モロゾフ【2217】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262018/12/122019/4/262020/4/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

山口 信二

昭和34年3月1日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

営業本部福岡支店長

平成19年4月

マーケティングセンター副センター長

平成20年4月

マーケティングセンター長

平成21年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画グループ長

平成23年4月

取締役マーケティングセンター長

平成23年4月

代表取締役社長マーケティングセンター長

平成25年4月

代表取締役社長営業本部長

平成28年4月

代表取締役社長(現任)

 

注2

3,700

代表取締役

副社長

生産本部長

賀集 輝昭

昭和28年4月5日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

営業本部福岡支店長

平成17年4月

営業本部関西支店長

平成19年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

平成19年4月

取締役営業本部副本部長兼東京支店長

平成23年4月

常務取締役生産本部長

平成26年4月

専務取締役生産本部長

平成28年4月

代表取締役副社長生産本部長(現任)

 

注2

4,700

専務取締役

経営統括本部長

山岡 祥記

昭和32年4月2日生

 

昭和55年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成17年12月

同行船場支店長

平成19年7月

同行船場支店船場法人部部長

平成20年4月

当社監査役(常勤)

平成21年4月

常務取締役経理グループ長

平成22年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼経理グループ長

平成23年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長

平成25年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長

平成28年4月

常務取締役経営統括本部長

平成28年4月

専務取締役経営統括本部長(現任)

 

注2

2,700

取締役

マーケティング本部長

竹原  誠

昭和33年9月21日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年4月

営業本部福岡支店長

平成23年4月

営業本部東京支店長

平成25年4月

マーケティングセンター長

平成25年4月

取締役マーケティングセンター長

平成26年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画部長

平成27年4月

取締役マーケティング本部長(現任)

 

注2

3,200

取締役

営業本部長

上村 裕司

昭和34年11月12日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

営業本部名古屋支店長

平成24年4月

営業本部関西支店長兼市場開発部長

平成27年4月

営業本部副本部長兼関西支店長兼フードビジネス部長

平成28年4月

執行役員営業本部長

平成28年4月

取締役営業本部長(現任)

 

注2

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

南部 真知子

昭和27年9月27日生

 

昭和50年4月

兵庫県庁入庁

昭和59年5月

同庁退職

平成8年4月

㈱神戸ハーバーサーカス入社

平成10年10月

同社社外取締役

平成11年8月

㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役

㈱コンチェルト取締役

平成14年4月

㈱神戸クルーザー取締役副社長

㈱コンチェルト取締役副社長

平成18年4月

㈱神戸クルーザー代表取締役社長

㈱コンチェルト代表取締役社長

平成26年4月

㈱神戸クルーザー会長(現任)

平成26年6月

本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

 

注2

取締役

(常勤監査等

委員)

 

前田 正志

昭和33年2月19日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成23年4月

経営統括本部経理グループ長

平成25年4月

経営統括本部経理部長

平成30年4月

経営統括本部経理部付

平成30年4月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

注3

700

取締役

(監査等委員)

 

高橋 純子

昭和25年12月13日生

 

昭和53年9月

高橋会計事務所入所

昭和57年2月

税理士登録

平成13年4月

㈱神戸マツダ社外監査役(現任)

平成15年2月

高橋会計事務所所長(現任)

平成18年4月

当社社外監査役(非常勤)

平成28年4月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

2,575

取締役

(監査等委員)

 

藤原 良弘

昭和29年3月11日生

 

昭和51年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成16年7月

同行堺筋支店長

平成22年4月

㈱トータル保険サービス執行役員大阪支社営業第一部長

平成25年4月

同社常務執行役員神戸支社長

平成27年4月

同社常務執行役員業務監査部統括部長

平成28年4月

 

平成28年7月

同社常務執行役員業務監査部大阪業務監査室長

同社執行役員業務監査部大阪業務監査室長

平成29年4月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

 

 

 

 

 

18,075

 

 

 

(注)1. 取締役 南部真知子、高橋純子、藤原良弘の各氏は、社外取締役であります。

2. 平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3. 平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時より平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

山口 信二

1959年3月1日生

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

営業本部福岡支店長

2007年4月

マーケティングセンター副センター長

2008年4月

マーケティングセンター長

2009年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画グループ長

2011年4月

取締役マーケティングセンター長

2011年4月

代表取締役社長マーケティングセンター長

2013年4月

代表取締役社長営業本部長

2016年4月

2018年5月

代表取締役社長(現任)

日本チョコレート工業協同組合理事長(現任)

 

注2

3,900

代表取締役

副社長

生産本部長

賀集 輝昭

1953年4月5日生

 

1978年4月

当社入社

2003年4月

営業本部福岡支店長

2005年4月

営業本部関西支店長

2007年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

2007年4月

取締役営業本部副本部長兼東京支店長

2011年4月

常務取締役生産本部長

2014年4月

専務取締役生産本部長

2016年4月

代表取締役副社長生産本部長(現任)

 

注2

4,900

専務取締役

経営統括本部長

山岡 祥記

1957年4月2日生

 

1980年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2005年12月

同行船場支店長

2007年7月

同行船場支店船場法人部部長

2008年4月

当社監査役(常勤)

2009年4月

常務取締役経理グループ長

2010年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼経理グループ長

2011年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長

2013年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長

2016年4月

常務取締役経営統括本部長

2016年4月

専務取締役経営統括本部長(現任)

 

注2

2,900

取締役

マーケティング本部長

竹原  誠

1958年9月21日生

 

1981年4月

当社入社

2009年4月

営業本部福岡支店長

2011年4月

営業本部東京支店長

2013年4月

マーケティングセンター長

2013年4月

取締役マーケティングセンター長

2014年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画部長

2015年4月

取締役マーケティング本部長(現任)

 

注2

3,300

取締役

営業本部長

上村 裕司

1959年11月12日生

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

営業本部名古屋支店長

2012年4月

営業本部関西支店長兼市場開発部長

2015年4月

営業本部副本部長兼関西支店長兼フードビジネス部長

2016年4月

執行役員営業本部長

2016年4月

取締役営業本部長(現任)

 

注2

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

南部 真知子

1952年9月27日生

 

1975年4月

兵庫県庁入庁

1984年5月

同庁退職

1996年4月

㈱神戸ハーバーサーカス入社

1998年10月

同社社外取締役

1999年8月

㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役

㈱コンチェルト取締役

2002年4月

㈱神戸クルーザー取締役副社長

㈱コンチェルト取締役副社長

2006年4月

㈱神戸クルーザー代表取締役社長

㈱コンチェルト代表取締役社長

2014年4月

㈱神戸クルーザー会長(現任)

2014年6月

本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現任)

2015年4月

当社社外取締役(現任)

 

注2

取締役

(常勤監査等

委員)

 

前田 正志

1958年2月19日生

 

1981年4月

当社入社

2011年4月

経営統括本部経理グループ長

2013年4月

経営統括本部経理部長

2018年4月

経営統括本部経理部付

2018年4月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

注3

700

取締役

(監査等委員)

 

高橋 純子

1950年12月13日生

 

1978年9月

高橋会計事務所入所

1982年2月

税理士登録

2001年4月

㈱神戸マツダ社外監査役(現任)

2003年2月

高橋会計事務所所長(現任)

2006年4月

当社社外監査役(非常勤)

2016年4月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

2,575

取締役

(監査等委員)

 

藤原 良弘

1954年3月11日生

 

1976年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年7月

同行堺筋支店長

2010年4月

㈱トータル保険サービス執行役員大阪支社営業第一部長

2013年4月

同社常務執行役員神戸支社長

2015年4月

同社常務執行役員業務監査部統括部長

2016年4月

 

2016年7月

同社常務執行役員業務監査部大阪業務監査室長

同社執行役員業務監査部大阪業務監査室長

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

注3

 

 

 

 

 

18,975

 

 

 

(注)1. 取締役 南部真知子、高橋純子、藤原良弘の各氏は、社外取締役であります。

2. 2019年1月期に係る定時株主総会終結の時より2020年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3. 2018年1月期に係る定時株主総会終結の時より2020年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

山口 信二

1959年3月1日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

営業本部福岡支店長

2007年4月

マーケティングセンター副センター長

2008年4月

マーケティングセンター長

2009年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画グループ長

2011年4月

取締役マーケティングセンター長

2011年4月

代表取締役社長マーケティングセンター長

2013年4月

代表取締役社長営業本部長

2016年4月

代表取締役社長(現任)

2018年5月

日本チョコレート工業協同組合理事長(現任)

 

注2

4,300

代表取締役

副社長

経営統括本部長

山岡 祥記

1957年4月2日

 

1980年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2005年12月

同行船場支店長

2007年7月

同行船場支店船場法人部部長

2008年4月

当社監査役(常勤)

2009年4月

常務取締役経理グループ長

2010年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼経理グループ長

2011年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長

2013年4月

常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長

2016年4月

常務取締役経営統括本部長

2016年4月

専務取締役経営統括本部長

2020年4月

代表取締役副社長経営統括本部長

(現任)

 

注2

3,200

取締役

マーケティング本部長

竹原  誠

1958年9月21日

 

1981年4月

当社入社

2009年4月

営業本部福岡支店長

2011年4月

営業本部東京支店長

2013年4月

マーケティングセンター長

2013年4月

取締役マーケティングセンター長

2014年4月

取締役マーケティングセンター長兼商品企画部長

2015年4月

取締役マーケティング本部長(現任)

 

注2

3,500

取締役

営業本部長

上村 裕司

1959年11月12日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

営業本部名古屋支店長

2012年4月

営業本部関西支店長兼市場開発部長

2015年4月

営業本部副本部長兼関西支店長兼フードビジネス部長

2016年4月

執行役員営業本部長

2016年4月

取締役営業本部長(現任)

 

注2

900

取締役

生産本部長

高田 耕治

1965年5月21日

 

1989年4月

当社入社

2011年4月

生産本部六甲アイランド工場長

2013年4月

生産本部西神工場長

2016年4月

執行役員生産本部副本部長兼西神工場長

2020年4月

執行役員生産本部副本部長

2020年4月

取締役生産本部長(現任)

 

注2

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

南部 真知子

1952年9月27日

 

1975年4月

兵庫県庁入庁

1984年5月

同庁退職

1996年4月

㈱神戸ハーバーサーカス入社

1998年10月

同社社外取締役

1999年8月

㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役

㈱コンチェルト取締役

2002年4月

㈱神戸クルーザー取締役副社長

㈱コンチェルト取締役副社長

2006年4月

㈱神戸クルーザー代表取締役社長

㈱コンチェルト代表取締役社長

2014年4月

㈱神戸クルーザー会長(現任)

2014年6月

本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現任)

2015年4月

当社社外取締役(現任)

 

注2

取締役

(常勤監査等委員)

前田 正志

1958年2月19日

 

1981年4月

当社入社

2011年4月

経営統括本部経理グループ長

2013年4月

経営統括本部経理部長

2018年4月

経営統括本部経理部付

2018年4月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

注3

700

取締役

(監査等委員)

藤原 良弘

1954年3月11日

 

1976年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年7月

同行堺筋支店長

2010年4月

㈱トータル保険サービス執行役員大阪支社営業第一部長

2013年4月

同社常務執行役員神戸支社長

2015年4月

同社常務執行役員業務監査部統括部長

2016年4月

同社常務執行役員業務監査部大阪業務監査室長

2016年7月

同社執行役員業務監査部大阪業務監査室長

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

渡邊 純子

1965年10月17日

 

1994年4月

北海道大学経済学部助手

1997年4月

東京大学大学院経済研究科経済学部助手

1998年4月

静岡大学人文学部助教授

2002年10月

電気通信大学電気通信学部助教授

2004年4月

京都大学大学院経済研究科助教授

2005年3月

パリ第7大学客員研究員

2011年10月

ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員

2012年4月

京都大学大学院経済研究科教授(現任)

2012年8月

東京大学大学院経済研究科客員准教授

2016年6月

日本電産㈱社外監査役(現任)

2020年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

13,100

 

 

 

(注)1. 取締役 南部真知子、藤原良弘、渡邊純子の各氏は、社外取締役であります。

2. 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時より2021年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3. 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時より2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

②社外役員の状況

取締役(監査等委員であるものを除く。)6名のうち社外取締役は1名、監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名となっております。

社外取締役の南部真知子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は当社の取引先である(株)神戸クルーザーの会長でありますが、当社と(株)神戸クルーザーとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、本州四国連絡高速道路(株)の社外監査役でありますが、当社と本州四国連絡高速道路(株)とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。

社外の監査等委員である取締役の藤原良弘氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏は当社の取引銀行である(株)みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年11月に(株)トータル保険サービスに転籍し、2017年4月に当社の社外取締役に就任いたしました。当社と(株)みずほ銀行および(株)トータル保険サービスとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。

社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、当社と京都大学とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、同氏は日本電産(株)の社外監査役でありますが、当社と日本電産(株)とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。

また、社外取締役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査等委員3名(社内取締役(常勤)1名と社外取締役2名)の構成となっており、原則月1回の監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。

監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。

監査等委員でない社外取締役1名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。

内部監査室は、社員2名で構成されており、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。

 

社外役員の選任

2018/4/262018/12/122019/4/262020/4/27選任の理由
南部真知子南部真知子氏は当社の取引先である(株)神戸クルーザーの会長でありますが、当社と(株)神戸クルーザーとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。 従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
藤原良弘藤原良弘氏は当社の取引銀行である(株)みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年11月に(株)トータル保険サービスに転籍し、2017年4月に当社の社外取締役に就任いたしました。当社と(株)みずほ銀行および(株)トータル保険サービスとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。 従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
渡邊純子---渡邊純子氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、当社と京都大学とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、同氏は日本電産(株)の社外監査役でありますが、当社と日本電産(株)とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。 従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
高橋純子-当社は高橋純子氏と顧問税理士契約を結んでおりますが、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。 従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定いたしました。