コモ【2224】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数---
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

木下 克己

昭和22年8月11日生

 

平成12年6月

㈱十六銀行業務部主任調査役

平成13年4月

当社入社 財経部長

平成13年6月

当社取締役財経部長

平成16年6月

当社常務取締役財経部長兼経営企画部長

平成17年4月

当社常務取締役営業本部長

平成19年6月

当社常務取締役財務経理部長兼品質管理部長

平成19年10月

当社常務取締役財務経理部長兼総務部長

平成22年1月

当社常務取締役財務経理部長

平成23年4月

当社常務取締役管理本部長

平成24年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

10

取締役

営業本部長

伊藤 政幸

昭和41年3月15日生

 

昭和59年11月

旧㈱コモ入社

平成14年8月

当社西日本営業部部長補佐

平成15年7月

当社中日本営業部長(部長補佐待遇)

平成17年4月

当社営業本部部長補佐

平成20年4月

当社営業本部部長

平成22年4月

当社営業本部長

平成23年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

 (注)4

2

取締役

管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長

平光 伸行

昭和32年1月14日生

 

平成22年10月

㈱十六銀行監査部長

平成24年4月

当社入社 経営企画室長

平成24年6月

当社管理本部長兼経営企画室長

平成24年7月

当社執行役員管理本部長兼経営企画室長

平成25年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

平成25年7月

当社取締役管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

製造本部長兼製造部長

榊 剛弘

昭和38年3月2日生

 

平成6年7月

旧㈱コモ入社

平成13年4月

当社製造部長補佐

平成17年4月

当社品質管理部長補佐

平成19年6月

当社内部監査室兼ISO推進室長

平成23年4月

平成26年6月

当社製造部長

当社取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)4

5

取締役

関連会社統括本部長兼総務部長

鈴木 憲幸

昭和33年12月27日生

 

平成24年4月

㈱十六銀行大曽根支店長

平成25年5月

当社入社

平成25年7月

当社総務部長

平成28年6月

当社取締役関連会社統括本部長兼総務部長(現任)

平成28年6月

コモサポート㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

加藤 英次

昭和35年6月11日生

 

昭和59年12月

旧㈱コモ入社

平成17年8月

当社製造部部長補佐

平成22年11月

当社内部監査室兼ISO推進室室長補佐

平成23年4月

当社内部監査室兼ISO推進室長

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)

常勤監査役

 

 

岡田 悌之

昭和31年10月19日生

 

昭和59年6月

旧㈱コモ入社

平成11年4月

当社総務部長

平成13年6月

当社取締役総務部長

平成15年4月

当社取締役総務部長兼製造部長

平成16年11月

当社取締役総務部長

平成17年4月

当社取締役関連事業部長

平成17年4月

コモサポート㈱代表取締役社長

平成22年1月

当社取締役業務部長

平成22年4月

当社取締役製造部長兼開発部長

平成23年4月

当社取締役製造本部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)3

13

監査役

 

井口 浩治

昭和34年6月7日生

 

昭和62年4月

弁護士登録(青山法律事務所入所)

平成6年9月

青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)開設(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)5

監査役

 

足立 育雄

昭和23年5月26日生

 

平成12年6月

十六コンピュータサービス㈱取締役社長

平成19年6月

㈱トヨタケーラム常勤監査役

平成22年6月

㈱アイ・コーポレート・ガバナンス代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)

0

 

 

 

 

 

33

 (注)1.監査役井口浩治及び足立育雄は、社外監査役であります。

 2.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

木下 克己

1947年8月11日

 

2000年6月

㈱十六銀行業務部主任調査役

2001年4月

当社入社 財経部長

2001年6月

当社取締役財経部長

2004年6月

当社常務取締役財経部長兼経営企画部長

2005年4月

当社常務取締役営業本部長

2007年6月

当社常務取締役財務経理部長兼品質管理部長

2007年10月

当社常務取締役財務経理部長兼総務部長

2010年1月

当社常務取締役財務経理部長

2011年4月

当社常務取締役管理本部長

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

10

取締役

営業本部長

伊藤 政幸

1966年3月15日

 

1984年11月

旧㈱コモ入社

2002年8月

当社西日本営業部部長補佐

2003年7月

当社中日本営業部長(部長補佐待遇)

2005年4月

当社営業本部部長補佐

2008年4月

当社営業本部部長

2010年4月

当社営業本部長

2011年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

 (注)4

3

取締役

管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長

平光 伸行

1957年1月14日

 

2010年10月

㈱十六銀行監査部長

2012年4月

当社入社 経営企画室長

2012年6月

当社管理本部長兼経営企画室長

2012年7月

当社執行役員管理本部長兼経営企画室長

2013年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2013年7月

当社取締役管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

製造本部長兼製造部長

榊 剛弘

1963年3月2日

 

1994年7月

旧㈱コモ入社

2001年4月

当社製造部長補佐

2005年4月

当社品質管理部長補佐

2007年6月

当社内部監査室兼ISO推進室長

2011年4月

当社製造部長

2014年6月

当社取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)4

5

取締役

関連会社統括本部長兼総務部長

鈴木 憲幸

1958年12月27日

 

2012年4月

㈱十六銀行大曽根支店長

2013年5月

当社入社

2013年7月

当社総務部長

2016年6月

当社取締役関連会社統括本部長兼総務部長(現任)

2016年6月

コモサポート㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

加藤 英次

1960年6月11日

 

1984年12月

旧㈱コモ入社

2005年8月

当社製造部部長補佐

2010年11月

当社内部監査室兼ISO推進室室長補佐

2011年4月

当社内部監査室兼ISO推進室長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)5

常勤監査役

岡田 悌之

1956年10月19日

 

1984年6月

旧㈱コモ入社

1999年4月

当社総務部長

2001年6月

当社取締役総務部長

2003年4月

当社取締役総務部長兼製造部長

2004年11月

当社取締役総務部長

2005年4月

当社取締役関連事業部長

2005年4月

コモサポート㈱代表取締役社長

2010年1月

当社取締役業務部長

2010年4月

当社取締役製造部長兼開発部長

2011年4月

当社取締役製造本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)2

13

監査役

井口 浩治

1959年6月7日

 

1987年4月

弁護士登録(青山法律事務所入所)

1994年9月

青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)開設(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)3

監査役

足立 育雄

1948年5月26日

 

2000年6月

十六コンピュータサービス㈱取締役社長

2007年6月

㈱トヨタケーラム常勤監査役

2010年6月

㈱アイ・コーポレート・ガバナンス代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)5

0

34

 (注)1.監査役井口浩治及び足立育雄は、社外監査役であります。

 2.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役井口浩治は、アイ・パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

 社外監査役足立育雄は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

 当社は、社外監査役が、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することにより、企業統治において、監査体制の独立性及び中立性を一層高め、中立の立場から客観的に監査意見を表明する機能及び役割を担っていると考えております。

 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めてはおりませんが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。

 当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役、内部監査部門と相互連携を図り、監査の結果、改善が必要な事項については、被監査部門に対して指摘し、改善の進捗状況の報告を求めるとともに、検証しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

木下 克己

1947年8月11日

 

2000年6月

㈱十六銀行業務部主任調査役

2001年4月

当社入社 財経部長

2001年6月

当社取締役財経部長

2004年6月

当社常務取締役財経部長兼経営企画部長

2005年4月

当社常務取締役営業本部長

2007年6月

当社常務取締役財務経理部長兼品質管理部長

2007年10月

当社常務取締役財務経理部長兼総務部長

2010年1月

当社常務取締役財務経理部長

2011年4月

当社常務取締役管理本部長

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

10

取締役

営業本部長

伊藤 政幸

1966年3月15日

 

1984年11月

旧㈱コモ入社

2002年8月

当社西日本営業部部長補佐

2003年7月

当社中日本営業部長(部長補佐待遇)

2005年4月

当社営業本部部長補佐

2008年4月

当社営業本部部長

2010年4月

当社営業本部長

2011年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

 (注)4

3

取締役

管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長

平光 伸行

1957年1月14日

 

2010年10月

㈱十六銀行監査部長

2012年4月

当社入社 経営企画室長

2012年6月

当社管理本部長兼経営企画室長

2012年7月

当社執行役員管理本部長兼経営企画室長

2013年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2013年7月

当社取締役管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)4

1

取締役

製造本部長兼製造部長

榊 剛弘

1963年3月2日

 

1994年7月

旧㈱コモ入社

2001年4月

当社製造部長補佐

2005年4月

当社品質管理部長補佐

2007年6月

当社内部監査室兼ISO推進室長

2011年4月

当社製造部長

2014年6月

当社取締役製造本部長兼製造部長(現任)

 

(注)4

6

取締役

関連会社統括本部長兼総務部長

鈴木 憲幸

1958年12月27日

 

2012年4月

㈱十六銀行大曽根支店長

2013年5月

当社入社

2013年7月

当社総務部長

2016年6月

当社取締役関連会社統括本部長兼総務部長(現任)

2016年6月

コモサポート㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

加藤 英次

1960年6月11日

 

1984年12月

旧㈱コモ入社

2005年8月

当社製造部部長補佐

2010年11月

当社内部監査室兼ISO推進室室長補佐

2011年4月

当社内部監査室兼ISO推進室長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)3

常勤監査役

岡田 悌之

1956年10月19日

 

1984年6月

旧㈱コモ入社

1999年4月

当社総務部長

2001年6月

当社取締役総務部長

2003年4月

当社取締役総務部長兼製造部長

2004年11月

当社取締役総務部長

2005年4月

当社取締役関連事業部長

2005年4月

コモサポート㈱代表取締役社長

2010年1月

当社取締役業務部長

2010年4月

当社取締役製造部長兼開発部長

2011年4月

当社取締役製造本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)5

13

監査役

井口 浩治

1959年6月7日

 

1987年4月

弁護士登録(青山法律事務所入所)

1994年9月

青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)開設(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)2

監査役

足立 育雄

1948年5月26日

 

2000年6月

十六コンピュータサービス㈱取締役社長

2007年6月

㈱トヨタケーラム常勤監査役

2010年6月

㈱アイ・コーポレート・ガバナンス代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)3

0

36

 (注)1.監査役井口浩治及び足立育雄は、社外監査役であります。

 2.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役井口浩治は、アイ・パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

 社外監査役足立育雄は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

 当社は、社外監査役が、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することにより、企業統治において、監査体制の独立性及び中立性を一層高め、中立の立場から客観的に監査意見を表明する機能及び役割を担っていると考えております。

 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めてはおりませんが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。

 当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、常勤監査役、内部監査部門と相互連携を図り、監査の結果、改善が必要な事項については、被監査部門に対して指摘し、改善の進捗状況の報告を求めるとともに、検証しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/28選任の理由