森永乳業【2264】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/142017/12/262018/5/182018/7/102018/11/22018/11/22019/7/122019/10/182020/5/152020/7/82020/10/222020/11/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人10人10人10人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ホームページ ニュースリリース http://www.morinagamilk.co.jp/corporate/release/2016/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能で す。)をご参照ください。
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ウェブサイト ニュースリリース http://www.morinagamilk.co.jp/release/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ウェブサイト ニュースリリース http://www.morinagamilk.co.jp/release/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ウェブサイト ニュースリリース http://morinagamilk.co.jp/release/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ウェブサイト ニュースリリース http://morinagamilk.co.jp/release/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
 当社は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的 として、これまでの当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新いたしました。(更新後の買収防衛策を以下「本プラン」といいます。)本プランの有効期間は、2016年6月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。  本プランの詳細につきましては、2016年4月26日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」 (当社ウェブサイト ニュースリリース http://morinagamilk.co.jp/release/0426_2890.html にてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

宮 原 道 夫

昭和26年1月4日生

昭和50年4月

当社 入社

平成13年4月

当社 盛岡工場長

 〃 15年6月

当社 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長

 〃 17年6月

当社 常務執行役員生産技術部長

 〃 18年2月

当社 常務執行役員生産本部長

 〃 19年6月

当社 専務執行役員生産本部長
当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任

 〃 21年6月

当社 取締役副社長就任

 〃 22年2月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長

 〃 23年6月

当社 代表取締役副社長就任

 〃 24年6月

当社 代表取締役社長就任(現職)

(注)4

14

代表取締役
副社長

 

野 口 純 一

昭和25年6月30日生

昭和48年4月

当社 入社

平成15年6月

当社 執行役員リテール事業部長

 〃 18年2月

当社 執行役員チルド(リテール)事業部長

 〃 19年6月

当社 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任

 〃 21年6月

当社 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任

 〃 22年2月

当社 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長

 〃 26年6月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

 〃 27年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

 〃 28年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長

 〃 29年6月

当社 代表取締役副社長(現職)

(注)4

12

専務取締役

専務執行役員品質保証本部長

青 山 和 夫

昭和27年5月7日生

昭和50年4月

当社 入社

平成17年12月

当社 東京工場長

 〃 20年4月

当社 品質保証部長

 〃 23年6月

当社 執行役員東京多摩工場長

 〃 25年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部長就任

 〃 26年6月

当社 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任

 〃 28年6月

当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任

 〃 29年6月

当社 専務取締役

 〃 30年6月

当社 専務取締役 専務執行役員品質保証本部長(現職)

(注)4

5

専務取締役

専務執行役員研究本部長

大 川 禎 一 郎

昭和31年6月21日生

昭和57年4月

当社 入社

平成24年6月

当社 食品総合研究所長

 〃 25年6月

当社 執行役員食品総合研究所長

 〃 27年6月

当社 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任

 〃 27年11月

当社 常務取締役

 〃 28年6月

当社 常務取締役 常務執行役員研究本部長

 〃 29年6月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任

 〃 30年2月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長兼応用技術センター所長

 〃 30年6月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長(現職)

(注)4

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

常務執行役員渉外本部長兼コーポレート本部長

港     毅

昭和39年6月23日生

昭和63年4月

当社 入社

平成19年11月

当社 渉外部長

 〃 22年6月

当社 執行役員渉外部長

 〃 27年6月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任

 〃 27年11月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長

 〃 28年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任

 〃 30年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長兼コーポレート本部長(現職)

(注)4

2

常務取締役

常務執行役員経営戦略本部長

大 貫 陽 一

昭和34年12月4日生

昭和58年4月

当社 入社

平成20年5月

当社 営業本部営業本部室長

 〃 22年2月

当社 営業本部室長

 〃 23年6月

当社 執行役員経営企画部長兼広報部長

 〃 26年11月

当社 執行役員経営企画部長

 〃 27年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

 〃 28年4月

当社 取締役

 〃 29年6月

当社 常務取締役就任

 〃 30年6月

当社 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長(現職)

(注)4

2

取締役

常務執行役員生産本部長

草 野 茂 実

昭和32年5月26日生

昭和55年4月

当社 入社

平成20年4月

当社 東京工場長

 〃 23年6月

当社 品質保証部長

 〃 25年6月

当社 執行役員生産本部生産技術部長

 〃 25年11月

当社 執行役員生産本部生産部長

 〃 28年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任

 〃 29年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部長(現職)

(注)4

2

取締役

常務執行役員コミュニケーション本部長

齋 藤 光 政

昭和33年1月1日生

昭和55年4月

当社 入社

平成20年6月

当社 総務部長

 〃 21年5月

当社 生産本部調達部長

 〃 23年6月

当社 執行役員生産本部調達部長

 〃 24年6月

当社 執行役員人財部長

 〃 28年6月

当社 取締役就任

 〃 30年6月

当社 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長(現職)

(注)4

5

取締役

常務執行役員営業本部長

大 原 賢 一

昭和33年1月6日生

昭和57年1月

米国ケリークラークカンパニー 入社(~同年10月)

 〃 57年12月

はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(~昭和61年4月)

 〃 61年4月

株式会社フューチャーマーケティング 入社(~昭和62年10月)

 〃 62年12月

当社 入社

平成19年6月

株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任

 〃 22年6月

当社 執行役員東京支社副支社長

 〃 24年6月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

 〃 28年6月

当社 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任

 〃 29年6月

当社 取締役 常務執行役員営業本部長(現職)

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

奥 宮 京 子

昭和31年6月2日生

昭和59年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
岩田合同法律事務所入所(~平成12年8月)

平成12年9月

田辺総合法律事務所入所(現職)

 〃 13年9月

法務省法制審議会民事訴訟・民事執行法部会幹事(~平成16年2月)

 〃 15年8月

川崎市監査委員(~平成27年7月)

 〃 18年2月

防衛省防衛調達審議会委員(~平成26年3月)

 〃 26年6月

日本電気株式会社 社外監査役就任(~平成30年6月)
株式会社デイ・シイ 社外取締役就任(~平成28年6月)
当社 社外取締役就任(現職)

 〃 27年4月

厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会公益臨時委員就任(~平成29年5月)

 〃 29年6月

同分科会 会長就任(~同年7月)

 〃 29年7月

厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会 会長(現職)

〃 30年6月

株式会社横浜銀行 社外取締役就任(現職)

東芝テック株式会社 社外監査役就任(現職)

(注)4

0

取締役

 

川 上 正 治

昭和24年10月4日生

昭和49年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

平成6年1月

同社 経理本部経理部原価管理室長

 〃 10年1月

国瑞汽車股份有限公司出向 協理

 〃 12年1月

同社 副総経理

 〃 13年1月

トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長

 〃 17年1月

愛三工業株式会社出向

 〃 17年6月

同社 転籍 取締役就任

 〃 19年6月

同社 常務取締役就任

 〃 20年6月

同社 代表取締役専務就任

 〃 25年6月

同社 非常勤顧問就任(~平成26年6月)

 〃 27年6月

当社 社外取締役就任(現職)

 〃 30年6月

株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(現職)

(注)4

0

常勤監査役

 

木 村 康 二

昭和25年2月8日生

昭和47年4月

当社 入社

平成13年6月

当社 情報システム部長

 〃 15年6月

当社 執行役員情報システム部長

 〃 18年2月

当社 執行役員経営企画部長

 〃 19年6月

当社 常務執行役員経営企画部長

 〃 19年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

 〃 20年5月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報IR部長

 〃 21年5月

当社 取締役 常務執行役員関連事業部長

 〃 21年6月

当社 常務執行役員関連事業部長

 〃 22年1月

株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(~平成27年6月)

 〃 28年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)5

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

弘 田 圭 希

昭和28年10月31日生

昭和53年4月

当社 入社

平成17年6月

当社 執行役員市乳・DY事業部長

 〃 18年2月

当社 執行役員東北支店長

 〃 19年6月

当社 執行役員営業本部副本部長

 〃 20年5月

当社 執行役員営業本部副本部長兼広告部長

 〃 21年5月

当社 執行役員営業本部副本部長

 〃 22年2月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

 〃 24年6月

株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任

 〃 26年6月

同社 代表取締役社長就任(~平成30年6月)

 〃 30年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)6

6

監査役

 

米 田 敬 智

昭和20年12月20日生

昭和43年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成5年5月

同行 バンコック支店(BIBF)支店長

 〃 9年1月

同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長

 〃 9年6月

同行 国際融資部長

 〃 10年5月

同行 退職

 〃 10年6月

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任

 〃 10年10月

日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任

 〃 14年4月

日本電産コパル株式会社 常務取締役CFO就任

 〃 20年6月

同社 取締役専務執行役員CFO就任

 〃 24年6月

同社 専務執行役員就任(~平成24年12月)

 〃 27年6月

当社 社外監査役就任(現職)

(注)7

1

監査役

 

伊 香 賀 正 彦

昭和30年5月14日生

昭和54年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

 〃 63年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任

平成2年5月

等松青木監査法人パートナー就任

 〃 5年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

 〃 12年3月

同社 代表取締役社長就任

 〃 22年10月

同社 取締役会長就任(~平成25年11月)

 〃 25年11月

有限責任監査法人トーマツCSO就任(~平成27年11月)

 〃 28年3月

同監査法人パートナー退任

 〃 28年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所開所

 〃 28年5月

プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)

 〃 28年6月

当社 社外監査役就任(現職)

 〃 29年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)

 〃 29年6月

リョービ株式会社社外取締役就任(現職)

(注)5

0

71

 

 

 

(注) 1.取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役米田敬智および伊香賀正彦の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 原   浩

昭和30年8月25日生

昭和56年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)

平成16年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(~平成19年1月)

平成23年4月

東京弁護士会副会長(~平成24年3月)

平成27年6月

株式会社カネカ社外監査役(現職)

 

(注) 1.当社との間には特別の利害関係はありません。

2.藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会において選任後1年。

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年。

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。

7.平成27年6月26日開催の定時株主総会において選任後4年。

 

 

(2) 【役員の状況】

1.役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宮 原 道 夫

1951年1月4日生

1975年4月

当社 入社

2001年4月

当社 盛岡工場長

2003年6月

当社 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長

2005年6月

当社 常務執行役員生産技術部長

2006年2月

当社 常務執行役員生産本部長

2007年6月

当社 専務執行役員生産本部長
当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任

2009年6月

当社 取締役副社長就任

2010年2月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長

2011年6月

当社 代表取締役副社長就任

2012年6月

当社 代表取締役社長就任(現職)

(注)4

18

代表取締役
副社長

野 口 純 一

1950年6月30日生

1973年4月

当社 入社

2003年6月

当社 執行役員リテール事業部長

2006年2月

当社 執行役員チルド(リテール)事業部長

2007年6月

当社 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任

2009年6月

当社 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任

2010年2月

当社 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長

2014年6月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

2015年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

2016年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長

2017年6月

当社 代表取締役副社長(現職)

(注)4

14

専務取締役
専務執行役員
研究本部長

大 川 禎 一 郎

1956年6月21日生

1982年4月

当社 入社

2012年6月

当社 食品総合研究所長

2013年6月

当社 執行役員食品総合研究所長

2015年6月

当社 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任

2015年11月

当社 常務取締役

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員研究本部長

2017年6月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任(現職)

(注)4

7

専務取締役
専務執行役員
経営戦略本部長

大 貫 陽 一

1959年12月4日生

1983年4月

当社 入社

2008年5月

当社 営業本部営業本部室長

2010年2月

当社 営業本部室長

2011年6月

当社 執行役員経営企画部長兼広報部長

2014年11月

当社 執行役員経営企画部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

2016年4月

当社 取締役

2017年6月

当社 常務取締役就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長

2019年6月

当社 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任(現職)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼 渉外本部長

港     毅

1964年6月23日生

1988年4月

当社 入社

2007年11月

当社 渉外部長

2010年6月

当社 執行役員渉外部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任

2015年11月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長(現職)

(注)4

4

常務取締役

草 野 茂 実

1957年5月26日生

1980年4月

当社 入社

2008年4月

当社 東京工場長

2011年6月

当社 品質保証部長

2013年6月

当社 執行役員生産本部生産技術部長

2013年11月

当社 執行役員生産本部生産部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部長

2019年6月

当社 常務取締役就任(現職)

(注)4

4

取締役
常務執行役員
コミュニケーション本部長

齋 藤 光 政

1958年1月1日生

1980年4月

当社 入社

2008年6月

当社 総務部長

2009年5月

当社 生産本部調達部長

2011年6月

当社 執行役員生産本部調達部長

2012年6月

当社 執行役員人財部長

2016年6月

当社 取締役就任

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長(現職)

(注)4

7

取締役
常務執行役員
営業本部長

大 原 賢 一

1958年1月6日生

1982年1月

米国ケリークラークカンパニー 入社(~同年10月)

1982年12月

はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(~1986年4月)

1986年4月

株式会社フューチャーマーケティング 入社(~1987年10月)

1987年12月

当社 入社

2007年6月

株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任

2010年6月

当社 執行役員東京支社副支社長

2012年6月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員営業本部長(現職)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

川 上 正 治

1949年10月4日生

1974年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年1月

同社 経理本部経理部原価管理室長

1998年1月

国瑞汽車股份有限公司出向 協理

2000年1月

同社 副総経理

2001年1月

トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長

2005年1月

愛三工業株式会社出向

2005年6月

同社 転籍 取締役就任

2007年6月

同社 常務取締役就任

2008年6月

同社 代表取締役専務就任

2013年6月

同社 非常勤顧問就任(~2014年6月)

2015年6月

当社 社外取締役就任(現職)

2018年6月

株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(~2019年6月)

(注)4

1

取締役

米 田 敬 智

1945年12月20日生

1968年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1993年5月

同行 バンコック支店(BIBF)支店長

1997年1月

同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長

1997年6月

同行 国際融資部長

1998年5月

同行 退職

1998年6月

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任

1998年10月

日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任

2002年4月

日本電産コパル株式会社 常務取締役CFO就任

2008年6月

同社 取締役専務執行役員CFO就任

2012年6月

同社 専務執行役員就任(~2012年12月)

2015年6月

当社 社外監査役就任

2019年6月

当社 社外取締役就任(現職)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

木 村 康 二

1950年2月8日生

1972年4月

当社 入社

2001年6月

当社 情報システム部長

2003年6月

当社 執行役員情報システム部長

2006年2月

当社 執行役員経営企画部長

2007年6月

当社 常務執行役員経営企画部長

2007年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

2008年5月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報IR部長

2009年5月

当社 取締役 常務執行役員関連事業部長

2009年6月

当社 常務執行役員関連事業部長

2010年1月

株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(~2015年6月)

2016年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)5

7

常勤監査役

弘 田 圭 希

1953年10月31日生

1978年4月

当社 入社

2005年6月

当社 執行役員市乳・DY事業部長

2006年2月

当社 執行役員東北支店長

2007年6月

当社 執行役員営業本部副本部長

2008年5月

当社 執行役員営業本部副本部長兼広告部長

2009年5月

当社 執行役員営業本部副本部長

2010年2月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2012年6月

株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任

2014年6月

同社 代表取締役社長就任(~2018年6月)

2018年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)6

6

監査役

伊 香 賀 正 彦

1955年5月14日生

1979年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任

1990年5月

等松青木監査法人パートナー就任

1993年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

2000年3月

同社 代表取締役社長就任

2010年10月

同社 取締役会長就任(~2013年11月)

2013年11月

有限責任監査法人トーマツCSO就任(~2015年11月)

2016年3月

同監査法人パートナー退任

2016年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所開所

2016年5月

プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)

2016年6月

当社 社外監査役就任(現職)

2017年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)

2017年6月

リョービ株式会社社外取締役就任(現職)

(注)5

0

監査役

山 本 眞 弓

1956年2月11日生

1984年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

石黒武雄法律事務所入所

1990年9月

銀座新総合法律事務所開所(~2004年12月)

2005年1月

銀座新明和法律事務所開所(現職)

2019年6月

当社 社外監査役就任(現職)

(注)7

83

 

 

 

(注) 1.取締役川上正治および米田敬智の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 原   浩

1955年8月25日生

1981年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)

2004年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(~2007年1月)

2011年4月

東京弁護士会副会長(~2012年3月)

2015年6月

株式会社カネカ社外監査役(現職)

 

(注) 1.当社との間には特別の利害関係はありません。

2.藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後1年。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年。

6.2018年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。

7.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後4年。

 

2.社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等

社外取締役は2名、社外監査役は2名選任しております。

社外取締役との関係については、社外取締役2名は会社法第2条第15号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役2名は会社法第2条第16号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する当社の株式数は「1.役員一覧」に記載のとおりであります。

 

(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況

現在10名の取締役のうち2名を社外取締役、また現在4名の監査役のうち半数の2名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役2名及び社外監査役2名は当社グループ外出身者であります。

なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。

当社は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、当社から十分な独立性を有しているものと判断いたします。

① 現在、当社グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの非業務執行取締役でなかったこと。

② 現事業年度及び過去3事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅱ当社グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅲ当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。

ⅳ当社の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。

ⅴ当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。

③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または2親等内の親族でないこと。

ⅰ当社グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。

ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。

④ 現在、当社グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。

⑤ 次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。

ⅱ通算の在任期間が8年を超える者。

 

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、独立社外取締役2名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役2名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役2名および社外監査役1名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。

監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。

また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

1.役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宮 原 道 夫

1951年1月4日生

1975年4月

当社 入社

2001年4月

当社 盛岡工場長

2003年6月

当社 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長

2005年6月

当社 常務執行役員生産技術部長

2006年2月

当社 常務執行役員生産本部長

2007年6月

当社 専務執行役員生産本部長
当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任

2009年6月

当社 取締役副社長就任

2010年2月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長

2011年6月

当社 代表取締役副社長就任

2012年6月

当社 代表取締役社長就任(現職)

(注)4

21

 

代表取締役
副社長

 

大 川 禎 一 郎

1956年6月21日生

1982年4月

当社 入社

2012年6月

当社 食品総合研究所長

2013年6月

当社 執行役員食品総合研究所長

2015年6月

当社 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任

2015年11月

当社 常務取締役

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員研究本部長

2017年6月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任

2020年6月

当社 専務取締役

2020年6月

当社 代表取締役副社長就任(現職)

(注)4

9

専務取締役
専務執行役員
経営戦略本部長

大 貫 陽 一

1959年12月4日生

1983年4月

当社 入社

2008年5月

当社 営業本部営業本部室長

2010年2月

当社 営業本部室長

2011年6月

当社 執行役員経営企画部長兼広報部長

2014年11月

当社 執行役員経営企画部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

2016年4月

当社 取締役

2017年6月

当社 常務取締役就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長

2019年6月

当社 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任(現職)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
常務執行役員
渉外本部長

港     毅

1964年6月23日生

1988年4月

当社 入社

2007年11月

当社 渉外部長

2010年6月

当社 執行役員渉外部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任

2015年11月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長

2020年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長(現職)

(注)4

6

常務取締役

草 野 茂 実

1957年5月26日生

1980年4月

当社 入社

2008年4月

当社 東京工場長

2011年6月

当社 品質保証部長

2013年6月

当社 執行役員生産本部生産技術部長

2013年11月

当社 執行役員生産本部生産部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部長

2019年6月

当社 常務取締役就任(現職)

(注)4

5

常務取締役

大 原 賢 一

1958年1月6日生

1982年1月

米国ケリークラークカンパニー 入社(~同年10月)

1982年12月

はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(~1986年4月)

1986年4月

株式会社フューチャーマーケティング 入社(~1987年10月)

1987年12月

当社 入社

2007年6月

株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任

2010年6月

当社 執行役員東京支社副支社長

2012年6月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員営業本部長

2020年6月

当社 取締役 

2020年6月

当社 常務取締役就任(現職)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

川 上 正 治

1949年10月4日生

1974年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年1月

同社 経理本部経理部原価管理室長

1998年1月

国瑞汽車股份有限公司出向 協理

2000年1月

同社 副総経理

2001年1月

トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長

2005年1月

愛三工業株式会社出向

2005年6月

同社 転籍 取締役就任

2007年6月

同社 常務取締役就任

2008年6月

同社 代表取締役専務就任

2013年6月

同社 非常勤顧問就任(~2014年6月)

2015年6月

当社 社外取締役就任(現職)

2018年6月

株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(~2019年6月)

(注)4

1

取締役

米 田 敬 智

1945年12月20日生

1968年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1993年5月

同行 バンコック支店(BIBF)支店長

1997年1月

同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長

1997年6月

同行 国際融資部長

1998年5月

同行 退職

1998年6月

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任

1998年10月

日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任

2002年4月

日本電産コパル株式会社 常務取締役CFO就任

2008年6月

同社 取締役専務執行役員CFO就任

2012年6月

同社 専務執行役員就任(~2012年12月)

2015年6月

当社 社外監査役就任

2019年6月

当社 社外取締役就任(現職)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

富 永 由 加 里

1958年4月19日生

1981年4月

日立コンピュータコンサルタント株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ)入社

2007年4月

同社 第2事業グループアプリケーションシステム本部長

2010年10月

同社 理事 産業・流通システム事業本部第1産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長 

2011年4月

同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長

2012年4月

同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長

2013年4月

同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長

2014年4月

同社 常務執行役員 金融システム事業本部長兼グループ経営基盤強化本部員

2015年4月

同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長兼営業統括本部副統括本部長兼業務改革統括本部員

2015年10月

同社 常務執行役員兼業務改革統括本部員

2016年10月

同社 常務執行役員 品質保証統括本部長

2016年12月

同社 常務執行役員 品質保証統括本部長兼調達本部長

2018年10月

同社 常務執行役員 品質保証統括本部長

2019年4月

同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー

2020年4月

同社 本部員(現職)

戸田建設株式会社 顧問(現職)

2020年6月

当社 社外取締役就任(現職)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

弘 田 圭 希

1953年10月31日生

1978年4月

当社 入社

2005年6月

当社 執行役員市乳・DY事業部長

2006年2月

当社 執行役員東北支店長

2007年6月

当社 執行役員営業本部副本部長

2008年5月

当社 執行役員営業本部副本部長兼広告部長

2009年5月

当社 執行役員営業本部副本部長

2010年2月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2012年6月

株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任

2014年6月

同社 代表取締役社長就任(~2018年6月)

2018年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)5

7

常勤監査役

齋 藤 光 政

1958年1月1日生

1980年4月

当社 入社

2008年6月

当社 総務部長

2009年5月

当社 生産本部調達部長

2011年6月

当社 執行役員生産本部調達部長

2012年6月

当社 執行役員人財部長

2016年6月

当社 取締役就任

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長

2020年6月

当社 取締役

2020年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)7

9

監査役

伊 香 賀 正 彦

1955年5月14日生

1979年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任

1990年5月

等松青木監査法人パートナー就任

1993年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

2000年3月

同社 代表取締役社長就任

2010年10月

同社 取締役会長就任(~2013年11月)

2013年11月

有限責任監査法人トーマツCSO就任(~2015年11月)

2016年3月

同監査法人パートナー退任

2016年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所開所

2016年5月

プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)

2016年6月

当社 社外監査役就任(現職)

2017年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)

2017年6月

リョービ株式会社社外取締役就任(現職)

(注)7

0

監査役

山 本 眞 弓

1956年2月11日生

1984年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

石黒武雄法律事務所入所

1990年9月

銀座新総合法律事務所開所(~2004年12月)

2005年1月

銀座新明和法律事務所開所(現職)

2019年6月

当社 社外監査役就任(現職)

2020年6月

株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役就任(現職)

(注)6

0

76

 

 

 

(注) 1.取締役川上正治氏、米田敬智氏及び富永由加里氏は、社外取締役であります。

2.監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 原   浩

1955年8月25日生

1981年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)

2004年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(~2007年1月)

2011年4月

東京弁護士会副会長(~2012年3月)

2015年6月

株式会社カネカ社外監査役(現職)

 

(注) 1.当社との間には特別の利害関係はありません。

2.藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会において選任後1年。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。

6.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後4年。

7.2020年6月26日開催の定時株主総会において選任後4年。

 

2.社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等

社外取締役は3名、社外監査役は2名選任しております。

社外取締役との関係については、社外取締役3名は会社法第2条第15号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役2名は会社法第2条第16号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する当社の株式数は「1.役員一覧」に記載のとおりであります。

 

(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況

現在9名の取締役のうち3名を社外取締役、また現在4名の監査役のうち半数の2名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役3名及び社外監査役2名は当社グループ外出身者であります。

なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。

当社は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、当社から十分な独立性を有しているものと判断いたします。

① 現在、当社グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの非業務執行取締役でなかったこと。

② 現事業年度及び過去3事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅱ当社グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅲ当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。

ⅳ当社の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。

ⅴ当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。

③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または2親等内の親族でないこと。

ⅰ当社グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。

ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。

④ 現在、当社グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。

⑤ 次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。

ⅱ通算の在任期間が8年を超える者。

 

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、独立社外取締役3名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役2名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役2名および社外監査役1名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。

監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。

また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。

 

社外役員の選任

2017/4/142017/12/262018/5/182018/7/102018/11/22018/11/22019/7/122019/10/182020/5/152020/7/82020/10/222020/11/25選任の理由
川上 正治 トヨタ自動車株式会社で経理本部関連事業部長、愛三工業株式会社で経営者を務めたほか、国瑞汽車股※有限公司で海外事業に携わるなど、豊富な経験を有しており、2015年6月より当社の社外取締役として独立性をもって経営に参画いただいております。引き続き、幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。  また、上記「会社との関係」a~kいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。 「※」=人べんに「分」
米田 敬智------ 株式会社日本興業銀行では国際業務に長く携わり、日本電産グループでは日本電産コパル株式会社の経営者を務めるなど、企業経営に関する高い見識と国内外における豊富な経験を有しております。また、2015年6月より当社の社外監査役として客観的な視点から当社の経営に対して有効な助言をいただくとともに、2019年6月より当社の社外取締役として独立性をもって経営に参画いただいております。引き続き、幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくことを期待し、当社の社外取締役に選任しております。  また、上記「会社との関係」a~kいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。
富永 由加里--------- 株式会社日立ソリューションズでは、さまざまな事業分野における重要な職務を経験し、2019年からはチーフ・ダイバーシティ・オフィサーを務めるなど企業経営に関する幅広い見識と経験を有しております。これらの知見に基づいて、当社の経営に参画いただくことを期待し、2020年の第97期定時株主総会にて取締役に選任いたしました。  また、上記「会社との関係」a~kいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。
奥宮 京子------ 直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識を有しており、防衛省防衛調達審議会委員や厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会会長など、様々な組織で役員等の職務を経験しております。2014年6月より当社の社外取締役として、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から独立性をもって経営に参画いただいております。引き続きこのような視点から経営に対する助言や提言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。  また、上記「会社との関係」a~kいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じうる利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。