9月
 

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

取締役副社長

営業部門・デイリーヤマザキ事業担当

飯 島  幹 雄

昭和41年
7月10日生

平成9年4月
平成15年6月
平成16年3月
平成18年10月
平成25年1月
平成25年6月
平成25年8月
平成30年3月

当社入社
当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社常務取締役生産統括本部長
当社常務取締役
当社専務取締役就任
当社取締役副社長就任(現任)

 

※1

 

155

専務取締役

経理・財務担当

横 濱  通 雄

昭和19年
1月23日生

昭和42年3月平成6年12月
平成13年3月
平成14年11月
平成25年3月
平成30年3月

当社入社
当社経理本部経理部長
当社取締役就任
当社常務取締役経理本部長就任
当社常務取締役
当社専務取締役就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長

会 田  正 久

昭和19年
2月14日生

昭和41年3月
平成6年7月
平成11年3月
平成19年11月
平成30年3月

当社入社
当社総務本部総務部長
当社取締役就任
当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任
当社専務取締役総務本部長就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

昭和37年
12月15日生

昭和60年4月
平成22年9月
平成23年3月
平成24年8月
平成25年8月
 
平成27年3月
平成30年3月

当社入社
当社営業統括本部長兼営業部長
当社取締役就任
当社取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長
当社常務取締役営業統括本部長就任
当社専務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

専務取締役

広域流通営業担当

関 根     治

昭和22年
9月5日生

昭和45年4月
平成8年6月平成12年3月
平成20年1月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年6月
平成24年3月
平成26年2月
平成26年3月
平成30年3月

当社入社
当社横浜第二工場長
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社取締役
日糧製パン株式会社特別顧問
同社代表取締役会長
当社取締役退任
当社常務執行役員
当社常務取締役就任
当社専務取締役就任(現任)

※1

3

専務取締役

生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

昭和25年
10月4日生

昭和49年4月
平成15年7月
 
平成18年3月
平成21年8月
平成22年3月
平成22年6月
平成25年6月
平成26年3月
平成27年3月
平成29年7月
 
平成30年3月

当社入社
当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
当社取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
当社取締役退任
日糧製パン株式会社取締役副社長
当社常務執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社常務取締役生産統括本部長就任
当社常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
当社専務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

飯島  佐知彦

昭和42年
11月18日生

平成5年4月
平成21年11月
 
平成22年9月
 
平成22年9月
平成24年3月
平成25年1月
平成25年7月
平成25年8月
平成28年3月
 

当社入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
当社執行役員生産統括本部長
当社取締役生産統括本部長就任
当社取締役経営企画室長
当社取締役デイリーヤマザキ事業担当
当社常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任)

※1

144

常務取締役

人事担当

園 田     誠

昭和28年
11月3日生

昭和51年4月
平成19年3月
平成20年3月
平成21年12月
平成24年3月
平成28年3月

当社入社
当社武蔵野工場長
当社取締役就任
当社取締役大阪第二工場長
当社取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役

購買本部長

荘 司  芳 和

昭和26年
8月16日生

昭和53年4月
平成18年3月
平成20年3月
平成28年3月

当社入社
当社執行役員購買本部長兼購買第一部長
当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任
当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役

生産管理本部長

吉田谷  良一

昭和29年
3月31日生

昭和53年4月
平成23年7月
平成24年3月
平成26年7月
平成28年3月
平成29年3月

当社入社
当社執行役員生産企画室長
当社取締役生産企画室長就任
当社取締役生産企画本部長兼生産企画部長
当社常勤監査役就任
当社取締役生産管理本部長就任(現任)

※1

6

取締役

人事本部長

山 田  裕 樹

昭和27年
4月25日生

昭和51年4月
平成15年7月
平成17年3月
平成21年8月
平成25年6月
平成30年3月

当社入社
当社大阪第一工場長
当社総務本部総務部長
当社執行役員人事本部長
当社常務執行役員人事本部長
当社取締役人事本部長就任(現任)

※1

3

取締役

経理本部長

荒 川     弘

昭和27年
8月12日生

昭和51年4月
平成19年6月
平成22年3月
平成25年3月
平成28年3月
平成30年3月

当社入社
当社経理本部経理部長
当社執行役員経理本部経理部長
当社執行役員経理本部長
当社常務執行役員経理本部長
当社取締役経理本部長就任(現任)

※1

3

取締役

 

畑 江  敬 子

昭和16年
3月28日生

昭和57年6月
昭和61年10月
平成9年10月
平成15年1月
平成16年1月
平成18年4月
平成18年4月
平成18年7月
平成20年6月
平成24年2月
平成28年3月

お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
当社取締役就任(現任)

※1

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

島 田  秀 男

昭和26年
9月27日生

昭和50年4月
平成18年4月
 
平成19年4月
 

平成20年4月
 
平成22年4月
 
平成22年6月
 
平成23年4月
 
平成23年5月
平成23年6月
平成27年6月
平成30年3月

株式会社住友銀行入行
株式会社三井住友銀行常務執行役員情報システム企画部長
同行常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼株式会社日本総合研究所取締役
同行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
三井住友カード株式会社顧問
同社代表取締役社長兼最高執行役員
同社取締役会長(現任)
当社取締役就任(現任)

※1

常勤監査役

 

大 本  一 弘

昭和15年
3月17日生

昭和38年3月
平成12年3月
平成15年3月
平成26年3月
平成27年3月

当社入社
当社執行役員監査室長
当社取締役監査室長就任 
当社顧問
当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

 

松 田  道 弘

昭和19年
5月4日生

昭和42年4月
平成9年6月
平成12年6月
 
平成13年4月
 
平成15年3月
平成17年10月
 
平成19年6月
平成20年3月

株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
当社監査役就任
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

 

松 丸  輝 夫

昭和20年
4月22日生

昭和43年4月
平成6年3月
平成11年4月
平成16年4月
 
平成29年3月

当社入社
当社経理本部財務部長
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
当社常勤監査役就任(現任)

※3

1

監査役

 

村 上  宣 道

昭和8年
10月6日生

昭和55年4月

宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師

※2

平成15年3月

当社監査役就任(現任)

平成16年11月

お茶の水クリスチャン・センター理事長
(現任)

平成18年7月
平成22年4月
 
平成23年4月

財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任)

監査役

 

齋 藤  昌 男

昭和12年
9月23日生

昭和42年4月

弁護士登録

※2

昭和53年3月

齋藤法律事務所開設

平成22年3月

当社監査役就任(現任)

 

4,013

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役畑江敬子、取締役島田秀男は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。

4  取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

5  常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

5 【役員の状況】

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
 
社長

 

飯 島  延 浩

昭和16年
7月28日生

昭和39年4月

当社入社

昭和45年8月

当社取締役就任

昭和54年1月

当社常務取締役就任

昭和54年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

平成18年7月

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)

平成28年9月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

※1

3,665

取締役副社長

営業部門・デイリーヤマザキ事業担当

飯 島  幹 雄

昭和41年
7月10日生

平成9年4月

当社入社

平成15年6月

当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長

平成16年3月

当社取締役就任

平成18年10月

当社常務取締役就任

平成25年8月

当社専務取締役就任

平成30年3月

当社取締役副社長就任(現任)

 

※1

 

155

専務取締役

経理・財務担当

横 濱  通 雄

昭和19年
1月23日生

昭和42年3月

当社入社

平成6年12月

当社経理本部経理部長

平成13年3月

当社取締役就任

平成14年11月

当社常務取締役就任

平成30年3月

当社専務取締役就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長

会 田  正 久

昭和19年
2月14日生

昭和41年3月

当社入社

平成6年7月

当社総務本部総務部長

平成11年3月

当社取締役就任

平成19年11月

当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任

平成30年3月

当社専務取締役総務本部長就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役

営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

昭和37年
12月15日生

昭和60年4月

当社入社

平成22年9月

当社営業統括本部長兼営業部長

平成23年3月

当社取締役就任

平成25年8月

当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任

平成27年3月

当社常務取締役営業統括本部長

平成30年3月

当社専務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

専務取締役

広域流通営業担当

関 根     治

昭和22年
9月5日生

昭和45年4月

当社入社

平成8年6月

当社横浜第二工場長

平成12年3月

当社取締役就任

平成20年1月

当社常務取締役就任

平成21年12月

当社取締役

平成21年12月

日糧製パン株式会社特別顧問

平成22年6月

同社代表取締役会長

平成24年3月

当社取締役退任

平成26年2月

当社常務執行役員

平成26年3月

当社常務取締役就任

平成30年3月

当社専務取締役就任(現任)

※1

3

専務取締役

生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

昭和25年
10月4日生

昭和49年4月

当社入社

平成15年7月

当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長

平成18年3月

当社取締役就任

平成21年8月

日糧製パン株式会社副社長執行役員

平成22年3月

当社取締役退任

平成22年6月

日糧製パン株式会社取締役副社長

平成25年6月

当社常務執行役員生産統括本部長

平成26年3月

当社取締役生産統括本部長就任

平成27年3月

当社常務取締役生産統括本部長就任

平成29年7月

当社常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長

平成30年3月

当社専務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

飯島  佐知彦

昭和42年
11月18日生

平成5年4月

当社入社

平成21年11月

株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)

平成22年9月

株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)

平成22年9月

当社執行役員生産統括本部長

平成24年3月

当社取締役就任

平成25年8月

当社常務取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)

※1

144

常務取締役

人事担当

園 田     誠

昭和28年
11月3日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年3月

当社武蔵野工場長

平成20年3月

当社取締役就任

平成24年3月

当社取締役武蔵野工場長

平成28年3月

常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役

購買本部長

荘 司  芳 和

昭和26年
8月16日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年3月

当社執行役員購買本部長兼購買第一部長

平成20年3月

当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任

平成28年3月

当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役

生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、

生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当

吉田谷  良一

昭和29年
3月31日生

昭和53年4月

当社入社

平成23年7月

当社執行役員生産企画室長

平成24年3月

当社取締役生産企画室長就任

平成26年7月

当社取締役生産企画本部長兼生産企画部長

平成28年3月

当社常勤監査役就任

平成29年3月

当社取締役生産管理本部長就任

平成30年3月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長

平成30年5月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部洋菓子本部担当

平成30年10月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)

※1

6

取締役

人事本部長

山 田  裕 樹

昭和27年
4月25日生

昭和51年4月

当社入社

平成17年3月

当社総務本部総務部長

平成21年8月

当社執行役員人事本部長

平成25年6月

当社常務執行役員人事本部長

平成30年3月

当社取締役人事本部長就任(現任)

※1

3

取締役

経理本部長

荒 川     弘

昭和27年
8月12日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年6月

当社経理本部経理部長

平成22年3月

当社執行役員経理本部経理部長

平成25年3月

当社執行役員経理本部長

平成28年3月

当社常務執行役員経理本部長

平成30年3月

当社取締役経理本部長就任(現任)

※1

3

取締役

 

島 田  秀 男

昭和26年
9月27日生

昭和50年4月

株式会社住友銀行入行

平成20年4月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

平成22年4月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員

平成22年6月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

平成23年4月

同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

平成23年5月

三井住友カード株式会社顧問

平成23年6月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

平成27年6月

同社取締役会長

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

平成30年6月

三井住友カード株式会社特別顧問(現任)

※1

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

畑 江  敬 子

昭和16年
3月28日生

昭和57年6月

お茶の水女子大学家政学部講師

昭和61年10月

お茶の水女子大学家政学部助教授

平成9年10月

お茶の水女子大学生活科学部教授

平成15年1月

農林物資規格調査会委員

平成16年1月

日本調理科学会会長

平成18年4月

お茶の水女子大学名誉教授(現任)

平成18年4月

和洋女子大学教授

平成18年7月

内閣府食品安全委員会委員

平成20年6月

社団法人日本家政学会会長

平成24年2月

昭和学院短期大学学長

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

※1

3

常勤監査役

 

大 本  一 弘

昭和15年
3月17日生

昭和38年3月

当社入社

平成12年3月

当社執行役員監査室長

平成15年3月

当社取締役監査室長就任

平成26年3月

当社顧問

平成27年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

 

松 田  道 弘

昭和19年
5月4日生

昭和42年4月

株式会社住友銀行入行

平成9年6月

同行常務取締役就任

平成12年6月

住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任

平成13年4月

エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任

平成15年3月

当社監査役就任

平成17年10月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任

平成19年6月

同社取締役退任

平成20年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

 

松 丸  輝 夫

昭和20年
4月22日生

昭和43年4月

当社入社

平成6年3月

当社経理本部財務部長

平成11年4月

山崎製パン厚生年金基金運用執行理事

平成16年4月

山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事

平成29年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※3

1

監査役

 

齋 藤  昌 男

昭和12年
9月23日生

昭和42年4月

弁護士登録

昭和53年3月

齋藤法律事務所開設

平成22年3月

当社監査役就任(現任)

※2

監査役

 

馬場  久萬男

昭和12年
12月14日生

昭和36年4月

農林省入省

平成2年8月

農林水産省食品流通局長

平成3年8月

同省大臣官房長

平成4年7月

林野庁長官

平成5年7月

退職

平成5年10月

水資源開発公団副総裁

平成9年5月

財団法人食品産業センター理事長

平成12年6月

農林漁業信用基金理事長

平成17年6月

財団法人食品流通構造改善促進機構会長

平成25年4月

公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長

平成30年10月

公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)

平成31年3月

当社監査役就任(現任)

※2

 

4,014

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。

4  取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

5  常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ①  役員一覧

男性19名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

飯 島  延 浩

1941年7月28日生

1964年4月

当社入社

1970年8月

当社取締役就任

1979年1月

当社常務取締役就任

1979年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

1999年3月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任

2006年7月

株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)

2016年9月

ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)

※1

3,665

取締役副社長
総務・人事担当

飯 島  幹 雄

1966年7月10日生

1997年4月

当社入社

2003年6月

当社埼玉工場長兼埼玉第一工場長

2004年3月

当社取締役就任

2006年10月

当社常務取締役就任

2013年8月

当社専務取締役就任

2018年3月

当社取締役副社長就任(現任)

2019年8月

株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)

 

※1

 

155

 取締役副社長
 生産・中央研究所・
デイリーヤマザキ事業・
 購買・施設担当

飯島  佐知彦

1967年11月18日生

1993年4月

当社入社

2009年11月

株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)

2010年9月

株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)

2010年9月

当社執行役員生産統括本部長

2012年3月

当社取締役就任

2013年8月

当社常務取締役就任

2016年3月

株式会社東ハト代表取締役社長就任

2019年8月

当社専務取締役就任

2020年3月

当社取締役副社長就任(現任)

※1

144

専務取締役
経理・財務担当

横 濱  通 雄

1944年1月23日生

1967年3月

当社入社

1994年12月

当社経理本部経理部長

2001年3月

当社取締役就任

2002年11月

当社常務取締役就任

2018年3月

当社専務取締役就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役
総務・総合クリエイション
センター担当、
総務本部長

会 田  正 久

1944年2月14日生

1966年3月

当社入社

1994年7月

当社総務本部総務部長

1999年3月

当社取締役就任

2007年11月

当社常務取締役総務本部長兼管財部長就任

2018年3月

当社専務取締役総務本部長就任(現任)

 

※1

 

4

専務取締役
営業担当、
営業統括本部長

犬 塚     勇

1962年12月15日生

1985年4月

当社入社

2010年9月

当社営業統括本部長兼営業部長

2011年3月

当社取締役就任

2013年8月

当社常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任

2015年3月

当社常務取締役営業統括本部長

2018年3月

当社専務取締役営業統括本部長就任(現任)

 

※1

 

3

専務取締役
広域流通営業担当

関 根     治

1947年9月5日生

1970年4月

当社入社

1996年6月

当社横浜第二工場長

2000年3月

当社取締役就任

2008年1月

当社常務取締役就任

2009年12月

当社取締役

2010年6月

日糧製パン株式会社代表取締役会長

2012年3月

当社取締役退任

2014年2月

当社常務執行役員

2014年3月

当社常務取締役就任

2018年3月

当社専務取締役就任(現任)

※1

3

専務取締役
生産・中央研究所担当、
生産統括本部長

深 澤  忠 史

1950年10月4日生

1974年4月

当社入社

2003年7月

当社執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長

2006年3月

当社取締役就任

2010年3月

当社取締役退任

2010年6月

日糧製パン株式会社取締役副社長

2013年6月

当社常務執行役員

2014年3月

当社取締役生産統括本部長就任

2015年3月

当社常務取締役生産統括本部長就任

2017年7月

当社常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長

2018年3月

当社専務取締役生産統括本部長就任(現任)

※1

4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役
人事担当

園 田     誠

1953年11月3日生

1976年4月

当社入社

2007年3月

当社武蔵野工場長

2008年3月

当社取締役就任

2012年3月

当社取締役武蔵野工場長

2016年3月

常務取締役就任(現任)

※1

3

取締役
購買本部長

荘 司  芳 和

1951年8月16日生

1978年4月

当社入社

2006年3月

当社執行役員購買本部長兼購買第一部長

2008年3月

当社取締役購買本部長兼購買第一部長就任

2016年3月

当社取締役購買本部長(現任)

※1

4

取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、
生産統括本部和菓子本部・
洋菓子本部担当

吉田谷  良一

1954年3月31日生

1978年4月

当社入社

2011年7月

当社執行役員生産企画室長

2012年3月

当社取締役就任

2016年3月

当社常勤監査役就任

2017年3月

当社取締役生産管理本部長就任

2018年3月

当社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長(現任)

※1

6

取締役
人事本部長

山 田  裕 樹

1952年4月25日生

1976年4月

当社入社

2009年8月

当社執行役員人事本部長

2013年6月

当社常務執行役員人事本部長

2018年3月

当社取締役人事本部長就任(現任)

※1

3

取締役
経理本部長兼財務部長

荒 川     弘

1952年8月12日生

1976年4月

当社入社

2010年3月

当社執行役員経理本部経理部長

2013年3月

当社執行役員経理本部長

2016年3月

当社常務執行役員経理本部長

2018年3月

当社取締役経理本部長就任

2019年9月

当社取締役経理本部長兼財務部長(現任)

※1

3

取締役

島 田  秀 男

1951年9月27日生

1975年4月

株式会社住友銀行入行

2008年4月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

2010年4月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員

2010年6月

同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2011年4月

同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2011年5月

三井住友カード株式会社顧問

2011年6月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

2015年6月

同社取締役会長

2018年3月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

三井住友カード株式会社特別顧問(現任)

※1

1

取締役

畑 江  敬 子

1941年3月28日生

1982年6月

お茶の水女子大学家政学部講師

1986年10月

同大学家政学部助教授

1997年10月

同大学生活科学部教授

2003年1月

農林物資規格調査会委員

2004年1月

日本調理科学会会長

2006年4月

お茶の水女子大学名誉教授(現任)

2006年4月

和洋女子大学教授

2006年7月

内閣府食品安全委員会委員

2008年6月

社団法人日本家政学会会長

2012年2月

昭和学院短期大学学長

2016年3月

当社取締役就任(現任)

※1

3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

大 本  一 弘

1940年3月17日生

1963年3月

当社入社

2000年3月

当社執行役員監査室長

2003年3月

当社取締役監査室長就任

2014年3月

当社顧問

2015年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

7

常勤監査役

松 田  道 弘

1944年5月4日生

1967年4月

株式会社住友銀行入行

1997年6月

同行常務取締役就任

2000年6月

住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任

2001年4月

エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任

2003年3月

当社監査役就任

2005年10月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任

2007年6月

同社取締役退任

2008年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※2

常勤監査役

佐 藤  健 司

1954年2月18日生

1978年4月

当社入社

2003年7月

当社社長室広報・IR室長

2013年3月

当社執行役員社長室広報・IR室長

2014年3月

当社執行役員社長室長

2020年3月

当社常勤監査役就任(現任)

※3

4

監査役

齋 藤  昌 男

1937年9月23日生

1967年4月

弁護士登録

1978年3月

齋藤法律事務所開設

2010年3月

当社監査役就任(現任)

※2

監査役

馬場  久萬男

1937年12月14日生

1961年4月

農林省入省

1990年8月

農林水産省食品流通局長

1991年8月

同省大臣官房長

1992年7月

林野庁長官

1993年7月

退職

1993年10月

水資源開発公団副総裁

1997年5月

財団法人食品産業センター理事長

2000年6月

農林漁業信用基金理事長

2005年6月

財団法人食品流通構造改善促進機構会長

2013年4月

公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長

2018年10月

公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)

2019年3月

当社監査役就任(現任)

※2

 

4,017

 

 

(注) 1  取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。

※1  取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※2  監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※3  監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。

3  常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。

4  取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。

5  取締役副社長飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役3名であり、いずれも当社との間には特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されております。
  社外取締役島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけるものと判断しております。当社は、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、当社が経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、当社の経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。当社は、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

社外監査役松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査を行っていただくとともに、当社の経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
  社外監査役齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から当社の監査を行っていただけるものと判断しております。
  社外監査役馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査を行っていただくとともに、当社グループの成長発展のための助言をいただけるものと判断しております。当社は、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査役との連絡会や社外取締役を含む当社経営陣と主要な子会社の経営陣との経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査役や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
  社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査役との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
  取締役会の開催にあたり、社外取締役及び社外監査役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。社外監査役を含む監査役のサポート体制につきましては、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
 

当社の独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。

1)直近事業年度において、当社との取引額が当社の連結売上高の2%を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人(以下「業務執行者」という。)

2)直近事業年度において、当社の借入額が当社の連結総資産額の2%を超える借入先の業務執行者

3)直近事業年度において、当社より役員報酬以外に5百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者

4)直近事業年度において、当社より5百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者

なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

「4 コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況  ②社外取締役及び社外監査役」及び「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載の通りであります。

 

社外役員の選任

2018/4/92018/12/262019/4/92020/4/3選任の理由
島田 秀男島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 島田秀男氏は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準のいずれにも該当せず、また、当社の定める独立役員の独立性判断基準に該当しないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
畑江 敬子畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、当社が経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、当社の経営全般に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 畑江敬子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準のいずれにも該当せず、また、当社の定める独立役員の独立性判断基準に該当しないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。