湖池屋【2226】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/42018/10/42019/10/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)30人30人30人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

小 池   孝

昭和31年8月6日

 

昭和55年10月

㈱湖池屋入社

昭和56年7月

同社取締役

昭和61年7月

同社専務取締役

平成3年7月

同社取締役副社長

平成7年3月

同社代表取締役社長

11月

当社代表取締役社長

 

㈲アシスト取締役社長

平成14年6月

フレンテ㈱代表取締役社長

平成17年4月

㈱湖池屋代表取締役会長

 

㈱アシスト代表取締役会長

平成28年9月

当社代表取締役会長(現任)

平成29年6月

日清シスコ㈱非常勤取締役(現任)

 

(注)4

886,620

取締役社長

(代表取締役)

佐 藤   章

昭和34年6月27日

 

昭和57年4月

キリンビール㈱入社

平成20年3月

同社営業本部マーケティング部長

平成23年3月

同社九州統括本部長

平成24年1月

キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長

平成26年3月

キリンビバレッジ㈱代表取締役社長

平成27年3月

キリン㈱取締役常務執行役員

平成28年5月

当社執行役員マーケティング担当

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

7月

㈱湖池屋取締役副社長

9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

常務取締役

営業管掌

西 野   宏

昭和34年6月17日

 

昭和57年4月

日清食品㈱入社

平成22年9月

同社営業本部営業企画部長

平成24年3月

同社営業本部中部支店支店長

平成26年4月

日清シスコ㈱取締役副社長

6月

同社取締役副社長管理本部長

平成27年4月

日清食品㈱取締役営業本部営業企画部長

平成29年4月

当社出向

 

当社執行役員

9月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

取締役

製造、品質保証

管掌

勝 間 田 達 広

昭和34年2月13日

 

昭和57年4月

キリンビール㈱入社

平成13年11月

同社福岡工場(醸造担当部長)

平成16年3月

同社生産統轄部(生産品質担当部長代理)

平成19年9月

麒麟啤酒(珠海)有限公司(副総経理 生産本部長)

平成23年3月

キリンビール㈱岡山工場長

平成25年1月

同社執行役員生産本部生産部長

平成26年3月

同社執行役員横浜工場長

平成29年7月

当社執行役員

9月

当社取締役(現任)

 

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

原料管掌

田 子   忠

昭和26年7月25日

 

昭和49年4月

㈱湖池屋入社

昭和61年10月

同社京都工場長

平成8年10月

同社取締役

平成13年9月

当社取締役

 

㈱湖池屋関東工場長

平成14年6月

フレンテ㈱取締役

7月

当社製造本部長

9月

㈲アシスト取締役

平成15年9月

当社常務取締役

 

㈱湖池屋常務取締役

 

フレンテ㈱常務取締役

平成17年4月

㈱湖池屋取締役社長

 

㈱アシスト取締役社長

平成18年9月

当社専務取締役

 

㈱湖池屋代表取締役社長

平成21年9月

㈱フレンテ・インターナショナル取締役

平成28年9月

当社取締役(現任)

 

 

(注)4

 

36,000

取締役

豊 留 昭 浩

昭和35年8月16日

 

 

昭和58年4月

日清食品㈱入社

平成18年6月

同社東京広報部長

平成20年6月

同社マーケティング部長

10月

同社取締役マーケティング部長

平成25年4月

同社取締役営業本部営業企画部長

平成27年4月

日清シスコ㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

平成29年9月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

近 藤 雄 一

昭和31年2月11日

 

昭和54年4月

㈱湖池屋入社

平成16年4月

同社関東工場長

平成20年1月

同社京都工場長

平成22年7月

同社執行役員京都工場長

平成23年4月

同社執行役員製造本部長

平成24年9月

同社取締役製造本部長

平成26年7月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋取締役製造本部長

平成27年9月

 

10月

平成28年9月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋製造本部長

当社執行役員内部監査室長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,000

取締役

(監査等委員)

神 尾 和 男

昭和26年11月28日

 

昭和49年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)決済業務部長

平成15年5月

㈱みずほ銀行チャネル営業推進部付審議役

みずほマーケティングエキスパーツ㈱出向

6月

同社専務取締役

平成21年4月

独立行政法人建築研究所監事

平成25年9月

当社常勤監査役

平成26年12月

台湾湖池屋股份有限公司監察人(現任)

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

上 平   徹

昭和32年8月1日

 

昭和57年9月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成2年3月

同社退職

 

上平会計事務所開設

平成12年6月

日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)監査役(現任)

平成14年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

924,620

(注) 1.神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 近藤雄一、委員 神尾和男、委員 上平徹

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名であります。

役 名

職 名

氏 名

執行役員

生産本部長

宍戸泰成

執行役員

管理本部長

藤井裕典

執行役員

営業本部長

濱田豊志

執行役員

製造本部長

長尾昌輝

執行役員

製造本部京都工場長

石井直二

執行役員

製造本部関東工場長

片山和宏

執行役員

営業本部副本部長

小泉 純

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

小 池   孝

昭和31年8月6日

 

昭和55年10月

㈱湖池屋入社

昭和56年7月

同社取締役

昭和61年7月

同社専務取締役

平成3年7月

同社取締役副社長

平成7年3月

同社代表取締役社長

11月

当社代表取締役社長

 

㈲アシスト取締役社長

平成14年6月

フレンテ㈱代表取締役社長

平成17年4月

㈱湖池屋代表取締役会長

 

㈱アシスト代表取締役会長

平成28年9月

当社代表取締役会長(現任)

平成29年6月

日清シスコ㈱非常勤取締役(現任)

平成30年4月

台湾湖池屋股份有限公司董事長(現任)

 

(注)3

886,620

取締役社長

(代表取締役)

佐 藤   章

昭和34年6月27日

 

昭和57年4月

キリンビール㈱入社

平成20年3月

同社営業本部マーケティング部長

平成23年3月

同社九州統括本部長

平成24年1月

キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長

平成26年3月

キリンビバレッジ㈱代表取締役社長

平成27年3月

キリン㈱取締役常務執行役員

平成28年5月

当社執行役員マーケティング担当

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

7月

㈱湖池屋取締役副社長

9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

常務取締役

営業管掌

西 野   宏

昭和34年6月17日

 

昭和57年4月

日清食品㈱入社

平成22年9月

同社営業本部営業企画部長

平成24年3月

同社営業本部中部支店支店長

平成26年4月

日清シスコ㈱取締役副社長

6月

同社取締役副社長管理本部長

平成27年4月

日清食品㈱取締役営業本部営業企画部長

平成29年4月

当社出向

 

当社執行役員

9月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

取締役

製造、品質保証

管掌

勝 間 田 達 広

昭和34年2月13日

 

昭和57年4月

キリンビール㈱入社

平成13年11月

同社福岡工場(醸造担当部長)

平成16年3月

同社生産統轄部(生産品質担当部長代理)

平成19年9月

麒麟啤酒(珠海)有限公司(副総経理 生産本部長)

平成23年3月

キリンビール㈱岡山工場長

平成25年1月

同社執行役員生産本部生産部長

平成26年3月

同社執行役員横浜工場長

平成29年7月

当社執行役員

9月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

豊 留 昭 浩

昭和35年8月16日

 

 

昭和58年4月

日清食品㈱入社

平成18年6月

同社東京広報部長

平成20年6月

同社マーケティング部長

10月

同社取締役マーケティング部長

平成25年4月

同社取締役営業本部営業企画部長

平成27年4月

日清シスコ㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

平成29年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

近 藤 雄 一

昭和31年2月11日

 

昭和54年4月

㈱湖池屋入社

平成16年4月

同社関東工場長

平成20年1月

同社京都工場長

平成22年7月

同社執行役員京都工場長

平成23年4月

同社執行役員製造本部長

平成24年9月

同社取締役製造本部長

平成26年7月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋取締役製造本部長

平成27年9月

 

10月

平成28年9月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋製造本部長

当社執行役員内部監査室長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

神 尾 和 男

昭和26年11月28日

 

昭和49年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)決済業務部長

平成15年5月

㈱みずほ銀行チャネル営業推進部付審議役

みずほマーケティングエキスパーツ㈱出向

6月

同社専務取締役

平成21年4月

独立行政法人建築研究所監事

平成25年9月

当社常勤監査役

平成26年12月

台湾湖池屋股份有限公司監察人(現任)

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

上 平   徹

昭和32年8月1日

 

昭和57年9月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成2年3月

同社退職

 

上平会計事務所開設

平成12年6月

日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)監査役(現任)

平成14年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

888,620

 

(注) 1.神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 近藤雄一、委員 神尾和男、委員 上平徹

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

役 名

職 名

氏 名

執行役員

製造本部長(原料、業務担当)

宍戸泰成

執行役員

営業本部長

濱田豊志

執行役員

製造本部長(製造担当)

長尾昌輝

執行役員

製造本部京都工場長

石井直二

執行役員

製造本部関東工場長

片山和宏

執行役員

営業本部副本部長

小泉 純

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

小 池   孝

1956年8月6日

 

1980年10月

㈱湖池屋入社

1981年7月

同社取締役

1986年7月

同社専務取締役

1991年7月

同社取締役副社長

1995年3月

同社代表取締役社長

  11月

当社代表取締役社長

 

㈲アシスト取締役社長

2002年6月

フレンテ㈱代表取締役社長

2005年4月

㈱湖池屋代表取締役会長

 

㈱アシスト代表取締役会長

2016年9月

当社代表取締役会長(現任)

2017年6月

日清シスコ㈱非常勤取締役(現任)

2018年4月

台湾湖池屋股份有限公司董事長(現任)

 

(注)3

886,620

取締役社長

(代表取締役)

佐 藤   章

1959年6月27日

 

1982年4月

キリンビール㈱入社

1990年3月

同社ビール事業本部商品企画部主任

1997年6月

キリンビバレッジ㈱商品企画部部長代理

2008年3月

キリンビール㈱営業本部マーケティング部長

2011年3月

同社九州統括本部長

2012年1月

キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長

2014年3月

キリンビバレッジ㈱代表取締役社長

2015年3月

キリン㈱取締役常務執行役員

2016年5月

当社執行役員マーケティング担当

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

  7月

㈱湖池屋取締役副社長

  9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

営業本部長

濱田 豊志

1969年10月24日

 

1997年6月

㈱湖池屋入社

2002年3月

同社大阪量販課マネージャー

2007年1月

同社営業本部統括部長

2015年7月

同社営業本部副本部長

2016年1月

同社執行役員

10月

当社執行役員

 

当社営業本部長(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

経営管理本部長

<兼>海外事業本部長

藤巻 修道

1976年10月7日

 

2001年6月

アクセンチュア㈱入社

2006年9月

同社戦略グループマネジャー

2009年1月

エムスリー㈱入社

2011年4月

㈱TASAKI入社

同社経営戦略部シニアマネージャー

2013年5月

同社管理本部アソシエイトディレクター

2014年12月

日清食品ホールディングス㈱入社

同社経営企画部マネジャー

2016年10月

当社出向

当社経営戦略部長(現任)

2019年7月

当社執行役員

当社経営管理本部長(現任)

当社海外事業本部長(現任)

9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

豊 留 昭 浩

1960年8月16日

 

1983年4月

日清食品㈱入社

2006年6月

同社東京広報部長

2008年6月

同社マーケティング部長

10月

同社取締役マーケティング部長

2013年4月

同社取締役営業本部営業企画部長

2015年4月

日清シスコ㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

近 藤 雄 一

1956年2月11日

 

1979年4月

㈱湖池屋入社

2004年4月

同社関東工場長

2008年1月

同社京都工場長

2010年7月

同社執行役員京都工場長

2011年4月

同社執行役員製造本部長

2012年9月

同社取締役製造本部長

2014年7月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋取締役製造本部長

2015年9月

当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋製造本部長

10月

当社執行役員内部監査室長

2016年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

安本 憲典

1958年11月1日

 

1981年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1997年11月

同行数寄屋橋支店副支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行与信企画部次長

2005年7月

㈱みずほフィナンシャルグループ法務・コンプライアンス部長

2009年1月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業第十一部付審議役

横河電機㈱出向

2010年3月

同社法務室担当部長

2010年6月

国際チャート㈱社外監査役

2019年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

上 平   徹

1957年8月1日

 

1982年9月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年3月

同所退職

 

上平会計事務所開設

2000年6月

日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)社外監査役(現任)

2002年9月

当社監査役

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

890,220

 

(注) 1.安本憲典及び上平徹は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員長 近藤雄一、委員 安本憲典、委員 上平徹

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名であります。

役 名

職 名

氏 名

執行役員

調達本部長

宍戸泰成

執行役員

Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 担当

石井直二

執行役員

SCM統括本部製造統括

片山和宏

執行役員

営業本部副本部長

小泉 純

執行役員

SCM統括本部長

柴田大祐

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。

 監査等委員である社外取締役2名と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役2名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。

 安本憲典氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識を当社の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。

 上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を当社の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに当社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

 なお、当社は、社外取締役安本憲典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役2名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、当社の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査当委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。

 また、当社グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在も運営しております。内部統制プロジェクトは、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、プロジェクトの検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制プロジェクトは、随時会計監査人と会合を設け、プロジェクトの検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/10/42018/10/42019/10/7選任の理由
安本 憲典-- 安本憲典氏につきましては、金融業界において長年培った専門知識を活かし、社外取締役として、公正中立的な立場から取締役の職務執行状況を監視するとともに、違法な事態を未然に防止するための意見・助言をいただけると判断しております。それに加えて、同氏は、経営陣からの独立性が十分確保されており、当社の意思決定に対して影響を与えうる取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
上平 徹 公認会計士としての高度な専門知識を活かし、社外取締役(監査等委員)として、公正中立的な立場から取締役の職務執行状況を監視するとともに、違法な事態を未然に防止するための意見・助言をいただけると判断しております。
神尾 和男- 金融業界において長年培った専門知識を活かし、社外取締役(監査等委員)として、公正中立的な立場から取締役の職務執行状況を監視するとともに、違法な事態を未然に防止するための意見・助言をいただけると判断しております。それに加えて、同氏は、経営陣からの独立性が十分確保されており、当社の意思決定に対して影響を与えうる取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。