岩塚製菓【2221】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/252018/6/272018/12/292019/1/102019/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 平成19年5月21日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決議し、また、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、平成19年6月27日開催の定時株主総会において株主からの承認を得られたことによって、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を導入いたしております。  平成28年6月27日開催の定時株主総会の承認を受け、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を一部見直した上で、更新しております。
 平成19年5月21日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決議し、また、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、平成19年6月27日開催の定時株主総会において株主からの承認を得られたことによって、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を導入いたしております。  平成28年6月27日開催の定時株主総会の承認を受け、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を一部見直した上で、更新しております。
  当社においては、2007年5月21日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条に定める「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(基本方針)を決議し、同条にある「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」として、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針」(買収防衛策)について、2007年6月27日開催の定時株主総会において承認を得て、導入しております。   その後、直近においては、2016年6月27日開催の定時株主総会において承認を得て、買収防衛策を更新しております。なお、更新にあたり、独立委員会の追加的な情報提供を受ける期間および独立委員会による検討の延長期間について上限を設定する等の修正を行っております。   なお、買収防衛策の概要としては以下のとおりであり、2005年5月に経産省・法務省の連名で公表された「企業価値・株主共同の利益確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に記載されている、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事業開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則、などに照らして妥当なものと考えております。  <買収防衛策の概要>    1.大規模買付ルールの設定    2.新株予約権無償割当ての利用    3.当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等    4.本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得
  当社においては、2007年5月21日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条に定める「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(基本方針)を決議し、同条にある「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」として、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針」(買収防衛策)について、2007年6月27日開催の定時株主総会において承認を得て、導入しております。   その後、直近においては、2016年6月27日開催の定時株主総会において承認を得て、買収防衛策を更新しております。なお、更新にあたり、独立委員会の追加的な情報提供を受ける期間および独立委員会による検討の延長期間について上限を設定する等の修正を行っております。   なお、買収防衛策の概要としては以下のとおりであり、2005年5月に経産省・法務省の連名で公表された「企業価値・株主共同の利益確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に記載されている、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事業開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則、などに照らして妥当なものと考えております。  <買収防衛策の概要>    1.大規模買付ルールの設定    2.新株予約権無償割当ての利用    3.当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等    4.本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得
  当社においては、2007年5月21日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条に定める「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(基本方針)を決議し、同条にある「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」として、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針」(買収防衛策)について、2007年6月27日開催の定時株主総会において承認を得て、導入しております。   その後の更新にあたり、独立委員会の追加的な情報提供を受ける期間および独立委員会による検討の延長期間について上限を設定する等の修正を行っており、直近においては、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認を得て、買収防衛策を更新しております。   なお、買収防衛策の概要としては以下のとおりであり、2005年5月に経産省・法務省の連名で公表された「企業価値・株主共同の利益確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に記載されている、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事業開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則、などに照らして妥当なものと考えております。    <買収防衛策の概要>    1.大規模買付ルールの設定    2.新株予約権無償割当ての利用    3.当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等    4.本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

槇 春夫

昭和26年5月26日生

 

昭和51年12月

当社入社

昭和58年12月

当社取締役営業本部長に就任

昭和61年12月

当社常務取締役営業本部長に就任

昭和63年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

平成4年3月

当社専務取締役営業本部長に就任

平成5年10月

当社専務取締役製造本部長に就任

平成6年2月

当社専務取締役経理部長に就任

平成6年4月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

平成6年7月

当社専務取締役管理部長に就任

平成9年2月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

平成10年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成15年7月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

平成18年6月

株式会社紀文食品社外監査役に就任(現任)

平成21年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

平成27年7月

株式会社田辺菓子舗代表取締役に就任

平成29年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

平成29年6月

株式会社エム・アイ・ピー社外監査役に就任(現任)

 

(注)2

91

常務取締役

営業本部長兼広域流通部長

星野 忠彦

昭和35年12月29日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成22年9月

当社営業本部長に就任

平成22年9月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

平成22年9月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

平成22年9月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

平成22年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

平成23年6月

当社取締役営業本部長に就任

平成25年2月

当社取締役営業本部長兼広域流通部長に就任

平成28年4月

当社常務取締役営業本部長兼広域流通部長に就任(現任)

平成28年4月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

平成30年1月

旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造本部長兼IPS推進室長

槇 大介

昭和54年8月14日生

 

平成18年5月

当社入社

平成23年3月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

平成24年1月

旺旺・ジャパン株式会社取締役営業本部長に就任

平成25年2月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

平成25年6月

当社経営企画室長に就任

平成25年6月

当社取締役経営企画室長に就任

平成25年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

平成25年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

平成25年6月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

平成25年6月

 

平成27年2月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

当社取締役経営企画本部長兼経営企画室長に就任

平成27年7月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

平成28年4月

当社常務取締役製造本部長兼IPS推進室長に就任(現任)

 

(注)2、4

常務取締役

経営管理本部長

阿部 雅栄

昭和34年3月6日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成14年2月

当社関東営業部長に就任

平成17年10月

当社マーケティング部長に就任

平成18年5月

平成18年6月

平成20年7月

平成20年10月

 

平成21年6月

 

平成28年4月

平成28年6月

平成28年6月

 

平成28年6月

 

平成28年6月

 

平成28年6月

 

当社営業本部長に就任

当社取締役営業本部長に就任

当社取締役に就任

当社取締役新規事業開発室長に就任

里山元気ファーム株式会社 代表取締役社長に就任

当社管理本部長に就任

当社取締役管理本部長に就任

株式会社瑞花取締役に就任(現任

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

平成30年4月

常務取締役経営管理本部長に就任(現任)

平成30年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

平成30年6月

旺旺・ジャパン株式会社監査役に就任(現任)

 

(注)2

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

商品開発本部長

小林 正光

昭和30年1月1日生

 

昭和48年3月

平成20年2月

当社入社

当社開発部長に就任

平成21年5月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

平成21年5月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任

平成21年5月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

平成21年6月

当社取締役開発部長に就任

平成21年8月

当社取締役マーケティング本部長兼商品部長に就任

平成22年9月

当社取締役マーケティング本部長に就任

平成22年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

平成24年1月

当社取締役商品開発本部長に就任(現任)

平成25年2月

株式会社新潟味のれん本舗代表取締役社長に就任

平成26年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

 

(注)2

1

取締役

購買部長

小林 晴仁

昭和36年2月6日生

 

平成2年4月

当社入社

平成12年12月

当社購買部長に就任

平成14年2月

当社製造管理部長に就任

平成17年1月

当社内部監査室長に就任

平成18年3月

当社営業管理部長に就任

平成24年7月

当社生産管理部長に就任

平成26年6月

当社執行役員製造副本部長兼購買部長に就任

平成27年4月

当社執行役員購買部長に就任

平成27年6月

当社取締役購買部長に就任(現任)

平成27年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

平成27年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

平成27年6月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

平成27年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

 

(注)2

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

石川 豊

昭和29年2月10日生

 

昭和52年4月

平成8年4月

平成14年10月

平成16年9月

平成18年10月

平成20年6月

平成22年4月

平成24年6月

株式会社北越銀行入行

同行審査部課長に就任

同行亀田支店長に就任

同行栃尾支店長に就任

同行小千谷支店長に就任

同行監査部長に就任

同行人事部長に就任

北越信用保証株式会社代表取締役社長に就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

平成27年6月

株式会社瑞花監査役に就任(現任)

平成27年6月

株式会社新潟味のれん本舗監査役に就任(現任)

平成27年6月

株式会社越後抄監査役に就任(現任)

平成27年6月

里山元気ファーム株式会社監査役に就任(現任)

平成27年7月

株式会社田辺菓子舗監査役に就任(現任)

 

(注)1、3

0

取締役

(監査等委員)

 

佐野 榮日出

昭和17年11月13日生

 

昭和36年4月

東京国税局入署

平成13年7月

辞職

平成13年9月

税理士登録

平成16年6月

 

平成19年4月

 

平成19年6月

平成23年4月

 

平成26年11月

 

平成27年6月

田辺工業株式会社常勤監査役に就任(現任)

関東信越税理士会長岡支部長に就任

当社監査役に就任

関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長に就任(現任)

第四証券株式会社監査役に就任(現任)

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)1、3

取締役

(監査等委員)

 

深井 一男

昭和27年1月10日生

 

昭和45年4月

平成3年7月

 

平成6年7月

 

平成11年7月

平成13年3月

平成21年7月

 

平成24年8月

平成27年6月

 

平成29年4月

 

関東信越国税局入署

同局館林税務署統括国税調査官に就任

関東信越国税不服審判所国税審査官に就任

関東信越国税局総括主査に就任

同局沼田税務署総務課長に就任

同局新潟税務署特別国税調査官に就任

税理士登録(現在に至る)

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

関東信越税理士会長岡支部副支部長に就任(現任)

 

(注)1、3

 

104

 

(注) 1.石川 豊、佐野 榮日出、深井 一男は、社外取締役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.常務取締役 槇 大介は、取締役社長 槇 春夫の長男であります。

5.当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  現任の執行役員は次のとおりであります。(平成30年3月31日現在)

氏 名

担 当

浅川 慎一

生産管理部長

中野  剛

品質保証部長兼お客様相談室長

下田 篤志

商品企画部長

高橋 宏明

営業企画部長

藤田 英之

西日本営業部長

大川 利夫

技術部長

山家  晃

内部監査室長

6.当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

細貝 巌

昭和33年7月4日生

平成4年4月 弁護士登録

平成4年4月 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所

平成7年4月 河鰭法律事務所入所

平成11年3月 細貝法律事務所開設(現在に至る)

(重要な兼職の状況)

三幸倉庫株式会社代表取締役社長

アクシアル リテイリング株式会社社外取締役

大光銀行株式会社社外取締役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

槇 春夫

1951年5月26日

 

1976年12月

当社入社

1983年12月

当社取締役営業本部長に就任

1986年12月

当社常務取締役営業本部長に就任

1988年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

1992年3月

当社専務取締役営業本部長に就任

1993年10月

当社専務取締役製造本部長に就任

1994年2月

当社専務取締役経理部長に就任

1994年4月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

1994年7月

当社専務取締役管理部長に就任

1997年2月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

1998年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

2003年7月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

2006年6月

株式会社紀文食品社外監査役に就任

2009年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2015年7月

株式会社田辺菓子舗代表取締役に就任

2017年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2017年6月

株式会社エム・アイ・ピー社外監査役に就任(現任)

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.CEOに就任(現任)

 

(注)2

91

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

星野 忠彦

1960年12月29日

 

1984年4月

当社入社

2010年9月

当社営業本部長に就任

2010年9月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2010年9月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2010年9月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

2010年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2011年6月

当社取締役営業本部長に就任

2013年2月

当社取締役営業本部長兼広域流通部長に就任

2016年4月

当社常務取締役営業本部長兼広域流通部長に就任

2016年4月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

2018年1月

旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

2018年9月

当社常務取締役営業本部長に就任

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.Directorに就任(現任)

2019年4月

当社常務取締役営業本部長兼国際部長に就任

2019年4月

当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

 

(注)2

6

常務取締役

製造本部長兼IPS推進室長

槇 大介

1979年8月14日

 

2006年5月

当社入社

2011年3月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

2012年1月

旺旺・ジャパン株式会社取締役営業本部長に就任

2013年2月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

2013年6月

当社経営企画室長に就任

2013年6月

当社取締役経営企画室長に就任

2013年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2013年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2013年6月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

2013年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2015年2月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画室長に就任

2015年7月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2016年4月

当社常務取締役製造本部長兼IPS推進室長に就任(現任)

 

(注)2、4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経営管理本部長

阿部 雅栄

1959年3月6日

 

1981年3月

当社入社

2002年2月

当社関東営業部長に就任

2005年10月

当社マーケティング部長に就任

2006年5月

当社営業本部長に就任

2006年6月

当社取締役営業本部長に就任

2008年7月

当社取締役に就任

2008年10月

当社取締役新規事業開発室長に就任

2009年6月

里山元気ファーム株式会社代表取締役社長に就任

2012年6月

株式会社瑞花代表取締役社長に就任

2016年4月

当社管理本部長に就任

2016年6月

当社取締役管理本部長に就任

2016年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2016年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2016年6月

株式会社越後抄取締役に就任

2016年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2018年4月

常務取締役経営管理本部長に就任(現任)

2018年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2018年6月

旺旺・ジャパン株式会社監査役に就任(現任)

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.CFOに就任(現任)

2019年3月

株式会社越後抄代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)2

5

取締役

商品開発本部長

小林 正光

1955年1月1日

 

1973年3月

2008年2月

当社入社

当社開発部長に就任

2009年5月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2009年5月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任

2009年5月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

2009年6月

当社取締役開発部長に就任

2009年8月

当社取締役マーケティング本部長兼商品部長に就任

2010年9月

当社取締役マーケティング本部長に就任

2010年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2012年1月

当社取締役商品開発本部長に就任(現任)

2013年2月

株式会社新潟味のれん本舗代表取締役社長に就任

2014年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

購買部長

小林 晴仁

1961年2月6日

 

1990年4月

当社入社

2000年12月

当社購買部長に就任

2002年2月

当社製造管理部長に就任

2005年1月

当社内部監査室長に就任

2006年3月

当社営業管理部長に就任

2012年7月

当社生産管理部長に就任

2014年6月

当社執行役員製造副本部長兼購買部長に就任

2015年4月

当社執行役員購買部長に就任

2015年6月

当社取締役購買部長に就任(現任)

2015年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2015年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2015年6月

株式会社越後抄取締役に就任(現任)

2015年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

石川 豊

1954年2月10日

 

1977年4月

1996年4月

2002年10月

2004年9月

2006年10月

2008年6月

2010年4月

2012年6月

株式会社北越銀行入行

同行審査部課長に就任

同行亀田支店長に就任

同行栃尾支店長に就任

同行小千谷支店長に就任

同行監査部長に就任

同行人事部長に就任

北越信用保証株式会社代表取締役社長に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2015年6月

株式会社瑞花監査役に就任(現任)

2015年6月

株式会社新潟味のれん本舗監査役に就任(現任)

2015年6月

株式会社越後抄監査役に就任(現任)

2015年6月

里山元気ファーム株式会社監査役に就任(現任)

2015年7月

株式会社田辺菓子舗監査役に就任(現任)

 

(注)1、3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

佐野 榮日出

1942年11月13日

 

1961年4月

東京国税局入署

2001年9月

税理士登録

2004年6月

田辺工業株式会社監査役に就任

2007年4月

関東信越税理士会長岡支部長に就任

2007年6月

当社監査役に就任

2011年4月

関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長に就任

2014年11月

第四証券株式会社監査役に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)1、3

取締役

(監査等委員)

深井 一男

1952年1月10日

 

1970年4月

1991年7月

 

1994年7月

 

1999年7月

2001年3月

2009年7月

 

2012年8月

2015年6月

 

2017年4月

 

関東信越国税局入署

同局館林税務署統括国税調査官に就任

関東信越国税不服審判所国税審査官に就任

関東信越国税局総括主査に就任

同局沼田税務署総務課長に就任

同局新潟税務署特別国税調査官に就任

税理士登録

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

関東信越税理士会長岡支部副支部長に就任(現任)

 

(注)1、3

 

 

 

 

104

 

(注) 1.石川 豊、佐野 榮日出、深井 一男は、社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.常務取締役 槇 大介は、取締役社長 槇 春夫の長男であります。

5.当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  現任の執行役員は次のとおりであります。(2019年3月31日現在)

氏 名

担 当

浅川 慎一

生産管理部長

中野  剛

品質保証部長

下田 篤志

商品企画部長

高橋 宏明

営業企画部長

青山 英之

広域流通部長

大川 利夫

技術部長

山家  晃

内部監査室長

6.当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

細貝 巌

1958年7月4日生

1992年4月 弁護士登録

1992年4月 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所

1995年4月 河鰭法律事務所入所

1999年3月 細貝法律事務所開設(現在に至る)

(重要な兼職の状況)

三幸倉庫株式会社代表取締役社長

アクシアル リテイリング株式会社社外取締役

大光銀行株式会社社外取締役

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 石川 豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しております。

 佐野 榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 深井 一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 なお、当社及び当社グループとの間に特別の利害関係はありません。

 また、当社におきましては、東京証券取引所の独立性基準に基づく独立性判断基準を定め、独立社外取締役を選任しており、その独立性を実質的に確保するとともに、取締役会において独立した立場からの率直で建設的な検討が加わり、経営の意思決定の客観性・透明性の向上に繋がるようその選任に努めております。

 なお、社外取締役3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、監査等委員会は、面談や監査結果の説明等を通じて会計監査人との緊密な意思疎通を図ること、不正・不備・問題点等を発見した場合には双方において報告・通知のうえ事実関係の究明・対策・再発防止策等を取締役会に求めること、内部監査室を含めた三者で意見交換を行うこと、などの監査の実効性確保に努めております。

 また、監査等委員会は、内部監査部門や内部統制部門との連携が不可欠であり、内部統制の充実の下で監査の実効性を高めるとともに、往査等を通じて内部監査室と緊密な関係を保ち情報収集に努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

槇 春夫

1951年5月26日

 

1976年12月

当社入社

1983年12月

当社取締役営業本部長に就任

1986年12月

当社常務取締役営業本部長に就任

1988年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

1992年3月

当社専務取締役営業本部長に就任

1993年10月

当社専務取締役製造本部長に就任

1994年2月

当社専務取締役経理部長に就任

1994年4月

株式会社越後抄取締役に就任

1994年7月

当社専務取締役管理部長に就任

1997年2月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

1998年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

2003年7月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

2006年6月

株式会社紀文食品社外監査役に就任

2009年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2015年7月

株式会社田辺菓子舗代表取締役に就任

2017年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2017年6月

株式会社エム・アイ・ピー社外監査役に就任(現任)

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.CEOに就任(現任)

 

(注)2

91

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

星野 忠彦

1960年12月29日

 

1984年4月

当社入社

2010年9月

当社営業本部長に就任

2010年9月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2010年9月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2010年9月

株式会社越後抄取締役に就任

2010年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2011年6月

当社取締役営業本部長に就任

2013年2月

当社取締役営業本部長兼広域流通部長に就任

2016年4月

当社常務取締役営業本部長兼広域流通部長に就任

2016年4月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

2018年1月

旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

2018年9月

当社常務取締役営業本部長に就任

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.Directorに就任(現任)

2019年4月

当社常務取締役営業本部長兼国際部長に就任

2019年4月

当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

 

(注)2

6

常務取締役

製造本部長兼IPS推進室長

槇 大介

1979年8月14日

 

2006年5月

当社入社

2011年3月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任

2012年1月

旺旺・ジャパン株式会社取締役営業本部長に就任

2013年2月

旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任(現任)

2013年6月

当社経営企画室長に就任

2013年6月

当社取締役経営企画室長に就任

2013年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2013年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2013年6月

株式会社越後抄取締役に就任

2013年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2015年2月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画室長に就任

2015年7月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2016年4月

当社常務取締役製造本部長兼IPS推進室長に就任(現任)

 

(注)2、4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経営管理本部長

阿部 雅栄

1959年3月6日

 

1981年3月

当社入社

2002年2月

当社関東営業部長に就任

2005年10月

当社マーケティング部長に就任

2006年5月

当社営業本部長に就任

2006年6月

当社取締役営業本部長に就任

2008年7月

当社取締役に就任

2008年10月

当社取締役新規事業開発室長に就任

2009年6月

里山元気ファーム株式会社代表取締役社長に就任

2012年6月

株式会社瑞花代表取締役社長に就任

2016年4月

当社管理本部長に就任

2016年6月

当社取締役管理本部長に就任

2016年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2016年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2016年6月

株式会社越後抄取締役に就任

2016年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2018年4月

常務取締役経営管理本部長に就任(現任)

2018年6月

株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任)

2018年6月

旺旺・ジャパン株式会社監査役に就任(現任)

2018年11月

IWATSUKA USA Inc.CFOに就任(現任)

2019年3月

株式会社越後抄代表取締役社長に就任

 

(注)2

5

取締役

開発本部長

小林 正光

1955年1月1日

 

1973年3月

2008年2月

当社入社

当社開発部長に就任

2009年5月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2009年5月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任

2009年5月

株式会社越後抄取締役に就任

2009年6月

当社取締役開発部長に就任

2009年8月

当社取締役マーケティング本部長兼商品部長に就任

2010年9月

当社取締役マーケティング本部長に就任

2010年9月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

2012年1月

当社取締役商品開発本部長に就任

2013年2月

株式会社新潟味のれん本舗代表取締役社長に就任

2014年2月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2019年8月

当社取締役開発本部長兼第一開発部長に就任

2020年1月

当社取締役開発本部長に就任(現任)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

購買部長

小林 晴仁

1961年2月6日

 

1990年4月

当社入社

2000年12月

当社購買部長に就任

2002年2月

当社製造管理部長に就任

2005年1月

当社内部監査室長に就任

2006年3月

当社営業管理部長に就任

2012年7月

当社生産管理部長に就任

2014年6月

当社執行役員製造副本部長兼購買部長に就任

2015年4月

当社執行役員購買部長に就任

2015年6月

当社取締役購買部長に就任(現任)

2015年6月

株式会社瑞花取締役に就任(現任)

2015年6月

株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任(現任)

2015年6月

株式会社越後抄取締役に就任

2015年6月

里山元気ファーム株式会社取締役に就任(現任)

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

石川 豊

1954年2月10日

 

1977年4月

1996年4月

2002年10月

2004年9月

2006年10月

2008年6月

2010年4月

2012年6月

株式会社北越銀行入行

同行審査部課長に就任

同行亀田支店長に就任

同行栃尾支店長に就任

同行小千谷支店長に就任

同行監査部長に就任

同行人事部長に就任

北越信用保証株式会社代表取締役社長に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2015年6月

株式会社瑞花監査役に就任(現任)

2015年6月

株式会社新潟味のれん本舗監査役に就任(現任)

2015年6月

株式会社越後抄監査役に就任

2015年6月

里山元気ファーム株式会社監査役に就任(現任)

2015年7月

株式会社田辺菓子舗監査役に就任(現任)

 

(注)1、3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

佐野 榮日出

1942年11月13日

 

1961年4月

東京国税局入署

2001年9月

税理士登録

2004年6月

田辺工業株式会社監査役に就任

2007年4月

関東信越税理士会長岡支部長に就任

2007年6月

当社監査役に就任

2011年4月

関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長に就任

2014年11月

第四証券株式会社監査役に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2019年4月

関東信越税理士会監事に就任(現任)

 

(注)1、3

取締役

(監査等委員)

深井 一男

1952年1月10日

 

1970年4月

1991年7月

 

1994年7月

 

1999年7月

2001年3月

2009年7月

 

2012年8月

2015年6月

 

2017年4月

 

2019年4月

関東信越国税局入署

同局館林税務署統括国税調査官に就任

関東信越国税不服審判所国税審査官に就任

関東信越国税局総括主査に就任

同局沼田税務署総務課長に就任

同局新潟税務署特別国税調査官に就任

税理士登録

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

関東信越税理士会長岡支部副支部長に就任(現任)

関東信越税理士会理事に就任(現任)

 

(注)1、3

 

 

 

 

104

 

(注) 1.石川 豊、佐野 榮日出、深井 一男は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.常務取締役 槇 大介は、取締役社長 槇 春夫の長男であります。

5.当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  現任の執行役員は次のとおりであります。(2020年3月31日現在)

氏 名

担 当

浅川 慎一

生産管理部長

中野  剛

品質保証部長

下田 篤志

事業戦略部長

高橋 宏明

マーケティング部長

青山 英之

営業副本部長

大川 利夫

技術部長

山家  晃

内部監査室長

 

6.当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

細貝 巌

1958年7月4日生

1992年4月 弁護士登録

1992年4月 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所

1995年4月 河鰭法律事務所入所

1999年3月 細貝法律事務所開設(現在に至る)

(重要な兼職の状況)

三幸倉庫株式会社代表取締役社長

アクシアル リテイリング株式会社社外取締役

大光銀行株式会社社外取締役

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 石川 豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しております。

 佐野 榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 深井 一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 3名の社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しております。

 なお、当社および当社グループとの間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。

 また、当社におきましては、東京証券取引所の独立性基準に基づく独立性判断基準を定め、独立社外取締役を選任しており、その独立性を実質的に確保するとともに、取締役会において独立した立場からの率直で建設的な検討が加わり、経営の意思決定の客観性・透明性の向上に繋がるようその選任に努めております。

 なお、社外取締役3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人の評価・選定基準を策定し、独立性や専門性等の確認、会計監査人の再任や会計監査の相当性判断等を行っております。また、面談や監査結果の説明等を通じて会計監査人との緊密な意思疎通を図ること、不正・不備・問題点等を発見した場合には双方において報告・通知のうえ事実関係の究明・対策・再発防止策等を取締役会に求めること、内部監査室を含めた三者で意見交換を行うこと、など監査の実効性確保に努めております。

 さらに、監査等委員会は内部監査部門や内部統制部門との連携が不可欠であり、内部統制の充実の下で監査の実効性を高めるとともに往査等を通じて内部監査室と緊密な関係を保ち情報収集に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/252018/6/272018/12/292019/1/102019/6/26選任の理由
石川 豊金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、当社の常勤監査等委員として、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しております。その実績や独立性等から独立役員に指定いたしました。
佐野榮日出税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。その実績や独立性等から独立役員に指定いたしました。
深井一男税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。その実績や独立性等から独立役員に指定いたしました。