カンロ【2216】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/11/82018/11/82019/3/282020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人6人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
―――
―――
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

 

三 須 和 泰

1957年2月28日生

1979年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

4,000

1992年2月

英国三菱商事会社出向

1997年8月

三菱商事株式会社食品原料部

2004年4月

同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー

2006年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2008年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長

2009年4月

同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー

2011年4月

同社執行役員中国生活産業グループ統括

2014年4月

同社執行役員海外市場本部長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

専務執行役員

チーフ・コン
プライアンス・オフィサー兼
管理本部長

森 本 憲 治

1956年11月27日生

1980年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

500

2003年7月

株式会社ローソン執行役員財務経理ステーションディレクター

2007年11月

カナダ三菱商事会社副社長

2009年4月

三菱商事株式会社中部支社業務経理部長

2012年6月

株式会社ティーガイア常務執行役員

2014年5月

当社常務執行役員管理本部長

2015年3月

当社取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長

2016年2月

ひかり製菓株式会社取締役(現任)

2017年1月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2017年5月

当社取締役専務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼管理本部長(現任)

取締役

専務執行役員

経営企画
本部長

兼品質保証部
担当

羽 田 英 之

1959年1月1日生

1985年2月

当社入社

(注)3

200

2003年1月

当社管理本部情報システム部長

2011年4月

当社管理本部副本部長兼経営企画室長

2012年3月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

2013年4月

当社取締役開発本部長

2014年3月

当社常務執行役員開発本部長
(取締役を退任)

2014年9月

当社常務執行役員生産本部長

2016年1月

当社常務執行役員経営企画室・品質保証部担当

2017年1月

当社専務執行役員経営企画本部長

2017年3月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長

2018年1月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当(現任)

取締役

常務執行役員

営業本部長

水 田 豊 重

1959年5月29日生

1983年4月

当社入社

(注)3

300

2005年4月

当社広島支店長

2009年10月

当社大阪支店長

2013年4月

当社営業本部営業部長

2014年3月

当社執行役員営業本部長兼営業部長

2016年1月

当社常務執行役員営業本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

古 本 結 子

1963年10月4日生

1986年4月

新日本製鐵株式会社入社

(注)3

1994年9月

米国Steptoe&Johnson法律事務所入所

1995年9月

三菱商事株式会社入社

2005年4月

同社退社

2008年7月

同社入社

2011年8月

同社コンプライアンス総括部部長代行

2012年4月

同社法務部コンプライアンス総括室長

2015年3月

当社取締役(現任)

2015年4月

三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー兼生活産業グループCEOオフィスコンプライアンスユニットマネージャー(現任)

取締役

 

光 田 博 充

1951年3月31日生

1974年4月

朝日麦酒株式会社入社

(注)3

1989年4月

同社食料食品研究所飲料開発部長

1996年7月

アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長

2000年4月

同社明石工場工場長

2001年9月

同社執行役員研究所長

2006年3月

同社取締役研究開発本部長

2009年3月

同社専務取締役研究開発本部長

2012年3月

同社顧問

2013年3月

同社退任

2013年4月

光田技術士事務所開設(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

取締役

 

吉 田 孝 信

1957年2月18日生

1979年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任

(注)3

1998年7月

ルイヴィトン&モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長

2001年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長

2007年1月

日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長

2012年10月

ダノンジャパン株式会社営業担当副社長

2015年6月

吉田C&M株式会社代表取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

西 村 一 之

1955年9月5日生

1978年4月

当社入社

(注)5

2,500

1999年1月

当社管理グループ総務部長

2008年3月

当社取締役ひかり工場長

2010年7月

当社取締役営業本部副本部長

2011年1月

当社取締役マーケティング統括本部長

2011年3月

当社常務取締役マーケティング統括本部長

2013年4月

当社常務取締役営業本部長

2014年3月

当社取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当

2016年1月

当社取締役専務執行役員研究・開発・営業担当

2017年1月

当社取締役

2017年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

西 村 光 治

1965年10月6日生

1992年4月

弁護士登録 東京弁護士会入会

(注)4

1992年4月

松尾綜合法律事務所入所(現任)

2000年8月

米国(ニューヨーク)

モリソン・アンド・フォースター法律事務所研修員

2002年1月

ニューヨーク州弁護士登録
(現任)

2004年4月

中央大学法学部専任講師(民法)

(現任)

2007年4月

明治学院ロースクール講師(アメリカ法)

2015年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

大 倉 達 雄

1976年9月1日生

1999年4月

三菱商事株式会社入社

(注)6

1999年6月

MCアカウンティング株式会社出向

2001年2月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向

2004年2月

三菱商事株式会社中部支社業務経理部

2006年10月

同社エネルギー事業グループ管理部

2010年6月

欧州三菱商事経理部兼欧阿中東CIS統括付出向

2014年7月

三菱商事株式会社生活産業グループ管理部(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

 

7,500

 

(注)1 取締役古本結子氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。

2 監査役西村光治氏、大倉達雄氏は社外監査役であります。

3 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年3月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役位

管掌範囲

氏名

 ※社長

 

三 須 和 泰

 ※専務執行役員

 チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼管理本部長

森 本 憲 治

 ※専務執行役員

 経営企画本部長兼品質保証部担当

羽 田 英 之

 ※常務執行役員

 営業本部長

水 田 豊 重

  常務執行役員

 営業本部副本部長

石 川 和 弘

  執行役員

 生産本部長

加 来 俊 治

  執行役員

 開発本部長

山 本 寿 男

  執行役員

 原価低減担当(SCM推進部担当)兼ダイバーシティ委員長

田 邉 信 男

  執行役員

 豊洲研究所長兼新グミライン導入プロジェクトリーダー

関 口 直 樹

  執行役員

 コーポレートコミュニケーション本部長

内 山 妙 子

 

         (注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

CEO兼

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

三 須 和 泰

1957年2月28日生

1979年4月

三菱商事株式会社入社

1992年2月

英国三菱商事会社出向

1997年8月

三菱商事株式会社食品原料部

2004年4月

同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー

2006年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2008年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長

2009年4月

同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー

2011年4月

同社執行役員中国生活産業グループ統括

2014年4月

同社執行役員海外市場本部長

2016年3月

同社退任

2016年3月

当社代表取締役社長

2019年1月

当社代表取締役社長CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)

(注)3

4,000

取締役

専務執行役員

 経営企画
本部長兼

品質保証部
担当兼

海外事業

室長

羽 田 英 之

1959年1月1日生

1985年2月

当社入社

2003年1月

当社管理本部情報システム部長

2011年4月

当社管理本部副本部長兼経営企画室長

2012年3月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

2013年4月

当社取締役開発本部長

2014年3月

当社常務執行役員開発本部長
(取締役を退任)

2014年9月

当社常務執行役員生産本部長

2016年1月

当社常務執行役員経営企画室・品質保証部担当

2017年1月

当社専務執行役員経営企画本部長

2017年3月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長

2018年1月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当

2018年7月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長(現任)

(注)3

200

取締役

専務執行役員

営業本部長

水 田 豊 重

1959年5月29日生

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社広島支店長

2007年10月

当社広域販売部長

2009年10月

当社大阪支店長

2013年4月

当社営業本部営業部長

2014年3月

当社執行役員営業本部長兼営業部長

2016年1月

当社常務執行役員営業本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2019年1月

当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)3

400

取締役

常務執行役員

CFO

財務・経理

本部長

阿 部 一 博

1968年11月20日生

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2001年5月

英国三菱商事会社出向

2006年5月

三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス

2010年12月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向

2013年6月

三菱商事(広州)有限公司董事

2016年6月

三菱商事株式会社監査役室

2019年1月

当社常務執行役員CFO財務・経理本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

村 田 哲 也

1969年10月11日生

1992年4月

三菱商事株式会社入社

2011年7月

株式会社ライフコーポレーション出向

2012年3月

同社執行役員首都圏ストアサポート本部長

2013年9月

同社執行役員首都圏ストア本部長

2015年4月

同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長

2016年2月

三菱商事株式会社生活原料本部付

2016年4月

同社生鮮品本部戦略企画室長

2018年4月

同社生活流通本部食品流通部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

光 田 博 充

1951年3月31日生

1974年4月

朝日麦酒株式会社入社

1989年4月

同社食料食品研究所飲料開発部長

1996年7月

アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長

2000年4月

同社明石工場工場長

2001年9月

同社執行役員研究所長

2006年3月

同社取締役研究開発本部長

2009年3月

同社専務取締役研究開発本部長

2012年3月

同社顧問

2013年3月

同社退任

2013年4月

光田技術士事務所開設(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

吉 田 孝 信

1957年2月18日生

1979年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任

1998年7月

ルイヴィトン&モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長

2001年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長

2007年1月

日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長

2012年10月

ダノンジャパン株式会社営業担当副社長

2015年6月

吉田C&M株式会社代表取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

西 村 一 之

1955年9月5日生

1978年4月

当社入社

1999年1月

当社管理グループ総務部長

2008年3月

当社取締役ひかり工場長

2010年7月

当社取締役営業本部副本部長

2011年1月

当社取締役マーケティング統括本部長

2011年3月

当社常務取締役マーケティング統括本部長

2013年4月

当社常務取締役営業本部長

2014年3月

当社取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当

2016年1月

当社取締役専務執行役員研究・開発・営業担当

2017年1月

当社取締役

2017年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2,500

常勤監査役

 

高 橋 一 夫

1960年12月11日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

2002年6月

同社中国総代表付(在北京)

2004年4月

三菱商事(中国)投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理

2008年2月

三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部

2010年4月

同社監査部長代行兼内部統制総括室長

2012年12月

北米三菱商事会社監査・内部統制部長(在ニューヨーク)

2018年2月

三菱商事株式会社リスク管理室長

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

花 野 信 子

1968年10月6日生

1991年4月

野村総合研究所 経営調査部研究員

1999年4月

司法研究所入所

2000年10月

第一東京弁護士会登録

2000年10月

光和総合法律事務所入所

2004年10月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

西 山 博 考

1973年2月26日生

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

2002年5月

ヴァージニア大学経営大学院修了

2002年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社財務部

2006年10月

モルガン・スタンレー証券株式会社株式調査部

2007年7月

AIGホールディングス株式会社マネジメント・コンサルティング・オフィス

2009年5月

三菱商事株式会社リスクマネジメント部

2016年5月

同社生活産業グループ管理部

2018年5月

同社生活産業グループ管理部投資チームリーダー(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)5

 

7,100

 

(注)1 取締役村田哲也氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。

2 監査役高橋一夫氏、花野信子氏、西山博考氏は社外監査役であります。

3 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 2019年3月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役位

管掌範囲

氏名

 ※社長

 CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

三 須 和 泰

 ※専務執行役員

 経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長

羽 田 英 之

 ※専務執行役員

 営業本部長

水 田 豊 重

 ※常務執行役員

 CFO 財務・経理本部長

阿 部 一 博

  常務執行役員

 営業本部副本部長兼広域販売部長

石 川 和 弘

  執行役員

 生産本部長

加 来 俊 治

  執行役員

 マーケティング本部長

山 本 寿 男

  執行役員

 ダイバーシティ委員長兼業務改革委員長

田 邉 信 男

  執行役員

 R&Dセンター長

関 口 直 樹

  執行役員

 コーポレートコミュニケーション本部長

内 山 妙 子

  執行役員

 経営企画本部経営企画部長兼原価低減戦略担当

松 本   毅

  執行役員

 人事・総務本部長

平 田 幹 二

 

     (注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
CEO兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー

三 須 和 泰

1957年2月28日生

1979年4月

三菱商事株式会社入社

1992年2月

英国三菱商事会社出向

1997年8月

三菱商事株式会社食品原料部

2004年4月

同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー

2006年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2008年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長

2009年4月

同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー

2011年4月

同社執行役員中国生活産業グループ統括

2014年4月

同社執行役員海外市場本部長

2016年3月

同社退任

2016年3月

当社代表取締役社長

2019年1月

当社代表取締役社長CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)

(注)3

8,000

取締役
専務執行役員
営業本部長

水 田 豊 重

1959年5月29日

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社広島支店長

2007年10月

当社広域販売部長

2009年10月

当社大阪支店長

2013年4月

当社営業本部営業部長

2014年3月

当社執行役員営業本部長兼営業部長

2016年1月

当社常務執行役員営業本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2019年1月

当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)3

800

取締役
常務執行役員
CFO財務・経理本部長

阿 部 一 博

1968年11月20日

1991年4月

三菱商事株式会社入社

2001年5月

英国三菱商事会社出向

2006年5月

三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス

2010年12月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向

2013年6月

三菱商事(広州)有限公司董事

2016年6月

三菱商事株式会社監査役室

2019年1月

当社常務執行役員CFO財務・経理本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

光 田 博 充

1951年3月31日生

1974年4月

朝日麦酒株式会社入社

1989年4月

同社食料食品研究所飲料開発部長

1996年7月

アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長

2000年4月

同社明石工場工場長

2001年9月

同社執行役員研究所長

2006年3月

同社取締役研究開発本部長

2009年3月

同社専務取締役研究開発本部長

2012年3月

同社顧問

2013年3月

同社退任

2013年4月

光田技術士事務所開設(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

吉 田 孝 信

1957年2月18日生

1979年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任

1998年7月

ルイヴィトン&モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長

2001年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長

2007年1月

日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長

2012年10月

ダノンジャパン株式会社営業担当副社長

2015年6月

吉田C&M株式会社代表取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

村 田 哲 也

1969年10月11日生

1992年4月

三菱商事株式会社入社

2011年7月

株式会社ライフコーポレーション出向

2012年3月

同社執行役員首都圏ストアサポート本部長

2013年9月

同社執行役員首都圏ストア本部長

2015年4月

同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長

2016年2月

三菱商事株式会社生活原料本部付

2016年4月

同社生鮮品本部戦略企画室長

2018年4月

同社生活流通本部食品流通部長

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年4月

三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

羽 田 英 之

1959年1月1日

1985年2月

当社入社

2003年1月

当社管理本部情報システム部長

2011年4月

当社管理本部副本部長兼経営企画室長

2012年3月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長

2013年4月

当社取締役開発本部長

2014年3月

当社常務執行役員開発本部長
(取締役を退任)

2014年9月

当社常務執行役員生産本部長

2016年1月

当社常務執行役員経営企画室・品質保証部担当

2017年1月

当社専務執行役員経営企画本部長

2017年3月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長

2018年1月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当

2018年7月

当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長

2020年1月

当社取締役

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

400

常勤監査役

高 橋 一 夫

1960年12月11日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

2002年6月

同社中国総代表付(在北京)

2004年4月

三菱商事(中国)投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理

2008年2月

三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部

2010年4月

同社監査部長代行兼内部統制総括室長

2012年12月

北米三菱商事会社監査・内部統制部長(在ニューヨーク)

2018年2月

三菱商事株式会社リスク管理室長

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

花 野 信 子

1968年10月6日生

1991年4月

野村総合研究所 経営調査部研究員

1999年4月

司法研修所入所

2000年10月

第一東京弁護士会登録

2000年10月

光和総合法律事務所入所

2004年10月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

西 山 博 考

1973年2月26日生

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

2002年5月

ヴァージニア大学経営大学院修了

2002年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社財務部

2006年10月

モルガン・スタンレー証券株式会社株式調査部

2007年7月

AIGホールディングス株式会社マネジメント・コンサルティング・オフィス

2009年5月

三菱商事株式会社リスクマネジメント部

2016年5月

同社生活産業グループ管理部

2018年5月

同社生活産業グループ管理部投資チームリーダー

2019年3月

当社監査役(現任)

2019年4月

三菱商事株式会社コンシューマー産業管理部アパレル・S.P.A.・ヘルスケア・食品流通チームリーダー(現任)

(注)4

 

9,200

 

 

(注)1.取締役光田博充氏、吉田孝信氏、村田哲也氏は、社外取締役であります。

2.監査役高橋一夫氏、花野信子氏、西山博考氏は、社外監査役であります。

3.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2020年3月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役位

管掌範囲

氏名

 ※社長

 CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

三 須 和 泰

 ※専務執行役員

 営業本部長

水 田 豊 重

 ※常務執行役員

 CFO 財務・経理本部長

阿 部 一 博

  常務執行役員

 営業本部副本部長兼広域販売部長

石 川 和 弘

  執行役員

 SCM本部長兼原価低減戦略担当

加 来 俊 治

  執行役員

 マーケティング本部長

山 本 寿 男

  執行役員

 ダイバーシティ委員長兼業務改革委員長

田 邉 信 男

  執行役員

 研究・技術本部長兼品質保証部担当

関 口 直 樹

  執行役員

 コーポレートコミュニケーション本部長

内 山 妙 子

  執行役員

 経営企画本部長兼海外事業室長

松 本   毅

  執行役員

 人事・総務本部長

平 田 幹 二

  執行役員

 生産本部長

守 田 昌 弘

 

     (注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

当社の取締役6名のうち社外取締役は3名、監査役4名のうち社外監査役は3名であります。

当社は社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。

社外取締役光田博充氏は、食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じて幅広い見識を有しており、当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。

社外取締役村田哲也氏、社外監査役高橋一夫氏及び社外監査役西山博考氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、当社株式の30.03%(間接被所有割合を含む議決権比率)を保有する株主であり、当社製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。

上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役2名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。

社外役員の選任

2018/3/292018/11/82018/11/82019/3/282020/3/27選任の理由
村田 哲也---三菱商事株式会社における豊富なビジネス経験を通じた幅広い見識を有しており、客観的な見地から、当社の経営への有益な助言や業務執行に対する適切な監督を遂行できる。
光田 博充食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じた幅広い見識をもとに、客観的・専門的な見地から、取締役会での有益な提言や業務執行に対する適切な監督を遂行できる。
吉田 孝信ダノンジャパン株式会社等の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をもとに、客観的・実践的な見地から、取締役会での有益な提言や業務執行に対する適切な監督を遂行できる。
古本 結子--三菱商事株式会社における豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、当社の経営に活かすことができる。