寿スピリッツ【2222】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/182019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在のところ導入予定はありません。
現在のところ導入予定はありません。
現在のところ導入予定はありません。
現在のところ導入予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

河越 誠剛

昭和35年11月21日生

 

昭和62年4月

当社入社専務取締役

平成元年3月

代表取締役副社長

平成6年6月

代表取締役社長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

(代表取締役社長)

株式会社ケイシイシイ(平成29年11月)

株式会社寿香寿庵(平成6年6月)

株式会社寿庵(平成6年6月)

株式会社シュクレイ(平成24年5月)

純藍株式会社(平成26年9月)

 

(注)

82

専務取締役

山内 博次

昭和23年6月1日生

 

昭和45年3月

当社入社

平成4年6月

生産第一部長

平成8年6月

取締役生産第一部長

平成11年6月

取締役生産本部長

平成12年9月

常務取締役壽城事業部長

平成14年6月

専務取締役(現任)

 

(注)

92

取締役

管理部長

山根 理道

昭和31年11月25日生

 

平成2年9月

当社入社

平成14年6月

総務部マネージャー

平成18年10月

寿製菓株式会社総務本部長

平成22年4月

総務担当責任者

平成22年6月

取締役グループ経営管理本部長

平成24年6月

取締役管理部部長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

株式会社ケーエスケー(平成24年5月)

 

(注)

16

取締役

経営企画部長

松本 真司

昭和42年3月25日生

 

平成2年3月

当社入社

平成16年7月

経理部マネージャー

平成18年10月

経営企画担当責任者

平成22年6月

平成24年6月

経営企画部長

取締役経営企画部部長(現任)

 

(注)

21

取締役

岩田 松雄

昭和33年6月2日生

 

昭和57年4月

日産自動車株式会社入社

平成7年2月

ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社

平成8年10月

日本コカ・コーラ株式会社入社

平成11年7月

コカ・コーラビバレッジサービス株式会社 常務執行役員

平成13年4月

株式会社アトラス代表取締役社長

平成15年6月

株式会社タカラ(現 タカラトミー) 常務執行役員

平成17年4月

株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長

平成21年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO)

平成24年6月

株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役

平成25年10月

株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任)

平成26年5月

株式会社東京個別指導学院 社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長

株式会社東京個別指導学院 社外取締役

 

(注)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

口木 多加志

昭和29年6月28日生

 

昭和48年4月

商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫

平成15年3月

同庫大分支店長

平成17年8月

株式会社九十九島グループ管理本部長(出向)

平成21年7月

平成23年6月

平成28年5月

同社取締役福岡事業本部長

同社代表取締役

当社監査室付

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

14

取締役

(監査等委員)

野口 浩一

昭和56年8月22日生

 

平成17年10月

弁護士登録(鳥取県弁護士会入会)

川中・足立法律事務所(現 川中・野口法律事務所)入所(現任)

平成24年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

川中・野口法律事務所 所属

 

(注)

取締役

(監査等委員)

田中 康裕

昭和38年8月8日生

 

平成2年4月

 

平成15年6月

田中康晴税理士事務所(現 税理士法人田中事務所)入所

税理士法人田中事務所代表社員(現任)

平成28年6月

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人田中事務所 代表社員

 

(注)

 

 

 

 

 

226

 (注)1.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕

なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。

2.取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は、社外取締役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

河越 誠剛

1960年11月21日

 

1987年4月

当社入社専務取締役

1989年3月

代表取締役副社長

1994年6月

代表取締役社長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

(代表取締役社長)

株式会社ケイシイシイ(2017年11月)

株式会社寿香寿庵(1994年6月)

株式会社寿庵(1994年6月)

純藍株式会社(2014年9月)

 

(注)

82

専務取締役

山内 博次

1948年6月1日

 

1970年3月

当社入社

1992年6月

生産第一部長

1996年6月

取締役生産第一部長

1999年6月

取締役生産本部長

2000年9月

常務取締役壽城事業部長

2002年6月

専務取締役(現任)

 

(注)

92

取締役

管理部長

山根 理道

1956年11月25日

 

1990年9月

当社入社

2002年6月

総務部マネージャー

2006年10月

寿製菓株式会社総務本部長

2010年4月

総務担当責任者

2010年6月

取締役グループ経営管理本部長

2012年6月

取締役管理部長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

株式会社ケーエスケー(2012年5月)

 

(注)

16

取締役

経営企画部長

松本 真司

1967年3月25日

 

1990年3月

当社入社

2004年7月

経理部マネージャー

2006年10月

経営企画担当責任者

2010年6月

経営企画部長

2012年6月

取締役経営企画部長(現任)

 

(注)

21

取締役

岩田 松雄

1958年6月2日

 

1982年4月

日産自動車株式会社入社

1995年2月

ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社

1996年10月

日本コカ・コーラ株式会社入社

1999年7月

コカ・コーラビバレッジサービス株式会社 常務執行役員

2001年4月

株式会社アトラス代表取締役社長

2003年6月

株式会社タカラ(現 タカラトミー) 常務執行役員

2005年4月

株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長

2009年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO)

2012年6月

株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役

2013年10月

株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任)

2014年5月

株式会社東京個別指導学院 社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長

株式会社東京個別指導学院 社外取締役

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

口木 多加志

1954年6月28日

 

1973年4月

商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫

2003年3月

同庫大分支店長

2005年8月

株式会社九十九島グループ管理本部長(出向)

2009年7月

同社取締役福岡事業本部長

2011年6月

同社代表取締役

2016年5月

当社監査室付

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

14

取締役

(監査等委員)

野口 浩一

1981年8月22日

 

2005年10月

弁護士登録(鳥取県弁護士会入会)

川中・足立法律事務所(現 川中・野口法律事務所)入所(現任)

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

川中・野口法律事務所 所属

 

(注)

取締役

(監査等委員)

田中 康裕

1963年8月8日

 

1990年4月

 

田中康晴税理士事務所(現 税理士法人田中事務所)入所

2003年6月

 

税理士法人田中事務所代表社員(現任)

2016年6月

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人田中事務所 代表社員

 

(注)

227

 (注)1.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕

なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。

2.取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は、社外取締役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、3名であります。

 社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。

 社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。

 上記社外取締役は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の当社株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 なお、社外取締役の選任にあたっては、当社は東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

 社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。

 なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

河越 誠剛

1960年11月21日

 

1987年4月

当社入社専務取締役

1989年3月

代表取締役副社長

1994年6月

代表取締役社長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

株式会社ケイシイシイ(2017年11月)

株式会社寿香寿庵(1994年6月)

株式会社寿庵(1994年6月)

純藍株式会社(2014年9月)

 

(注)

取締役

管理部長

山根 理道

1956年11月25日

 

1990年9月

当社入社

2002年6月

総務部マネージャー

2006年10月

寿製菓株式会社総務本部長

2010年4月

総務担当責任者

2010年6月

取締役グループ経営管理本部長

2012年6月

取締役管理部長(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

株式会社ケーエスケー(2012年5月)

 

(注)

16

取締役

経営企画部長

松本 真司

1967年3月25日

 

1990年3月

当社入社

2004年7月

経理部マネージャー

2006年10月

経営企画担当責任者

2010年6月

経営企画部長

2012年6月

取締役経営企画部長(現任)

 

(注)

21

取締役

城内 正行

1965年12月9日

 

1991年3月

当社入社

2005年2月

株式会社九十九島グループ 営業本部長

2006年9月

株式会社つきじちとせ 常務取締役

2012年9月

寿製菓株式会社 営業部長

2014年4月

同社 取締役営業部長

2020年6月

当社取締役(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

寿製菓株式会社(2015年5月)

株式会社但馬寿(2016年5月)

 

(注)

19

取締役

阪本 良一

1969年1月4日

 

1987年11月

株式会社但馬寿入社

2007年5月

同社 常務取締役

2009年5月

株式会社ケイシイシイ 常務取締役

2014年7月

株式会社シュクレイ 取締役営業部長

2017年4月

同社 専務取締役

2020年6月

当社取締役(現任)

以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。

株式会社シュクレイ(2019年5月)

 

(注)

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩田 松雄

1958年6月2日

 

1982年4月

日産自動車株式会社入社

1995年2月

ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社

1996年10月

日本コカ・コーラ株式会社入社

1999年7月

コカ・コーラビバレッジサービス株式会社 常務執行役員

2001年4月

株式会社アトラス代表取締役社長

2003年6月

株式会社タカラ(現 タカラトミー) 常務執行役員

2005年4月

株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長

2009年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO)

2012年6月

株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役

2013年10月

株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任)

2014年5月

株式会社東京個別指導学院 社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長

株式会社東京個別指導学院 社外取締役

 

(注)

取締役

(監査等委員)

口木 多加志

1954年6月28日

 

1973年4月

商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫

2003年3月

同庫大分支店長

2005年8月

株式会社九十九島グループ管理本部長(出向)

2009年7月

同社取締役福岡事業本部長

2011年6月

同社代表取締役

2016年5月

当社監査室付

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

14

取締役

(監査等委員)

野口 浩一

1981年8月22日

 

2005年10月

弁護士登録(鳥取県弁護士会入会)

川中・足立法律事務所(現 川中・野口法律事務所)入所(現任)

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

川中・野口法律事務所 所属

 

(注)

取締役

(監査等委員)

田中 康裕

1963年8月8日

 

1990年4月

 

田中康晴税理士事務所(現 税理士法人田中事務所)入所

2003年6月

 

税理士法人田中事務所代表社員(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人田中事務所 代表社員

 

(注)

78

 (注)1.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕

なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。

2.取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の3名は、社外取締役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は、3名であります。

 社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。

 社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。

 上記社外取締役は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の当社株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 なお、社外取締役の選任にあたっては、当社は東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

 社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。

 なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/182019/6/27選任の理由
岩田 松雄岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係もなく、一般株主との利益相反の生じる恐れが無いため、独立役員として指定したものであります。
野口 浩一野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁 護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係もなく、一般株主との利益相反の生じる恐れが無いため、独立役員として指定したものであります。
田中 康裕田中康裕氏は、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係もなく、一般株主との利益相反の生じる恐れが無いため、独立役員として指定したものであります。