六甲バター【2266】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/3/292018/12/102019/4/32020/3/312020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人13人13人13人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性1名(役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

塚本 哲夫

昭和17年2月13日生

 

昭和39年4月

当社入社

同 49年2月

当社取締役就任

 

当社生産部長

同 52年3月

当社常務取締役就任

同 54年3月

当社取締役副社長就任

同 54年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

同 56年3月

当社代表取締役副社長就任

同 60年3月

当社代表取締役社長就任

平成3年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

同 27年1月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)4

414

取締役社長

(代表取締役)

 

三宅 宏和

昭和27年11月6日生

 

昭和51年4月

平成17年4月

当社入社

当社生産管理グループ長

同 19年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 19年4月

当社生産グループ長

同 22年4月

当社稲美生産部長

同 23年3月

当社常務取締役就任

同 23年4月

同 27年1月

当社生産本部長兼稲美工場長

当社代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

29

取締役副社長

開発本部長

塚本 浩康

昭和50年8月5日生

 

平成12年4月

当社入社

同 24年4月

当社購買部長

同 25年1月

当社稲美生産部長

同 25年3月

同 27年1月

 

 

同 29年1月

同 30年1月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

当社専務取締役就任

当社取締役副社長、開発本部長就任(現)

 

(注)4

61

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

昭和28年9月20日生

 

昭和51年4月

平成14年4月

当社入社

当社関東北営業所長

同 17年4月

当社大阪支店長

同 19年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 21年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

同 22年4月

当社家庭用営業部長

同 25年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

同 26年1月

 

同 27年1月

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

当社営業本部長(現)

 

(注)4

19

常務取締役

生産本部長兼稲美工場長

中山 正夫

昭和27年8月9日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社技術開発研究所長

同 19年3月

同 27年1月

当社取締役就任

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当

同 28年1月

 

 

同 30年1月

当社常務取締役就任(現)

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長

当社生産本部長兼稲美工場長(現)

 

 

(注)4

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営企画部長

笹井 研二

昭和36年6月21日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社経営企画部長(現)

同 24年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 27年3月

同 29年5月

当社取締役就任(現)

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

 

(注)4

8

取締役

開発本部副本部長兼製品開発部長

中村 行男

昭和36年8月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

当社品質保証グループ長

同 23年4月

同 27年1月

同 27年3月

当社生産管理部長

当社稲美生産部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 30年1月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社開発本部副本部長兼製品開発部長(現)

 

(注)4

5

取締役

営業本部副本部長兼家庭用営業部長

斎藤 保典

昭和40年7月31日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成26年1月

当社関東北営業所長

同 27年1月

当社名古屋支店長

同 28年1月

同 29年1月

同 29年3月

同 30年1月

当社東京支店長

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長(現)

 

(注)4

5

取締役

活性本部長

丸山 泰次

昭和39年12月10日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

関東北営業所長

同 26年1月

当社名古屋支店長

同 27年1月

同 27年3月

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 29年1月

 

同 30年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長

当社活性本部長(現)

 

(注)4

7

取締役

活性本部副本部長

大川  良

昭和29年8月7日生

 

昭和52年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成14年10月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部与信監査室調査役

同 18年4月

当社経理グループ長

同 22年4月

当社経理部長

同 23年3月

当社取締役就任(現)

同 25年1月

同 28年4月

同 30年1月

当社経営管理本部長兼経営管理部長

当社経営管理本部長

当社活性本部副本部長(現)

 

(注)4

12

取締役

 

佐藤 容子

昭和27年7月27日生

 

平成3年4月

第二東京弁護士会登録

同 9年4月

神戸弁護士会登録

 

佐藤法律事務所所属(現)

同 16年3月

同 27年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

小山  剛

昭和44年9月18日生

 

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

同 10年4月

亜国三菱商事会社出向

同 23年4月

三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー

同 28年2月

株式会社サラダクラブ取締役就任(現)

同 28年4月

三菱商事株式会社農産酪農部長

(現)

 

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

同 29年5月

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

同 29年12月

株式会社ミツハシ取締役就任(現)

 

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

岩野  了

昭和24年5月7日生

 

昭和47年4月

株式会社高島屋入社

同 54年9月

株式会社TCD入社

同 63年9月

同社取締役専務

平成17年9月

同 22年9月

同 24年3月

同社代表取締役社長

同社取締役副会長

合同会社デザインサポート代表

(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

 

 

 

(注)4

監査役

(常勤監査役)

 

國宗 勝彦

昭和32年3月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

当社広島営業所長

同 22年4月

当社福岡営業所長

同 26年1月

当社東京支店長

同 28年1月

当社社長付

同 28年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)5

6

監査役

 

阿部 茂樹

昭和19年10月3日生

 

昭和42年4月

当社入社

平成元年7月

当社経理部長

同 7年3月

当社取締役就任

同 15年3月

当社常務取締役就任

当社管理本部長

同 21年3月

当社専務取締役就任

同 23年3月

当社常勤顧問就任

同 24年3月

当社常勤監査役就任

同 28年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

56

監査役

 

今津 龍三

昭和29年10月22日生

 

平成9年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

同 10年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

368

監査役

 

早川 芳夫

昭和27年6月10日生

 

昭和55年10月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

同 60年3月

公認会計士登録

平成17年5月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

同 23年6月

新日本有限責任監査法人退所

同 23年7月

早川会計事務所代表(現)

同 23年12月

税理士登録

同 26年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

同 27年3月

同 29年6月

当社監査役就任(現)

上新電機株式会社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,010

(注)1.取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性16名 女性1名(役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

塚本 哲夫

昭和17年2月13日生

 

昭和39年4月

当社入社

同 49年2月

当社取締役就任

 

当社生産部長

同 52年3月

当社常務取締役就任

同 54年3月

当社取締役副社長就任

同 54年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

同 56年3月

当社代表取締役副社長就任

同 60年3月

当社代表取締役社長就任

平成3年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

同 27年1月

同 31年3月

当社代表取締役会長就任

当社取締役会長就任(現)

 

(注)4

405

取締役社長

(代表取締役)

 

三宅 宏和

昭和27年11月6日生

 

昭和51年4月

平成17年4月

当社入社

当社生産管理グループ長

同 19年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 19年4月

当社生産グループ長

同 22年4月

当社稲美生産部長

同 23年3月

当社常務取締役就任

同 23年4月

同 27年1月

当社生産本部長兼稲美工場長

当社代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

30

取締役副社長

(代表取締役)

開発本部長

塚本 浩康

昭和50年8月5日生

 

平成12年4月

当社入社

同 24年4月

当社購買部長

同 25年1月

当社稲美生産部長

同 25年3月

同 27年1月

 

 

同 29年1月

同 30年1月

 

同 31年3月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

当社専務取締役就任

当社取締役副社長就任

開発本部長(現)

当社代表取締役副社長就任(現)

 

(注)4

63

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

昭和28年9月20日生

 

昭和51年4月

平成14年4月

当社入社

当社関東北営業所長

同 17年4月

当社大阪支店長

同 19年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 21年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

同 22年4月

当社家庭用営業部長

同 25年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

同 26年1月

 

同 27年1月

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

当社営業本部長(現)

 

(注)4

20

常務取締役

経営企画部長

笹井 研二

昭和36年6月21日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社経営企画部長(現)

同 24年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 27年3月

同 29年5月

 

同 31年3月

当社取締役就任

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

当社常務取締役就任(現)

 

(注)4

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長

中村 行男

昭和36年8月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

当社品質保証グループ長

同 23年4月

同 27年1月

同 27年3月

当社生産管理部長

当社稲美生産部長

当社取締役就任

 

 

同 30年1月

 

同 31年3月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社開発本部副本部長兼製品開発部長

当社常務取締役就任(現)

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長(現)

 

(注)4

6

取締役

活性本部長

丸山 泰次

昭和39年12月10日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

関東北営業所長

同 26年1月

当社名古屋支店長

同 27年1月

同 27年3月

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 29年1月

 

同 30年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長

当社活性本部長(現)

 

(注)4

8

取締役

営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

斎藤 保典

昭和40年7月31日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成26年1月

当社関東北営業所長

同 27年1月

当社名古屋支店長

同 28年1月

同 29年1月

同 29年3月

同 30年1月

 

同 31年1月

 

当社東京支店長

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長(現)

 

(注)4

6

取締役

営業本部家庭用営業部東京支店長

永田 勝久

昭和42年6月30日生

 

平成2年4月

当社入社

同 28年1月

同 29年1月

同 31年3月

当社東北営業所長

当社東京支店長(現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

2

取締役

生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長

後藤 毅浩

昭和44年11月29日生

 

平成7年4月

当社入社

同 27年1月

当社技術開発研究所長

同 30年1月

 

同 31年1月

 

同 31年3月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長(現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

佐藤 容子

昭和27年7月27日生

 

平成3年4月

第二東京弁護士会登録

同 9年4月

神戸弁護士会登録

 

佐藤法律事務所所属(現)

同 16年3月

同 27年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

小山  剛

昭和44年9月18日生

 

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

同 10年4月

亜国三菱商事会社出向

同 23年4月

三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー

同 28年2月

株式会社サラダクラブ取締役就任(現)

同 28年4月

三菱商事株式会社農産酪農部長

(現)

 

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

同 29年5月

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

同 29年12月

株式会社ミツハシ取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

岩野  了

昭和24年5月7日生

 

昭和47年4月

株式会社高島屋入社

同 54年9月

株式会社TCD入社

同 63年9月

同社取締役専務

平成17年9月

同 22年9月

同 24年3月

同社代表取締役社長

同社取締役副会長

合同会社デザインサポート代表(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤監査役)

 

國宗 勝彦

昭和32年3月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

当社広島営業所長

同 22年4月

当社福岡営業所長

同 26年1月

当社東京支店長

同 28年1月

当社社長付

同 28年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)5

7

監査役

 

阿部 茂樹

昭和19年10月3日生

 

昭和42年4月

当社入社

平成元年7月

当社経理部長

同 7年3月

当社取締役就任

同 15年3月

当社常務取締役就任

当社管理本部長

同 21年3月

当社専務取締役就任

同 23年3月

当社常勤顧問就任

同 24年3月

当社常勤監査役就任

同 28年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

56

監査役

 

今津 龍三

昭和29年10月22日生

 

平成9年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

同 10年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

368

監査役

 

早川 芳夫

昭和27年6月10日生

 

昭和55年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

同 60年3月

公認会計士登録

平成17年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

同 23年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

同 23年7月

早川会計事務所代表(現)

同 23年12月

税理士登録

同 26年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

同 27年3月

同 29年6月

当社監査役就任(現)

上新電機株式会社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

980

(注)1.取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性15名 女性1名(役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

塚本 哲夫

1942年2月13日

 

1964年4月

当社入社

1974年2月

当社取締役就任

当社生産部長

1977年3月

当社常務取締役就任

1979年3月

当社取締役副社長就任

1979年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

1981年3月

当社代表取締役副社長就任

1985年3月

当社代表取締役社長就任

1991年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

2015年1月

当社代表取締役会長就任

2019年3月

当社取締役会長就任(現)

 

(注)4

396

取締役社長

(代表取締役)

三宅 宏和

1952年11月6日

 

1976年4月

当社入社

2005年4月

当社生産管理グループ長

2007年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

2007年3月

当社取締役就任

2007年4月

当社生産グループ長

2010年4月

当社稲美生産部長

2011年3月

当社常務取締役就任

2011年4月

当社生産本部長兼稲美工場長

2015年1月

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

31

取締役副社長

(代表取締役)

開発本部長

塚本 浩康

1975年8月5日

 

2000年4月

当社入社

2012年4月

当社購買部長

2013年1月

当社稲美生産部長

2013年3月

当社取締役就任

2015年1月

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

2017年1月

当社専務取締役就任

2018年1月

当社取締役副社長就任

開発本部長(現)

2019年3月

当社代表取締役副社長就任(現)

 

(注)4

64

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

1953年9月20日

 

1976年4月

当社入社

2002年4月

当社関東北営業所長

2005年4月

当社大阪支店長

2007年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

2007年3月

当社取締役就任

2009年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

2010年4月

当社家庭用営業部長

2013年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

2014年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

2015年1月

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

2017年1月

当社営業本部長(現)

 

(注)4

20

常務取締役

経営企画部長

笹井 研二

1961年6月21日

 

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社経営企画部長(現)

2012年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

2015年3月

当社取締役就任

2017年5月

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

2019年3月

当社常務取締役就任(現)

 

(注)4

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長

中村 行男

1961年8月15日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

当社品質保証グループ長

2011年4月

当社生産管理部長

2015年1月

当社稲美生産部長

2015年3月

当社取締役就任

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

2018年1月

当社開発本部副本部長兼製品開発部長

2019年3月

当社常務取締役就任(現)

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長(現)

 

(注)4

7

取締役

活性本部長

丸山 泰次

1964年12月10日

 

1987年4月

当社入社

2012年4月

関東北営業所長

2014年1月

当社名古屋支店長

2015年1月

当社家庭用営業部長

2015年3月

当社取締役就任(現)

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

2017年1月

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長

2018年1月

当社活性本部長(現)

 

(注)4

9

取締役

営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

斎藤 保典

1965年7月31日

 

1988年4月

当社入社

2014年1月

当社関東北営業所長

2015年1月

当社名古屋支店長

2016年1月

当社東京支店長

2017年1月

当社家庭用営業部長

2017年3月

当社取締役就任(現)

2018年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

2019年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長(現)

 

(注)4

6

取締役

営業本部家庭用営業部東京支店長

永田 勝久

1967年6月30日

 

1990年4月

当社入社

2016年1月

当社東北営業所長

2017年1月

当社東京支店長(現)

2019年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

6

取締役

生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長

後藤 毅浩

1969年11月29日

 

1995年4月

当社入社

2015年1月

当社技術開発研究所長

2018年1月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

2019年1月

当社生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長(現)

2019年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

5

取締役

佐藤 容子

1952年7月27日

 

1991年4月

第二東京弁護士会登録

1997年4月

神戸弁護士会登録

佐藤法律事務所所属(現)

2004年3月

当社監査役就任

2015年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

岩野  了

1949年5月7日

 

1972年4月

株式会社高島屋入社

1979年9月

株式会社TCD入社

1988年9月

同社取締役専務

2005年9月

同社代表取締役社長

2010年9月

同社取締役副会長

2012年3月

合同会社デザインサポート代表(現)

2017年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

柴田 裕一

1970年4月15日

 

1993年4月

三菱商事株式会社入社

2002年7月

Asia Modified Starch Co.Ltd.出向

2015年6月

三菱商事株式会社 酪農飲料部乳製品チームリーダー

2016年8月

同社畜産部事業戦略チームリーダー

2018年3月

同社生鮮品本部戦略企画室長(現)

2020年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)5

監査役

(常勤監査役)

國宗 勝彦

1957年3月7日

 

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社広島営業所長

2010年4月

当社福岡営業所長

2014年1月

当社東京支店長

2016年1月

当社社長付

2016年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)6

7

監査役

今津 龍三

1954年10月22日

 

1997年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

1998年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)6

368

監査役

早川 芳夫

1952年6月10日

 

1980年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1985年3月

公認会計士登録

2005年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2011年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2011年7月

早川会計事務所代表(現)

2011年12月

税理士登録

2014年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

2015年3月

当社監査役就任(現)

2017年6月

上新電機株式会社監査役就任(現)

 

(注)6

929

(注)1.取締役佐藤容子、岩野了及び柴田裕一は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

2.社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。

 社外取締役岩野了氏は、合同会社デザインサポートの代表であります。合同会社デザインサポートと当社との間に取引関係はありません。

 社外取締役柴田裕一氏は、三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長であります。三菱商事株式会社は、当社議決権の16.5%(直接所有分)を所有する筆頭株主であり、原料の仕入及び製品の販売において重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ営業取引を行っておりますが、当社の事業運営は完全に独立した当社の経営方針に基づいて行っております。

 社外監査役今津龍三氏は、当社の取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、当社との間にチョコレート等の取引関係があります。

 社外監査役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 なお、佐藤容子、岩野了、今津龍三、早川芳夫の4氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役および社外監査役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。

 なお、社外監査役今津龍三氏は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 ⑵ 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

 

 当社は社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、社外監査役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役の監督においても社外監査役が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。

 

 

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役3名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。社外取締役は、取締役会において、監査役監査・会計監査の結果等について報告を受けております。

 また、社外監査役2名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外監査役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査しております。

 内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤の監査役より社外取締役・社外監査役に報告を行える体制をとっております。

 

 

社外役員の選任

2017/4/72018/3/292018/12/102019/4/32020/3/312020/4/3選任の理由
佐藤 容子弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか、経営を取り巻く様々な環境変化等に対し的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
岩野  了企業および事業のブランド、デザイン開発等の業務に豊富な経験を有し、当社のブランド戦略の構築、新規事業の開発等、経営体制強化のために斬新な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく独立役員として指定いたしました。
柴田 裕一----総合商社での豊富な経験により、国内外の食料・食品業界に関する幅広い情報と見識を有し、当社の経営体制強化のために的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。
小山  剛--総合商社での豊富な経験により、国内外の食料・食品業界に関する幅広い情報と見識を有し、当社の経営体制強化のために的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。