シベール【2228】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/52018/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表
取締役
社長

全体統括
営業企画室
生産企画室
担当

黒  木  誠  司

昭和25年12月19日生

昭和48年4月

株式会社山形銀行入行

(注)3

3,500

平成17年6月

同行 取締役 本店営業部長

平成19年6月

同行 常務取締役

平成23年6月

両羽協和株式会社 取締役社長

平成26年10月

当社入社

平成26年11月

当社 専務取締役

平成27年5月

当社 代表取締役専務

平成27年9月

当社 代表取締役専務 営業本部長

平成27年11月

当社 代表取締役社長 営業本部長

平成29年11月

当社 代表取締役社長 全体統括、営業企

 

画室、生産企画室担当(現任)

取締役
会長

対外業務
担当

佐  島  清  人

昭和22年1月18日生

昭和45年4月

株式会社大沼入社

(注)3

7,300

平成15年11月

マックスバリュ東北株式会社入社

平成16年9月

当社入社 管理部長

平成16年11月

当社 取締役 管理部長

平成17年9月

当社 専務取締役

平成21年9月

 

財団法人弦地域文化支援財団(現公益財団法人弦地域文化支援財団)代表理事

平成22年5月

当社  代表取締役社長

平成27年11月

当社  代表取締役会長

平成29年9月

当社 取締役会長

平成29年11月

当社 取締役会長 対外業務担当(現任)

常務
取締役

山形販売部
仙台販売部
旗艦店販売部
第二菓子製造部
担当

黒  田  辰  男

昭和34年2月25日生

昭和52年4月

株式会社ラプランド入社

(注)3

11,500

昭和54年8月

当社入社

昭和60年6月

当社 取締役

平成18年5月

当社 取締役 MIS事業部長

平成18年9月

当社 常務取締役 MIS事業部長

平成27年9月

当社 常務取締役 生産本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 山形販売部、仙台販売

 

部、旗艦店販売部、第二菓子製造部担当(現任)

常務
取締役

通信販売部
第一菓子製造部
総務事務部
担当

本  田  政  信

昭和35年5月16日生

昭和59年4月

日本協栄証券株式会社入社

(注)3

3,100

平成9年4月

株式会社飯田産業入社

平成16年3月

当社入社 経営企画室次長

平成17年11月

当社  取締役 経営企画室長

平成22年5月

当社  常務取締役 経営企画室長
      兼商品計画室長

平成23年8月

当社  常務取締役 PIS事業部長
      兼商品計画室長

平成27年9月

当社  常務取締役 管理本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 通信販売部、第一菓子製造部、総務事務部担当(現任)

取締役

外商部
パン部
総合企画部
担当

横 戸 繁 春

昭和32年7月12日生

昭和55年4月

株式会社山形銀行入行

(注)4

平成15年7月

同行 若浜町支店長

平成21年4月

同行 楯岡支店長

平成23年7月

同行 宮町支店長

平成27年6月

両羽協和株式会社入社 保険第二部長

平成29年9月

当社入社 顧問

平成29年11月

当社 取締役 外商部、パン部、総合企画

 

部担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役

 

鈴 木 肇 子

昭和32年7月14日生

平成26年6月

トヨタカローラ山形株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

平成26年6月

山形ダイハツ販売株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年11月

株式会社山形県観光物産会館非常勤取締役(現任)

平成28年11月

当社 社外取締役(現任)

監査役
(常勤)

 

小 山 正 隆

昭和30年4月18日生

昭和53年4月

パイオニア株式会社入社

(注)5

平成15年10月

当社入社 経営企画室長

平成17年11月

当社 取締役 管理部長

平成27年9月

当社 取締役 営業副本部長

平成28年11月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

 

髙 橋 勝 幸

昭和36年4月15日生

昭和59年10月

伊藤ハム株式会社入社

(注)5

昭和60年7月

高橋畜産食肉株式会社入社

平成17年10月

同社  代表取締役社長(現任)

平成26年11月

当社 社外監査役(現任)

平成28年3月

株式会社山形県観光物産会館社外取締役(現任)

監査役

 

今 田 早 百 合

昭和29年2月5日生

昭和61年2月

行政書士登録今田早百合行政書士事務所開設(現任)

(注)5

平成6年4月

株式会社山形中央鑑定所取締役(現任)

平成25年5月

社会福祉法人歓友会監査役(現任)

平成27年12月

一般社団法人適正安全輸送協会理事
(現任)

平成28年11月

当社 社外監査役(現任)

25,400

 

(注)1  取締役鈴木肇子は、社外取締役であります。

2  監査役髙橋勝幸、今田早百合は、社外監査役であります。

3  平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表
取締役
社長

全体統括
営業企画室
生産企画室
担当

黒  木  誠  司

昭和25年12月19日生

昭和48年4月

株式会社山形銀行入行

平成17年6月

同行 取締役 本店営業部長

平成19年6月

同行 常務取締役

平成23年6月

両羽協和株式会社 取締役社長

平成26年10月

当社入社

平成26年11月

当社 専務取締役

平成27年5月

当社 代表取締役専務

平成27年9月

当社 代表取締役専務 営業本部長

平成27年11月

当社 代表取締役社長 営業本部長

平成29年11月

当社 代表取締役社長 全体統括  営業企

 

画室 生産企画室担当(現任)

(注)3

3,500

常務
取締役

旗艦店販売部

山形販売部
仙台販売部
第二菓子製造部
担当

黒  田  辰  男

昭和34年2月25日生

昭和52年4月

株式会社ラプランド入社

昭和54年8月

当社入社

昭和60年6月

当社 取締役

平成18年5月

当社 取締役 MIS事業部長

平成18年9月

当社 常務取締役 MIS事業部長

平成27年9月

当社 常務取締役 生産本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 旗艦店販売部 山形販売部 仙台販売部 第二菓子製造部担当(現任)

(注)3

10,000

常務
取締役

通信販売部
第一菓子製造部
担当

兼通信販売部長

本  田  政  信

昭和35年5月16日生

昭和59年4月

日本協栄証券株式会社入社

平成9年4月

株式会社飯田産業入社

平成16年3月

当社入社 経営企画室次長

平成17年11月

当社  取締役 経営企画室長

平成22年5月

当社  常務取締役 経営企画室長
      兼商品計画室長

平成23年8月

当社  常務取締役 PIS事業部長
      兼商品計画室長

平成27年9月

当社  常務取締役 管理本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 通信販売部 第一菓子製造部 総務事務部担当

平成30年9月

当社 常務取締役 通信販売部 第一菓子製造部担当 兼通信販売部長(現任)

(注)3

3,100

常務

取締役

外商部
パン部
総務部
担当

横 戸 繁 春

昭和32年7月12日生

昭和55年4月

株式会社山形銀行入行

平成15年7月

同行 若浜町支店長

平成21年4月

同行 楯岡支店長

平成23年7月

同行 宮町支店長

平成27年6月

両羽協和株式会社入社 保険第二部長

平成29年9月

当社入社 顧問

平成29年11月

当社 取締役 外商部 パン部 総合企画

 

部担当

平成30年9月

当社 取締役 外商部 パン部 総務部担当

平成30年11月

当社 常務取締役 外商部 パン部 総務部担当(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役

 

鈴 木 肇 子

昭和32年7月14日生

平成26年6月

トヨタカローラ山形株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

山形ダイハツ販売株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年11月

株式会社山形県観光物産会館非常勤取締役(現任)

平成28年11月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

小 山 正 隆

昭和30年4月18日生

昭和53年4月

パイオニア株式会社入社

平成15年10月

当社入社 経営企画室長

平成17年11月

当社 取締役 管理部長

平成27年9月

当社 取締役 営業副本部長

平成28年11月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

髙 橋 勝 幸

昭和36年4月15日生

昭和59年10月

伊藤ハム株式会社入社

昭和60年7月

高橋畜産食肉株式会社入社

平成17年10月

同社  代表取締役社長(現任)

平成26年11月

当社 社外監査役(現任)

平成28年3月

株式会社山形県観光物産会館社外取締役(現任)

(注)4

監査役

 

今 田 早 百 合

昭和29年2月5日生

昭和61年2月

行政書士登録今田早百合行政書士事務所開設(現任)

平成6年4月

株式会社山形中央鑑定所取締役(現任)

平成25年5月

社会福祉法人歓友会監査役(現任)

平成27年12月

一般社団法人適正安全輸送協会理事
(現任)

平成28年11月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

16,600

 

(注)1  取締役鈴木肇子は、社外取締役であります。

2  監査役髙橋勝幸、今田早百合は、社外監査役であります。

3  平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表
取締役
社長

全体統括
営業企画室
生産企画室
担当

黒  木  誠  司

昭和25年12月19日生

昭和48年4月

株式会社山形銀行入行

平成17年6月

同行 取締役 本店営業部長

平成19年6月

同行 常務取締役

平成23年6月

両羽協和株式会社 取締役社長

平成26年10月

当社入社

平成26年11月

当社 専務取締役

平成27年5月

当社 代表取締役専務

平成27年9月

当社 代表取締役専務 営業本部長

平成27年11月

当社 代表取締役社長 営業本部長

平成29年11月

当社 代表取締役社長 全体統括  営業企

 

画室 生産企画室担当(現任)

(注)3

3,500

常務
取締役

旗艦店販売部

山形販売部
仙台販売部
第二菓子製造部
担当

黒  田  辰  男

昭和34年2月25日生

昭和52年4月

株式会社ラプランド入社

昭和54年8月

当社入社

昭和60年6月

当社 取締役

平成18年5月

当社 取締役 MIS事業部長

平成18年9月

当社 常務取締役 MIS事業部長

平成27年9月

当社 常務取締役 生産本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 旗艦店販売部 山形販売部 仙台販売部 第二菓子製造部担当(現任)

(注)3

10,000

常務
取締役

通信販売部
第一菓子製造部
担当

兼通信販売部長

本  田  政  信

昭和35年5月16日生

昭和59年4月

日本協栄証券株式会社入社

平成9年4月

株式会社飯田産業入社

平成16年3月

当社入社 経営企画室次長

平成17年11月

当社  取締役 経営企画室長

平成22年5月

当社  常務取締役 経営企画室長
      兼商品計画室長

平成23年8月

当社  常務取締役 PIS事業部長
      兼商品計画室長

平成27年9月

当社  常務取締役 管理本部長

平成29年11月

当社 常務取締役 通信販売部 第一菓子製造部 総務事務部担当

平成30年9月

当社 常務取締役 通信販売部 第一菓子製造部担当 兼通信販売部長(現任)

(注)3

3,100

常務

取締役

外商部
パン部
総務部
担当

横 戸 繁 春

昭和32年7月12日生

昭和55年4月

株式会社山形銀行入行

平成15年7月

同行 若浜町支店長

平成21年4月

同行 楯岡支店長

平成23年7月

同行 宮町支店長

平成27年6月

両羽協和株式会社入社 保険第二部長

平成29年9月

当社入社 顧問

平成29年11月

当社 取締役 外商部 パン部 総合企画

 

部担当

平成30年9月

当社 取締役 外商部 パン部 総務部担当

平成30年11月

当社 常務取締役 外商部 パン部 総務部担当(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役

 

鈴 木 肇 子

昭和32年7月14日生

平成26年6月

トヨタカローラ山形株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

山形ダイハツ販売株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年11月

株式会社山形県観光物産会館非常勤取締役(現任)

平成28年11月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

小 山 正 隆

昭和30年4月18日生

昭和53年4月

パイオニア株式会社入社

平成15年10月

当社入社 経営企画室長

平成17年11月

当社 取締役 管理部長

平成27年9月

当社 取締役 営業副本部長

平成28年11月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

髙 橋 勝 幸

昭和36年4月15日生

昭和59年10月

伊藤ハム株式会社入社

昭和60年7月

高橋畜産食肉株式会社入社

平成17年10月

同社  代表取締役社長(現任)

平成26年11月

当社 社外監査役(現任)

平成28年3月

株式会社山形県観光物産会館社外取締役(現任)

(注)4

監査役

 

今 田 早 百 合

昭和29年2月5日生

昭和61年2月

行政書士登録今田早百合行政書士事務所開設(現任)

平成6年4月

株式会社山形中央鑑定所取締役(現任)

平成25年5月

社会福祉法人歓友会監査役(現任)

平成27年12月

一般社団法人適正安全輸送協会理事
(現任)

平成28年11月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

16,600

 

(注)1  取締役鈴木肇子は、社外取締役であります。

2  監査役髙橋勝幸、今田早百合は、社外監査役であります。

3  平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

社外役員の選任

2017/12/52018/11/29選任の理由
鈴木肇子トヨタカローラ山形株式会社、山形ダイハツ販売株式会社の代表取締役社長であり、経営者としてその豊富な経験に基づいた助言等をいただけるものと判断しております。