カルビー【2229】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/212018/10/302019/6/282019/10/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人6人6人8人8人
社外役員数5人5人5人5人5人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名  女性3名  (役員のうち女性の比率33%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

CEO

伊藤  秀二

1957年
2月25日生

1979年3月

当社入社

2001年7月

当社執行役員  東日本カンパニーCOO

2004年6月

当社取締役執行役員  じゃがりこカンパニーCOO

2005年6月

当社取締役常務執行役員

2009年6月

当社代表取締役社長兼COO

2018年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)4

72,000

取締役

 

茂木  友三郎

1935年
2月13日生

1958年4月

キッコーマン㈱入社

1979年3月

同社取締役

1982年3月

同社常務取締役

1985年10月

同社代表取締役常務取締役

1989年3月

同社代表取締役専務取締役

1994年3月

同社代表取締役副社長

1995年2月

同社代表取締役社長

2001年6月

東武鉄道㈱監査役(現任)

2003年6月

㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任)

2004年6月

キッコーマン㈱代表取締役会長CEO

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

キッコーマン㈱取締役名誉会長  取締役会議長(現任)

2016年6月

㈱オリエンタルランド取締役(現任)

(注)4

取締役

 

高原  豪久

1961年
7月12日生

1986年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1991年4月

ユニ・チャーム㈱入社

1995年6月

同社取締役

1996年4月

同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長

1997年6月

同社常務取締役

1998年4月

同社常務取締役サニタリー事業本部長

2000年10月

同社常務取締役経営戦略担当

2001年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

同社代表取締役社長執行役員 (現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

福島  敦子

1962年
1月17日生

1985年4月

中部日本放送㈱ 入社

1988年4月

日本放送協会 契約キャスター

1993年10月

㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター

2005年4月

㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員
(現任)

2006年12月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱取締役

2012年7月

ヒューリック㈱取締役(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

500

取締役

 

宮内 義彦

1935年
9月13日生

1960年8月

日綿實業㈱(現双日㈱)入社

1964年4月

オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社

1970年3月

同社取締役

1980年12月

同社代表取締役社長

2000年4月

同社代表取締役会長

2003年6月

同社取締役兼代表執行役会長

2014年6月

同社シニア・チェアマン(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

 

ウェイウェ  イ・ヤオ

1968年
12月9日生

1995年

ペプシコ入社

2007年

ペプシコ アジアM&A担当 ヴァイスプレジデント

2012年

ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 ヴァイスプレジデント

2014年

ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン ヴァイスプレジデント&ゼネラルマネージャー

2016年

ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン シニアヴァイスプレジデント&ゼネラルマネージャー(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

石田  正

1944年
1月17日生

1974年1月

アーサーヤング東京事務所入所

1980年1月

アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍

1980年7月

公認会計士登録

1990年7月

朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向

1996年7月

日本マクドナルド㈱に転籍  経理・財務担当上席執行役員

2003年5月

同社  代表取締役副社長(CFO)

2005年4月

㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)

2010年4月

日本CFO協会主任研究委員

2011年1月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

大江 修子

1973年
5月24日生

1998年4月

弁護士登録

1998年4月

虎ノ門総合法律事務所入所

2004年9月

クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務

2005年9月

あさひ・狛法律事務所入所

2007年2月

TMI総合法律事務所入所

2008年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

 

出村 泰三

1964年
3月25日生

1987年4月

大和証券㈱入社

1987年6月

㈱大和証券経済研究所(現㈱大和総研)出向 企業調査部 アナリスト

1996年12月

モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社

2005年12月

同社エグゼクティブ ディレクター

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

72,500

 

 (注)1  取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、ウェイウェイ・ヤオは、社外取締役であります。

2  監査役のうち、石田正、大江修子、出村泰三は、社外監査役であります。

3  取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役石田正、大江修子、出村泰三は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

又市 義男

1949年
2月26日生

1974年4月

弁護士登録

1974年4月

久保田法律事務所入所

1979年3月

豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所

1981年3月

久保田法律事務所入所

1986年4月

鎌田・又市法律事務所(現LTE法律事務所)入所(現任)

1987年6月

米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向

2000年3月

日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱)監査役

 

8  当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

上級副社長執行役員

海外事業本部担当 兼 社長補佐(渉外担当)

江 原     信

上級常務執行役員

経営企画本部、コーポレートコミュニケーション本部、情報システム本部、財務経理本部、購買本部担当 兼 IR本部本部長

菊 地  耕 一

上級執行役員

事業開発本部本部長

鎌田  由美子

上級執行役員

生産本部、物流部担当

井 本     朗

上級執行役員

営業本部本部長

田 崎 一 也

執行役員

北海道事業本部本部長

後 藤 綾 子

執行役員

東日本事業本部本部長

早 川 知 佐

執行役員

中日本事業本部本部長

小 林 徹 也

執行役員

西日本事業本部本部長

石 辺  秀 規

執行役員

海外事業本部本部長

笙   啓 英

執行役員

マーケティング本部本部長

小 泉 貴 紀

執行役員

フルグラ事業本部本部長

藤原 かおり

執行役員

生産本部本部長

小 倉 智 行

執行役員

品質保証本部本部長

中 野 真 衣

執行役員

研究開発本部本部長

見 目 泰 彦

執行役員

経営企画本部本部長 兼 コーポレートコミュニケーション本部本部長

福 山 知 子

執行役員

人事総務本部本部長

武 田 雅 子

執行役員

購買本部本部長

石 垣    薫

執行役員

情報システム本部本部長

小 室 滋 春

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性3名  (役員のうち女性の比率27%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

CEO

伊藤  秀二

1957年2月25日生

1979年3月

当社入社

2001年7月

当社執行役員  東日本カンパニーCOO

2004年6月

当社取締役執行役員  じゃがりこカンパニーCOO

2005年6月

当社取締役常務執行役員

2009年6月

当社代表取締役社長兼COO

2018年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)4

72,000

代表取締役
副社長

江原  信

1958年12月24日生

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

2001年4月

ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社

2008年4月

同社バイスプレジデント業務推進本部長

2011年3月

当社入社 上級執行役員

2011年4月

ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長

2014年4月

当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長

2015年4月

当社上級副社長執行役員

2019年4月

当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

専務取締役

菊地  耕一

1963年12月22日生

1986年4月

三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2000年10月

プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社

2001年6月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2010年10月

同社システムズ&テクノロジー・グループ事業管理理事

2012年2月

当社入社 執行役員 財務経理本部長

2014年4月

当社上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長

2016年4月

当社上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長

2019年4月

当社専務執行役員兼CFO

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)4

100

取締役

茂木  友三郎

1935年2月13日生

1958年4月

キッコーマン㈱入社

1979年3月

同社取締役

1982年3月

同社常務取締役

1985年10月

同社代表取締役常務取締役

1989年3月

同社代表取締役専務取締役

1994年3月

同社代表取締役副社長

1995年2月

同社代表取締役社長

2001年6月

東武鉄道㈱監査役(現任)

2003年6月

㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任)

2004年6月

キッコーマン㈱代表取締役会長CEO

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

キッコーマン㈱取締役名誉会長  取締役会議長(現任)

2016年6月

㈱オリエンタルランド取締役(現任)

(注)4

取締役

高原  豪久

1961年7月12日生

1986年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1991年4月

ユニ・チャーム㈱入社

1995年6月

同社取締役

1996年4月

同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長

1997年6月

同社常務取締役

1998年4月

同社常務取締役サニタリー事業本部長

2000年10月

同社常務取締役経営戦略担当

2001年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

同社代表取締役社長執行役員 (現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福島  敦子

1962年1月17日生

1985年4月

中部日本放送㈱ 入社

1988年4月

日本放送協会 契約キャスター

1993年10月

㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター

2005年4月

㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員
(現任)

2006年12月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱取締役

2012年7月

ヒューリック㈱取締役(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

500

取締役

宮内 義彦

1935年9月13日生

1960年8月

日綿實業㈱(現双日㈱)入社

1964年4月

オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社

1970年3月

同社取締役

1980年12月

同社代表取締役社長

2000年4月

同社代表取締役会長

2003年6月

同社取締役兼代表執行役会長

2014年6月

同社シニア・チェアマン(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

アン・ツェ

1976年6月2日生

1998年

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社アソシエイトプリンシパル

2008年

デイリーファームグループマニングス入社CEO

2010年

ペプシコ入社グレーター・チャイナ リージョン ストラテジーシニアディレクター

2012年

同社グレーター・チャイナ リージョン ニュービジネス ゼネラルマネージャー

2015年

同社グレーター・チャイナ アンド AMENA Eコマース バイスプレジデント

2016年

同社グレーター・チャイナ リージョン フーズコマーシャル シニアバイスプレジデント アンド ゼネラルマネージャー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

出村 泰三

1964年3月25日生

1987年4月

大和証券㈱入社

1987年6月

㈱大和証券経済研究所(現㈱大和総研)出向 企業調査部 アナリスト

1996年12月

モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社

2005年12月

同社エグゼクティブ ディレクター

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

石田  正

1944年1月17日生

1974年1月

アーサーヤング東京事務所入所

1980年1月

アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍

1980年7月

公認会計士登録

1990年7月

朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向

1996年7月

日本マクドナルド㈱に転籍  経理・財務担当上席執行役員

2003年5月

同社  代表取締役副社長(CFO)

2005年4月

㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)

2010年4月

日本CFO協会主任研究委員

2011年1月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

大江 修子

1973年5月24日生

1998年4月

弁護士登録

1998年4月

虎ノ門総合法律事務所入所

2004年9月

クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務

2005年9月

あさひ・狛法律事務所入所

2007年2月

TMI総合法律事務所入所

2008年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

72,600

 

 (注)1  取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、アン・ツェは、社外取締役であります。

2  監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。

3  取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

又市 義男

1949年
2月26日生

1974年4月

弁護士登録

1974年4月

久保田法律事務所入所

1979年3月

豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所

1981年3月

久保田法律事務所入所

1986年4月

鎌田・又市法律事務所(現LTE法律事務所)入所(現任)

1987年6月

米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向

2000年3月

日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱)監査役

 

8  当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

常務執行役員

生産カンパニープレジデント カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱、生産本部、技術本部、SCM本部担当

井 本     朗

常務執行役員

セールス&マーケティングカンパニープレジデント 東日本営業本部、西日本営業本部、広域事業本部、㈱カルナック、㈱ソシオ工房、特販・小売り事業担当 兼 CVS事業本部本部長 兼 営業本部本部長

田 崎 一 也

常務執行役員

素材事業本部担当 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長

中 村 一 浩

常務執行役員

CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長

武 田 雅 子

執行役員

品質保証本部本部長

中 野 真 衣

執行役員

研究開発本部本部長 兼 未来創造室室長

見 目 泰 彦

執行役員

IR本部本部長 兼 ESG推進室室長

岡藤 由美子

執行役員

経営企画本部本部長

江 口  聡

執行役員

財務経理本部本部長

早 川 知 佐

執行役員

素材事業本部本部長 兼 コーポレートコミュニケーション本部本部長

福 山 知 子

執行役員

情報システム本部本部長

小 室 滋 春

執行役員

購買本部本部長

石 垣    薫

執行役員

マーケティング本部本部長

松 本 知 之

執行役員

生産本部本部長

酒 井   広

執行役員

生産本部 海外支援担当

小 倉 智 行

執行役員

海外カンパニーCOO

笙   啓 英

執行役員

海外カンパニーCBO

小 泉 貴 紀

執行役員

海外カンパニー中国総代表

小 林 徹 也

執行役員

海外カンパニーフルグラ中国プロジェクトリーダー

藤原 かおり

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長

後 藤 綾 子

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長

石 辺  秀 規

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長

安 藤 國 行

執行役員

技術本部本部長

大 野 憲 一

執行役員

生産カンパニーSCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役

松 元 久 志

 

 

② 社外役員の状況

取締役8名のうち社外取締役は5名、監査役3名はすべて社外監査役であります。

社外取締役のうちアン・ツェ氏は、ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン フーズコマーシャル    シニアバイスプレジデント アンド ゼネラルマネージャーであります。ペプシコは、当社株式の20.01%を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。

上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、具体的なものはありませんが、次に掲げる点を重視し、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。

イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。

ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。

  社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験を当社経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。

  社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性3名  (役員のうち女性の比率27%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

CEO

伊藤  秀二

1957年2月25日生

1979年3月

当社入社

2001年7月

当社執行役員  東日本カンパニーCOO

2004年6月

当社取締役執行役員  じゃがりこカンパニーCOO

2005年6月

当社取締役常務執行役員

2009年6月

当社代表取締役社長兼COO

2018年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)4

72,000

代表取締役
副社長

江原  信

1958年12月24日生

1981年4月

伊藤忠商事㈱入社

2001年4月

ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社

2008年4月

同社バイスプレジデント業務推進本部長

2011年3月

当社入社 上級執行役員

2011年4月

ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長

2014年4月

当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長

2015年4月

当社上級副社長執行役員

2019年4月

当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

900

専務取締役

 CFO

 

菊地  耕一

1963年12月22日生

1986年4月

三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2000年10月

プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社

2001年6月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2010年10月

同社システムズ&テクノロジー・グループ事業管理理事

2012年2月

当社入社 執行役員 財務経理本部長

2014年4月

当社上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長

2016年4月

当社上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長

2019年4月

当社専務執行役員兼CFO

2019年6月

当社専務取締役兼CFO(現任)

(注)4

500

取締役

茂木  友三郎

1935年2月13日生

1958年4月

キッコーマン㈱入社

1979年3月

同社取締役

1982年3月

同社常務取締役

1985年10月

同社代表取締役常務取締役

1989年3月

同社代表取締役専務取締役

1994年3月

同社代表取締役副社長

1995年2月

同社代表取締役社長

2001年6月

東武鉄道㈱監査役(現任)

2004年6月

キッコーマン㈱代表取締役会長CEO

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

キッコーマン㈱取締役名誉会長  取締役会議長(現任)

2016年6月

㈱オリエンタルランド取締役(現任)

2020年6月

㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(現任)

(注)4

取締役

高原  豪久

1961年7月12日生

1986年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1991年4月

ユニ・チャーム㈱入社

1995年6月

同社取締役

1996年4月

同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長

1997年6月

同社常務取締役

1998年4月

同社常務取締役サニタリー事業本部長

2000年10月

同社常務取締役経営戦略担当

2001年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

同社代表取締役社長執行役員 (現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福島  敦子

1962年1月17日生

1985年4月

中部日本放送㈱ 入社

1988年4月

日本放送協会 契約キャスター

1993年10月

㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター

2005年4月

㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター

2006年4月

国立大学法人島根大学 経営協議会委員
(現任)

2006年12月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー

2012年3月

旧ヒューリック㈱取締役

2012年7月

ヒューリック㈱取締役(現任)

2015年6月

名古屋鉄道㈱取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

500

取締役

宮内 義彦

1935年9月13日生

1960年8月

日綿實業㈱(現双日㈱)入社

1964年4月

オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社

1970年3月

同社取締役

1980年12月

同社代表取締役社長

2000年4月

同社代表取締役会長

2003年6月

同社取締役兼代表執行役会長

2014年6月

同社シニア・チェアマン(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年10月

ラクスル㈱取締役(現任)

2020年5月

㈱ニトリホールディングス取締役(現任)

(注)4

取締役

シルビア・ドン

1980年1月22日生

2002年7月

UBSインベストメント・バンク入社 アナリスト

2006年9月

ベイン・アンド・カンパニー入社マネージャー

2011年4月

ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター

2013年8月

同社北米飲料 レベニューマネジメント シニアディレクター

2015年1月

同社南北米飲料 財務企画&分析 シニアディレクター

2016年7月

同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス バイスプレジデント

2018年8月

同社グレーターチャイナCFO

2020年1月

同社アジアパシフィック シニアバイスプレジデント&CFO(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

出村 泰三

1964年3月25日生

1987年4月

大和証券㈱入社

1987年6月

㈱大和証券経済研究所(現㈱大和総研)出向 企業調査部 アナリスト

1996年12月

モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社

2005年12月

同社エグゼクティブ ディレクター

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

石田  正

1944年1月17日生

1974年1月

アーサーヤング東京事務所入所

1980年1月

アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍

1980年7月

公認会計士登録

1990年7月

朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向

1996年7月

日本マクドナルド㈱に転籍  経理・財務担当上席執行役員

2003年5月

同社  代表取締役副社長(CFO)

2005年4月

㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)

2010年4月

日本CFO協会主任研究委員

2011年1月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

大江 修子

1973年5月24日生

1998年4月

弁護士登録

1998年4月

虎ノ門総合法律事務所入所

2004年9月

クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務

2005年9月

あさひ・狛法律事務所入所

2007年2月

TMI総合法律事務所入所

2008年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

73,900

 

 (注)1  取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、シルビア・ドンは、社外取締役であります。

2  監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。

3  取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

又市 義男

1949年
2月26日生

1974年4月

弁護士登録

1974年4月

久保田法律事務所入所

1979年3月

豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所

1981年3月

久保田法律事務所入所

1986年4月

鎌田・又市法律事務所(現LTE法律事務所)入所(現任)

1987年6月

米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向

2000年3月

日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱)監査役

 

 

8  当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

常務執行役員

生産カンパニープレジデント 生産本部、技術本部、SCM本部、カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱担当

井 本     朗

常務執行役員

セールス&マーケティングカンパニープレジデント 東日本営業本部、西日本営業本部、広域事業本部、マーケティング本部、㈱カルナック、㈱ソシオ工房担当 兼 営業本部本部長 兼 CVS事業本部本部長 兼 ダイレクトカスタマーマーケティング事業部事業部長

田 崎 一 也

常務執行役員

研究開発本部担当 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長

中 村 一 浩

常務執行役員

CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長

武 田 雅 子

常務執行役員

海外カンパニープレジデント 兼 中国総代表

笙  啓 英

執行役員

品質保証本部本部長

中 野 真 衣

執行役員

CRO(Chief Risk Officer) 兼 法務・リスク統括本部本部長

石 垣  薫

執行役員

新規事業本部本部長

見 目 泰 彦

執行役員

IR本部本部長 兼 サステナビリティ推進室室長

岡藤 由美子

執行役員

経営企画本部本部長

江 口  聡

執行役員

財務経理本部本部長

早 川 知 佐

執行役員

情報システム本部本部長

小 室 滋 春

執行役員

研究開発本部本部長

遠藤 英三郎

執行役員

マーケティング本部本部長

松 本 知 之

執行役員

生産本部本部長

酒 井   広

執行役員

海外カンパニーCBO(Chief Branding Officer)

小 泉 貴 紀

執行役員

海外カンパニーアジア・大洋州総代表

小 林 徹 也

執行役員

海外カンパニーインドネシア代表 兼 Calbee-Wings Food CEO

森岡 貞一郎

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長

後 藤 綾 子

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長

石 辺  秀 規

執行役員

セールス&マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長

安 藤 國 行

執行役員

技術本部本部長

大 野 憲 一

執行役員

生産カンパニーSCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役社長

松 元 久 志

 

 

② 社外役員の状況

取締役8名のうち社外取締役は5名、監査役3名はすべて社外監査役であります。

社外取締役のうちシルビア・ドン氏は、ペプシコ アジアパシフィック シニアバイスプレジデント&CFO

     であります。ペプシコは、当社株式の20.01%を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会

     社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。

上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、具体的なものはありませんが、次に掲げる点を重視し、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。

イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。

ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。

  社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験を当社経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。

  社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/212018/10/302019/6/282019/10/31選任の理由
茂木 友三郎キッコーマン株式会社取締役名誉会長を務め また多岐にわたる会社の取締役、監査役を 務めており、その経歴を通じて培われた経営 者としての知識・経験を当社経営全般に活か していただくため。
高原 豪久ユニ・チャーム株式会社で代表取締役社長 執行役員を務め、グローバル展開を牽引 された知識・経験を当社経営全般に活かし ていただくため。
福島 敦子ジャーナリストとして長年の経験を有しており 社会、経済、環境、消費者等、幅広い、かつ 客観的な視点を当社経営全般に活かして いただくため。
宮内 義彦オリックス株式会社で代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者として培われた 知識・経験・世界経済に関する見識を当社経営に活かしていただくため。
アン・ツェ---ペプシコグループで食品事業に携わられ、多国籍企業の経営者としての知識・経験を当社経営に活かしていただくため。
ウェイウェイ・ヤオ--ペプシコグループで食品事業に携わられ、多国籍企業の経営者としての知識・経験を当社経営に活かしていただくため。