六甲バター【2266】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性1名(役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

塚本 哲夫

昭和17年2月13日生

 

昭和39年4月

当社入社

同 49年2月

当社取締役就任

 

当社生産部長

同 52年3月

当社常務取締役就任

同 54年3月

当社取締役副社長就任

同 54年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

同 56年3月

当社代表取締役副社長就任

同 60年3月

当社代表取締役社長就任

平成3年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

同 27年1月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)4

413

取締役社長

(代表取締役)

 

三宅 宏和

昭和27年11月6日生

 

昭和51年4月

平成17年4月

当社入社

当社生産管理グループ長

同 19年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 19年4月

当社生産グループ長

同 22年4月

当社稲美生産部長

同 23年3月

当社常務取締役就任

同 23年4月

同 27年1月

当社生産本部長兼稲美工場長

当社代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

28

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

昭和28年9月20日生

 

昭和51年4月

平成14年4月

当社入社

当社関東北営業所長

同 17年4月

当社大阪支店長

同 19年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 21年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

同 22年4月

当社家庭用営業部長

同 25年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

同 26年1月

 

同 27年1月

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

当社営業本部長(現)

 

(注)4

19

専務取締役

経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

塚本 浩康

昭和50年8月5日生

 

平成12年4月

当社入社

同 24年4月

当社購買部長

同 25年1月

当社稲美生産部長

同 25年3月

同 27年1月

 

 

 

同 29年1月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当(現)

当社専務取締役就任(現)

 

(注)4

61

常務取締役

生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長

中山 正夫

昭和27年8月9日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社技術開発研究所長

同 19年3月

同 27年1月

当社取締役就任

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当

同 28年1月

 

当社常務取締役就任(現)

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長(現)

 

 

(注)4

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営管理本部長

大川  良

昭和29年8月7日生

 

昭和52年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成14年10月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部与信監査室調査役

同 18年4月

当社経理グループ長

同 22年4月

当社経理部長

同 23年3月

当社取締役就任(現)

同 25年1月

同 28年4月

当社経営管理本部長兼経営管理部長

当社経営管理本部長(現)

 

(注)4

12

取締役

経営企画部長

笹井 研二

昭和36年6月21日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社経営企画部長(現)

同 24年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 27年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

7

取締役

生産本部副本部長兼稲美生産部長

中村 行男

昭和36年8月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

当社品質保証グループ長

同 23年4月

同 27年1月

同 27年3月

当社生産管理部長

当社稲美生産部長

当社取締役就任(現)

 

 

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長(現)

 

(注)4

5

取締役

営業本部副本部長兼業務用営業部長

丸山 泰次

昭和39年12月10日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

関東北営業所長

同 26年1月

当社名古屋支店長

同 27年1月

同 27年3月

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長(現)

 

(注)4

7

取締役

家庭用営業部長

斎藤 保典

昭和40年7月31日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成26年1月

当社関東北営業所長

同 27年1月

当社名古屋支店長

同 28年1月

同 29年1月

同 29年3月

当社東京支店長

当社家庭用営業部長(現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

5

取締役

 

佐藤 容子

昭和27年7月27日生

 

平成3年4月

第二東京弁護士会登録

同 9年4月

神戸弁護士会登録

 

佐藤法律事務所所属(現)

同 16年3月

同 27年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

小山  剛

昭和44年9月18日生

 

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

同 10年4月

亜国三菱商事会社出向

同 23年4月

三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー

同 28年4月

 

同 29年3月

三菱商事株式会社農産酪農部長 (現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

岩野  了

昭和24年5月7日生

 

昭和47年4月

株式会社高島屋入社

同 54年9月

株式会社TCD入社

同 63年9月

同社取締役専務

平成17年9月

同 22年9月

同 24年3月

同社代表取締役社長

同社取締役副会長

合同会社デザインサポート代表

(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

 

 

 

(注)4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤監査役)

 

國宗 勝彦

昭和32年3月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

当社広島営業所長

同 22年4月

当社福岡営業所長

同 26年1月

当社東京支店長

同 28年1月

当社社長付

同 28年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)5

4

監査役

 

阿部 茂樹

昭和19年10月3日生

 

昭和42年4月

当社入社

平成元年7月

当社経理部長

同 7年3月

当社取締役就任

同 15年3月

当社常務取締役就任

当社管理本部長

同 21年3月

当社専務取締役就任

同 23年3月

当社常勤顧問就任

同 24年3月

当社常勤監査役就任

同 28年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

56

監査役

 

今津 龍三

昭和29年10月22日生

 

平成9年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

同 10年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

368

監査役

 

早川 芳夫

昭和27年6月10日生

 

昭和55年10月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

同 60年3月

公認会計士登録

平成17年5月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

同 23年6月

新日本有限責任監査法人退所

同 23年7月

早川会計事務所代表(現)

同 23年12月

税理士登録

同 26年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

同 27年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,005

 

(注)1.取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.専務取締役塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性16名 女性1名(役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

塚本 哲夫

昭和17年2月13日生

 

昭和39年4月

当社入社

同 49年2月

当社取締役就任

 

当社生産部長

同 52年3月

当社常務取締役就任

同 54年3月

当社取締役副社長就任

同 54年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

同 56年3月

当社代表取締役副社長就任

同 60年3月

当社代表取締役社長就任

平成3年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

同 27年1月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)4

414

取締役社長

(代表取締役)

 

三宅 宏和

昭和27年11月6日生

 

昭和51年4月

平成17年4月

当社入社

当社生産管理グループ長

同 19年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 19年4月

当社生産グループ長

同 22年4月

当社稲美生産部長

同 23年3月

当社常務取締役就任

同 23年4月

同 27年1月

当社生産本部長兼稲美工場長

当社代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

29

取締役副社長

開発本部長

塚本 浩康

昭和50年8月5日生

 

平成12年4月

当社入社

同 24年4月

当社購買部長

同 25年1月

当社稲美生産部長

同 25年3月

同 27年1月

 

 

同 29年1月

同 30年1月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

当社専務取締役就任

当社取締役副社長、開発本部長就任(現)

 

(注)4

61

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

昭和28年9月20日生

 

昭和51年4月

平成14年4月

当社入社

当社関東北営業所長

同 17年4月

当社大阪支店長

同 19年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 21年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

同 22年4月

当社家庭用営業部長

同 25年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

同 26年1月

 

同 27年1月

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

当社営業本部長(現)

 

(注)4

19

常務取締役

生産本部長兼稲美工場長

中山 正夫

昭和27年8月9日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社技術開発研究所長

同 19年3月

同 27年1月

当社取締役就任

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当

同 28年1月

 

 

同 30年1月

当社常務取締役就任(現)

当社生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長

当社生産本部長兼稲美工場長(現)

 

 

(注)4

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営企画部長

笹井 研二

昭和36年6月21日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社経営企画部長(現)

同 24年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 27年3月

同 29年5月

当社取締役就任(現)

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

 

(注)4

8

取締役

開発本部副本部長兼製品開発部長

中村 行男

昭和36年8月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

当社品質保証グループ長

同 23年4月

同 27年1月

同 27年3月

当社生産管理部長

当社稲美生産部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 30年1月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社開発本部副本部長兼製品開発部長(現)

 

(注)4

5

取締役

営業本部副本部長兼家庭用営業部長

斎藤 保典

昭和40年7月31日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成26年1月

当社関東北営業所長

同 27年1月

当社名古屋支店長

同 28年1月

同 29年1月

同 29年3月

同 30年1月

当社東京支店長

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長(現)

 

(注)4

5

取締役

活性本部長

丸山 泰次

昭和39年12月10日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

関東北営業所長

同 26年1月

当社名古屋支店長

同 27年1月

同 27年3月

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 29年1月

 

同 30年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長

当社活性本部長(現)

 

(注)4

7

取締役

活性本部副本部長

大川  良

昭和29年8月7日生

 

昭和52年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成14年10月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部与信監査室調査役

同 18年4月

当社経理グループ長

同 22年4月

当社経理部長

同 23年3月

当社取締役就任(現)

同 25年1月

同 28年4月

同 30年1月

当社経営管理本部長兼経営管理部長

当社経営管理本部長

当社活性本部副本部長(現)

 

(注)4

12

取締役

 

佐藤 容子

昭和27年7月27日生

 

平成3年4月

第二東京弁護士会登録

同 9年4月

神戸弁護士会登録

 

佐藤法律事務所所属(現)

同 16年3月

同 27年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

小山  剛

昭和44年9月18日生

 

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

同 10年4月

亜国三菱商事会社出向

同 23年4月

三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー

同 28年2月

株式会社サラダクラブ取締役就任(現)

同 28年4月

三菱商事株式会社農産酪農部長

(現)

 

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

同 29年5月

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

同 29年12月

株式会社ミツハシ取締役就任(現)

 

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

岩野  了

昭和24年5月7日生

 

昭和47年4月

株式会社高島屋入社

同 54年9月

株式会社TCD入社

同 63年9月

同社取締役専務

平成17年9月

同 22年9月

同 24年3月

同社代表取締役社長

同社取締役副会長

合同会社デザインサポート代表

(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

 

 

 

(注)4

監査役

(常勤監査役)

 

國宗 勝彦

昭和32年3月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

当社広島営業所長

同 22年4月

当社福岡営業所長

同 26年1月

当社東京支店長

同 28年1月

当社社長付

同 28年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)5

6

監査役

 

阿部 茂樹

昭和19年10月3日生

 

昭和42年4月

当社入社

平成元年7月

当社経理部長

同 7年3月

当社取締役就任

同 15年3月

当社常務取締役就任

当社管理本部長

同 21年3月

当社専務取締役就任

同 23年3月

当社常勤顧問就任

同 24年3月

当社常勤監査役就任

同 28年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

56

監査役

 

今津 龍三

昭和29年10月22日生

 

平成9年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

同 10年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

368

監査役

 

早川 芳夫

昭和27年6月10日生

 

昭和55年10月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

同 60年3月

公認会計士登録

平成17年5月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

同 23年6月

新日本有限責任監査法人退所

同 23年7月

早川会計事務所代表(現)

同 23年12月

税理士登録

同 26年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

同 27年3月

同 29年6月

当社監査役就任(現)

上新電機株式会社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,010

(注)1.取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性16名 女性1名(役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

塚本 哲夫

昭和17年2月13日生

 

昭和39年4月

当社入社

同 49年2月

当社取締役就任

 

当社生産部長

同 52年3月

当社常務取締役就任

同 54年3月

当社取締役副社長就任

同 54年12月

六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任

同 56年3月

当社代表取締役副社長就任

同 60年3月

当社代表取締役社長就任

平成3年9月

塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現)

同 27年1月

同 31年3月

当社代表取締役会長就任

当社取締役会長就任(現)

 

(注)4

405

取締役社長

(代表取締役)

 

三宅 宏和

昭和27年11月6日生

 

昭和51年4月

平成17年4月

当社入社

当社生産管理グループ長

同 19年1月

 

当社生産管理グループ長兼生産グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 19年4月

当社生産グループ長

同 22年4月

当社稲美生産部長

同 23年3月

当社常務取締役就任

同 23年4月

同 27年1月

当社生産本部長兼稲美工場長

当社代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

30

取締役副社長

(代表取締役)

開発本部長

塚本 浩康

昭和50年8月5日生

 

平成12年4月

当社入社

同 24年4月

当社購買部長

同 25年1月

当社稲美生産部長

同 25年3月

同 27年1月

 

 

同 29年1月

同 30年1月

 

同 31年3月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当

当社専務取締役就任

当社取締役副社長就任

開発本部長(現)

当社代表取締役副社長就任(現)

 

(注)4

63

専務取締役

営業本部長

中島 雅一

昭和28年9月20日生

 

昭和51年4月

平成14年4月

当社入社

当社関東北営業所長

同 17年4月

当社大阪支店長

同 19年1月

当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長

同 19年3月

当社取締役就任

同 21年4月

当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長

同 22年4月

当社家庭用営業部長

同 25年3月

 

当社常務取締役就任

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

同 26年1月

 

同 27年1月

 

同 29年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

当社専務取締役就任(現)

当社営業本部長兼菓子営業部長

当社営業本部長(現)

 

(注)4

20

常務取締役

経営企画部長

笹井 研二

昭和36年6月21日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社経営企画部長(現)

同 24年6月

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 27年3月

同 29年5月

 

同 31年3月

当社取締役就任

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

当社常務取締役就任(現)

 

(注)4

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長

中村 行男

昭和36年8月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年4月

当社品質保証グループ長

同 23年4月

同 27年1月

同 27年3月

当社生産管理部長

当社稲美生産部長

当社取締役就任

 

 

同 30年1月

 

同 31年3月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社開発本部副本部長兼製品開発部長

当社常務取締役就任(現)

生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長(現)

 

(注)4

6

取締役

活性本部長

丸山 泰次

昭和39年12月10日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

関東北営業所長

同 26年1月

当社名古屋支店長

同 27年1月

同 27年3月

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

 

 

同 29年1月

 

同 30年1月

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼業務用営業部長

当社活性本部長(現)

 

(注)4

8

取締役

営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長

斎藤 保典

昭和40年7月31日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成26年1月

当社関東北営業所長

同 27年1月

当社名古屋支店長

同 28年1月

同 29年1月

同 29年3月

同 30年1月

 

同 31年1月

 

当社東京支店長

当社家庭用営業部長

当社取締役就任(現)

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長

当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長(現)

 

(注)4

6

取締役

営業本部家庭用営業部東京支店長

永田 勝久

昭和42年6月30日生

 

平成2年4月

当社入社

同 28年1月

同 29年1月

同 31年3月

当社東北営業所長

当社東京支店長(現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

2

取締役

生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長

後藤 毅浩

昭和44年11月29日生

 

平成7年4月

当社入社

同 27年1月

当社技術開発研究所長

同 30年1月

 

同 31年1月

 

同 31年3月

当社生産本部副本部長兼稲美生産部長

当社生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長(現)

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

佐藤 容子

昭和27年7月27日生

 

平成3年4月

第二東京弁護士会登録

同 9年4月

神戸弁護士会登録

 

佐藤法律事務所所属(現)

同 16年3月

同 27年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

小山  剛

昭和44年9月18日生

 

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

同 10年4月

亜国三菱商事会社出向

同 23年4月

三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー

同 28年2月

株式会社サラダクラブ取締役就任(現)

同 28年4月

三菱商事株式会社農産酪農部長

(現)

 

株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

同 29年5月

PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現)

同 29年12月

株式会社ミツハシ取締役就任(現)

 

(注)4

取締役

 

岩野  了

昭和24年5月7日生

 

昭和47年4月

株式会社高島屋入社

同 54年9月

株式会社TCD入社

同 63年9月

同社取締役専務

平成17年9月

同 22年9月

同 24年3月

同社代表取締役社長

同社取締役副会長

合同会社デザインサポート代表(現)

同 29年3月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤監査役)

 

國宗 勝彦

昭和32年3月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

当社広島営業所長

同 22年4月

当社福岡営業所長

同 26年1月

当社東京支店長

同 28年1月

当社社長付

同 28年3月

当社常勤監査役就任(現)

 

(注)5

7

監査役

 

阿部 茂樹

昭和19年10月3日生

 

昭和42年4月

当社入社

平成元年7月

当社経理部長

同 7年3月

当社取締役就任

同 15年3月

当社常務取締役就任

当社管理本部長

同 21年3月

当社専務取締役就任

同 23年3月

当社常勤顧問就任

同 24年3月

当社常勤監査役就任

同 28年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

56

監査役

 

今津 龍三

昭和29年10月22日生

 

平成9年1月

今津株式会社代表取締役社長就任(現)

同 10年3月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

368

監査役

 

早川 芳夫

昭和27年6月10日生

 

昭和55年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

同 60年3月

公認会計士登録

平成17年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

同 23年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

同 23年7月

早川会計事務所代表(現)

同 23年12月

税理士登録

同 26年5月

学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現)

同 27年3月

同 29年6月

当社監査役就任(現)

上新電機株式会社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

980

(注)1.取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。

2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。

3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。

4.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

社外役員の選任

'17 4/7'18 3/29'18 12/10'19 4/3選任の理由
佐藤 容子弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか、経営を取り巻く様々な環境変化等に対し的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
小山  剛総合商社での豊富な経験により、国内外の食料・食品業界に関する幅広い情報と見識を有し、当社の経営体制強化のために的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。
岩野  了企業および事業のブランド、デザイン開発等の業務に豊富な経験を有し、当社のブランド戦略の構築、新規事業の開発等、経営体制強化のために斬新な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。