亀田製菓【2220】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/142018/12/192019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数6人6人6人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、当初2007年4月21日開催の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では2016年6月17日開催の第59期定時株主総会において承認を得て、継続しております(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます)。   本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為を行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)が、大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下、「大規模買付ルール」)を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。また、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、社外取締役及び社外監査役で構成される独立委員会を設置しております。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、原則として対抗措置を講じません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守している場合であっても、当該買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、例外的に、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、株主の皆様の承認を得た上で、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。   本プランの有効期間は3年間(2019年6月に開催される定時株主総会終結の時まで)といたしました。なお、上記内容の詳細につきましては、当社のホームページからご覧いただくことができます。(https://www.kamedaseika.co.jp/)
 当社は、当初2007年4月21日開催の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では2016年6月17日開催の第59期定時株主総会において承認を得て、継続しております(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます)。  本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為を行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)が、大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下、「大規模買付ルール」)を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。また、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するため、社外取締役および社外監査役で構成される独立委員会を設置しております。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、原則として対抗措置を講じません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守している場合であっても、当該買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、例外的に、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、株主の皆様の承認を得た上で、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。   本プランの有効期間は3年間(2019年6月に開催される定時株主総会終結の時まで)といたしました。なお、上記内容の詳細につきましては、当社のホームページからご覧いただくことができます。(https://www.kamedaseika.co.jp/)
 当社は、当初2007年4月21日開催の取締役会決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では2019年6月21日開催の第62期定時株主総会において継続の承認を得ております(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます)。  本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為を行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)が、大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下、「大規模買付ルール」)を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。また、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するため、社外取締役および社外監査役で構成される独立委員会を設置しております。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、原則として対抗措置を講じません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守している場合であっても、当該買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、例外的に、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、株主の皆様の承認を得た上で、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。   本プランの有効期間は3年間(2022年6月に開催される定時株主総会終結の時まで)としております。なお、上記内容の詳細につきましては、当社のホームページからご覧いただくことができます。(https://www.kamedaseika.co.jp/)
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

CEO

田 中 通 泰

昭和20年8月30日生

昭和43年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

(注) 5

20

平成10年10月

当社入社

平成11年6月

当社取締役ロジスティクス本部副本部長

平成12年4月

当社取締役経営統括本部長

平成15年7月

当社取締役専務執行役員経営統括本部長

平成18年6月

平成25年7月

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

代表取締役社長

COO

佐 藤   勇

昭和29年1月23日生

昭和51年3月

当社入社

(注) 5

10

平成10年2月

HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.(ベトナム)取締役社長

平成15年7月

当社執行役員総務部長

平成17年7月

当社常務執行役員総務部長

平成18年7月

当社常務執行役員経営統括本部長

平成19年6月

当社取締役常務執行役員経営統括本部長

平成24年6月

当社代表取締役副社長

平成24年7月

当社代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括

平成25年7月

当社代表取締役副社長

平成27年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

取締役

お米

研究

所長

古 泉 直 子

昭和45年6月8日生

平成10年4月

当社入社

(注) 5

304

平成12年2月

当社開発本部長

平成15年6月

当社取締役商品開発本部長

平成15年7月

当社取締役執行役員商品開発本部長

平成18年7月

当社取締役執行役員経営統括本部副本部長

平成19年7月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成20年7月

当社取締役常務執行役員新規事業担当

平成24年7月

当社取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長

平成25年7月

平成26年6月

平成29年6月

当社取締役米菓事業グループ品質保証部長

当社取締役品質保証部長

当社取締役新規事業グループ統括

平成30年4月

当社取締役お米研究所長(現任)

取締役

管理

グループ

統括

経営

企画

本部長

管理

本部長

小 林   章

昭和40年10月17日生

昭和59年3月

平成22年7月

平成25年7月

平成26年6月

平成26年11月

平成28年6月

 

平成29年6月

平成30年4月

 

平成30年6月

当社入社

当社経営統括本部シニアマネージャー

当社執行役員経営企画部長

当社執行役員経営企画部長兼業務推進部長

当社執行役員業務推進部長

当社常務執行役員米菓事業グループ生産本部長

当社常務執行役員管理本部長

当社常務執行役員管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長

当社取締役管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長(現任)

(注) 5

2

取締役

 

坂 本 正 元

昭和16年1月1日生

昭和39年4月

昭和63年1月

平成4年1月

平成5年1月

平成8年1月

平成10年1月

平成14年6月平成18年6月

富士ゼロックス株式会社入社

同社取締役中部営業事業部長

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

同社相談役

当社取締役(現任)

(注) 5

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

関   誠 夫

昭和19年9月21日生

昭和45年4月

平成4年4月

 

平成9年6月

平成10年6月

平成12年8月

平成13年4月

平成19年4月

平成21年4月

平成26年6月

千代田化工建設株式会社入社

米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長

千代田化工建設株式会社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長

同社取締役会長

同社相談役

当社取締役(現任)

(注) 5

1

(重要な兼職の状況)

帝人株式会社 社外取締役

株式会社ウェザーニューズ 社外取締役

横河電機株式会社 社外取締役

取締役

 

堤     殷

昭和20年1月25日生

昭和43年4月

平成元年6月

平成5年6月

平成11年4月

平成15年6月

平成24年6月

平成26年6月

東洋水産株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

(注) 5

0

取締役

 

前 田   仁

昭和25年2月1日生

昭和48年4月

麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社

(注) 5

0

平成16年3月

同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長

平成16年9月

同社執行役員酒類営業本部企画部長

平成18年3月

同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長

平成19年3月

同社常務執行役員

平成19年3月

メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員

平成21年3月

キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長

平成26年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

マッケンジー

ドナルド

クラグストン

昭和25年6月19日

昭和57年6月

カナダ外務省入省

(注) 5

平成12年8月

同 在大阪カナダ総領事館 総領事

平成15年8月

同 在日カナダ大使館 公使(経済・商務)

平成16年8月

同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長

平成21年8月

同 駐インドネシア カナダ大使

平成24年11月

同 駐日カナダ大使

平成28年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

関西学院大学 特別任期制教授

出光興産株式会社 社外取締役

サッポロホールディングス株式会社 社外取締役

取締役

 

三 宅 峰三郎

昭和27年7月22日生

昭和51年4月

平成8年9月

平成14年7月

平成15年2月

平成22年2月

平成23年2月

 

平成29年2月

 

平成30年6月

キユーピー株式会社入社

同社横浜支店長

同社家庭用営業本部長

同社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役社長

株式会社中島董商店取締役

キユーピー株式会社相談役

株式会社中島董商店取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

(注) 5

(重要な兼職の状況)

富士製薬工業株式会社 社外取締役

常勤監査役

 

近 藤 三千哉

昭和32年10月22日生

平成12年8月

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

(注) 4

0

平成18年6月

株式会社新銀行東京執行役

平成19年7月

昭和地所株式会社 CFO

平成21年7月

株式会社エス・ジェイ・プロパティー・

マネージメント代表取締役社長

平成23年6月

昭和地所株式会社常勤監査役

平成24年11月

当社入社

経営企画部法務担当マネージャー

平成28年4月

当社経営企画部法務チーム

シニアマネージャー

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

荒 木   徹

昭和37年1月3日生

昭和61年6月

当社入社

(注) 3

1

平成20年7月

当社経営統括本部シニアマネージャー

平成21年2月

SMTC Co., Ltd.(現 THAI KAMEDA CO., LTD.)取締役副社長

平成25年1月

当社業務支援グループ経理部長

平成26年6月

当社執行役員経営企画部担当部長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

矢 澤 健 一

昭和23年10月2日生

昭和42年4月

平成12年6月

平成16年6月

平成17年6月

平成19年4月

平成20年4月

平成23年6月

平成24年6月

 

 

 

平成25年6月

株式会社第四銀行入行

同行取締役総合企画部長

同行常務取締役

同行代表取締役常務

同行代表取締役常務営業本部長

同行代表取締役専務

同行代表取締役副頭取

第四ジェーシービーカード株式会社

代表取締役社長

第四ディーシーカード株式会社

代表取締役社長

当社監査役(現任)

(注) 6

0

(重要な兼職の状況)

株式会社福田組 社外取締役

監査役

 

湯 原 隆 男

昭和21年6月7日生

昭和44年4月

昭和46年5月

平成15年6月

平成19年12月

 

平成20年6月

平成23年5月

平成26年6月

日本化学工業株式会社入社

ソニー株式会社入社

同社執行役常務 兼 グループ CFO

株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員

同社取締役

同社常務取締役 兼 CFO

当社監査役(現任)

(注) 6

(重要な兼職の状況)

株式会社レオパレス21 社外監査役

長谷川香料株式会社 社外監査役

345

  (注) 1.取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストン、三宅峰三郎は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。

3.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成30年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。

なお、平成30年6月14日現在の執行役員は次のとおりであります。

 常務執行役員

小 林 清 二

(国内事業グループ付)

 執行役員

藤 崎 哲 也

(海外事業グループ 北米統括 兼 Mary's Gone Crackers, Inc. CEO)

 執行役員

古 澤 紳 一

(国内事業グループ統括)

 執行役員

五十嵐 典 明

(管理グループ 経営企画本部 関連事業部長)

 執行役員

田 辺 真 理

(管理グループ 管理本部副本部長 兼 THAI KAMEDA CO., LTD.社長)

 執行役員

大 澤 敏 志

(海外事業グループ統括 兼 アジア統括)

 執行役員

五十嵐   晃

(国内事業グループ 生産本部長)

 執行役員

塚 本 肯 志

(国内事業グループ 営業本部長)

 執行役員

古 泉 明 男

(国内事業グループ 商品開発本部長)

 執行役員

斎 藤   修

(国内事業グループ 営業本部 営業企画部長)

 執行役員

上 村   徹

(管理グループ 管理本部 経理部長)

 執行役員

西 山   徹

(国内事業グループ 購買部長)

 執行役員

高 木 政 紀

(管理グループ 管理本部 総務部長)

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土 田  亮

昭和43年7月4日生

平成14年4月

東亜大学 助教授

平成15年4月

名城大学法学部 助教授

平成20年4月

大宮法科大学院大学 准教授

平成22年1月

弁護士登録

法律事務所フロンティア・ロー所属(現任)

(重要な兼職の状況)

専修大学法学部 教授

株式会社りそな銀行 社外監査役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

CEO

田 中 通 泰

1945年8月30日

 

1968年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

1998年10月

当社入社

1999年6月

当社取締役ロジスティクス本部副本部長

2000年4月

当社取締役経営統括本部長

2003年7月

当社取締役専務執行役員経営統括本部長

2006年6月

2013年7月

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注) 4

20

代表取締役社長

COO

佐 藤   勇

1954年1月23日

 

1976年3月

当社入社

1998年2月

HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.(ベトナム)取締役社長

2003年7月

当社執行役員総務部長

2005年7月

当社常務執行役員総務部長

2006年7月

当社常務執行役員経営統括本部長

2007年6月

当社取締役常務執行役員経営統括本部長

2012年6月

当社代表取締役副社長

2012年7月

当社代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括

2013年7月

当社代表取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

 

(注) 4

10

取締役

グループ会社・

ダイバーシティ担当

古 泉 直 子

1970年6月8日

 

1998年4月

当社入社

2000年2月

当社開発本部長

2003年6月

当社取締役商品開発本部長

2003年7月

当社取締役執行役員商品開発本部長

2006年7月

当社取締役執行役員経営統括本部副本部長

2007年7月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2008年7月

当社取締役常務執行役員新規事業担当

2012年7月

当社取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長

2013年7月

2014年6月

2017年6月

当社取締役米菓事業グループ品質保証部長

当社取締役品質保証部長

当社取締役新規事業グループ統括

2018年4月

当社取締役お米研究所長

2019年1月

当社取締役グループ会社・ダイバーシティ担当(現任)

 

(注) 4

305

取締役

管理本部長

小 林   章

1965年10月17日

 

1984年3月

2010年7月

2013年7月

2014年6月

2014年11月

2016年6月

 

2017年6月

2018年4月

 

2018年6月

当社入社

当社経営統括本部シニアマネージャー

当社執行役員経営企画部長

当社執行役員経営企画部長兼業務推進部長

当社執行役員業務推進部長

当社常務執行役員米菓事業グループ生産本部長

当社常務執行役員管理本部長

当社常務執行役員管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長

当社取締役管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長

2019年1月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注) 4

2

取締役

坂 本 正 元

1941年1月1日

 

1964年4月

1988年1月

1992年1月

1993年1月

1996年1月

1998年1月

2002年6月2006年6月

富士ゼロックス株式会社入社

同社取締役中部営業事業部長

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

同社相談役

当社取締役(現任)

 

(注) 4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

関   誠 夫

1944年9月21日

 

1970年4月

千代田化工建設株式会社入社

1992年4月

米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長

1997年6月

千代田化工建設株式会社取締役

1998年6月

同社常務取締役

2000年8月

同社代表取締役専務

2001年4月

同社代表取締役社長

2007年4月

同社取締役会長

2009年4月

同社相談役

2014年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

帝人株式会社 社外取締役

横河電機株式会社 社外取締役

 

(注) 4

2

取締役

堤     殷

1945年1月25日

 

1968年4月

1989年6月

1993年6月

1999年4月

2003年6月

2012年6月

2014年6月

東洋水産株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注) 4

1

取締役

前 田   仁

1950年2月1日

 

1973年4月

麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社

2004年3月

同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長

2004年9月

同社執行役員酒類営業本部企画部長

2006年3月

同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長

2007年3月

同社常務執行役員

2007年3月

メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員

2009年3月

キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注) 4

0

取締役

マッケンジー

ドナルド

クラグストン

1950年6月19日

 

1982年6月

カナダ外務省入省

2000年8月

同 在大阪カナダ総領事館 総領事

2003年8月

同 在日カナダ大使館 公使(経済・商務)

2004年8月

同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長

2009年8月

同 駐インドネシア カナダ大使

2012年11月

同 駐日カナダ大使

2016年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

関西学院大学 特別任期制教授

出光興産株式会社 社外取締役

サッポロホールディングス株式会社 社外取締役

 

(注) 4

取締役

三 宅 峰三郎

1952年7月22日

 

1976年4月

キユーピー株式会社入社

1996年9月

同社横浜支店長

2002年7月

同社家庭用営業本部長

2003年2月

同社取締役

2010年2月

同社常務取締役

2011年2月

同社代表取締役社長

株式会社中島董商店取締役

2017年2月

キユーピー株式会社相談役

株式会社中島董商店取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

富士製薬工業株式会社 社外取締役

株式会社オートバックスセブン 社外取締役

 

(注) 4

0

常勤監査役

近 藤 三千哉

1957年10月22日

 

2000年8月

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

2006年6月

株式会社新銀行東京執行役

2007年7月

昭和地所株式会社 CFO

2009年7月

株式会社エス・ジェイ・プロパティー・

マネージメント代表取締役社長

2011年6月

昭和地所株式会社常勤監査役

2012年11月

当社入社

経営企画部法務担当マネージャー

2016年4月

当社経営企画部法務チーム

シニアマネージャー

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注) 3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

佐々木  淳

1960年7月15日

 

1986年10月

当社入社

2007年4月

当社カスタマーサービス部       お客様相談室マネージャー

2013年7月

とよす株式会社管理本部長

2015年7月

当社経理部部長付

2016年6月

当社監査部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注) 6

1

監査役

矢 澤 健 一

1948年10月2日

 

1967年4月

株式会社第四銀行入行

2000年6月

同行取締役総合企画部長

2004年6月

同行常務取締役

2005年6月

同行代表取締役常務

2007年4月

同行代表取締役常務営業本部長

2008年4月

同行代表取締役専務

2011年6月

同行代表取締役副頭取

2012年6月

第四ジェーシービーカード株式会社

代表取締役社長

第四ディーシーカード株式会社

代表取締役社長

2013年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社福田組 社外取締役

 

(注) 5

0

監査役

湯 原 隆 男

1946年6月7日

 

1969年4月

日本化学工業株式会社入社

1971年5月

ソニー株式会社入社

2003年6月

同社執行役常務 兼 グループ CFO

2007年12月

株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員

2008年6月

同社取締役

2011年5月

同社常務取締役 兼 CFO

2014年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社レオパレス21 社外監査役

長谷川香料株式会社 社外監査役

 

(注) 5

348

  (注) 1.取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストン、三宅峰三郎は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。

3.2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。

なお、2019年6月21日現在の執行役員は次のとおりであります。

 執行役員

藤 崎 哲 也

(海外事業本部 北米統括 兼 Mary's Gone Crackers, Inc. 社長CEO)

 執行役員

古 澤 紳 一

(商品本部長

 執行役員

田 辺 真 理

(管理本部 関連事業部長)

 執行役員

大 澤 敏 志

(海外事業本部長)

 執行役員

五十嵐   晃

(生産本部長)

 執行役員

塚 本 肯 志

(営業本部長)

 執行役員

古 泉 明 男

(商品本部 商品開発部長)

 執行役員

斎 藤   修

(営業本部 中部支店長)

 執行役員

上 村   徹

(管理本部 経理部長)

 執行役員

西 山   徹

(購買部長)

 執行役員

高 木 政 紀

(管理本部 総務部長)

 執行役員

西 片 光 博

(営業本部 営業企画部長)

 執行役員

飯 田 浩 一

(生産本部 設備開発部長)

 執行役員

堀 田 弘 幸

(営業本部 首都圏支店長)

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土 田  亮

1968年7月4日生

2002年4月

東亜大学 助教授

2003年4月

名城大学法学部 助教授

2008年4月

大宮法科大学院大学 准教授

2010年1月

弁護士登録

法律事務所フロンティア・ロー所属(現任)

(重要な兼職の状況)

専修大学法学部 教授

株式会社りそな銀行 社外監査役

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。

 また、社外監査役においては、当社とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。

 加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。

 

 なお、当社の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。

 

地 位

 氏 名

 重要な兼職の状況

社外取締役

独立役員

 坂本 正元

 

社外取締役

独立役員

 関  誠夫

 横河電機株式会社 社外取締役

社外取締役

独立役員

 堤   殷

 東洋水産株式会社 代表取締役会長

社外取締役

独立役員

 前田  仁

 

社外取締役

独立役員

 マッケンジー ドナルド クラグストン

 関西学院大学 特別任期制教授

 出光興産株式会社 社外取締役

 サッポロホールディングス株式会社

 社外取締役

社外取締役

独立役員

 三宅 峰三郎

 富士製薬工業株式会社 社外取締役

 株式会社オートバックスセブン

 社外取締役

社外監査役

独立役員

 矢澤 健一

 株式会社福田組 社外取締役

社外監査役

独立役員

 湯原 隆男

 株式会社レオパレス21 社外監査役

 長谷川香料株式会社 社外監査役

当社は、社外監査役の矢澤健一氏が社外取締役を兼職している株式会社福田組と、2018年度において、工場の改修等の取引がありましたが、その取引額は当社連結売上高の0.1%未満でありました。

その他の社外役員の兼職先と当社とは、重要な取引その他の関係はありません。

 

(社外役員の独立性について)

 当社は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。当社は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役6名、社外監査役2名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

● 社外役員の独立性判断基準

 当社は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。

 

社外役員の独立性に関する基準

社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1. 当社またはその連結子会社の出身者

2. 当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

※当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは

①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の2%以上の場合

②当社またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の2%以上の場合

3. 当社またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者

※当社またはその連結子会社の主要な取引先とは

①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の2%以上の場合

②当社またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の2%以上の場合

③メインバンクまたはその業務執行者

4. 当社またはその連結子会社が議決権ベースで10%以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者

5. 当社の主要株主(議決権ベースで10%以上の株式を直接または間接的に保有する者)またはその業務執行者

6. 当社またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者

※多額の寄付とは

直前事業年度において年間10百万円又は当該組織の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える場合

7. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

8. 当社またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

9. 過去5年間において、上記2.から8.までのいずれかに該当していた者

10. 上記1.から9.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族

11. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

(注)上記2.から7.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、8.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。

 社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

CEO

田 中 通 泰

1945年8月30日

 

1968年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

1998年10月

当社入社

1999年6月

当社取締役ロジスティクス本部副本部長

2003年7月

当社取締役専務執行役員経営統括本部長

2006年6月

2013年7月

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注) 5

21

代表取締役社長

COO

佐 藤   勇

1954年1月23日

 

1976年3月

当社入社

1998年2月

HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.(ベトナム)取締役社長

2003年7月

当社執行役員総務部長

2007年6月

当社取締役常務執行役員経営統括本部長

2012年6月

当社代表取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役社長 COO(現任)

 

(注) 5

11

代表取締役副社長

ジュネジャ 

レカ ラジュ

1952年3月3日

 

1989年9月

1996年6月

2000年6月

2003年6月

2014年4月

2014年6月

 

 

2020年6月

太陽化学株式会社入社

同社取締役研究部長

同社常務取締役

同社代表取締役副社長

ロート製薬株式会社入社

同社取締役副社長海外事業・技術担当

兼チーフヘルスオフィサー

(最高健康責任者)(現任)

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注) 5

代表取締役副社長

小 寺 芳 朗

1955年3月18日

 

2008年6月

 

2009年4月

2010年7月

2011年7月

2012年6月

2014年6月

2020年4月

2020年6月

アコム株式会社

執行役員海外事業開発部長

当社入社経営統括本部副本部長

当社執行役員経営統括本部副本部長

当社常務執行役員営業本部長

当社取締役事業開発グループ統括

尾西食品株式会社代表取締役社長

当社顧問

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注) 5

1

取締役

グループ会社・

ダイバーシティ担当

古 泉 直 子

1970年6月8日

 

1998年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役商品開発本部長

2013年7月

2017年6月

当社取締役米菓事業グループ品質保証部長

当社取締役新規事業グループ統括

2018年4月

当社取締役お米研究所長

2018年7月

当社取締役グループ会社・ダイバーシティ担当(現任)

 

(注) 5

305

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

小 林   章

1965年10月17日

 

1984年3月

2013年7月

2014年11月

2016年6月

 

2017年6月

当社入社

当社執行役員経営企画部長

当社執行役員業務推進部長

当社常務執行役員米菓事業グループ生産本部長

当社常務執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注) 5

3

取締役

関   誠 夫

1944年9月21日

 

1970年4月

千代田化工建設株式会社入社

1997年6月

同社取締役

1998年6月

同社常務取締役

2000年8月

同社代表取締役専務

2001年4月

同社代表取締役社長

2007年4月

同社取締役会長

2014年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

横河電機株式会社 社外取締役

 

(注) 5

2

取締役

堤     殷

1945年1月25日

 

1968年4月

1989年6月

1993年6月

1999年4月

2003年6月

2012年6月

2014年6月

東洋水産株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注) 5

1

取締役

マッケンジー

クラグストン

1950年6月19日

 

1982年6月

カナダ外務省入省

2000年8月

同 在大阪カナダ総領事館 総領事

2003年8月

同 在日カナダ大使館 公使(経済・商務)

2004年8月

同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長

2009年8月

同 駐インドネシア カナダ大使

2012年11月

同 駐日カナダ大使

2016年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

関西学院大学 特別任期制教授

出光興産株式会社 社外取締役

サッポロホールディングス株式会社 社外取締役

日本特殊陶業株式会社 社外取締役

 

(注) 5

取締役

三 宅 峰三郎

1952年7月22日

 

1976年4月

キユーピー株式会社入社

2003年2月

同社取締役

2010年2月

同社常務取締役

2011年2月

同社代表取締役社長

株式会社中島董商店取締役

2017年2月

株式会社中島董商店取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

富士製薬工業株式会社 社外取締役

株式会社オートバックスセブン 社外取締役(監査等委員)

 

(注) 5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

伊 藤 好 生

1953年3月18日

 

1973年4月

松下電器産業株式会社

(現パナソニック株式会社)入社

2009年4月

同社役員

2013年4月

同社常務役員

2014年4月

同社専務役員

2014年6月

同社代表取締役専務

2017年4月

同社代表取締役副社長

2017年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注) 5

取締役

金 井 孝 行

1959年4月16日

 

1982年4月

株式会社日本債券信用銀行

(現株式会社あおぞら銀行)入行

2008年10月

同行執行役員

2010年10月

西本貿易株式会社入社専務取締役

2012年3月

同社代表取締役社長

2016年3月

西本Wismettacホールディングス株式会社

取締役グループ事業統括本部長

2017年3月

同社代表取締役社長COO

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注) 5

取締役

井 植 敏 雅

1962年12月3日

 

1989年4月

2002年6月

2005年6月

2011年4月

三洋電機株式会社入社

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

株式会社LIXIL取締役副社長

2016年6月

株式会社LIXILグループ取締役

2019年4月

当社経営を考える懇談会アドバイザー

2020年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社エンプラス 社外取締役(監査等委員)

株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役

 

(注) 5

常勤監査役

近 藤 三千哉

1957年10月22日

 

2006年6月

株式会社新銀行東京執行役

2007年7月

昭和地所株式会社 CFO

2011年6月

昭和地所株式会社常勤監査役

2012年11月

当社入社

経営企画部法務担当マネージャー

2016年4月

当社経営企画部法務チーム

シニアマネージャー

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注) 6

0

常勤監査役

佐々木  淳

1960年7月15日

 

1986年10月

当社入社

2007年4月

当社カスタマーサービス部       お客様相談室マネージャー

2013年7月

とよす株式会社管理本部長

2015年7月

当社経理部部長付

2016年6月

当社監査部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注) 4

1

監査役

矢 澤 健 一

1948年10月2日

 

1967年4月

株式会社第四銀行入行

2000年6月

同行取締役総合企画部長

2004年6月

同行常務取締役

2005年6月

同行代表取締役常務

2007年4月

同行代表取締役常務営業本部長

2008年4月

同行代表取締役専務

2011年6月

同行代表取締役副頭取

2012年6月

第四ジェーシービーカード株式会社

代表取締役社長

第四ディーシーカード株式会社

代表取締役社長

2013年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社福田組 社外取締役

 

(注) 3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

湯 原 隆 男

1946年6月7日

 

1969年4月

日本化学工業株式会社入社

1971年5月

ソニー株式会社入社

2003年6月

同社執行役常務 兼 グループ CFO

2007年12月

株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員

2008年6月

同社取締役

2011年5月

同社常務取締役 兼 CFO

2014年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社レオパレス21 社外監査役

長谷川香料株式会社 社外取締役

 

(注) 3

349

  (注) 1.取締役のうち、関誠夫、堤殷、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。

3.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。

なお、2020年6月17日現在の執行役員は次のとおりであります。

 執行役員

大 澤 敏 志

(海外事業本部長)

 執行役員

塚 本 肯 志

(購買部長)

 執行役員

古 泉 明 男

(生産本部 生産企画部長)

 執行役員

斎 藤   修

(営業本部 中部支店長)

 執行役員

上 村   徹

(管理本部 経理部長)

 執行役員

西 山   徹

(業務改革チーム 部長)

 執行役員

高 木 政 紀

(業務改革チーム 部長)

 執行役員

西 片 光 博

(営業本部 営業企画部長)

 執行役員

飯 田 浩 一

(生産本部 技術開発部長)

 執行役員

堀 田 弘 幸

(営業本部長)

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土 田  亮

1968年7月4日生

2002年4月

東亜大学 助教授

2003年4月

名城大学法学部 助教授

2008年4月

大宮法科大学院大学 准教授

2010年1月

弁護士登録

法律事務所フロンティア・ロー所属(現任)

(重要な兼職の状況)

上智大学法科大学院 教授

株式会社りそな銀行 社外取締役(監査等委員)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は7名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。

 また、社外監査役においては、当社とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。

 加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。

 

 なお、当社の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。

 

地 位

 氏 名

 重要な兼職の状況

社外取締役

独立役員

 関  誠夫

 横河電機株式会社 社外取締役

社外取締役

独立役員

 堤   殷

 東洋水産株式会社 代表取締役会長

社外取締役

独立役員

 マッケンジー・クラグストン

 関西学院大学 特別任期制教授

 出光興産株式会社 社外取締役

 サッポロホールディングス株式会社

 社外取締役

 日本特殊陶業株式会社 社外取締役

社外取締役

独立役員

 三宅 峰三郎

 富士製薬工業株式会社 社外取締役

 株式会社オートバックスセブン

 社外取締役(監査等委員)

社外取締役

独立役員

 伊藤 好生

 

社外取締役

独立役員

 金井 孝行

 

社外取締役

独立役員

 井植 敏雅

 株式会社エンプラス 社外取締役(監査等委員)

 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役

社外監査役

独立役員

 矢澤 健一

 株式会社福田組 社外取締役

社外監査役

独立役員

 湯原 隆男

 株式会社レオパレス21 社外監査役

 長谷川香料株式会社 社外取締役

当社は、社外監査役の矢澤健一氏が社外取締役を兼職している株式会社福田組と、2019年度において、工場の改修等の取引がありましたが、その取引額は当社連結売上高の0.1%未満でありました。

その他の社外役員の兼職先と当社とは、重要な取引その他の関係はありません。

 

(社外役員の独立性について)

 当社は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。当社は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役7名、社外監査役2名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

● 社外役員の独立性判断基準

 当社は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。

 

社外役員の独立性に関する基準

社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1. 当社またはその連結子会社の出身者

2. 当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

※当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは

①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の2%以上の場合

②当社またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の2%以上の場合

3. 当社またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者

※当社またはその連結子会社の主要な取引先とは

①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の2%以上の場合

②当社またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の2%以上の場合

③メインバンクまたはその業務執行者

4. 当社またはその連結子会社が議決権ベースで10%以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者

5. 当社の主要株主(議決権ベースで10%以上の株式を直接または間接的に保有する者)またはその業務執行者

6. 当社またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者

※多額の寄付とは

直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える場合

7. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

8. 当社またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

9. 過去5年間において、上記2.から8.までのいずれかに該当していた者

10. 上記1.から9.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族

11. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

(注)上記2.から7.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、8.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。

 社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/142018/12/192019/6/21選任の理由
坂本 正元<当該社外取締役を選任している理由>  坂本正元氏は、富士ゼロックス株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会では現場を重視した考え方から発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
関  誠夫<当該社外取締役を選任している理由>  関誠夫氏は、千代田化工建設株式会社の代表取締役社長、取締役会長を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会では企業経営全般の品質向上の観点から発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
堤   殷<当該社外取締役を選任している理由>  堤殷氏は、現在東洋水産株式会社の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会では同じ食品企業の現経営者として、特に国内外の食品市場に関する豊富な経験と高い見識にもとづき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
前田  仁<当該社外取締役を選任している理由>  前田仁氏は、メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員、キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会では同じ食品企業の経営者として、特にマーケティングに関する豊富な経験から発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
マッケンジー ドナルド クラグストン<当該社外取締役を選任している理由>  マッケンジー ドナルド クラグストン氏は、長年にわたりカナダ外務省に勤務した外交官でありました。過去に直接企業の経営に関与されたことはありませんが、ビジネスや行政、国際渉外に精通し、駐日カナダ大使の経験を含む幅広い実績と見識を有しております。当社取締役会ではカナダ政府外交官としての豊富な経験・知識ならびに高い見識と監督能力にもとづき、特に海外事業に関してグローバルな視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三宅 峰三郎-<当該社外取締役を選任している理由>  三宅峰三郎氏は、キユーピー株式会社で代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。特に食品企業の経営者としての経歴を通じて培われた知識および経験を当社経営に活かしていただくとともに、独立した立場から取締役会の機能強化に貢献していただくために、社外取締役に就任いただいております。  また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準および株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三宅峰三郎--<当該社外取締役を選任している理由> 三宅峰三郎氏は、キユーピー株式会社で代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。特に食品企業の経営者としての経歴を通じて培われた知識及び経験を当社経営に活かしていただくとともに、独立した立場から取締役会の機能強化に貢献していただくために、社外取締役に就任いただいております。 <独立役員に指定した理由> 三宅峰三郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることが必要であると考えており、同氏の食品企業の経営者としての視点が当社取締役会に反映されるとともに、独立した立場から取締役会の機能強化に貢献していただけると期待しております。また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。